Правова позиція
Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
згідно з Постановою
від 08 квітня 2021 року
у справі № 904/4262/17[1]
Господарська юрисдикція
Щодо підвищеного стандарту доказування наявності кредиторських вимог у справі про банкрутство
Аналогічна правова позиція висловлена
Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду в постановах
від 07.10.2020 у справі № 914/2404/19
від 11.02.2020 у справі № 904/8484/16
від 07.08.2019 у справі № 922/1014/18
ФАБУЛА СПРАВИ
У справі про банкрутство ТОВ "Проско Ресурси" до господарського суду надійшла заява Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" про визнання грошових вимог на суму 1 332 206 900 грн та судового збору у розмірі 3 842 грн.
Ухвалою господарського суду заяву Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" до ТОВ "Проско Ресурси" про визнання грошових вимог задоволено.
Постановою апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду залишено без змін.
ОЦІНКА СУДУ
Використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника.
Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами, а також порушує права боржника у справі про банкрутство.
Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення.
ВИСНОВКИ: у разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.
При цьому обов'язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, який здійснює розгляд справи про банкрутство.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: доказування у справі про банкрутство, процедура відкриття провадження у справі про банкрутство, недопущення фіктивного банкрутства, доведення обґрунтованості вимог кредитора
