Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Статуту Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 15, ст. 656; 2011 р., № 69, ст. 2636), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”
у першому реченні слова “правлінням Компанії (далі - правління)” замінити словами “дирекцією Компанії (далі - дирекція), контракти з якими укладаються генеральним директором Компанії (далі - генеральний директор)”;
у другому реченні слово “правлінням” замінити словом “дирекцією”;
2) в абзаці другому слово “правлінням” замінити словами “генеральним директором”.
2. У підпункті 2 пункту 21 слово “правління” замінити словом “дирекцію”.
3. У підпункті 3 пункту 59 слово “правління” замінити словом “дирекція”.
4. У першому реченні пункту 62 слово “правління” замінити словом “дирекція”.
1) в абзаці другому підпункту 4 слово “правління” замінити словом “дирекцію”;
2) абзац другий підпункту 6 викласти у такій редакції:
“генерального директора та його заступників, прийняття рішення про припинення їх повноважень;”;
3) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
“61) прийняття рішення про відсторонення генерального директора або його заступників від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора або його заступника;”;
4) у підпункті 7 слово “правління” замінити словом “дирекції”.
6. В абзаці другому підпункту 2 пункту 71 слово “правління” замінити словом “дирекції”.
7. В абзаці четвертому пункту 77 слова “голови правління” замінити словами “генерального директора”.
8. Пункт 78 викласти у такій редакції:
“78. Посадовими особами Компанії є голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, генеральний директор та його заступники.”.
9. У пункті 79 слово “правління” замінити словом “дирекції”.
10. Пункт 82 викласти у такій редакції:
“82. Член наглядової ради не може бути генеральним директором або його заступником.”.
1) у підпункті 1 слово “правління” замінити словом “дирекції”;
2) у підпункті 2 слова “голови та членів правління” замінити словами “генерального директора та його заступників”;
3) в абзаці третьому підпункту 5 слова “членами правління” замінити словами “генеральним директором та його заступниками”.
12. Назву розділу “Правління” викласти у такій редакції:
13. У пункті 92 слово “правління” замінити словом “дирекція”.
14. Пункти 93-97 викласти у такій редакції:
“93. До складу дирекції входять генеральний директор та його заступники, які є членами дирекції.
94. Дирекція підзвітна загальним зборам акціонерів та наглядовій раді і несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.
95. Генеральний директор та його заступники обираються загальними зборами акціонерів.
У разі прийняття рішення про відсторонення генерального директора або його заступників від здійснення повноважень загальні збори обирають особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора або його заступника.
У разі припинення повноважень генерального директора чи його заступників загальні збори акціонерів обирають на відповідну посаду іншу особу.
96. Засідання дирекції вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
97. Рішення дирекції оформляється протоколом, який підписує генеральний директор.
Книга протоколів засідань дирекції зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.”.
1) в абзаці першому слово “правління” замінити словом “дирекції”;
3) в абзаці двадцятому слово “Правління” замінити словом “Дирекція”.
16. У пункті 99 слово “правління” замінити словом “дирекції”.
17. У пункті 100 слова “Голова правління” замінити словами “Генеральний директор”.
1) в абзаці першому слова “Голова правління” замінити словами “Генеральний директор”;
2) доповнити пункт підпунктами 71 і 72 такого змісту:
“71) забезпечує реалізацію прийнятого дирекцією рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;
72) забезпечує дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями та представництвами вимог законодавства;”;
3) підпункт 8 викласти у такій редакції:
“8) розподіляє обов’язки між заступниками генерального директора;”;
5) в абзаці дев’ятнадцятому слова “Голова правління” замінити словами “Генеральний директор”.
19. Абзац другий пункту 105 викласти в такій редакції:
“До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени наглядової ради, генеральний директор та його заступники.”.
