Лист № 13-211/1120 від 22.04.1999 Щодо перевірок пунктів обміну іноземних валют
Нормативні акти Лист Лист № 13-211/1120 від 22.04.1999 Щодо перевірок пунктів обміну іноземних валют

Лист № 13-211/1120 від 22.04.1999 Щодо перевірок пунктів обміну іноземних валют

Тип: Лист
Номер: 13-211/1120
Дата: 22.04.1999
Видавник: Національний банк України
Редакція: 22.03.2018
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

 N 13-211/1120 від 22.04.99
м.Київ

                                    Кримському распубліканському,
                               по м.Києву і Київській області
                               обласним управлінням НБУ,
                               ГУ НБУ, ОПЕРУ НБУ,
                               комерційним банкам України

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
 

     На виконання  п.5  постанови Правління НБУ N 555 від 28.12.98
"Про організаційні питання  Національного  банку  України  в  1999
році",    Департаментом    валютного    регулювання   щоквартально
узагальнюються  результати  перевірки  пунктів  обміну   іноземних
валют,  які  проводяться  в  тому  числі згідно зі спільним листом
Національного  банку  України  від   12.01.99   N   13-209/60-220,
Міністерства  внутрішніх  справ  України  від 05.02.99 N 709/Мл та
Державної   податкової   адміністрації   України    від   28.01.99
N 1352/7/23-3216 щодо проведення спільних перевірок пунктів обміну
іноземних валют.     Департаментом валютного  регулювання  узагальнені  результати
перевірок за перший квартал 1999 року:     - на  звітний  період  в  Україні  існує  5458 пунктів обміну
валют, з яких 2281 - пункти обміну валют за агентськими угодами, а
3177 - власні банківські.  За квартал проведено 2661 перевірку,  в
тому числі 1287 - пунктів обміну  валют  за  агентськими  угодами.
Всього виявлено 313 випадків порушень, з яких 183 у пунктах обміну
валют  за  агентськими  угодами.  Найчастіше  зустрічаються   такі
порушення:     - відсутність авансу у іноземних валютах;     - порушення в організації обладнання ОП;     - відмова в продажу іноземної валюти при наявності її в  касі
ОП;     - ненадання клієнтам довідок;     - залишки або нестача коштів.     За результатами проведених  протягом  кварталу  перевірок  до
порушників застосовано матеріальних санкцій на 4175,78 гривень.  У
101 випадку застосовано заходи попереджувального  характеру,  у 52
випадках скасовано ліцензії або обмежено діяльність.     У зв'язку зі значним посиленням уваги обласних управлінь  НБУ
до  роботи  пунктів  обміну  іноземних валют і проведенням масових
перевірок  з  серпня  1998  року  в  Україні  значно   скоротилась
кількість  пунктів  обміну валют.  Так,  порівняно з 01.04.98 року
загальна кількість пунктів обміну валют  скоротилась  на  355,  що
складає  6,1%,  у  тому  числі пунктів обміну валют за агентськими
угодами на 1530, що складає 54,5%.     Регіональним управлінням    НБУ    та    комерційним   банкам
продовжувати здійснювати постійний  контроль  за  роботою  пунктів
обміну валют.

 Директор Департаменту
 валютного регулювання                                С.О.Яременко
Джерело:Офіційний портал ВРУ