ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
УХВАЛА
про витребування доказів
29.11.2021м. ДніпроСправа № 904/3910/21
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф", м. Київ
до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", м. Дніпро
Відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Київ
Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Відповідача-4: ОСОБА_2 , с. Шпанів, Рівненська область
За участю третьої особи-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_3 , м. Київ
За участю третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича, м. Київ
про визнання недійсними договорів купівлі-продажу
Суддя Ніколенко М.О.
Без участі представників сторін.
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", Відповідача-2: ОСОБА_1 , Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, Відповідача-4: ОСОБА_2 про:
- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;
- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між Компанією FTN Monitor LTD та ОСОБА_2 .
Ухвалою від 12.04.2021 суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання Фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) таких фізичних осіб.
Органами реєстрації, 20.05.2021 та 25.05.2021 надано суду відповіді про зареєстровані місця проживання відповідачів-2 та - 4.
Ухвалою суду від 31.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 23.06.2021.
Також ухвалою суду від 31.05.2021 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Ухвалою суду від 23.06.2021 відкладено підготовче засідання на 28.09.2021 об 11:00 год. Зупинено провадження у справі № 904/3910/21 до отримання доказів виконання компетентним органом Об`єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії судового доручення про вручення FTN Monitor LTD документів.
Також в ухвалою суду від 23.06.2021 було постановлено, що у разі, якщо станом на момент проведення підготовчого засідання від 28.09.2021 у суду не буде належних доказів повідомлення відповідача-3 про розгляд цієї справи, суд врахує це та розгляне справу в день наступного судового засідання 16.11.2021 об 11:00 год.
Так, підготовче засідання, призначене на 28.09.2021, не відбулось через відсутність у суду належних доказів вручення відповідачу-3 процесуальних документів у справі.
Ухвалою суду від 16.11.2021 провадження у справі № 904/3910/21 поновлено. Відкладено підготовче засідання на 08.12.2021.
Позивач, 24.11.2021 надав до суду клопотання про витребування додаткових доказів. Позивач просить суд витребувати:
1) у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;
- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.
2) у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.
3) у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:
29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050025025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;
25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050026025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;
10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050028025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.
В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначив, що вищеперелічені документи підтверджують порушення прав та охоронюваних законом інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф", як засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп".
Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до ч. 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
З метою повного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, клопотання позивача слід задовольнити.
Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;
- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.
Витребувати у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.
Витребувати у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:
29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050025025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;
25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050026025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;
10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050028025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.
Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) на отримання вищеперелічених доказів.
Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання позивача про витребування додаткових доказів задовольнити.
Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;
- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.
Витребувати у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.
Витребувати у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;
- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:
29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050025025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;
25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050026025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;
10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 10711050028025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.
Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) на отримання вищеперелічених доказів.
Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) отримати вищевказані докази та доставити до суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту підписання її повного тексту - 29.11.2021.
Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.
Суддя М.О. Ніколенко
