Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 401 від 06.07.2020}
Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою підвищення ефективності здійснення Державною службою фінансового моніторингу України регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:
{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 401 від 06.07.2020}
{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 401 від 06.07.2020}
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О. та на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.
