КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИІ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 26 грудня 1995 р. N 1044
Київ
Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічноюдіяльністю та валютного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМN 1212 ( 1212-96-п ) від 04.10.96
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 1967 ( 1967-98-п ) від 12.12.98 )
( у тексті Постанови слова "Державному митному комітетові",
"Міністерству статистики", "Міністерству зв'язку" замінено
відповідно словами "Державній митній службі", "Державному
комітетові статистики", "Державному комітетові зв'язку"
згідно з Постановою КМ N 1967 ( 1967-98-п ) від 12.12.98 )
З метою забезпечення валютного контролю за
зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Національному банку, Державній митній службі, Міністерству
фінансів, Державній податковій адміністрації, Державному
комітетові статистики, Державному комітетові зв'язку, Міністерству
внутрішніх справ разом із Службою безпеки надавати інформацію з
питань забезпечення валютного контролю згідно з додатком. ( Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
узагальнювати та аналізувати інформацію про стан розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями резидентів та щоквартально
інформувати Кабінет Міністрів України.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
надсилати до правоохоронних органів за їх письмовими запитами або
за домовленістю в установлені терміни інформацію з питань
забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та
валютного контролю згідно з додатком. ( Пункт 1 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою КМ N 1212 ( 1212-96-п ) від 04.10.96,
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1967 ( 1967-98-п )
від 12.12.98 )
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1993 р. N 1141
( 1141-93-р ).
Прем'єр-міністр України Голова ПравлінняНаціонального банку України
Є.МАРЧУК В.ЮЩЕНКО
Інд.40
Додатокдо постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України від
26 грудня 1995 р. N 1044
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України
від 12 грудня 1998 р. N 1967)
ПЕРЕЛІКінформації (інформаційної документації) з питань
забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
та валютного контролю, що надається заінтересованим
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої владиі уповноваженим банкам
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформація (інформаційна документація) | Органи, які |Періодичність | Орган, який | надають | надання | одержує | інформацію | інформації | інформацію ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Реєстри вивізних та ввізних митних Держмитком щотижня уповноважені екларацій, на підставі яких товари та банки нші предмети перетнули митний кордон
України згідно з угодами, що
передбачають розрахунки у грошовій
формі
Реєстри вивізних та ввізних митних - " - щомісяця, 25 Державна екларацій, на підставі яких товари та числа місяця, податкова нші предмети перетнули митний кордон що настає за адміністрація країни згідно з угодами, що звітним
передбачають розрахунки у грошовій
формі
Реєстри вивізних та ввізних митних - " - щокварталу, - " - екларацій про здійснення на 25 день
експортно-імпортних операцій, що після
підлягають експортному контролю згідно звітного
з Указом Президента України від періоду
13 лютого 1998 р. N 117 ( 177/98 ) "Про
положення про державний експортний
контроль в Україні", за угодами, що
передбачають розрахунки у грошовій
формі з дотриманням вимог збереження
державної таємниці
Зведені дані про обсяги Держкомстат щомісяця, МЗЕЗторг кспорту-імпорту товарів на основі на 45 Державна аних вантажних митних декларацій та день після податкова вітів підприємств і організацій про звітного адміністра- овари, що не підлягають митному періоду ція екларуванню
Інформація про:
порушення резидентами встановлених Держмитком щомісяця, Державна аконодавством термінів надходження не пізніше податкова оварів, що імпортуються за бартерними 25 числа адміністрація годами (на магнітних носіях)
обсяги експорту-імпорту послуг Держкомстат щокварталу, МЗЕЗторг робіт) на 45 день Державна після податкова звітного адміністрація періоду
порушення резидентами встановлених Національний щомісяця, не Державна аконодавством термінів розрахунків в банк пізніше 20 податкова ноземній валюті під час здійснення числа адміністрація кспортних операцій та термінів Держмитком адходження продукції за імпортними МЗЕЗторг пераціями після здійснення платежів
Перелік підприємств, які мають дозвіл - " - щокварталу, - " - а відкриття рахунків в іноземних не пізніше
банках 20 числамісяця, що
настає
за звітним
кварталом
Інформація про:
обсяги інвестицій у грошовій формі за Національний щомісяця, МЗЕЗторг ежі України банк не пізніше15 числа
декларування і повернення валютних - " - - " - - " - інностей, що перебувають за межами
України
Перелік підприємств, що мають Державна щомісяця, не Мінфін аборгованість за експортно-імпортними податкова пізніше 20 Мінекономіки пераціями, для врахування під час адміністрація числа
вирішення питання про надання цим
підприємствам фінансової допомоги
Перелік уповноважених банків, яким Національний щокварталу, Держмитком адано право здійснювати операції з банк не пізніше Державна ноземною валютою, із зазначенням 20 числа податкова азви, адреси, коду ЄДРПОУ, а також місяця, що адміністрація міни до чинного класифікатора валют настає зазвітним
кварталом
Інформація про результати:
перевірки суб'єктів Державна -"- МЗЕЗторг овнішньоекономічної діяльності, які податкова
порушили встановлені законодавством адміністрація
терміни повернення валютної виручки,
одержаної від експорту товарів (робіт,
послуг), та терміни надходження товарів
(робіт, послуг), що імпортуються в
Україну
перевірки декларування валютних - " - щокварталу, - " - інностей, що перебувають за межами на 45 день
України післязвітного
періоду
Подання на українських та іноземних Державна щомісяця МЗЕЗторг уб'єктів зовнішньоекономічної податкова
діяльності, що порушили Закон України адміністрація
"Про зовнішньоекономічну діяльність" Держмитком в міру
або пов'язані з ним закони України, для СБУ виявлення
застосування спеціальних санкцій МВС порушень
відповідно до статті 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 )
Перелік українських та іноземних МЗЕЗторг в міру Державна уб'єктів зовнішньоекономічної застосування податкова іяльності, до яких застосовані спеціальних адміністрація пеціальні санкції згідно із статтею 37 санкцій Держмитком акону України "Про зовнішньоекономічну Національний іяльність" за відповідний період в банк лектронному вигляді з наступним
підтвердженням
Інформація про:
рух та використання валютних коштів, Мінфін щокварталу, МЗЕЗторг о купуються Мінфіном за рахунок не пізніше
державного бюджету 20 числамісяця, що
настає за
звітним
кварталом
стан використання і погашення - " - - " - - " - ноземних кредитів, отриманих під
гарантію Кабінету Міністрів України
суми міжнародних поштових переказів, Держкомзв'язку - " - - " - адходжень валюти для здійснення
взаєморозрахунків за послуги поштового
і електричного зв'язку
наслідки перевірок резидентів щодо СБУ - " - - " - отримання ними вимог валютного МВС
законодавства
відкриття, закриття валютних рахунків уповноважені щомісяця, державні ідприємствами для здійснення звірки банки не пізніше податкові 5 числа інспекції, в яких на обліку перебувають зазначені підприємства
рух коштів на рахунках резидентів, регіональні щокварталу, державні ідкритих в іноземних банках згідно з управління не пізніше 25 податкові іцензіями Національного банку Національного числа місяця, адміністрації банку що настає в Автономній за звітним Республіці кварталом Крим, областях, містах Києві та Севастополі
здійснення іноземних інвестицій в Держкомстат щокварталу, Державна нвестиційні об'єкти України на 50 день податкова після адміністрація звітногоперіоду
здійснення інвестицій резидентами - " - - " - - " - країни в інвестиційні об'єкти за її
межами
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98; в редакції Постанови КМ N 1967
( 1967-98-п ) від 12.12.98 )
