ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.02.2005 N 51
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
18 лютого 2005 р.
за N 249/10529
Про внесення змінидо Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та статей 13 і 16 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Абзац другий пункту 2.5 Положення про валютний контроль,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), замінити
п'ятьма абзацами такого змісту: "Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного
контролю в частині інформування у випадках та в порядку,
установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими
актами Національного банку України, відповідних державних органів
про порушення резидентами і нерезидентами законодавства,
пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою
таку відповідальність: порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі
40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, -
накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний день порушення; порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30
днів, - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів,
- накладення штрафу в розмірі 1 відсотка від суми (вартості)
валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі
встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний
державний орган, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян". У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом сьомим.
2. Генеральному департаменту банківського нагляду після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для використання в
роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду та начальників
територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
