НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
N 112 від 15.03.94м.Київ
( Лист втратив чинність на підставі роз'яснення НацбанкуN 159-3354 ( v0159500-94 ) від 15.07.94 )
Про зміни та доповнення до листа Національногобанку України "Про порядок декларування
валютних цінностей та іншого майна, яке
перебуває за межами України"
На підставі результатів проведеної роботи у I кварталі 1994
року та з урахуванням пропозицій регіональних управлінь,
Національний банк України вносить наступні зміни та доповнення до
Інструктивного листа від 02.11.93 N 19013/2159 ( v2159500-93 )
"Про порядок декларування валютних цінностей та іншого майна, яке
перебуває за межами України": 1. З 1.04.94 встановлюється нова квартальна форма
"Повідомлення про валютні цінності та інше майно, що належить
резиденту України і знаходиться за межами України у вигляді
інвестицій за кордон". Резиденти України - юридичні та фізичні особи, що здійснювали
інвестиції за межі України до прийняття Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 ), подають зазначені Повідомлення за
новою формою до регіональних управлінь Національного банку України
та Республіканського банку Криму у строки, визначені у пункті 1.3.
Інструктивного листа Національного банку України від 2.11.93
N 19013/2159 ( v2159500-93 ). 2. Регіональні управління Національного банку України та
Республіканський банк Криму не мають права приймати від резидентів
заповнені Повідомлення без підпису керівника та печатки
уповноваженого банку. 3. Вказані Повідомлення за новою формою подаються резидентами
України до регіональних управлінь Національного банку України та
Республіканського банку Криму у двох примірниках, один з яких
залишається у регіональному управлінні та Республіканському банку
Криму для обліку і контролю, другий примірник Повідомлення
надсилається до Національного банку України. 4. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України змін та
доповнень до Кримінального кодексу України, розділ 3
Інструктивного листа Національного банку України від 02.11.93
N 19013/2159 ( v2159500-94 ) викласти у наступній редакції: "Несвоєчасне подання, приховування або перекручення
резидентами відомостей про валютні цінності та інше майно, що
належить їм та перебуває за межами України, тягне за собою
адміністративну та карну відповідальність згідно з чинним
законодавством України." 5. Для запобігання подвійному обліку коштів, що інвестовані
резидентами за межі України, встановлюються наступні вимоги щодо
порядку заповнення нової форми Повідомлення: 5.1. Декларуванню підлягають валютні цінності та майно, яке
фактично перебуває за межами України у вигляді інвестицій на дату
заповнення квартальної форми Повідомлення. 5.2. Повідомлення заповнюється резидентом України на кожну
інвестицію окремо. 5.3. Не дозволяється облік в одному Повідомленні валютних
коштів та майна, які внесені до різних об'єктів інвестицій
(підприємств, банків), у різних валютах, у різні строки тощо. 5.4. У випадку одночасного внесення в один об'єкт
інвестування за кордоном валютних коштів та майна, валютний внесок
обліковується у розділі II Повідомлення, а майновий внесок - у
розділі III зазначеного Повідомлення. 6. Для організації своєчасного декларування резидентами
валютних цінностей та майна, яке знаходиться за межами України,
регіональні управління Національного банку України та
Республіканський банк Криму можуть опублікувати нову форму
Повідомлення та вимоги щодо її заповнення та подання у відповідних
засобах масової інформації.
Заступник Голови Правління І.О.Мітюков
Додаток до листаНаціонального банку України
від 15.03.94 N 112
ПОВІДОМЛЕННЯ
про валютні цінності та інше майно, що належить резиденту
України і знаходиться за межами України у вигляді інвестиційза кордон за станом на "____"_____________ 1994 р.
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Повна назва резидента ________________________________________ _________________________________________________________________
2. Адреса резидента _____________________________________________ _________________________________________________________________
3. Повна назва уповноваженого банку резидента ___________________ _________________________________________________________________
4. Адреса уповноваженого банку резидента ________________________ _________________________________________________________________
5. Назва країни інвестиції ______________________________________
6. Назва іноземного банку (англійською мовою) ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Адреса іноземного банку (англійською мовою) __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Реквізити розрахункового рахунку в іноземному банку, на який
здійснено переказ валютних коштів ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Назва валюти, яка перерахована за кордон _____________________ _________________________________________________________________
II. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Форма інвестиції | Сума | |————————————————————————————————————————————————+——————————————| | | | |10. Загальна сума внесків в іноземній валюті: | | | | | | в тому числі: | | | | | |10.1. внесено на депозити та вклади в іноземних | | | банках: | | |10.2. до статутних фондів іноземних (спільних) | | | підприємств за кордоном: | | |10.3. - % частки у статутному фонді | | |10.4. до статутних фондів дочірніх підприємств | | | за кордоном: | | |10.5. на рахунки філій (представництв) за кор- | | | доном: | | |10.6. до статутних фондів іноземних (спільних) | | | банків: | | |10.7. - % частки у статутному фонді | | |10.8. на придбання іноземних державних цінних | | | паперів: | | |10.9. на придбання цінних паперів іноземних | | | банків: | | |10.10. - % частки у статутному фонді: | | |10.11. на придбання цінних паперів іноземних | | | підприємств: | | |10.12. - % частки у статутному фонді: | | |10.13. на придбання іноземних страхових полісів:| | |10.14. на придбання нерухомого майна та транс- | | | портних засобів: | | |10.15. на придбання прав інтелектуальної (про- | | | мислової власності): | | |10.16. перераховано на інші цілі: | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
III. МАЙНОВІ ВКЛАДЕННЯ
11. Перелік і вартість майнового внеску до статутного фондупідприємства за межами україни: _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. - % частки у статутному фонді _______________________________
IV. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ
13. Повна назва іноземного (спільного) підприємства за кордоном(англійською мовою) _________________________________________ _________________________________________________________________
14. Адреса іноземного (спільного) підприємства за кордоном(англійською мовою) _________________________________________ _________________________________________________________________
15. Повна назва дочірнього підприємства (філії, представництва)за кордоном (англійською мовою) _____________________________ _________________________________________________________________
16. Адреса дочірнього підприємства (філії, представництва) закордоном (англійською мовою) ________________________________ _________________________________________________________________
17. Перелік і вартість придбаного за кордоном нерухомогомайна та транспортних засобів: ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
18. Перелік і вартість придбаних державних іноземних ціннихпаперів: ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
19. Перелік і вартість придбаних цінних паперів іноземнихбанків: _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
20. Перелік і вартість придбаних цінних паперів іноземнихпідприємств (організацій): __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
21. Перелік і вартість придбаних іноземних страхових полісів: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
22. Перелік і вартість придбаних прав інтелектуальної(промислової) власності: ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
23. Перераховано на інші цілі: __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
24. Дата здійснення інвестицій __________________________________
25. Дата заповнення повідомлення ________________________________
Відомості, що містяться у цьому Повідомленні, є вичерпними і
достовірними за станом на "___"_______________ 1994 р. Юридичні і фізичні особи-резиденти України, що підписали і
завірили печатками чинне Повідомлення, попереджені щодо
відповідальності за несвоєчасне подання, приховування або
перекручення відомостей про валютні цінності та інше майно, яке
належить їм і фактично перебуває за межами України.
Резидент: Уповноважений банк: _______________________________ _______________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові) (Прізвище, ім'я та по батькові) _______________________________ _______________________________(Посада) (Посада) _______________________________ _______________________________
підпис підпис
Печатка Печатка
