Кропивницький апеляційнийсуд
Провадження № 11-сс/4809/322/19 Головуючий у суді І інстанції ОСОБА_1
Категорія 170,171 КПК України Доповідач у суді ІІ інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2019 року, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:
Головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
із секретарем ОСОБА_5 ,
за участю прокурора ОСОБА_6
представника адвоката ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання захисника-адвоката ОСОБА_7 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року та апеляційну скаргу представника - адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про арешт майна.
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про накладення арешту на майно.
Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
10.07.2019 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 , про пропонування останньому неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Олександрія, Кіровоградської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» (далі СК Україна) код ЄДРПОУ 30564502, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, буд. 1, яке він мав намір вчинити шляхом подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та шляхом обіцянки і пропозиції неправомірної вигоди державному реєстратору - особі уповноваженій на вчинення таких реєстраційних дій, вступив у злочину змову з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З цією метою ОСОБА_12 на виконання розробленого злочинного плану, а саме здійснення незаконних реєстраційних дій щодо зміни керівництва та засновників СК «Україна»
07.07.2019 року приблизно о 15 год., прибув до м. Кропивницького, а саме до АЗС «WOG», яка знаходиться по вулиці Холодноярській в м. Кропивницькому, для зустрічі з Державним реєстратором Підлісненської сільської ради, Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_11 , з яким він раніше, по телефону, домовився про зустріч.
Під час даної розмови ОСОБА_12 , повідомив ОСОБА_11 , що він має на меті з використанням наданих останньому повноважень, здійснити зміну керівника та виключити зі складу засновників ОСОБА_15 , після чого ввести в склад засновників інших осіб, та призначити нового керівника СК «Україна» ОСОБА_14 .
Також, в ході даної бесіди ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що надасть останньому для вчинення реєстраційних дій грошові кошти в сумі 5000 доларів США у якості неправомірної вигоди за внесення ним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін стосовно засновників, власників та керівників СК «Україна» зазначених у наданих ними підроблених документах.
У свою чергу, ОСОБА_11 , розуміючи вище викладені обставини, а також те, що ОСОБА_12 намагається надати йому, неправомірну вигоду за вчинення ним дій, що стосуються зміни керівника та засновників СК «Україна», 09.07.2019 року звернувся із заявою про вчинення злочину до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.
У подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, але спонукаємі корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна» 11.07.2019 року приблизно о 15 год., прибули до м. Кропивницького, а саме до будівлі розташованої по вул. Шевченка, 38, де на той час перебував ОСОБА_11 , для передачі останньому документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протоколу № 1 «Позачергових загальних зборів засновників (членів) сільськогосподарського кооперативу «Україна» (код за ЄДРПОУ 30564502)» датований ними 06.07.2019 року, додаток до вказаного протоколу, яким нібито уповноважено ОСОБА_14 на проведення реєстраційних дій, - засвідчені підписами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, складену ОСОБА_16 датовану ним 11.07.2019 року та засвідчену його підписом.
При передачі ОСОБА_11 , вказаних підроблених документів, 11.07.2019 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , повторно, надали обіцянку ОСОБА_11 надання неправомірної вигоди останньому у розмірі 5000 доларів США за проведення вказаних реєстраційних дій.
Через технічну несправність електронного ключа державного реєстратора (незалежні від ОСОБА_11 обставин, а саме через відсутність доступу через пошкодження паролю до електронного цифрового підпису), 11.07.2019 року вказані реєстраційні дії вчинити не представилось можливим та учасниками злочинної змови було досягнуто домовленості з ОСОБА_11 про їх проведення 12.07.2019 року.
12.07.2019 року приблизно о 16 год. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , знову прибули до будівлі АДРЕСА_1 , де ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у приміщенні вказаної будівлі, а саме в кабінеті № 7 повторно надали ОСОБА_11 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна», протокол № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до протоколу № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, підтвердивши йому при цьому, раніше надані ними пропозиції та обіцянку у наданні ними неправомірної вигоди за проведення ним реєстраційних дій на підставі наданих ними вказаних підроблених офіційних документів.
У подальшому, 12.07.2019 року о 16 год. 10 хв., ОСОБА_11 , після отримання від учасників злочинної змови вказаних підроблених офіційних документів здійснив внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна».
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в цей же час, 12.07.2019 року о 16 год. 10 хв., після перевірки відображення внесених відомостей щодо зміни голови правління, запропонували ОСОБА_11 , вийти з приміщення з метою передачі йому раніше обумовленої з ним неправомірної вигоди, яку вони йому запропонували перекинути у кабінет, а саме через відкрите вікно кабінету № 7 в якому вони на той час перебували.
Після чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , обіцяні ОСОБА_11 грошові кошти, у загальній сумі 5000 доларів США, які ними були заздалегідь приготовлені та зберігалися ними з метою їх передачі ОСОБА_11 в автомобілі марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 ОСОБА_11 , не передали так як були затриманні, працівниками поліції на місці вчинення злочину, де було проведено обшук у невідкладних випадках під час якого в кабінеті № 7 було виявлено та вилучено документи, що стосувались зміни голови правління СК «Україна», а також проведено обшук у невідкладних випадках автомобіля марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 на якому прибули ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , у ході обшуку якого виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США, з яких 5 000 доларів США повинні були передатись ОСОБА_11 , в якості неправомірної вигоди.
Крім того, 12.07.2019 року в ході досудового розслідування з метою документування злочинних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , було проведено обшук у невідкладних випадках за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38, кабінет №7, в ході якого було виявлено та вилучено:
- витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк., заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк., протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк., додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк., квитанція № ПН803 від 12.07.2019 року на 1 арк., фіскальний чек № 0.0.1405456863.1, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_2 ), карту платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію паспорта та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк. Копію паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон Nokia imeil: НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 в якому знаходяться дві сім картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар», мобільний телефон iPhone А1688 (6S+) належні ОСОБА_12 , мобільний телефон iPhone білого кольору належний гр. ОСОБА_13 .
Також, 12.07.2019 року проведено обшук автомобіля марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку №17/20 по вул. Шевченка в м. Кропивницький, в ході обшуку якого виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт., купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт., флеш накопичувачі в кількості 6 шт., банківські картки в кількості 4 шт., тримач для Sim-картки з номером НОМЕР_6 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 ; патрони розміром 9мм з резиновим наконечником у кількості 36 шт. з тримачем; магазин до ПМР у кількості 2 шт.; папка білого кольору з документами; аркуш паперу формату A4 з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019 року; два блокноти з чорновими записами; протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.; кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ- номером НОМЕР_8 ; автомобіль марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 .
Крім того, 12.07.2019 року проведено обшук автомобіля марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номерний знак НОМЕР_10 . В ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 та мобільний телефон білого кольору марки Nomi NB 184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 що упаковані до спеціального експертного пакету № 0831636; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. у кількості 50 купюр на суму 10 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 7 купюр на суму 140 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра на суму 10 грн., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 Євро у кількості 2 купюри на суму 40 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра, загальна сума грошових коштів 10, 150 гривень, 13 доларів СІЛА та 50 Євро які упаковуються до спеціального експертного пакету № 0831635, Банківські картки: картка ПриватБанк НОМЕР_15 , картка Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_16 та картка Укргазбанк НОМЕР_17 що упаковуються до спеціального експертного пакету № 4373993 та автомобіль марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номерний знак НОМЕР_10 .
Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який було проведено в службовому кабінеті № 418 СУ ГУНИ в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 на підставі ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 хутора номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн.
Таким чином, зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України, тобто обіцянка, пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє таку вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а вважаючи те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку документи та речі є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди а також інформацію скоєння злочину, також виявленні та вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти, документи, речі та транспортні засоби, є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на майно та документи, які були вилучені в ході проведення зазначених обшуків.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про арешт майна.
Накладено арештна вилученів ходіобшуку заадресою:м.Кропивницький,вул.Шевченка,38, кабінет №7, речі та документи а саме: витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк., заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк., протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк., додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратором для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк., квитанція № ПН803 від 12.07.2019 на 1 арк., фіскальний чек № 0.0.1405456863.1, мобільний телефон Nokia imeil: НОМЕР_4 . imeil: НОМЕР_5 в якому знаходяться дві сім картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар», мобільний телефон iPhone Al688 (6S+) належні ОСОБА_12 , мобільний телефон iPhone білого кольору належний ОСОБА_13 .
Накладено арешт на виявлені та вилучені під час обшуку автомобіля марки Hyundai моделі Tucson з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 речі, а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.; флеш накопичувані в кількості 6 шт.; папку білого кольору з документами; аркуш паперу формату A4 з чорновими записами; квитанцію №38 від 11.07.2019; два блокноти з чорновими записами; протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.; кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 .
Накладено арешт на виявлені та вилучені під час обшуку автомобіля Hyundai Santa Fe номер державний номерний знак НОМЕР_10 , а саме: мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 ; мобільний телефон білого кольору марки Nomi NB 184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 що упаковані до спеціального експертного пакету № 0831636.
Накладено арешт на 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн. які було вилучено у ОСОБА_13 . В задоволенні інших вимог клопотання відмовлено.
Зобов`язано старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , речі, документи, гроші та автомобілі на які судом не накладено арешт негайно повернути власникам.
Рішення слідчого судді мотивовано тим, що 09.07.2019 року на підставі заяви ОСОБА_11 було внесено відомості в ЄРДР за ч.3 ст. 369 КК України. 12.07.2019 року при проведенні негласних слідчих дій, були проведені обшуки у невідкладних випадках за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38, кабінет №7, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк. заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк., протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк., додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк., квитанція № ПН803 від 12.07.2019 року на 1 арк.; фіскальний чек № 0.0.1405456863.1; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_2 ); карту платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорта та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; копію паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон Nokia imeil: НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 в якому знаходяться дві сім картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон iPhone А1688 (6S+) належні ОСОБА_12 ; мобільний телефон iPhone білого кольору належний ОСОБА_13 .
Крім того,цього ждня,проведено обшукавтомобіля маркиHyundaiмоделі Tucsonз реєстраційнимномером НОМЕР_1 ,який знаходивсябіля будинку№17/20по вул.Шевченка вм.Кропивницький,в ходіобшуку якоговиявлено тавилучено:купюри номіналом100доларів СШАу кількості 20 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.; флеш накопичувачі в кількості 6 шт.; банківські картки в кількості 4 шт.; тримач для Sim-картки з номером НОМЕР_6 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 ; патрони розміром 9мм з резиновим наконечником у кількості 36 шт. з тримачем; магазин до ПМР у кількості 2 шт.; папка білого кольору з документами; аркуш паперу формату A4 з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019р.; два блокноти з чорновими записами; Протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.; кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ- номером НОМЕР_8 ; автомобіль марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 .
Також, 12.07.2019 року проведено обшук автомобіля марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_18 номерний знак НОМЕР_19 в ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 та мобільний телефон білого кольору марки Nomi NB 184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 , що упаковані до спеціального експертного пакету №0831636; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. у кількості 50 купюр на суму 10 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 7 купюр на суму 140 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра на суму 10 грн., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 Євро у кількості 2 купюри на суму 40 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра, загальна сума грошових коштів 10 150 гривень, 13 доларів США та 50 Євро які упаковуються до спеціального експертного пакету № 0831635, Банківські картки: картка ПриватБанк НОМЕР_15 , картка Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_16 та картка Укргазбанк НОМЕР_17 що упаковуються до спеціального експертного пакету № 4373993 та автомобіль марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 д/з НОМЕР_10 .
Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_13 , який було проведено в службовому кабінеті № 418 СУ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 на підставі ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн.
Таким чином, беручи до уваги те, що вилучені предмети та документи, а саме: витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк., заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк., протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк., додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк., квитанція № ПН803 від 12.07.2019 року на 1арк.,фіскальний чек№ 0.0.1405456863.1,мобільний телефонNokiaimeil: НОМЕР_4 ,imeil: НОМЕР_5 в якомузнаходяться двісім карткимобільного операторуПрАТ «Київстар».мобільний телефонiPhoneА1688(6S+)належні ОСОБА_12 ,мобільний телефонiPhoneбілого кольоруналежний ОСОБА_13 ,купюри номіналом100доларів СШАу кількості20шт.,купюри номіналом100доларів СШАу кількості50шт.,флеш накопичуванів кількості6шт.,папка білогокольору здокументами;аркуш паперуформату A4з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019р.; два блокноти з чорновими записами; Протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.: кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 1МЕІ 359212076074887 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 ; мобільний телефон білого кольору марки NomiNB184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 що упаковані до спеціального експертного пакету № 0831636, 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн., які було вилучено у ОСОБА_13 могли використовуватись для виготовлення документів, або зберегли в собі інформацію, тобто могли зберегти на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ, потрібні для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що вказане майно у відповідності до ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування.
Слідчим суддею враховано наявність існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення та відчуження тимчасово вилученого майна.
Також, при вирішенні питання про арешт майна враховано правова підстава для арешту майна, достатність доказів, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зазначив, що необхідність накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_2 ); карту платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорта та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; копію паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; автомобіль марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 , банківські картки в кількості 4 шт., тримач для Sim-картки з номером НОМЕР_6 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 ; патрони розміром 9мм з резиновим наконечником у кількості 36 шт. з тримачем; магазин до ПМР у кількості 2 шт.; автомобіль марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 д/з НОМЕР_10 , грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. у кількості 50 купюр на суму 10000 грн.. купюри номіналом 20 грн. у кількості 7 купюр на суму 140 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра на суму 10 грн., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 Євро у кількості 2 купюри на суму 40 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра, загальна сума грошових коштів 10150 гривень, 13 доларів США та 50 Євро які упаковані до спеціального експертного пакету № 0831635, банківські картки: картка ПриватБанк НОМЕР_15 , картка Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_16 та картка Укргазбанк НОМЕР_17 , що упаковані до спеціального експертного пакету № 4373993 прокурором в судовому засіданні не доведена.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_8 просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.07.2019 року, скасувати оскаржувану ухвалу про накладення арешту на вилучене 12.07.2019 року майно в частині вилученого та арештованого майна, яке є особистою власністю ОСОБА_8 ,зокрема: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 70 шт. та мобільний телефон марки IPHONE з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 та ухвалити нову, якою відмовити в цій частині, у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 про арешт майна.
Свої вимоги обґрунтував тим, що клопотання слідчого ОСОБА_10 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019120000000176, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України не було підкріплено визначеними у КПК метою та підставами, а тому повинно було бути відхиленим, але не зважаючи на це слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було постановлено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого, та накладено арешт на майно особи яка не є підозрюваним (обвинуваченим) в даному кримінальному провадженні та не є учасником даного провадження.
Слідчим суддею, при розгляді вказаного клопотання не було ретельно перевірено достовірність підстав для його задоволення, в наслідок чого було ухвалено необґрунтоване судове рішення про арешт частини майна яке було вилучене під час обшуку який був проведений в т.ч. в транспортному засобі який перебуває в користуванні ОСОБА_8 .
Судом навіть не розглядалась можливість застосування інших заходів, забезпечення кримінального провадження, як то заборона відчуження та передача майна на зберігання особі у якої його було вилучено.
Фактично мало місце формального розгляду справи, суд прийняв за основу наведені в клопотанні прокурора доводи та обмежився цим і взагалі не прийняв до уваги заперечення та доводи сторони захисту.
У ході проведення вказаного обшуку серед іншого було вилучено особисте майно ОСОБА_8 , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 70 шт. та мобільний телефон марки IPHONE з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 . Все вищезазначене майно виявлено та вилучено з автомобіля марки Hyundai моделі TUCSON з реєстраційним номером НОМЕР_1 яким володіє ОСОБА_8 , чим останнього позбавлено права на відчуження, розпорядження та користування цим майном. Вилучене майно та кошти є його приватною власністю, та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, не являються речовими доказами.
Вказав, що клопотання не містить будь-яких підтверджень, що в даному кримінальному провадженні оголошено підозру і кому саме, тобто в розумінні ст. 42 КПК України, особа, яку підозрюють у вчиненні вказаного кримінального правопорушення відсутня.
Крім того, вилучені грошові кошти тягнуть за собою додаткові несприятливі наслідки у вигляді фінансових збитків, так як, вказані кошти мали бути використані на погашення кредиту за вказаний автомобіль, а вилучений телефон є засобом життєвої необхідності.
Зазначив, що з матеріалів клопотання слідчого ОСОБА_10 про арешт майна, вилученого в ході обшуку випливає, що підозра за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_8 , тому не обґрунтоване позбавлення власника вказаного вище майна можливості ним володіння, користуватися, розпорядження призводить до порушення його прав, що є неприпустимим, а тому відсутні правові підстави для арешту майна, передбачені ч.2 ст.173 КПК України - так як, по справі ОСОБА_8 є особою якій повідомлено про підозру та не доведено, що незастосування заходу забезпечення у вигляді арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Заслухавши доповідача, представника - адвоката ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_8 та самого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які просили задовольнити подану апеляційну скаргу представника, прокурора який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали клопотання слідчого та зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню, а апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Так, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, 19.07.2019 року слідчим суддею оголошено повний текст ухвали, під час якого учасники процесу участі не приймали.
У відповідності до позиції Верховного Суду (Постанова від 11.09.2018 року справа №310/8610/16-к) строк на апеляційне оскарження слід рахувати з моменту отримання повного тексту рішення.
За таких підстав, оскільки представник - адвокат ОСОБА_21 копію ухвали слідчого судді отримав 30.07.2019 року, строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року підлягає поновленню.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема, арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого про арешт майна, 09.07.2019 року на підставі заяви ОСОБА_11 було внесено відомості в ЄРДР за ч.3 ст. 369 КК України. 12.07.2019 року при проведенні негласних слідчих дій, були проведені обшуки у невідкладних випадках за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38, кабінет №7, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк.; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк.; протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк.; квитанція № ПН803 від 12.07.2019 року на 1 арк.; фіскальний чек № 0.0.1405456863.1; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_2 ); карту платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорта та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; копію паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон Nokia imeil: НОМЕР_4 , imeil: НОМЕР_5 в якому знаходяться дві сім картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон iPhone А1688 (6S+) належні ОСОБА_12 ; мобільний телефон iPhone білого кольору належний ОСОБА_13 .
Крім того,цього ждня,проведено обшукавтомобіля маркиHyundaiмоделі Tucsonз реєстраційнимномером НОМЕР_1 ,який знаходивсябіля будинку№17/20по вул.Шевченка вм.Кропивницький,в ходіобшуку якоговиявлено тавилучено:купюри номіналом100доларів СШАу кількості 20 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.; флеш накопичувачі в кількості 6 шт.; банківські картки в кількості 4 шт.; тримач для Sim-картки з номером НОМЕР_6 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 ; патрони розміром 9мм з резиновим наконечником у кількості 36 шт. з тримачем; магазин до ПМР у кількості 2 шт.; папка білого кольору з документами; аркуш паперу формату A4 з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019р.; два блокноти з чорновими записами; протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.; кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ- номером НОМЕР_8 ; автомобіль марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 .
Також, 12.07.2019 року проведено обшук автомобіля марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_19 в ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 та мобільний телефон білого кольору марки Nomi NB 184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 що упаковані до спеціального експертного пакету №0831636; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. у кількості 50 купюр на суму 10 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 7 купюр на суму 140 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра на суму 10 грн., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 Євро у кількості 2 купюри на суму 40 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра, загальна сума грошових коштів 10 150 гривень, 13 доларів США та 50 Євро які упаковуються до спеціального експертного пакету № 0831635, Банківські картки: картка ПриватБанк НОМЕР_15 , картка Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_16 та картка Укргазбанк НОМЕР_17 що упаковуються до спеціального експертного пакету № 4373993 та автомобіль марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_10 .
Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_13 , який було проведено в службовому кабінеті № 418 СУ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 на підставі ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн.
Таким чином, беручи до уваги те, що вилучені предмети та документи, а саме: витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 24641022 на 8 арк., заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 12 арк.; протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 на 3 арк.; квитанція № ПН803 від 12.07.2019 року на 1арк.;фіскальний чек№ 0.0.1405456863.1;мобільний телефонNokiaimeil: НОМЕР_4 ,imeil: НОМЕР_5 в якомузнаходяться двісім карткимобільного операторуПрАТ «Київстар»;мобільний телефонiPhoneА1688(6S+)належні ОСОБА_12 ;мобільний телефонiPhoneбілого кольоруналежний ОСОБА_13 ;купюри номіналом100доларів СШАу кількості20шт.;купюри номіналом100доларів СШАу кількості50шт.;флеш накопичуванів кількості6шт.,папка білогокольору здокументами;аркуш паперуформату A4з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019р.; два блокноти з чорновими записами; протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.: кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 , мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 1МЕІ 359212076074887 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 . мобільний телефон білого кольору марки NomiNB184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 що упаковані до спеціального експертного пакету № 0831636, 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн., які було вилучено у ОСОБА_13 могли використовуватись для виготовлення документів, або зберегли в собі інформацію, тобто могли зберегти на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ, потрібні для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане майно у відповідності до ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування.
Дослідивши обґрунтування клопотання слідчого, матеріали клопотання, колегія суддів доходить висновку, що слідчий суддя повно, об`єктивно та неупереджено, дотримуючись вимог закону, розглянув клопотання слідчого та дійшов правильного висновку, що вилучені речі, які вказані в клопотанні у тому числі під час проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38, кабінет №7, автомобіля марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку №17/20 по вул. Шевченка в м. Кропивницький, автомобіля марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_19 та особистого обшуку ОСОБА_13 , який було проведено в службовому кабінеті № 418 СУ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 на підставі ст. 208 КПК України мають істотне значення для даного кримінального провадження, відповідають критеріям ст.170-173, 98 КПК України та постановив ухвалу про арешт вищевказаного майна.
Слідчий суддя дослідивши докази, які надані до матеріалів клопотання дійшов правильного висновку про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.
При цьому обґрунтовано врахував наявність існування обставини можливості подальшого приховування, пошкодження, псування зникнення, втрати, знищення та відчуження тимчасово вилученого майна. Також врахував при вирішенні питання про арешт майна правову підставу для арешту майна, достатність доказів. Наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, в судовому засіданні суду апеляційної інстанції прокурором зазначено, що після розгляду клопотання слідчим суддею, винесено постанову про визнання вилученого під час обшуків майна речовими доказами, про що не заперечив в судових дебатах і представник-адвокат ОСОБА_7 , зазначивши «мабуть винесено постанову про визнання речовими доказами».
Доводи викладені в апеляційній скарзі представника - адвоката ОСОБА_22 з приводу того, що слідчим суддею при розгляді справи було порушено норми процесуального та матеріального права, що призвело до винесення незаконного судового рішення; слідчим суддею при розгляді клопотання не було ретельно перевірено достовірність підстав для його задоволення, в наслідок чого було ухвалено необгрунтоване судове рішення про арешт частини майна яке було вилучено під час обшуку який був проведений в тому числі в транспортному засобі, який перебуває в користування ОСОБА_8 є необгрунтованими та безпідставними.
На переконання колегії суддів слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна дотримався вимог кримінального процесуального та кримінального закону, повно, всебічно та неупереджено розглянув матеріали клопотання та за результатами розгляду постановив законне, мотивоване та обгрунтоване рішення.
При цьому колегія суддів враховує, що вилучені речі, які вказані в клопотанні, у тому числі під час проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38, кабінет №7, автомобіля марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку №17/20 по вул. Шевченка в м. Кропивницький, автомобіля марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_19 та особистого обшуку ОСОБА_13 , який було проведено в службовому кабінеті № 418 СУ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 на підставі ст. 208 КПК України мають істотне значення для даного кримінального провадження, відповідають критеріям ст.170-173, 98 КПК України та постановив ухвалу про арешт вищевказаного майна.
При цьому колегія судів також вважає необгрунтованими доводи ОСОБА_8 стосовно того, що вилучені в кошти в сумі 7000 доларів США не можуть бути предметом злочину, оскільки належать йому та не могли бути використані при вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 .
При цьому колегія суддів враховує, що належних доказів в підтвердження належності вказаних коштів ОСОБА_8 в судовому засіданні суду першої та апеляційної інстанції не надано.
Також при цьому колегія суддів враховує доводи прокурора, надані в судовому засіданні апеляційної інстанції, з приводи того, що по кримінальному провадженню були проведені негласні слідчі розшукові дії в ході яких було отримано докази, що вилучені під час обшуку в автомобілі долари США були предметом злочину.
Також прицьому колегіясуддів враховує,що разоміз зазначеними коштамиіз автомобіляяким користується ОСОБА_8 такожбули вилучені: протокол№1позачергових загальнихзборів засновниківсільськогосподарського кооперативу«Україна» від06липня 2019року на5арк.;додаток допротоколу №1позачергових загальнихзборів засновниківсільськогосподарського кооперативу«Україна» від06липня 2019року на1арк.;витяг зреєстру щодосільськогосподарського кооперативу«Україна» на7арк.;список громадян-членівколективного сільськогосподарськогопідприємства «Україна»на 9арк.;статут сільськогосподарськогокооперативу «Україна»на 9арк.;кліше печаткисільськогосподарського кооперативу«Україна» ідентифікаційнийкод 30564502, якітакож моглибути використанідля вчинення злочину ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 ,знаходилися вавтомобілі ОСОБА_8 під часобшуку іякі якзазначив ОСОБА_8 йомуне належали.При цьомузнаходилися одночасноіз вищезазначенимивилученими грошовими коштамив сумі7000доларів США,
Крім того, доводи апеляційної скарги представника-адвоката ОСОБА_21 викладені в апеляційній скарзі стосовно допущення ряду порушень органом досудового розслідування вимог КПК України, є безпідставними та спростовуються матеріалами клопотання слідчого.
Так, із матеріалів клопотання слідчого вбачається, що обшуки проведено 12.07.2019 року, дане клопотання слідчим про арешт майна підготовлено 13.07.2019 року та направлено до суду.
Крім того, колегія суддів вважає правильним висновок слідчого судді, що вилученіпредмети тадокументи,а саме:витяг здержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань за№ 24641022на 8арк.;заява продержавну реєстраціюзмін довідомостей проюридичну особу,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань СВК«Україна» кодЄДРГ10У30564502на 12арк.;протокол №1позачергових зборівзасновників (членів)СК «Україна»від 06липня 2019року на5арк.;додаток допротоколу №1позачергових зборівзасновників (членів)СК «Україна»від 06липня 2019року на1арк.;опис документів,що надаютьсяюридичною особоюдержавному реєстраторудля проведенняреєстраційної дії«Внесення зміндо відомостейпро юридичнуособу,що непов`язані зізмінами вустановчих документах»СК «Україна»код ЄДРПОУ30564502на 3арк.;квитанція №ПН803від 12.07.2019 року на 1арк.;фіскальний чек№ 0.0.1405456863.1,мобільний телефонNokiaimeil: НОМЕР_4 ,imeil: НОМЕР_5 в якомузнаходяться двісім карткимобільного операторуПрАТ «Київстар»;мобільний телефонiPhoneА1688(6S+)належні ОСОБА_12 ;мобільний телефонiPhoneбілого кольоруналежний ОСОБА_13 ;купюри номіналом100доларів СШАу кількості20шт.;купюри номіналом100доларів СШАу кількості50шт.,флеш накопичувачів кількості6шт.;папка білогокольору здокументами;аркуш паперуформату A4з чорновими записами; квитанція №38 від 11.07.2019р.; два блокноти з чорновими записами; протокол №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від Об липня 2019 року на 5 арк.; додаток до протоколу №1 позачергових загальних зборів засновників сільськогосподарського кооперативу «Україна» від 06 липня 2019 року на 1 арк.; витяг з реєстру щодо сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 7 арк.; список громадян-членів колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» на 9 арк.; статут сільськогосподарського кооперативу «Україна» на 9 арк.: кліше печатки сільськогосподарського кооперативу «Україна» ідентифікаційний код 30564502; мобільний телефон марки Iphone з ІМЕІ-номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 7 1МЕІ 359212076074887 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_12 ; мобільний телефон білого кольору марки NomiNB184 ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_14 , що упаковані до спеціального експертного пакету № 0831636; 13 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 200 грн. кожна, 1 купюра номіналом 100 грн. кожна, загальна сума 7000 грн., які було вилучено у ОСОБА_13 могли використовуватись для виготовлення документів, або зберегли в собі інформацію, тобто могли зберегти на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ, потрібні для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні. За вищевказаних підстав також є безпідставними доводи представника, що на зазначене майно не може бути накладено арешт оскільки підозра ОСОБА_8 не оголошувалась по справі.
Колегія суддів критично відноситься до наданого представником ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час судового засідання суду апеляційної інстанції кредитного договору №0250/03/2018/0327 від 26 березня 2018 року, як підтвердження того, що ОСОБА_8 має боргові зобов`язання перед банком та вилучені в нього в автомобілі кошти належать йому та він віз до банку щоб погасити борг, та при цьому враховує, що ОСОБА_8 не надано належних доказів у підтвердження того, яка сума заборгованості залишилися до сплати. Також колегія суддів при цьому враховує, що в наданому кредитному договорі сума боргових зобов`язань вказана до сплати не в доларах США, а гривнях. Більше того, ОСОБА_8 не надано суду доказів сплати ним за даним кредитним договором сум заборгованості та залишку несплачених коштів.
Крім того, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов правильного висновку, що вище вказане майно у відповідності до ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування, та правильно наклав арешт на вказане майно з метою його збереження, оскільки існують обставини можливого подальшого приховування даного майна, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення та відчуження тимчасово вилученого майна.
Крім того при цьому колегія суддів враховує викладене в постанові Верховного Суду від 09.04.2019 року (справа №138/2740/16-к, провадження №51-3984км18) Закон, у тому числі в частині 10 статті 100 КПК, захищає право добросовісного власника або володільця майна від несприятливих наслідків використання його майна третіми особами зі злочинною метою. Такий підхід відповідає вимогам статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка передбачає серед іншого, що знаходження балансу між суспільним інтересом у попередженні злочинів та захистом прав зацікавлених осіб у таких обставинах означає, що покладання такого тягаря на власника відповідного майна може бути виправданим, лише якщо його інтерес у поверненні йому майна переважується ризиком, що таке повернення полегшить вчинення злочинів і зашкодить боротьбі з організованою злочинністю.
За таких підстав, колегія суддів врахувавши правову позицію Верховного Суду, а також те, що оскільки у даному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 КК України передбачено покарання із застосування конфіскації майна або без такого, крім того, даний злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб, а вилучені кошти та телефон у ОСОБА_8 могли використовуватись для виготовлення документів, або зберегли в собі інформацію, тобто могли зберегти на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ, потрібні для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, приходить до висновку, що слідчий суддя дійшов правильного висновку щодо накладення арешту за вилучене під час обшуків майно, а тому доводи апеляційної скарги захисника в цій частині задоволенню не підлягають.
Беручи до уваги вищевикладене колегія суддів доходить висновку що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, а тому доводи викладені в апеляційній скарзі адвоката ОСОБА_21 є необґрунтованими та безпідставними.
Разом із тим, слідчим суддею обґрунтовано відмовлено у частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_2 ); карту платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорта та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк; копію паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; автомобіль марки Hyundai моделі Tucson з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; банківські картки в кількості 4 шт.; тримач для Sim-картки з номером НОМЕР_6 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 ; патрони розміром 9мм з резиновим наконечником у кількості 36 шт. з тримачем; магазин до ПМР у кількості 2 шт.; автомобіль марки Hyundai Santa Fe чорного кольору номер шасі НОМЕР_9 державний номер НОМЕР_10 ; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. у кількості 50 купюр на суму 10000 грн.. купюри номіналом 20 грн. у кількості 7 купюр на суму 140 грн., купюри номіналом 10 грн. у кількості 1 купюра на суму 10 грн., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 1 долар США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 купюра, купюри номіналом 20 Євро у кількості 2 купюри на суму 40 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 1 купюра, загальна сума грошових коштів 10150 гривень, 13 доларів США та 50 Євро які упаковані до спеціального експертного пакету № 0831635, банківські картки: картка ПриватБанк НОМЕР_15 , картка Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_16 та картка Укргазбанк НОМЕР_17 , що упаковані до спеціального експертного пакету № 4373993 прокурором в судовому засіданні не доведена.
Порушень кримінального процесуального закону, які тягнуть за собою скасування по суті правильно прийнятого рішення винесеного слідчим суддею колегією суддів не встановлено.
Враховуючи викладене колегія суддів доходить висновку, що ухвала слідчого судді є законною, мотивованою та обгрунтованою, підстави для її зміни чи скасування відсутні, ат ому апеляційна скарга захисника-адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 376, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Поновити захиснику-адвокату ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року.
Апеляційну скаргу захисника-адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 липня 2019 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про арешт майна залишити без зміни.
Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
