ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" серпня 2025 р. Справа №914/597/23
Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:
Головуючий суддя Панова І.Ю.,
Судді Зварич О.В.,
Скрипчук О.С.
Секретар судового засідання: Фарина Х.І.
за участю представники сторін:
від боржника: Волинський А.В.,
від кредитора: Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" - Дудяк Р.А., Скрипник С.В.,
від кредитора: ТзОВ Ферко - Шпак М.В.,
від кредитора: Доступні фінанси - Горьовий В.В.,
арбітражний керуючий: розпорядник майна Абрамов В.В.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" б/н від 08.04.2025 (вх. №01-05/1055/25 від 08.04.2025)
на ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 (повний текст ухвали складено 01.04.2025)
у справі №914/597/23 (суддя Цікало А.І.)
за заявою: Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED"
про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" (ідентифікаційний код 19349403)
В С Т А Н О В И В:
Короткий зміст вимог заяви і ухвал суду першої інстанції.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 16.03.2023 відкрито провадження у справі №914/597/23 за заявою Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд"; визнано вимоги кредитора - Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" у розмірі 80362788,57 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд"; розпорядником майна ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" призначено арбітражного керуючого Абрамова Віталія Валерійовича; встановлено арбітражному керуючому Абрамову Віталію Валерійовичу розмір основної винагороди розпорядника майна та джерела її сплати; попереднє засідання суду призначено на 27.04.2023.
Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 16.03.2023 за № 70241.
Ухвалою господарського суду Львівської області від 27.02.2024 визнано додаткові грошові вимоги Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» до ТзОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на суму 4229620474,10 грн.
16.01.2025 до Господарського суду Львівської області за вх. № 1242/25 від ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" в особі Генерального директора ОСОБА_4 через систему « Електронний суд» надійшло клопотання (т.31 а.с. 165 - 266) про визнання ініціюючого кредитора - Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" заінтересованою особою стосовно боржника та вимоги Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" у розмірі 4309983262,67 грн. визнані ухвалою попереднього засідання Господарського суду Львівської області у справі № 914/597/23 від 29.10.2024, вважати вимогами кредитора, який є заінтересованим стосовно боржника.
28.01.2025 до Господарського суду Львівської області за вх. № 2238/25 через систему «Електронний суд» від представника ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" Волинського А.В. надійшло ідентичне за змістом клопотанню за вх.№ 1242/25, клопотання (т.32 а.с.11 - 117) про визнання Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" заінтересованою особою стосовно боржника та вимоги Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" у розмірі 4309983262,67 грн. визнані ухвалою попереднього засідання Господарського суду Львівської області у справі № 914/597/23 від 29.10.2024 вважати вимогами кредитора, який є заінтересованим стосовно боржника.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 у справі №914/597/23 визнано Компанію "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" (юридична адреса: 54/F, Hopewell Centre, 183 Queen`s Road East, Wanchai, Hong Kong; реєстраційний номер компанії 1619851) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" (вул. Головатого отамана, буд.67/69, м. Одеса, 65003; ідентифікаційний код 19349403). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферко" (вул. Отамана Головатого, буд. 67/69, м. Одеса, 65003; ідентифікаційний код 31681342) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" (вул. Головатого отамана, буд.67/69, м. Одеса, 65003; ідентифікаційний код 19349403). Задоволено частково розпорядника майна від 05.03.2025 р. про витребування доказів. Витребувано у Виконавчого комітету Житомирської міської ради матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Бердичів-Зерно" (ідентифікаційний код 41105060). Витребувано у Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Доступні фінанси" (ідентифікаційний код 43520794). Підсумкове засідання суду відкладено на 29.05.2025. Заяву Компанії "Лаванда Спектрум Трейдинг ГмбХ" від 24.03.2025 р. про заміну кредитора правонаступником прийнято до розгляду та розгляд такої призначено в судовому засіданні на 19.05.2025.
Оскаржувана ухвала в частині вимог боржника щодо ініціюючого кредитора мотивована тим, що Компанія «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» на підставі укладеного Корпоративного договору та безвідкличної довіреності здійснює контроль над боржником, який виражається у її можливості на власний розсуд призначати керівника Товариства та здійснювати безпосередній продаж частки ТзОВ « Металзюкрайн Корп Лтд» від імені Єдиного Учасника (Компанії «Джи-ен-ті трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі») будь-якій третій особі за ціною та на умовах, які вона вважає для себе прийнятними або набувати права власності на частку Товариства - боржника на умовах визначених у Корпоративному договорі.
Окрім цього, місцевий господарський суд зазначив, що Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED", яка на підставі безвідкличної довіреності діяла від імені одноосібного учасника ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" - Компанії "Джи-ен-ті трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі" (GNT TRADE DMCC) прийняла рішення від 04.01.2023 р. про: припинення повноважень виконавчого органу управління Товариством - Дирекції у складі Генеральний директор та комерційний директор; припинити повноваження Членів дирекції Товариства: в.о. Генерального директора Товариства ОСОБА_1 , комерційного директора ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_2 з 04 січня 2023 року; звільнити ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з роботи (розірвати трудовий договір) з 04 січня 2023 року на підставі п. 5 ст. 41 Кодексу законів про працю України; призначити (обрати) на посаду Генерального директора Товариства з 05 січня 2023 року Дашо Андрія Юрійовича; змінити місцезнаходження Товариства на: 79057, м. Львів, вул. Сельських, 10.
На підставі вказаного рішення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань проведені відповідні реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 14:38:12, 1004151070046057652, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
У зв`язку із цим, суд першої інстанції, дійшов висновку, що Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" є особою, що здійснює контроль над боржником, а отже є заінтересованою особою стосовно боржника - ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд".
Короткий зміст вимог та узагальнених доводів учасників справи.
Не погоджуючись із вказаним судовим рішеннями, Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" оскаржила таке в апеляційному порядку. Апеляційна скарга надійшла на адресу Західного апеляційного господарського суду 08.04.2025.
В апеляційній скарзі скаржник просить скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 у справі №914/597/23 в частині визнання Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" (юридична адреса: 54/F, Hopewell Centre, 183 Queen`s Road East, Wanchai, Hong Kong; реєстраційний номер компанії 1619851) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" (вул. Головатого отамана, буд.67/69, м. Одеса, 65003; ідентифікаційний код 19349403) та відмовити повністю у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" в особі директора ОСОБА_4 про визнання Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" заінтересованою особою стосовно боржника.
Зазначає, що Компанія «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» не здійснює контроль над Боржником, оскільки не має вирішального впливу на оперативну та господарську діяльність Боржника та його Єдиного власника - Компанії «Джи-ен-ті трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі» GNT TRADE DMCC, не є учасником Боржника, не входить до складу будь-якого органу управління Боржника та його єдиного власника GNT TRADE DMCC, не уособлює собою дирекцію, не є складовою юридичної особи Боржника.
Також, вказує, що укладення Корпоративного договору та надання Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» певних обмежених прав, що належать Єдиному Учаснику Боржника, є частиною забезпечення виконання Забезпечених зобов`язань, які виникають виключно у випадку порушення Боржником Забезпечених зобов`язань і створюють корпоративні відносини. Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» ніколи не належала частка в статутному капіталі Боржника.
25.04.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" надійшов відзив б/н від 25.04.2025 (вх. № 01-04/3270/25) в якому боржник зазначає, що відповідно до Корпоративного договору, Компанія «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» має можливість впливати на припинення повноважень та призначення членів виконавчого органу Товариства - боржника. Зазначене, на думку божника, свідчить про безпосередній вплив Компанії Медісон на Товариство, шляхом можливості самостійного на власний розсуд призначення Комерційного Директора Товариства від імені Єдиного Учасника.
Також, вказує, що Компанія Медісон на підставі укладеного Корпоративного договору здійснює контроль над Товариством, який виражається у її можливості на власний розсуд призначати членів виконавчого органу Товариства та здійснювати безпосередній продаж Частки Товариства від імені Єдиного Учасника будь-якій третій особі за ціною та на умовах, які вона вважає для себе прийнятними або набувати права власності на Частку Товариства на умовах визначених у Корпоративному договорі.
Відповідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.04.2025 вказану справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Панова І.Ю., суддів Зварич О.В. та Орищин Г.В.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 11.04.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" б/н від 08.04.2025 (вх. №01-05/1055/25 від 08.04.2025) на ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 у справі №914/597/23.
Ухвалою суду від 28.04.2024 призначено розгляд справи на 10.06.2025.
Ухвалою суду від 10.06.2025 відкладено розгляд справи на 01.07.2025.
Ухвалою суду від 01.07.2025 відкладено розгляд справи на 29.07.2025.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.07.2025 вказану справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Панова І.Ю., судді Зварич О.В. та Скрипчук О.С.
Ухвалою суду від 29.07.2025 призначено розгляд справи на 13.08.2025.
11.08.2025 від Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" надійшло клопотання б/н від 11.08.2025 (вх.№ 01-04/6181/25) про відкладення розгляду справи. Клопотання мотивоване тим, що ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2025 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія Фінанс» на постанову Західного апеляційного господарського суду від 14.05.2025 року у справі №914/466/23 в частині визнання Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» й призначено касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія Фінанс» на постанову Західного апеляційного господарського суду від 14.05.2025 у справі №914/466/23 до розгляду на 20 серпня 2025
Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відмовити у задоволені заявленого клопотання, та вирішила розпочати розгляд апеляційної скарги по суті.
В судовому засіданні 13.08.2025 представники Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" та розпорядник майна підтримали доводи апеляційної скарги з підстав викладених у ній. Представники боржника, ТзОВ Ферко та Доступні фінанси заперечили щодо доводів апеляційної скарги з підстав викладених у відзиві на апеляційну скаргу.
У відповідності до вимог ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Відповідно до вимог ч 6 ст. 12 ГПК України господарський суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
При перегляді рішення господарського суду колегія суддів Західного апеляційного господарського суду керувалась наступним.
Відповідно до ч.6 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) за участю кредиторів-нерезидентів регулюється цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
З 01.01.2025 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" від 19.09.2024р. № 3985-IX (надалі - Закон № 3985-IX).
Вказаним Законом № 3985-IX Кодекс України з процедур банкрутства доповнено, у тому числі, нормами щодо подання кредиторами інформації про заінтересованість стосовно боржника (ч. 3 ст. 45). Також, Законом № 3985-IX абзац п`ятий частини другої статті 47 Кодексу України з процедур банкрутства викладено в такій редакції: "За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника".
При цьому, відповідно до абзацу другого пункту 42 Розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства, положення цього Кодексу в редакції згідно із Законом України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом.
Отже, норми Кодексу України з процедур банкрутства в редакції Закону № 3985-IX застосовуються також до справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до 01.01.2025.
Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника, не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів.
У статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" міститься поняття контролю це можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.
Терміни "пов`язані особи" та ознаки пов`язаності наведені в Податковому кодексі України - це юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:
а) для юридичних осіб:
одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб`єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації);
одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків;
одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;
одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;
одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа;
повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа;
сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб`єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб`єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії;
доходи (виручка) юридичної особи - резидента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків), окремій юридичній особі - нерезиденту або окремому іноземному утворенню без статусу юридичної особи (в тому числі нерезиденту, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України) протягом календарного року становлять 75 і більше відсотків доходів (виручки) такої юридичної особи - резидента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків) всім нерезидентам, за умови що такі доходи становлять 50 і більше відсотків загальної суми доходу такої юридичної особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку;
вартість продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної юридичною особою - резидентом в іншої окремої юридичної особи - нерезидента або окремого іноземного утворення без статусу юридичної особи (в тому числі у нерезидента, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України) протягом календарного року, становить 75 і більше відсотків вартості продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної такою особою у всіх нерезидентів, за умови що сума таких операцій з придбання становить 50 і більше відсотків загальної вартості продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної такою юридичною особою - резидентом;
б) для фізичної особи та юридичної особи:
фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків;
фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;
фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи;
сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду);
в) для фізичних осіб - чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі;
належать будь-якій із пов`язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі.
Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 25 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які:
безпосередньо та/або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами;
належать будь-яким пов`язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі (без врахування осіб, пов`язаних з такою фізичною особою через пряме та/або опосередковане володіння корпоративними правами).
Якщо фізична особа визнається пов`язаною з іншими особами відповідно до підпункту 14.1.159 цього пункту, такі особи визнаються пов`язаними між собою.
У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов`язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов`язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) і така пов`язана особа будь-якого з учасників такого договору.
Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі:
опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володіння корпоративними правами;
володіння через кілька ланцюгів - шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу.
У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу становить 25 і більше відсотків, усі особи такого ланцюга є пов`язаними (незалежно від результатів множення).
Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов`язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов`язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом.
За наявності обставин, зазначених в абзаці першому цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов`язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах "а" - "в" цього підпункту.
Контролюючий орган за результатами перевірки або у судовому порядку може довести пов`язаність осіб на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи та/або утворення без статусу юридичної особи.
Як вбачається з матеріалів справи, Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" є кредитором ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" з грошовими вимогами на суму 4309983262,67 грн., які виникли на підставі Кредитного договору від 12.11.2019 р. та Договору довірчого управління забезпеченням та міжкредиторською угодою.
12.11.2019 між Компанією "G.N. TERMINAL ENTERPRISES LIMITED" Товариством з обмеженою відповідальністю, що зареєстроване відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позичальник), Компанією "ACP I TRADING LLC" Товариством з обмеженою відповідальністю, що зареєстроване відповідно до законодавства Кайманових Островів, Компанією "PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP" Товариством з обмеженою відповідальністю, що зареєстроване відповідно до законодавства Кайманових Островів (первинні кредитори) та Компанією "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" ("Медісон Пасіфік Траст Лімітед") трастовою компанією, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про керівників трасту (глава 29), яка виконує функції агента від імені та за дорученням сторін фінансування, як кредитний агент та довірчий управитель міжнародним забезпеченням, укладено кредитний договір (далі - Кредитний договір), згідно умов якого позичальник отримав кошти в загальному розмірі 75000000 доларів США, а саме: кредит А в розмірі 50000000 доларів США та кредит Б в розмірі 25000000 доларів США, із терміном погашення до 05.12.2021.
Матеріалами справи встановлено та не заперечується учасниками справи, що позичальник не виконав взятих на себе зобов`язань із повернення суми кредиту та нарахованих відсотків.
Згідно з додатком №1 до вказаного Кредитного договору, ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" серед інших юридичних осіб є стороною кредитного договору.
05.12.2019, між ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та компанією G.N. Terminal Enterprises Limited (позичальник) в особі Сергія Грози (Директора), компанією Mаdison Pacific Trust Limited (міжнародний довірчий управитель забезпечення) в особі Давида Нафлі (Генеральний директор), ПАТ «Комерційний банк Абу-Дабі» (управитель забезпечення в ОАЕ) в особі Даррена Сандерса укладено Договір приєднання (accession deed) ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» до Кредитного договору та договору про довірче управління забезпеченням та міжкредиторської угоди.
Відповідно до договору приєднання від 05.12.2019, за умовами якого ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" засвідчило, що цей договір приєднання набуває чинності як договір приєднання для цілей кредитного договору, а також як договір приєднання боржника для цілей договору довірчого управління забезпеченням та міжкредиторської угоди (як визначено в договорі довірчого управління забезпеченням та міжкредиторській угоді). Терміни, визначені в кредитному договорі та в договорі про довірче управління забезпеченням та міжкредиторській угоді, мають те саме значення в цьому договорі приєднання, якщо інше не визначено в цьому договорі приєднання, що закріплено у п. 1 договору приєднання.
Відповідно до п. 5 вказаного договору ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та кожен довірчий управитель забезпечення погоджуються, що довірчі управителі забезпечення повинні володіти: (а) будь-яким забезпеченням щодо зобов`язань, створених або тих, що мають бути створені, відповідно до фінансових документів; б) всіма надходженнями від такого забезпечення; (в) усіма зобов`язаннями, які ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" має взяти на себе щодо сплати сум за зобов`язанням перед довірчими управителями забезпечення як довірчими управителями отримувачів забезпечення (у відповідних документах або іншим чином) та які забезпечені документом щодо забезпечення угоди, разом з усіма запевненнями та гарантіями, які має надати товариство (у відповідних документах або іншим чином) на користь довірчих управителів забезпечення як довірчих управителів отримувачів забезпечення.
Згідно з п. 6 зазначеного договору ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" підтвердило, що воно має намір бути стороною договору про довірче управління забезпеченням та міжкредиторської угоди як боржник, зобов`язується виконувати всі зобов`язання, які, як було заявлено, боржник має взяти на себе за договором про довірче управління забезпеченням та міжкредиторською угодою та погоджується, що воно буде пов`язано всіма положеннями договору про довірче управління забезпеченням та міжкредиторської угоди так, як якщо б воно було первісною стороною договору про довірче управління забезпеченням та міжкредиторської угоди.
Відповідно до п. 9 вказаного договору ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" підтвердило, що положення п. 38 (примусове виконання) кредитного договору застосовуються до цього договору приєднання так, ніби вони прямо включені та викладені в цьому договорі приєднання з відповідними та необхідними змінами.
21.12.2020 р. між Компанією "Джи-ен-ті трейд при Дубайській багатопрофільній товарно-сировинній біржі" (GNT TRADE DMCC) (надалі - Єдиний Учасник), Компанією "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" (надалі - Компанія Медісон) та ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" (надалі - Товариство) укладено Корпоративний договір, відповідно до якого Єдиний Учасник та Компанія Медісон уклали цей Договір для визначення їхніх відповідних прав та зобов`язань щодо Товариства.
Пунктом 1.1 Корпоративного договору встановлено, що у цьому Договорі нижчезазначені слова мають такі значення:
«Призначений Директор» означає будь-яку фізичну особу, обрану або затверджену Компанією Медісон (що діє на власний розсуд) в якості Комерційного Директора Товариства.
«Комерційний Директор» означає Комерційного Директора, який входить до складу виконавчого органу (Дирекція) Товариства;
«Кредитний Договір» означає кредитний договір від 12 листопада 2019 року, зі змінами та доповненнями та/або викладеннями у новій редакції, які можуть бути внесені у майбутньому, між, серед інших, Компанією Медісон та Джи Ен Термінал Ентерпрайзес Лімітед, компанією з обмеженою відповідальністю, що створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 137171, яка зареєстрована за адресою: Промісеос 14, 3-ій поверх, кв/офіс 303, 1065, м. Нікосія, Кіпр (у якості позичальника);
«Призначений Покупець» означає будь-яку особу або кілька осіб, призначених у якості покупця Частки відповідно до процедур продажу, здійснюваних згідно з Положенням про Продаж;
«Опосередкований Продаж» означає продаж Єдиним Учасником Частки на користь Компанії Медісон на підставі Договору Купівлі-Продажу з Компанією Медісон з наступним продажем Частки Компанією Медісон Призначеному Покупцю на умовах, визначених відповідно до процедур продажу, що здійснюється згідно з Положеннями про Продаж.
«Безвідклична Довіреність» означає безвідкличну нотаризовану та апостильовану довіреність (за необхідності викладену арабською та англійською мовами), що буде надана Єдиним Учасником відповідно до цього Договору та відповідно до статті 8 Закону про ТОВ, яка істотною мірою відповідає формі, наведеній у Додатку 3 (Форма Безвідкличної Довіреності) до цього Договору;
«Закон про ТОВ» означає Закон України «Про компанії з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 року;
«Договір Купівлі-Продажу з Компанією Медісон» означає договір купівлі-продажу між Компанією Медісон та Єдиним Учасником стосовно Частки в Товаристві, який істотною мірою відповідає формі, наведеній у Додатку 4 (Форма Договору Купівлі-Продажу з Компанією Медісон), або, якщо цього вимагає на власний розсуд Компанія Медісон, у будь-якій іншій формі.
«Випадок Продажу» означає Випадок Невиконання Зобов`язань, зазначений у Статті 22.1(a) (Випадки Невиконання Зобов`язань) Кредитного Договору, що виник або триває станом на Дату Остаточного Погашення щодо основної суми кредиту та/ або процентів, належних до сплати за Кредитним Договором;
Відповідно до п. 2.2. Корпоративного договору укладаючи цей Договір, Товариство визнає, погоджується та повинно забезпечити, щоб його діяльність завжди відповідала обмеженням і іншим умовам, викладеним в цьому Договорі. Відповідно до п. 2.4. Корпоративного договору Єдиний Учасник зобов`язується не укладати інших корпоративних договорів стосовно Товариства. Серед іншого п. 3.1 Корпоративного договору передбачає певні зобов`язання, які взяв на себе Єдиний Учасник, щодо не прийняття/не голосування за певні питання на загальних зборах учасників.
Відповідно до п. 3.2.5. Корпоративного договору, Єдиний Учасник цим зобов`язується не реалізовувати будь-які свої права або повноваження учасника Товариства, які можуть мати ефект або призвести до припинення повноважень Призначеного Директора чи іншого припинення, призупинення або обмеження повноважень Призначеного Директора.
Відповідно до п. 3.2.6. Корпоративного договору, Єдиний Учасник і Товариство цим визнають, що Компанія Медісон (та/або будь-який з її представників відповідно до Безвідкличної Довіреності) може від імені Єдиного Учасника, діючи на підставі Безвідкличної Довіреності, виконувати будь-які дії, зазначені в цій Статті 3.2 та оформити будь-які договори, документи або інструменти, які можуть бути необхідними або бажаними для зміни або призначення (залежно від ситуації) Комерційного Директора Товариства, як це передбачено в цій Статті 3.2.
Відповідно до п. 4.2.8 Корпоративного договору, Єдиний Учасник та Товариство цим визнають та погоджуються, що Компанія Медісон (або будь-який з її уповноважених осіб) може, від імені Єдиного Учасника, діючи за Безвідкличною Довіреністю, здійснювати усі дії, зазначені у Статті 4.2, та укладати усі договори, (у тому числі Договір Купівлі-Продажу з Призначеним Покупцем та/або Договір Купівлі-Продажу з Компанією Медісон), документи або інструменти (у тому числі нотаріально посвідчені акти приймання-передачі Частки), які можуть бути необхідними для цілей продажу Частки Призначеному Покупцю та/або продажу Частки за Договором Купівлі-Продажу з Компанією Медісон.
У випадках передбачених п. 4.3.1 Корпоративного договору, Компанія Медісон має право:
- здійснити продаж Частки будь-якій третій особі на умовах та в порядку, визначених нею на власний розсуд (у тому числі шляхом прямого продажу за ціною та на інших умовах, які вона вважає прийнятними), і Єдиний Учасник зобов`язується продати свою Частку на таких умовах та в такому порядку;
- вимагати, щоб Єдиний Учасник негайно передав Частку на користь Компанії Медісон та уклав Договір Купівлі- Продажу з Компанією Медісон для цілей продажу третій особі (незалежно від того, чи визначена вона на момент укладення Договору Купівлі-Продажу з Компанією Медісон) відповідно до підпункту (i) вище, і Єдиний Учасник зобов`язується негайно укласти Договір Купівлі-Продажу з Компанією Медісон та передати Частку на користь Компанії Медісон для цілей Продажу третій особі (незалежно від того, чи визначена вона на момент укладення Договору Купівлі-Продажу з Компанією Медісон)
Відповідно до п. 4.3.2 Корпоративного договору, Єдиний Учасник та Товариство визнають та погоджуються з тим, що Компанія Медісон (або будь-хто з її уповноважених осіб) має право, від імені Єдиного Учасника, що діє на підставі Безвідкличної Довіреності, виконати будь-які дії, визначені у підпунктах (i) та (ii) Статті 4.3.1, та укласти будь-які договори (у тому числі Договір Купівлі-Продажу з Компанією Медісон, будь-який договір купівлі-продажу Частки з покупцем- третьою особою), документи або інструменти (у тому числі нотаріально посвідчені акти приймання-передачі Частки), які можуть бути необхідними для здійснення продажу Частки покупцю-третій особі.
Відповідно до п. 5.1.1 Корпоративного договору, після укладення цього Договору Єдиний Учасник повинен невідкладно, але в будь-якому випадку протягом 5 Робочих Днів, видати нотаріально посвідчену та (якщо застосовно) легалізовану та апостильовану Безвідкличну Довіреність Компанії Медісон та будь-яким іншим особам на вимогу Компанії Медісон.
29.12.2020 р. Єдиним Учасником видано Компанії Медісон безвідкличну довіреність з правом передоручення одній чи більше особам будь-які або всі повноваження, визначені у цій довіреності, на умовах, які він вважає доцільними, та може відкликати будь-яке передоручення у будь-який час.
Згідно із Додатком 3 (Форма Безвідкличної Довіреності) ДЖИ ЕН ТІ ТРЕЙД ДІ ЕМ СІ СІ, юридична особа, створена за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів, реєстраційний номер DMCC15453, місцезнаходження: Юніт № AU-32-A, Голд Тауер (AU), ділянка № JLT-PH1-13A, Джумейра Лейк Тауерс, Дубай, Об`єднані Арабські Емірати (надалі - "Довіритель") уповноважує на призначає МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД, трастову компанію, створену відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих управителів (Положення 29), реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована за адресою 54/F, Хоупвелл Центр, 183 Квінз Роуд Іст, Ванчай, Гонконг (надалі кожен - "Представник"), що діє окремо або спільно, в якості його представника представляти Довірителя і користуватися такими правами та повноваженнями та вчиняти такі дії, необхідні чи доцільні, на власний розсуд Представника, що випливають або пов`язані з правами та повноваженнями Довірителя як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд", юридичної особи, що створена за законодавством України, ідентифікаційний код 19349403, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69 (або будь-яке інше місцезнаходження) та будь-яких та усіх його правонаступників (надалі - "Товариство"):
(a) визначення умов, укладення, підписання, вручення, отримання, нотаризація та легалізація (апостиляція) будь-яких договорів купівлі-продажу або подібних документів та актів приймання-передачі частки, якою володіє Довіритель у статутному капіталі Товариства (надалі - "Частка") та змін до них, а також будь-яких договорів, актів, заяв та документів у зв`язку з вищезазначеним, а також виконання будь-яких речей, дій та правочинів стосовно Частки у зв`язку з вищезазначеним;
(b) скликання, винесення питань на порядок денний, реєстрація, участь, підняття питань, розробка проектів рішень та голосування на всіх без винятку загальних зборах учасників Товариства (або прийняття рішень єдиного учасника Товариства, в залежності від випадку) стосовно будь-яких змін, доповнень або викладення у новій редакції статуту або будь-якого іншого установчого документа Товариства, відчуження, продажу або передачі Частки іншим чином, виходу з Товариства, інших прав Довірителя як учасника Товариства, що може призвести до відчуження або іншої передачі права власності на його Частку, припинення повноважень та призначення членів виконавчого органу Товариства, а також ведення, підписання, вручення, отримання, нотаризація та легалізація (апостиляція) будь-яких протоколів загальних зборів учасників Товариства (або рішень єдиного учасника Товариства, в залежності від випадку) у зв`язку з вищезазначеним;
(c) представництво Довірителя у відносинах з будь-якими органами державної влади та місцевого самоврядування, урядовими, муніципальними та неурядовими органами, підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами в Україні та будь-яких інших юрисдикціях, включаючи (без обмежень) державних та інших реєстраторів та адміністраторів реєстрів, осіб з подібними функціями або можливостями (включаючи, без обмежень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), податковими органами, органами статистики, державними центрами зайнятості, пенсійними органами, банківськими та фінансовими установами, органами внутрішніх справ, державними та приватними нотаріусами щодо відчуження, продажу або іншої передачі Частки будь-якій особі, припинення повноважень та призначення членів виконавчого органу Товариства, та інших питань, описаних у цій довіреності;
(d) бути представником Довірителя у всіх організаціях та установах України у зв`язку з отриманням дозволів на концентрацію, попередніх висновків або будь-яких інших документів від Антимонопольного комітету України; оформляти та подавати до Антимонопольного комітету України та/або його відділень будь-яку інформацію, пояснення, заяви про надання дозволу на концентрацію та/або попередні висновки, запити або будь-які інші документи тощо; підписувати від імені Довірителя будь-які документи у зв`язку з вищезазначеним, отримувати будь-які необхідні довідки, дозволи та інші документи; представляти інтереси перед будь-якими нотаріусами та підписувати будь-які та всі необхідні документи; діяти від імені Довірителя під час розгляду вищезазначеної заяви, запиту тощо Антимонопольним комітетом України та/або його відділеннями; представляти Довірителя перед будь-яким державним чи місцевим органом влади, включаючи Антимонопольний комітет України та/або його відділення, та перед будь-якими іншими третіми особами у зв`язку з будь-яким питанням, що виникає з вищезазначеного; здійснювати будь-які та всі виплати зборів та мит, а також інших платежів у зв`язку з будь-яким питанням, що випливає з вищезазначеного; та
(e) вчиняти всі інші дії та речі та здійснювати будь-які та всі інші права та повноваження Довірителя як учасника Товариства, які Представник на свій власний та необмежений розсуд, вважатиме необхідними чи бажаними у зв`язку з виконанням вищевказаного, включаючи, без обмеження, завірення вірності копій документів, замовлення та використання будь-яких електронних підписів, печаток, ключів або подібних інструментів, звернення за, отримання, подання, реєстрація та підписання будь-яких та всіх документів та здійснення будь-яких платежів.
Відповідно до п. 6 Додатку 3 (Форма Безвідкличної Довіреності) ця довіреність діє протягом трьох (3) років з дати цієї довіреності.
Ця довіреність є безвідкличною і діє в повній мірі до завершення строку її дії, і Довіритель не може скасувати, відкликати або іншим чином зробити так, щоб ця довіреність втратила чинність без письмової згоди Представника.
01.11.2022 компанія Медісон в порядку передоручення видала Безвідкличну довіреність Дудяку Ростиславу Анатолійовичу та Олександру Архіпову .
У відповідності до безвідкличної довіреності Єдиний Учасник (Довіритель) уповноважив та призначив Компанію Медісон (Представник) представляти Довірителя і користуватися такими правами та повноваженнями та вчиняти такі дії, необхідні чи доцільні, на власний розсуд Представника, що випливають або пов`язані з правами та повноваженнями Довірителя як учасника Товариства та будь-яких та усіх його правонаступників, окрім іншого на:
- скликання, винесення питань на порядок денний, реєстрація, участь, підняття питань, розробка проектів рішень та голосування на всіх без винятку загальних зборах учасників Товариства (або прийняття рішень єдиного учасника Товариства, в залежності від випадку) стосовно будь-яких змін, доповнень або викладення у новій редакції статуту або будь-якого іншого установчого документа Товариства, відчуження, продажу або передачі Частки іншим чином, виходу з Товариства, інших прав Довірителя як учасника Товариства, що може призвести до відчуження або іншої передачі права власності на його Частку, припинення повноважень та призначення членів виконавчого органу Товариства, а також ведення, підписання, вручення, отримання, нотаризація та легалізація (апостиляція) будь-яких протоколів загальних зборів учасників Товариства (або рішень єдиного учасника Товариства, в залежності від випадку) у зв`язку з вищезазначеним;
- вчиняти всі інші дії та речі та здійснювати будь-які та всі інші права та повноваження Довірителя як учасника Товариства, які Представник на свій власний та необмежений розсуд, вважатиме необхідними чи бажаними у зв`язку з виконанням вищевказаного, включаючи, без обмеження, завірення вірності копій документів, замовлення та використання будь-яких електронних підписів, печаток, ключів або подібних інструментів, звернення за, отримання, подання, реєстрація та підписання будь- яких та всіх документів та здійснення будь-яких платежів.
Відповідно до п. 6.13 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « Металзюкрайн корп ЛТД» (т. 5, а.с. 60) Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Дирекція складається із 2 (двох) членів: Генерального директора та Комерційного директора. Члени Дирекції діють відповідно до рішень Дирекції. Дирекція очолюється Генеральним директором.
Згідно з п. 6.16 Статуту боржника у разі якщо серед діючих членів Дирекції залишається лише один член Дирекції, то всі функції, повноваження, права та обов`язки Дирекції здійснюються таким членом Дирекції одноособово.
04.01.2023 компанією Медісон від імені Єдиного Учасника ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» на підставі Безвідкличної довіреності було прийнято рішення (надалі -Рішення від 04.01.023), зокрема, про:
- припинення повноважень Членів дирекції Товариства: в.о. Генерального директора Товариства ОСОБА_1 , комерційного директора ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_2 з 04.01.2023 та звільнення їх із займаних посад;
- призначення (обрання) на посаду Генерального директора Товариства з 05.01.2023 Дашо А.Ю., який виконує функції Дирекції одноосібно згідно Статуту та надання йому право підпису усіх документів від імені Товариства з 05.01.2023.
- зміну місцезнаходження товариства на 79057, м. Львів, вул. Сельських, буд. 10.
На підставі вказаного рішення, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведені відповідні реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.01.2023 14:38:12, 1004151070046057652, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
Апеляційний господарський суд зазначає, що при визначенні особи як заінтересованої стосовно боржника господарському суду слід досліджувати не лише оформлений документально формальний статус такої особи, але й фактичну можливість останньою впливати на прийняття рішень боржником на його здатність самостійно визначати свою господарську поведінку.
Контроль може бути підтверджений як безпосередньою участю у статутному капіталі, так і через інші юридичні механізми (корпоративний договір, довіреність, договори доручення тощо), які фактично забезпечують право призначати чи звільняти керівників та впливати на ключові господарські рішення.
Крім того, визначальним критерієм заінтересованості є саме можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність боржника, навіть якщо особа формально не є учасником чи керівником боржника.
Отже, аналізуючи положення Корпоративного договору від 21.12.2020 та безвідкличної довіреності від 29.12.2020, колегія суддів дійшла висновку що обсяг прав та повноважень, наданих Компанії Медісон за Корпоративним договором від 21.12.2020 та безвідкличною довіреністю від 29.12.2020, значно ширший ніж звичайні права кредитора які фактично прирівнюються в даному випадку до прав учасника та органів управління боржника.
Зокрема, Компанія Медісон має можливість на власний розсуд від імені Єдиного учасника, однак без узгодження останнього :
У сфері управління Товариством:
фактично одноосібно обирати, затверджувати, призначати та звільняти генерального директора й комерційного директора;
блокувати будь-які рішення Єдиного учасника боржника, що стосуються припинення повноважень призначеного (обраного Компанією Медісон) директора;
змінювати місцезнаходження юридичної особи боржника;
представляти інтереси Єдиного учасника боржника на загальних зборах з правом голосу з усіх питань порядку денного.
У сфері корпоративних прав:
здійснювати від імені Єдиного учасника продаж частки Товариства будь-якій третій особі на власний розсуд;
укладати від імені єдиного учасника договори купівлі-продажу частки, акти приймання-передачі та інші документи, необхідні для відчуження частки;
вимагати від Єдиного учасника негайного відчуження частки на користь Компанії Медісон із подальшим перепродажем третій особі.
У сфері представництва:
скликати загальні збори учасників, формувати порядок денний, готувати проекти рішень та голосувати з усіх питань;
підписувати, подавати та отримувати будь-які документи від імені учасника, включаючи документи для державної реєстрації змін у ЄДР;
завіряти копії документів, користуватись електронними підписами та печатками учасника, здійснювати необхідні платежі.
Фактична реалізація цих повноважень Компанією Медісон підтверджується матеріалами справи, зокрема рішенням від 04.01.2023, прийнятим Компанією Медісон від імені Єдиного учасника, яким було припинено повноваження попереднього керівництва боржника та призначено на власний розсуд нового Генерального директора Товариства.
Отже, надані Компанії Медісон повноваження мають системний і тривалий характер та створюють реальну можливість для впливу на формування складу органів управління суб`єкта господарювання - боржника, контролю за господарською діяльністю боржника, що повністю відповідає ознакам поняття «контроль» у розумінні ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, Податкового кодексу України та Закону України «Про захист економічної конкуренції», а отже, доводи апелянта про відсутність контролю з боку Компанії Медісон не підтверджуються матеріалами справи та суперечать фактично встановленим обставинам справи.
Таким чином, апеляційний суд дійшов до висновку про те, що Компанія Медісон на підставі укладеного Корпоративного договору та безвідкличної довіреності здійснює контроль над Товариством, який виражається у її можливості на власний розсуд призначати керівника Товариства та здійснювати безпосередній продаж частки Товариства від імені Єдиного Учасника будь-якій третій особі за ціною та на умовах, які вона вважає для себе прийнятними або набувати права власності на частку Товариства на умовах визначених у Корпоративному договорі.
Підсумовуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що Компанія "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" є особою, що здійснює контроль над боржником, а отже є заінтересованою особою стосовно ТзОВ "Металзюкрайн Корп Лтд".
Висновок апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги.
Відповідно до ч.1 ст.236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
За приписами ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права (ч. 1 ст. 276 ГПК України).
На підставі викладеного колегія суддів Західного апеляційного господарського суду вважає, що ухвала Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 у справі №914/597/23 в частині визнання Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" ґрунтується на матеріалах справи та чинному законодавстві і підстави для її скасування відсутні, а зазначені в апеляційній скарзі доводи скаржника не обґрунтовані і не визнаються такими, що можуть бути достатньою підставою для скасування чи зміни оскаржуваного судового рішення.
Судові витрати в суді апеляційної інстанції.
Оскільки у цьому випадку суд апеляційної інстанції не змінює рішення, та не ухвалює нового рішення, розподіл судових витрат судом апеляційної інстанції не здійснюється (частина 14 статті 129 ГПК України). Відтак, згідно з ст.129 ГПК України сплачений судовий збір за подання апеляційної скарги слід залишити за скаржником.
Керуючись ст.ст. 86, 129, 236, 254, 269, 270, 275, 276, 281, 282 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" б/н від 08.04.2025 (вх. №01-05/1055/25 від 08.04.2025) - залишити без задоволення.
2. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.03.2025 у справі №914/597/23 в частині визнання Компанії "Медісон Пасіфік Траст Лімітед" "MADISON PACIFIC TRUST LIMITED" заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Металзюкрайн Корп Лтд" - залишити без змін.
3. Строки та порядок оскарження постанов (ухвал) апеляційного господарського суду визначені в § 1 глави 2 Розділу IV ГПК України.
4. Матеріали справи повернути до суду першої інстанції.
Повний текст постанови складено та підписано 19.08.2025.
Головуючий суддя Панова І.Ю.,
Суддя Зварич О.В.,
Скрипчук О.С.
