Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 639/2837/19
Провадження № 1-кп/639/378/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м. Харків
Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:
головуючого-судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, зареєстроване 24.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019220000000534 за обвинуваченням
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця
м. Лебедин Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Особа 1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 1), володіючи спеціальними знаннями в області спортивної медицини, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби - нандролон та метандієнон, розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень, у складі стійкого злочинного угруповання, вирішив створити організовану групу, яка б функціонувала на постійний основі.
Реалізуючи умисел на створення організованої групи та підбираючи її учасників, Особа 1, у грудні 2010 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході слідства не встановлені, запропонував раніше знайомим ОСОБА_6 та Особі 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження(надалі Особа 2), прийняти участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, діяльність якої пов`язана з незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, а також систематичного збуту сильнодіючих лікарських засобів, а саме нандролона і метандієнона (наказ МОЗ України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліку отруйних і сильнодіючих лікарських засобів») в особливо великих розмірах, на що останні надали свою згоду.
При цьому, Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_6 розподілили між собою ролі співучасників, зокрема щодо безпосереднього незаконного придбання, способу перевезення, місць зберігання, реалізації медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби - нандролон та метандієнон, взаємного інформування про прийняття замовлень на реалізацію певної кількості вказаних медичних препаратів.
Так, Особа 1, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, з відома та згоди Особа 2 та ОСОБА_6 у період 2010 - 2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб незаконно придбав невстановлену кількість медичних препаратів, однак не менше ніж 8780 таблеток препарату «METHOMAX»; 1139 420 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS»; 328 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml»; 10 060 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml»; 7239 флакона препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection»; 13 069 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml»; 30 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml»; 91 флакон препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml»; 6 флаконів препарату «Nandrolon Decanoate»; 9 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg / ml, Deca Nubol Injection»; 11 ампул препарату «Decabolex 100, Nadrolone Decanoate. 100 mg / 1 ml»; 1 ампула препарату« Nandrolona D 20%, Nandrolone Decanoate 200 mg/ml»; 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone-comprimate 10 mg», які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.
З метою реалізації спільного злочинного плану Особа 2, за вказівкою Особи 1 орендував на своє ім`я приміщення та гаражі для зберігання сильнодіючих медичних препаратів. Так Особа 2 з 23.02.2010 орендував гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Бастіон», який розташований за адресою: провулок Білобровський, 22, м. Харків; з 05.08.2011 орендував гараж № НОМЕР_2 , розташований в гаражному кооперативі «Весна», який розташований за адресою: вул. Шатилова Дача 1-А, м. Харкові; та з 01.02.2012 орендував складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», розташоване за адресою: вул. Клочківська 67, у м. Харкові.
Придбані медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, Особа 2 після отримання їх в кур`єрських службах міста Харкова, перевозив на автомобілі марки «Сhevrolet LACHETTI», який належить на праві власності дружині Особи 1, до вищевказаних складських та гаражних приміщень, де за вказівкою та з відома всіх учасників організованої групи зберігав до моменту подальшого збуту, вів облік їх наявності, здійснював інформування інших членів групи зазначеними даними, доводив до відома Особа 1 фактичну кількість препаратів та найменування лікарських засобів, наявність яких закінчувалася або була в обмеженій кількості, для додаткового замовлення Особа 1 даних препаратів.
ОСОБА_6 , за дорученням Особа 1 та з відома Особи 2, за допомогою особистої переписки на форумах Інтернет-сайтів, у тому числі на сайті «FITSPORT», на яких відбувається обговорення новин спорту, спортивного харчування, знайомився з відвідувачами сайтів, та пропонував придбати медичні препарати, що містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби. Отримавши від покупця замовлення на придбання партії медичних препаратів, ОСОБА_6 та Особа 2, з вказаних вище місць зберігання сильнодіючих отруйних речовин, відбирали необхідну кількість препаратів, згідно із замовленнями, після чого упаковували їх в коробку або пакет, та перевозили в офіси кур`єрських компаній м. Харкова, де відправляли посилки замовникам в інші населені пункти України, таким чином здійснювали збут сильнодіючих лікарських препаратів необмеженому колу осіб. Присвоєний номер декларації посилки, ОСОБА_6 та Особа 2, за допомогою комп`ютерної програми «Скайп», форумів Інтернет сайтів, в смс-повідомленнях, повідомляли особам, які здійснювали замовлення даної продукції.
Грошові кошти від збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, Особа 1 та ОСОБА_6 отримували готівкою безпосередньо від покупців зазначеної продукції або шляхом перерахування замовниками коштів на банківський рахунок
№ НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ім`я матері
ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ; на банківський рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «ВТБ Банк», відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; банківські рахунки
№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ «ВТБ Банк», відкритих на ім`я Особа 1, номери яких останній та ОСОБА_6 заздалегідь повідомляли замовникам.
Після отримання грошових коштів готівкою, або надходження їх на банківські рахунки, ОСОБА_6 знімав їх в банкоматах Харківської області та передавав грошові кошти Особа 1, залишаючи при цьому собі, з відома та згоди інших членів організованої групи, різницю в оптовій і роздрібній вартості зазначених препаратів. У свою чергу Особа 1 особисто вирішував питання про розмір грошової винагороди Особа 2, щотижня виплачуючи останньому певну суму грошей готівкою.
Таким чином, Особа 1 створив та очолив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, та упродовж тривалого часу, відповідно до розробленого Особа 1 злочинного плану та погодженого іншими активними учасниками, вказаною організованою групою скоєно низку тяжких злочинів.
Як організатор та активний учасник організованої групи Особа 1 відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
- особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи з співучасниками функції та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату, давав вказівки іншим членам злочинної групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на території України;
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із Особою 2 та ОСОБА_6 , тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби для їх реалізації;
- особисто здійснював закупівлю медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби,
- визначав вартість медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;
- отримував безпосередньо від клієнтів грошові кошти за збут медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- забезпечував фінансування злочинної діяльності групи;
- вирішував питання про розмір грошової винагороди членів групи, розподіляючи між членами злочинної групи грошові кошти.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 , який є виконавцем злочинів та будучи обізнаним про злочинну діяльність усіх членів групи:
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із Особою 1 та Особою 2, тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, для її реалізації;
- за вказівкою Особи 1 займався пошуком нових клієнтів для збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- особисто займався пакуванням та перевезенням медичних препаратів, які передавав безпосередньої клієнтам або направляв клієнтам через кур`єрські служби;
- отримував безпосередньо від клієнта грошові кошти за збут медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби або знімав їх в банкоматах Харківської області, в разі надходження грошових коштів на банківські карткові рахунки;
- отримував свою, заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходила від злочинної діяльності.
Як активний учасник організованої групи Особа 2, який є виконавцем злочинів та будучи обізнаним про злочинну діяльність усіх членів групи:
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із Особою 1 та ОСОБА_6 , тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, для її реалізації;
- за вказівкою Особи 1 займався пошуком нових клієнтів для збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- особисто займався пакуванням та перевезенням медичних препаратів, які передавав безпосередньої клієнту або направляв клієнту через кур`єрські служби;
- орендував гаражі і складське приміщення для зберігання медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- отримував свою, заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходила від злочинної діяльності.
Таким чином, Особою 1 створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які заздалегідь зорганізувалися для вчинення злочинів проти здоров`я населення, об`єднаних єдиним планом і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, які систематично, а саме у період часу з 2010 року до 22 травня 2012 року у складі організованої групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Так, 20.04.2012, о 14:18, на номер 0630472025, яким користувався
ОСОБА_6 з номеру 0664322844 надійшло смс-повідомлення від жителя
м. Суми ОСОБА_8 , про замовлення для власного споживання 100 таблеток препарату «METHOMAX» та 6 флаконів препарату «Nandrolon Decanoate».
ОСОБА_6 , з відома та за дорученням Особи 1, з номеру 0639522107 відправив Особі 2 на номер 0639522109, смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «METHOMAX» і «Nandrolon Decanoate».
З метою здійснення пересилання і збуту вищевказаних лікарських засобів ОСОБА_8 , 20.04.2012 о 20:00 ОСОБА_6 здійснив дзвінок з номеру НОМЕР_7 , який знаходився у його користуванні на номер НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_9 , якого ОСОБА_6 попросив надати йому допомогу 21.04.2012 в пересиланні посилки, на що останній погодився, не будучи при цьому обізнаним про злочинні наміри організованої групи.
В той же день близько 21:30 Особа 2 вивіз з орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, та у невстановлений час та у невстановленому місці передав вказані препарати ОСОБА_6 , який на автомобілі марки
«AUDI - A5», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », який належить на праві власності матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Вранці 21.04.2012 ОСОБА_6 , перебуваючи у себе вдома, упакувавши 100 таблеток препарату «METHOMAX» та 6 флаконів препарату «Nandrolon Decanoate» в посилку, передав її ОСОБА_9 , повідомивши останньому, що посилку необхідно відправити через службу кур`єрської поставки
ППВГ ПП «Нічний Експрес» ОСОБА_8 у м. Суми, при цьому не повідомлячи ОСОБА_9 про фактичний вміст посилки.
У подальшому ОСОБА_9 , спільно зі своїм знайомим ОСОБА_10 , якого ОСОБА_6 також не повідомляв про вміст посилки, прийшли в офіс служби кур`єрських поставок ППВГ ПП «Нічний Експрес», розташований за адресою: пров. Іванівський 5, м. Харків. В цей же день приблизно о 09:20
ОСОБА_9 здійснив відправку посилки з вищевказаними препаратами ОСОБА_8 , при цьому на прохання ОСОБА_6 надав заповнену декларацію з незаповненою графою «вміст посилки», і зазначенням в якості відправника прізвище « ОСОБА_11 ».
Після цього, з використанням вищевказаних мобільних терміналів,
ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 присвоєний посилці номер декларації кур`єрської служби № 6595785, а ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи функцію виконавця злочинної групи, за допомогою мобільного зв`язку повідомив номер декларації ОСОБА_8 .
У той же час ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 14:01 до 14:20, з терміналу самообслуговування № 100236 ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 358 гривень 20 копійок, сплативши таким чином ОСОБА_6 , грошові кошти за замовлені медичні препарати.
В цей же день о 14:20 ОСОБА_6 , з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк»
№ 5102, розташованому у відділенні банку за адресою: вул. Карла Маркса 38д, м. Харків, здійснив зняття перерахованих ОСОБА_8 грошових коштів. Заздалегідь обумовлену частку коштів, залишив собі, а невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів, передав Особі 1.
Співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області 21.04.2012, у період часу з 12:10 до 13:15, в ході проведення виїмки в зазначеному приміщенні Харківського ППВГ ПП «Нічний Експрес», вилучена посилка за декларацією № 6595785, в якій містилися перераховані вище препарати. Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 107/5 від 25.04.2012, до складу вилученого препарату «Nandrolon Decanoate» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 1,14 грама, до складу вилученого препарату «METHOMAX» входить сильнодіюча лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 10 грам, вага зазначених сильнодіючих лікарських засобів, відповідно до таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 31.08.2007 № 511, становлять великий розмір.
Крім того, приблизно 12-13 травня 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, мешканець м. Харкова ОСОБА_12 за допомогою мережі Інтернет в ході особистого відеоспілкування з ОСОБА_6 з використанням комп`ютерної програми «Скайп», здійснив у останнього замовлення 8680 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX - tm-BM 10 mg, TABLETS», 228 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 40 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», 3 флакона препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection».
14.05.2012 о 16:01, ОСОБА_6 , з відома та за дорученням Особи 1, з номеру 0639522107 відправив Особі 2 на номер 0639522109,
смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «METHOMAX», «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection».
В той же день, близько 20.30, Особа 2 вивіз з орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, та у невстановленому місці та у невстановлений час передав дані препарати ОСОБА_6 , який на автомобілі марки «AUDI - A5», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », який належить на праві власності матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Приблизно 14-15 травня 2012 року близько 13:00 ОСОБА_6 , більш точний час в ході слідства не встановлено, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на збут сильнодіючих лікарських засобів необмеженому колу осіб в складі організованої групи, здійснив перевезення даної посилки на вищевказаному автомобілі «AUDI - A5», в район адреси своєї реєстрації по вул. Банній 1, у м. Харкові, де здійснив незаконний збут зазначених вище препаратів ОСОБА_12 , отримавши від останнього близько 3 000 доларів США. Заздалегідь обумовлену частку коштів, залишив собі, а невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів, передав Особі 1.
ОСОБА_12 , після придбання та фактичного отримання зазначених препаратів у ОСОБА_6 , в той же день частину лікарських засобів доставив в квартиру за місцем проживання своїх батьків, розташовану за адресою:
АДРЕСА_4 , а частину препаратів залишив в належному йому на праві власності автомобілі марки «МАЗДА-6» реєстраційний номер « НОМЕР_11 ».
Співробітниками УСБУ в Харківській області в ході проведення 25.05.2012 обшуків за адресою: АДРЕСА_4 , та в автомобілі марки «МАЗДА-6» реєстраційний номер « НОМЕР_11 », виявлено та вилучено придбані у ОСОБА_6 медичні препарати, в тому числі 8680 таблеток препарату «METHOMAX», 228 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 40 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», 3 флакона препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection». Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-3/5 від 23.10.2012, до складу лікарських засобів «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection», «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg /1 ml» і «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml» входить сильнодіюча лікарський засіб - нандролон, загальною масою 29,502 грама, до складу вилучених лікарських засобів «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX - tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 78,12 грама. Відповідно до таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007 маса нандролона та метандієнону, складає особливо великий розмір кожного найменування.
Крім того, приблизно 18-20 травня 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, мешканець м. Винниця ОСОБА_13 за допомогою мережі Інтернет, в ході переписки з ОСОБА_6 , здійснив у останнього замовлення 100 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 9 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection». У зв`язку з імовірною відсутністю ОСОБА_13 на території м. Вінниці в орієнтовний час прибуття замовлених препаратів, останній попросив ОСОБА_6 , при відправці даної посилки в якості отримувача вказати знайомого - ОСОБА_14 . При цьому сам ОСОБА_13 , попросивши ОСОБА_14 отримати для нього посилку, про її фактичний вміст не повідомив.
20.05.2012 о 16:07 ОСОБА_6 , з відома та за дорученням Особи 1 з номеру 0639522107 відправив Особі 2 на номер 0639522109
смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection».
В той же день близько 19:30 Особа 2 вивіз з орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, та у невстановленому місці та у невстановлений час передав дані препарати ОСОБА_6 , який на автомобілі марки «AUDI - A5», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, у період з 20 по 22 травня 2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив формування замовлення ОСОБА_15 , упакувавши препарати в картонну коробку, яку обмотав клейкою скотч стрічкою, наклеїв пояснювальний напис « ОСОБА_16 », а безпосередньо саму коробку помістив в полімерний пакет зеленого кольору. Далі він помістив зазначену посилку в багажне відділення автомобіля «AUDI - A5», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », який належить на праві власності матері ОСОБА_17 - ОСОБА_7 , де продовжував здійснювати зберігання даних препаратів з метою збуту.
22.05.2012 о 14:55, з метою здійснення пересилання і збуту вищевказаних лікарських засобів замовнику, ОСОБА_6 здійснив дзвінок з номеру НОМЕР_7 , який знаходився у його користуванні на номер НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_9 , та попросив переслати посилку в інший населений пункт, на що останній погодився, не будучі повідомлений при цьому про злочинні наміри організованої групи. Разом з тим, 22.05.2012 о16:52 ОСОБА_6 , шляхом повторного дзвінка ОСОБА_9 , скасував заплановану на цей день відправлення посилки з невстановлених причин.
Співробітниками УСБУ в Харківській області 22.05.2012, в ході проведення обшуку вказаного вище автомобіля «AUDI - A5», реєстраційний номер « НОМЕР_10 », яким керував ОСОБА_6 , виявлені та вилучені замовлені ОСОБА_13 лікарські засоби, а саме 100 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 9 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection». Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012, до складу вилучених препаратів «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml» і «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 18,81 грама, що згідно з Таблицею великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007, складають особливо великий розмір.
В цей же день ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою:
вул. Козицького 51, м. Вінниця, з терміналу самообслуговування № 202130, здійснив поповнення банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк»
№ НОМЕР_3 в розмірі 11 382 гривень 80 копійок, а 23.05.2012 додатково вніс на зазначену карту 4 343 гривень 17 копійок, сплативши таким чином ОСОБА_6 , грошові кошти за замовлені медичні препарати. Однак у зв`язку з тим, що 23.05.2012 ОСОБА_6 був затриманий за підозрою в скоєнні зазначеного злочину, розпорядиться даними коштами можливості у нього не було.
Крім того, 20.05.2012 о 20.05 і в цей же день о 20.20 ОСОБА_18 , шляхом направлення смс-повідомлень з абонентського номера НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 , який знаходився у користуванні Особи 2, здійснив у останнього замовлення медичних препаратів 2400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 200 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml».
У період з 21 на 22 травня 2012 року, більш точна дата не встановлена, Особа 2, за дорученням Особи 1 та з відома ОСОБА_6 , діючи умисно, та відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів, з метою реалізації зазначених вище препаратів ОСОБА_18 , відібрав у вищевказаних складських та гаражних приміщеннях замовлені препарати, та здійснив формування замовлення ОСОБА_18 , упакувавши ці препарати в картонну коробку, обмотав клейкою скотч стрічкою, однак напис із зазначенням замовника не наклеював, оскільки дану інформацію додатково повинен був повідомити ОСОБА_18 .
Вранці 22.05.2012 Особа 2, на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, за погодженням з Особою 1 та з відома ОСОБА_6 , перевіз вищевказані лікарські засоби для тимчасового зберігання в гараж останнього, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , звідки в цей день повинен був направити за допомогою служби кур`єрської доставки на адресу покупця.
В ході проведення співробітниками УСБУ в Харківській області 22.05.2012 обшуку за місцем мешкання Особи 1 адресою: АДРЕСА_6 , в тому числі в його гаражі за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено замовлені ОСОБА_18 лікарські засоби, а саме 2400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 200 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml». Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-2/5 від 23.10.2012, до складу «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml» входить сильнодіючий засіб - нандролон, загальною масою 19,8 грама, до складу «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий засіб - метандієнон, загальною масою 21,6 грама. Відповідно до Таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007 маса нандролона і метандієнону складає особливо великий розмір кожного найменування.
Крім того, 21.05.2012 о 15:32, невстановлена ??в ході слідства особа, відома як «Булочнік», шляхом направлення смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_14 на номер НОМЕР_13 , який знаходився у користуванні Особи 2, здійснила у останнього замовлення 10400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», вказавши в якості одержувача посилки ОСОБА_19 .
У період з 21 на 22 травня 2012 року, більш точна дата не встановлена, Особа 2, за дорученням Особи 1 та з відома ОСОБА_6 , діючи умисно відповідно до єдиного плану організованої групи, по збуту сильнодіючих лікарських засобів необмеженому колу осіб, з метою реалізації зазначених вище препаратів, зокрема на ім`я ОСОБА_19 , відібрав в одному з вищевказаних складських або гаражних приміщень замовлені препарати та здійснив формування замовлення ОСОБА_19 , упакувавши ці препарати в картонну коробку, яку обмотав клейкою скотч стрічкою та наклеїв роз`яснювальний напис із зазначенням прізвища « ОСОБА_19 ».
Вранці 22.05.2012 Особа 2, на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, з відома Особи 1, перевіз вищевказані сильнодіючі лікарські засоби для тимчасового зберігання в гараж останнього, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , звідки повинен був у подальшому направити за допомогою служби кур`єрської доставки на адресу покупця.
В ході проведення співробітниками УСБУ в Харківській області 22.05.2012 обшуку за місцем проживання Особи 1 за адресою:
АДРЕСА_6 , в тому числі в його гаражі за адресою:
АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено замовлені невстановленою особою, відомої як «Булочнік» сильнодіючі лікарські засоби, в тому числі 10400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», до складу якого, згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №168-2/5 від 23.10.2012, входить сильнодіюча лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 93,6 грама, вага якого, згідно з таблицею великих і особливо крупних розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007, становить особливо великий розмір.
Крім того, Особа 1, діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди Особи 2 та ОСОБА_6 маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб незаконно придбав медичні препарати, а саме 9030 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», які в подальшому згідно з планом організованої групи, Особі 2 та ОСОБА_6 необхідно було збути необмеженому колу осіб на території України. Дані препарати невстановленим способом у зазначений період часу були доставлені для тимчасового зберігання у гараж Особи 1, який розташований за адресою: вул. Колодязна 17, м. Харків.
Особа 1 22.05.2012, з відома ОСОБА_6 , відповідно до розподілу функцій членів організованої групи, дав вказівку Особі 2 перемістити вищевказані придбані лікарські засоби з даного гаражу в передбачені планом злочинної діяльності місця їх подальшого зберігання, а саме в орендовані Особою 2 складські приміщення та гаражі, за адресами: гараж № НОМЕР_2 ГК «Весна», вул. Шатилова Дача 1-А, м. Харків; гараж № НОМЕР_1 ГК «Бастіон», провулок Білобровський, 22, м. Харків; складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», вул. Клочківська 67, м. Харків.
В той же день Особа 2, о 19.15, в зазначеному вище гаражі, який належить Особі 1, здійснив завантаження частини вищевказаних лікарських засобів в автомобіль марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 », який належить на праві власності дружині Особи 1, а саме 5730 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», які мав намір перевезти в одну з передбачених планом організованої групи місць зберігання за вказаними вище адресами до ГК «Весна», ГК «Бастіон», ТОВ «ЮНЕП».
Разом з тим, 22.05.2012, протиправна діяльність організованої групи припинена співробітниками УСБУ в Харківській області. В ході проведення обшуку в гаражі Особи 1 за адресою: вул. Колодязна, 17, м. Харків, виявлено та вилучено 3100 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml». Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012 та № 168-2/5 від 23.10.2012, до складу вилучених препаратів «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 306,9 грама. Відповідно до вищевказаної Таблиці, затвердженої наказом МОЗ України № 511 від 31.08.2007, зазначена вага нандролона становить особливо великий розмір, які Особа 1 з відома та згоди Особи 2 та ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.
А під час обшуку автомобілю марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер « НОМЕР_9 » виявлено та вилучено 5730 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», у склад якого, відповідно до висновку Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012, входить сильнодіючий засіб нандролон, загальною масою 567,27 грам, що відповідно до Таблиці великих та особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обороті, затверджених наказом МОЗ України № 511 від 31.08.2017, складає особливо великий розмір.
Крім того, Особа 1, діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди Особи 2 та ОСОБА_6 ,маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб незаконно придбав медичні препарати, в тому числі: 839200 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 12470 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml»; 30 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 4130 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», 270400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 7113 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection», 9 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg / 1 ml», 31 флакон препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 11 ампул препарату «Decabolex 100, Nadrolone Decanoate. 100 mg / 1 ml», 120 таблеток препарату« Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 1 ампула препарату« Nandrolona D 20%, Nandrolone Decanoate 200 mg/ml», 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone- comprimate 10 mg», які в подальшому згідно з планом організованої групи, Особа 2 та ОСОБА_6 належало збути необмеженому колу осіб на території України. В невстановлений в ході досудового слідства час, Особою 2, за вказівкою Особи 1 та з відома ОСОБА_6 , були отримані і перевезені для зберігання придбані препарати за вищевказаними адресами, зокрема:
в гараж № НОМЕР_1 ГК «Бастіон», розташований за адресою:
провулок Білобровський,22, м. Харків, - 839200 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 12470 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml»;
в гараж № НОМЕР_2 ГК «Весна», розташований за адресою:
вул. Шатилова Дача, 1-А, м. Харків - 30 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 4130 ампул препарату «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», 270400 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 7113 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg / ml, Deca Nubol Injection»;
в складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», розташоване за адресою:
вул. Клочківська 67, м. Харків - 9 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg / 1 ml», 31 флакон препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 11 ампул препарату «Decabolex 100, Nadrolone Decanoate. 100 mg / 1 ml», 120 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 1 ампула препарату «Nandrolona D 20%, Nandrolone Decanoate 200 mg/ml», 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone- comprimate 10 mg».
22.05.2012 протиправна діяльність організованої групи припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які в той же день в ході проведення обшуків у вищевказаних гаражних та складських приміщеннях, виявили та вилучили лікарські засоби, в тому числі перераховані вище в зазначеному обсязі, які призначені для подальшого збуту членами групи необмеженому колу осіб на території України.
Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №168-1/5 від 23.10.2012, до складу вилучених препаратів «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml », «Nandrolonе Decanoate 100mg/1 ml», «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection, «Decabolex 100, Nadrolone Decanoate. 100 mg/1 ml», «Nandrolona D 20%, Nandrolone Decanoate 200 mg/ml», входить сильнодіюча лікарський засіб - нандролон, загальною масою 8056,119 грама, до складу вилучених препаратів «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», «DANABOL-methandienone-comprimate 10 mg» входить сильнодіюча лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 9995,58 грама. Відповідно до Таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007 року, маса нандролона та метандієнону кожного окремо, складає особливо великий розмір кожного найменування, які Особа 2, за дорученням Особи 1 та з відома ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.
Крім того, Особа 1, діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди Особи 2 та ОСОБА_6 маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, незаконно придбав у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб медичні препарати, в тому числі 60 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 540 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», 14000 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 96 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection», які в подальшому згідно з планом організованої групи, Особі 2 та ОСОБА_6 належало збути необмеженому колу осіб на території України.
Частину сильнодіючих лікарських засобів, які Особа 2, як виконавець організованої групи, реалізовував необмеженому колу осіб, а також які передавав виконавцю організованої групи ОСОБА_6 для подальшої їх реалізації необмеженому колу осіб, він перевіз з відома Особа1 та ОСОБА_6 , з вищевказаних складських і гаражних приміщень в місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснював їхнє зберігання. Зокрема, в період 2010-2012 років, більш точні дати не встановлені, Особа 2 перевіз за вищевказаною адресою і здійснив зберігання медичних препаратів, в тому числі 60 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 540 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg /1 ml», 14000 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 96 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection».
Протиправна діяльність організованої групи 22.05.2012 припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які у той же день в ході проведення обшуку за вищевказаному місцем проживання Особи 2, виявлено та вилучено лікарські засоби, в тому числі перераховані вище в зазначеному обсязі, які були призначені для подальшого збуту членами групи Особою 2 та ОСОБА_6 необмеженому колу осіб на території України. Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-1/5 від 23.10.2012, до складу вилучених препаратів «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», «Nandrolonе Decanoate Injection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml », «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection» входить сильнодіюча лікарський засіб - нандролон, загальною масою 160,92 грама, до складу вилучених препаратів «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 126 грам. Відповідно до Таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007, маса нандролона і метандієнона, складає особливо великий розмір кожного найменування, які Особа 2 з відома та згоди Особи 1 та ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.
Крім того, Особа 1, діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди Особи 2 та ОСОБА_6 маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб незаконно придбав медичні препарати, у тому числі 27 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection», 2900 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 10 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml», які в подальшому згідно з планом організованої групи, Особі 2 та ОСОБА_6 належало збути необмеженому колу осіб на території України.
Частину сильнодіючих лікарських засобів, які ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи, реалізовував необмеженому колу осіб, які йому передавав Особа 2 для подальшої їх реалізації необмеженому колу осіб, він перевозив в місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , де здійснював їхнє зберігання.
Протиправна діяльність організованої групи 22.05.2012 припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які в період з 22 по 23 травня 2012 року в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено сильнодіючі лікарські засоби, отримані ОСОБА_6 протягом 2012 року від Особи 2 для подальшого збуту, в тому числі 27 флаконів препарату «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg/ml, Deca Nubol Injection», 2900 таблеток препарату «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 10 ампул препарату «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml».
Згідно з висновком Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №168-3/5 від 23.10.2012, до складу вилучених препаратів «Nandrolonе Phenylpropionate 100mg/1 ml» і «Nandrolonе Decanoate Injection USP, 200 mg / ml, Deca Nubol Injection» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 27,828 грама, до складу вилучених препаратів «Methandienon Tablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіюча лікарський засіб - метандиєнон, загальною масою 26,1 грама. Відповідно до Таблиці великих і особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007, маса нандролона і метандиєнону, складає особливо великий розмір кожного найменування, які ОСОБА_6 з відома та згоди Особи 2 та Особи 1 незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.
Таким чином, в період з грудня 2010 року по квітень 2012 року, а також з 20.04.2012 по 22.05.2012 ОСОБА_6 , своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та збуту сильнодіючих лікарських засобів метандиєнон та нандролон, в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу, повторно, у складі організованої групи разом з Особою 1 та Особою 2, вчинив кримінальніправопорушення,передбачені ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, повторно, організованою групою.
25.04.2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.
При укладенні угоди про визнання винуватості сторони враховують наступні істотні для кримінального провадження обставини:
-повне визнання вини, щире каяття ОСОБА_6 та відомості про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, на обліках у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває.
Обвинувачений ОСОБА_6 беззастережно визнає свою вину у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України і зобов`язується: своїми свідченнями повністю викривати злочинну діяльність членів організованої групи Особи 1 та Особи 2 щодо обставин вчинення ними кримінальних правопорушень у складі організованої групи, про які йому відомо та сприяти судовому розгляду кримінального провадження щодо них.
Ураховуючи інтереси суспільства і держави в цілому, зважаючи на обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , сторонами узгоджено призначення останньому покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, у виді 5 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України з покладенням на нього обов`язків, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.
Вислухавши думку учасників підготовчого провадження, які просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, дослідивши наявні матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступних обставин.
Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_6 визнає себе винуватим, відповідно до статті 12 КК України, є тяжким умисним злочином.
Потерпілих у кримінальному провадження немає, вчиненим кримінальним правопорушенням шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.
Таким чином, в даному кримінальному провадженні можливе укладання угоди про визнання винуватості, відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України.
Обвинувачений ОСОБА_6 погоджується на призначення узгодженого покарання, що він підтвердив під час проведення підготовчого судового засідання.
Обвинувачений ОСОБА_6 цілком розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що підтверджено прокурором, обвинуваченим та захисником під час підготовчого судового засідання.
Зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України та положенням закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення є правильною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зобов`язання взяті за угодою обвинуваченим можуть бути виконані повністю, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.
Судом не встановлені підстави для відмови у затвердженні угоди, що передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України.
Таким чином, своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.321 КК України, а саме: незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, повторно, організованою групою.
Відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , є щире каяття.
Визначених ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , не встановлено.
Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, є приватним підприємцем та має постійне місце реєстрації та проживання.
Суд зазначає, що узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину та даним про особу обвинуваченого, відповідають загальним засадам призначення покарання, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.
Призначаючи покарання ОСОБА_6 , суд виходить із положень ст.ст.50, 65 КК України, враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст.12 КК України є тяжким умисним злочином, наявність пом`якшуючої та відсутність обтяжуючих покарання обставин, дані про особу обвинуваченого, його відношення до скоєного злочину та щире каяття у вчиненому, у зв`язку з чим суд вважає необхідним і достатнім призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання в межах мінімальної санкції за ч.4 ст.321 КК України у виді 5 років позбавлення волі.
На підставі ст.75 КК України суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк та поклавши на нього обов`язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України, оскільки виправлення та перевиховання обвинуваченого можливо без ізоляції від суспільства.
Речових доказів по даному кримінальному провадженню немає. Процесуальні витрати у розмірі 25578 грн. 66 коп. були добровільно сплачені ОСОБА_6 у відповідності до ст.124 КПК України, а тому повторному стягненню не підлягають.
Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлено.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.373, 374, 376, 394, 475 КПК України, суд, -
у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 25.04.2019 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12019220000000534 від 24.04.2019 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 .
ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки.
На підставі п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Відповідно до ч.1 ст.476 КПК України, уразі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:
1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;
2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1
