МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2010 N 2595/5
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 жовтня 2010 р.
за N 977/18272
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиціїУкраїни від 14.02.2007 N 47/5
Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану" ( 2398-17 ) та підпункту 17 пункту 9 Положення
про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 ( 1577-2006-п )
(із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про Головне управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007
N 47/5 ( z0124-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14.02.2007 за N 124/13391 (із змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про районні, районні у
містах міські (міст обласного значення), міськрайонні управління
юстиції затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
14.02.2007 N 47/5 ( z0125-07 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14.02.2007 за N 125/13392 (із змінами), що
додаються ( z0978-10 ).
3. Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи (Горбатенко В.В.):
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Ємельянову І.І.
Міністр О.Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства
юстиції України
25.10.2010 N 2595/5
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 жовтня 2010 р.
до Положення про Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції
в областях, мм. Києві та Севастополі
( z0124-07 )
1. У тексті слова "відділи реєстрації актів цивільного
стану", "органи реєстрації актів цивільного стану", "реєстрація
актів цивільного стану" у всіх відмінках замінити словами "відділи
державної реєстрації актів цивільного стану", "органи державної
реєстрації актів цивільного стану", "державна реєстрація актів
цивільного стану" у відповідних відмінках.
2. Пункт 3 доповнити новим абзацом шістнадцятим такого
змісту: "участь у забезпеченні державного регулювання і нагляду щодо
нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.".
3. У пункті 4:
3.1 підпункт 29 виключити. У зв'язку з цим підпункти 30 - 64 вважати відповідно
підпунктами 29 - 63;
3.2 підпункт 29 викласти в такій редакції: "29) установлює та затверджує розміри оплати за надання
працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану
платних послуг та забезпечує організаційне керівництво цією
роботою;";
3.3 підпункт 31 - 33 викласти в такій редакції: "31) складає та подає в установленому законодавством порядку
звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану; 32) розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та
повторно складених актових записів цивільного стану; надає
інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Мін'юсту; 33) зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів
цивільного стану та метричних книг, складених на території
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя,
уносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до
актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі
свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;";
3.4 доповнити пункт новим підпунктом 64 такого змісту: "64) здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів
первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб,
які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та
позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання
методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного
фінансового моніторингу; здійснює регулювання та нагляд з
урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою
визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час
їх діяльності у цій сфері; вимагає від суб'єктів первинного
фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення
порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення;
проводить перевірку організації професійної підготовки працівників
та керівників підрозділів, відповідальних за проведення
фінансового моніторингу; інформує Мін'юст з метою виконання
покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами
первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх
усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від
суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і
правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного
фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним
функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного
фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів
первинного фінансового моніторингу.".
Директор Департаменту зв'язків
з органами державної влади
та інформаційно-аналітичної
роботи В.В.Горбатенко
