Наказ № 117/1164 від 22.09.2008 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор
Нормативні акти Наказ Наказ № 117/1164 від 22.09.2008 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Наказ № 117/1164 від 22.09.2008 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

Тип: Наказ
Номер: 117/1164
Дата: 22.09.2008
Видавник: Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
Редакція: 27.11.2009
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
             МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      22.09.2008  N 117/1164

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 23 вересня 2008 р.
                                 за N 890/15581

      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
        комітету України з питань регуляторної політики
                                      та підприємництва
   N 171/1176 ( z1055-09 ) від 07.10.2009 }

            Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
    провадження організації діяльності з проведення
    азартних ігор та Порядку контролю за додержанням
        Ліцензійних умов провадження організації
         діяльності з проведення азартних ігор
 

     З метою   забезпечення   дотримання   суб'єктами   первинного
фінансового моніторингу (гральними закладами)  норм  законодавства
України  у  сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів,  одержаних злочинним шляхом,  і відповідно  до  статті  8
Закону   України  "Про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності"  (   1775-14   ),   Переліку   органів   ліцензування,
затвердженого постановою    Кабінету    Міністрів    України   від
14 листопада 2000 року  N  1698  (  1698-2000-п  )  (зі  змінами),
Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити   Зміни   до   Ліцензійних   умов   провадження
організації діяльності з проведення  азартних  ігор,  затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства фінансів України  від  18  квітня
2006  року  N 40/374 ( z0622-06 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.

     2. Затвердити  Зміни  до  Порядку  контролю  за   додержанням
Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор
( z0623-06 ),  затвердженого наказом Державного комітету України з
питань  регуляторної  політики  та  підприємництва  і Міністерства
фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 ( z0622-06 )  та
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року
за N 623/12497, що додаються ( z0891-08 ).

     3. Департаменту ліцензування Державного  комітету  України  з
питань  регуляторної  політики та підприємництва (Іванченко О.Б.),
Управлінню державного регулювання у сфері  випуску  та  проведення
лотерей,  інших  азартних  ігор  (Андреєв  О.В.)  в  установленому
законодавством  порядку  забезпечити  подання  цього   наказу   на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Департаменту  забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) Міністерства фінансів України  (Шпента  І.Ю.)  забезпечити
публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної  політики
та  підприємництва  Приступу М.І.  та заступника Міністра фінансів
України Фудашкіна Д.О.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                            К.О.Ващенко

 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник

 ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник Голови
 Антимонопольного комітету
 України                                             О.Мельниченко

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                    І.Б.Черкаський
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Державного комітету
                                 України з питань
                                 регуляторної політики
                                 та підприємництва,
                                 Міністерства фінансів
                                 України
                                 22.09.2008  N 117/1164

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 23 вересня 2008 р.
                                 за N 890/15581
 

                              ЗМІНИ
      до Ліцензійних умов провадження організації
         діяльності з проведення азартних ігор
                      ( z0622-06 )
 

     Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:     "3.6.8. Дотримуватись  вимог  законодавства  України  у сфері
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

 Директор Департаменту
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                                   О.Б.Іванченко

 Начальник Управління
 державного регулювання
 у сфері випуску
 та проведення лотерей,
 інших азартних ігор                                   О.В.Андреєв
Джерело:Офіційний портал ВРУ