ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА
01 серпня 2018 року Справа № 915/923/15
м. Миколаїв
Господарський суд Миколаївської області, у складі судді Семенчук Н.О., розглянувши клопотання судового експерта №07-19/18-657/658 від 27.06.2018 (наданого до суду листом №07-19/18-657/658 від 27.06.2018) про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи
за участю представника позивача - Заливчого Я.В. - дов.№б/н від 14.05.2018
за участю представника відповідача - ОСОБА_2 - ордер МК№85407 від 01.08.2018
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", 01133,м.Київ, бул. Лесі Українки, буд.34, оф.212
до відповідача: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, АДРЕСА_1
про стягнення заборгованості за кредитним договором № 010/01-04/08-384 від 25.06.2008 р. в сумі 72327,93 дол. США (еквівалентно 1525026,30 грн.), з яких: 58407,96 дол. США - заборгованість за тілом кредиту, 11269,23 дол. США - заборгованість за відсотками, 2 650,74 дол. США - пеня, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 28.06.2008
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 25.05.2018 зупинено провадження у справі №915/923/15, призначено у справі №915/923/15 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Миколаївському відділенню Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлені наступні питання:
- виходячи з положень Договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 та Додаткових угод до нього №010/01-04/08-384/1 від 31.12.2008, №010/01-04/08-384/2 від 30.03.2010, №010/01-04/08-384/3 від 31.03.2010, №010/01-04/08-384/4 від 28.12.2010, №010/01-04/08-384/5 від 12.05.2011, №010/01-04/08-384/6 від 26.06.2012, №010/01-04/08-384/7 від 26.04.2013 чи підтверджується документально вказаний позивачем в позовній заяві розмір заборгованості 72327,93 дол. США за період з 01.07.2008 по 09.04.2015 з яких заборгованість за тілом кредиту 58 407,96 дол. США (що в гривневому еквіваленті становить 1 231 525,29 грн.), заборгованість за відсотками 11 269,23 дол. США (що в гривневому еквіваленті становить 237 610,46 грн.), пеня 2 650,74 дол. США.?
- яка дійсна реальна сума заборгованості за період з 01.07.2008 по 09.04.2015 за тілом кредиту, за відсотками та пені у ФОП ОСОБА_4 згідно Кредитного Договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 та Додаткових угод до нього?
05.07.2018 до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області надійшов лист №07-19/18-657/658 від 27.06.2018 Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України разом із рахунком на оплату експертизи та клопотанням №07-19/18-657/658 від 27.06.2018 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи. Судовий експерт керуючись, ст. 69 ГПК України, ст.13 Закону України "Про судову експертизу", п.п.2.1 та 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, просить надати додаткові матеріали, необхідні для надання висновку, а саме:
- Положення про кредитування ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (чинне станом на 25.06.2008 та із змінами за період з 25.06.2008 по 09.04.2015);
- Первинні документи (меморіальний ордер, заява на видачу готівки), що підтверджують видачу банком позичальнику кредитних коштів за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008;
- Первинні документи (меморіальний ордер), що підтверджують нарахування, списання, перенесення залишків заборгованості банком за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015;
- Первинні документи (квитанції, платіжні доручення тощо), що підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015;
- Витяг з книги реєстрації відкритих рахунків (або довідка) про рахунки, відкриті для обліку поточної та простроченої заборгованості за основним боргом (тілом кредиту), відсотками та пенею в межах Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015 із зазначенням їх назви, призначення та терміну дії;
- Реєстри аналітичного обліку (виписки Банку) за період з 25.06.2008 по 09.04.2015 з розшифровкою проведення операцій у хронологічному порядку з наступних аналітичних рахунків: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в розрізі Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008
Витребувані оригінали повинні бути прошитими та пронумерованими в хронологічному порядку досліджуваного періоду, копії документів завірені належним чином.
Також, у листі повідомляє, що приступити до виконання призначеної експертизи можливо не раніше першого кварталу 2019 року, у зв'язку з великою завантаженістю експертів ОНДІСЕ, зокрема через знаходження на виконанні понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, а також у зв'язку із виконанням співробітниками ОНДІСЕ науково - дослідних робіт.
Крім того, вказує, що у разі несплати вартості проведення експертизи та незадоволення клопотання експерта протягом 45 календарних днів матеріали справи будуть повернуті без виконання.
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 11.07.2018 поновлено провадження у справі №915/923/15, призначено розгляд клопотання експерта Миколаївського відділення Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів на "17" липня 2018 року о 14 год. 00 хв. та зобов'язано позивача у строк до 17 липня 2018 року надати суду додаткові матеріали, необхідні для проведення судової економічної експертизи, які зазначені в клопотанні експерта №07-19/18-657/658 від 27.06.2018, відповідача у строк до 17 липня 2018 року надати суду первинні документи (квитанції, платіжні доручення тощо), що підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015.
16.07.2018 позивач до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області засобами електронного зв'язку надав клопотання в якому просить суд перенести судове засідання на більш пізню дату, оскільки з метою забезпечення надання суду належних доказів, направлено лист до первісного кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль". Вказує, що надання витребуваних судом доказів можливе після надання відповіді з боку банку на вказаний лист.
17.07.2018 відповідач надав до суду клопотання в якому просить суд відкласти розгляд клопотання експерта для підготування та надання витребуваних експертом документів.
Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 17.07.2018 відкладено розгляд клопотання експерта Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів на 01 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. Зобов'язано позивача у строк до 30 липня 2018 року надати суду додаткові матеріали, необхідні для проведення судової економічної експертизи, які зазначені в клопотанні експерта №07-19/18-657/658 від 27.06.2018. Зобов'язати відповідача у строк до 30 липня 2018 року надати суду первинні документи (квитанції, платіжні доручення тощо), що підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015.
30.07.2018 позивач до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області надав клопотання в якому на виконання ухвали господарського суду Миколаївської області від 17.07.2018 надав витребувані документи, а саме:
- Положення про кредитування ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (чинне станом на 25.06.2008 та із змінами за період з 25.06.2008 по 09.04.2015);
- Витяг з книги реєстрації відкритих рахунків (або довідка) про рахунки, відкриті для обліку поточної та простроченої заборгованості за основним боргом (тілом кредиту), відсотками та пенею в межах Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015 із зазначенням їх назви, призначення та терміну дії;
- Реєстри аналітичного обліку (виписки Банку) за період з 26.06.2008 по 09.04.2015 з розшифровкою проведення операцій у хронологічному порядку з аналітичних рахунків в розрізі Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008.
Разом з тим, позивач у клопотанні вказує, що надає : - первинні документи (меморіальний ордер, заява на видачу готівки), що підтверджують видачу банком позичальнику кредитних коштів за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008; - первинні документи (меморіальний ордер), що підтверджують нарахування, списання, перенесення залишків заборгованості банком за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015; - первинні документи (квитанції, платіжні доручення тощо), що підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015, при цьому до клопотання вказані документи не надані, про що відділом документального забезпечення господарського суду Миколаївської області складено акт 30.07.2018 та підтверджено представником позивача в судовому засіданні 01.08.2018.
Представник позивача в судовому засіданні вказав, що замість зазначених документів був наданий акт №12 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архіву фонду».
01.08.2018 відповідач до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області надав заяву згідно якої на виконання вимог ухвали господарського суду Миколаївської області від 11.07.2018 та від 17.07.2017 надав первинні документи в оригіналах, які підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 16.07.2008 по 13.04.2013 у кількості 88 документів.
Крім того, відповідач надав клопотання в якому просить звільнити ФОП ОСОБА_4 від оплати витрат за проведення судово - економічної експертизи згідно з рахунком від 25.06.2018 №18-657/658/07.
Суд ухвалив клопотання відповідача про звільнення ФОП ОСОБА_4 від оплати витрат за проведення судово - економічної експертизи відхилити, оскільки питання про оплату експертизи вирішено при призначенні судової експертизи, про що зазначено в ухвалі господарського суду Миколаївської області від 25.05.2018.
Представники сторін у судовому засіданні (01.08.2018) заперечень проти проведення експертизи не раніше першого кварталу 2019 року не висловили.
У відповідності до п. 11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 року № 4 (із змінами і доповненнями), - після розгляду клопотання судового експерта провадження у справі знову зупиняється.
Керуючись ст. ст. 69, 102, 232, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання судового експерта №07-19/18-657/658 від 27.06.2018 (наданого до суду листом №07-19/18-657/658 від 27.06.2018) про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово - економічної експертизи - задовольнити.
2. На виконання клопотання №07-19/18-657/658 від 27.06.2018 (наданого до суду листом №07-19/18-657/658 від 27.06.2018) судового експерта Миколаївського відділення Одеського науково - дослідного інституту судових експертиз направити на адресу експертної установи (Миколаївському відділенню Одеського науково- дослідного інституту судових експертиз, 54038, м. Миколаїв, вул. Карпенка,27) для здійснення судово - економічної експертизи призначеної ухвалою господарського суду Миколаївської області від 25.05.201 у справі № 915/925/15 наступні документи:
- Положення про кредитування ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (чинне станом на 25.06.2008 та із змінами за період з 25.06.2008 по 09.04.2015);
- Витяг з книги реєстрації відкритих рахунків (або довідка) про рахунки, відкриті для обліку поточної та простроченої заборгованості за основним боргом (тілом кредиту), відсотками та пенею в межах Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 25.06.2008 по 09.04.2015 із зазначенням їх назви, призначення та терміну дії;
- Реєстри аналітичного обліку (виписки Банку) за період з 26.06.2008 по 09.04.2015 з розшифровкою проведення операцій у хронологічному порядку з аналітичних рахунків в розрізі Кредитного договору №010/01-04/08-384 від 25.06.2008;
- Акт №12 «Про вилучення для знищення документів, не винесених до Національного архівного фонду».
- Первинні документи в оригіналах (квитанції, платіжні доручення), які підтверджують погашення позичальником заборгованості за Кредитним договором №010/01-04/08-384 від 25.06.2008 за період з 16.07.2008 по 13.04.2013.
3. Провадження у справі № 915/923/15 зупинити до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.
4. Копію ухвали направити на адресу сторін та експертної установи (Миколаївському відділенню Одеського науково- дослідного інституту судових експертиз, 54038, м. Миколаїв, вул. Карпенка,27).
Ухвала суду, у відповідності до ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).
Згідно ст.ст.254, 255 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається
Згідно ч.ч.1, 2 ст.256 апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повний текст ухвали суду не був вручений у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до пп.17.5) п.17) ч.1 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Повний текст ухвали складено та підписано 02.08.2018
Суддя Н.О.Семенчук
