НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
21.01.2003 N 43-512/300-598
Керівникам банків України
На період до врегулювання питання щодо відміни спеціальних
санкцій за рішенням FATF до України та для забезпечення
оперативного реагування з боку Національного банку України на
ситуацію по забезпеченню здійснення розрахунків банків та
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за рахунками, відкритими
у банках-нерезидентах, прошу щоденно до 15-ї години надавати на
адресу Департаменту інспектування та моніторингу банків
(43PBAN@U0H2) інформацію щодо фактів відмови проведення
транзакцій, блокування коштів, запиту додаткових відомостей про
банк та його клієнтів, або закриття іноземними банками
кореспондентських рахунків банків України, а також інших фактів,
пов'язаних із введенням спеціальних санкцій за рішенням FATF по
відношенню до України.
Перший заступник Голови А.П.Яценюк
Джерело:Офіційний портал ВРУ
