МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Н А К А З
19.07.2004 N 73
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
6 серпня 2004 р.
за N 985/9584
Про внесення змін та доповнень до наказуДержфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
Відповідно до статей 4, 13, 14 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та з метою здійснення
методичного забезпечення проведення фінансового моніторингу
гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, які проводять
будь-які лотереї, Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни та доповнення до Вимог до організації
фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню
в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
( z0337-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
29.04.2003 за N 337/7658:
підпункт 1.1 пункту 1 після абзацу восьмого доповнити новим
абзацом такого змісту: "гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять
будь-які лотереї (дані Вимоги поширюються на гральні заклади та
ломбарди з урахуванням Порядку проведення внутрішнього фінансового
моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську
діяльність з організації та утримання казино, інших гральних
закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 ( 1800-2003-п )". У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
у пункті 2: перший абзац підпункту 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг
про призначення або звільнення відповідального працівника
(або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох
робочих днів з моменту призначення, тимчасового призначення або
звільнення";
підпункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. У разі наявності в суб'єкта відокремлених підрозділів,
за поданням керівника відокремленого підрозділу, керівник суб'єкта
призначає відповідального працівника суб'єкта у відокремленому
підрозділі. Відповідальний працівник суб'єкта у відокремленому
підрозділі підзвітний тільки керівнику суб'єкта. Суб'єкт
зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг про призначення
або звільнення відповідального працівника суб'єкта
у відокремленому підрозділі (або особи, що тимчасово виконує його
обов'язки) протягом трьох робочих днів з моменту призначення,
тимчасового призначення або звільнення. У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним
працівником суб'єкта у відокремленому підрозділі може призначатися
керівник відокремленого підрозділу суб'єкта або інша посадова
особа відокремленого підрозділу суб'єкта";
в останньому реченні передостаннього абзацу підпункту 6.4
пункту 6 слово "виникнення" замінити на слово "настання".
2. Управлінню взаємодії, координації та методичного
забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.)
спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародної
та нормативно-правової роботи (Ковальчук А.Т.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Відділу господарського забезпечення та діловодства
(Хоменко А.П.) після державної реєстрації забезпечити
опублікування цього наказу в порядку, визначеному законодавством.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держфінмоніторингу Дієсперова В.В.
Перший заступник
Міністра фінансів України -
голова Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Г.Гуржій
