Справа № 324/1543/19
Провадження № 1-кс/324/689/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Басараб А.О., прокурора Ревут С.М., слідчого Кравченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000549 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
09 вересня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Рябошлик Я.А.
У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01001, м.Київ вул.Пушкінська,42/4) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, наданих до АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 у період з 11 липня 2019 року по 23 липня 2019 року.
З клопотання вбачається, що в період часу з 15.50 години 14 липня 2019 року до 08.37 години 15 липня 2019 року невідома особа шляхом вільного доступу з будинку ОСОБА_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», з основним номером рахунку № НОМЕР_3 та номер договору №890869, з рахунку якої шляхом проведення операцій таємно викрала кошти в сумі 7000 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_1 на вказану суму.
Крім того, зазначає слідчий у клопотанні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він проживає у будинку АДРЕСА_1 сам. 11 травня 2019 року він оформив договір №890869 про надання банківських послуг із банком АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», юридична адреса якого, Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, 42/4 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 14361575, код Банку 300614, та відкрив рахунок № НОМЕР_3 . Після оформлення вказаного договору працівник філіалу вказаного банку, що розташований в м.Пологи по вул.Єдності, видав йому кредитну картку «Преферта», Master Card World, № НОМЕР_4 , з доступною сумою коштів 28500 грн. Після цього він активував вказану картку 11 липня 2019 року та зняв в цей день 1000 грн. для власних потреб. При знятті було погашено 35 грн. транзакційних витрат.
13 липня 2019 року приблизно о 17.00 годині до нього додому прийшли його знайомі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в ході розмови з ними вони вирішили вжити спиртного. Після цьог, він дав свою вищевказану банківську картку ОСОБА_2 та повідомив в усній формі йому пін-код від вказаної карки для того, щоб він купив в магазині спиртного та продуктів. ОСОБА_2 сходив до кіоску павільйону «Нива», що розташований по вул.Центральна у с.Пологи, в якому скупився та повернувся до нього додому. Розрахувався в сумі 242 грн. Через деякий час закінчилось спиртне, і він знову попрохав ОСОБА_2 сходити купити спиртного та продуктів, на що ОСОБА_2 погодився. За спиртне та продукти ОСОБА_2 розраховувався із його вищевказаної банківської картки, витративши 664 грн. 05 коп. Після чого ОСОБА_2 йому віддав його банківську картку, яку він поклав на полицю шафи у прихожій кімнаті. Приблизно о 22.00 годині він ліг спати у зальній кімнаті, а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 лягли спати у спальній кімнаті, вони залишились з його дозволу. В цей час його вищевказана банківська картка знаходилась у прихожій кімнаті, лежала на полиці в шафі з пін-кодом до неї, який був записаний на папері. 14 липня 2019 року приблизно 05.30 годині він прокинувся, розбудив ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , останні пішли додому. 14 липня 2019 року він своєю банківською карткою не користувався і не знає, чи лежала вона в шафі, чи її вже не було. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 бачили його банківську картку, коли він клав її в шафу. Приблизно о 17.00 годині ОСОБА_2 та ОСОБА_3 прийшли знову до нього в гості, втрьох вони випили пляшку горілки та лягли всі спати приблизно о 22.00 годині. Він ліг спати у зальній кімнаті, а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 лягли спати у спальній кімнаті, залишились з його дозволу. 15 липня 2019 року приблизно о 04.30 годині він прокинувся, в будинку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не було. Він пішов до шафи, в якій вищевказаної банківської картки та пін-коду до неї не було. Він приблизно о 08.40 годині взяв свій мобільний телефон НОМЕР_5 та побачив СМС- повідомлення, в яких у нього з кредитної картки «Преферта», Master Card World, № НОМЕР_2 , були зняті кошти 1000 грн. в банкоматі- DN00 (CAZA8222), Пологи, код операції 325782, далі знято 1000 грн. в банкоматі- DN00(CAZA8222), Пологи, код операції 327622, далі знято 13,50 грн. в магазині Shans1 (S1ZP0WSD), оплата товарів Пологи, код операції 786088, далі знято 25 грн., оплата товарів в магазині Shans1 (S1ZP0WSD), оплата товарів Пологи, код операції 789382, далі знято 83,15 грн., оплата товарів магазин Imperija4 (S11704WL), Пологи, код операції 889704, далі знято 100 грн. 80 коп., оплата товарів магазин Imperija4 (S11704WL), Пологи, код операції 900282, далі знято 1000 грн. в банкоматі DN00 (CAZA2983), Пологи, код операції 996248, далі знято 1000 грн. в банкоматі DN00 (CAZA2983), Пологи, код операції 997902, далі знято 1000 грн. в банкоматі DN00 (CAZA2983), Пологи, код операції 999750, далі знято 1000 грн. в банкоматі DN00 (CAZA2983), Пологи, код операції 697592, далі знято 1000 грн. в банкоматі DN00 (CAZA2983), Пологи, код операції 699400. В ході вказаних операцій було погашення транзакційних витрат 225 грн., 10 грн. та 80 грн. Він відразу зателефонував ОСОБА_2 та запитав у нього, де його банківська картка, на що останній повідомив, що картка знаходиться у нього. Після цього він сказав, щоб ОСОБА_2 повернув картку та кошти, які були зняті з неї. Далі він зателефонував на гарячу лінію та заблокував вищевказану картку. Матеріальних збитків йому завдано на суму 7537 грн. 45 коп., вказані кошти він не дозволяв знімати з його вищевказаної банківської картки. Відразу він не хотів писати заяву про вказаний злочин, так як хотів, щоб йому кошти повернули без заяви до поліції. 05 серпня 2019 року він взяв кошти, пішов до банку та закрив вищевказану кредитну картку «Преферта», Master Card World, № НОМЕР_2 , сплативши кошти в сумі 9700 грн.
Крім цього, зазначено у клопотанні, згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , із вказаного карткового рахунку 13 липня 2019 року були зняті грошові кошти в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк», розташованому по пров.Станційний,17 у м.Пологи, а саме: видача готівки в сумі 500 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 495806;
Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 із вказаного карткового рахунку 14 липня 2019 року були зняті грошові кошти в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк», розташованому по вул.Єдності,16 у м.Пологи, а саме: видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA8222, код операції 325782; видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA8222, код операції 327622;
Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 із вказаного карткового рахунку 14 липня 2019 року були зняті грошові кошти в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк», розташованому по пров.Станційний,17 у м.Пологи, а саме: видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 996248; видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 997902; видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 999750;
Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 із вказаного карткового рахунку 15 липня 2019 року були зняті грошові кошти в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк», розташованому по пров.Станційний,17 у м.Пологи, а саме: видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 697592; видача готівки в сумі 1000 грн. через ATM UKR Polohy DN00 CAZA2983, код операції 699400.
Таким чином, зазначено у клопотанні, з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12019080320000549 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01001, м.Київ вул.Пушкінська, 42/4), шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, наданих до АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з рахунку у період з 11 липня 2019 року по 23 липня 2019 року.
Слідчий зазначає у клопотанні, що оскільки для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, з можливістю їх вилучення.
Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи завчасно належним чином повідомлною про явку до суду, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.
Прокурор Ревут С.М., яка згідно постанови про призначення групи процесуальних прокурорів призначена у групу процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №12019080320000549, і слідчий надали до суду заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалося.
У судовому засіданні слідчий Кравченко С.В. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.
Прокурор Ревут С.М. у судовому засіданні підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.
Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст.62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000549 від 16 серпня 2019 року; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15 серпня 2019 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 24 серпня 2019 року; копією виписку по картковому рахунку за період з 01 липня 2019 року по 24 липня 2019 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.
Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Відповідальним за те посадовим особам Акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01001, м.Київ вул.Пушкінська,42/4) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, наданих до АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 у період з 11 липня 2019 року по 23 липня 2019 року.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Кацаренко І.О.
