Розпорядження № 85 від 19.02.2004 Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120
Нормативні акти Розпорядження Розпорядження № 85 від 19.02.2004 Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120

Розпорядження № 85 від 19.02.2004 Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120

Тип: Розпорядження
Номер: 85
Дата: 19.02.2004
Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Редакція: 19.02.2004
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
              ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
               ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                         19.02.2004  N 85

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 18 березня 2004 р.
                                 за N 341/8940
 

                Про внесення змін до розпорядження
         Державної комісії з регулювання ринків
     фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120
 

     Відповідно до статті 4 Закону  України  "Про  запобігання  та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним
шляхом" (  249-15  )  Державна  комісія   з   регулювання   ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

     1. Затвердити   зміни   до   Порядку  застосування  Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання   (неналежне  виконання)  вимог  Закону  України  "Про
запобігання  та   протидію   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних    злочинним   шляхом",   затвердженого   розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових  послуг  України
від 13.11.2003   N   120   (   z1087-03  )  та  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за  N  1087/8408  (далі  -
Порядок), що додаються.

     2. Пункт 4  розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 )
викласти в такій редакції :     "4. Контроль  за  виконанням  цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."

     3. У тексті розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання
ринків фінансових   послуг   України   від   13.11.2003   N    120
( z1087-03 ) слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".

     4.  Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання
цього  розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.

     5.  Відділу  взаємодії  із  засобами  масової  інформації  та
зв'язків  з  громадськістю  (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього  розпорядження  у  засобах  масової  інформації  після  його
державної реєстрації.

     6. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.

 Голова Держфінпослуг                                     В.Суслов

                                   Протокол засідання Комісії N 47
                              від 19 лютого 2004 р.

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Розпорядження Державної
                                 комісії з регулювання ринків
                                 фінансових послуг України
                                 19.02.2004  N 85

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 18 березня 2004 р.
                                 за N 341/8940
 

                              ЗМІНИ
       до Порядку застосування Державною комісією
     з регулювання ринків фінансових послуг України
      штрафів за невиконання (неналежне виконання)
        вимог Закону України "Про запобігання та
       протидію легалізації (відмиванню) доходів,
       одержаних злочинним шляхом", затвердженого
     розпорядженням Державної комісії з регулювання
    ринків фінансових послуг України від 13.11.2003
         N 120  ( z1087-03 ) та зареєстрованого
       в Міністерстві юстиції України 27.11.2003
                     за N 1087/8408
 

     1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:     "Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи,  нагляд
за  діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України  (далі  -  Держфінпослуг),  і  юридичних
осіб,  які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
але надають фінансові послуги (далі - установи)".

     2. У  тексті пунктів 3,  4,  6 - 14 та додатків 1,  2 Порядку
слова "фінансова  установа"  в  усіх  відмінках  замінити  словами
"установа" у відповідному відмінку.

 Начальник юридичного управління                        Д.Ткаченко
Джерело:Офіційний портал ВРУ