Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою підвищення ефективності здійснення Державною службою фінансового моніторингу України регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:
1. Абзац третій пункту 1 розділу II Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2015 року за № 492/26937 (зі змінами), викласти у такій редакції:
«Перелік СПФМ, які включаються до плану перевірок, визначається Держфінмоніторингом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Держфінмоніторингом оцінки ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.».
2. У пункті 7 Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 року № 18, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за № 482/28612, слова «не частіше» замінити словами «не рідше».
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О. та на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.
