Справа № 755/16816/17
1кс/755/6236/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю зробити їх копії.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3-в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва
З клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років, ряд службових осіб комерційних та державних банків зловживаючи своїм службовим становищем здійснили придбання програмного забезпечення та іншого ТМЦ без застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ, що спричинило істотну шкоду, зокрема: в період квітень, червень 2016 року посадовими особами ПАТ «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) було укладено договір на поставку серверного обладнання з постачальником ТОВ «АВАЛІС» (код 38970107), сума договору - 42,85 млн. грн.
Так, у квітні та червні 2016 року ТОВ «АВАЛІС» (код 38970107) поставлено на користь ПАТ «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) серверне обладнання, в загальній кількості 86шт. вартістю 42,85млн. грн, а саме: Блейд-сервериLenovo Flex System x240M5 Compute Node (9532AC1), тип 1 - 10шт, Блейд-серверLenovo Flex System x240M5 Compute Node (9532AC1), тип 2 - 2шт., Блейд-шассіLenovo Flex System Enterprise Chassis (8721HC2 ) - 2шт., Комутатори Fiber Channel Lenovo Brocade 6510 FC SAN Switch (3873BR1 ) - 4шт., Модулі пам'яті Lenovo16Gb RAM (46W0672) - 64шт., Системи збереження даннихNetAppEF560A (EF-X561202A-R6-C) - 2шт., Системи збереження даннихNetAppFAS8020 High Availability System (FAS8020A-001-R6) - 2шт.
Також було встановлено, що таке саме обладнання, в кількості 86 шт. за 42,04 млн. грн., ТОВ «АВАЛІС» (код 38970107) придбало в квітні та червні 2016 року у ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» (код 39916040), в свою чергу, у червні 2016 року, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» придбав схоже серверне обладнання (сервери, шасі, комутатори, модулі пам'яті, системи збереження даних), в загальній кількості 86шт за 22,6млн.грн. (дешевше на 19,4млн.грн) у: ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» (код 38887145, імпортер) - системи збереження даних FAS8040 High Availability System - 2шт. та FAS8020 High Availability System - 2шт. за 8,1млн.грн.; ТОВ «КОМП`ЮТЕР-СТЕНД» (код 39822639, імпортер) - Сервери Flex System - 12шт., Шасі Lenovo - 2шт., Комутатори Brocade 6510 - 4шт., Модуль пам'яті 16GB - 64шт. за 14,5мл.грн.
В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання серверного обладнання над ціною продажу на користь ПАТ «УКРГАЗБАНК» понад 20,2 млн. грн., чим завдано державі особливо великих збитків.
Крім того, в період вересень 2017 посадовими особами ПАТ «УКРГАЗБАНК» укладено договір на придбання програмної продукції з ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» на суму 13,05 млн. грн. У вересні 2017 року ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код 31091208) поставлено на користь ПАТ «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) Програмну продукцію VMwarevSphere…, в загальній кількості 180 шт. вартістю 13,05 млн.грн, а саме: Програмна продукція Production Support/Subscription VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 year (88шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor (88шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit (2шт), Програмна продукція VMwarevSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 proc.з Production Support/Subsr 1 рік (2шт).
В результаті проведеного аналізу було встановлено, що дану програмну продукцію VMwarevSphere… ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» придбано у вересні 2017 року у ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 40875081) за 7,3 млн. грн. (дешевше на 5,75млн.грн). У вересні 2017 року ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» придбано Примірники ПЗ VMwarevSphere… у ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» (код 38887145) за 7,07 млн. грн. (дешевше на 0,23 млн. грн.). У серпні 2017 року ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» придбано Примірники ПЗ VMwarevSphere... у VMware International Limited, Ірландія за 6,93 млн. грн. (дешевше на 0,14млн.грн).
В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання Програмної продукції VMwarevSphere… над ціною продажу на користь ПАТ «УКРГАЗБАНК» складає 6,12 млн. грн., чим завдано державі особливо великих збитків.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до фінансово - господарської документації ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, щодо взаємовідносин ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з ТОВ «АВАЛІС» (код 38970107), ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код 31091208), у період 2016-2017 р.р. а саме: договорів (контракт, угоди) та додатків до них, рахунків-фактури; актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), договорів, укладених з перевізниками товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отриманих податкових накладних, карток балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80,90 з продажу ТМЦ за період 2016 - 2017 років, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
