Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 638/18855/15-к
Провадження № 1-кс/638/2975/15
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
13 листопада 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
За участю прокурора ОСОБА_2
При секретарі ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000744 від 25.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42014220000000744 від 25.12.2014 за фактом заволодіння групою осіб, під головуванням ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою майном громадян, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 переслідуючи мету, спрямовану на незаконне збагачення - заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою, здійснює реалізацію не сертифікованих немедичних приладів для нібито зміни рівня поляризації електромагнітного випромінювання навколо людини («Lackey», «Super Lackey», «Ultratemper» та «Befriend» далі за текстом - «продукт») фізичним особам за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
При цьому, ОСОБА_4 створив необхідні умови для зловживання довірою громадян, а саме: винайняв офісне приміщення, придбав коштовні автомобілі, коштовні речі, які, з його слів, він отримав внаслідок використання нібито винайдених ним немедичних приладів для зміни рівня поляризації електромагнітного випромінювання навколо людини. Для введення в оману громадян, ОСОБА_4 також створив сайт, на якому розмістив різноманітні нагороди вітчизняних підприємств та об`єднань, а також відео вдячних покупців, які також задіяні в схемі реалізації приладів - є продавцями.
Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив свою дружину ОСОБА_5 та свою знайому ОСОБА_6 , які виконують функції заступника та адміністратора відповідно. Крім того, веденням тіньового фінансово-бухгалтерського обліку та видачею матеріальних цінностей займається ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_5 здійснює діяльність з пошуку громадян, яким в подальшому реалізовуються не сертифіковані немедичні прилади для зміни рівня поляризації електромагнітного випромінювання навколо людини. Також, ОСОБА_5 виконує функції керівника над групою осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші), які в свою чергу виконують функції адміністраторів - продавців, пошуку громадян («клієнтів»). За продаж приладів, вказані особи отримують відсоток від вартості приладу. При цьому, «клієнтів» запевнюють що вказані прилади, при їх постійному застосуванні, допомагають лікувати будь-які захворювання та поранення. При їх постійному використанні прилад змінює середовище навколо людини та створює сприятливі умови для збагачення людини.
Крім того, зазначені особи пропонують «клієнтам» відвідування так званих «тусовок», «подорожей» та «стилю життя» лише з однією метою: втертися в довіру «клієнтів» для залучення їх до фінансової піраміди та незаконне отримання за це грошових коштів.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що продукція компанії L&S реалізовується по принципу мережевого маркетингу. Представниками компанії реалізуються наступні продукти: «Super Lackey» - в якості ексклюзивного стаціонарного екстра відновлювача та гармонізатора, «Lackey» - в якості ексклюзивного стаціонарного відновлювача та гармонізатора, «Ultratemper» - в якості пристрія від захисту від негативних впливів випромінювань технічних пристроїв, «Befriend» - в якості індивідуального пристрою для захисту від енергетичних впливів.
На сайті компанії L&S в мережі Інтернет: www.vivatls.com міститься описання принципу дії зазначених продуктів, а саме:
- пристрій «Lackey» - технічний засіб, який змінює рівень поляризації ЕМВ навколо себе, допомагаючи організму зняти негативно діюче електромагнітне обтяження та відновити імунітет;
- пристрій «Ultratemper» - технічний засіб, який змінює рівень і поляризацію ЕМВ навколо себе, допомагаючи організму зняти негативно діюче електромагнітне обтяження, при чому покращується робота імунної системи, покращується самопочуття, покращується асоціативна пам`ять, знижується «синдром втомленості», знижується ризик захворювання різноманітними хворобами;
- пристрій «Befriend» - технічний засіб, який змінює рівень поляризації ЕМВ навколо себе, допомагаючи організму зняти негативно діюче електромагнітне обтяження та відновити імунітет;
Проведеними заходами встановлено, що певна кількість осіб, які придбали зазначені продукти переконались що вони не діють а також в тому, що їх ошукали.
Під час досудового розслідування також встановлено, що у житловому будинку літ. «Ю-2» за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 423,7 кв.м., що на праві приватної власності належить підконтрольній ОСОБА_4 особі - ОСОБА_11 , зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, «чорнові» записи по реалізації «продуктів» та отриманих грошових коштів, списки осіб яким шахрайським шляхом було продано «продукт», комп`ютерна техніка на якої ведеться «чорнова» бухгалтерія, грошові кошти та матеріальні цінності отриманні злочинним шляхом.
У своєму клопотанні прокурор вказує на те, що в ході проведення тимчасового вилучення документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка засоби зв`язку та інші докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, добровільно видані не будуть у зв`язку з тим, що вони свідчать про злочинний умисел направлений шахрайство, а при оголошенні постанови про проведення тимчасового вилучення можливо будуть знищенні.
Таким чином, достатньо підстав вважати, що документи, предмети, комп`ютери, чорнові записи, готівкові грошові кошти та цінності, набуті внаслідок вчинення злочинної діяльності знаходяться у житловому будинку літ. «Ю-2» за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 423,7 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (інформаційна довідка №47059999).
З метою розкриття злочину, отримання речових доказів по справі, встановлення можливої причетності ОСОБА_4 до скоєння злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку літ. «Ю-2» за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 423,7 кв.м., що на праві приватної власності належить підконтрольній ОСОБА_4 особі - ОСОБА_11 (інформаційна довідка №47059999).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000744 від 25.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку літ. «Ю-2» за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 423,7 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання і вилучення:
- «чорнових» записів зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-накопичувачів, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо) по реалізації «Lackey», «Super Lackey», «Ultratemper» та «Befriend», залучення клієнтів до «тусовок», «подорожей», «стилю життя» та отриманих грошових коштів договорів, контрактів, додаткових угод, довіреностей, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги отриманих від злочинної діяльності грошових коштів, їх обігу, готівкових грошових коштів в т.ч. в іноземній валюті та матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, списків осіб яким шахрайським шляхом було продано «продукт», речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких невідомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
