Єдиний державний реєстр судових рішень
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2023 року
м. Хмельницький
Справа № 686/13546/19
Провадження № 11-кп/4820/317/23
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ОСОБА_5
представників потерпілого ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_8 на вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16 січня 2023 року у кримінальному провадженні №12019240010002975 відомості про яке 20.06.2019 внесено до ЄРДР стосовно
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українець, громадянин України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , згідно ст. 89 КК України раніше не судимого,
визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362, ч.3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України та призначено йому покарання
- за ч.3 ст.362 КК України - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов`язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 2 роки.
- за ч.3 ст.191 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов`язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 2 роки.
- за ч.5 ст.191 КК України - у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов`язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, крім житла.
- за ч.1 ст.209 КК України - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов`язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 1 рік та з конфіскацією всього майна, крім житла.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов`язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, крім житла.
Початок строку відбування покарання ухвалено рахувати з моменту приведення вироку до виконання.
Речові докази ухвалено зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» задовольнено.
Стягнуто з ОСОБА_8 на користь Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» 1 556 561 гривень 68 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином.
Стягнуто з обвинуваченого ОСОБА_8 на користь держави в рахунок відшкодування судових витрат з вартості проведеної по справі експертизи 18 841 гривень 20 коп.
ВСТАНОВИЛА:
За вироком суду, ОСОБА_8 , перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», юридична адреса: місто Хмельницький, вул. Толстого, 1, код ЄДРПОУ 03356565 (далі - ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 на посаді головного бухгалтера вказаного підприємства, та відповідно до положень пунктів 1, 3, 4, 7, 9 розділу 2.1. посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 01.09.2011 директором Підприємства, з якою ОСОБА_8 був належним чином ознайомлений, останній зобов`язаний здійснювати організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансову діяльність підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організовувати облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік затрат на виробництво, виконання робіт, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також фінансових, кредитних операцій, контроль за їх законністю, своєчасним і правильним їх виконанням; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних обов`язків, використанням фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства; вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат; керувати робітниками бухгалтерії підприємства.
Також, згідно пунктів 1, 4 та 5 розділу 3.1. вказаної посадової інструкції головний бухгалтер ОСОБА_8 має право здійснювати підбір кадрів бухгалтерії та встановлювати для них посадові обов`язки; не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які не відповідають чинному законодавству і оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; підписувати документи, які є підставою для прийняття і видання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.
ОСОБА_8 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», тобто, являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Так, в період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив ряд тотожних діянь, які здійснювались одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом, мали загальну мету спрямовану на привласнення чужого майна - грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках, належних ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк».
У вказаний період на підставі електронних відомостей зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства, ОСОБА_8 , шляхом внесення неправдивої інформації у автоматизованих платіжних системах про зарахування на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, безпідставно перераховано на свою користь грошові кошти на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, якими останній розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом несанкціонованих змін інформації у автоматизованих банківських платіжних системах щодо зарахування на його особисті карткові зарплатні рахунки грошових коштів (виплат) під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме, грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс», які перебували на рахунках Підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, чим заподіяв комунальному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018 головний бухгалтер вищезгаданого Підприємства ОСОБА_8 , перебуваючи щоразу на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою робочого комп`ютера з інвентарним номером 10482102 та електронного цифрового ключа доступу, здійснював вхід до вказаної системи.
Після чого ОСОБА_8 несанкціоновано змінював інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства про зарахування (виплату) грошових коштів під виглядом заробітної плати на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 та одразу подавав вказані електронні відомості в автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчуючи їх електронним цифровим підписом.
Внаслідок вказаних протиправних дій з банківського рахунку Підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк ОСОБА_8 безпідставно перерахував на особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 та привласнив грошові кошти ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 452 434 гривні 08 копійок, а саме
04.11.2016 - в сумі 4500 гривень, 09.11.2016 - в сумі 5500 гривень, 11.11.2016 - в сумі 5700 гривень, 14.11.2016 - в сумі 4202 гривні, 18.11.2016 - в сумі 6302 гривні, 21.11.2016 - в сумі 4100 гривень, 28.11.2016 - в сумі 3000 гривень, 30.11.2016 - в сумі 3000 гривень, 02.12.2016 - в сумі 3900 гривень, 06.12.2016 - в сумі 7100 гривень, 08.12.2016 - в сумі 4500 гривень, 12.12.2016 - в сумі 3500 гривень, 13.12.2016 - в сумі 3500 гривень, 15.12.2016 - в сумі 4180 гривень, 20.12.2016 - в сумі 4200 гривень, 21.12.2016 - в сумі 2600 гривень, 23.12.2016 - в сумі 3850 гривень, 26.12.2016 - в сумі 3300 гривень, 27.12.2016 - в сумі 3000 гривень, 04.01.2017 - в сумі 3800 гривень, 05.01.2017 - в сумі 2600 гривень, 10.01.2017 - в сумі 5200 гривень, 16.01.2017 - в сумі 3800 гривень, 23.01.2017 - в сумі 4000 гривень, 26.01.2017 - в сумі 3000 гривень, 30.01.2017 - в сумі 4000 гривень, 21.02.2017 - в сумах 1500 гривень та 3000 гривень, 24.02.2017 - в сумі 8000 гривень, 01.03.2017 - в сумі 9000 гривень, 06.03.2017 - в сумі 8800 гривень, 07.03.2017 - в сумі 5000 гривень, 10.03.2017 - в сумі 1039 гривень 61 копійка, 13.03.2017 - в сумі 4000 гривень, 16.03.2017 - в сумі 8508 гривень, 17.03.2017 - в сумі 8300 гривень, 31.03.2017 - в сумі 4000 гривень, 10.04.2017 - в сумі 5000 гривень, 24.04.2017 - в сумі 3000 гривень, 10.05.2017 - в сумі 4000 гривень, 11.05.2017 - в сумі 3500 гривень, 12.05.2017 - в сумі 6500 гривень, 13.05.2017 - в сумі 4000 гривень, 15.05.2017 - в сумі 5000 гривень, 17.05.2017 - в сумі 2000 гривень, 19.05.2017 - в сумі 2000 гривень, 29.05.2017 - в сумі 6055 гривень, 30.05.2017 - в сумі 2500 гривень, 07.06.2017 - в сумі 5100 гривень, 08.06.2017 - в сумі 4000 гривень, 15.06.2017 - в сумі 3100 гривень, 19.06.2017 - в сумі 9508 гривень, 29.06.2017 - в сумі 4500 гривень, 04.07.2017 - в сумі 5507 гривень, 05.07.2017 - в сумі 2002 гривні, 07.07.2017 - в сумі 3300 гривень, 10.07.2017 - в сумі 7000 гривень, 11.07.2017 - в сумі 10400 гривень, 12.07.2017 - в сумі 3000 гривень, 13.07.2017 - в сумі 2050 гривень, 18.07.2017 - в сумі 11209 гривень, 26.07.2017 - в сумі 5240 гривень, 28.07.2017 - в сумі 6808 гривень, 01.08.2017 - в сумі 12567 гривень, 04.08.2017 - в сумі 13508 гривень, 07.08.2017 - в сумі 16176 гривень 01 копійка, 31.08.2017 - в сумі 5606 гривень, 05.09.2017 - в сумі 4015 гривень, 06.09.2017 - в сумі 3683 гривні, 07.09.2017 - в сумі 20307 гривень 53 копійки, 08.09.2017 - в сумах 15607 гривень та 4550 гривень, 11.09.2017 - в сумі 15200 гривень, 12.09.2017 - в сумі 10630 гривень, 13.09.2017 - в сумах 7500 гривень та 7201 гривня, 14.09.2017 - в сумі 9308 гривень, 15.09.2017 - в сумі 6100 гривень, 18.09.2017 - в сумі 1500 гривень, 19.09.2017 - в сумі 7350 гривень, 20.09.2017 - в сумі 6100 гривень, 26.09.2017 - в сумах 14809 гривень та 5100 гривень, 29.09.2017 - в сумі 8330 гривень, 03.10.2017 - в сумах 7990 гривень та 6390 гривень, 05.10.2017 - в сумі 4011 гривень, 06.10.2017 - в сумі 8200 гривень, 07.10.2017 - в сумі 6345 гривень, 09.10.2017 - в сумі 12601 гривня, 10.10.2017 - в сумах 6202 гривні та 13501 гривня, 12.10.2017 - в сумах 5416 гривень 48 копійок та 12203 гривні, 13.10.2017 - в сумах 4500 гривень та 5640 гривень, 17.10.2017 - в сумі 3501 гривня 16 копійок, 18.10.2017 - в сумі 4431 гривня, 19.10.2017 - в сумі 6180 гривень, 20.10.2017 - в сумах 5108 гривень 01 копійка та 10121 гривня 08 копійок, 23.10.2017 - в сумах 4186 гривень та 14071 гривня, 24.10.2017 - в сумах 6808 гривень та 8805 гривень, 25.10.2017 - в сумах 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривня, 26.10.2017 - в сумі 9230 гривень, 27.10.2017 - в сумі 3206 гривень, 30.10.2017 - в сумах 10223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, 31.10.2017 - в сумі 8672 гривні, 01.11.2017 - в сумі 7223 гривні 11 копійок, 02.11.2017 - в сумах 7303 гривні та 6202 гривні, 03.11.2017 - в сумі 4633 гривні, 06.11.2017 - в сумах 10803 гривні та 10930 гривень, 07.11.2017 - в сумі 9604 гривні, 09.11.2017 - в сумі 10450 гривень, 10.11.2017 - в сумі 7803 гривні 22 копійки, 14.11.2017 - в сумах 5785 гривень та 10202 гривні, 15.11.2017 - в сумі 2315 гривень, 16.11.2017 - в сумі 3803 гривні, 20.11.2017 - в сумах 10506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, 21.11.2017 - в сумі 6201 гривня, 22.11.2017 - в сумах 5690 гривень та 6201 гривня, 23.11.2017 - в сумах 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, 24.11.2017 - в сумах 950 гривень та 7200 гривень, 27.11.2017 - в сумі 4350 гривень, 01.12.2017 - в сумах 8654 гривні та 7000 гривень, 04.12.2017 - в сумах 2202 гривні та 6524 гривні, 05.12.2017 - в сумах 3602 гривні та 10680 гривень, 06.12.2017 - в сумі 4000 гривень, 08.12.2017 - в сумі 3064 гривні 22 копійки, 20.04.2018 - в сумі 13 725 гривень 85 копійок, 19.06.2018 - в сумі 3000 гривень, 21.06.2018 - в сумі 2500 гривень, 26.06.2018 - в сумі 1800 гривень, 27.06.2018 - в сумі 7000 гривень, 02.07.2018 - в сумі 4974 гривні 16 копійок, 03.07.2018 - в сумі 7920 гривень, 04.07.2018 - в сумі 8206 гривень, 05.07.2018 - в сумі 7355 гривень, 09.07.2018 - в сумі 7158 гривень, 11.07.2018 - в сумі 7500 гривень, 13.07.2018 - в сумі 7926 гривень, 16.07.2018 - в сумі 9255 гривень, 17.07.2018 - в сумі 14205 гривень, 18.07.2018 - в сумі 14085 гривень, 01.08.2018 - в сумі 13 574 гривні 16 копійок 14.08.2018 - в сумі 29200 гривень, 15.08.2018 - в сумі 14808 гривень, 16.08.2018 - в сумі 15200 гривень, 17.08.2018 - в сумах 9000 гривень та 7000 гривень, 31.08.2018 - в сумі 12805 гривень, 03.09.2018 - в сумах 6867 гривень 65 копійок та 6000 гривень, 05.09.2018 - в сумі 29802 гривні, 06.09.2018 - в сумі 21500 гривень, 07.09.2018 - в сумі 29500 гривень, 08.09.2018 - в сумі 19505 гривень, 10.09.2018 - в сумі 9808 гривень, 20.09.2018 - в сумі 19500 гривень, 21.09.2018 - в сумі 16100 гривень, 24.09.2018 - в сумі 24105 гривень, 25.09.2018 - в сумі 22505 гривень, 26.09.2018 - в сумі 23808 гривень, 27.09.2018 - в сумі 19875 гривень, 04.10.2018 - в сумах 7783 гривні 28 копійок, 08.10.2018 - в сумі 26303 гривні, 09.10.2018 - в сумі 12925 гривень, 10.10.2018 - в сумі 19533 гривні, 11.10.2018 - в сумі 20541 гривня.
Також, у ОСОБА_8 , який перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 згідно наказу № 35-К від 12.04.2010 на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», мав право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», в серпні 2018 року виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаної автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів, з використанням електронного цифрового підпису в роботі вказаної системи, та привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, зокрема грошових коштів Підприємства, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 головний бухгалтер вищезгаданого Підприємства ОСОБА_8 , перебуваючи щоразу на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Банк», за допомогою робочого комп`ютера з інвентарним номером 10482102 та електронного цифрового ключа доступу, здійснював вхід до вказаної системи.
Після чого ОСОБА_8 несанкціоновано змінював інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства про зарахування (виплату) грошових коштів під виглядом заробітної плати на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 та одразу подавав вказані електронні відомості в автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчуючи їх електронним цифровим підписом.
Внаслідок вказаних протиправних дій з банківського рахунку Підприємства № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк ОСОБА_8 безпідставно перерахував на особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 та привласнив грошові кошти ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок, а саме:21.08.2018 - в сумі 19302 гривні, 22.08.2018 - в сумі 9805 гривень, 23.08.2018 - в сумі 16850 гривень, 28.08.2018 - в сумі 19550 гривень, 30.08.2018 - в сумі 18408 гривень 28 копійок, 04.09.2018 - в сумі 9800 гривень, 12.10.2018 - в сумі 12518 гривень, 16.10.2018 - в сумі 23250 гривень.
Окрім цього, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 на вказаній посаді відповідно до наказу директора ХКП «Спецкомунтранс» № 35-К від 12.04.2010, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно, за відсутності будь-яких підтверджуючих документів, отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства за видатковими касовими ордерами готівкові кошти під звіт в сумах 8970 гривень, 3800 гривень та 1500 гривень, які відповідно 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 привласнив і в подальшому використав на власні потреби.
Також, перебуваючи 16.05.2018 та 18.05.2018 на своєму робочому місці за вищезазначеною адресою, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за травень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковими касовими ордерами отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом авансу по заробітній платі за травень 2018 року в сумах 600 гривень та 1500 гривень відповідно, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких 16.05.2018 привласнив 241 гривню 04 копійки та 18.05.2018 привласнив 1500 гривень, які в подальшому використав на власні потреби.
Аналогічно, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за червень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковим касовим ордером отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом заробітної плати за червень 2018 року в сумі 5000 гривень, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких цього ж дня привласнив 4718 гривень 68 копійок та в подальшому використав на власні потреби.
Таким чином, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 за вищевказаних обставин здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, чим спричинив комунальному підприємству майнової шкоди на загальну суму 20 729 гривень 72 копійки.
Також, ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що будучи службовою особою та обіймаючи посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», на його особисті карткові зарплатні рахунки грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, частину з яких на загальну суму 1 496 808 гривень 07 копійок в подальшому легалізував.
В листопаді 2016 року у головного бухгалтера ОСОБА_8 виник злочинний умисел, з метою особистого збагачення та наживи, направлений на привласнення чужого майна, а саме, належних ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи в системі дистанційного обслуговування клієнтів - «Internet Banking Приват24 для бізнесу».
Окрім цього, в період часу з осені 2016 року по 15.01.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, неодноразово отримував у позику кошти від ОСОБА_10 на загальну суму 31 000 доларів США, які зобов`язувався повернути позикодавцеві в строк до 07.03.2018, згідно умов нотаріально посвідченого договору від 15.01.2018.
Також, 18.04.2017, 29.05.2017 та 16.06.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_11 у позику грошові кошти в сумах 20 000 гривень, 5000 гривень та 10 000 гривень відповідно, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
В липні 2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_12 у позику грошові кошти в сумі 45 000 гривень, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
Окрім цього, 08.09.2017 та 22.09.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи на Майдані Незалежності у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_8 у позику грошові кошти в сумах 21 000 гривень та 24 000 гривень відповідно, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
Також, 16.09.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні кафе «Дім кави», що по вул. Проскурівського підпілля, 60/46 у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_13 у позику грошові кошти в сумі 2800 доларів США, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
В подальшому, 12.10.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_14 у позику грошові кошти в сумі 9500 доларів США, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути у строк до 17.10.2017.
В жовтні 2017 року ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_15 у позику грошові кошти в сумі 3000 доларів США, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути до січня 2018 року.
В грудні 2017 року ОСОБА_8 , перебуваючи біля кафе «Шарлотта», що по вул. Проскурівській, 44 у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_16 у позику грошові кошти в сумі 28 000 гривень, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
Окрім цього, ОСОБА_8 упродовж 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів неодноразово отримував від ОСОБА_17 у позику грошові кошти на загальну суму 35 000 доларів США, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути у строк до 31.01.2018, та упродовж 2018 року ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Хмельницькому, на підставі усних договорів неодноразово отримував від ОСОБА_17 у позику грошові кошти, про що 15.06.2018 у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання останнього надав розписку на загальну суму 45 000 доларів США, які зобов`язувався повернути позикодавцеві ОСОБА_17 до 31.03.2019.
Також, 09.03.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , на підставі усного договору отримав від ОСОБА_18 грошові кошти у позику в сумі 750 злотих, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
В травні 2018 року ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_19 грошові кошти у позику в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
Окрім цього, 07.05.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи на перехресті вулиць Панаса Мирного та М.Залізняка у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_20 у позику грошові кошти в сумі 11 500 гривень, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
В подальшому, 27.07.2018 та 02.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_21 у позику грошові кошти в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, які ОСОБА_8 як позичальник зобов`язувався повернути.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», являючись службовою особою зазначеного підприємства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, тобто, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи єдиний корисливий мотив, з метою приховання та маскування незаконного походження коштів, а також, використання коштів, одержаних внаслідок привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», упродовж 2016-2018 років вчинив фінансові операції з ними шляхом перерахування частини вказаних вище коштів з особистого зарплатного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб в рахунок погашення перед ними вищезазначених особистих боргових зобов`язань, переведення частини привласнених коштів на власні карткові рахунки, з подальшим використанням вказаних коштів на власні потреби, переведенням їх у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», використання частини коштів для оплати комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи 04.11.2016 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 04.11.2016 о 10:02 год., 12:39 год. та 14:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресами: вул. Проскурівська, 19, вул. Кам`янецька, 52 та вул. Проскурівського підпілля, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5689, 3043, 1407 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 600 гривень, 500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 09.11.2016 о 09:46 год. ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5500 гривень, які останній привласнив.
В подальшому, 09.11.2016 о 10:25 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:14 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування № 209450 перерахував частину коштів в розмірі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_22 , а також, о 12:15 год., перебуваючи там само, з особистого зарплатного рахунку за допомогою вказаного терміналу самообслуговування перерахував частину коштів в сумі 314 гривень на рахунок ОСББ «Віденський» за оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 10.11.2016 о 09:03 год. та 11:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 та по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 500 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:53 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №100366 перерахував за оплату комунальних платежів частину коштів в сумі 3270 гривень на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.11.2016 о 10:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5700 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5700 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 11.11.2016 о 12:57 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень та 13.11.2016 о 13:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні торгівельного центру «Подільський», що по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3516 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_8 , перебуваючи 14.11.2016 о 09:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4202 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4202 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.11.2016 о 10:04 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 60 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень та 16.11.2016 о 09:16 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.11.2016 о 14:49 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6302 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6302 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 18.11.2016 о 16:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.11.2016 о 09:16 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.11.2016 о 09:27 год. та о 13:13 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 та по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 28.11.2016 о 09:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 28.11.2016 о 09:52 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1201 гривня 90 копійок на рахунок Управління пенсійного фонду у місті Хмельницькому, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:55 год. та 17:28 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 3226 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.11.2016 о 14:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 14:58 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 02.12.2016 о 08:55 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3900 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3900 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 02.12.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:09 год., 10:10 год. по вул. Проскурівській, 18 та о 13:07 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5047 та 8340 отримав вказані кошти у вигляді готівки в сумах 3500 гривень, 500 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:02 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1493 гривні 53 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.12.2016 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.12.2016 о 09:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень. Та того ж дня о 12:23 год. та о 19:14 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 5046 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.12.2016 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.12.2016 о 09:01 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 09.12.2016 о 12:02 год. ОСОБА_8 , переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, будучи у торгівельному центрі «Либідь Плаза», що по вул. Кам`янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №206304 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.12.2016 о 09:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 12.12.2016 о 09:56 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 7685 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 3700 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.12.2016 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.12.2016 о 09:11 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3200 гривень, а також, 14.12.2016 о 09:16 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 8340 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.12.2016 о 09:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4180 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4180 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Свободи, 70 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3509 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.12.2016 о 17:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.12.2016 о 18:16 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання, та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень та 21.12.2016 о 08:59 год. перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 20.12.2016 о 18:19 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні Центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209469 перерахував частину коштів в розмірі 3325 гривень 04 копійки на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.12.2016 о 10:01 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2600 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.12.2016 о 11:34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень. А також, 22.12.2016 о 09:13 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.12.2016 о 08:39 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3850 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3850 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.12.2016 о 09:09 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.12.2016 о 09:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3300 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.12.2016 о 09:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень та того ж дня о 21:03 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3074 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 27.12.2016 о 16:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.12.2016 о 17:21 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.01.2017 о 11:04 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.01.2017 о 11:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Володимирській, 49 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 8470 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 16:39 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні торгівельного центру «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 312 гривень 40 копійок на рахунок ОСББ «Віденський» за оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.01.2017 о 09:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2600 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.01.2017 о 10:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, 06.01.2017 о 10:14 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування № 209450 перерахував вищевказані кошти готівкою в розмірі 5500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.01.2017 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.01.2017 о 09:57 год. та о 09:58 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 15.01.2017 о 11:06 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 18 у м. Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5047 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.01.2017 о 08:56 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.01.2017 о 09:54 год. та 17:57 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 та по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 500 гривень відповідно. А також, 17.01.2017 о 10:03 год. продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 7685 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.01.2017 о 08:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.01.2017 о 09:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.01.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.01.2017 о 09:58 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень та 29.01.2017 о 15:45 год., перебуваючи по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 1342 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.01.2017 о 09:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 11:56 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5046 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.02.2017 о 14:03 год. та о 16:04 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 1500 гривень та 3000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 1500 гривень та 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:17 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.02.2017 о 09:59 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 10:06 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 7500 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 01.03.2017 о 10:27 год., перебуваючи по вул. Володимирській, 1 у м.Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №4932 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 25.02.2017 о 11:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував вищевказані кошти готівкою в розмірі 8400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 01.03.2017 о 10:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 01.03.2017 о 11:52 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.03.2017 о 09:22 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 02.03.2017 о 14:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.03.2017 о 09:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:26 год. та о 12:07 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4400 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.03.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.03.2017 о 08:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1039 гривень 61 копійку, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1039 гривень 61 копійку, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:48 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.03.2017 о 09:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 10:19 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.03.2017 о 08:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.03.2017 о 09:00 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував за придбані ним музичні диски частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_23 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:07 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 17.03.2017 о 09:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8300 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:49 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 31.03.2017 о 09:15 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень. А також, 02.04.2017 о 11:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою банкомату № 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.04.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.04.2017 о 09:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, а також, 12.04.2017 о 12:03 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 13.04.2017 о 14:19 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 4600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 .
Окрім цього, 15.04.2017 о 11:45 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №800108 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1608 гривень 08 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.04.2017 о 09:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:18 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 28.04.2017 о 16:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 4500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.05.2017 о 08:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.05.2017 о 08:40 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.05.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.05.2017 о 08:58 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:03 год. та о 09:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1364 гривні 24 копійки на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут» та здійснив оплату комунальних платежів в розмірі 241 гривня 29 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.05.2017 о 08:59 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.05.2017 о 09:46 год. та 10:16 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, того ж дня о 11:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 2805 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.05.2017 о 08:41 год. у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.05.2017 о 09:17 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:01 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку за тією ж адресою, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 поповнив готівковими коштами в сумі 3000 гривень, власний картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого о 12:04 за допомогою зазначеного терміналу самообслуговування перерахував кошти в розмірі 3045 гривень 23 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 14.05.2017 о 14:26 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 3516 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.05.2017 о 08:31 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.05.2017 о 08:52 год. та о 08:53 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 17.05.2017 о 08:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.05.2017 о 10:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 2000 гривень. Окрім цього, 18.05.2017 о 12:15 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 19.05.2017 о 13:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.05.2017 о 16:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вказані кошти у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 20.05.2017 о 10:44 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 поповнив готівковими коштами в сумі 5025 гривень 13 копійок картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 29.05.2017 о 13:56 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6055 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6055 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.05.2017 о 09:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:26 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.06.2017 о 08:49 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.06.2017 о 09:06 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.06.2017 о 09:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.06.2017 о 09:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 10.06.2017 о 10:23 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №206299 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.06.2017 о 14:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:20 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 19.06.2017 о 09:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.06.2017 о 10:07 год., 10:08 год. та 21.06.2017 о 09:05 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 29.06.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:47 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.07.2017 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5507 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5507 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:07 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.07.2017 о 15:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2002 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2002 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.07.2017 о 17:28 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 06.07.2017 о 09:34 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 4/3 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6782 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.07.2017 08:44 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3300 гривень, які останній привласнив.
При цьому 07.07.2017 о 09:11 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень та 08.07.2017 о 10:47 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату №7685 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.07.2017 о 08:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.07.2017 о 09:04 год. та 09:05 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 19:41 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Еліт», що по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №205009 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 157 гривень 60 копійок на рахунок ОСББ «Віденський» на оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.07.2017 о 15:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 400 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 400 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.07.2017 о 15:45 год. та 15:46 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.07.2017 о 16:40 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.07.2017 о 17:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2600 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.07.2017 о 15:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2050 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2050 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.07.2017 о 17:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.07.2017 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 11 209 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 11 209 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.07.2017 о 10:24 год. та 10:25 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, 21.07.2017 о 11:54 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 38 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 13094 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 . А також, 25.07.2017 о 14:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Соборній, 57 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210789 перерахував вказані кошти готівкою в сумі 9000 гривень на той самий картковий рахунок ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.07.2017 о 08:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5240 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5240 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.07.2017 о 08:50 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.07.2017 о 16:25 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у Хмельницькому відділенні №21 ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, поповнив власний картковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» готівковими коштами в розмірі 15420 гривень, після чого, того ж дня о 16:31 год. у тому ж відділенні банку за допомогою терміналу самообслуговування з вищевказаного особистого рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 13026 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_25 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 28.07.2017 о 15:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 28.07.2017 о 16:15 год. та 16:16 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6180 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.07.2017 о 11:03 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 4990 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 01.08.2017 о 15:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 567 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 567 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 01.08.2017 о 15:34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 13500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.08.2017 о 07:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 13 508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 13 508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.08.2017 о 08:31 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 5200 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 07.08.2017 о 12:53 год., перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.08.2017 о 14:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 16 176 гривень 01 копійка, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16 176 гривень 01 копійка, які останній привласнив.
При цьому, 07.08.2017 о 14:13 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування перерахував частину вищевказаних коштів в сумі 15 000 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_12 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 07.08.2017 о 17:17 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 09.08.2017 о 09:20 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину коштів готівкою в сумі 4491 гривня на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , а також, 23.08.2017 о 10:11 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи з єдиним умислом, аналогічним способом, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину коштів готівкою в сумі 3500 гривень на вищевказаний картковий рахунок, який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 31.08.2017 о 15:24 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5606 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5606 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 31.08.2017 о 17:57 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.09.2017 о 16:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4015 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4015 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.09.2017 о 18:06 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Зарічанській, 5/3 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208256 здійснив оплату комунальних платежів шляхом перерахування частини вищевказаних коштів в розмірі 399 гривень 05 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 18:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №0704 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, а також, продовжуючи свої злочинні дії, 06.09.2017 о 15:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.09.2017 о 16:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3683 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3683 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.09.2017 о 17:28 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.09.2017 о 09:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 20 307 гривень 53 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 20 307 гривень 53 копійки, які останній привласнив.
При цьому, 07.09.2017 о 09:25 год. та о 09:26 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.09.2017 о 08:42 год. та 14:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 15 607 гривень та 4550 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 15 607 гривень та 4550 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.09.2017 о 08:59 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в сумі 13091 гривня 33 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:39 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та о 14:55 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 5000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, 09.09.2017 о 15:07 год. перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 та 10.09.2017 о 19:43 год. по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницькому, діючи з єдиним умислом, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування №№ 206299 та 208691 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумах 2000 гривень та 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.09.2017 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 15 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 15 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.09.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:09 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 09:45 год. по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в сумі 8016 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.09.2017 о 08:55 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 630 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 630 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.09.2017 о 09:07 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в сумі 8016 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:15 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.09.2017 о 09:06 год. та 15:05 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 7500 гривень та 7201 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7500 гривень та 7201 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.09.2017 о 09:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький та в той же день о 17:33 год. по вул. Соборній, 57 в м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0548 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 15:14 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою додатку «Приват24» перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5835 гривень 26 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 14.09.2017 о 08:44 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9308 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9308 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.09.2017 о 09:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 9000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.09.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.09.2017 о 09:20 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.09.2017 о 16:11 год. у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, та 17.09.2017 о 15:34 год. по вул. Зарічанській, 3/2 Б у м. Хмельницький, за допомогою терміналів самообслуговування №№ 100412 та 211069 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумах 5988 гривень та 2000 гривень відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.09.2017 о 09:25 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.09.2017 о 09:39 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 19.09.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7350 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7350 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.09.2017 о 09:01 год., 09:02 год. та 11:48 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 3000 гривень та 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.09.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.09.2017 о 08:54 год. та о 08:55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький та 22.09.2017 о 09:46 перебуваючи по вул. Володимирській, 1 у м. Хмельницький, діючи з єдиним умислом, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 4932 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 1500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, перебуваючи 20.09.2017 о 17:29 год. у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 3300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та 21.09.2017 о 17:13 год. і 23.09.2017 о 10:49 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував вказані кошти готівкою в сумах 10499 гривень та 4500 гривень відповідно на той же картковий рахунок ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.09.2017 о 09:11 год. та о 16:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 14 809 гривень та 5100 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 14 809 гривень та 5100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.09.2017 о 09:53 год. та о 09:54 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Соборній, 57 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №212246 перерахував частину вказаних коштів в сумі 3423 гривні 09 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , а також, частину вказаних коштів в сумі 4969 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.09.2017 о 12:04 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 18:57 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи з єдиним умислом, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 5000 гривень відповідно, а також, 27.09.2017 о 09:25 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 29.09.2017 о 14:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8330 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8330 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 29.09.2017 о 14:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 02.10.2017 о 09:53 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , перебуваючи 30.09.2017 о 10:52 год. у Хмельницькому центральному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, поповнив власний картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» вказаними готівковими коштами в розмірі 10560 гривень, після чого, того ж дня о 10:54 год. у тому ж відділенні банку за допомогою терміналу самообслуговування №202772 з вищевказаного особистого рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 9018 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.10.2017 о 08:48 год. та 20:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7990 гривень та цього ж дня перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) аналогічним способом вніс неправдиву інформацію про перерахунок коштів в сумі 6390 гривень, які відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7990 гривень та 6390 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 03.10.2017 о 09:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 3625 гривні 09 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , перебуваючи 03.10.2017 о 09:44 год. по вул. Проскурівській, 37 та того ж дня о 19:45 год. і 23:23 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№6180 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 200 гривень та 5600 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 04.10.2017 о 11:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №212246 здійснив оплату комунальних платежів, шляхом перерахування частини вказаних коштів в розмірі 651 гривня 34 копійки, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.10.2017 о 08:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4011 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4011 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 05.10.2017 о 10:02 год. перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 та о 19:55 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.10.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.10.2017 о 09:05 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:08 год., продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницькому, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.10.2017 о 11:33 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6345 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6345 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.10.2017 о 12:00 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 09.10.2017 о 15:21 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 601 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 601 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 09.10.2017 о 16:15 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №213010 перерахував вказані кошти в розмірі 13 827 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_25 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.10.2017 о 09:31 год. та 17:25 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 6202 гривні та 13 501 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 6202 гривні та 13 501 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.10.2017 о 09:54 год. по вул. Кам`янецька, 82 та того ж дня о 17:43 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 5464 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 6200 гривень та 13 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.10.2017 о 09:23 год. та о 18:02 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5416 гривень 48 копійок та 12 203 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5416 гривень 48 копійок та 12 203 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.10.2017 о 09:45 год. по вул. Грушевського, 87 та о 18:58 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 6561 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 18:23 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у торгівельному центрі «Либіль Плаза», що по вул. Кам`янецькій, 21 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206304 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 11 022 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_25 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.10.2017 о 08:26 год. та 17:06 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4500 гривень та 5640 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4500 гривень та 5640 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.10.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:47 год. по вул. Соборній, 57 та о 18:31 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3226 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 5000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , перебуваючи 14.10.2017 о 13:37 год. у торгівельному центрі «Либідь Плаза», що по вул. Кам`янецькій, 21 та 15.10.2017 о 13:37 год. по вул. Зарічанській, 3/2Б у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування №206304 та № 211069 перерахував частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в розмірах 1005 гривень та 998 гривень відповідно на картковий рахунок, який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.10.2017 о 13:15 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 17.10.2017 о 13:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3501 гривня 16 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3501 гривня 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 17.10.2017 о 15:28 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1611 гривень 04 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 15:54 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.10.2017 о 09:17 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4431 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4431 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.10.2017 о 09:42 год. по вул. Кам`янецькій, 82 та о 19:42 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 09:51 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 19.10.2017 о 09:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6180 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6180 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.10.2017 о 09:33 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:36 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.10.2017 о 09:00 год. та 15:20 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5108 гривень 01 копійка та 10 121 гривня 08 копійок, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5108 гривень 01 копійка та 10 121 гривня 08 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 20.10.2017 о 09:41 год., 16:29 год. та 16:30 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень, 6000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:45 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.10.2017 о 09:05 год. та 16:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4186 гривень та 14 071 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4186 гривень та 14 071 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.10.2017 о 09:32 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 17:20 год. і 17:21 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 8000 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.10.2017 о 09:57 та 17:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 6808 гривень та 8805 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 6808 гривень та 8805 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.10.2017 о 10:07 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 17:35 год. і 17:36 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень, 8000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 25.10.2017 о 09:10 год., о 12:32 год. та о 15:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривню, які останній привласнив.
При цьому, 25.10.2017 о 09:33 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2004 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , та в той же день о 13:11 год., перебуваючи у відділені банку по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи о 09:35 год. по вул. Кам`янецькій, 52, о 12:40 год. по вул. Кам`янецькій, 82, о 13:12 год. по вул. Проскурівській, 19, о 17:19 год. по вул. Кам`янецькій, 82, о 18:15 год. по вул. Подільській, 93 та 26.10.2017 о 09:27 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3043, 8340, 5689, 8340, 3516 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень, 5000 гривень, 2000 гривень, 7000 гривень, 1000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.10.2017 о 16:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9230 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9230 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.10.2017 о 17:23 год. та 17:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 27.10.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3206 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3206 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.10.2017 о 09:32 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 18:13 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Зарічанській, 3/2Б у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №211069 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 4491 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.10.2017 о 08:35 год. та о 14:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.10.2017 о 08:50 год. та о 15:53 год. у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірах 2014 гривень 05 копійок та 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 30.10.2017 о 08:50 год. по вул. Кам`янецькій, 82 та о 17:27 год. по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 3000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 31.10.2017 о 09:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8672 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8672 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 31.10.2017 о 09:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 6012 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, в той же день о 10:06 год. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 01.11.2017 о 09:07 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7223 гривні 11 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7223 гривні 11 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 01.11.2017 о 10:24 год. та о 10:25 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 02.11.2017 о 08:35 год. та о 17:58 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 7303 гривні та 6202 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7303 гривні та 6202 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 02.11.2017 о 09:03 год. по вул. Соборній, 57 та о 18:30 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3226 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 4500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 18:27 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у торгівельному центрі «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 655 гривень 34 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.11.2017 о 08:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4633 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4633 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.11.2017 о 09:02 год. та 04.11.2017 о 13:52 год. по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 04.11.2017 о 11:06 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 2000 гривень картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.11.2017 о 08:52 год. о 16:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 803 гривні та 10 930 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 803 гривні та 10 930 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.11.2017 о 09:56 год. по вул. Свободи, 55, о 11:45 год., о 17:16 год. та 17:17 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3493 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень, 2000 гривень, 8000 гривень, 400 гривень та 2500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 10:10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 53 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206075 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1419 гривень 70 копійок на оплату комунальних послуг, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.11.2017 о 08:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9604 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9604 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 07.11.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 08:54 год. і о 08:55 год. по вул. Кам`янецька, 82, о 11:53 год. по вул. Соборній, 57 та о 17:16 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340, 0548 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1000 гривень, 1000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 09.11.2017 о 09:34 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 450 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 450 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.11.2017 о 11:14 год. та о 11:15 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 9000 гривень та 1200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 13:33 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №213010 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 800 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк», з яких 10.11.2017 ОСОБА_8 здійснив регулярний платіж за квартплату по квартирі АДРЕСА_5 в розмірі 155 гривень 60 копійок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.11.2017 о 14:58 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7803 гривні 22 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7803 гривні 22 копійки, які останній привласнив.
При цьому, 10.11.2017 о 16:28 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 56 та 11.11.2017 о 14:31 по вул. Вайсера, 17/2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 5717 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 13.11.2017 о 17:20 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 1600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 14.11.2017 о 08:40 год. та о 17:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5785 гривень та 10 202 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5785 гривень та 10 202 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 14.11.2017 о 09:46 год. по вул. Проскурівській, 19 та о 17:54 год. і 17:55 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5689 та 8340, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 6000 гривень, 8000 гривень та 1800 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 15:57 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 1398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.11.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2315 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2315 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.11.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:51 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 11:29 год. по вул. Героїв Майдану (Театральна), 8 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3037 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.11.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3803 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3803 гривні копійок, які останній привласнив.
При цьому, 16.11.2017 о 09:31 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , а також, 17.11.2017 о 17:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 17/1 у місті Хмельницькому, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №200442 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.11.2017 о 08:47 год. та 19:10 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 20.11.2017 о 09:09 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , та о 09:10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, продовжуючи свій злочинний умисел, з зазначеного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1409 гривень 04 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 20.11.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:31 год. по вул. Зарічанській, 16 та о 19:37 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3074 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 6500 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.11.2017 о 14:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6201 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6201 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 21.11.2017 о 15:21 год. та о 15:24 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 22.11.2017 о 08:46 год. та о 16:29 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5690 гривень та 6201 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5690 гривень та 6201 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 22.11.2017 о 10:02 год. по вул. Кам`янецькій, 82 та о 17:23 год. по вул. Свободи, 55 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646 та 3493 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 10:03 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.11.2017 о 08:43 год. та о 13:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.11.2017 о 09:29 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 15:00 год. по вул. Зарічанській, 5/3 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0704 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 600 гривень та 4000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.11.2017 о 08:52 год. та о 13:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 950 гривень та 7200 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 950 гривень та 7200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 24.11.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:55 год. по вул. Соборній, 57, о 12:20 год. по вул. Гагаріна, 7 та о 13:52 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548, 5105 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 500 гривень, 400 гривень та 7200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 16:36 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 3992 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 25.11.2017 о 14:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Вайсера, 17/2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6781 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 27.11.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4350 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4350 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.11.2017 о 09:47 год. та 28.11.2017 о 08:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 01.12.2017 о 08:55 год. о 14:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 8654 гривні та 7000 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 8654 гривні та 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 01.12.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:17 год. і 09:19 год. по вул. Кам`янецькій, 82, о 14:28 год. по вул. Свободи, 55 та 19:01 год. по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646, 3493 та 5046 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 2000 гривень, 7000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:21 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , та о 16:17 год. перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 4500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 ,тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.12.2017 о 09:27 год. та 16:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 2202 гривні та 6524 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 2202 гривні та 6524 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 04.12.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:58 год. по вул. Кам`янецька, 82, о 17:36 год. по вул. Свободи, 55 та о 17:45 год. по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340, 3493 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1000 гривень, 5500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 17:44 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100366 здійснив оплату комунальних платежів в розмірі 1570 гривень 99 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.12.2017 о 09:19 год. та о 15:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 3602 гривні та 10 680 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 3602 гривні та 10 680 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.12.2017 о 09:29 год. та о 15:35 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 10500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.12.2017 о 11:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.12.2017 о 12:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 47 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.12.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3064 гривні 22 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3064 гривні 22 копійки, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:09 год. по вул. Володимирській, 49 та о 12:05 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8470 та 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2800 гривень та 300 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 11.12.2017 о 18:41 год. ОСОБА_8 , переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1507 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 29.12.2017 о 15:10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.04.2018 о 10:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 13 725 гривень 85 копійок та вказавши суму 14 000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму у розмірі 13 725 гривень 85 копійок, які останній привласнив.
В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.06.2018 о 12:19 год. по вул. Кам`янецькій, 52, о 13:39 год. по вул. Зарічанській, 16 та о 15:28 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3043, 3074 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1200 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 19.06.2018 о 14:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.06.2018 о 15:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6510 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.06.2018 о 12:00 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.06.2018 о 12:09 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.06.2018 о 15:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.06.2018 о 16:46 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 1800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 27.06.2018 о 10:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.06.2018 о 10:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 7000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 02.07.2018 о 13:20 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 4974 гривні 16 копійок та вказавши суму 6900 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 4974 гривні 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня ОСОБА_8 , перебуваючи о 13:36 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.07.2018 о 10:08 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7920 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7920 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.07.2018 о 10:16 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:25 год. по вул. Кам`янецькій, 52 та о 18:24 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№3043 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 300 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.07.2018 о 09:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8206 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8206 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:25 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , також, перебуваючи в той самий час в тому ж місці, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 502 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , та перебуваючи о 11:49 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував за оплату комунальних платежів частину коштів в сумі 698 гривень 10 копійок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:36 год. за адресою: Майдан Незалежності, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6427 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.07.2018 о 09:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7355 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7355 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.07.2018 о 09:40 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, перебуваючи в тому ж місці в той самий час, ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 09.07.2018 о 10:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7158 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7158 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.07.2018 о 10:35 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 7000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.07.2018 о 10:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.07.2018 о 10:44 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 11.07.2018 о 10:45 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 та 12.07.2018 о 20:18 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8340 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4500 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 13.07.2018 о 11:17 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7926 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7926 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.07.2018 о 11:25 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_8 , перебуваючи о 11:29 год. в тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.07.2018 о 09:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9255 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9255 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.07.2018 о 09:48 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 та о 20:52 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 100 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 16.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:53 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 . Також, перебуваючи того ж дня о 10:17 год. по вул. Зарічанській, 3/2Б у м.Хмельницький продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №211069 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 602 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_13 , та о 12:25 год., перебуваючи по вул. Проскурівській 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210791 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 302 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 17.07.2018 о 10:29 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 205 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 205 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 10:38 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці того ж дня о 10:45 год. з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2283 гривні 78 копійок на рахунок АТ «Родовід Банк» та о 10:46 год. з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 802 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_13 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 10:56 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5464 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 18.07.2018 о 09:40 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 085 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 085 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.07.2018 о 09:44 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 09:47 год. та о 09:48 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
А також, 18.07.2018 о 10:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам`янецькій, 52 у м.Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2000 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 23.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:05 год. та 09:06 год. за адресою: Майдан Незалежності, 2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №206306 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумах 7000 гривень та 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 30.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 12:37 год. та о 17:36 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№5464 та 5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1200 гривень та 100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 12:40 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував частину коштів в розмірі 200 гривень на власний рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 01.08.2018 о 09:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 13 574 гривні 16 копійок та вказавши суму 22500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 13 574 гривні 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 01.08.2018 о 09:55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № 100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4531 гривня 61 копійка на картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_21 , та в той же час в тому ж місці за допомогою терміналу самообслуговування №100412 з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4028 гривень 10 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи о 09:56 год. в тому ж самому відділені банку, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 01.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:59 год. по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 06.08.2018 о 13:02 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №100364 перерахував вказані кошти готівкою в розмірі 3015 гривень 08 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_15 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_21 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 14.08.2018 о 09:48 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.08.2018 о 09:51 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 12 000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 09:53 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № 800359 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 14 028 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та перебуваючи там само о 09:54 год. з того ж особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи того ж дня о 16:42 год. у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , а також, о 11:48 год., перебуваючи в тому ж відділенні банку, за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував частину вищевказаних готівкових коштів в розмірі 1005 гривень 03 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_17 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 15.08.2018 о 15:16 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.08.2018 о 15:22 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8 000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 15:24 год., перебуваючи в тому ж відділені банку, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , та о 15:32 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у м.Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_17 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи в той же день о 15:58 год. у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206075 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1005 гривень за оплату комунальних платежів на рахунок ОСББ «Віденський», тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.08.2018 о 17:08 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 15 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 15 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 17:15 год. по вул. Кам`янецька, 82 та о 19:43 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8340 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8 000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 16.08.2018 о 17:21 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Будинку рад, що на Майдані Незалежності, 2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206306 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , та в той же час, в тому ж місці, з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1007 гривень 03 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , в той же день о 17:27 год. перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208252 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 17.08.2018 о 09:59 год. та о 16:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 9000 гривень та 7000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 9000 гривень та 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.08.2018 о 10:00 год. та о 16:18 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень та того ж дня о 10:43 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 16:20 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5711 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, продовжуючи свої злочинні дії, 20.08.2017 о 09:32 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в серпні 2018 року у головного бухгалтера ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, а саме, належних ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ «Украгазбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи в системі дистанційного обслуговування клієнтів - «Клієнт Банк».
Так, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 19302 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19302 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 21.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень та того ж дня, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул.Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ № САНМ8340, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, а також, того ж дня, перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 21 в м. Хмельницький, за допомогою банкомату АТМ № САНМ6510, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:00 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 та о 16:26 год. по вул. Зарічанській, 38 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування №№ 100412 та 209688 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірах 5010 гривень та 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 22.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 9805 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9805 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 22.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Подільській, 93 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату АТМ №САНМ3516 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ № САНМ6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 23.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 16850 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16850 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень та того ж дня, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №АТМНМ101 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 5700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 28.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 19550 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19550 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 28.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 12 000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Кам`янецька, 52 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:27 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 5700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 29.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: Майдан Незалежності, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату АТМ №САНМ6427 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 30.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 18408 гривень 28 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 18408 гривень 28 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 30.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Подільській, 54 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ1807 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5000 гривень, а також, в той же день, перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи того ж дня по вул. Зарічанській, 16 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 30.08.2018 о 17:47 год., о 17:50 год. та 17:53 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірах 3000 гривень, 1000 гривень та 1996 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 31.08.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 31.08.2018 о 16:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 805 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 805 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 31.08.2018 о 16:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 5940 гривень 65 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 16:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 03.09.2018 о 08:42 год. та о 17:39 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 6867 гривень 65 копійок та вказавши суму 14502 гривні, а також під виглядом заробітної плати на суму 6000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 6867 гривень 65 копійок та на суму 6000 гривень, які останній привласнив.При цьому, 03.09.2018 о 09:42 год. та 09:45 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1007 гривень 03 копійки на картковий рахунок ОСОБА_26 , та в тому ж місці перерахував кошти в сумі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 . Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , того ж дня о 13:06 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №210792 з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1119 гривень 97 копійок на оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 03.09.2018 о 17:47 год., продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 04.09.2018 о 13:17 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у м.Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою додатку «Приват24» перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1005 гривень 03 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.09.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 9800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.09.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел, 05.09.2018, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 05.09.2018 о 09:03 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 802 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 802 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.09.2018 о 09:34 год. та 09:35 год. ОСОБА_8 , по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5000 гривень та 15000 гривень та того ж дня о 10:28 год., перебуваючи у відділення банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 05.09.2018 о 09:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5711 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 06.09.2018 о 08:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 21 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 21 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.09.2018 о 09:33 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 . Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , того ж дня о 10:13 год. та о 10:19 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1010 гривень та 345 гривень на користь Управління казначейства у м. Хмельницькому, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.09.2018 о 10:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8520 гривень та того ж дня о 10:19 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 та о 12:04 год. по вул. Кам`янецька, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№5689 та 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 4000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 07.09.2018 о 09:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.09.2018 о 10:12 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у Хмельницькому відділенні № 31 ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Кам`янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 29 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.09.2018 о 11:16 год. у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 505 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 505 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.09.2018 о 12:42 год. та о 12:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи 09.09.2018 о 15:16 год. по вул. Зарічанській, 16 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 13:10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.09.2018 о 09:15 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.09.2018 о 09:38 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2900 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та того ж дня о 19:02 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у торгівельному центрі «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 605 гривень 02 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_17 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , та в тому ж місці о 19:03 год. за допомогою того ж терміналу самообслуговування перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 198 гривень на той самий рахунок ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 20.09.2018 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.09.2018 о 10:25 год. та о 10:26 год. ОСОБА_8 перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 6000 гривень та того ж дня о 10:36 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 52 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку отримав в касі відділення кошти готівкою в сумі 1407 гривень 50 копійок, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 20.09.2018 о 10:27 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2955 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 21.09.2018 о 09:06 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 16 100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16 100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.09.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:31 год. по вул. Гагаріна, 7 та о 12:42 год. та по вул. Кам`янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№5105 та 6510 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1400 гривень відповідно. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 23.09.2018 о 11:06 год., перебуваючи по вул. Подільській, 73А у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8276 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 21.09.2018 о 09:37 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № 100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 24.09.2018 о 08:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 24 105 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 24 105 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 24.09.2018 о 09:06 год., о 09:07 год. та 12:09 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 4000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 24.09.2018 о 09:08 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № 100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , а також, перебуваючи там само о 09:11 год. перерахував з вищевказаного зарплатного рахунку частину вказаних коштів в розмірі 1503 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_19 та о 09:13 год. перерахував з того ж зарплатного рахунку частину коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_20 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 09:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував кошти в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_16 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на переміщення коштів, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 25.09.2018 о 08:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 22 505 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 22 505 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 25.09.2018 о 09:02 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 25.09.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 11:50 год. та о 16:05 год. по вул. Кам`янецькій, 82 та о 16:46 год. по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№1646 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 16000 гривень, 700 гривень та 50 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 26.09.2018 о 08:42 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 23 808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 23 808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.09.2018 о 09:44 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:45 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку отримав в касі відділення частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 15000 гривень, та перебуваючи за тією ж адресою о 16:09 год. за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 27.09.2018 о 09:02 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 875 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 875 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.09.2018 о 09:34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та о 09:35 год. в тому ж місці, діючи аналогічним способом, перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_27 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці о 09:36 год. з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1005 гривень за оплату комунальних платежів на рахунок ОСББ «Віденський», тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:39 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5105 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 14000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 28.09.2018 о 17:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № 210792 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи того ж дня о 18:23 год. по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку перерахував на оплату комунальних платежів частину вказаних коштів в розмірі 760 гривень 41 копійку, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 30.09.2018 о 10:39 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 2900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та 02.10.2018 о 09:30 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 8500 гривень на вищевказаний рахунок, який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 04.10.2018 о 09:05 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 7783 гривні 28 копійок та вказавши суму 18 332 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 7783 гривні 28 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 04.10.2018 о 09:50 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 8517 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та того ж дня о 17:37 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 08.10.2018 о 08:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 26 303 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 26 303 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 08.10.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:08 год. по вул. Кам`янецькій, 82, о 12:49 год. по вул. Кам`янецькій, 21 та о 16:33 год. по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№1646, 6510 та 6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 14000 гривень, 4000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 08.10.2018 о 09:10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та того ж дня о 09:11 год. в тому ж відділенні банку, діючи аналогічним способом, з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 09.10.2018 о 14:19 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 925 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 925 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.10.2018 о 14:41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , та того ж дня о 14:42 год. в тому ж відділенні банку ОСОБА_8 , діючи аналогічним способом, з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 .
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 17:42 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5840 гривень 15 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 14:43 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 10.10.2018 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 533 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 533 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 10.10.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи о 09:26 год. по вул. Кам`янецькій, 82 та о 14:41 год. по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№1646 та 5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 2900 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 10.10.2018 о 09:29 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Кам`янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 8517 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_17 , та того ж дня о 20:31 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №205009 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1000 гривень на власний картковий рахунок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 11.10.2018 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 20 541 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 20 541 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 11.10.2018 о 09:19 год. ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 19500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.10.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 12518 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12518 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.10.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 9000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_8 , перебуваючи 16.10.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 23 250 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 23250 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.10.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМНМ101 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Таким чином, в період з 04.11.2016 по 16.10.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», являючись службовою особою зазначеного підприємства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий мотив, з метою приховання та маскування незаконного походження коштів, а також, використання коштів, одержаних внаслідок привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», які перебували на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», вчинив фінансові операції з ними шляхом перерахування частини вказаних вище коштів з особистого зарплатного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб в рахунок погашення перед ними особистих боргових зобов`язань, переведення частини привласнених коштів на власні карткові рахунки, з подальшим використанням вказаних коштів на власні потреби, переведенням їх у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», використання частини коштів для оплати комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 1 496 808 гривень 07 копійок.
Узагальнені доводи апеляційної скарги.
В апеляційній скарзі обвинувачений ОСОБА_8 , просить вирок змінити, кримінальне провадження за ч.1 ст.209 КК України закрити на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України; визнати його невинним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.362 КК України і виправдати; постановити нове рішення, яким перекваліфікувати його дії з ч.5 ст.191 КК України на ч.3 ст.191 КК України та призначити покарання в межах санкції статті із застосуванням ст.75 КК України; цивільний позов Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» задовольнити частково, стягнувши з нього на його користь 362 000 гривень.
Вказує, що суд безпідставно не взяв до уваги доводи сторони захисту про порушення стороною обвинувачення під час досудового розслідування його права на захист, так як таке право він міг здійснювати лише після виконання вимог ст.290 КПК України. Жодних повідомлень про призначення експертиз він не отримував, що позбавило його можливості брати участь в їх проведенні та позбавило можливості реалізувати в повній мірі його права, що є порушенням його права на захист. Вважає висновок судово-економічної експертизи від 23.04.2019 року недопустимим доказом. Під час досудового розслідування будь - яких повідомлень він не отримував, всі клопотання сторони захисту на ознайомлення в порядку ст.221 КПК України з матеріалами кримінального провадження, на отримання копії документів, слідчим і прокурором були відхилені. Вважає, що при призначенні та проведенні судової економічної експертизи від 23.04.19 року були істотно порушені права підозрюваного ОСОБА_8 , передбачені ст. 42 КПК України - право на відвід експерту; право просити призначити експертизу певному, обраному ним експерту; право давати йому пояснення та ставити питання; заявляти клопотання про призначення додаткової або повторної експертиз; бути присутнім при проведенні експертизи, давати пояснення. Такі порушення на думку обвинуваченого ОСОБА_8 призвели до порушення його права на захист.
Зазначає, що жодного повідомлення про призначення експертиз він не отримував, а з висновком судово - економічної експертизи від 23.04.2019 був ознайомлений лише під час виконання вимог ст.290 КПК України, чим був позбавлений можливості брати участь у її проведенні та реалізації в повній мірі інших своїх прав.
Посилається на те, що суд безпідставно не взяв до уваги твердження сторони захисту щодо необхідності закриття кримінального провадження за ч.1 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, перекваліфікації дій з ч.5 ст.191 КК України на ч.3 ст.191 КК України, недопустимості ряду доказів, які не могли бути покладені в основу обвинувального вироку.
На думку обвинуваченого прокурор звернувся з обвинувальним актом у кримінальному провадження №12019240010002975 за ч.1 ст.209 КК України поза межами строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України, тому кримінальне провадження за обвинувачення його за ст. 209 ч.1 КК України мало бути закрито судом на підставі ст. 284 ч.1 п.10 КПК України.
В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що кримінальне провадження №12018240010007165 було внесено до ЄРДР 06.11.18 року. 21 березня 2019 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
03 травня 2019 року з цього провадження були виділені матеріали щодо ОСОБА_8 у кримінальне провадження №12019240010002137 на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні в порядку ст. 217 ч.3 КПК України за ч.3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, який 21.05.19 року надійшов до Хмельницького міськрайонного
Разом з цим, постановою прокурора від 20 червня 2019 року з кримінального провадження №12018240010007165 виділено матеріали досудового розслідування за фактом вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, йому присвоєно №12019240010002975, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.06.19 року.
В подальшому 25 червня 2019 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №12019240010002975 за ч.1 ст.209 КК України 18.07.2019 обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 209 КК України направлений до Хмельницького міськрайонного суду.
Обвинувачений вважає, що за таких обставин, кримінальне провадження щодо нього за ст. 209 ч. 1 КК України було звершено слідством та спрямовано до суду поза межами двохмісячного строку, передбаченого ст. 219 ч.3 п.4 КПК України який на його думку слід обчислювати з 21 березня 2019 року, а не з 25 червня 2019 року, як суд безпідставно визнав в ухвалі від 02.12.2022 р.
Вважає, що посилаючись у вироку на копії документів, як на доказ його вини, суд порушив вимоги ч.3 ст.99 КПК України, безпідставно не визнавши їх недопустимими доказами, оскільки виділені матеріали не засвідчені в установленому законом порядку.
Вказує, що з кримінального провадження №12018240010007165 внесеного до ЄРДР 06.11.18 року за фактом вчинення злочинів за ч 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України було виділено кримінальне провадження №12019240010002975 внесене до ЄРДР 20.06.19 року за фактом вчинення злочину передбаченого ст. 209 ч.1 КК України.
Документи надані прокурором на підтвердження його вини за ст. 209 ч.1 КК України долучені у копіях, отриманих з першого кримінального провадження, які не засвідчені належним чином та безпідставно не визнані судом недопустимими доказами. Наводить перелік таких документів.
На думку обвинуваченого суд безпідставно визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, так як він насправді не вчиняв дій щодо несанкціонованої зміни інформації у автоматизованій системі. Він на законних підставах мав право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», але будь - яких дій які б можна було вважати зміною інформації у автоматизованій системі не здійснював.
Стверджує, що злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України не вчиняв. По епізодам заволодіння коштами ХКП «Спецкомунтарнс» 02,03,16,18, 25 травня та 12 червня 2018 в сумі 20729,72 грн вину не визнає, оскільки у нього не було умислу на заволодіння цими коштами, що виключає суб`єктивну сторону злочину; вказані кошти він повернув до каси підприємства із зарплати на підставі власної заяви, працюючи в ХКП «Спецкомунтранс», про що була надана довідка, що виключає об`єктивну сторону злочину. Зауважує, що тимчасове запозичення майна, яке було ввірене винному чи перебувало в його віданні, для тимчасового використання з подальшим поверненням його власнику, не може бути визнано протиправним його привласненням; за порушення фінансової дисципліни в даному випадку, він, як головний бухгалтер і касир ОСОБА_9 , могли понести дисциплінарну відповідальність, а не кримінальну.
Зазначає, що із інкримінованих йому обвинуваченням 1 452 434 грн привласнених коштів, на власні потреби та утримання матері він привласнив лише 362 тис. грн.., а інші кошти через погрози фізичного насильства життю і здоров`ю щодо нього і членів його сім`ї зі сторони ОСОБА_10 передав йому. Вважає, що згідно положень ст. 40 КК України, його дії через фізичний та психологічний примус не можна вважати кримінальним правопорушенням.
Вказує, що суд призначив йому надто суворе покарання, яке не відповідає положенням ст. 50,65 КК України, безпідставно не визнав обставину, яка пом`якшує покарання в порядку ст. 66 ч.1 п.6 КК України - застосування щодо нього психічного примусу, позитивну характеристику, визнання вини у вчиненні кримінальних правопорушень, надання визнавальних показань, щире каяття, активне сприяння досудовому розслідуванню, належну процесуальну поведінку під час досудового і судового розгляду, відношення до вчиненого.
Узагальнені доводи учасників апеляційного перегляду провадження.
Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_7 та обвинуваченого ОСОБА_8 які підтримали доводи апеляційної скарги, прокурора, представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 , які заперечували проти апеляційних вимог захисту, просили залишити вирок без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що вона задоволенню не підлягає та виходить з наступного.
Мотиви, якими керувався суд при постановленні ухвали з посиланням на норми кримінального та процесуального закону.
Відповідно до ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, яке ухвалено згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Свій висновок про доведеність винуватості ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3,5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, суд зробив на підставі доказів, які він дослідив та оцінив із дотриманням положень ст.94 КПК України. Суд навів у вироку докладні мотиви прийнятого рішення відповідно до вимог ч.3 ст.374 КПК України. Доводи апеляційної скарги, не викликають сумнівів у правильності судового рішення, й спростовуються зібраними у провадженні доказами.
Колегія суддів вважає апеляційні вимоги ОСОБА_8 , про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за ч.1 ст. 209 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв`язку з пропуском двомісячного строку досудового розслідування безпідставними та виходить з наступного.
Таке питання вирішувалося ухвалою суду від 02.12.22 року ( а/с - 167 т.12) під час судового розгляду за клопотанням захисника про закриття кримінального провадження з наведених підстав.
Колегія суддів виходить з положень статей 219, 294-295 КПК України, якими визначено строки досудового розслідування, порядок їх обчислення та продовження.
Статтею 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України). У даному випадку з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Закон пов`язує закінчення досудового розслідування з постановленням процесуального рішення - постанови про закриття кримінального провадження, або вчиненням комплексу процесуальних дій, пов`язаних з направленням до суду обвинувального акту чи відповідного клопотання.
Окрім того, закон містить поняття "завершення" як проміжний етап досудового розслідування. Досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи та іншим особам відповідно до положень ст. 290 КПК; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК, та не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.
Згідно з абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.
Відповідно до п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне провадження №12018240010007165 було внесено до ЄРДР 06.11.18 року. 21 березня 2019 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України (а/с - 52-93 т.1).
03 травня 2019 року з цього провадження були виділені матеріали щодо ОСОБА_8 у кримінальне провадження №12019240010002137 на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні в порядку ст. 217 ч.3 КПК України ( а/с - 100-104 т.9) та внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України (а/с - 91-93 т.12) з метою здійснення розслідування додаткових обставин та епізодів злочинів. 09.05.19 року ОСОБА_8 була змінена раніше повідомлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України з урахуванням додаткових обставин злочинних епізодів встановлених досудовим розслідуванням (а/с - 94-138 т.2).
В решті 21.05.19 року до Хмельницького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12019240010002137, внесеному до ЄРДР 03.05.19 року за обвинуваченням ОСОБА_8 за ст. 191 ч.3,5 ст. 362 ч.3 КК України (а/с - 3- 214 т.1), який з цього часу перебував в провадженні суду у справі №686/13546/19.
Разом з цим, постановою прокурора від 20 червня 2019 року з кримінального провадження №12018240010007165 виділено матеріали досудового розслідування за фактом вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 209 КК України та присвоєно №12019240010002975, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.06.19 року (а/с - 140-141 т.3)
В подальшому 25 червня 2019 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №12019240010002975 за ч.1 ст.209 КК України ( а/с - 197-225 т.11) і саме з цього моменту почав обчислюватись двомісячний строк, протягом якого повинно бути закінчене досудове розслідування. 12.07.19 року ОСОБА_8 було повідомлено про зміну підозри за ст. 209 ч.1 КК України ( а/с - 6-49 т.12)
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 209 КК України затверджений прокурором 16.07.2019 року, а його копія цього ж дня була вручена обвинуваченому і захиснику (а/с - 160 т.2 - 124 т.3)
18.07.2019 обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 209 КК України направлений до Хмельницького міськрайонного суду. (а/с - 159 т.2)
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 13.09.19 року ( а/с - 157 т.3) два кримінальних провадження щодо ОСОБА_8 за обвинуваченням за ст. 191 ч.3,5 ст. 362 ч.3 КК України та за ст. 209 ч.1 КК України були об`єднані в одне судове провадження за № 1- кп/686/1207/19.
Таким чином, колегія суддів вважає, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 України направлено до суду в межах строків досудового розслідування визначених статтею 219 КПК України та строки досудового розслідування передбачені ст. 219 ч.3 п.4 КПК України не порушені.
Колегія суддів виходить з того, що строки в які слід закінчити досудове розслідування у обох кримінальних провадженнях щодо ОСОБА_8 , які надійшли до суду у різний час слід обчислювати з часу повідомлення йому про підозру 21 березня 2019 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України та 25 червня 2019 року за ч.1 ст.209 КК України, яких орган досудового розслідування додержався.
Апеляційні твердження захисника про те, що прокурор спрямував обвинувальний акт до суду за обвинуваченням ОСОБА_8 за ст. 209 ч.1 КК України поза межами строку досудового розслідування кримінального провадження, з якого були виділені матеріали №12018240010007165, внесеного до ЄРДР 06.11.18 року та за яким 21 березня 2019 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у першому обвинуваченні за ч.3,5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, на думку колегії суддів не відповідають положенням ст. 219 ч.3 п.4 КПК України, оскільки кожне кримінальне провадження надійшло до суду у різний час та було закінчено органом досудового розслідування у межах строку, передбаченого ст. 219 ч.3 п.4 КПК України, який обчислюється з часу повідомлення ОСОБА_8 про підозру за кожне кримінальне правопорушення окремо.
Колегія суддів відкидає апеляційні твердження захисту про те, що частина документів є копіями, не засвідченими в установленому законом порядку, тому їх слід визнати недопустимими доказами.
З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що копії документів, а саме: копія протоколу заяви від 05.11.2018 року (т.4 а.41); копія звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства ХКП «Спецкомунтранс» від 24.10.2018 року (т.4 а.47-79); копія статуту ХКП «Спецкомунтранс» від 12.072017 року (т.4 а.95-101); копія наказу від 01.10.2010 року №189-а про надання права першого підпису директору та права другого підпису фінансових та банківських документів ОСОБА_8 (т.4 а. 103); копія наказу від 12.04.2010 року №35-к про призначення на посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 (т.4 а. 114); копія трудової книжки ОСОБА_8 (т.4 а.115-116); копія наказу від 31.05.2018 року №97-а (т.4 а. 122-129); копії договору банківського рахунку №272736 від 17.03.2006 року про відкриття поточного рахунку ХКП «Спецкомунтранс» в ХФ ЗАТ КБ «ПриватБанк», заяв та карток із зразками підписів головного бухгалтера ОСОБА_8 (т.4 а. 131-145); копії договору банківського рахунку №15494 від 27.03.2009 року у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та договору №209 від 04.02.2013 року про обслуговування зарплатних платіжних карток з карткою і зразками підписів головного бухгалтера ОСОБА_8 (т.4 а.146-150); копії договору №2018/2Р/085-007 від 23.04.2018 року про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «Укргазбанк» з додатками, акту про введення в експлуатацію системи з видачею обного захищеного носія ключів USB-токен та карток із зразками підписів головного бухгалтера ОСОБА_8 (т.4 а.151-159); копії відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк» розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» та відомостей ПАТ КБ «Укргазбанк» (т.5 а.4-81); копії відомостей ПАТ КБ «Укргазбанк» виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» та відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк». вилучених 13.11.2018 року під час проведення тимчасового доступу (т.5 а.87-100); копії видаткових касових ордерів, відомостей на виплату рошей в касі, про видачу ОСОБА_8 заробітної плати і премій готівковими коштами, видаткових касових ордерів №№201, 203, 227, 232, 294 (т.5 а. 155- 189); копії видаткових касових ордерів №№201, 203, 257 (т.6 а.97-99); копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2018 року з оптичним диском (т.7 а.39- 42); копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2018 року та виписки про рух коштів по банківському рахунку (т.7 а.47-56); копії матеріалів оперативного підрозділу поліції (т.10 а. 1-14); копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.05.2019 року і відомостей про суми заробітку ОСОБА_8 (т.10 а.96-100); копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2019 року і відомостей про доходи, їх джерела та відрахування з них за період 2016-2018 років ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 (т.10 а.107-113); копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019 року і відомості про суми заробітку (т.10 а.117-123); копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2019 року з оптичним диском (т.10 а.132-135); копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2019 року і відомості про сплату пайових внесків та придбання ОСОБА_30 квартири (т. 11 а.157-159) завірені мокрою печаткою СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, отже доводи апелянта в цій частині є необґрунтованими.
Приймаючи рішення за апеляційними вимогами обвинуваченого щодо порушення його прав під час досудового розслідування при проведенні судової економічної експертизи від 23.04.19 року, порушення його права підозрюваного передбачених ст. 42 КПК України, що потягло порушення його права на захист, колегія суддів вважає їх неспроможними та виходить з наступного.
Кримінальним процесуальним законом визначено особливий порядок призначення та проведення експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень.
Ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Ч.2 ст 242 КПК України передбачені певні випадки, у яких слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи.
Разом з цим, порядок залучення експерта та проведення експертизи за клопотанням сторони захисту чітко визначені положеннями ст. 243-244 КПК України. З них вбачається, що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов`язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 КПК України.
Згідно ч.1 ст.244 КПК України - сторона захисту має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у разі, якщо:
1)для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або для вирішення залученим стороною обвинувачення експертом поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з`ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок. 2) сторона захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об`єктивних причин.
У клопотанні захисту зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення експертизи; 5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються: копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; копії документів, що підтверджують неможливість самостійного залучення експерта стороною захисту.
Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він залучений.
З матеріалів кримінального провадження щодо ОСОБА_8 вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження захисник обвинуваченого ОСОБА_7 у квітні-травні 2019 року неодноразово звертався з клопотаннями та скаргами до прокурора, слідчого з вимогами отримання копій процесуальних документів та ухвал слідчих суддів, які були винесені під час досудового розслідування провадження, отримував відповіді на ці клопотання та заяви від органу досудового розслідування; оскаржував бездіяльність органу досудового розслідування, пов`язану з відмовою слідчого в задоволенні клопотань захисту до слідчих суддів в порядку ст. 303 КПК України ( а/с - 84-158 т.12)
Зокрема, захисник неодноразово клопотав про надання йому ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за результатами розгляду клопотання слідчого про призначення по справі судової економічної експертизи від 01.03.19 року та самого висновку судової економічної експертизи від 23.04.19 року, а також інших супровідних документів, пов`язаних з проведенням судової експертизи. Крім ухвал слідчих суддів за результатами розгляду клопотань захисника, матеріали провадження містять відповіді захиснику заступником начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП Хмельницької області ОСОБА_31 (а/с - 108 та 115 т. 12), з яких вбачається, що захиснику була надана ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.03.19 року про призначення по справі судової економічної експертизи, яка крім того є загальнодоступною, такою що міститься в реєстрі судових рішень, а також висновок судової економічної експертизи від 23.04.19 року, крім того надана можливість ознайомитися з іншими процесуальними рішеннями, які цікавили захист у приміщенні Хмельницького ВП ГУНП.
Враховуючи наведені обставини, колегія суддів вважає, що протягом досудового слідства у сторони захисту не було об`єктивних перешкод для здійснення прав, передбачених ст. 243-244 КПК України, пов`язаних з залученням експерта та призначенням експертизи стороною захисту за результатами звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді, оскільки таких клопотань до слідчого судді з боку сторони захисту, матеріали провадження не містять. З аналогічних підстав колегія суддів не вбачає порушень вимог ст. 42 КПК України в частині порушення прав підозрюваного ОСОБА_8 , в тому числі права на захист.
Колегія суддів виходить з того, що висновок експерта в кримінальному провадженні є процесуальним джерелом доказів (ч.2 ст.84 КПК України). Докази, для того, щоб набути свого статусу, мають бути отримані у передбаченому КПК порядку (ч.1 ст.84 КПК України).
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, процедурні вимоги, які висуваються до всіх етапів з початку призначення судово - економічної експертизи до її проведення та оформлення, були дотримані слідством.
З висновку судово-економічної експертизи від 23.04.2019 № 11.1-0007:19 вбачається, що підтверджено розмір безпідставно виплаченої по касі та банківських рахунках ХКП «Спецкомунтранс» заробітної плати головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_8 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року в сумі 1 588 377,08 гривень та безпідставно виданих з каси ХКП «Спецкомунтранс» коштів під звіт головному бухгалтеру ОСОБА_8 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року на суму 14 270 гривень (том 7, арк. 230-246).
Судова економічна експертиза була призначена слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду 01.03.19 року за результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування з додержанням положень ст. 242 КПК України ( а/с - 226-228 т.7), питання, поставлені експерту відносяться до обставин, які підлягають доведенню у межах даного кримінального провадження згідно положень ст. 91 КПК України. Судова економічна експертиза проведена уповноваженим експертом Хмельницького НДКЦ, який має відповідний статус та кваліфікацію судового експерта, був попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 384 385 КК України, на поставлені слідчим питання дав вичерпні відповіді, які не потребують тлумачення, результати викладені у висновку № 11.1-0007.19 від 23.04.19 року (а/с - 232-246 т.7) та не викликають у колегії суддів сумніву.
Захисником не були спростовані такі висновки судово-економічної експертизи, в апеляційній скарзі не порушуються питання, в яких сторона захисту недовіряє судовому експерту чи експертному закладу, у якому проводилася експертиза, не наводить підстав для проведення додаткової чи повторної експертизи, неповноти чи неправильності експертних висновків, в зв`язку з чим апеляційні доводи сторони захисту про недопустимість висновку судової економічної експертизи від 23.04.19 року колегія суддів вважає неспроможними.
Вирішуючи питання за апеляційними вимогами ОСОБА_8 , про відсутність в його діях складу злочину передбаченого ст. 362 ч.3 КК України, колегія суддів вважає їх безпідставними та виходить з того, що диспозиція ст. 362 ч.3 КК України передбачає відповідальність за несанкціоновану зміну, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинену повторно, що заподіяло значну шкоду.
Безпосередній об`єкт цього злочину злочину - нормальне функціонування електронно-обчислювальних машин (комп 'ютерів), автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж, комп 'ютерної інформації. Предмет злочину - інформація, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах.
Об`єктивна сторона злочину полягає у несанкціонованих зміні, знищенні або блокуванні комп 'ютерної інформації. Обов`язковими ознаками зміни, знищення або блокування комп 'ютерної інформації є те, що ці дії є несанкціонованими, тобто на вчинення таких дій особа, яка має доступ до цієї інформації, не має ні дійсного, ні передбачуваного права.
Зміна інформації полягає у будь-якій модифікації інформації, що призводить до її перекручування, хоча при цьому інформація в цілому зберігається. До зміни інформації слід віднести і її доповнення іншими, фальсифікованими даними. Причому йдеться про модифікацію змісту інформації.
Суб`єктивна сторона - умисна форма вини. Мотив і мета значення для кваліфікації не мають, але якщо при цьому мають на меті вчинення іншого злочину, то такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів. Суб`єкт злочину - спеціальний; ним може бути осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку і має право (на підставі трудових правовідносин чи договору, або інших юридичних підстав) доступу до комп`ютерної інформації чи носіїв такої інформації.
За вироком суду ОСОБА_8 визнано винним у тому, що він будучі головним бухгалтером Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», будучі службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою привласнення грошових коштів підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргаз банк» несанкціоновано змінив інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі, шляхом внесення до неї неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок, в тому числі і повторно внаслідок чого йому безпідставно було перераховано грошові кошти на загальну суму 129 483,28 грн, в зв`язку з чим підприємству спричинено значну майнову шкоду на вказану суму.
Колегія суддів відкидає апеляційні твердження обвинуваченого про те, що він не здійснював зміни інформації, яка оброблялася в автоматизованій платіжній системі «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргаз банк», оскільки такі твердження спростовуються дослідженими судом доказами, з яких вбачається, що ОСОБА_8 з листопада 2016 року по жовтень 2018 року маючи доступ до цієї платіжної системи, будучі особою, яка має такий доступ, умисно вносив до неї неправдиві дані про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок, що охоплюється об`єктивною стороною складу цього злочину.
Зокрема колегія суддів вважає, що сукупністю належних та допустимих доказів, наведених у вироку суду встановлено, що обвинувачений протягом тривалого часу змінював, модифікував інформацію шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам підприємства, зарахування грошових коштів під виглядом заробітної плати на свої особисті карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», тобто щодо отримувача грошових коштів, засвідчуючи таку змінену, недостовірну інформацію своїм електронним підписом. Такі дії обвинуваченого у підсумку призвели до фальсифікації - зарахування коштів з рахунків підприємства на користь обвинуваченого. З наведених підстав, колегія суддів вважає, що в дії обвинуваченого правильно кваліфіковані досудовим розслідуванням та судом за ст. 362 ч.3 КК України.
Приймаючи рішення за апеляційними вимогами ОСОБА_8 в частині не визнання вини у вчиненні злочину передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, колегія суддів вважає, до доводи обвинуваченого у цій частині спростовуються доказами, наведеними у вироку суду та поясненнями самого обвинуваченого.
Вироком суду обвинуваченого було визнано винним у вчиненні злочину за ст. 191 ч.3 КК України у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.
Суд визнав доведеним, що ОСОБА_8 перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 на своєму робочому місці зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно, за відсутності будь-яких підтверджуючих документів, отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства за видатковими касовими ордерами готівкові кошти під звіт в сумах 8970 гривень, 3800 гривень та 1500 гривень, які відповідно 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 привласнив і в подальшому використав на власні потреби.
Також, перебуваючи 16.05.2018 та 18.05.2018 на своєму робочому місці за вищезазначеною адресою, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за травень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковими касовими ордерами отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом авансу по заробітній платі за травень 2018 року в сумах 600 гривень та 1500 гривень відповідно, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких 16.05.2018 привласнив 241 гривню 04 копійки та 18.05.2018 привласнив 1500 гривень, які в подальшому використав на власні потреби.
Аналогічно, ОСОБА_8 , перебуваючи 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за червень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковим касовим ордером отримав у бухгалтера ОСОБА_9 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом заробітної плати за червень 2018 року в сумі 5000 гривень, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких цього ж дня привласнив 4718 гривень 68 копійок та в подальшому використав на власні потреби.
Таким чином, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 за вказаних обставин здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, чим спричинив комунальному підприємству майнової шкоди на загальну суму 20 729 гривень 72 копійки.
Обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні злочину за вказаних обставин знайшло своє підтвердження в суді як поясненнями свідка бухгалтера ОСОБА_9 , яка підтвердила видачу грошей ОСОБА_8 за видатковими касовими ордерами, так і дослідженими судом копіями видаткових касових ордерів за період з січня 2017 року по липень 2018 року та відомостей на виплату грошей в касі за період з липня 2017 року по грудень 2017 року про видачу ОСОБА_8 в касі підприємства видаткових касових ордерів за травень № 201 від 02.05.2018, № 203 від 03.05.2018, № 227 від 16.05.2018, № 232 від 18.05.2018, за червень № 294 від 12.06.2018 про видані ОСОБА_8 готівкові кошти під звіт (том 5, арк. 155-189).
Видаткові касові ордери № 201 від 02.05.2018, № 203 від 03.05.2018, № 257 від 25.05.18 року були предметом дослідження і судової економічної експертизи від 23.04.19 року (а/с - 232 т.7). За результатами дослідження експерт прийшов до висновку підтверджуючих документів щодо звітування ОСОБА_8 , за видані під звіт кошти на час проведення експертизи не надано.
Колегія суддів вважає, що фактично ОСОБА_8 не заперечував обставин заволодіння ним коштів ХКП «Спецкомунтранс» за викладених в обвинуваченні та вироку обставин за видатковими касовими ордерами у бухгалтера ОСОБА_9 у період травень-червень 2018 року, вказував, що повернув ці кошти в сумі 20 729 грн шляхом відрахування їх зі своєї заробітної плати ще під час роботи на підприємстві у рахунок відшкодування завданої шкоди, що не заперечувалося представником ХКП «Спецкомунтранс» в суді та було враховано судом як часткове відшкодування шкоди у якості обставини, що пом`якшує покарання.
Такі саме обставини про повернення ХКП «Спецкомунтранс» 20729 грн ОСОБА_8 наводить і в апеляційній скарзі.
Колегія суддів вважає помилковими апеляційні твердження обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що повернення ним шляхом відрахування з заробітної плати 20729 грн підприємству виключає його кримінальну відповідальність за ст. 191 ч.3 КК України, оскільки ці обставини не впливають на об`єктивну та суб`єктивну частину цього складу злочину і не виключають вину ОСОБА_8 у привласненні обвинуваченим чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за обставин викладених в обвинуваченні. Часткове відшкодування завданої обвинуваченим шкоди підприємству, на думку колегії суддів обґрунтовано враховане судом в якості обставини, що пом`якшує його покарання згідно положень ст. 66 КК України.
Апеляційні доводи обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що з інкримінованих йому 1 452 434 грн привласнених коштів, на власні потреби та утримання матері він привласнив лише 362 тис. грн.., а інші кошти через погрози фізичного насильства життю і здоров`ю щодо нього і членів його сім`ї зі сторони ОСОБА_10 , передав йому, колегія суддів вважає обумовленими позицією захисту ОСОБА_8 від обвинувачення у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочину. Такі твердження об`єктивно не знайшли свого підтвердження ні під час розгляду кримінального провадження ні в суді першої інстанції, ні в апеляційному суді, стороною захисту не надано відомостей на підтвердження звернення до правоохоронних органів за вказаними обставинами. Ці обставини, наведені захистом не впливають на висновки суду про доведеність вини обвинуваченого в інкримінованих злочинах і не є підставою, що виключають кримінальну протиправність його діяння згідно ст. 40 КК України.
У підсумку, приймаючи рішення за апеляційними доводами захисту про недоведеність вини обвинуваченого ОСОБА_8 колегія суддів, виходить також з того, що ст.2, 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477 від 23.02.06 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини, як обов`язкове джерело права. Основним джерелом правозастосовної діяльності ЄСПЛ є Конвенція «Про захист прав людини та основоположних свобод», якою на міжнародному рівні закріплені головні принципи права на справедливий публічний розгляд справи незалежним та безстороннім судом, права на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі. Таким чином, норми Конституції України, національного законодавства, в тому числі і кримінально процесуального законодавства мають узгоджуватися з нормами Конвенції та рішеннями ЄСПЛ. Пріоритетність та загальна значущість норм Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод» та практики ЄСПЛ закріплена і в принципі законності, визначеному в ст. 9 КПК України в редакції 2012 року, за якою положення відповідного міжнародного договору України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України є обов`язковими, кримінально - процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. Правова концепція доведення вини особи «поза розумним сумнівом» сформульована та обґрунтована у рішеннях ЄСПЛ «Авшар проти Туреччини», «Кобець проти України» від 14.02.08 року, «Козинець проти України» від 06.12.17 року та ін.. За цією концепцією сукупність зібраних слідством та безпосередньо досліджених судом доказів з додержанням критеріїв їх належності, допустимості, достатності, виваженості та зваємозв`язку між собою з урахуванням особливостей національного кримінального та кримінально-процесуального закону повинна відповідати загальним принципам права особи на справедливий суд, закріпленим в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Сам процес та результат доведення вини особи має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Колегія суддів констатує, що докази, зібрані слідством та надані суду у даному кримінальному провадженні не викликають сумнівів з приводу їх належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку з іншими, підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню.
У підсумку апеляційного перегляду провадження, колегія суддів вважає, що під час досудового слідства було зібрано та судом під час судового розгляду досліджено достатньо доказів на підтвердження доведеності вини ОСОБА_8 «поза розумним сумнівом» у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, що відповідає правовій кваліфікації його дій за ст. 191 ч.3 КК України; у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, що відповідає правовій кваліфікації його дій за ст. 191 ч.5 КК України; у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненим повторно особою, яка має права доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, що відповідає правовій кваліфікації за ст. 362 ч.3 КК України; у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що відповідає правовій кваліфікації за ст. 209 ч.1 КК України.
Приймаючи рішення за апеляційними вимогами обвинуваченого про пом`якшення покарання колегія суддів вважає, що вони не підлягають задоволенню та виходить з наступного.
Аналізуючи вид та міру покарання, призначену обвинуваченому ОСОБА_8 колегія суддів виходить з положень, визначених в ст. 50 КК України, за якою покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Загальні засади призначення покарання визначені в ст. 65 КК України, за якою суд призначає покарання: 1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.
Приймаючи рішення за апеляційними вимогами сторони захисту про пом`якшення покарання колегія суддів виходить з позиції ЄСПЛ, практика якого відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» при розгляді справ застосовується як джерело права.
У справі Скоппола проти Італії» від 17.09.09 року (заява № 10249/03) ЄСПЛ зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування суспільством від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке суд вважає пропорційним тяжкості порушених суспільних інтересів, їх наслідкам з урахуванням всіх встановлених судом обставин конкретного провадження. У справі «Бакланов проти Росії» від 09.06.05 року та у справі «Фрізен проти Росії» від 24.03.05 року суд зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». Також у справі «Ізмалов проти Росії» від 16.10.08 року суд встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи». Наведені правові тези Суду, щодо співмірності, пропорційності та індивідуалізації покарання слід визнавати одними з головних складових права на справедливий суд, закріпленого в ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод».
Колегія суддів вважає, що призначаючи ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі в середніх межах санкції статей 191 ч.3,5, 362 ч.3, 209 ч.1 КК України, суд дотримався вимог ст. 50,65 КК України та обгрунтовано врахував, що обвинувачений, зважаючи на положення ст. 12 КК України вчинив умисні тяжкі та особливо тяжкий злочини проти власності.
Зважив суд і на обставини вчинення злочинів ОСОБА_8 , значний період його злочинної діяльності та кількість злочинних епізодів. У якості обставини, пом`якшуючої покарання згідно ст. 66 КК України суд обгрунтовано врахував часткове відшкодування завданої шкоди. Обставин, обтяжуючих покарання обвинуваченого згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.
Колегія суддів відкидає апеляційні доводи захисту про те, що суд безпідставно не взяв до уваги в якості обставини, пом`якшуючої покарання обвинуваченого - щиросердне каяття та погоджується з висновками суду про те, що фактично ОСОБА_8 в суді заперечував свою провину і не погоджувався з обставинами, встановленими судом та викладеними у вироку, визнання ним вини носило формальний характер та не свідчить про критичну оцінку ним своїх дій та бажання спокутувати провину. Вчинення ОСОБА_8 злочинів під впливом погрози та примусу з боку стороньої особи також не знайшло свого підтвердження в суді, з наведених в ухвалі підстав, тому апеляційні вимоги обвинуваченого про застосування при призначенні йому покарання положень ст. 66 ч.1 п.6 КК України колегія суддів вважає неспроможними.
При призначенні покарання, суд зважив і на відомості, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який має міцні соціальні та родинні зв`язки, має на утриманні неповнолітню дитину, характеризується за місцем проживання позитивно, офіційного постійного місця роботи немає, не судимий. (а/с - 230-242 т.8)
Призначив суд і покарання в виді позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також додаткове покарання в виді конфіскації майна, передбачені санкціями статей 191 ч.3,5, 362 ч.3, 209 ч.1 КК України.
При призначенні остаточного покарання обвинуваченому за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 ч.1 КК України суд застосував найменш обтяжливий спосіб призначення покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Отже, всі обставини, вказані в апеляційній скарзі обвинуваченого у якості пом`якшуючих покарання або позитивно характеризуючих особу обвинуваченого були ретельно вивчені судом та піддані аналізу при вирішенні питання про вид та міру покарання яку слід призначити ОСОБА_8 .
Проаналізувавши апеляційні доводи, викладені в апеляційній скарзі обвинуваченого, колегія суддів вважає, що підстав, передбачених ст. 409 КПК України для скасування або зміни вироку суду в частині виправдання обвинуваченого, зміні правовї кваліфікації його дій або призначення більш м`якого покарання вони не містять, під час апеляційного перегляду провадження таких підстав колегією суддів також не встановлено.
Керуючись ст. 405, 407, 409 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16 січня 2023 року щодо ОСОБА_8 - залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили негайно та може бути оскаржена протягом трьох місяців з дня її проголошення безпосередньо до Верховного суду.
Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
