Ухвала суду від 26.11.2019 по справі № 644/9520/19 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/9520/19

Провадження № 1-кс/644/2777/19

27.11.2019

У Х В А Л А

Іменем України

м. Харків 27 листопада 2019 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12019220530002090 від 16.08.2019 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання слідчогоСВ ІндустріальногоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене ізпрокурором Харківськоїмісцевої прокуратури№ 3 ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220530002090 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тими обставинами,що 16.08.2019 до чергової частини Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява власників квартир будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо привласнення та розтрати головою правління ОСББ «Індустріальний-6» ОСОБА_7 чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відомості провчинене кримінальнеправопорушення внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12019220530002090 від 16.08.2019 року за ч.2ст.191КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які пояснили, що вони є власниками квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.03.2017 року засновано правління ОСББ «Індустріальний-6». Головою вказаного Правління є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З 12.07.2019 року за вказаною адресою вимкнули світло, відповідно пояснень працівники Харківобленерго повідомили, що існує заборгованість по сплаті за споживчу електроенергію. Тоді мешканці вказаного будинку звернулись до голови Правління з метою з`ясування, де ж саме ділись кошти, які вони перераховували на рахунок ОСББ для сплати за електроенергії, на що остання відповіла, що вона все сплачувала, але іноді не своєчасно.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з заявою про привласнення та розтрату головою правління ОСББ «Індустріальний-6» грошових коштів, що належать ОСББ.

Відповідно до статуту та Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», ОСББ «Індустріальний-6» створене власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до протоколу зборів членів правління ОСББ «Індустріальний-6»від 06.09.2018 року головою правління обрано ОСОБА_7 яка має право вчиняти дії в інтересах ОСББ «Індустріальний-6», без довіреності.

Відповідно до заяви мешканців б. 6 по пр. Індустріальний у м. Харкові встановлено, що ОСББ «Індустріальний-6» має відкритий рахунок, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні вилучено інформацію ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно вказаного вище рахунку, відповідно до вилученої роздруківки ОСОБА_7 неодноразово знімала кошти з рахунку ОСББ «Індустріальний-6» готівкою. На підставі вилученої банківської інформації призначено перевірку спеціалісту у сфері бухгалтерського та фінансового обліку, що підтвердила розтрату активів ОСББ «Індустріальний-6»отриманих у результаті внесків співвласників та відсутність підтверджуючих первинних документів про їх витрату у господарській діяльності суб`єктом на суму 366150 гривень 06 копійок.

Також дана довідка спеціаліста ОСОБА_10 від від 24.10.2019 року про проведення перевірки повністю підтверджується висновком судово-економічної експертизи №223073 від 01.11.2019 року експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

В ході проведення обшуку 24.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Орлжнікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 21.11.2019 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено наступне:

-папка-швидкозшивач з документом - «ОСМД Информация о собственниках» на 19 арк.;

-Примірник №2 документу «ОСМД Информация о собственниках» на 14 арк.;

-Реєстр довідок ОСББ «Індустріальний-6» (копія) на 1 арк.;

-Тариф на послуги утримання будинку та прибудинкової території, яка надає ОСББ «Індустріальний-6» у 10 примірниках на 10 арк.;

-Додаток до протоколу №2 загальних зборів ОСББ «Індустріальний-6» (листок письмового опитування від 18.08.2018 року) в 11 прим. На 11 арк.;

-Примірник №3 документу «ОСМД Информация о собственниках» на 14 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.06.2017 в 3-х прим. на 3 арк. (копія).;

-Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 у 3 прим. На 6 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , у 3 прим. На 6 арк.,

-Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників приміщень будинку АДРЕСА_1 на 56 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.08.19 по 28.08.19 у 2 прим. на 4 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.10.18 по 31.10.18 на 2 арк..;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.03.19 по 31.03.19 у 4 прим. на 11 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.02.19 по 28.02.19 на 3 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.01.19 по 31.01.19 на 3 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.05.19 по 31.05.19 на 5 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.04.19 по 30.04.19 на 4 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.05.19 по 16.05.19 на 3 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.04.19 по 10.04.19 на 2 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.04.19 по 24.04.19 на 3 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.06.19 по 24.06.19 на 4 арк.;

-Заключна виписка ПАТ КБ «ПриватБанк» по ОСББ «Індустріальний-6» у період з 01.12.18 по 20.12.18 на 5 арк.;

-Акт звірки за серпень 2018 року у 3 прим. на 27 арк.;

-Фінансовий звіт ОСББ «Індустріальний-6» за липень 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ПрАТ «Харківенергозбут» ОСББ «Індустріальний-6» за травень 2019 року та рахунок на оплату пені на 4 арк.;

-Рахунок на оплату ПрАТ «Харківенергозбут» ОСББ «Індустріальний-6» за червень 2019 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату АТ «Харківобленерго» ОСББ «Індустріальний-6» за лютий 2019 року на 1 арк.;

-Примірник заяви ОСОБА_12 до «Харківенергозбут» про корегування величини споживання електричної енергії від 24.04.2018 року на 1 арк;

-Рахунок на попередню оплату та оплату використаної електроенергії за липень 2018 та вересень 2018 року АТ «Харківобленерго» ОСББ «Індустріальний-6» на 1 арк.;

-Акт АК «Харківобленерго» про використану електроенергію, рахунок про оплату електроенергії у 2 прим. на 3 арк.;

-Таблиця договірних величин електроспоживання на 2018 рік АК «Харківобленерго» на 1 арк.;

-Рахунки на оплату послуг АК «Харківобленерго» №2700, 2700/01.18 на 3 арк.;

-Рахунок на оплату АК «Харківобленерго» за листопад 2017 року на ім`я ОСОБА_12 ;

-Заява ОСОБА_12 до АК «Харківенергозбут» про прогнозоване вживання електроенергії по місяцям будинку №6 по пр. Індустріальному, м. Харків від 29.09.2017 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_12 до АК «Харківенергозбут» про корегування договірної величини вжитку електроенергії будинку №6 по пр. Індустріальному, м. Харків від 26.09.2017 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_12 до АК «Харківенергозбут» про корегування договірної величини вжитку електроенергії будинку №6 по пр. Індустріальному, м. Харків від 29.08.2017 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_13 до департаменту збуту від 03.10.2017 (копія);

-Заява ОСОБА_12 до АК «Харківенергозбут» від 09.06.17 (копія)4

-акт про використану електричну енергію ОСОБА_12 за листопад 2017 року на 1 арк.;

-повідомлення про припинення подачі електроенергії від 04.12.17, 03.01.18, 02.10.18, 19.12.2018, 11.04.018, 01.03.2018, 02.08.2018 на 7 арк.;

-повідомлення про зміну рахунку АТ «Харківобленерго» на 1 арк.;

-копії квитанцій про оплату ПАТ КБ «ПриватБанк» за лютий 2018 року на 1 арк.;

-рахунок на оплату послуг КП «Харківводоканал» №1733353 від 31.12.2017 року на 1 арк;

-квитанція про оплату послуг КП» Харківводоканал» від 18.05.2017 року на 1 арк.;

-квитанції про оплату послуг від 22.03.17 на 2 арк.;

-рахунок №4115 від 22.03.2017 року ГУ статистики в Харківській області;

-зошит на 48 аркушів з червоного-білим візерунком та написом «Расходи»;

-акт відбору проб води на 1 арк.;

-повідомлення КП «Харківводоканал» від 12.12.18 та 26.03.2019 року про наявність заборгованості на 4 арк.;

-попередження КП «Благоустрій» на 2 арк

-розрахункові накладні №40061, 40060 від 15.12.2018 року на 2 арк.;

-чорнові записи ОСОБА_7 та копії документів на 53 арк.;

-довідка про відсутність зареєстрованих осіб на 1 арк.;

-рахунки на оплату послуг КП «Харківодоканал» №1929017, 1900788, 1943211,2000479, 1872099, 1985934 з додатками на 10 арк.;

-довідка видана ОСОБА_14 про прийшов на роботу на 1 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків ОСББ «Індустріальний-6» з ПП «Сафарі груп`на 1 арк.;

-рахунки про оплату та акти приймання передачі електричної енергії за грудень 2018 року, березень 2019 року, за лютий 2019 року, за березень 2019 року , за січень 2019 року на 6 арк.;

-квитанція про оплату від 05.07.2019 року на 1 арк..;

-дані про відпуск електроенергії споживачам на 3 арк.;

-список власників квартир з відомостями про оплату послуг станом на лютий 2019 року на 3 арк.;

-рахунок про оплату «Харківенергозбут» за січень 2019 року та квитанція про оплату на 1 арк.;

-відомість про виплату готівки гр. ОСОБА_15 за лютий 2019 року на 1 арк.;

-квитанція на оплату АК «Харківобленерго» від 17.04.2018 року на 1 арк;

-квитанції на оплату по квартир тирі №81 на 3 арк.;

-товарні чеки 25 шт. на 25 арк.;

-акти про прийомку водоміру жителями ОСББ «Індустріальни1-6» у кількості 89 шт. на 89 арк.;

-копії договорів купівлі продажу на кв. №, 1, 7,8, АДРЕСА_5 на 9 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_16 та копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення 3-го поверху будинку №6 по пр. Індустріальному, м. Харків від 19.03.2017 року;

-примірник договору про користування електричної енергією №613/3805256 на 3 арк.;

-квитанції на оплату комунальних послуг кв. 87 по Індустріальному, м. Харків за січень, лютий, березень 2019 року на 3 арк.;

-договір між ОСББ «Індустріальний-6» та ПАТ «Харківенергозбут» про реструктуризацію заборгованості від 01.01.2019 року №613/0216 на 3 арк.;

-договір між ОСББ «Індустріальний-6»та ТОВ «Охорона.Надійність.Безпека» на 5 арк.;

-технічні умови приєднання до газової системи на 6 арк. (копія);

-договір про надання послуг управителя від 15.02.2017 року у 2 прим. на 6 арк.;

-документи про підключення послуг КП «Харківводоканал» на 6 арк.;

-додаткова угода№1до договору№2 від 01.06.2019 року від 27.06.2019 року та акти виконання робіт у 2 прим. на 4 арк.;

-річний план проведення оглядів на 2019 рік у 2 прим. на 4 арк.;

-правила користування власників і орендованих приміщень ОСББ «Індустріальний, 6», м. Харків, на 2 арк.;

-анкета-заява на приєднання послуг КБ «ПриватБанк» на 2 арк.;

-договір про обслуговування корпоративного рахунку АТ «Ощадбанк» №403537 від 24.04.2017 року на 3 арк.;

-Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників приміщень будинку АДРЕСА_1 на 55 арк. від 29.03.2019 року;

-Договір про реструктуризацію заборгованості №18 від 03.06.2019 року на 2 арк.;

-Договір №1426/07-т-н від 01.03.2019 року;

-Довідки з санітарно-екологічної служби КП «Харківводоканал» від 10.05.2019 року у 2 прим. на 4 арк.;

-Рахунок на оплату ПрАТ «Харківенергозбут» №0216 за травень 2019 року на 1 арк.;

-Акти звіряння АТ «Харківобленерго» за січень 2019 року на 2 арк.;

-Акти приймання передачі електричної енергії за квітень, червень 2019 року на 2 арк.;

-Акт обстеження та пломбування приборів опалення від 01.09.2018 року (у 2 прим.)та акт прийому-передачі інвентарного майна на від 27.07.2019 року на 3 арк.;

-Квитанція про касову операцію від 05.07.2019 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_13 до АТ «Харківобленерго» та лист АТ «Харківобленерго» від 04.05.2018 року на 3 арк.;

-Акт звіряння взаємних розрахунків КП «Харківводоканал» та ОСББ «Індустріальний-6» від 01.08.2019 року;

-Графік реструктуризації боргу ОСББ «Індустріальний-6» перед ПрАТ «Харківенергозбут» з розбивкою на 6 місяців на 1 арк.;

-Трудовий договір ОСОБА_17 з додатком (паспорт, картка платника податків)на 3 арк.;

-Наказ ОСББ «Індустріальна-6» №2 від 06.02.2019 в двух примірниках на 2 арк

-Копію паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 з наліпкою «І-6 приказ по бухгалтерії» на 5 арк.;

-Акт перевірки в період з Серпня 2018 по квітень 2019 року на 9 арк.;

-Гарантійний лист на ПрАТ «Харківенергозбут» на 1 арк. від ОСББ «ІНДУСТРІАЛЬНА-6»

-Фінансовий звіт за березень 2019 року від ОСББ «ІНДУСТРІАЛЬНА-6» на 1 арк.;

-Гарантійне лист на ПрАТ «Харківенергозбут» на 1 арк. від ОСББ «ІНДУСТРІАЛЬНА-6»;

-Заява Харківському міському голові ОСОБА_18 від 26.12.2017 в двох примірниках на 2 арк.;

-Фінансовий звіт за березень 2019 року в двох примірниках;

-Опис документів які надаються юридичною особою на 1 арк.(копія);

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб в 4 примірниках (копія) на 12 арк.

-Гарантійне лист на ПрАТ «Харківенергозбут» від ОСББ «ІНДУСТРІАЛЬНА-6» на 2 арк

-Наказ ОСББ «Індустріальна-6» №3 та №4 від 28.03.2017 на 2 арк.;

-Трудова книжка ОСОБА_17 копія на 1 арк.;

-Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності Індустріальна, 6 (копія) в 3 примірниках на 18 арк.

-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт (копія) в 4 примірниках на 9 арк.

-Розпорядження голови ОСББ від 01.05.2017 року в 2 примірниках на 2 арк.

-Додаток №1 до Протоколу №1 від 21 березня 2017 року установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку розташованого за адресою: м. Харків, просп. Індустріальний 6 на 3 арк.

-Довідка приватного нотаріуса від 21.03.2017 на 2 арк.;

-Протокол №1 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Харків, просп. Індустріальний 6, копія в трьох примірниках на 13 арк.

-Ноутбук марки «G560» «LENOVO»,

-2 флеш-карти пам`яті марки «Kingston 8 gb» та «Transcend 8 gb».

Слідчий зазначає, що вищезазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст.98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, а саме:

- в сукупності є матеріальними об`єктами, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України;

- зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України;

- можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що вилучені 24.11.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, з метою збереження зазначеного майна для досягнення цілей кримінального провадження, в тому числі проведення у подальшому почеркознавчої, комп`ютерно-технічних, судово-економічних експертиз, а також враховуючи, що у зв`язку із змінами до Кримінального процесуального кодексу України при накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні встановлення власника такого майна не вимагається, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності, клопотання підтримала, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із вимогами пункту 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів слідчому судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; є необхідність для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12019220530002090 від 16.08.2019 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 24.11.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 ,, а саме: