Копия Дело № 4 – 69 / 09
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
«19» февраля 2009 года
Торезский городской суд Донецкой области в составе
председательствующего Гаркавенко СИ
при секретаре Уваровой НА
рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА о наложении ареста на денежные средства текущего счета и о проведении выемки информации содержащей банковскую тайну ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189),
У С Т А Н О В И Л :
06.08.2008 года СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 48-29229 по факту покушения на завладение государственными денежными средствами в особо крупном размере по признакам преступления предусмотренного ст 15 ч 2, 191 ч 5 УК Украины
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено что в июле 2007 года в соответствии с постановлением КМУ № 220 от 14.02.2007 года из государственного бюджета Украины на текущий счет ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) в отделении АКБ «Таскомерцбанк» № 260042045536001 были получены денежные средства в сумме 4 000 000 гривен на создание новых рабочих мест для трудоустройства незанятого населения угледобывающих регионов где ликвидированы шахты которые прибывают на учете в государственной службе занятости
При проведении работниками Контрольный ревизионного отдела плановой проверки в 2008 году использования указанных средств ООО «Тандем 2006» за период с 01.01.2007 по 01.01.2008 год установлено что 05.07.2007 года между ООО «Тандем» и корпорацией « CASSEL GROUP ltd» США подписан контракт № 507 на поставку оборудования для сушки угольной продукции на общую сумму 300 000,0 долларов США при этом определен срок выполнения условий договора в 120 календарных дней с даты получения 100% предоплаты В связи с возвращением средств корпорацией ООО «Тандем 2006» заключает новый контракт на поставку этого оборудования от 10.10.2007 года за № 10/10-07 на сумму 300 000,0 долларов США при этом установлен срок выполнения контракта - 90 календарных дней с момента получения 100 % предоплаты но оборудование получено не было
Во время отработки поставщиков оборудования направлен запрос в Донецкую торговопромышленную палату согласно которого получен ответ за № 991/06.06-03 от 25.04.2008 года из которого установлено что корпорация « CASSEL GROUP ltd» США имеет признаки фиктивности а именно не имеет офисных помещений регистрационного адреса телефона всевозможные сведения о существовании отсутствуют
Согласно полученной из Донецкого отделения ОАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), являюющегося правопреемником Донецкого отделения «Таскомерцбанк» информации относительно движения средств на счетах ООО «ТАНДЕМ» и справки специалиста по этому поводу от 14.05.2008 года установлено следующее
25.07.2007 году на текущий счет ООО «ТАНДЕМ» в Донецком отделении АКБ «Таскомерцбанк» (МФО 300164) № 260042045536001 получены из государственного бюджета Украины денежные средства в сумме 1 515 000 гривен
26.07.2007 года с указанного счета переведена указанная сумма денежных средств на другой текущий счет ООО «ТАНДЕМ» в Донецком отделении АКБ «Таскомерцбанк» № 26008045536001, откуда с целью закупки валюты на МВРУ в сумме 297 000 долларов США 26.07.2007 года на счет № 29002001010401 в Донецком отделении АКБ «Таскомерцбанк» перечислены 1 491 534 гривен В этот же день со счета № 29002001010401 на счет ООО «ТАНДЕМ» № 26008045536001 перечислено 297 000 долларов США которые в полном объеме 26.07.2008 года перечислены на счет № 19192739400601 АКБ «Таскомерцбанк» в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года
30.07.2007 года со счета ООО «ТАНДЕМ» № 26008045536001 на счет № 29002001010401 в Донецком отделении АКБ «Таскомерцбанк» перечислены 15 150 гривен с целью закупки валюты на МВРУ в сумме 3 000 долларов США которые 31.07.2007 года переведены с указанного счета на текущий счет ООО «ТАНДЕМ» № 26008045536001, откуда в этот же день в полном объеме перечислены на счет № 19192739400601 АКБ «Таскомерцбанк» в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года
Таким образом в период времени с 26.07.2007 по 31.07.2007 года на счет № 19192739400601 Донецкого отделения АКБ «Таскомерцбанк» с текущего счета ООО «ТАНДЕМ» перечислено 300 000 долларов США в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года заключенного ООО «ТАНДЕМ» с корпорацией «CASSEL GROUP ltd» США .
23.11.2007 года на счет ООО «ТАНДЕМ» № 2603.1.0455360.01, открытый в ОАО «СВЕДБАНК», со счета № 29096002070401 (МФО банка 300164) поступили денежные средства в сумме 300 000 долларов США в виде возвращения предоплаты за оборудование по контракту № 507 от 05.07.2007 года от корпорации «CASSEL GROUP ltd» США с назначением платежа на счет ООО «ТАНДЕМ» № 26008045536001. С указанного счета 26.07.2007 года денежные средства в сумме 300 000 долларов США переведены на счет № 29002001010401 Донецкого отделения АКБ «Таскомерцбанк» с целью обмена их на национальную валюту на МВРУ и в этот же день получены с данного счета 1 504 473 гривен – средства от продажи 300 000 долларов США
27.11.2007 года вновь по вышеуказанной схеме ООО «ТАНДЕМ», используя счета № 26008045536001 и № 29002001010401, закупает на МРВУ 300 000 долларов США при получении которых 27.11.2008 года в полном объеме направляет их на счет № 19192739400601 АКБ «Таскомерцбанк» в виде оплаты по контракту № 10/10-07 от 10.10.2007 года заключенного ООО «ТАНДЕМ» с корпорацией «CASSEL GROUP ltd» США .
В настоящее время документально не подтверждено перечисление денежных средств в сумме 300 000 долларов США на счет корпорации «CASSEL GROUP ltd» США № ЕЕ 293300332000670001 открытый в AS Sampo Bank (Эстония г Таллин по вышеупомянутым двум контрактам в связи с неустановлением движения средств ООО «ТАНДЕМ» по счетами АКБ «Таскомерцбанк» (правопреемник – ОАО « СВЕДБАНК» (МФО № 300164) № 19192739400601 и № 29002001010401, в связи с чем не возможно установить факт реального зачисления денежных средств на счет корпорации «CASSEL GROUP ltd» США и от нее на счет 29096002070401 (МФО банка 300164). Также достоверно не установлен факт зачисления средств на счет ООО «ТАНДЕМ 2006» от корпорации «CASSEL GROUP ltd» США в виде возвращения предоплаты за оборудование по контракту № 10/10-07 от 10.10.2007 года
Следствием установлено что ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) открыты текущие счёта № 260042045536001 (код валюты 980), № 26008045536001(код валюты 840 и 980) и № 26053045536001 (код валюты 980) в ОАО «Сведбанк» города Киева (МФО 300164); № 2600030309401 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в АБ «КРЕДИТДНІПРО» города Днепропетровска (МФО 305749); № 260039006972 (код валюты 980) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813); № 2600400101717 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ООО КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛЛ» города Днепропетровска (МФО 305880); № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189); № 26000051667201 (код валюты 840, 978 и 980) в Донецком ФАБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» города Донецка (МФО 335678).
В ходе досудебного следствия с целью полноты всесторонности и объективности расследования уголовного дела установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) возникла необходимость в проведении выемки информации которая содержит банковскую тайну и наложении ареста на текущие счёта № 260042045536001 (код валюты 980), № 26008045536001(код валюты 840 и 980) и № 26053045536001 (код валюты 980) в ОАО «Сведбанк» города Киева (МФО 300164); № 2600030309401 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в АБ «КРЕДИТДНІПРО» города Днепропетровска (МФО 305749); № 260039006972 (код валюты 980) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813); № 2600400101717 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ООО КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛЛ» города Днепропетровска (МФО 305880); № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189); № 26000051667201 (код валюты 840, 978 и 980) в Донецком ФАБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» города Донецка (МФО 335678), которые принадлежат ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) .
Суд изучив материалы уголовного дела считает представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА о наложении ареста на денежные средства текущего счета и проведении выемки информации которая содержит банковскую тайну ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189), обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям
Из материалов дела усматривается что предприятием ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) открыты текущие счета № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189).
В соответствии с п 2 ч 1 ст 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями информация относительно физических и юридических лиц содержащая банковскую тайну раскрывается банками по письменному требованию или решению суда
В соответствии с пп 3.2 Правил хранения защиты использования и раскрытия банковской тайны утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции а также принятые ими решения (постановления о раскрытии информации содержащей банковскую тайну в порядке установленном законодательством Украины По письменному требованию суда о раскрытии информации содержащей банковскую тайну или по решению (постановлению суда о раскрытии информации содержащей банковскую тайну банк раскрывает информацию в объеме указанном в требовании или решении (постановлении суда
В соответствии с пп 4.1 вышеуказанных правил выемка документов составляющих банковскую тайну проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов выдачу которых требует следователь во время проведения выемки и которые указаны в решении (постановлении суда Банк обязан изготовить копии документов которые изымаются заверенные подписью представителя банка Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов Представителю банка вручается копия протокола изъятия
Учитывая что с целью полноты всесторонности и объективности расследования уголовного дела и установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) и перечня контрагентов возникла необходимость в наложении ареста и проведении выемки информации которая содержит банковскую тайну на текущих счетах № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) открытых в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189) , которые принадлежат ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163), считаю что представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА подлежит удовлетворению
На основании изложенного руководствуясь ст 177-186 УПК Украины ст 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
П О С Т А Н О В И Л :
1. Дать разрешение на проведение выемки информации которая содержит банковскую тайну в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189), а именно юридического дела карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163), сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов суммы даты назначения платежа как в электронном виде так и на бумажном носителе по текущим счетам ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) открытых в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189), за период с момента открытия счёта по настоящее время
2. Наложить арест на все денежные средства которые находятся на текущих счетах № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) открытым в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189), которые принадлежат ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163), а также наложить арест на указанные текущие счета в расходной части
3. Обязать соответствующих должностных лиц указанного банка выдавать письменную информацию об остатке денежных средств на указанных текущих счетах которые принадлежат ООО «ТАНДЕМ» (ЕГРПОУ 34513163) с момента предъявления постановления суда о наложении ареста на каждую декаду месяца инициатору вынесения представления по адресу Донецкая область г Торез ул Энгельса 126 в Торезский ГО ГУМВД Украины в Донецкой области
4. Оглашения постановления суда поручить сотрудникам СГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области
Постановление обжалованию не подлежит
Судья Торезского городского суда
Донецкой области подпись ОСОБА
копия верна
Судья Торезского городского суда
Донецкой области ОСОБА
