Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 459/176/23
Провадження № 1-кп/459/11/2023
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2024 року Червоноградський міський суд Львівської області
в складі: головуючого-судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021140000000607 від 17.06.2021 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, м. Шептицький (Червоноград) Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки, м. Шептицький (Червоноград) Львівської області, українки, громадянки України, раніше не судимої, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,-
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Себечів Сокальського району Львівської області, українки, громадянки України, раніше не судимої, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 ,-
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Себечів Сокальського району Львівської області, українки, громадянки України, раніше не судимої, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,-
обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
УСТАНОВИВ:
Обвинувачений ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-ІХ від 14 липня 2020 року, згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , яка займалась забороненою господарською діяльністю - організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а саме функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі Інтернет, з використанням програмних продуктів онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, у нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , де стороннім особам (гравцям) надавалась можливість доступу до набору азартних ігор он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на встановленій комп`ютерній техніці, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.
ОСОБА_14 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи, з метою відкриття грального закладу, координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, встановлював та погоджував графік виходу на роботу, отримував звіти за результатами діяльності грального закладу, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників організованої групи, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, організовував конспірацію грального закладу, безпосередньо підшукував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, виплачував останнім грошову винагороду, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, забезпечив встановлення ігрових комп`ютерів із спеціальним програмним продуктом доступу до азартних ігор, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, у вигляді готівкових коштів та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками.
ОСОБА_8 залучена ОСОБА_5 , як виконавець та пособник, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 залучені, як виконавці, будучи обізнані про мету створення підпільного грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_15 , сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, виконували функції адміністраторів-касирів та операторів гральних закладів у сфері надання послуг доступу та участі до азартних ігор, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу затвердженого організатором ОСОБА_16 , забезпечували гравцям доступ до приміщення, в якому було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, надавали доступ до участі в азартних іграх лише «перевіреним гравцям», котрі будуть зберігати інформацію про діяльність закладу у таємниці, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладу, надавали можливість гри в борг, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організатором, звітувались перед організатором закладу за проведену роботу, підтримували чистоту у гральному закладі, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від азартних ігор, що розподілявся організатором даного грального закладу - ОСОБА_16 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 600 до 700 гривень за відпрацьовану зміну.
У подальшому ОСОБА_14 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими членами організованої групи, у невстановлений період часу, але не пізніше червня 2021 року, організували у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 16 системних блоків комп`ютерів на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановити функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.
Зокрема, 31.07.2021, о 22:30 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_7 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 01.08.2021, о 17:23 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, 02.08.2021, о 15:42 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_8 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
30.09.2021 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи, монітори, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
Такі дії обвинуваченого ОСОБА_5 , кваліфіковані, як організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14 липня 2020 року, згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , займалась забороненою господарською діяльністю - організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а саме функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі Інтернет, з використанням програмних продуктів онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, у нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , де стороннім особам (гравцям) надавалась можливість доступу до набору азартних ігор он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на встановленій комп`ютерній техніці, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.
ОСОБА_8 залучена, як виконавець та пособник, будучи обізнаною про мету створення підпільного грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_15 , сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, виконувала функції адміністратора-касира та оператора гральних закладів у сфері надання послуг доступу та участі до азартних ігор, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу затвердженого організатором ОСОБА_16 , забезпечувала гравцям доступ до приміщення, в якому було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяла конспіративно, надавала доступ до участі в азартних іграх лише «перевіреним гравцям», котрі будуть зберігати інформацію про діяльність закладу у таємниці, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладу, надавала можливість гри в борг, отримувала борги за попередніми іграми, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організатором, звітувала перед організатором закладу за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від азартних ігор, що розподілявся організатором даного грального закладу - ОСОБА_16 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 600 до 700 гривень за відпрацьовану зміну.
Так, ОСОБА_8 , маючи умисел на зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, з метою отримання незаконних прибутків, на виконання плану організованої групи у червні 2021 року, розпочала пошук нежитлового приміщення, придатного для відкриття грального закладу.
Зокрема, ОСОБА_8 , у червні 2021 на підставі усної домовленості з ОСОБА_18 взяла в оренду нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі якої отримала його у користування та у силу чого учасниками організованої групи фактично було отримано приміщення у користування для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор.
Зокрема, 31.07.2021, о 22:30 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_7 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, 01.08.2021, о 17:23 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, 02.08.2021, о 15:42 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_8 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
30.09.2021 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи, монітори, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
Такі дії обвинуваченого ОСОБА_8 , кваліфіковані, як організація або проведення азартних ігор без ліцензії та надання доступу на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_7 , працюючи адміністратором закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14 липня 2020 року, згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , займалась забороненою господарською діяльністю - організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а саме функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі Інтернет, з використанням програмних продуктів онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, у нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , де стороннім особам (гравцям) надавалась можливість доступу до набору азартних ігор он-лайн казино «ChampionCasino» на встановленій комп`ютерній техніці, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.
ОСОБА_7 була залучена ОСОБА_5 , як виконавець, будучи обізнаною про мету створення підпільного грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_15 , сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, виконувала функції адміністратора-касира та оператора гральних закладів у сфері надання послуг доступу та участі до азартних ігор, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу затвердженого організатором ОСОБА_16 , забезпечувала гравцям доступ до приміщення, в якому було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяла конспіративно, надавала доступ до участі в азартних іграх лише «перевіреним гравцям», котрі будуть зберігати інформацію про діяльність закладу у таємниці, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, надавала можливість гри в борг, отримувала борги за попередніми іграми, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організатором, звітувала перед організатором закладу за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від азартних ігор, що розподілявся організатором даного грального закладу - ОСОБА_16 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 600 до 700 гривень за відпрацьовану зміну.
Зокрема, 31.07.2021, о 22:30 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_7 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 01.08.2021, о 17:23 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального, закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, 02.08.2021, о 15:42 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_8 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
30.09.2021 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи, монітори, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
Такі дії обвинуваченої ОСОБА_19 , кваліфіковані, як незаконна діяльність з надання доступу або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_13 , працюючи адміністратором закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14 липня 2020 року, згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , займалась забороненою господарською діяльністю - організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а саме функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться у мережі Інтернет, з використанням програмних продуктів онлайн-системи організації та проведення азартних ігор, у нежитловому приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_7 , де стороннім особам (гравцям) надавалась можливість доступу до набору азартних ігор он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на встановленій комп`ютерній техніці, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.
ОСОБА_13 залучена ОСОБА_5 , як виконавець, будучи обізнаною про мету створення підпільного грального закладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_15 , сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, виконувала функції адміністратора-касира та оператора гральних закладів у сфері надання послуг доступу та участі до азартних ігор, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу затвердженого організатором ОСОБА_16 , забезпечувала гравцям доступ до приміщення, в якому було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяла конспіративно, надавала доступ до участі в азартних іграх лише «перевіреним гравцям», котрі будуть зберігати інформацію про діяльність закладу у таємниці, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, надавала можливість гри в борг, отримувала борги за попередніми іграми, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організатором, звітувала перед організатором закладу за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від азартних ігор, що розподілявся організатором даного грального закладу - ОСОБА_16 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 600 до 700 гривень за відпрацьовану зміну.
Зокрема, 31.07.2021, о 22:30 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_7 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 01.08.2021, о 17:23 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, 02.08.2021, о 15:42 год., встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_17 , який оплативши адміністратору-касиру ОСОБА_8 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
30.09.2021, працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, на які було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи, монітори, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.
Такі дії обвинуваченої ОСОБА_13 , кваліфіковані, як незаконна діяльність з надання доступу або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Судовий розгляд проведено в межах обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненому визнав частково та пояснив, що йому зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_20 » з м. Києва, з яким домовилися про зустріч. Коли вони зустрілися, ОСОБА_20 запропонував йому обслуговувати комп`ютери за певну плату, оскільки він мав досвід в обслуговуванні техніки, на пропозицію погодився. Він був найманим працівником у ОСОБА_20 , не працевлаштовувався, оскільки в той час працював та був офіційно працевлаштований. Пізніше ОСОБА_20 просив, у разі якщо він не зможе додзвонитись до дівчат, передавати їм певну інформацію щодо діяльності грального бізнесу і роботи в клубі. ОСОБА_20 показував йому документи, ліцензії, свідоцтва про реєстрацію, тому той був впевнений, що діяльність, яка проводилась у клубі була офіційною. Приходив у клуб по мірі необхідності, один раз на тиждень, чи раз у місяць. Коли він приходив у клуб, то там були дівчата, які мали ключі від приміщення. Програми на комп`ютерах не налаштовував, роботу робив виключно по ремонту техніки, міг замінити клавіатуру, мишку. На роботу дівчат він не наймав, з ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) він бачився один раз і то вже ближче до закриття закладу. Інших дівчат ОСОБА_8 та ОСОБА_7 бачив раніше, це було квітень-травень 2021 року. З ОСОБА_23 і ОСОБА_24 він не пригадує щоб спілкувався по телефону. З ОСОБА_25 розмовляв по телефону і передавав вказівки ОСОБА_20 , які він надавав. Вказівки ОСОБА_20 переказував, наприклад «хай дівчата заберуть з каси гроші». Пізніше він дізнався, що саме відбувається та зрозумів, що діяльність була незаконною. До правоохоронних органів з приводу незаконної діяльності він не звертався.
Вину визнав частково, погодився, що вчинив дії в межах диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України та не визнав участі в організованій злочинній групі.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_13 свою вину у вчиненому визнала частково та пояснила, що на роботу її наймав ОСОБА_20 , якого бачила один раз, коли він показував документи, ліцензію і запевняв, що ця діяльність є законною. ОСОБА_5 їй вказівок не давав, він ремонтував техніку. Зарплату сама брала з каси, інколи ОСОБА_5 казав щоб вона взяла з каси, кошти брала коли їй були необхідні. Крім неї, ще працювали ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . Її робота полягала в тому, щоб надавати доступ, що полягав у видачі номерного знаку-чеку, без якого особа не могла приступити до гри. Зазначила, що пізніше дізналась, що діяльність якою займались в клубі є нелегальною.
Вину визнала частково в частині вчинення дій, за які передбачено відповідальність за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненому визнала частково в межах диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України та пояснила, що на роботу її наймав ОСОБА_20 , якого бачила два-три рази, також показував їй ліцензії. Він брав у неї копію її паспорта, копію ідентифікаційного номера та повідомив, що буде укладено договір, однак жодного договору не підписувала. В квітні 2021 року її привели в приміщення, яке орендував ОСОБА_20 і сказали, що вона має робити. Вона проводила дії щодо організації проведення ігор, приймала людей та отримувала від них кошти, тобто була відповідальна за роботу. Однак жодних повноважень щодо розпорядчих функцій, розподілу прибутку у неї не було. ОСОБА_20 міг до неї телефонувати та давати вказівки, які вона передавала дівчатам. В залі були камери, тому ОСОБА_20 мав на комп`ютері програму і міг заходити і дивитись та контролювати в тому числі і касу. Якщо хтось мав прийти і забрати кошти то ОСОБА_20 обов`язково сам телефонував, особисто він не приходив та не забирав. Зарплата була близько п`ять-шість тисяч в місяць.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненому визнала частково та пояснила, що знайшла на ОЛХ оголошення стосовно роботи, зателефонувавши підняв слухавку чоловік, який назвався ОСОБА_20 , з яким зустрілись в ігровому залі. Він повідомив, що працює легально, показав документи та ліцензії. Її робота полягала у наданні доступу до комп`ютерів та програм, видачі чеків гравцям, видачі виграшів, якщо людина виграла у лотерею. Вказівки брати зарплату у сумі 5000грн з каси давав ОСОБА_20 . Офіційно не була працевлаштована. Ще працювали з нею ОСОБА_28 та ОСОБА_13 , до повноважень яких входили такі ж обов`язки, як і в неї. ОСОБА_5 бачила один раз на її зміні. Всі вказівки щодо організації закладу давав ОСОБА_20 .
Незважаючи на часткове визнання обвинуваченими своєї вини у вчиненні ним інкримінованих їм злочинів, їх вина у вчиненні цих кримінальних правопорушень у повному обсязі доведена під час судового розгляду кримінального провадження та підтверджується наступними доказами:
Із показань свідка ОСОБА_29 , даних ним у судовому засіданні судом встановлено, що він брав участь у кримінальному провадженні як особа зі зміненими анкетними даними, згідно Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Суду пояснив, що добровільно був залучений працівниками поліції до конфіденційного співробітництва по викриттю кримінальних правопорушень за незаконне проведення грального бізнесу. В кінці липня на початку серпня 2021 року знаходився в АДРЕСА_8 чи 32. Зайшовши в приміщення будівлі на другому поверсі, він постукав і його впустили, вони відчиняли двері по стуку. Зайшовши в середину, там було два зали, присутня була адміністратор. Він дав адміністратору ОСОБА_30 200 гривень, сказав на якому комп`ютері буде грати, вона видала йому чек, після чого підійшов до комп`ютера ввів код зазначений у чеку, побачивши, що є баланс на початок гри, почав гру, грав програму «ІНФОРМАЦІЯ_12», програвши кошти він покинув зал. На наступний день він знову прийшов в дане приміщення, де адміністратором була ОСОБА_23 . Також дав їй 200 гривень, сказав на якому комп`ютері буде грати, вона видала чек, та почав гру, програвши знову всі кошти залишив зал. Прийшовши втретє в даний заклад, адміністратором закладу була ОСОБА_31, якій також дав 200 гривень, щоб грати в гру «ІНФОРМАЦІЯ_12». У адміністратора ОСОБА_31 купляв декілька раз коди на гру по 200 гривень, які програвав. У приміщенні крім нього, були також інші гравці, які грали азартні ігри. Про даний заклад дізнався від знайомих, які відвідували його. Поліцію про даний заклад повідомив з власної ініціативи.
Із показань свідка ОСОБА_18 даних нею у судовому засіданні судом встановлено, що вона є ФОП, яка здавала приміщення в оренду. Здачею в оренду приміщення займалось агентство з нерухомості, яке саме пригадати не може. Їй зателефонували та повідомили, що є орендарі. Коли здавала приміщення в оренду то домовлялась із дівчиною ОСОБА_25 , окрім неї був ще ОСОБА_32 . Договору про оренду приміщення письмово не укладали, здала у користування на декілька місяців на безоплатній основі, терміну не узгоджували. Їй повідомили, що будуть стояти комп`ютери, зі слів там мав бути ігровий клуб. Зазначила, що ОСОБА_33 домовлявся з нею за приміщення, а коли вона приходила знімати показники, то їй завжди відчиняла двері ОСОБА_34 .
Вина обвинувачених окрім показань свідків, також підтверджується дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами, які були надані стороною обвинувачення.
Ухвалою слідчого судді від 28.09.2021 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в приміщенні інтерактивного закладу, що належить на праві власності ОСОБА_18 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 та прилеглих до них інших службових, підсобних, господарських чи іншого призначення приміщеннях (т.1 а.с. 142).
Протоколом обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 та відео на флеш носії його проведення, в ході якого вилучено, а саме: 18 (вісімнадцять) системних блоків чорного кольору; мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору з ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон NOMI з ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ; системний блок «НР» чорного кольору; 5 (п`ять) флеш-носіїв «DTSE9»; термінал для друку чеків «Xprinter»; веб-камера «Partizan»; 2 (два) внутрішні жорсткі диски «Western Digital»; внутрішній жорсткий диск «Seagate»; 2 (дві) камери «Partizan Cloud Cubic»; маршрутизатор «tp-link»; абонентський термінал «Gerononufor a EP-1001T1»; грошові кошти у сумі 621 гривень; 3 (три) зошити з чорновими записами; чорнові записи на 26 арк.; квитанції та чеки на 12 арк.; картонна коробка від мобільного телефону NOMI модель і188s (т.1 а.с.143-149).
Ухвалою слідчого судді від 05.10.2021 про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (т.1 а.с.156-157).
Висновком експерта № 4630/4631 від 24.11.2021, з якого встановлено: 1. В пам`яті жорстких магнітних дисків, що містяться в ПЕОМ №№1-27 міститься спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема он-лайн казино «ІНФОРМАЦІЯ_5») (див. для прикладу Рис. А.1 та А.2 додатку А). Вказаний програмний продукт
містить файл «keyboardexample.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується в програмі яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в ігровому автоматі; маніпулятор є пристроєм, який містить спеціальну розкладку клавіш повторюючи розкладку клавіш ігрового автомату (див. для прикладу Рис. А.3 додатку А). 2.-3. Відомостей про запуск симуляторів гральних ігор, гру та інформацію
яка відображає звіти про результати проведення ігор не виявлено. Дані
відомості можуть знаходяться на віддалених серверах інтернет казино. 4. В пам`яті жорсткого магнітного диска, що міститься в ПЕОМ № 17 виявлено файли, які можуть відповідати критеріям наведених у питанні постанови № 4. Виявлені файли збережено до файлу ОСОБА_37 та записано на диск формату CD-R, для лазерних систем зчитування з пояснювальним написом «До висновку експерта №4630/4631 від 24.11.2021р.». 6. В пам`яті жорстких магнітних дисків, що містяться в ПЕОМ №№1-17 виявлено історію відвідування WEB-ресурсів мережі Інтернет. Виявлену історію збережено до файлу History.rar та записано на диск формату CD-R, для лазерних систем зчитування з пояснювальним написом «До висновку експерта №4630/4631 від 24.11.2021р.» (т. 1 а.с. 162-170).
Протоколом огляду предметів від 22.10.2021, під час якого виявлено: чотири чеки, які 27.09.2021, в ході допиту свідка надав ОСОБА_17 , а саме: клаптик паперу на одній із сторін якого надруковано: «16-85-08-21-20-88-02», на зворотній стороні наявний надпис чорнильною ручкою синього кольору «Червоноград 01.08.2021»; клаптик паперу на одній із сторін якого надруковано: «34-65-61-74-08-44-80», на зворотній стороні наявний надпис чорнильною ручкою синього кольору «Червоноград 02.08.2021»; клаптик паперу на одній із сторін якого надруковано: «41-52-47-12-31-25-24», на зворотній стороні наявний надпис чорнильною ручкою синього кольору «Червоноград 02.08.2021»; клаптик паперу на одній із сторін якого надруковано: «29-62-48-30-76-81-55», на зворотній стороні наявний надпис чорнильною ручкою синього кольору «Червоноград 31.07.2021» (т.1 а.с.171-173, т. 1 а.с. 138).
Протоколом огляду предметів від 23.11.2021, під час якого проведено огляд мобільного телефону марки «NOMI і188s», корпус якого чорного кольору (т. 1 а.с. 174-175).
Протоколом огляду предметів від 23.11.2021, під час якого проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung Galaxy А50», корпус якого білого кольору (т. 1 а.с. 176-184).
Протоколом огляду предметів від 23.11.2021, під час якого проведено огляд флешнакопичувачів марки «Kingstone» DTSE9 ємкістю 8 гігабайт кожна в кількості 6 штук (185-192).
Протоколом огляду предметів від 01.06.2022, під час якого проведено огляд, а саме грошових коштів в сумі 621 гривень, купюрами різного номіналу, вилучених 30.09.2021 вході обшуку нежитлових приміщень за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 34 (т. 1 а.с. 193).
Протоколом огляду предметів від 27.06.2022, під час якого проведено огляд поліетиленового пакету синього кольору, який опечатаний за допомогою паперової бирки з друкованими і рукописними написами наступного змісту: «опечатано мережеве обладнання жорсткі диски, камери вилучено 30.09.2021 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 34». Після відкриття в ньому виявлено: дві камери білого кольору «Partizan Cloud Cubic IPC-1SP-IR», камери білого кольору «Partizan Cloud Robot, IPH-19P-IR», мережеве обладнання до інтернету «FORA EP-100IEI», фай-фай роутер «TP-Link_4D8E» білого кольору, термінал для друку чеків «Xprinter» чорного кольору, жорсткий диск «Seagate 80GB» s/n 9QZ2FVN0, жорсткий диск «Western Digital, 80GB» s/n WD-WMAM9KV74101,жорсткий диск «Western Digital, 80GB» s/n WMAM9H076412 (т. 1 а.с. 194-198).
Протоколом огляду предметів від 30.06.2022, під час якого проведено огляд поліетиленового пакету синього кольору, який опечатаний за допомогою паперової бирки з друкованими і рукописними написами наступного змісту: «опечатано чорнові записи від моб. Телефону, вилучено 30.09.2021 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богдана Хмельницького, 34». Після відкриття в ньому виявлено: коробка від мобільного телефону NOMI модель і188s, в середині якої знаходиться інструкція користування, гарантійний талон та товарний чек від 15.07.2021, зошит голубого кольору з надписом «citiesoverview» з зображенням населеного пункту з рукописними записами про діяльність закладу на 48арк., зошит розового кольору з надписом «kite» з зображенням кота з рукописними записами про діяльність закладу на 6арк., зошит голубого кольору з надписом «CANADA» з зображенням гір та річки з рукописними записами про діяльність закладу на 13арк., також в даному зошиті знаходились фрагменти аркушів з чорновими записами: «НОМЕР_15 зал», «НОМЕР_16 ОСОБА_74», «НОМЕР_17», а також звіти з каси на 12 арк., Договір № 607-21012301 від 16.07.2024 укладений між ПТ «Ломбард «Фінанс» та ОСОБА_38 на 1арк., Договір № 607-21012064 від 12.07.2024 укладений між ПТ «Ломбард «Фінанс» та ОСОБА_38 на 1арк., квитанція № 3733551075809998 від 15.08.2021 на 1арк. Платник ОСОБА_39 , квитанція № 32 від 30.08.2021 на 1арк., квитанція ПриватБанк поповнення рахунку ОСОБА_40 від 16.03.2021 на 1 арк., квитанція ПриватБанк поповнення рахунку ОСОБА_41 від 15.08.2021 на 1 арк. (т. 1 а.с. 199-215).
Клопотанням слідчого від 30.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.1-2).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 02.07.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , терміном на 60 діб, починаючи з 02.07.2021 (т.2а.с. 3).
Клопотанням слідчого від 30.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.4-5).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 02.07.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , терміном на 60 діб, починаючи з 02.07.2021 (т.2 а.с. 6).
Клопотанням слідчого від 30.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.7,8).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 02.07.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, терміном на 60 діб, починаючи з 02.07.2021 (т.2 а.с. 9).
Клопотанням слідчого від 30.06.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме проведення аудіо-, відео контролю (публічно доступного) місця, із застосуванням технічних засобів фіксації - нежитлового приміщення, яке перебуває у користуванні інтерактивного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.10,11).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 02.07.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме проведення аудіо-, відео контролю (публічно доступного) місця, із застосуванням технічних засобів фіксації - нежитлового приміщення, яке перебуває у користуванні інтерактивного закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , терміном на 60 діб, починаючи з 02.07.2021 (т.2 а.с. 12).
Клопотанням слідчого від 09.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.15,16).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 11.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: Львівська обл., Сокальський -н., с. Себечів, терміном на 60 діб, починаючи з 11.08.2021 (т.2 а.с. 17).
Клопотанням слідчого від 09.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.18,19).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 11.08.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , терміном на 60 діб, починаючи з 11.08.2021 (т.2 а.с. 20).
Клопотанням слідчого від 23.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.23, 24).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 24.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 60 діб, починаючи з 24.09.2021 (т.2 а.с. 25).
Клопотанням слідчого від 23.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_43 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.26, 27).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 24.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_43 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 60 діб, починаючи з 24.09.2021 (т.2 а.с. 28).
Клопотанням слідчого від 23.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.29, 30).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 24.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім- НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 ; візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 та тих з ким особа контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, терміном на 60 діб, починаючи з 24.09.2021 (т.2 а.с. 31).
Клопотанням слідчого від 23.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, терміном на 2 місяці з дня отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т.2 а.с.32, 33).
Ухвалою слідчого судді Львівського апеляційного суду від 24.09.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, мобільного терміналу, в якому працює сім-карта НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, терміном на 60 діб, починаючи з 24.09.2021 (т.2 а.с. 34).
Із протоколу № 6040т/55/114-2021 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль місця від 10.11.2021, та відеозаписів до нього, убачається, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , зафіксовано факти надання доступу гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до участі до азартних ігор: обвинуваченою ОСОБА_7 - 31.07.2021, яка приймала гроші від відвідувача, видавала йому цифровий код та виграш; обвинуваченою ОСОБА_13 - 01.08.2021, яка приймала гроші від відвідувача, видавала йому цифровий код та виграш; обвинуваченою ОСОБА_8 - 02.08.2021, яка приймала гроші від відвідувача, видавала йому цифровий код та виграш. Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичних носіях інформації № 3514т від 09.07.2021 та № 3515т від 09.07.2021, якіє додатками до даного протоколу (т. 2 а.с. 40-50).
Із протоколу № 6041т/55/112-2021за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.11.2021 убачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію: здійснено фіксацію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті проведення якої зафіксовано її розмови: з ОСОБА_13 20.07.2021, з ОСОБА_5 21.07.2021, з ОСОБА_13 23.07.2021 о 13:18год, 23.07.2021 о 21:53год, 23.07.2021 о 22:04год, з ОСОБА_5 24.07.2021, з ОСОБА_5 26.07.2021 о 06:24год, з ОСОБА_5 26.07.2021 о 06:27год, з ОСОБА_13 28.07.2021, з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 31.07.2021, з ОСОБА_13 02.08.2021, з ОСОБА_5 09.08.2021, з ОСОБА_5 10.08.2021, з ОСОБА_5 11.08.2021, з ОСОБА_5 13.08.2021, з ОСОБА_13 13.08.2021 о 13:01год, з ОСОБА_13 13.08.2024 о 23:25год, з ОСОБА_13 14.08.2021. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто підтверджуючу інформацію про вчинення обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією та наданням послуг у сфері грального бізнесу, а обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням послуг у сфері грального бізнесу.
Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації № 3511т від 09.07.2021, який є додатком до даного протоколу (т.2 а.с.51-77).
Із протоколу № 6042т/55/112-2021 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.11.2021 убачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію: здійснено фіксацію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера оператора ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , який належить невстановленій особі, в результаті проведення якої зафіксовано розмови: ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 19:40год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 19:50год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 20:04год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 20:43год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:13год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:21год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:28год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:32год, ОСОБА_7 з ОСОБА_13 22.07.2021 о 21:39год, ОСОБА_7 з ОСОБА_8 22.07.2021 о 23:03год, ОСОБА_13 з ОСОБА_8 23.07.2021 о 21:58год, ОСОБА_8 з невідомою жінкою27.07.2021. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто підтверджуючу інформацію про вчинення обвинуваченою ОСОБА_8 кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією та наданням послуг у сфері грального бізнесу, а обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням послуг у сфері грального бізнесу.
Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації № 3512т,який є додатком до даного протоколу (т.2 а.с. 78-112).
Із протоколу № 6043т/55/112-2021 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.11.2021 убачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію: здійснено фіксацію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті проведення якої зафіксовано її розмови: з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_44 » 30.08.2024, з невідомою жінкою 30.08.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 30.08.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 31.08.2021, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 31.08.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 01.09.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 02.09.2021, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 03.09.2021 о 10:58год, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 03.09.2021 о 13:42год, ОСОБА_13 з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_44 » 03.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 04.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 05.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 06.09.2021, , ОСОБА_13 з ОСОБА_7 07.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 11.09.2021 о 23:59год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 11.09.2021 о 22:28год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 12.09.2021 о 09:23год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 12.09.2021 о 13:42год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 12.09.2021 о 13:56год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 12.09.2021 о 13:56год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 12.09.2021 о 23:35год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 13.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 15.09.2021 о 07:20год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 15.09.2021 о 09:22год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 15.09.2021 о 09:32год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 15.09.2021 о 14:03год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 15.09.2021 о 22:09год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 16.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 18.09.2021, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 20.09.2021 о 11:11год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 20.09.2021 о 11:47год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 20.09.2021 о 15:46год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 20.09.2021 о 18:23год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 22.09.2021 о 10:03год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 22.09.2021 о 16:24год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 24.09.2021 о 09:36год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 24.09.2021 о 10:07год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 25.09.2021 о 11:46год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 20.09.2021 о 20:34год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 26.09.2021 о 10:53год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 27.09.2021 о 09:17год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 28.09.2021 о 17:07год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 29.09.2021 о 09:46год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 29.09.2021 о 10:13год, ОСОБА_13 з ОСОБА_7 30.09.2021 о 18:34год. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто підтверджуючу інформацію про вчинення обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією та наданням послуг у сфері грального бізнесу, а обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням послуг у сфері грального бізнесу.
Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації № 3772т від 17.08.2021, який є додатком до даного протоколу (т.2 а.с.113-162).
Із протоколу № 6305т/55/112-2021 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.11.2021 убачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію: здійснено фіксацію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті проведення якої зафіксовано її розмови: з ОСОБА_5 30.08.2021 о 06:01год, з ОСОБА_5 30.08.2021 о 09:30год, з ОСОБА_5 30.08.2021 о 09:59год, з ОСОБА_7 30.08.2021 о 10:01год, з ОСОБА_5 30.08.2021 о 10:04год, з невідомою жінкою 30.08.2021 о 11:20год, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_45 » 30.08.2021 о 13:44год; з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_46 » 30.08.2021 о 21:04год, з ОСОБА_7 31.08.2021 о 14:26год, з ОСОБА_13 31.08.2021 о 18:01год, з ОСОБА_7 01.09.2024 о 10:28год, з ОСОБА_13 03.09.2021, з невідомим мужчиною 04.09.2021, з невідомим мужчиною 05.09.2021, з ОСОБА_7 06.09.2021, з невідомим мужчиною 07.09.2021, з ОСОБА_7 09.09.2024, з ОСОБА_13 09.09.2021, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_45 » 09.09.2021, з ОСОБА_7 10.09.2021, з «жінкою» 13.09.2021, з ОСОБА_5 16.09.2021, з невідомою жінкою на ім`я « ОСОБА_47 » 24.09.2024, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_48 » 25.09.2021, з ОСОБА_5 25.09.2021, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_48 » 25.09.2021 о 20:30год, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_49 » 25.09.2021, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_48 » 25.09.2021 о 23:22год, з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_48 » 25.09.2021 о 23:26год, з невідомою жінко на ім`я « ОСОБА_47 » 27.09.2021 о 09.08год, з невідомою жінко на ім`я « ОСОБА_47 » 27.09.2021 о 20:31год, з невідомою жінкою 29.09.2021, з невідомою жінко на ім`я « ОСОБА_47 » 30.09.2021, з ОСОБА_7 30.09.2024, з ОСОБА_5 30.09.2021 о 17:19год, з ОСОБА_5 30.09.2021 о 17:37год, з ОСОБА_5 30.09.2021 о 18:09год.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто підтверджуючу інформацію про вчинення обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією та наданням послуг у сфері грального бізнесу, а обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з наданням послуг у сфері грального бізнесу.
Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації № 3573т від 17.08.2021, який є додатком до даного протоколу (т.3 а.с.4-57).
Із протоколу № 6306т/55/112-2021 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.11.2021 убачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію: здійснено фіксацію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номера оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті проведення якої зафіксовано її розмови: з ОСОБА_13 18.07.2021 о 09:53год, з ОСОБА_13 18.07.2021 о 11:14год, з ОСОБА_13 18.07.2021 о 16:00год, з ОСОБА_13 18.07.2021 о 17:18год, з ОСОБА_13 18.07.2021 о 17:34год, з ОСОБА_8 19.07.2021 о 13:34год, з ОСОБА_8 20.07.2021 о 08:14год, з ОСОБА_8 20.07.2021 о 12:53год, з ОСОБА_8 20.07.2021 о 20:04год, з ОСОБА_8 21.07.2021 о 21:53год, з ОСОБА_13 22.07.2021 о 12:11год, з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:17год, з ОСОБА_13 22.07.2021 о 21:28год, з ОСОБА_8 22.07.2021 о 21:42год, з ОСОБА_13 23.07.2021 о 01:36год, з ОСОБА_8 23.07.2021 о 08:57год, з ОСОБА_8 23.07.2021 о 09:05год, з ОСОБА_13 23.07.2021 о 21:44год, з ОСОБА_13 24.07.2021 о 11:07год, з ОСОБА_13 24.07.2021 о 12:51год, з ОСОБА_8 26.07.2021 о 01:07год, з ОСОБА_8 26.07.2021 о 05:43год, з ОСОБА_8 26.07.2021 о 10:42год, з ОСОБА_8 26.07.2021 о 10:54год, з ОСОБА_8 26.07.2021 о 13:06год, з ОСОБА_8 29.07.2021 о 10:12год, з ОСОБА_13 30.07.2021 о 08:47год, з ОСОБА_8 01.08.2021 о 12:41год, з ОСОБА_13 01.08.2021 о 17:45год, з ОСОБА_13 01.08.2021 о 23:54год, з ОСОБА_8 03.08.2021 о 18:01год, з ОСОБА_8 03.08.2021 о 21:34год, з ОСОБА_8 03.08.2021 о 22:34год, з ОСОБА_8 04.08.2021 о 10:24год, з ОСОБА_13 04.08.2021 о 15:07год, з ОСОБА_13 05.08.2021 о 13:42год, з ОСОБА_13 05.08.2021 о 14:07год, з ОСОБА_8 06.08.2021 о 23:17год, з ОСОБА_13 07.08.2021 о 09:48год, з ОСОБА_13 07.08.2021 о 17:08год, з ОСОБА_13 07.08.2021 о 21:54год, з невідомою «жінкою» 08.08.2021 о 11:45год, з ОСОБА_13 08.08.2021 о 19:28год, з ОСОБА_13 08.08.2021 о 21:47год, з ОСОБА_8 09.08.2021 о 21:36год, з ОСОБА_13 10.08.2021 о 09:48год, з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 10.08.2021 о 14:15год, з ОСОБА_13 11.08.2021 о 08:46год, з ОСОБА_8 12.08.2021 о 14:17год, з ОСОБА_8 13.08.2021 о 10:17год, з ОСОБА_13 13.08.2021 о 11:40год, з ОСОБА_8 13.08.2021 о 13:17год, з ОСОБА_13 14.08.2021 о 08:54год, з ОСОБА_8 14.08.2021 о 14:38год, з ОСОБА_8 15.08.2021 о 08:04год, з ОСОБА_13 15.08.2021 о 12:10год, з ОСОБА_13 16.08.2021 о 09:19год, з ОСОБА_13 16.08.2021 о 09:24год, з ОСОБА_13 16.08.2021 о 11:17год, з ОСОБА_8 16.08.2021 о 11:18год, з ОСОБА_13 16.08.2021 о 11:23год, з ОСОБА_8 18.08.2021 о 18:11год, з ОСОБА_13 19.08.2021 о 12:21год, з ОСОБА_13 19.08.2021 о 20:32год, з ОСОБА_13 20.08.2021 о 01:04год, з ОСОБА_8 20.08.2021 о 19:18год, з ОСОБА_13 21.08.2021 о 21:46год, з ОСОБА_8 21.08.2021 о 22:43год, з ОСОБА_13 22.08.2021 о 07:40год, з ОСОБА_8 23.08.2021 о 19:53год, з ОСОБА_8 24.08.2021 о 08:31год, з ОСОБА_8 24.08.2021 о 16:48год, з ОСОБА_8 24.08.2021 о 17:03год, з ОСОБА_13 24.08.2021 о 23:00год, з мужчиною на ім`я « ОСОБА_20 » 25.08.2021 о 00:17год, з ОСОБА_13 25.08.2021 о 09:03год, з ОСОБА_8 25.08.2021 о 09:36год, з ОСОБА_13 25.08.2021 о 23:19год, з ОСОБА_13 26.08.2021 о 10:39год, з ОСОБА_13 26.08.2021 о 10:58год, з невідомим мужчиною 26.08.2021 о 14:41год, з невідомим мужчиною 27.08.2021 о 22:31год, з ОСОБА_13 28.08.2021 о 10:33год, з ОСОБА_13 28.08.2021 о 14:12год, з ОСОБА_13 28.08.2021 о 15:46год, з ОСОБА_13 29.08.2021 о 10:34год, з мужчиною на ім`я « ОСОБА_20 » 29.08.2021 о 18:25год, з ОСОБА_8 30.08.2021 о 07:00год, з ОСОБА_8 30.08.2021 о 10:01год, з ОСОБА_13 30.08.2021 о 15:05год, з жінкою на ім`я « ОСОБА_50 » 30.08.2021 о 20:06год.
Отримані матеріали в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зберігаються на оптичному носію інформації № 3513т від 09.07.2021, який є додатком до даного протоколу (т.3 а.с.58-200).
Із протоколу № 1254т/16/08-2022 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - проведення контролю за вчиненням злочину від 18.05.2022, убачається, що до проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії залучено ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , з застосуванням заходів забезпечення безпеки, який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво. 27.07.2021 прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_51 винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину, а саме контролю за вчиненням злочину ц формі спеціального слідчого експерименту, який полягатиме у залученні сторонньої особи до конфіденційного співробітництва, з метою участі у азартних іграх, організованих у незаконно об лаштованому гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , строком на 60 діб або до моменту викриття злочинів (т. 3 а.с. 201-203). 31.07.2021 о 22:32 год., ОСОБА_17 підходить до приміщення грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 та стукає в двері три рази та чекає.Двері відчиняє, особа яка встановлена, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , заходить та передає їй грошові кошти, щоб пограти на комп`ютері в азартну гру. Адміністратор - касир ( ОСОБА_7 ) вмикає комп`ютер. Після чого ОСОБА_17 сідає за комп`ютер та розпочинає грати. 31.07.2021 о 23:08 год, ОСОБА_17 закінчив грати і просить ОСОБА_7 зняти виграні гроші в сумі 700 гривень, з яких 500 забирає собі, а 200 віддає ОСОБА_7 31.07.2021 о 23:14 год, ОСОБА_17 вийшов з грального закладу. 01.08.2021 о 17:23 год, ОСОБА_17 підходить до приміщення грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 в цей час до нього підходить особа встановлена, як ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Себечів та ключами відкриває двері до грального закладу після чого вони двоє заходять до середини. 01.08.2021 о 17:24 год, ОСОБА_17 передає їй грошові кошти, щоб пограти
на комп`ютері в азартну гру. Адміністратор - касир ( ОСОБА_52 ) передає картку з
кодом. Після чого ОСОБА_17 сідає за комп`ютер вводить код та розпочинає
грати. 01.08.2021 о 17:43 год, ОСОБА_17 закінчив грати і просить ОСОБА_13
зняти виграні гроші в сумі 900 гривень, та дає чайові ОСОБА_13 01.08.2021 о 17:45 год, ОСОБА_17 вийшов з грального закладу. 02.08.2021 о 15:42 год, ОСОБА_17 підходить до приміщення грального закладу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 та стукає в двері три рази та чекає. Двері відчиняє особа встановлена, як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , заходить та передає їй грошові кошти, щоб пограти на комп`ютері в азартну гру. Адміністратор - касир ( ОСОБА_8 ) передає картку з кодом. Після чого ОСОБА_17 сідає за комп`ютер вводить код та розпочинає грати. 02.08.2021 о 16:10 год., ОСОБА_17 закінчив грати і просить ОСОБА_8 зняти виграні гроші та дає чайові ОСОБА_8 02.08.2021 о 16:11 год, ОСОБА_17 вийшов з грального закладу. Після чого, 02.08.2021 контроль за вчиненням злочину було припинено (т. 3 а.с. 204-205).
Згідно висновку експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису № 1759-Е від 21.07.2022 убачається, що: 1) на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті «Kingston» microSD 32GB №3515 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_53 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №6040т/55/112-2021 від 10.11.2021. 2) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3511 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_53 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6041т/55/112-2021 від 10.11.2021. 3) На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3512 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_54 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6042т/55/112-2021 від 10.11.2021. 4) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску "Verbatim" №3772 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_53 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6043т/55/112-2021 від 10.11.2021. 5) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3773 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_55 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6305т/55/112-2021 від 24.11.2021. 6) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim»№3513 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 . Висловлювання ОСОБА_8 позначені як « ОСОБА_55 » (співрозмовник ОСОБА_8 ) в протоколі за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6306т/55/112-2021 від 24.11.2021 (т. 4 а.с. 9-16).
Згідно висновку експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису № 1762-Е від 25.07.2022 убачається, що: 1) на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті «Kingston» microSD 32GB №3515 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №6040т/55/112-2021 від 10.11.2021. 2) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3511 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6041т/55/112-2021 від 10.11.2021. 3) На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3512 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6042т/55/112-2021 від 10.11.2021. 4) На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3772 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6043т/55/112-2021 від 10.11.2021. 5) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3773 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6305т/55/112-2021 від 24.11.2021. 6) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3513 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 . Висловлювання ОСОБА_7 позначені як « ОСОБА_56 » (співрозмовник ОСОБА_7 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6306т/55/112-2021 від 24.11.2021 (т. 4 а.с. 17-28).
Згідно висновку експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису № 1761-Е від 26.07.2022 убачається, що: 1) на досліджуваних записах розмов, що містяться на карті пам`яті «Kingston» microSD 32GB №3515 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_58 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №6040т/55/112-2021 від 10.11.2021. 2) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim» №3511 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_58 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6041т/55/112-2021 від 10.11.2021. 3) На досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-Rдиску «Verbatim»№3512 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_59 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6042т/55/112-2021 від 10.11.2021. 4) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim»№3772 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_58 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6043т/55/112-2021 від 10.11.2021. 5) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R диску «Verbatim»№3773 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_60 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6305т/55/112-2021 від 24.11.2021. 6) на досліджуваних записах розмов, що містяться на оптичному DVD-R
диску «Verbatim» №3513 зафіксоване усне мовлення ОСОБА_57 . Висловлювання
ОСОБА_52 позначені як « ОСОБА_60 » (співрозмовник ОСОБА_52 ) в протоколіпро результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» №6306т/55/112-2021 від 24.11.2021 (т. 4 а.с. 32-40).
Згідно висновку експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису № 2447-Е від 12.09.2022 убачається, що: 1) у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Verbatim» № 3511 у файлах, вказаних в п. 1.2 дослідницької частини, серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_61 . Висловлювання ОСОБА_15 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6041/55/112-2021 від 10.11.2021, позначені як ОСОБА_62 і ОСОБА_63 . 2) у звукозаписах розмов на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Verbatim» № 3773 у файлах, вказаних в п. 1.4 дослідницької частини, серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_61 . Висловлювання ОСОБА_15 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6305/55/112-2021 від 24.11.2021, позначені як ОСОБА_64 ) у звукозаписі розмови на наданому для дослідження оптичному диску DVD-R «Verbatim» № 3513 у файлі «10_08_2021_14_15_46_61081_972049907_ 1.wav» серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_61 . Висловлювання ОСОБА_65 в текстовому змісті цієї розмови, який в основному відповідає викладеному в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)» № 6306/55/112-2021 від.24.11.2021, позначені як ОСОБА_66 (т. 4 а.с. 44-50).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2022, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар» вилучено копію інформації в електронному вигляді на диску DVD+R (т. 4 а.с. 55-59).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2022, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Лайфселл» вилучено копію інформації в електронному вигляді на диску DVD+R (т. 4 а.с. 64-68).
Згідно аналітичної довідки складеної Управлінням оперативно-технічних заходів ГУ НП у Львівській області убачається, що проведено аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» та встановлено з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_67 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_67 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_43 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_68 ), НОМЕР_5 (робочий телефон) між собою. Встановлена інформація зберігається на 3 компакт-дисках (т. 4 а.с. 69-136).
Всі вище перелічені докази належні, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданими сторонами кримінального провадження.
Щодо доводів сторони захисту про відсутність в діях обвинувачених ознак частини третьої статті 28 КК України та вірності такої кваліфікації, суд зазначає наступне.
Згідно з частиною третьою статті 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.
Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.
Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).
Тривалий та безперервний робочий графік закладу з організації азартних ігор, характеризує стійкість організованої групи, здатність забезпечити стабільність і безпеку функціонування закладу шляхом того, що діяли конспіративно, надавали доступ до участі в азартних іграх лише перевіреним гравцям з огляду на що усвідомлювали протиправний характер своїх дій та їх корисливий мотив. Роль організатора ОСОБА_5 полягала в організації діяльності закладу, шляхом встановлення графіку виходу на роботу адміністраторів та операторів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 . З показів свідка ОСОБА_18 судом встановлено, що саме обвинувачений ОСОБА_5 домовлявся з нею про оренду приміщення в якому здійснювалась незаконна господарська діяльність. Ще однією ознакою, що притаманна організованій групі у даному випадку суд вважає розподіл ролей та функцій у злочинному об`єднанні між всіма співучасниками, що полягав у обов`язку адміністраторів-касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 впускати перевірених гравців у приміщення, надавати їм доступ до азартних ігор у формі цифрового коду (логіну, паролю) без якого особа не могла розпочати участь у грі, отримання ними коштів у вигляді ставок та виплату винагороди безпосередньо особі готівкою у випадку виграшу, отримання від осіб боргових розписок, боргових коштів за попередніми іграми, прийняття рішення за погодження з організатором про можливість гри в борг та інше. В результаті вчинення зазначених дій отримували прибуток у вигляді розподілу коштів між ними, оскільки заробітної плати не отримували, через відсутність офіційного працевлаштування, тому суд приходить до висновку про правильність кваліфікації дій обвинувачених в частині організації злочинного угрупування.
Судом в межах повноважень, визначених ч. 3 ст. 26 КПК України, були створені всі необхідні умови та вжиті всі можливі заходи для реалізації стороною захисту її процесуальних прав, в тому числі права обстоювати свою правову позицію та надавати докази на її обґрунтування, а також для повного та об`єктивного з`ясування обставин на підставі наданих сторонами доказів.
Відповідно до ст. 23 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Будь-яких істотних порушень КПК України під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинувачених та поставили б підсумнів зібрані по справі докази, судом не встановлено.
Суд, дослідивши обвинувальний акт та оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, дійшов до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчинені ним організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України - в судовому засіданні повністю доведена.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України.
Суд, дослідивши обвинувальний акт та оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, дійшов до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_8 у вчинені нею організації або проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України - в судовому засіданні повністю доведена.
Дії обвинуваченої ОСОБА_8 вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України.
Також у судовому засіданні доведена вина обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчинені ними проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.203-2 КК України.
Дії обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.203-2 КК України.
При призначанні покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, особу винних та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обвинувачений ОСОБА_5 вчинив умисне кримінальне правопорушення, яке згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем роботи; не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога.
Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлено.
При призначенні ОСОБА_5 виду і міри покарання, суд керується загальними засадами призначення покарання, принципом пропорційності заходу переслідування меті, як він розтлумачений Європейським судом з прав людини у п. 38 рішення "Ізмайлов проти Росії" від 16.10.2008 та у п.п. 34, 41 "Швидка проти України" від 30.10.2014.
Згідно з ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_5 слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 2 ст. 203-2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки, з урахуванням вимог ст. ст. 4, 5 КК України і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для його виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.
Обвинувачена ОСОБА_8 вчинила умисне кримінальне правопорушення, яке згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином, раніше не судима, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, має на утриманні двоє малолітніх дітей: дочку ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та сина ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є дитиною-інвалідом та потребує у домашньому догляді.
Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлено.
При призначенні ОСОБА_8 виду і міри покарання, суд керується загальними засадами призначення покарання, принципом пропорційності заходу переслідування меті, як він розтлумачений Європейським судом з прав людини у п. 38 рішення "Ізмайлов проти Росії" від 16.10.2008 та у п.п. 34, 41 "Швидка проти України" від 30.10.2014.
Згідно з ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_8 слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 2 ст. 203-2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки, з урахуванням вимог ст. ст. 4, 5 КК України і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.
Обвинувачена ОСОБА_19 вчинила умисне кримінальне правопорушення, яке згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином, раніше не судима, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога.
Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлено.
При призначенні ОСОБА_19 виду і міри покарання, суд керується загальними засадами призначення покарання, принципом пропорційності заходу переслідування меті, як він розтлумачений Європейським судом з прав людини у п. 38 рішення "Ізмайлов проти Росії" від 16.10.2008 та у п.п. 34, 41 "Швидка проти України" від 30.10.2014.
Згідно з ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_19 слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 2 ст. 203-2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки, з урахуванням вимог ст. ст. 4, 5 КК України і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.
Обвинувачена ОСОБА_6 вчинила умисне кримінальне правопорушення, яке згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином, раніше не судима, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, перебуває у відпустці перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Обставин, які пом`якшують або обтяжують покарання, судом не встановлено.
При призначенні ОСОБА_6 виду і міри покарання, суд керується загальними засадами призначення покарання, принципом пропорційності заходу переслідування меті, як він розтлумачений Європейським судом з прав людини у п. 38 рішення "Ізмайлов проти Росії" від 16.10.2008 та у п.п. 34, 41 "Швидка проти України" від 30.10.2014.
Згідно з ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_6 слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 2 ст. 203-2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки, з урахуванням вимог ст. ст. 4, 5 КК України і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.
Процесуальні витрати на залучення експерта, що складають 20799,04грн, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 по 5199,76грнз кожного у дохід держави.
Щодо речових доказів і документів.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. Керуючись положенням п. 7 цієї частини статті суд вважає за доцільне залишити в матеріалах судового провадження: 3 (три) зошити з чорновими записами; чорнові записи на 26 арк.; квитанції та чеки на 12 арк.
Відповідно до положень ст. 96-1 КК «спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі». За ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Враховуючи, що у ході судового розгляду не встановлено законного володільця майна та те, що гральні автомати, грошові кошти та інше майно, яке на підставі постанови слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області від 01.10.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне застосувати спеціальну конфіскацію із вилученням цього майна в дохід держави.
Мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору з ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_72 - повернути ОСОБА_73 .
Арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді від 05 жовтня 2021 року скасувати.
Керуючись ст.ст. 373, 374, 376 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 45000 (сорок п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 765000 (сімсот шістдесят п`ять тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки.
ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 40000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки.
ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 40000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки.
ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 40000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади, або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією азартних ігор, лотерей, а також із організацією і функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі інтернет, строком на 3 (три) роки.
Процесуальні витрати на залучення експерта, що складають 20799,04грн, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 по 5199,76грн з кожного у дохід держави.
Речові докази, після набрання вироком законної сили:
- мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору з ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_72 - повернути власнику;
- 18 (вісімнадцять) системних блоків чорного кольору; мобільний телефон NOMI з ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , з вставленою сім-картою з абонентським номером НОМЕР_5 ; системний блок «НР» чорного кольору; 5 (п`ять) флеш-носіїв «DTSE9»; термінал для друку чеків «Xprinter»; веб-камеру «Partizan»; 2 (два) внутрішні жорсткі диски «Western Digital»; внутрішній жорсткий диск «Seagate»; 2 (дві) камери «Partizan Cloud Cubic»; маршрутизатор «tp-link»; абонентський термінал «Gerononufor a EP-1001T1»; грошові кошти у сумі 621 гривень; картонну коробку від мобільного телефону NOMI модель і188s - конфіскувати в дохід держави;
- 3 (три) зошити з чорновими записами; чорнові записи на 26 арк.; квитанції та чеки на 12 арк. - залишити при матеріалах кримінального провадження.
Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.10.2021 - скасувати.
Вирок може бути оскаржений впродовж тридцяти днів з для його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції до Львівського апеляційного суду.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити присутнім в судовому засіданні учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня - надіслати іншим учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.
Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку, ознайомитись із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Головуючий: ОСОБА_1
