КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 25 травня 2006 р. N 751
формування переліку осіб, пов'язаних з
терористичною діяльністю
Відповідно до статті 12-1 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з
терористичною діяльністю, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 751
ПОРЯДОКформування переліку осіб, пов'язаних з
терористичною діяльністю
1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб,
пов'язаних з терористичною діяльністю (далі - перелік).
2. Підставою для включення Держфінмоніторингом фізичної чи
юридичної особи до переліку є:
1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи
винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 );
2) інформація (документи), надана відповідними органами ООН,
про пов'язані з терористичними організаціями чи терористами
організації або фізичні особи;
3) вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу
іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб,
пов'язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною
відповідно до міжнародних договорів України.
3. Перелік формується на підставі інформації (документів),
визначеної пунктом 2 цього Порядку, яка повинна містити такі
відомості:
щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дата і
місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа,
який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його
видав, місце реєстрації та/або проживання, індивідуальний
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів;
щодо юридичних осіб-резидентів - повне найменування,
місцезнаходження, номер, дата видачі свідоцтва про державну
реєстрацію, найменування органу, що його видав, ідентифікаційний
код згідно з ЄДРПОУ, інформація про банк, в якому відкрито
рахунок, та номер банківського рахунка;
щодо іноземців та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та
по батькові (у разі наявності), громадянство, дата і місце
народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який
посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його
видав, місце реєстрації та/або постійного (тимчасового)
проживання;
щодо юридичних осіб-нерезидентів - повне найменування,
місцезнаходження, інформація про банк, в якому відкрито рахунок,
та номер банківського рахунка.
До переліку можуть бути включені інші відомості.
4. Інформація (документи), передбачена підпунктами 1 і 3
пункту 2 та пунктом 3 цього Порядку, надається Держфінмоніторингу
СБУ, а передбачена підпунктом 2 пункту 2 та пунктом 3, - МЗС.
Зазначена у пунктах 2 і 3 цього Порядку інформація
(документи) надсилається Держфінмоніторингу протягом одного
робочого дня, що настає за днем її надходження, нарочним чи
рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що
виключають несанкціонований доступ до інформації (документів).
5. У разі надходження зазначеної у пунктах 2 і 3 цього
Порядку та іншої інформації (документів), яка є підставою для
виключення фізичної або юридичної особи з переліку,
Держфінмоніторинг робить у переліку відмітку про це. Записи про
таких осіб з переліку не виключаються.
6. Перелік формується Держфінмоніторингом протягом трьох
робочих днів з дати надходження інформації (документів).
7. Перелік (внесені до нього зміни) доводиться до відома
суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу
Держфінмоніторингом протягом двох робочих днів з дати формування
переліку (внесення змін до нього).
