Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165
Відповідно до статей 7, 15, 44, 551, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 23, 24, 47, 48 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 11, 14 Закону України “Про валюту і валютні операції”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою вдосконалення порядку застосування заходів впливу до установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, в період дії воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (зі змінами) такі зміни:
1) пункти 2, 7 викласти в такій редакції:
“2. Вимоги цієї постанови поширюються на установи, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - установи):
1) небанківські фінансові установи;
2) операторів поштового зв’язку.”;
“7. Національний банк здійснює безвиїзний нагляд, позапланові виїзні перевірки (далі - позапланова перевірка) відповідно до вимог Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами) (далі - Положення № 90), Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2024 року № 153, з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.”;
2) у пункті 30:
абзац перший викласти в такій редакції:
“30. Національний банк за результатами безвиїзного нагляду, позапланових перевірок, проведених під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із моменту його припинення чи скасування, має право застосувати захід впливу у вигляді відкликання в установи ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в разі:”;
у підпунктах 1, 2 слова “протягом календарного року” виключити;
3) у пунктах 31-35 слова “ліцензії на торгівлю валютними цінностями” замінити словами “ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі”.
2. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
