Справа № 344/4525/20
Провадження № 1-кп/344/193/23
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2023 року м.Івано-Франківськ
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,
з участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2 ,
ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальними актами про обвинувачення
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківська, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, з вищою освітою, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, суд, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 вчинив умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за наступних обставин.
Так, 06.06.2017 року Господарським судом Івано-Франківської області в справі №909/353/17 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 ухвалено рішення про стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 99 151,83 грн., з яких 42 245,76 грн. пені, 3 841,82 грн. 3% річних, 17 483,45 грн. інфляційні нарахування, 35 580,80 грн. відсотків за користування чужими коштами.
Вказане рішення Господарського суду Івано-Франківської області було оскаржене ОСОБА_5 в апеляційному порядку. За результатами розгляду зазначеної апеляції, постановою Львівського апеляційного господарського суду від 18.09.2017 року рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року було залишено без змін.
Вищезазначене рішення набрало законної сили 20.06.2017 року.
Однак, ОСОБА_5 , в порушення вимог ч.5 ст. 125, п.9 ч.3 ст. 129 Конституції України, ч.2 ст. 13 Закону України Про судоустрій і статус суддів та ч.1 ст. 241 Господарського процесуального кодексу України, згідно яких судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, достовірно знаючи про рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року, яке набрало законної сили, діючи умисно, добровільно не виконав вказане судове рішення в повному обсязі та не вчинив дії, спрямовані на його виконання, хоча мав для цього реальну можливість.
Так, 20.06.2017 року на виконання рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року по справі №909/353/17, Господарським судом Івано-Франківської області видано наказ про примусове виконання рішення №615, з приводу виконання якого 11.10.2017 року головним державним виконавцем Івано-Франківського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області було відкрито виконавче провадження №54879016.
17.10.2017 року постанову про відкриття виконачого провадження, у відповідності до вимог ст. 28 ЗУ Про виконавче провадження рекомендовним листом із повідомленням про вручення поштового відправлення було відправлено ОСОБА_5 , за місцем реєстрації боржника: АДРЕСА_2 .
В ході виконання судового рішення, 24.10.2017 року головним державним виконавцем накладено арешти на грошові кошти, що містяться на рахунках ОСОБА_5 в АТ Райффайзенбанк Аваль та всіх інших відкритих рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.
Однак, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи про обов`язковість виконання рішення суду, в порушення вимог ст. 124 Конституції України та ст. 13 Закону України Про судоустрій і статус суддів, 15.11.2017 року відкрив у відділенні №47/08 ПАТ АБ Укргазбанк в м.Івано-Франківську по вул. Мельника, 11А, новий рахунок № НОМЕР_2 , і маючи реальну можливість щодо виконання рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року про стягнення на користь ОСОБА_7 боргу в сумі 99 151,83 грн., в період часу з 22.11.2017 року по 29.12.2017 року проводив по рахунку № НОМЕР_2 господарські операції в гривнях на загальну суму по дебету 376 645 грн. та по кредету 376 925,72 грн.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у пред`явленому обвинуваченні не визнав, суду пояснив, що між ним та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір оренди нежитлових приміщень з метою відкриття в майбутньому відділень Нової Пошти на строк десять років. Однак, йому невдалося відкрити дане відділення, внаслідок чого у нього були відсутні кошти для оплати оренди. Оскільки договором не передбачено дострокового припинення договірних відносин за таких умов, то він змушений був оплачувати орендодавцю за оренду приміщень, та здійснював таку оплату протягом трьох років. Стверджує, що під час укладення договору потерпіла ОСОБА_7 не була присутня, договір замість неї підписував її чоловік. Усвідомлював, що це його власний ризик. Не заперечив, що дійсно відкрив рахунок в ПАТ АБ Укргазбанк саме в той час коли щодо нього було відкрите виконавче провадження, зробив це свідомо, оскільки вважав, що його інша господарська діяльність має здійснюватися, а сума орендної плати, яку він уже сплатив потерпілій є достатньою для погашення орендних платежів. Запевнив суд, що про виконавче провадження з приводу виконання Наказу №615 виданого 20.06.2017 року Господарським судом Івано-Франківської області, заявником/стягувачем у якому була ФОП ОСОБА_7 та державного виконавця ОСОБА_8 дізнався лише тоді коли було арештовано його рахунки. Окрім того, зазначив, що на сьогоднішній день договірні відносини між ним та ОСОБА_7 припинено за ініціативи орендодавця. Вважає, що жодних зобов`язань перед потерпілою ФОП ОСОБА_7 в нього немає, що виключає його умисел спрямований на невиконання рішення суду, що набрало законної сили. Просив суд виправдати його.
Незважаючи на невизнання вини самим обвинуваченим, його вина у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України повністю доведена сукупністю зібраних та перевірених в судовому засіданні належних та допустимих доказів, які є достатніми та взаємопов`язаними.
Свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що працював начальником відділу безпеки АБ УКРГАЗБАНК в Івано-Франківській області. В його посадові обов`язки входила, в тому числі, взаємодія з правоохоронними органами, перевірка ділової репутації клієнтів по кредитуванні. Зокрема, ним, на вимогу правоохоронних органів, було проведено виїмку всіх необхідних документів щодо клієнта банку обвинуваченого ОСОБА_5 з приводу відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_3 у національній валюті в відділенні № НОМЕР_4 АБ УКРГАЗБАНК та руху коштів по ньому.
Свідок ОСОБА_8 пояснив, що з 2015 року по 2021 рік працював на посаді державного виконавця Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області. В його провадженні перебувало виконавче провадження з приводу виконання Наказу №615 виданого 20.06.2017 року Господарським судом Івано-Франківської області, заявником/стягувачем у якому була ФОП ОСОБА_7 , боржником ОСОБА_5 11.10.2017 року ним було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №54879016 з виконання Наказу №615 виданого 20.16.2017 року, яка 17.10.2017 року була надіслана сторонам виконавчого провадження для відома та виконання. Під час виконання судового рішення здійснював ряд запитів про рух коштів на рахунках боржника, за результатами яких 11.10.2017 року наклав арешти на рух коштів в АТ РайффайзенБанкАваль та всіх інших відкритих рахунках на майбутнє. В січні 2018 року йому стало відомо, що ОСОБА_5 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті в відділенні № НОМЕР_4 АБ УКРГАЗБАНК та проводив по даному рахунку банківські операції в період часу з 22.11.2017 року по 29.12.2017 року. В подальшому, він разом із начальником Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 звернулись до відділу ГУ НП в Івано-Франківській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 25.01.2019 року №02-19/В-143216 з приводу притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за невиконання наказу №615 від 20.06.20017 року виданого Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ФОП ОСОБА_7 заборгованості в сумі 99 151,83 грн.
Орім того, вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення доведена іншими письмовими доказами кримінального провадження.
Зокрема, 06.06.2017 року Господарським судом Івано-Франківської області прийнято рішення про стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (п/р НОМЕР_5 АТ Райффайзен Банк Аваль у м.Києві, МФО 380805) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) (п/р НОМЕР_7 ПАТ Кредобанк МФО 325365) 42 245 (сорок дві тисячі двісті сорок п`ять) грн. 76 коп. пені, 3 841 (три тисячі вісімсот сорок одну) грн. 82 коп. 3% річних, 17 483 (сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят три) грн. 45 коп. інфляційних нарахувань, 35 580 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят) грн. 80 коп. відсотків за користування чужими коштами, 1 600 (одну тисячу шістсот) грн. судового збору, про що видати наказ після набрання рішенням законної сили (а.с.100, 101, 137, 138, 153. 154 том 1).
Вищевказане судове рішення ОСОБА_5 було оскажено до Львівського апеляційного господарського суду та постановою від 18.09.2017 року апеляційну скаргу було залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року у справі №909/353/17 без змін (а.с.97-99, 139-145, 155-161 том 1).
20.06.2017 року на виконання рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 06.06.2017 року було видано Наказ №615 про примусове виконання рішення. Строк пред`явлення наказу до виконання з 21.06.2017 року по 21.06.2020 року (а.с. 42 том 2).
Заявник/стягувач ФОП ОСОБА_7 10.10.2017 року звернулась до Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області із заявою про прийняття до примусового виконання судового наказу, виданого Господарським судом Івано-Франківської області по справі №909/353/17 про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 99 151,83 грн. (а.с.17 том 2).
11.10.2017 року дежавним виконавцем Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження №54879016 з виконання Наказу №615 виданого 20.16.2017 року, про що винесено відповідну постанову, яка 17.10.2017 року дня була надіслана сторонам виконавчого провадження для відома та виконання (а.с. 19, 20 том 2).
Цього ж дня, зроблено запит до Державної фіксальної служби України за №31794880 про номери рахунків, відкритих юридичними особами та/або візичними особами-підприємцями за кодом боржника РНОКПП: НОМЕР_1 . Згідно отриманої відповіді №:1029869758 від 11.10.2017 року за фізичною особою відкрито два рахунки в ЛОТАД Райффайзен Банк Аваль м.Львів та АТ Райффайзен Банк Аваль у м.Києві (а.с. 21 том 2).
11.10.2017 року та 24.10.2017 року дежавним виконавцем Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 винесено постанови про арешт коштів боржника, якими накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках: р/р: НОМЕР_5 в АТ Райффайзен Банк Аваль у м.Києві, МФО: 380805, 325570 ЛОТАД Райффайзен Банк Аваль м.Львів 2605138131 UAN та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать ОСОБА_5 (а.с. 22, 23, 26, 27 том 2).
Згідно повідомленнь АТ Райффайзен Банк Аваль від 18.10.2017 року №81-15-8/38383 та від 01.11.2017 року №81-15-8/41657 залишок коштів на п/р № НОМЕР_5 , №2605138131 недостатній (відсутній) для виконання постанови (а.с. 24, 28 том 1).
14.11.2017 року дежавним виконавцем Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 винесено постанову про накладення арешту на все майно боржника ОСОБА_5 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 99 151,83 грн. (а.с. 29 том 2).
Згідно листа директора Івано-Франківської обласної дирекції АБ УКРГАЗБАНК ОСОБА_11 від 06.02.2018 року №511/13/2018 року, у відділенні №47/08 АБ УКРГАЗБАНК 15.11.2017 року відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 . По вищевказаному рахунку за період з 15.11.2017 року по 01.02.2018 року було проведено господарські операції в гривнях по дебету на суму 376 645 грн. та по кредету - 376 925,72 грн. (а.с.102, 103 том 1).
Вищенаведене підтверджується випискою по особовому рахунку НОМЕР_2 з 01.11.2017 року по 25.02.2018 року та Договором банківського рахунку №2017/РКО/047-583 від 15.11.2017 року (а.с. 127-132 том 1).
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 25.01.2019 року №02-19/В-143216 начальник Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та головний дежавний виконавець Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 звернулись до відділу ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за невиконання наказу №615 від 20.06.20017 року виданого Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ФОП ОСОБА_7 заборгованості в сумі 99 151,83 грн. (а.с. 31-33 том 2).
21.02.2019 року заявник/стягувач ФОП ОСОБА_7 звернулась до Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області із заявою про повернення виконавчого документа, у зв`язку з чим, 25.02.2019 року головним дежавним виконавцем Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу, припинено чинність арешту майна боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення (а.с.34-38 том 2).
Відповідно до заяви ФОП ОСОБА_7 від 06.05.2019 року, головним дежавним виконавецем Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 08.05.2019 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №59033425 з виконання Наказу №615 виданого 20.06.2017 року Господарським судом Івано-Франківської області. Того ж дня, 08.05.2019 року накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_5 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 100 751,83 грн. (а.с. 41-49 том 2).
10.06.2019 року виконавчі провадження №5493479 та №59033425 об`єднано у зведене виконавче провадження №60041754, з приводу чого винесено відповідну постанову (а.с.232 том 1).
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 11.06.2019 року №02-19/В-1436311 начальник Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та головний дежавний виконавець Івано-Франківського МВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 звернулись до відділу ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за невиконання наказу №615 від 20.06.20017 року виданого Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ФОП ОСОБА_5 на користь ФОП ОСОБА_7 42 245 грн. 76 коп. пені, 3 841 грн. 82 коп. 3% річних, 17 483 грн. 45 коп. інфляційних нарахувань, 35 580 грн. 80 коп. відсотків за користування чужими коштами, 1 600 судового збору (а.с. 94-96 том 1, а.с. 50-52 том 2).
Таким чином, оцінюючи всі зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_5 в умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили доведена повністю, а його дії за ч.1 ст. 382 КК України кваліфіковано вірно.
Відповідно до положень ч.1ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
У відповідності до п. 3 ч.1ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.
Особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбаченихстаттею 49цього Кодексу (ч.5 ст. 74 КК України).
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1ст.382 КК України, відповідност.12 цього Кодексу, відноситься до нетяжкого злочину.
Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 382 КК України, минуло більше п`яти років, обвинувачений ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч.1ст. 382 КК Українина підставі п.3 ч.1ст.49 КК України.
Згідно з п.1 ч.2ст. 284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Оскільки, обвинувачений ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч.1ст. 382 КК Українина підставі п.3 ч.1ст.49 КК України, то кримінальне провадженняслід закрити.
Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався.
Процесуальні витрати за проведення судових експертиз відсутні.
Речових доказів у кримінальному провадженні немає.
На підставі викладеного, керуючись ч. 15 ст. 615, ст.ст.373-375 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України та призначити покарання штраф в розмірі 1 000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1ст.382 КК Українина підставі п.3 ч.1ст.49 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити на підставі п.1 ч.2ст.284 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії вироку.
Суддя ОСОБА_12
