Єдиний державний реєстр судових рішень
465/7613/26
1-кс/465/1223/26
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2026 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026141370000424 від 24.07.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 11.08.2026 по 15.05.2026, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з ремонту будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання, заподіявши матеріальних збитків на суму 2 138 625.32 грн.
Окрім цього, 07.08.2026 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої вбачається, що в період часу з 20.10.2025 - 29.05.2026, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з ремонту квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання, заподіявши матеріальних збитків на суму 1 132 896 грн. 00 коп.
Також, 07.08.2026 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , згідно якої вбачається, що 17.10.2025, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з ремонту квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання, заподіявши матеріальних збитків на загальну суму 1 857 665 грн.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями в кримінальному провадженні встановлено, що договори підряду на проведення ремонтних робіт з потерпілими особами укладено від імені ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Зокрема, згідно наданого та долученого до кримінального провадження договору підряду від 26.12.2025 №26/12-2025-02 на виконання ремонтних робіт вбачається, що замовником ремонтних робіт у житловому будинку на АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 доручено проведення таких робіт ФОП ОСОБА_7 , хоча згідно показів потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що всі переговори та домовленості з приводу ремонтних робіт, виготовлення проектів відбувались з особами, які були працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Аналогічні договори підряду з підрядником ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як встановлено розслідуванням, укладено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо проведення ремонтних робіт на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , хоча домовленості з приводу таких робіт відбувались з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, за виготовлення дизайну проектів робіт та ремонту в приміщеннях потерпілими перераховано кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Також, як вбачається згідно отриманих в ході досудового розслідування, а також вилучених за наслідками проведених на підставі ухвали слідчого судді обшуків слідчим документів, до схеми отримання від потерпілих коштів за надання послуг ремонту їхніх приміщень можуть бути причетними особи, що являються засновниками, керівниками, володільцями (утримувачами) установчих документів та печаток, фактичними розпорядниками банківських рахунків та іншого майна, що використовувалось для залучення коштів без наміру проведення будь-яких робіт чи надання послуг. Зокрема, як встановлено до вчинення кримінальних правопорушень для виконання функцій приховування грошових коштів, можуть бути причетними ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Водночас, як вбачається з отриманих в ході розслідування документів ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) для підписання ряду офіційних документів використовувались кваліфіковані електронні цифрові підписи, видані (згенеровані) КНЕДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підписано документи КЕП з серійним номером сертифікату 30703531АС072D0C040000003DAD090024691C00, а ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 1903962681АЕFC704000000846D0900E2DA1C00.
Окрім того, як вбачається згідно отриманих в ході досудового розслідування, а також вилучених за наслідками проведених на підставі ухвали слідчого судді обшуків слідчим документів, до схеми отримання від потерпілих коштів за надання послуг ремонту їхніх приміщень можуть бути причетними особи, що являються засновниками, керівниками, володільцями (утримувачами) установчих документів та печаток, фактичними розпорядниками банківських рахунків та іншого майна, що використовувалось для залучення коштів без наміру проведення будь-яких робіт чи надання послуг. Зокрема, як встановлено до вчинення кримінальних правопорушень для виконання функцій приховування грошових коштів, можуть бути причетними ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
За наслідками проведених слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні, зокрема санкціонованих ухвалами слідчого судді районного суду м.Львова обшуків в житлових та інших приміщеннях і сховищах, що використовуються особами, причетними до можливого вчинення заволодіння коштами потерпілих, виявлено та вилучено ряд документів, в тому числі платіжних інструментів у вигляді пластикових карт, емітованих фінансовими установами (банками) для проведення фінансових розрахунків з використанням електронних рахунків цих фінансових установ (банків). Так, проведеним обшуком в житловому приміщенні, яке займає ФОП ОСОБА_9 вилучено банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без номеру на ім?я ОСОБА_13 , банківська пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , банківська пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 та банківську пластикову картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 .
Водночас, як встановлено, вказаними особами та підконтрольними ним суб`єктами господарювання використовуються банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , який відкритий для фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий для фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий для ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_20 , який відкритий для ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_5 ).
Таким чином, в процесі досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків ТОВ, котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для аналізу усіх фінансових операцій щодо переказів грошових коштів, які були здійсненні після їх відкриття, дослідження можливостей здійснення переказів коштів безпосередньо особою, на ім`я якої відкрито такий рахунок, а також іншими особами з метою надання належної правової оцінки діям осіб, яким здійснювались фінансові трансакції, що має значення встановленні усіх обставин кримінального правопорушення.
Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026141370000424 від 24.07.2026 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , МФО національного банку України НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких відомостей та документів у паперовому вигляді та на магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , який відкритий для фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий для фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий для ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_20 , який відкритий для ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі заяви-анкети клієнтів-фізичних осіб про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянин України та ідентифікаційного коду та ін.), відомостей про право на розпорядження коштами та здійснення доступу до банківських рахунків ;
- відомостей про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , який відкритий для фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий для фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий для ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_20 , який відкритий для ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_5 ) з 01.01.2024 по 01.09.2026, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- відомостей про ІР-адреси входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг або ідентифікатори іншого обладнання.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, що уповноважений на проведення досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
