{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 60 від 23.03.2022}
Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в зв'язку із введенням воєнного стану
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 32 від 02.03.2022 - діє на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
№ 47 від 11.03.2022 - діє протягом періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022}
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” з метою визначення особливостей здійснення банками фінансового моніторингу в зв’язку із введенням воєнного стану Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Банки не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правовими актами Національного банку України, у разі проведення фінансових операцій із зарахування готівкових коштів:
1) на рахунки Збройних Сил України для надання допомоги Збройним Силам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України з цією метою, для надання допомоги Збройним Силам України;
2) для благодійної допомоги на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України, для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення: задоволення продовольчих потреб, облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів, забезпечення населення товарами першої необхідності, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини;
3) на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
{Пункт 1 в редакції Постанов Національного банку № 32 від 02.03.2022 - діє на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, № 47 від 11.03.2022 - діє протягом періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022}
2. Банки вживають усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.
3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та діє на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.
