ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.06.2003 N 228
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
11 червня 2003 р.
за N 476/7797
{ Постанова втратила чинність на підставі ПостановиНаціонального банку
N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }
Про внесення змін до Положення прозастосування Національним банком України
заходів впливу за порушення
банківського законодавства
З метою приведення Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства ( z0845-01 ) у відповідність до вимог Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання
використанню банків та інших фінансових установ з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 485-15 ) та нормативно-правових актів Національного банку
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, такі зміни:
1.1. У главі 1 розділу II:
пункт 1.1 після слів "банківського законодавства" доповнити
словами "нормативно-правових актів Національного банку";
пункт 1.2 доповнити підпунктами "з" і "и" такого змісту: "з) усунення порушень банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом; и) інших порушень".
1.2. У розділі III:
пункт 5.2 глави 5 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту: "недотримання вимог банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом".
У зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом
сімнадцятим;
у главі 7:
пункт 7.1 доповнити абзацом восьмим такого змісту: "невиконання (неналежне виконання) вимог банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом";
після пункту 7.11 доповнити главу новим пунктом такого
змісту: "7.12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) банками
вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку із запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, накладається на
банки за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми
зареєстрованого статутного фонду банку. Загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені
перевіркою, не може становити більше ніж 1 відсоток від суми
зареєстрованого статутного фонду".
У зв'язку з цим пункти 7.12 - 7.18 уважати відповідно
пунктами 7.13 - 7.19;
у пункті 10.1 глави 10:
абзац перший після слів "банківського законодавства"
доповнити словами "нормативно-правових актів Національного банку";
доповнити підпунктом "з" такого змісту: "з) невиконання (неналежне виконання) вимог банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом".
2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В.Пушкарьов) довести цю постанову після державної реєстрації до
відома самостійних структурних підрозділів Національного банку
України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва
та використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови О.В.Шлапака, Генеральний департамент
банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпко
