КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИІ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 26 грудня 1995 р. N 1044
Київ
Про заходи щодо забезпеченнявалютного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 1212 ( 1212-96-п ) від 04.10.96 )
З метою забезпечення валютного контролю за
зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Національному банку, Державному митному комітетові,
Міністерству фінансів, Головній державній податковій інспекції,
Міністерству статистики, Міністерству зв'язку, Міністерству
внутрішніх справ разом із Службою безпеки надавати інформацію з
питань забезпечення валютного контролю згідно з додатком.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
узагальнювати та аналізувати інформацію про стан розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями резидентів та щоквартально
інформувати Кабінет Міністрів України.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
надсилати до правоохоронних органів за їх письмовими запитами або
за домовленістю в установлені терміни інформацію з питань
забезпечення валютного контролю згідно з додатком. ( Пункт 1
доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1212
( 1212-96-п ) від 04.10.96 )
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1993 р. N 1141
( 1141-93-р ).
Прем'єр-міністр України Голова ПравлінняНаціонального банку України
Є.МАРЧУК В.ЮЩЕНКО
Інд.40
Додатокдо постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 26 грудня 1995 р. N 1044
ПЕРЕЛІКінформації (інформаційної документації) з питань
забезпечення валютного контролю, що надається
заінтересованим міністерствам, відомствам,
уповноваженим банкам
————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформація |Органи, які|Періодичність|Органи, які (інформаційна документація)|надають |надання |одержують |інформацію |інформації |інформацію ————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстри вивізних та ввізних Держмитком щотижня уповнова-
митних декларацій, на жені банки
підставі яких товари та інші
предмети перетнули митний
кордон України згідно з уго-
дами, що передбачають розра-
хунки у грошовій формі
Інформація про:
порушення резидентами вста- - " - щомісячно, Головна
новлених законодавством тер- не пізніше державна
мінів надходження товарів, 20 числа податкова
що імпортуються за бартерни- інспекція
ми угодами (на магнітних но-
сіях)
обсяги експорту та імпорту - " - - " - МЗЕЗторг
товарів (за узгодженою
формою)
порушення резидентами вста- Націона- щомісячно, Головна
новлених законодавством тер- льний не пізніше державна
мінів розрахунків у інозем- банк 20 числа податкова
ній валюті під час здійснен- інспекція
ня експортних операцій та
термінів надходження продук-
ції за імпортними операціями
після здійснення платежів
(за узгодженою формою, на
магнітних носіях)
Перелік підприємств, які ма- - " - щокварталь- - " -
ють дозвіл на відкриття ра- но, не піз-
хунків у іноземних банках ніше 20 чи-сла місяця,
що настає
за звітним
кварталом
Інформація про:
загальні обсяги надходження - " - щомісячно, МЗЕЗторг
валютних коштів, одержаних не пізніше
від здійснення експорту то- 15 числа
варів (робіт, послуг), та
обсяги перерахованих коштів
за імпортними операціями із
зазначенням коштів, поверну-
тих з порушенням установле-
них законодавством термінів
обсяги інвестицій у грошовій - " - - " - - " -
формі за межі України
декларування і повернення - " - - " - - " -
валютних цінностей, що зна-
ходяться за межами України
Перелік уповноважених бан- Національ- щокварталь- Держмитком
ків, яким надано право ний банк но, не піз- Головна
здійснювати операції з іно- ніше 20 чи- державна
земною валютою, із зазначен- сла місяця, податкова
ням назви, адреси, коду що настає інспекція
ЗКПО, а також класифікатор за звітним
валют кварталом
Інформація про результати:
перевірки суб'єктів зов- Головна - " - МЗЕЗторг
нішньоекономічної діяльнос- державна
ті, які порушили встановлені податкова
законодавством терміни по- інспекція
вернення валютної виручки,
одержаної від експорту това-
рів (робіт, послуг), та тер-
міни надходження товарів
(робіт, послуг), що імпорту-
ються в Україну
перевірки з питань деклару- - " - - " - - " -
вання валютних цінностей, що
знаходяться за межами Украї-
ни
Перелік підприємств, що ма- - " - щомісячно, Мінфін
ють заборгованість за екс- не пізніше Мінеконо-
портно-імпортними операція- 20 числа міки
ми, для врахування під час
вирішення питання надання
цим підприємствам фінансової
допомоги
Подання на суб'єктів зов- - " - - " - МЗЕЗторг
нішньоекономічної діяльнос-
ті, що порушили валютне за-
конодавство, для застосуван-
ня ст. 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну ді-
яльність"
Інформація про:
рух та використання валютних Мінфін щокварталь- МЗЕЗторг
коштів, що купуються за ра- но, не піз-
хунок державного бюджету ніше 20 чи-сла місяця,
що настає
за звітним
кварталом
стан використання і погашен- - " - - " - - " -
ня іноземних кредитів, одер-
жаних під гарантію Уряду
суми міжнародних поштових Мінзв'язку - " - - " -
переказів, надходжень валюти
для здійснення взаєморозра-
хунків за послуги поштового
і електрозв'язку
наслідки перевірок резиден- МВС - " - - " -
тів щодо дотримання ними ви- СБУ
мог валютного законодавства
обсяги експорту та імпорту Мінстат щомісячно, - " -
товарів (робіт, послуг), що не пізніше
здійснюються без декларуван- 20 числа
ня в митних органах ___________
Примітка. Інформація МЗЕЗторгу надається на магнітних носіях.
