Наказ № 160 від 17.08.2005 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
Нормативні акти Наказ Наказ № 160 від 17.08.2005 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Наказ № 160 від 17.08.2005 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Тип: Наказ
Номер: 160
Дата: 17.08.2005
Видавник: Державний комітет фінансового моніторингу України
Редакція: 04.02.2014
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        17.08.2005  N 160

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 31 серпня 2005 р.
                                 за N 962/11242

           { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                            Міністерства фінансів
        N 1118 ( z0108-14 ) від 24.12.2013 }

                  Про внесення змін та доповнень
          до деяких наказів Держфінмоніторингу

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
                                   фінансового моніторингу
N 125 ( z0698-10 ) від 30.07.2010  }
 

     N 125 ( z0698-10 ) від 30.07.2010  }
 

     Відповідно до  постанови    Кабінету    Міністрів     України
від 12.07.2005  N  572 ( 572-2005-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів  України"  та  з  метою  вдосконалення
координації    діяльності    суб'єктів    первинного   фінансового
моніторингу  щодо  організації  фінансового  моніторингу  у  сфері
запобігання  та  протидії  запровадженню в легальний обіг доходів,
одержаних злочинним шляхом,  та фінансуванню тероризму,  керуючись
вимогами статей 5,  13 Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним    шляхом"
( 249-15 ),  Н А К А З У Ю:

     {  Пункт  1  втратив  чинність  на підставі Наказу Державного
комітету   фінансового   моніторингу   N  125  (  z0698-10  )  від
30.07.2010 }

     2. У Вимогах до кваліфікації працівника  суб'єкта  первинного
фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового
моніторингу  у  сфері  запобігання  та  протидії  запровадженню  в
легальний   обіг   доходів,   одержаних   злочинним   шляхом,   та
фінансуванню   тероризму,    затверджених    наказом    Державного
департаменту   фінансового  моніторингу  від  12.05.2003     N  46
( z0379-03 ), зареєстрованих  у   Міністерстві   юстиції   України
20.05.2003 за N 379/7700:     абзац перший  після  слів  "суб'єкта  первинного  фінансового
моніторингу"  доповнити  словами "(його відокремлених підрозділів,
крім представництв)".

     3. Юридичному   управлінню   (Журавська   Л.В.)   спільно   з
Департаментом   взаємодії   та  методичного  забезпечення  системи
фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.)  забезпечити  подання
цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції
України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови   Державного   комітету   фінансового  моніторингу  України
Кірсанова В.М.

 В.о. Голови                                            В.П.Зубрій
Джерело:Офіційний портал ВРУ