Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2028), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України
1. У пункті 4:
1) у підпункті 4 слова “органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів для проведення оперативно-розшукової діяльності” замінити словами “та розвідувальних органів”;
2) підпункт 10 викласти в такій редакції:
“10) забезпечує в установленому порядку взяття на облік та зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу;”;
3) у підпункті 16 цифри і слово “6, 10, 12 і 17” замінити цифрами “8, 14, 15, 16, 23”;
4) підпункти 18 і 19 викласти в такій редакції:
“18) забезпечує доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надання рекомендацій та роз’яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері);”;
5) доповнити пункт підпунктом 191 такого змісту:
“191) забезпечує захист та зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного і державного фінансового моніторингу та інших державних органів, відповідних органів іноземних держав;”.
2. У підпункті 2 пункту 5 слова “, формує кадровий резерв на відповідні посади” виключити.
3. У пункті 6:
1) у підпункті 2 слова “, посадових осіб” виключити;
2) у підпункті 5 слова “баз даних” замінити словами “інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних”;
3) у підпунктах 7 та 13 цифри “18” замінити цифрами “25”.
4. Пункт 9 викласти в такій редакції :
“9. Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.”.
5. У пункті 10:
1) у підпункті 5 слова “контроль за її збереженням” замінити словами “здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони”;
2) підпункт 14 викласти в такій редакції:
“14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держфінмоніторингу (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними в установленому порядку контракти про проходження державної служби;”;
3) доповнити пункт підпунктами 141 і 201 такого змісту:
“141) призначає на посаду та звільняє з посади керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держфінмоніторингу (за погодженням з Міністром фінансів), їх заступників;”;
“201) представляє Держфінмоніторинг у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;”.
6. Пункт 11 викласти в такій редакції:
“11) Голова Держфінмоніторингу має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу”.
