ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Джамбул Республіка Казахстан, проживає АДРЕСА_2, німець, громадянин Російської Федерації та Федеративної Республіки Німеччина, освіта середня-спеціальна, працівник будівельної фірми „Оберульзер", одружений, на території України не судима у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст.149, ч.3 ст. 303, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст. 313 КК України ,-

ОСОБА _13, ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець с. Голубинне Свалявського району Закарпатської області, проживає АДРЕСА_3, українець, громадянин України, освіта середня-спеціальна, приватний підприємець, неодружений, 05.04.1995 року Харківським обласним судом засуджений за п.п. „а", ст.. 93, ч.1 ст. 222, ч.3 ст. 222 КК України (редакції 1960 року) до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, судимість не погашена та не знята, у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст.149, ч.3 ст. 303 КК України ,-

ОСОБА _14, ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець с. Полянка Свалявського району Закарпатської області, проживає АДРЕСА_4, українець, громадянин України, освіта середня-спеціальна, приватний підприємець, одружений, має на утримання неповнолітню дитину, 02.03.1998 року Свалявським районним судом Закарпатської області засуджений за ч.3 ст. 142 КК України (редакції 1960 року) до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, судимість не погашена та не знята, у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст.149, ч.3 ст. 303 КК України ,-

ОСОБА _15, ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець м. Свалява Закарпатської області, проживає АДРЕСА_5, українець, громадянин України, освіта неповна середня, приватний підприємець, одружений, 16.06.2000 року Свалявським районним судом Закарпатської області засуджений за ч.3 ст. 81, ч.2 ст. 140, 208, ч.1 ст. 215-3 КК України (редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, 23.07.2009 року Свалявським районним судом Закарпатської області за ч.2 ст. 185 КК України до 2 років позбавлення волі з згідно ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік. у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст.149, ч.3 ст. 303 КК України ,-

ОСОБА _16, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Ташкент Республіка Узбекістан, проживає АДРЕСА_6, німець, громадянин Російської Федерації, освіта вища, менеджер ТзОВ „Андріана", неодружений, на території України не судима у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст. 313 КК України ,-

ОСОБА _26, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець м. Ташкент Республіка Узбекістан, проживає АДРЕСА_7, зареєстрований АДРЕСА_8, вірменин, громадянин Республіки Узбекистан, освіта середня, не працює, неодружений, на території України не судима у скоєні злочинів передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст. 313 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Орган досудового слідства звинувачує ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в тому, що ОСОБА_8, маючи на меті здійснення торгівлі людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування та переміщення, вчинені з метою сексуальної експлуатації, а також втягнення осіб в зайняття проституцією, з використанням уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, спланувавши наперед свої злочинні дії, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, в період з 14 травня по 25 вересня 2009 року створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканців Закарпатської області, а саме : ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 При цьому ОСОБА_8 особисто розробив спільний план діяльності створеної ним злочинної групи по скоєнню злочинів, який полягав у підшуковуванні на території України молодих жінок, які перебувають в уразливому стані та схильні до зайняття проституцією, для їх подальшого втягнення в зайняття проституцією, а також вербування та переміщення на територію Федеративної Республіки Німеччини, з метою сексуальної експлуатації в будинках розпусти (борделях), де жінки повинні були надавати чоловікам сексуальні послуги за гроші, за що ОСОБА_8 та інші члени організованої групи мали отримувати незаконні прибутки. В свою чергу, ОСОБА_8 розподілив ролі кожного з учасників створеної ним організованої злочинної групи, при яких він сам виступав в ролі організатора та безпосереднього виконавця злочинних дій, а ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були виконавцями злочинів, від яких ОСОБА_8 вимагав чіткого виконання всіх його вказівок, з метою досягнення єдиного запланованого результату.

Так, згідно досягнутої домовленості та розподілення ролей в обов'язки ОСОБА_8 входило розробка спільного плану діяльності створеної ним організованої злочинної групи, який він довів до всіх учасників, від яких вимагав його чіткого виконання, фінансування діяльності групи по підшуковуванню та вербуванню жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації, а також їх втягнення в зайняття проституцією, надання допомоги по виготовленню віз для виїзду за кордон, розподілення функцій та контроль за діями кожного з учасників групи, особисте прийняття участі у втягненні жінок в зайняття проституцією та у вербуванні жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації, яких для нього підшуковували члени організованої ним групи, тобто зустрічі та спілкування з ними, роз'яснення останнім умов надання сексуальних послуг за гроші та умови оплати, з метою отримання їх згоди на виїзд за кордон для зайняття проституцією, а також організація безпосереднього переміщення жінок з України на територію Федеративної Республіки Німеччини та влаштування їх працювати повіями в будинках розпусти, де жінки повинні були надавати сексуальні послуги за гроші, маючи на меті таким чином отримувати незаконні прибутки, частину з яких ОСОБА_8 мав розподіляти між членами організованої групи. Також, згідно розробленого ним плану, перед виїздом жінок за кордон він мав виготовити їм підроблені паспорти громадянок Словацької Республіки по яких останні мали проживати на території Федеративної Республіки Німеччини, контролювати проведення оплати жінкам за надані сексуальні послуги, а в разі виникнення якихось ускладнень, вирішувати їх.

В свою чергу, в обов'язки ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, згідно розробленого плану та відведених їм ролей, входило підшуковування на території України молодих жінок, які перебувають в уразливому стані та схильні до зайняття проституцією з метою їх подальшого втягнення в зайняття проституцією та вербування до виїзду для надання сексуальних послуг за гроші на території Федеративної Республіки Німеччини, втягнення в злочинну діяльність, надання допомоги в оформленні віз для виїзду жінок за кордон, та вирішенні проблем, які можуть виникнути в жінок під час роботи повіями за кордоном, тобто надання ними сексуальних послуг за гроші.

Таким чином, в складі організованої злочинної групи ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 умисно скоїли тяжкий та особливо тяжкий злочини при наступних обставинах :

Так, ОСОБА_8, перебуваючи на території України та будучи знайомим з ОСОБА_13, та ОСОБА_14 при невстановлених слідством обставинах, місці та часі, діючи згідно розробленого ним злочинного плану, запропонував останнім, за грошову винагороду, підшуковувати на території України молодих жінок, що перебувають в уразливому стані та схильні до зайняття проституцією, для подальшого їх вербування для виїзду на територію Федеративної Республіки Німеччини з метою їх сексуальної експлуатації, а саме використання останніх у сфері надання сексуальних послуг за гроші, тобто працевлаштування повіями в борделях. В свою чергу ОСОБА_13, будучи знайомим з ОСОБА_15 також запропонував останньому підшуковувати молодих жінок для вербування їх з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Федеративної Республіки Німеччини та України, про що повідомив ОСОБА_8

В результаті чого, 14 травня 2009 року приблизно о 17 годині, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, познайомились з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в кафе „Бункер", що розташований за адресою: м. Свалява, вул. Борканюка, буд. № 4. Після чого, ОСОБА_15 згідно відведеної йому ролі, запросив вказаних дівчат в кафе - ресторан „Затишок", що розташований по вул. Донського в м. Свалява, де останній дізнавшись про те, що дівчата перебувають в уразливому стані, що виразилось у їх скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, збігу тяжких сімейних та особистих обставин, наявність у ОСОБА_19 на утриманні двох малолітніх дітей, використовуючи це у своїх незаконних цілях, вербував останніх з метою подальшої сексуальної експлуатації, тобто на початку запропонував ОСОБА_19 надати йому сексуальні послуги за гроші, а в подальшому запропонував ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повіями в борделі і таким чином легко заробити грошей та покращити своє матеріальне становище.

Отримавши від дівчат відповідь про те, що вони згідні на його пропозицію, ОСОБА_15 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей, запропонував ОСОБА_19 та ОСОБА_20, до моменту їх виїзду за кордон, надавати платні сексуальні послуги його знайомим, за що він пообіцяв платити їм по п'ятсот гривень за одну годину надання ними сексуальних послуг. Отримавши згоду ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на вказану пропозицію, ОСОБА_15 того ж дня повідомив про вказану розмову ОСОБА_13 та ОСОБА_14, а саме про те, що він знайшов дівчат, які погодились виїхати за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, а також надавати такі послуги на території Закарпатської області до виїзду за кордон. Наступного дня, тобто 15 травня 2009 року о 13 годині, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та відведеної йому ролі, призначив зустріч ОСОБА_19, в кафе „Колібрі", що розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Федорова, буд. № 5, де впевнившись в тому, що остання дійсно в наслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності батьків, житла, роботи та постійного джерела доходів, збігу тяжких сімейних та особистих обставин, а також наявність на утриманні двох малолітніх дітей, умисно, повторно продовжив вербувати ОСОБА_19 з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме повторно запропонував останній виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повією в борделі. При цьому, ОСОБА_13 пояснив, що в нього за кордоном є хороший знайомий, який в свою чергу має знайомих - власників борделів, де дівчата з України надають сексуальні послуги за гроші і таким чином заробляють багато грошей. Також пояснив, що через деякий час вказаний знайомий приїде в м. Мукачево, де вони зустрінуться разом та додатково обговорять умови виїзду ОСОБА_19 за кордон та її працевлаштування повією в борделі, де вона буде надавати оплатні сексуальні послуги. Крім того, ОСОБА_13 пояснив, що вони особисто зроблять для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон, після чого вона поїде туди, де надаючи сексуальні послуги за гроші в борделі буде заробляти по 1500 євро на місяць. Також ОСОБА_13 пояснив ОСОБА_19, що вона протягом дня буде знаходитись в барі борделю, куди приходять чоловіки, для того щоб вибрати собі дівчину для сексуальних втіх. В свою чергу вона повинна сподобатись клієнту та за його рахунок замовляти в бармена дорогу випивку. Із суми, яку клієнт витратить на неї в барі, вона також буде отримувати свій процент. Також ОСОБА_13 пояснив, що за ОСОБА_19 постійно буде доглядати охорона і якщо в неї виникнуть якісь проблеми, то він все владнає. Крім того, вона буде їхати за кордон не одна, а з іншими дівчатами.

Отримавши від ОСОБА_19 згоду на виїзд за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, ОСОБА_13, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, повідомив ОСОБА_19, що йому відомо від ОСОБА_15, про те, що вона в зв'язку з скрутним матеріальним становищем, до від'їзду за кордон згідна надавати їх знайомим оплатні сексуальні послуги на території Закарпатської області. Отримавши підтвердження від ОСОБА_19, що вона дійсно на це згідна, ОСОБА_13 повідомив, що він буде телефонувати останній коли їх знайомим потрібно буде надавати сексуальні послуги за гроші.

Після чого, 19 травня 2009 року приблизно о 13 годині, діючи в складі організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, ОСОБА_13 призначив зустріч ОСОБА_19 в м. Мукачеві в тому ж кафе „Колібрі", де познайомив її з ОСОБА_14 Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 умисно, повторно, використовуючи уразливий стан ОСОБА_19, продовжили вербувати останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації. А саме повторно розповіли останній про умови її виїзду та надання оплатних сексуальних послуг за кордоном, а також повідомили, що гарантують їй, що вона буде заробляти надаючи оплатні сексуальні послуги дві тисячі євро на місяць. Вони також запевнили її про свої добрі наміри допомогти їй покращити її матеріальне становище, про що вона не пожалкує, а також попросили її принести на наступну зустріч свої фотокартки в оголеному вигляді. Після чого, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 запитали ОСОБА_19 чи не має вона подружок, які також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодились би виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повіями в борделі. У разі наявності таких вони попросили організувати їм зустріч, для того щоб поспілкуватись з даного приводу з її подругами.

В подальшому, 21 травня 2009 року о 19 годині 34 хвилини, ОСОБА_13 продовжуючи свою злочинну діяльність знову зустрівся з ОСОБА_19 у сквері біля вищевказаного кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, яка прийшла на зустріч зі своєю подругою - ОСОБА_22. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 в зв'язку із збігом тяжких особистих та сімейних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, вербував останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме також запропонував ОСОБА_22 виїхати разом з ОСОБА_19 за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, працюючи повією в борделі, та роз'яснив їй ті самі умови виїзду за кордон, умови роботи повією, а також гарантував, що вона так само буде заробляти по дві тисячі євро на місяць і таким чином зможе покращити своє матеріальне становище. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_19 передала ОСОБА_13 свої фотокартки в оголеному вигляді. Крім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_15 від якого дізнався, що поки що немає людей, яким ОСОБА_19 могла б надати за гроші сексуальні послуги на території Закарпаття, але, якщо такі з'являться, то вони їй повідомлять.

Після чого, 22 травня 2009 року о 17 годині 16 хвилин, ОСОБА_13 продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зустрілись в м. Мукачеві на вул. Федорова з ОСОБА_19, яка прийшла на зустріч зі своєю подругою - ОСОБА_23. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_13, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 в зв'язку із збігом тяжких особистих та сімейних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, вербував останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме також запропонував ОСОБА_23 виїхати разом з ОСОБА_19 за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повією в борделі. Після чого, детально розповів їй про всі умови виїзду за кордон та умови роботи повією, а також про те, що вона зможе таким чином покращити своє матеріальне становище заробляючи по дві тисячі євро за місяць. Після чого заспокоїв дівчат, щоб вони ні за що не хвилювались, так як в них все буде добре. Отримавши згоду ОСОБА_23 на виїзд за кордон надавати сексуальні послуги за гроші ОСОБА_13 домовився з ОСОБА_23 та ОСОБА_19 про наступну зустріч.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 травня 2009 року ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 зустрілись з ОСОБА_19 та ОСОБА_23, о 12 годині в тому ж кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, з використанням уразливого стану, продовжили вербувати ОСОБА_19 та ОСОБА_23, з метою подальшої сексуальної експлуатації, виїхати за кордон надавати оплатні сексуальні послуги в борделі. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили дівчатам, що останні будуть виїжджати та працювати повіями, тобто надавати сексуальні послуги за гроші, в елітному борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, де в них є свій знайомий - ОСОБА_8, який допоможе ОСОБА_19 та ОСОБА_23 влаштуватись там на роботу та буде доглядати за ними. Також вони знову запевнили, що надаючи сексуальні послуги за кордоном ОСОБА_23 та ОСОБА_19 не будуть мати жодних проблем, будуть проживати на квартирі в хороших умовах, зможуть вільно гуляти по місту та в любий час зможуть приїхати додому. Також під час вказаної зустрічі, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 попросили від ОСОБА_19 та ОСОБА_23 фотокартки останніх на компакт - диску, для того щоб ОСОБА_8 виготовив їм підроблені паспорти громадянок Словацької Республіки, по яких вони будуть проживати в Німеччині.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_13 умисно, повторно зустрівся з ОСОБА_19, 3 червня 2009 року о 16 годині 36 хвилин в тому ж самому кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де діючи в складі організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, повідомив останній перелік документів, які ОСОБА_19 має передати йому на виготовлення візи для виїзду за кордон та повторно обговорив з нею умови виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші. Крім того повідомив, що поки що зі слів ОСОБА_15 немає людей, яким ОСОБА_19 могла б надати за гроші сексуальні послуги на території Закарпатської області, але в разі появи вони їй зателефонують.

В подальшому, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, повторно зустрілись з ОСОБА_19 11 червня 2009 року о 16 год. 07 хвилин в кафе „Чарда", що розташоване за адресою: м. Свалява, вул. Головна, буд. № 35, де ОСОБА_19 передала ОСОБА_13 ксерокопії документів на виготовлення візи та фотокартки на компакт - диску, для виготовлення підробленого паспорту. Після чого, ОСОБА_13 повторно обговорив з ОСОБА_19 умови її виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші, та повідомив, що скоро має приїхати ОСОБА_8, з яким вона зустрінеться та детальніше обговорить всі умови виїзду за кордон та працевлаштування повією. Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_13, продовжуючи свою злочинну діяльність, та з метою втягнення ОСОБА_19 в злочинну діяльність, запропонував останній вчиняти злочини на території Федеративної Республіки Німеччини, а саме, придивлятись до багатих клієнтів, яким вона буде надавати сексуальні послуги, вивчати їх поведінку, спосіб життя, звички та повідомляти про це йому, після чого він буде приїжджати до неї в гості, де буде грабувати цих клієнтів

Після чого, 9 липня 2009 року, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_8,. умисно та повторно, згідно відведеної йому ролі зателефонував ОСОБА_19 та повідомив про приїзд ОСОБА_8 За домовленістю ОСОБА_19 зустрілась з ОСОБА_14 о 14 годині в м. Мукачеві в тому ж самому кафе „Колібрі", де останній познайомив її з ОСОБА_8 Зі слів ОСОБА_14, ОСОБА_13 не зміг прийти на вказану зустріч, так як на той час був у від'їзді. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та розподілених ролей, використовуючи те, що ОСОБА_19 в наслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності батьків, житла, роботи та постійного джерела доходів, збігу тяжких сімейних та особистих обставин, а також наявність на утриманні двох малолітніх дітей, повторно продовжили вербувати ОСОБА_19 з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме повторно та детально розповіли їй про умови виїзду, влаштування та оплату її роботи по наданню сексуальних послуг за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, а також про те, що вона зможе таким чином покращити своє матеріальне становище. Того ж вечора ОСОБА_8 діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, зустрівся з ОСОБА_19 та вступив з нею в статевий акт, для того щоб перевірити, на скільки вона кваліфікована в наданні сексуальних послуг, за що дав їй гроші в сумі 500 гривень. Після чого повідомив, що вона підходить йому для роботи повією в Німеччині. Далі, на прохання ОСОБА_8, ОСОБА_19 додатково надала йому свої фотокартки в оголеному вигляді для того, щоб ОСОБА_8 показав їх власникам борделів, де вона буде працювати.

13 липня 2009 року ОСОБА_13 діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі знову зустрівся з ОСОБА_19 о 13 годині в кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де повідомив, що ОСОБА_8 виїхав у Німеччину, щоб виготовити для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, а також повідомив про те, що вона сподобалась ОСОБА_8 і після виготовлення всіх необхідних документів вона поїде в Німеччину. Надаючи сексуальні послуги за гроші вона повинна буде щомісяця платити йому по 100 євро за те, що він допоміг їй влаштуватись на роботу по наданню сексуальних послуг за гроші, при цьому вона може передавати йому ці гроші або особисто, або через ОСОБА_8

Після чого, 4 вересня 2009 року о 21 годині ОСОБА_8 діючи умисно та повторно, згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей, знову зустрівся з ОСОБА_19 в кафе „Лаваза", що розташоване за адресою : м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд. № 4, де підтвердив ОСОБА_19, що скоро буде виготовлений її підроблений паспорт, після чого їй зроблять візу і вона разом з ним поїде в Федератичну Республіку Німеччину, де він влаштує її в бордель, в якому вона буде надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повією. Також ОСОБА_8 заспокоїв ОСОБА_19, щоб вона нічого не боялась, так як буде працювати повією разом з іншими дівчатами з України, які вже давно там працюють. Після чого повідомив, що вона гарантовано буде отримувати по 1500 євро на місяць, однак вона дуже приваблива, тому зможе заробляти набагато більше грошей. Проблем вона ніяких не буде мати, так як він їй у всьому допоможе. Після приїзду в Німеччину їй потрібно буде як найскоріше вивчити німецьку мову, щоб могти спілкуватись з клієнтами. Після чого, ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_19, що вони разом зустрінуться з ОСОБА_13 та обговорять, яким чином ОСОБА_19 буде щомісяця передавати ОСОБА_13 гроші за те, що останній знайшов їй роботу. Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19, що за влаштування її працювати повією в бордель на території Німеччини, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші, вона йому ніяких грошей не винна, однак за його бажанням буде безкоштовно надавати йому сексуальні послуги.

В подальшому, 8 вересня 2009 року о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_13, діючи умисно та повторно, згідно розробленого злочинного плану та відведених ролей, зустрілись з ОСОБА_19 в кафе „Голіон", що розташоване за адресою: м. Свалява, вул. Головна, буд. № 76. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_13 повідомили, що ОСОБА_19 за декілька днів виготовлять спрощену візу. Після чого, вони знову обговорили питання про те, що ОСОБА_19 зобов'язана буде платити ОСОБА_13 по 100 євро за кожний місяць її роботи в борделі Німеччини по наданню оплатних сексуальних послуг, за те що він знайшов їй роботу. При цьому вона буде передавати вказані гроші ОСОБА_13 через ОСОБА_8, або особисто передавати їх коли буде приїжджати додому, або ж пересилати грошовими переказами.

10 вересня 2009 року, діючи згідно розробленого плану та відведених ролей, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15, на автомобілі останнього відвезли ОСОБА_19 в консульство Угорської Республіки в м. Ужгороді для виготовлення візи, яка була видана ОСОБА_19 18 вересня 2009 року. Під час вказаної поїздки ОСОБА_13 та ОСОБА_15 знову обговорили з ОСОБА_19 умови її виїзду за кордон, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші в борделі та заспокоїли, щоб вона ні за що не хвилювалась. Тоді ж на запитання ОСОБА_13 чи не передумали її подруги та чи не бажають їхати за кордон разом з нею, ОСОБА_19 повідомила, що ОСОБА_23, ОСОБА_22, та ОСОБА_20 спочатку подивляться як вона влаштується та чи відповідають умови роботи тим умовам, які їм розповіли ОСОБА_8 та інші, а після того можливо також поїдуть до неї працювати повіями.

В подальшому, 23 вересня 2009 року о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_8 умисно, повторно, діючи згідно розробленого ним плану та відведеної йому ролі, знову зустрівся з ОСОБА_19 в центрі м. Мукачева, де повідомив їй, щоб остання готувалась, так як наступного дня вона разом з ним буде виїжджати в Німеччину. Тоді ж ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19, що вона повинна придбати собі перед поїздкою українсько - німецький словник для вивчення мови, презервативи, сексуальну білизну та одяг. Дізнавшись, що ОСОБА_19 має фінансові проблеми та не має грошей, ОСОБА_8 дав їй одну тисячу гривень, для придбання вищевказаного та повернення боргів. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 також запитав ОСОБА_19 чи не бажають її подруги їхати разом з нею, на що остання повідомила, що можливо вони поїдуть пізніше, якщо умови праці будуть відповідати тому, що вони розповіли.

Далі, 24 вересня 2009 року ОСОБА_13 діючи умисно, повторно, згідно розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_8, знову зустрівся з ОСОБА_19 об 11 годині в кафе „Вікторія", що розташоване за адресою : м. Мукачево, пл. Миру, буд. № 13, де взяв від неї номери мобільних телефонів ОСОБА_20, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 для того, щоб так само відправити їх надавати сексуальні послуги за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, після працевлаштування там ОСОБА_19 Крім того, ОСОБА_13 повідомив, що в вечорі вона разом з ОСОБА_8 їде в Німеччину, який і влаштує її там працювати повією в бордель, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші.

Того ж вечора, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії та діючи згідно розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі, організував виїзд ОСОБА_19 в Німеччину, з метою подальшої сексуальної експлуатації, а саме перевіз її на автомобілі марки „Ауді", моделі „А6", чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 з м Мукачево до митного кордону України, а саме пункт пропуску „Ужгород", що розташований по вул. Собранецькій в м. Ужгороді, з метою перетину державного кордону України, де того ж дня о 22 годині вони були затримані працівниками прикордонної служби України, на зоні митного контролю під час проходження митного огляду. В наслідок злочинних дій ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 потерпілим ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 спричинено моральної шкоди, яка виразилась в приниженні їх честі та гідності.

Окрім того, ОСОБА_8, подовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі створеної ним стійкої організованої злочинної групи, до складу якої крім нього увійшли мешканці Закарпатської області, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, згідно вищевказаного розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей, в період з 14 травня по 24 вересня 2009 року, умисно, повторно, з використанням уразливого стану потерпілих ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22 та ОСОБА_23, шляхом вмовлянь, викликання інтересу до зайняття проституцією обіцянками великих та стабільних заробітків та покращення матеріального становища, забезпечення безпеки, а також умов проживання та роботи повією в борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, схиляли вказаних жінок до надання сексуальних послуг за гроші, чим самим втягував їх в зайняття проституцією. Вказаний злочин дане злочинне угрупування вчинило при вищевказаних обставинах.

Однак , судом встановлено, що ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в період часу з 14 травня 2009 року по 24 вересня 2009 року вчинили замах на втягнення кількох осіб в зайняття проституцією за попередньою змовою групою осіб.

Вказаний злочин вони вчинили при наступних обставинах 14 травня 2009 року приблизно о 17 годині, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15, познайомились з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в кафе „Бункер", що розташований за адресою: м. Свалява, вул. Борканюка, буд. № 4. Після чого, ОСОБА_15, запросив потерпілих в кафе - ресторан „Затишок", що розташований по вул. Донського в м. Свалява, де останній під час розмови з ОСОБА_19 запропонував останній надати йому сексуальні послуги за гроші. Однак, в подальшому відмовився від цього. Також під час розмови, він розповів, що в нього є можливість допомогти їм виїхати за кордон, де вони зможуть надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повіями в борделі і отримати великий заробіток.

Отримавши від потерпілих відповідь про те, що вони згідні на його пропозицію, щодо працевлаштування повіями закордоном, ОСОБА_15 продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, запропонував ОСОБА_19 та ОСОБА_20, до моменту їх виїзду за кордон, надавати платні сексуальні послуги його знайомим, за що він пообіцяв платити їм по п'ятсот гривень за одну годину надання ними сексуальних послуг.

15 травня 2009 року о 13 годині, ОСОБА_13, призначив зустріч ОСОБА_19, в кафе „Колібрі", що розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Федорова, буд. № 5, де запропонував останній виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повією в борделі. При цьому, ОСОБА_13 пояснив, що в нього за кордоном є хороший знайомий, який в свою чергу має знайомих - власників борделів, де дівчата з України надають сексуальні послуги за гроші і таким чином заробляють багато грошей. Також пояснив, що через деякий час вказаний знайомий приїде в м. Мукачево, де вони зустрінуться разом та додатково обговорять умови виїзду потерпілої ОСОБА_19 за кордон та її працевлаштування повією в борделі, де вона буде надавати оплатні сексуальні послуги. Крім того, ОСОБА_13 пояснив, що вони особисто зроблять для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон, після чого вона поїде туди, де надаючи сексуальні послуги за гроші в борделі буде заробляти по 1500 євро на місяць. Також ОСОБА_13 пояснив ОСОБА_19, що вона протягом дня буде знаходитись в барі борделю, куди приходять чоловіки, для того щоб вибрати собі дівчину для сексуальних втіх. В свою чергу вона повинна сподобатись клієнту та за його рахунок замовляти в бармена дорогу випивку. Із суми, яку клієнт витратить на неї в барі, вона також буде отримувати свій процент. Також ОСОБА_13 пояснив, що за ОСОБА_19 постійно буде доглядати охорона і якщо в неї виникнуть якісь проблеми, то він все владнає. Крім того, вона буде їхати за кордон не одна, а з іншими дівчатами.

Отримавши від ОСОБА_19 згоду на виїзд за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, ОСОБА_13, продовжуючи свою злочинну діяльність, повідомив ОСОБА_19, що йому відомо від ОСОБА_15, про те, що вона згідна надавати їх знайомим оплатні сексуальні послуги на території Закарпатської області. Отримавши підтвердження від ОСОБА_19, що вона дійсно на це згідна, ОСОБА_13 повідомив, що він буде телефонувати останній коли їх знайомим потрібно буде надавати сексуальні послуги за гроші.

Після чого, 19 травня 2009 року приблизно о 13 годині, ОСОБА_13 призначив зустріч ОСОБА_19 в м. Мукачеві в тому ж кафе „Колібрі", де познайомив її з ОСОБА_14 Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повторно розповіли останній про умови її виїзду та надання оплатних сексуальних послуг за кордоном, а також повідомили, що гарантують їй, що вона буде заробляти надаючи оплатні сексуальні послуги дві тисячі євро на місяць. Також попросили її принести на наступну зустріч свої фотокартки в оголеному вигляді. Після чого, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 запитали ОСОБА_19 чи не має вона подружок, які також погодились би виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повіями в борделі. У разі наявності таких вони попросили організувати їм зустріч, для того щоб поспілкуватись з даного приводу з її подругами.

Після чого, 22 травня 2009 року о 17 годині 16 хвилин, ОСОБА_13 продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зустрілись в м. Мукачеві на вул. Федорова з ОСОБА_19, яка прийшла на зустріч зі своєю подругою - ОСОБА_23 Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_13, запропонував ОСОБА_23 виїхати разом з ОСОБА_19 за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повією в борделі. Після чого, детально розповів їй про всі умови виїзду за кордон та умови роботи повією, а також про те, що вона буде заробляти по дві тисячі євро за місяць. Після чого заспокоїв дівчат, щоб вони ні за що не хвилювались, так як в них все буде добре. Отримавши згоду ОСОБА_23 на виїзд за кордон надавати сексуальні послуги за гроші ОСОБА_13 домовився з ОСОБА_23 та ОСОБА_19 про наступну зустріч.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 травня 2009 року ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 зустрілись з ОСОБА_19 та ОСОБА_23, о 12 годині в тому ж кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили дівчатам, що останні будуть виїжджати та працювати повіями, тобто надавати сексуальні послуги за гроші, в елітному борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, де в них є свій знайомий - ОСОБА_8, який допоможе ОСОБА_19 та ОСОБА_23 влаштуватись там на роботу та буде доглядати за ними. Також вони знову запевнили, що надаючи сексуальні послуги за кордоном ОСОБА_23 та ОСОБА_19 не будуть мати жодних проблем, будуть проживати на квартирі в хороших умовах, зможуть вільно гуляти по місту та в любий час зможуть приїхати додому. Також під час вказаної зустрічі, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 попросили від ОСОБА_19 та ОСОБА_23 фотокартки останніх на компакт - диску, для того щоб ОСОБА_8 виготовив їм підроблені паспорти громадянок Словацької Республіки, по яких вони будуть проживати в Німеччині.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_13 умисно, повторно зустрівся з ОСОБА_19, 3 червня 2009 року о 16 годині 36 хвилин в тому ж самому кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де повідомив останній перелік документів, які ОСОБА_19 має передати йому на виготовлення візи для виїзду за кордон та повторно обговорив з нею умови виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші. Крім того повідомив, що поки що зі слів ОСОБА_15 немає людей, яким ОСОБА_19 могла б надати за гроші сексуальні послуги на території Закарпатської області, але в разі появи вони їй зателефонують.

В подальшому, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 повторно зустрілись з ОСОБА_19 11 червня 2009 року о 16 год. 07 хвилин в кафе „Чарда", що розташоване за адресою: м. Свалява, вул. Головна, буд. № 35, де ОСОБА_19 передала ОСОБА_13 ксерокопії документів на виготовлення візи та фотокартки на компакт - диску, для виготовлення підробленого паспорту. Після чого, ОСОБА_13 повторно обговорив з ОСОБА_19 умови її виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші, та повідомив, що скоро має приїхати ОСОБА_8, з яким вона зустрінеться та детальніше обговорить всі умови виїзду за кордон та працевлаштування повією. Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_13, продовжуючи свою злочинну діяльність, та з метою втягнення ОСОБА_19 в злочинну діяльність, запропонував останній вчиняти злочини на території Федеративної Республіки Німеччини, а саме, придивлятись до багатих клієнтів, яким вона буде надавати сексуальні послуги, вивчати їх поведінку, спосіб життя, звички та повідомляти про це йому, після чого він буде приїжджати до неї в гості, де буде грабувати цих клієнтів.

Після чого, 9 липня 2009 року, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_14, зателефонував ОСОБА_19 та повідомив про приїзд ОСОБА_8 За домовленістю ОСОБА_19 зустрілась з ОСОБА_14 о 14 годині в м. Мукачеві в тому ж самому кафе „Колібрі", де останній познайомив її з ОСОБА_8 Зі слів ОСОБА_14, ОСОБА_13 не зміг прийти на вказану зустріч, так як на той час був у від'їзді. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_14 повторно та детально розповіли їй про умови виїзду, влаштування та оплату її роботи по наданню сексуальних послуг за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, а також про те, що вона зможе заробити непогані гроші. Того ж вечора ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_19 та вступив з нею в статевий акт, для того щоб перевірити, на скільки вона кваліфікована в наданні сексуальних послуг, за що дав їй гроші в сумі 500 гривень. Після чого повідомив, що вона підходить йому для роботи повією в Німеччині. Далі, на прохання ОСОБА_8, ОСОБА_19 додатково надала йому свої фотокартки в оголеному вигляді для того, щоб ОСОБА_8 показав їх власникам борделів, де вона буде працювати.

13 липня 2009 року ОСОБА_13 знову зустрівся з ОСОБА_19 о 13 годині в кафе „Колібрі" в м. Мукачеві, де повідомив, що ОСОБА_8 виїхав у Німеччину, щоб виготовити для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, а також повідомив про те, що вона сподобалась ОСОБА_8 і після виготовлення всіх необхідних документів вона поїде в Німеччину. Надаючи сексуальні послуги за гроші вона повинна буде щомісяця платити йому по 100 євро за те, що він допоміг їй влаштуватись на роботу по наданню сексуальних послуг за гроші, при цьому вона може передавати йому ці гроші або особисто, або через ОСОБА_8

Після чого, 4 вересня 2009 року о 21 годині ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_19 в кафе „Лаваза", що розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, буд. № 4, де підтвердив ОСОБА_19, що скоро буде виготовлений її підроблений паспорт, після чого їй зроблять візу і вона разом з ним поїде в Федератичну Республіку Німеччину, де він влаштує її в бордель, в якому вона буде надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повією. Також ОСОБА_8 заспокоїв ОСОБА_19, щоб вона нічого не боялась, так як буде працювати повією разом з іншими дівчатами з України, які вже давно там працюють. Після чого повідомив, що вона гарантовано буде отримувати по 1500 євро на місяць, однак вона дуже приваблива, тому зможе заробляти набагато більше грошей. Проблем вона ніяких не буде мати, так як він їй у всьому допоможе. Після приїзду в Німеччину їй потрібно буде як найскоріше вивчити німецьку мову, щоб могти спілкуватись з клієнтами. Після чого, ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_19, що вони разом зустрінуться з ОСОБА_13 та обговорять, яким чином ОСОБА_19 буде щомісяця передавати ОСОБА_13 гроші за те, що останній знайшов їй роботу. Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19, що за влаштування її працювати повією в бордель на території Німеччини, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші, вона йому ніяких грошей не винна, однак за його бажанням буде безкоштовно надавати йому сексуальні послуги.

В подальшому, 8 вересня 2009 року о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_13 зустрілись з ОСОБА_19 в кафе „Голіон", що розташоване за адресою: м. Свалява, вул. Головна, буд. № 76. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_13 повідомили, що ОСОБА_19 за декілька днів виготовлять спрощену візу. Після чого, вони знову обговорили питання про те, що ОСОБА_19 зобов'язана буде платити ОСОБА_13 по 100 євро за кожний місяць її роботи в борделі Німеччини по наданню оплатних сексуальних послуг, за те що він знайшов їй роботу. При цьому вона буде передавати вказані гроші ОСОБА_13 через ОСОБА_8, або особисто передавати їх коли буде приїжджати додому, або ж пересилати грошовими переказами.

10 вересня 2009 року ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15, на автомобілі останнього відвезли ОСОБА_19 в консульство Угорської Республіки в м. Ужгороді для виготовлення візи, яка була видана ОСОБА_19 18 вересня 2009 року. Під час вказаної поїздки ОСОБА_13 та ОСОБА_15 знову обговорили з ОСОБА_19 умови її виїзду за кордон, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші в борделі та заспокоїли, щоб вона ні за що не хвилювалась. Тоді ж на запитання ОСОБА_13 чи не передумали її подруги та чи не бажають їхати за кордон разом з нею, ОСОБА_19 повідомила, що ОСОБА_23, ОСОБА_22, та ОСОБА_20 спочатку подивляться як вона влаштується та чи відповідають умови роботи тим умовам, які їм розповіли ОСОБА_8 та інші, а після того можливо також поїдуть до неї працювати повіями.

В подальшому, 23 вересня 2009 року о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_8 знову зустрівся з ОСОБА_19 в центрі м. Мукачева, де повідомив їй, щоб остання готувалась, так як наступного дня вона разом з ним буде виїжджати в Німеччину. Тоді ж ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19, що вона повинна придбати собі перед поїздкою українсько - німецький словник для вивчення мови, презервативи, сексуальну білизну та одяг. Дізнавшись, що ОСОБА_19 має фінансові проблеми та не має грошей, ОСОБА_8 дав їй одну тисячу гривень, для придбання вищевказаного та повернення боргів. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 також запитав ОСОБА_19 чи не бажають її подруги їхати разом з нею, на що остання повідомила, що можливо вони поїдуть пізніше, якщо умови праці будуть відповідати тому, що вони розповіли.

Далі, 24 вересня 2009 року ОСОБА_13 знову зустрівся з ОСОБА_19 об 11 годині в кафе „Вікторія", що розташоване за адресою : м. Мукачево, пл. Миру, буд. № 13, де взяв від неї номери мобільних телефонів ОСОБА_20, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 для того, щоб так само відправити їх надавати сексуальні послуги за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, після працевлаштування там ОСОБА_19 Крім того, ОСОБА_13 повідомив, що в вечорі вона разом з ОСОБА_8 їде в Німеччину, який і влаштує її там працювати повією в бордель, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші.

Того ж вечора, ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії намагався організувати виїзд ОСОБА_19 в Німеччину, з метою подальшої сексуальної експлуатації, а саме привіз її на автомобілі марки „Ауді", моделі „А6", чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 з м Мукачево до митного кордону України, а саме пункт пропуску „Ужгород", що розташований по вул. Собранецькій в м. Ужгороді, з метою перетину державного кордону України, де того ж дня о 22 годині вони були затримані працівниками прикордонної служби України, на зоні митного контролю під час проходження митного огляду.

Крім того, орган досудового слідства звинувачує ОСОБА_8 в тому, що останній з корисливих мотивів, для особистого збагачення, з метою незаконного збуту в Україні наркотичних засобів у серпні 2009 року створив організовану групу, у яку увійшли громадянин Російської Федерації ОСОБА_16, громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_26 та невстановлені громадяни Російської Федерації, стосовно яких матеріали виділені з кримінальної справи в окреме провадження.

Всі члени організованої групи ретельно готувались до вчинення злочинів, розподіляли між собою ролі, погоджуючи поведінку кожного під час вчинення злочинів, діяли за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, чітко виконували відведені їм ролі.

ОСОБА_8, будучи організатором групи, здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників групи, розподіляв ролі, розробляв плани вчинення злочинів, організував безперебійну поставку з території Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу "героїн" учасниками групи, з метою незаконного переміщення його через кордон України для подальшого збуту на території України; придбав, зберігав, перевозив з метою збуту, переміщав через державний кордон України поза митним контролем, приховував від митного контролю та збував особливо небезпечний наркотичний засіб "героїн" на території України у великих розмірах, підшукував спільників для організації та відкриття на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, домовлявся про поставку обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукав у Російській Федерації спеціаліста - хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні.

ОСОБА_16, будучи виконавцем організованої ОСОБА_8 злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, незаконно придбав, зберігав, перевозив, особливо небезпечний наркотичний засіб героїн, на території Російської Федерації, обладнував в транспортних засобах схованки, у які поміщав особливо небезпечний наркотичний засіб героїн, з метою незаконного переміщення його через державний кордон України, для подальшого збуту на території України; зберігав, перевозив з метою збуту, переміщав через державний кордон України поза митним контролем з прихованням від митного контролю та збув особливо небезпечний наркотичний засіб "героїн" на території України у великих розмірах. Разом з ОСОБА_8 підшукував спільників для організації та відкриття на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, приймав участь у поставці обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукав у Російській Федерації спеціаліста - хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні.

ОСОБА_26 та невстановлені слідством особи будучи виконавцями організованої ОСОБА_8 злочинної групи, відповідно до відведеної їм ролі, займалися незаконним придбанням, зберіганням, перевозкою, особливо небезпечного наркотичного засобу героїн на території Російської Федерації, з цією метою обладнали в транспортних засобах схованки, у які поміщали особливо небезпечний наркотичний засіб героїн, з метою незаконного переміщення його через державний кордон України, для подальшого збуту на території України; зберігали , перевозили з метою збуту, переміщали через державний кордон України поза митним контролем з прихованням від митного контролю та збули особливо небезпечний наркотичний засіб "героїн" на території України у великих розмірах. Підшукували спільників для організації та відкриття на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, приймали участь у поставці обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукували у Російській Федерації спеціаліста - хіміка, який мав налагодити виробництво наркотичних засобів та прекурсорів на Україні.

Для оперативного зв'язку між собою члени групи ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_26 та невстановлені слідством особи використовували мобільні телефони з сім-картами різних мобільних операторів, спеціально придбаними для цієї мети, повідомляючи один одного про хід реалізації плану.

Діючи таким чином, вказана злочинна група, з корисливих мотивів, для особистого збагачення, діючи за єдиним умислом, спрямованим на збут наркотичної речовини "героїну", організації виробництва наркотичних засобів, скоїла ряд злочинів шляхом порушення законодавства в сфері обігу наркотичних засобів, мала намір їх скоєння продовжувати і надалі, однак була виявлена, викрита та затримана співробітниками міліції.

Так, ОСОБА_8, 04.08.2009 року о 22 год. 12 хв., разом з ОСОБА_16 прибули з Російської Федерації на територію України з метою організації збуту наркотичного засобу героїну на території України, виробництва наркотичних засобів де зайнялись пошуком осіб, які б збули героїн. 06.08.2009 року з вищевказаною метою зустрілись з громадянином України ОСОБА_27 в ресторані Едельвейс, що за адресою Львівська область м. Сколе вул. Князя Святослава, 35, з яким домовились про постійну реалізацію наркотичного засобу героїн на території держави Україна та організації виробництва наркотичних засобів.

Після досягнення попередньої домовленості ОСОБА_8 та ОСОБА_16 08.08.2009 року о 22 год. 08 хв. виїхали в Російську Федерацію для організації з членами організованої групи ОСОБА_26 та невстановленими слідством особами, незаконного придбання, зберігання, перевозення, незаконного переміщення через державний кордон України, поза митним контролем, з метою збуту на території України наркотичного засобу у великих розмірах та організації відкриття нарколаболаторії по виготовленню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

19.09.2009 року о 15 год. 34 хв. ОСОБА_8 з метою конкретизації плану, щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_27 та організації виробництва наркотичних засобів, з території Російської Федерації зателефонував ОСОБА_27 та домовився з ним про зустріч. Після цього, в цей же день о 20 год. 40 хв. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_16 в'їхали на територію України.

24.09.2009 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 в ресторані Едельвейс, що за адресою Львівська область м. Сколе вул. Князя Святослава, 35, зустрілись з ОСОБА_27, з яким ОСОБА_8 узгодив час, вагу, ціну, місце та спосіб збуту наркотичного засобу героїну. Згідно зазначеної домовленості ОСОБА_8 разом ОСОБА_16, ОСОБА_26 та іншими невстановленими особами мав збути ОСОБА_27 героїн в кількості 1 кг. за 30000 доларів США. Одночасно ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_27, що після реалізації ним 1 кг. героїну, він буде займатися разом з ними на правах спільника, організацією та відкриттям на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, виготовленням психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, з якого виготовляють наркотичні засоби. Відповідно до цієї домовленості, ОСОБА_27 мав забезпечити організовану ОСОБА_8 групу приміщенням для лабораторії, безпеку її діяльності, ринок збуту і керувати процесом виготовлення наркотичних і психотропних засобів. Обладнання для лабораторії ОСОБА_8 з співучасниками організованої групи узгодили поставити з Євросоюзу, а спеціаліста - хіміка, члена організованої злочинної групи який налагодить виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні, залучити з Російській Федерації.

Після узгодження конкретних дій кожного члена організованої злочинної групи, ОСОБА_16 виїхав в Російську Федерацію для реалізації разом з ОСОБА_26 та невстановленими слідством особами плану ОСОБА_8 по організації безперебійної поставки з території Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу "героїн" учасниками організованої групи, з метою незаконного переміщення його через кордон України для подальшого збуту на території України; придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, переміщення через державний кордон України поза митним контролем, приховувавання від митного контролю та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу "героїн в кількості 1 кг., ", що є великим розміром, на території України ОСОБА_27, організації спільників для відкриття на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, організувати поставку обладнання для лабораторії з Євросоюзу, залучення спеціаліста - хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні, а ОСОБА_8 залишився на території України, та в подальшому, по незалежних від нього об'єктивних причинах не міг приймати участь в закінченні узгодженого плану.

14.10. 2009 року ОСОБА_16, реалізуючи план ОСОБА_8 по збуту наркотичного засобу героїну, спільно з ОСОБА_26, перебуваючи у м. Санкт - Петербург Російської Федерації, у невстановлених учасників організованої злочинної групи отримали 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, який помістили у схованку, яку ОСОБА_16, ОСОБА_26 та невстановлені слідством особи заздалегідь обладнали в автомашині БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, в панелі приборів у ніші для повітряної подушки безпеки.

20.10.2009 року о 21 год. 39 хв., ОСОБА_26, реалізуючи план ОСОБА_8, по збуту наркотичного засобу героїну, керуючи автомашиною БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5 з прихованим у ній 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, перемістив його через державний кордон України поза митним контролем з прихованням від митного контролю у пункті пропуску міжнародного сполучення Бачівськ. А ОСОБА_16, реалізуючи план ОСОБА_8, у той же день о 21 год. 43 хв., супроводжуючи ОСОБА_26, перетнув державний кордон України на автомашині БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15 в пункті пропуску міжнародного сполучення Бачівськ. Після чого, перевезли вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в м. Київ.

21.10.2009 року ОСОБА_16, реалізуючи план ОСОБА_8, по мобільному телефону повідомив ОСОБА_27, що він прибув з Російської Федерації в м. Київ, і домовився про зустріч з ним 22.10.2009 року в мотелі "Галіція", що за адресою Львівська область Пустомитівський район с. Сокільники - Скнилів вул. Садова, 68. Вранці 22.10.2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_26 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в кількості 1 кг. з м. Києва до м. Львова.

22.10.2009 року приблизно о 20 год. 20 хв. ОСОБА_16, реалізуючи план ОСОБА_8, з метою конспірації, на окружній дорозі м. Львова автомобільної траси Київ - Чоп, обмінявся автомашинами з ОСОБА_26 і, керуючи автомашиною БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, зупинився на автозаправній станції № 13038, що в с. Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, вийняв пакет з наркотичним засобом героїном із схованки і заховав у кущі. Після цього, поїхав до мотелю "Галіція", де зателефонував ОСОБА_27, попросив вийти з мотелю та сісти до нього в автомашину. Разом з ОСОБА_27 на вказаній автомашині поїхав до вищевказаної автозаправної станції, де ОСОБА_16 обумовив ОСОБА_27 порядок реалізації 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за 30000 доларів США. Відвіз ОСОБА_27 назад до мотелю "Галіція", де ОСОБА_27 сів у власну автомашину і в супроводі ОСОБА_16 проїхав на вищевказане місце.

На автозаправній станції ОСОБА_16 вийшов з автомашини і в зазначеному, прихованому місці, взяв пакет з 1 кг. героїну і незаконно збув його ОСОБА_27, останній передав ОСОБА_16 гроші в сумі 30000 доларів США. Після цього, ОСОБА_27 поїхав до мотелю "Галіція", а ОСОБА_16 прослідував за ним з метою переконатися у відсутності небезпеки, щодо його злочинних дій. Після цього, прослідував до повороту автомобільної траси Київ - Чоп перед с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області, де на нього чекав ОСОБА_26 Зустрівшись, вони почали слідувати в м. Ужгород Закарпатської області по вказаній автомобільній трасі.

22.10.2009 року о 21.00 годині ОСОБА_27 біля мотелю "Галіція", що за адресою Львівська область Пустомитівський район с. Сокільники - Скнилів вул. Садова, 68, видав працівникам міліції куплений в ОСОБА_16 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїн.

Згідно висновку спеціаліста № З/ 2015 від 23.10.2009 року, вилучена у ОСОБА_27 речовина містить героїн (діацетилморфін) в кількості 205,58 грам, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, моноацетилморфін в кількості 20,16 грам, та ацетилкодеїн в кількості 26,57 грам, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

22.10.2009 року о 21 год. 45 хв., на автодорозі Київ - Чоп, поблизу с. Солонка, Пустомитівського району Львівської області, ОСОБА_26, який керував автомашиною БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15, затримали працівники міліції та вилучили в нього змиви з рук. Таким чином, була припинена його подальша участь в злочинній діяльності в складі організованої групи.

Згідно висновку експерта № 3/1743 від 09.10.009 року, на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_26, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено та моноацетилморфін і ацетил кодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

22.10.2009 року о 21 год. 45 хв., на автодорозі Київ - Чоп, поблизу с. Солонка, Пустомитівського району Львівської області, ОСОБА_16, який керував автомашиною БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, затримали працівники міліції, виявили та вилучили 30 000 доларів США, які йому передав ОСОБА_27 і змиви з рук. Таким чином, була припинена його подальша участь в злочинній діяльності в складі організованої групи.

Згідно висновку експерта № 3/1744 від 09.10.009 року, на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_16, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено та моноацетилморфін і ацетил кодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Крім цього, у схованці обладнаній в автомашині БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, працівники міліції виявили та вилучили залишки особливо небезпечного наркотичного засобу героїн.

Згідно висновку експерта № 3/174 від 07.12.2009 року, в речовині світло - коричневого кольору, що знаходиться в двох паперових згортках, які вилучені з автомобіля БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких обмежено та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 0,0443 грам; моноацетиморфіну - 0,0066 грам та ацетил кодеїну - 0,0044 грам.

Крім цього, ОСОБА_8, 04.08.2009 року о 22 год. 12 хв., разом з ОСОБА_16 прибули з Російської Федерації на територію України з метою організації збуту наркотичних засобів та їх виробництва на території України, зайнялись пошуком осіб, які б збули героїн та налагодили виробництво наркотичних засобів. 06.08.2009 року з вищевказаною метою зустрілись з громадянином України ОСОБА_27, в ресторані Едельвейс, що за адресою Львівська область м. Сколе, вул. Князя Святослава, 35, з яким домовились та погодили план, по постійній реалізації наркотичного засобу героїн та відкриття нарколабораторії на території держави Україна.

Після досягнення попередньої домовленості, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 08.08.2009 року о 22 год. 08 хв. виїхали в Російську Федерацію для організації з членами організованої групи ОСОБА_26 та невстановленими слідством особами, незаконного придбання зберігання, перевозки, незаконного переміщення через державний кордон України, поза митним контролем з метою збуту на території України наркотичного засобу у великих розмірах та організації відкриття нарколаболаторії по виготовленню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

19.09.2009 року о 15 год. 34 хв. ОСОБА_8 з метою конкретизації плану щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_27 та організації виробництва наркотичних засобів в Україні з території Російської Федерації зателефонував ОСОБА_27 та домовився з ним про зустріч. Після цього, в цей же день о 20 год. 40 хв. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_16 в'їхали на територію України.

24.09.2009 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 в ресторані Едельвейс, що за адресою Львівська область м. Сколе вул. Князя Святослава, 35, зустрілись з ОСОБА_27, з яким ОСОБА_8 та ОСОБА_16, узгодили та конкретизували план злочинної організованої групи. Згідно першого етапу реалізації плану ОСОБА_8 по організації постійного збуту наркотичних засобів і відкриття нарколабораторії, узгодив час, ціну, вагу, місце та спосіб збуту наркотичного засобу героїну. У відповідності з цим планом ОСОБА_8 разом з ОСОБА_16, ОСОБА_26 та іншими невстановленими особами мав збути ОСОБА_27 героїн в кількості 1 кг. за 30000 доларів США. Згідно другого етапу плану ОСОБА_8, він та ОСОБА_16 узгодили з ОСОБА_27, що після реалізації ним 1 кг. героїну, ОСОБА_27 буде займатися разом з ними, організацією та відкриттям на території держави Україна нарколабораторії з метою переробки високоякісного героїну, який буде поставлятись з території Російської Федерації, на героїн стандартної якості, виготовленням наркотичних "амфетаміну" та психотропних речовин "екстазі" та прекурсору БМК, з якого виготовляють наркотичні засоби. У відповідності з цим планом ОСОБА_27 згідно відведеної йому ролі, мав забезпечити організовану ОСОБА_8 злочинну групу приміщенням для нарколабораторії по переробці та виготовленню наркотичних засобів і психотропних речовин та прекурсорів, керувати процесом виготовлення, забезпечити безпеку виробництва та ринок безперебійного збуту на території України. Обладнання для лабораторії ОСОБА_8 з співучасниками організованої групи узгодили поставити з Свросоюзу, а спеціаліста - хіміка, члена організованої злочинної групи, який налагодить виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на Україні, залучити з Російській Федерації.

Після узгодження конкретних дій кожного члена організованої злочинної групи, ОСОБА_16 виїхав в Російську Федерацію для реалізації разом з ОСОБА_26 та невстановленими слідством особами плану ОСОБА_8 по організації безперебійної та постійної поставки з території Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу "героїн" учасниками організованої злочинної групи, з метою незаконного переміщення його через кордон України для подальшого збуту на території України; придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, переміщення через державний кордон України поза митним контролем, приховувавання від митного контролю та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу "героїн" на території України ОСОБА_27 у великих розмірах, організації спільників для відкриття на території держави Україна нарколаболаторії з метою переробки високоякісного героїну на героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, організації поставки обладнання для лабораторії з Свросоюзу, залучення спеціаліста - хіміка, який мав налагодити виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні, а ОСОБА_8 залишився на території України, та в подальшому по незалежних від нього об'єктивних причинах не міг приймати участь в закінченні узгодженого плану.

14.10. 2009 року ОСОБА_16, реалізуючи перший етап плану ОСОБА_8 по збуту наркотичного засобу героїну, організації виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спільно з ОСОБА_26, перебуваючи у м. Санкт - Петербург Російської Федерації, у невстановлених учасників організованої злочинної групи отримали 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, який помістили у схованку, яку ОСОБА_16, ОСОБА_26 та невстановлені слідством особи заздалегідь обладнали в автомашині БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, в панелі приборів в ніші для повітряної подушки безпеки.

В період з 20.10.2009 року по 22.10.2009 року, реалізуючи узгоджений з всіма учасниками організованої групи план ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 незаконно перемістили через державний кордон України, поза митним контролем, з приховання від митного контролю, особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в кількості 1 кг., транспортували його до м. Львова, де ОСОБА_16 на автозаправній станції № 13038, що в с. Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області незаконно збув його ОСОБА_27 за 30000 доларів США. Після чого, були затримані працівниками міліції у зв'язку з чим злочинна діяльність організованої ОСОБА_8 злочинної групи по організації виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів була припинена по незалежних від їх волі обставинах.

Однак , судом встановлено, що ОСОБА_16 разом з ОСОБА_26 в період часу з 20.10.2009 року по 22.10.2009 року умисно вчинили контрабанду наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем з приховуванням від митного контролю, вчинену за попередньою змовою групою осіб, предметом контрабанди був особливо небезпечний наркотичний засіб в великих розмірах. А також, в даний період часу ОСОБА_16 разом з ОСОБА_26 умисно вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так вищевказані злочини ОСОБА_16 та ОСОБА_26 вчинили при наступних обставинах, 14.10.2009 року ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_26 на території Російської Федерації, у невстановлених слідством осіб прдбали 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, який помістили у схованку, яку ОСОБА_16, ОСОБА_26 та невстановлені слідством особи заздалегідь обладнали в автомашині БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, в панелі приборів у ніші для повітряної подушки безпеки.

20.10.2009 року о 21 год. 39 хв., ОСОБА_26 керуючи автомашиною БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5 з прихованим у ній 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну, перемістив його через державний кордон України поза митним контролем з прихованням від митного контролю у пункті пропуску міжнародного сполучення Бачівськ., а ОСОБА_16 у той же день о 21 год. 43 хв., супроводжуючи ОСОБА_26, перетнув державний кордон України на автомашині БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15 в пункті пропуску міжнародного сполучення Бачівськ. Після чого, перевезли вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в м. Київ.

21.10.2009 року ОСОБА_16 по мобільному телефону повідомив ОСОБА_27, що він прибув з Російської Федерації в м. Київ і домовився про зустріч з ним 22.10.2009 року в мотелі "Галіція", що за адресою Львівська область Пустомитівський район с. Сокільники - Скнилів вул. Садова, 68. Вранці 22.10.2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_26 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в кількості 1 кг. з м. Києва до м. Львова.

22.10.2009 року приблизно о 20 год. 20 хв. ОСОБА_16 з метою конспірації, на окружній дорозі м. Львова автомобільної траси Київ - Чоп, обмінявся автомашинами з ОСОБА_26 і керуючи автомашиною БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, зупинився на автозаправній станції № 13038, що в с. Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, вийняв пакет з наркотичним засобом героїном із схованки і заховав у кущі. Після цього, поїхав до мотелю "Галіція", де зателефонував ОСОБА_27, попросив вийти з мотелю та сісти до нього в автомашину. Разом з ОСОБА_27 на вказаній автомашині поїхав до вищевказаної автозаправної станції, де ОСОБА_16 обумовив ОСОБА_27 порядок реалізації 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за 30000 доларів США. Відвіз ОСОБА_27 назад до мотелю "Галіція", де ОСОБА_27 сів у власну автомашину і в супроводі ОСОБА_16 проїхав на вищевказане місце.

Згідно висновку спеціаліста № 3/ 2015 від 23.10.2009 року, вилучена у ОСОБА_27 речовина містить героїн (діацетилморфін) в кількості 205,58 грам, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, моноацетилморфін в кількості 20,16 грам, та ацетилкодеїн в кількості 26,57 грам, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 звою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що підсудними ОСОБА_13 він знайомий з лютого 2009 року, з ОСОБА_14 він бачився декілька разів в 2009 році, допомагав, йому з доставкою обоїв, з ОСОБА_15 він взагалі не знайомий.

09.07.2009 року він разом з ОСОБА_14 прогулювались по м. Мукачево, так як його автомобіль знаходився на ремонті на автосервісі. В цей час він побачив жінку яка розмовляла по телефону, це була ОСОБА_19, вона йому сподобалась. ОСОБА_14 сказав, що він її знає і тому вони її запросили на каву. Вони втрьох присіли у відкритому кафе. Під час розмови, ОСОБА_19 повідомила, що вона не проти разом з ними погуляти. Однак, в цей час йому передзвонили з СТО і повідомили, що автомобіль відремонтований і вони розійшлись. Через пару днів він повернувся у Німеччину.

Приблизно через 2-3 місяці він повернувся в м. Сваляву і повідомив ОСОБА_14, щоб він сходив би в баню. Також він попросив останнього, щоб він знайшов масажиста, так як в нього болить спина. Однак, ОСОБА_14 масажиста не знайшов. В цей час йому передзвонила ОСОБА_19 і запропонувала зустрітись у м. Мукачево. Він погодився і вони зустрілись в м. Мукачево і разом з банщиком пішли в баню. В бані він разом з ОСОБА_19 вступив в статеві зносини. Після чого ОСОБА_19 поросила його допомогти їй виїхати закордон. Однак, він сказав, що нічим не може їй допомогти. Після цього, ОСОБА_19 неодноразово дзвонила йому і хотіла зустрітись. Однак, в зв'язку з зайнятістю він сказав, що передзвонить їй. Також в цей період часу він зустрівся з ОСОБА_13 який сказав, що він також знайомий з ОСОБА_19 і в нього є знайомий на ім'я ОСОБА_37 який має роботу для неї закордоном. Однак, він відповів, щоб вони самі вирішували свої проблеми.

В кінці вересня 2009 року він знову приїхав в м. Сваляву по справам. В кафе „Гелеон" він разом з ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_19 під час розмови остання повідомила, що в неї проблеми з міліцією і їй треба гроші. Йому її стало шкода і він дав їй 500 грн. Також вона говорила, що хоче виїхати в Німеччину. Він сказав, що нічим не може їй помогти, однак в нього є знайомий на ім'я ОСОБА_38 який зможе їй допомогти. Також він сказав, що він лише їх познайомить. Через деякий час ОСОБА_19 знову йому передзвонила та сказала, що в неї є закордонний паспорт. Він повідомив її що зможе підвести її в м. Будапешт, однак спеціально її туди вести не буде.

Через деякий час він знову приїхав в м. Свалява і як тільки він перетнув кордон, то йому почала подзвонити ОСОБА_19 і хотіла з ним зустрітись та поїсти риби в м. Хусті. Він сказав, що коли звільниться то передзвонить. В цей день, йому передзвонив його знайомий ОСОБА_38 і йому треба було їхати в м. Будапешт. Він передзвонив ОСОБА_19 і сказав, що сьогодні він їде закордон в м. Будапешт і може її забрати. Ввечері цього дня він забрав ОСОБА_19 та ОСОБА_16 та поїхали до кордону. Кордон вони перетинали в пропускному пункті „Ужгород". Коли він та ОСОБА_16 проходили митний контроль, то працівники митниці сказали, щоб він відігнав свій автомобіль в сторону. Нічого не пояснюючи працівники митниці тримали їй деякий час, як на митний пост приїхали працівники міліції та затримали їх, після чого доставили його та ОСОБА_16 в м. Ужгород.

Також підсудний ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що ніякого злочинного угрупування він не створював, для вербування повій та примушування до зайняттям проституції. Ні ОСОБА_13, ні ОСОБА_14, ні ОСОБА_15 він не давав жодних вказівок на підшукування жінок для зайняття проституцією. Також, він повідомив суд, що ОСОБА_19 він сприймав як повію, так як вона вела себе як повія і він їй не обіцяв влаштувати її в бордель у Німеччині.

Крім того, у вказаний період часу він більше не зустрічався з іншими жінками, крім ОСОБА_19

Щодо обвинувачення в організації незаконних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що на початку 2009 року в м. Моква Російська Федерація він зустрівся зі своїми старими знайомими ОСОБА_16 та ОСОБА_26 з якими не бачився 10 років. ОСОБА_16 повідомив, що хоче перевести своїх батьків жити на Україну. В зв'язку з цим він взяв його з собою в м. Ужгород. Побувши на Закарпатті вони на автомобілі почали повертатись в м. Москва. По дорозі вони зупинились пообідати в ресторані „Едельвейс" у Львівській області. У вказаному ресторані, він побачив як ОСОБА_16 розмовляє з невідомим йому чоловіком, як стало відомо з часом це був ОСОБА_27 останній запросив їх присісти разом з ним, на що вони погодились. Під час розмови ОСОБА_27 показав їм золоті монети і попросив їх чи не зможуть вони їх реалізувати у Російській Федерації. Він погодився та взяв одну монету. Також вони обмінялись телефонами. Крім того, ОСОБА_27 розповідав, що в нього багато „зв'язків" , що в нього все схвачено. Після цієї розмови вони роз'їхались. По дорозі ОСОБА_16 згадав про ОСОБА_26 і передзвонив йому. Останній прилетів літаком у м. Київ, сів за кермо їхнього автомобіля та відвіз їх до м. Москва.

Коли вони приїхали у м. Москва, то поцікавились у знайомих, що це за монета яку дав їм ОСОБА_27 однак з'ясувалось, що вказані монета не несе ніякої цінності. Вирішив свої бізнесові питання вони знову повернулись на Україну. Приїхавши на Україну він передзвонив ОСОБА_27 щоб повернути монету, однак останній повідомив, що знаходиться у м. Одеса і буде зайнятий декілька днів. В цей час вони поїхали в Закарпаття. Через декілька днів вони знову здзвонились з ОСОБА_27 і домовились зустрітись в тому самому готелі „Едельвейс". Коли він зустрівся з ОСОБА_27 почали випивати спиртні напої. ОСОБА_16 спиртних напоїв не пив так як почував себе погано. Під час розмови ОСОБА_27 розповідав про якісь дорогі машини. Розмови про наркотичні засоби не було. Після вказаної зустрічі він разом з ОСОБА_16 повернулись в Закарпаття. Перебуваючи в м. Хусті йому передзвонив його знайомий ОСОБА_38 з м. Будапешт та повідомив, що якщо він хоче з ним зустрітись то повинен виїжджати в Угорщину. Він разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_19 в той же день ввечері виїхали з Закарпаття та були затримані на Українсько-Словацькому кордоні.

Також підсудний ОСОБА_8 повідомив, що в період часу з 25.09.2009 року по 27.10.2009 року він перебував під вартою в слідчому ізоляторі Закарпатської області і не міг організувати та прийняти участь в організації незаконних дій щодо контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів. Також він повідомив, що з ОСОБА_27 при зустрічах в готелі „Едельвейс" він не домовлявся щодо продажу останньому наркотичних засобів, підшуковуванню приміщень та обладнань для виготовлення наркотичних засобів. З ОСОБА_27 була розмова лише про продаж золотих монет.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_13 свою вину в інкримінованому йому злочині не визнав та показав, що в травні 2009 року в м. Свалява, поблизу бару «Бункер», він познайомився з двома дівчатами, а саме ОСОБА_19 та ОСОБА_20. Під час знайомства, він був разом з ОСОБА_15 якого знаю на протязі року та його другом, ім'я якого йому не відомо. Вони обмінялися з дівчатами номерами мобільних телефонів, з метою подальшого спілкування. Після знайомства він пішов до дому, а ОСОБА_15 зі своїм товаришем залишились з дівчатами.

Через деякий час він зустрів ОСОБА_15, який розповів про те, що в той день коли вони зустрілися, дівчата розповіли їм, що вони відпочивали в санаторії «Квітка Полонини», а також ОСОБА_15 сказав, що дівчата питались, чи можуть вони вирішити їм виїзд та роботу за кордоном.

Приблизно через місяць, після розмови з ОСОБА_15, він перебуваючи в м.Мукачево, зателефонував ОСОБА_19, та домовився з нею про зустріч. Приблизно через одну-дві години, він зустрівся з ОСОБА_19 в кафе, яке розташоване біля ЦУМу. Під час їхньої розмови, ОСОБА_19 запитала, чи можу він організувати їй виїзд за кордон, та знайти там роботу. Він повідомив ОСОБА_19, що він знає про те, що набиралася група в Італію, для роботи танцівницями Почувши це ОСОБА_19 погодилась на цю роботу. Тоді він сказав їй, що від неї потрібно фотокартку та її анкетні дані. На цьому вони розійшлися, та домовились, що вона сама йому зателефонує, коли виготовить фотокартку.

Приблизно через тиждень йому зателефонувала ОСОБА_19, та попросила зустрітися, на що він погодився і вони домовились про зустріч. Того ж дня вони зустрілися в тому ж самому кафе. Під час зустрічі ОСОБА_19 передала йому свою фотокартку. На цьому він повідомив ОСОБА_19, що він їй зателефоную і повідомлю результат, і вони розійшлися.

Через своїх знайомих він дізнався про те, що для роботи в Італії, необхідно танцювальну групу, разом з керівником, який повинен підписати контракт, та надати всі необхідні папери, щодо танцювального колективу.

Дізнавшись про це він зателефонував ОСОБА_19, та домовився про зустріч.

Під час зустрічі з ОСОБА_19 він їй пояснив ситуацію, на що вона повідомила, що танцювати вона навіть не збиралася. Також вона пояснила, що її цікавить робота в «борделі», а саме надання сексуальних послуг за грошову винагороду. На це він відповів, що в цьому випадку, він їй нічим допомогти не зможу. Тоді вона попросила його, що якщо буде яка не будь робота з надання сексуальних послуг в м. Свалява, чи Свалявському районі, щоб він їй зателефонував.

Через деякий час, до нього зателефонувала ОСОБА_19, та повідомила, що вона зустрічалась з моїми знайомими ОСОБА_14 та ОСОБА_8, які сказали їй, що допоможуть їй з вирішенням її проблеми, з приводу працевлаштування, але він повинен допомогти їй з виготовленням візи.

Через декілька днів він зателефонував ОСОБА_19 і сказав, що візу виготовити неможливо.

З того часу пройшло приблизно чотири місяці, під час якого ОСОБА_19 періодично телефонувала йому, та запитувала, чи можна виготовити візу, на що він їй повідомляв, що ні.

На початку жовтня 2009 року, до нього зателефонувала ОСОБА_19, та запитала, чи може він допомогти їй виготовити візу малого прикордонного руху, так як вона хоче їхати до своєї подруги в м. Ніредьхаза, та знайти там роботу, так як ОСОБА_8 не зміг вирішити питання стосовно її працевлаштування. Він повідомив їй, що вона і сама може виготовити собі таку візу. Тоді ОСОБА_19 попросила його, щоб він поїхав з нею до Угорського консульства, на що він погодився, так як і собі хотів виготовити таку саму візу.

Через два дні він разом з ОСОБА_19, поїхали в м. Ужгород до Угорського Консульства, так як у ОСОБА_19 була проведена заміна внутрішнього паспорту, їй сказали, що необхідна довідка, що вона проживає більш ніж три роки за вказаною нею адресою. Після цього вони поїхали в обласний ОВІР, де їй сказали прийти наступного дня. Тоді він дав ОСОБА_19 номер Угорського консульства, для реєстрації. Вона зателефонувала за цим номером, та зареєструвалася на наступний день. Він пояснив ОСОБА_19, що саме їй потрібно буде робити для подачі документів на візу. Тоді вона попросила, щоб він зайняв їй 20 Євро. Він дав їй вказану суму грошей та відвіз її в м. Мукачево.

Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_19, та повідомила, що вона подала документи на виготовлення візи.

Ще через декілька днів, до нього знову зателефонувала ОСОБА_19, та повідомила, що їй надали візу строком на три роки, але у неї немале грошей для поїздки, та попросила, щоб він зайняв їй грошей. На це він відповів їй, що ОСОБА_8 скоро буде їхати в Європу, та сказав, щоб вона попросила його, щоб він її підвіз.

22.09.2009 року до нього зателефонувала ОСОБА_19, та сказала, що вона домовилась з ОСОБА_8 і той довезе її куди потрібно. Також вона попросила про зустріч зі ним щоб попрощатися, на що він погодився.

24.09.2009 року, в ранці, він зателефонував ОСОБА_19 та повідомив їй, що він зможе з нею зустрітися. На це ОСОБА_19 сказала, що вона зараз перебуває в м. Берегово, а за годину буде в м. Мукачево, та зателефонує йому.

Через годину до йому зателефонувала ОСОБА_19, та сказала, що може зі ним зустрітися, після чого він поїхав в м. Мукачево.

Приїхавши в м. Мукачево, він зустрівся з ОСОБА_19 в кафе, біля міської ратуші. Під час бесіди, вона запитала у нього, як передати йому борг. Він відповів, що коли вона приїде додому, то нехай зателефонує. Також він сказав ОСОБА_19, щоб вона надіслала йому СМС, коли влаштується на роботу. Після цього вони розійшлися.

Також, в судовому засіданні підсудний показав, що ОСОБА_8 не створював ніякого злочинного угрупування по втягненню осіб в зайняття проституцією. Також ні він, ні ОСОБА_14, ні ОСОБА_15 не виконували ніяких ролей по втягненню потерпілих в зайняття проституцією. Він хотів лише допомогти ОСОБА_19 знайти роботу.

Також, ні ОСОБА_19 ні інші потерпілі не розказували, що в них якийсь уразливий стан. ОСОБА_19 казала, що вона хоче надавати сексуальні послуги за гроші, закордоном, працювати танцюристкою чи барменом вона хотіла.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_14, свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що з ОСОБА_13, він знайомий з 2003 року і з останнім часом підтримуємо тісні дружні стосунки. Також він знайомий ОСОБА_8, з яким познайомився 2007 р. ОСОБА_8 є громадянином Німеччини і з ним він підтримую комерційні стосунки. Крім того, він знайомий з ОСОБА_15, з яким він познайомився літом 2009 року. Він займається підприємницькою діяльністю у сфері реалізації деревини.

Приблизно у квітні-травні 2009 року у м. Свалява він зустрів ОСОБА_8, який запропонував йому піти з ним у сауну в санаторій «Кволе Поляна». Там у сауні він запита його чи є у нього знайомі дівчата, які пішли відпочити з нами у сауні, на що він відповів, що таких дівчат він не знає.

Так, у середині літа 2009 року, точної дати не пригадує, він перебував у м. Мукачево разом з ОСОБА_13 по особистим справам. В той день, в обідню пору він зайшов в ЦУМ, а ОСОБА_13 зайшов у кафе, назви не пригадує, яке розташоване напроти ЦУМу. В ЦУМ він заходив для того, щоб придбати окуляри для своєї знайомої Коли він вийшов з ЦУМу, то помітив, що ОСОБА_13 розмовляє у кафе з дівчиною, як йому стало з часом відомо це була ОСОБА_19 Про що іони розмовляли він не пам'ятає. Після того вони поїхали в Сваляву, а ОСОБА_19 залишилась у м. Мукачево.

Приблизно через місяць після цього він знову зустрів у м. Мукачево ОСОБА_8 так як він приїхав ремонтувати свій автомобіль і він знову запит його чи є якісь дівчата щоб піти з ними у сауну на що він відповів, що таких дівчат він не знає. Однак він відразу згадав про ОСОБА_19 і зателефонував їй на мобільний телефон. Вона підняла трубку і попросила його позичити їй 500 гривень для того, щоб заплатити за квартиру, на що він відповів, що не має таких грошей і передав слухавку ОСОБА_8 Вони про щось розмовляли, однак про що саме він не чув. Після цього вона під'їхала до них і розмовляла про щось з ОСОБА_8, про що саме він не чув і поїхала. Потім ОСОБА_8 сказав, що позичив їй 500 гривень. Після цього він ОСОБА_19 більше не зустрічав.

Наміру вивезти ОСОБА_19 за кордон з метою сексуальної експлуатації він не мав. І ОСОБА_19 його не просила знайти їй роботу за кордом для надання нею сексуальних послуг.

Також в судовому засіданні ОСОБА_14 показав, що ОСОБА_8 не створював ніякого злочинного угрупування по втягненню осіб в зайняття проституцією. Також ні він, ні ОСОБА_13, ні ОСОБА_15 не виконували ніяких ролей по втягненню потерпілих в зайняття проституцією. Він лише випадково познайомив ОСОБА_19 з ОСОБА_8

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_15, свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що в березні 2009 року він познайомився з ОСОБА_13 Спільних справ вони з ним не мали, однак з моменту знайомства почали підтримувати хороші та дружні стосунки, тобто періодично зустрічались та разом відпочивали.

В травні 2009 року він домовився зі своїм знайомим ОСОБА_34 зустрітись в барі „Бункер", що в м. Свалява. Разом з ним пішов і ОСОБА_13 ОСОБА_34 хотів пригостити їй спиртним так як в його сину виповнилось два роки. Так як в барі було лише пиво, вони вирішили піди в інший бар де продавалась міцніші спиртні напої. Коли вони розраховувались то біля барної стійки познайомились з ОСОБА_19 та ОСОБА_35 Вони їх запросили в бар „Затишок". Коли вони всі вийшли з бару то ОСОБА_13 пішов по своїм справам.

В кафе „Затишок" ОСОБА_19 та ОСОБА_35 розповіли їм, що вони відпочивають в санаторії „Квітка полонини". Також вони повідомили, що проживають у м. Мукачево. Під час розмови, ОСОБА_19 та ОСОБА_35 запитались в них, чи не знають вони хлопців яким би вони могли надати сексуальні послуги за гроші. Також, ОСОБА_19 сказала, що може надати йому сексуальні послуги за 500 грн., однак він відмовився. Після того, як вони ще деякий час поседіли то ОСОБА_19 та ОСОБА_35 поїхали додому.

Приблизно через 1- 1,5 місяця після зустрічі йому передзвонила ОСОБА_19 та повідомила, що в неї проблеми і чи не міг він знайти їй клієнтів для надання сексуальних послуг за гроші. Він відповів, що не може нічим їй допомогти.

Через декілька днів йому передзвонив ОСОБА_13 і попросив його завести в м. Ужгород. Він погодився. Коли вони вдвох під'їхали до м. Мукачево, то ОСОБА_13 сказав, щоб він зупинився на зупинці, і в цей час під'їхало таксі з якого вийшла ОСОБА_19 і сіла до них в машину. Так як він себе погано почував, то за кермо машини сів ОСОБА_13, а він сів на пасажирське крісло та заснув. Коли ін прокинувся то побачив, що ОСОБА_19 немає, а ОСОБА_13 сказав, що вона пішла здавати документи в консульство.

Ні ОСОБА_8, ні ОСОБА_14 він не знав, в ніяке злочинне угрупування по втягненню осіб в зайняття проституцією він не входив. Крім ОСОБА_19 та ОСОБА_35 з іншими потерпілими він не зустрічався. Останні двоє не розказували йому про своє життя та матеріальне становище. Зовнішній вигляд ОСОБА_19 та ОСОБА_35 був доглянутий, вони були одягнуті дорогий одяг. З їхнього спілкування він зрозумів, що вони є повіями і надають сексуальні послуги за гроші.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_16 свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав частково та показав, що з ОСОБА_8 та ОСОБА_26 знайомий на протязі останніх десяти років. На початку 2009 року він зустрівся в Німеччині з ОСОБА_8 та розговорився, щодо бізнесу. ОСОБА_8 розповів про те, що в нього є бізнес в Україні, а саме бізнес, щодо мінеральної води. В свою чергу він розповів, що має складські приміщення в м. Москва. В зв'язку з цим вони домовились про співпрацю.

04.09.2009 року вони вдвох на його автомобілі приїхали в м. Сваляву. 06.09.2009 року вони вирішили поїхати в м. Москва подивитись на його бізнес в м. Москва. По дорозі вони зупинились пообідати в ресторані в Львівській області. Коли вони на території ресторану оглядали клітки з звір'ями, до них підійшов невідомий, як йому стало відомо з часом це був ОСОБА_27 під час розмови вони познайомились і ОСОБА_27 запросив їх за стіл. Під час обіду, ОСОБА_27 показав їм золоті монети і запитався, чи могли вони в взнати в Росії про їх вартість. Вони погодились та взяли одну монету. Також вони обмінялись мобільними телефонами. Після чого вони роз'їхались.

Приїхавши в м. Москву то він попитався у своїх знайомих про вартість золотої монети, яку дав йому ОСОБА_27, однак всі говорили, що вона немає жодної цінності. Коли вони з ОСОБА_8 знову приїхали на Україну то передзвонили ОСОБА_27 та повідомили, що монета немає цінності і домовились з ним про зустріч в тому самому ресторані у Львівській області.

Зустрівшись з ОСОБА_27 вони присіли в бесідці на вулиці. Під час розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_27 вживали спиртні напої. Також вони повернули ОСОБА_27 монету. Під час розмови, коли ОСОБА_27 взнав, що він родом з Узбекістана, то запитався в нього чи не може він дістати ліки „Гріша" також він сказав, що продаж цього ліки це є дуже добрий бізнес. На це він відповів, що не чув про таке ліки. Більше про ліки „Гріша" вони під час цієї розмови не розмовляли.

Після того, як його та ОСОБА_8 було затримано на Українсько-Словацькому кордоні і ОСОБА_8 заарештували, а його відпустили, то від адвоката ОСОБА_8 він дізнався, що для закриття кримінальної справі відносно ОСОБА_8 необхідно 50 000 доларів США. Після цього він згадав про ОСОБА_27 і передзвонив йому і розповів про затримання ОСОБА_8 ОСОБА_27 сказав, що якщо він знайде ліки „Гріша" то він допоможе ОСОБА_8 так як в нього є зв'язки. Після цієї розмови він повернувся в Німеччину.

Перебуваючи в Німеччині він передзвонив особі на ім'я ОСОБА_36, який „кришує" його бізнес в м. Москва. Запитався в нього чи можна придбати ліки „Гріша". Через деякий час він знову передзвонив ОСОБА_36 і останній повідомив, що вказане ліки можна придбати в Україні. Також він передзвонив ОСОБА_27 та повідомив його, що ліки „Гріша" можна придбати в Україні. Тоді ОСОБА_27 запитався його як де можна придбати його, на що він відповів, що зараз перебуває в Німеччині і передзвонить з часом.

Коли він приїхав в м. Москва то передзвонив ОСОБА_27 та сказав останньому, що все взнає про вказані ліки. Також він зустрівся з ОСОБА_36 і останній сказав, що ліки „Гріша" це наркотики. Взнавши що він має справу з наркотиками то він вирішив не займатись цією справою. Однак, ОСОБА_36 сказав, що все вже закручено, і якщо він відмовиться то необхідно буде платити неустойку. Після цієї розмови він передзвонив ОСОБА_27 та повідомив, що він зустрівся з людьми, однак ОСОБА_27 сказав, що буде мати розмову лише з ним.

В зв'язку з цим він вирішив їхати в Україну. Також він попросив ОСОБА_26 допомогти йому перегнати автомобіль БМВ-5 в Україну. У вказаному автомобілі була поламана коробка передач. ОСОБА_26 погодився і вони разом з ОСОБА_32 на автомобілях БМВ-5 та БМВ-3 поїхали на Україну. Він їхав за кермом автомобіля БМВ-5, а ОСОБА_26 за кермом автомобіля БМВ-3. На Російсько-Українсбкому кордоні їх протримали приблизно півтора години. Коли вони перетнули вказаний кордон, одразу зупинились переночувати. На слідуючий день вони приїхали в м. Київ. Там він передзвонив ОСОБА_36 і сказав, що вони в м. Київ. ОСОБА_36 передзвонив і сказав, зустрітись з особою на ім'я ОСОБА_32. На зустрічі з ОСОБА_32 був він та ОСОБА_26, однак ОСОБА_32 сказав, щоб ОСОБА_26 відійшов і при розмові не був присутній. Він повідомив ОСОБА_32, що не хоче займатись наркотиками, тоді останній сказав, що необхідно заплатити 30000 доларів США неустойки, а в разі того, що вони не заплатять неустойку то в них заберуть їхні автомобілі. Тоді він передзвонив до ОСОБА_27 і поросив його приїхати в м. Київ, але останні повідомив, що зможе приїхати лише через пару днів. Тоді він сказав, що вони приїдуть в м. Львів. ОСОБА_32 казав, щоб він взяв наркотики, однак він відмовився. Тоді ОСОБА_32 сказав, що його знайомі будуть його супроводжувати до м. Львова.

На слідуючий день зранку вони вийшли з готелю та поїхали в сторону м. Львова. По дорозі їх постійно супроводжували невідомі особи. Під'їжджаючи до м. Львова, йому передзвонив ОСОБА_32 та сказав, що є знак „обмеження швидкості" і біля нього схований кілограм наркотиків. Так як він не хотів сам брати вказані наркотики то він передзвонив ОСОБА_27, останній повідомив, що він в готелі і щоб він приїжджав. Підїхавши під вказаний готель він забрав ОСОБА_27 і вони поїхали до місця де були сховані наркотики. Зупинившись біля вищевказаного знаку ОСОБА_27 підійшов і забрав наркотики. Він сказав, щоб ОСОБА_27 залишив там гроші, однак останній сказав, що так не робиться і кинув гроші на сидіння.

Після цього він повернувся до готелю де його чекав ОСОБА_26 та ОСОБА_32 і вони поїхали в сторону Закарпаття. По дорозі їх зупинили працівники ДАЇ, а потім затримали працівники міліції. При затриманні працівники міліції застосовували до нього фізичне насильство та погрози. Звідки в автомобілі БМВ-3 виявлені сліди наркотичних засобів він пояснити не може.

Також, підсудний ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що про те, що він повинен був передати ОСОБА_27 наркотики він ні ОСОБА_26, ні ОСОБА_32. не повідомляв і вони про це не знали. Також він повідомив, що ОСОБА_8 не організував ніякого злочинного угрупування для контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів і не міг цього зробити так як в цей час перебував в слідчому ізоляторі закарпатської області. Про реалізацію ОСОБА_27 ліків „Гріша" це була його ініціатива, так як на виручені гроші він хотів допомогти ОСОБА_8 вирішення його проблем з приводу затримання в Закарпатті.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_26, свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що з ОСОБА_8 та ОСОБА_16 він знайомий з 2001 року. Однак, ОСОБА_8 після знайомства бачив лише в 2009 році коли переганяв автомобіль з м. Київ в м. Москву. В жовтні 2009 року йому передзвонив ОСОБА_16 та попросив перегнати автомобіль в м. Ужгород, щоб відремонтувати коробку передач. Він погодився. На двох автомобілях вони поїхали з м. Моква на Україну. Він їхав на автомобілі БМВ-3 з номерами НОМЕР_5, а ОСОБА_16 разом з ОСОБА_32 на автомобілі БМВ - 5. Перетнувши кордон вони приїхали в м. Київ. Переночувавши вони поїхали в м. Львів. По дорозі він передзвонив ОСОБА_16 та повідомив, що з м. Київ за ними постійно їдуть п'ять машин, на що ОСОБА_16 відповів, що в нього якісь проблеми і нехай він не переживає. Під'їжджаючи до м. Львова на заправці він разом з ОСОБА_16 помінялись автомобілями. Він разом з ОСОБА_32 зупинились в готелі перед в'їздом в м. Львів, а ОСОБА_16 на автомобілі ВБМ-3 номер НОМЕР_5 поїхав на зустріч, яку саме він їм не розповідав. Через деякий час ОСОБА_16 повернувся до них і вони поїхали в сторону Закарпаття, однак по дорозі їх зупинили працівники ДАІ, а з часом їх затримали працівники міліції. При затриманні працівнки міліції наносили їм удари, застосовували фізичний та психічний тиск. Також, вони говорили, що в них в автомобілі виявили та вилучили 1 кг. наркотиків та 30000 доларів США.

З часом, підсудний ОСОБА_26 в судовому засіданні змінив свої покази та показав, що коли він разом з ОСОБА_32 чекали ОСОБА_16 то він вирішив розслабитись і у повії в готелі „Катерина" придбав один „чек" героїну для власного вживання. Вказаний наркотик він поклав в бардачок автомобіля БМВ - 3 номер НОМЕР_5 і забув про нього. При огляді вищевказаного автомобіля було виявлено вищевказаний наркотик.

Також в судовому засіданні підсудний ОСОБА_26 показав, що не в ходив в ніяке злочинне угрузання організоване ОСОБА_8 для контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів. Ні з ОСОБА_8, ні з ОСОБА_16, ні з ОСОБА_32 він не домовлявся про протизаконні дії в сфері незаконного обігу наркотиків. Також підсудний ОСОБА_26 не зміг пояснити звідки в нього під нігтями рук та на змивах рук виявлено залишки слідів наркотичної речовини.

По епізоду незаконного торгівлею людьми та незаконному сутенерству та втягнення особи в зайняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, вчинене повторно, щодо кількох осіб, організованою групою за ч.3 ст. 149, ч.3 ст. 303 КК України, дії ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кваліфіковані невірно, їхні дії слід кваліфікувати за ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 303 КК України виходячи з наступних доказів зібраних в ході досудового та судового слідства :

Так допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_19 показала, що 14 травня 2009 року вона разом зі своєю подругою ОСОБА_35 з якою знайома вже декілька років, поїхали в м. Сваляву, для того, щоб влаштуватись на роботу в санаторій. Після обіду, приблизно о 17 годині вони зайшли на каву в м. Свалява у кафе «Бункер». В кафе знаходились троє невідомих, як їм стало відомо з часом це були ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_34 Останні звернули на них свою увагу. Через деякий час вона підійшла до бар - стійки для того, щоб замовити собі вина. Бармен сказала, що в їх кафе алкогольні напої не продають. Вищевказані хлопці почули це та почали зі нею розмовляти та пропонувати познайомитись. Таким чином вони познайомились. Після знайомства вони запросили їх піти в інше кафе, де можна випити вина або якихось інших алкогольних напоїв. Під час спілкування вказані вони здались їм ввічливими та спокійними, тому вони погодились на їх пропозицію. Таким чином вони всі разом вийшли на вулицю, де ОСОБА_15 визвав таксі, щоб поїхати в кафе, яке вони їх запросили Чекаючи таксі ОСОБА_13 кудись спішить по своїх особистих справах та не може піти з ними. Тоді він попросив її номер мобільного телефону, для того щоб зустрітись іншого разу. В результаті чого вони обмінялись телефонами. Після того вони вчотирьох дочекались таксі, на якому приїхали в кафе - ресторан „Затишок".

В даному кафе - ресторані ОСОБА_15 та ОСОБА_34 замовили собі горілку, а їм вино та бутерброди. В ході розмови вони розповіли, що приїхали в м. Сваляву для того, щоб пошукати собі роботу, так як не мають постійної роботи в зв'язку з чим їм не вистачає грошей на прожиття. Пізніше ОСОБА_15 почав до неї приставати, тобто вона зрозуміла, що вона йому сподобалась, однак вона на нього не реагувала. Далі ОСОБА_15 почав різні розмови про секс та дівчат легкої поведінки, а саме повій. В кінці кінців ОСОБА_15 почав пропонувати їй зайнятись з ним сексом, однак вона йому відмовила. Тоді він почав пропонувати їй за це гроші, однак вона також відмовилась. Далі ОСОБА_15 запитав їх чи не хочуть вони поїхати працювати за кордон, де він може знайти їм хорошу та високооплачувану роботу. На це вона відповіла, що якщо хороша робота і можна добре заробити то вона б поїхала. Тоді вона почала питати яку саме роботу він може їм запропонувати. В свою чергу ОСОБА_15 сказав, що для дівчат там є багато роботи, однак краще всього там працювати стриптизершами або повіями, так як таким чином можна швидко заробити багато грошей. В подальшому він продовжив пропонувати їм виїхати за кордон працювати повіями, на що вони відповіли, що подумаємо над його пропозицією і якщо не знайдуть собі роботу то можливо і погодимося виїхати за кордон для надання сексуальних послуг. Після цього ОСОБА_15 знову продовжив їм розповідати про те, які великі гроші таким чином можна заробити та повідомив їм що в найближчій час він організує їм зустріч з ОСОБА_13 та якимись іншими людьми, які детально розповідять нам про умови роботи повіями за кордоном після чого допоможуть виїхати нам туди та влаштуватись на роботу. В кінці розмови вони з ОСОБА_35 сказали ОСОБА_15 що згідні на його пропозицію виїхати за кордон працювати повіями, однак хочемо більш детально обговорити всі умови, щоб бути впевненими, що їх ніхто не обмане. Також в кінці розмови ОСОБА_15 сказав їм, що він зможе тут знайти їм клієнтів для надання сексуальних послуг за гроші, вони погодились і обмінялись своїми телефонами. Після чого вони розійшлись і вона разом з ОСОБА_35 на таксі поїхали в м. Мукачево.

На наступний день 15 травня 2009 року, приблизно о 13 годині їй зателефонував ОСОБА_13 та запропонував зустрітись. В цей же день вони зустрілись в кафе „Колібрі", що розташоване навпроти центрального входу в центральний універмаг м. Мукачево. Під час розмови ОСОБА_13 повідомив, що може запропонувати їй хорошу роботу за кордоном. Так, за його словами він займається пошуком дівчат, які згідні виїхати за кордон працювати стриптизерками в нічних клубах. Тоді ОСОБА_13 запропонував їй цю роботу. В свою чергу вона пояснила йому, що не вмію танцювати і тому не зможе бути стриптизеркою та запитала, чи не може він знайти якусь іншу роботу за кордоном. На це він повідомив, що від ОСОБА_15 йому стало відомо, що я згідна надавати оплатні сексуальні послуги його знайомим. Тоді ОСОБА_13 запропонував їй займатись проституцією закордоном, тобто виїхати за кордон та працювати повією в борделі, де вона зможу заробляти близько 1500 євро на місяць, а можливо і більше. При цьому він пояснив, що в нього є хороший знайомий, який має за кордоном знайомого власника борделю, де вона і буду працювати. Якщо вона погоджуюсь, то він познайомить її з вказаним чоловіком, який при необхідності приїде в м. Мукачево де вони разом зустрінемось та все обговоримо. Якщо вона погодиться на їх умови, то вони виготовлять для їй всі необхідні документи для виїзду за кордон і його знайомий особисто відвезе її за кордон, де повністю влаштує мою роботу повією. Обдумавши все вона погодилась на пропозицію ОСОБА_13

Крім того, ОСОБА_13 також запропонував їй надавати оплатні сексуальні послуги вдома його знайомим, поки він не влаштує їй виїзд за кордон, так як це займе певний час. На вказану пропозицію вона також погодилась. Також попович запитав її на рахунок ОСОБА_35 тобто чи згідна вона їхати за кордон працювати повією, на що вона відповіла, що остання відмовилась.

19 травня 2009 року, їй зателефонував ОСОБА_13, який повідомив, що йому потрібно зустрітись для того, щоб обговорити деякі питання її подальшого працевлаштування повією за кордоном. Того ж дня, приблизно о 13 год. вона зустрілась з ОСОБА_13 на літній терасі в кафе „Колібрі". На вказану зустріч ОСОБА_13 прийшов ОСОБА_14 ОСОБА_13 познайомив їх та повідомив, що останній разом з ним та знає про всі наші зустрічі та наміри, тому вона може спокійно з ним говорити. З подальшої розмови, що відбулась між ними вона зрозуміла, що ОСОБА_14 дійсно в курсі всіх справ, так як він також бурно все пояснював про умови її перебування за кордоном та роботи повією. В ході вказаної розмови вони знову запитали її чи не передумала вона їхати за кордон працювати повією, так як в разі її згоди їм потрібно про це знати та повідомити людей, які приїдуть за нею та відвезуть за кордон на місце роботи. Вона підтвердила, що вона згідна. Далі вони вдвох знову їй розповіли, що вона буду працювати повією в приватному елітному закладі для відпочинку, де буду надавати багатим чоловікам сексуальні послуги за гроші. В місяць вона буду заробляти по дві тисячі євро і зможе приїжджати додому в любий час. Також вони допоможуть виготовити для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон. Тоді ж вони сказали їй, що на наступну зустріч вона принесла для них свої фотокартки в оголеному вигляді так як їм потрібно передати їх чоловіку за кордон де вона буду працювати. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_14 залишив їй свій номер мобільного телефону та повідомив, що в разі, якщо в неї виникнуть якісь запитання, то вона може телефонувати йому. Також з їх слів вона дізналась, що разом з нею поїдуть ще дві дівчини з м. Свалява, які також їдуть працювати повіями. В кінці розмови вони запитали її чи не має вона знайомих дівчат, які так само як і вона хотіли б теж поїхати за кордон працювати стриптизерками або ж повіями. На це вона відповіла, що в неї немає багато подруг, однак вона поцікавлюсь але нічого їм не гарантую.

Того ж вечора їй зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що в нього є знайомий який би зайнявся з нею сексом за гроші і щоб вона гарно вдягнулась та чекала його. Однак того дні ОСОБА_15 їй не передзвонив і не заїхав. На слідуючий день вона дізналась, що в його знайомого змінились плани.

21 травня 2009 року, після обіду їй зателефонував ОСОБА_13 який повідомив, що хоче зустрітись з нею для того, щоб забрати мої фотокартки. Того дня вона гуляла в місті Мукачеві, так як до мене приїхали її подруги з м. Ужгорода, а саме ОСОБА_22 та ОСОБА_23 Вони приїхали в м. Мукачево, так як ОСОБА_23 мала іти на якусь зустріч. Від дівчат вона дізналась, що вони так само не мають постійної роботи і відповідно їм не вистачає грошей на прожиття. В зв'язку з чим вони знайомляться з чоловіками, за рахунок яких в подальшому відпочивають та розважаються. В той час їй зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що чекає її на лавці в сквері біля ЦУМу. Саме тоді вона розповіла ОСОБА_22 та ОСОБА_23, що їде на зустріч з людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. Дівчата цим зацікавилась та почала питати на яку саме роботу вона їде і який там заробіток. Про свої наміри виїхати працювати повією вона їм не говорила, однак сказала, якщо вони мають бажання то можуть піти зі нею на зустріч і самі про все дізнатись. На вказану пропозицію ОСОБА_22 вирішила піти з нею, а ОСОБА_23 пішла на свою зустріч. Тоді вона зателефонувала ОСОБА_13, що буде з подругою та чи не має він нічого проти. В свою чергу ОСОБА_13 сказав, що не заперечує та чекає їх.

Прийшовши на вказану зустріч о 19 годині 34 хвилини вона побачила, що ОСОБА_13 був з раніше невідомим їй хлопцем. Вони привітались і вона запропонувала піти сісти в кафе, однак ОСОБА_13 повідомив, що там зайняті всі столики. Після чого, вона віддала йому свої фотокартки в оголеному вигляді. На їхні прохання він пояснив ОСОБА_22, що він може допомогти їй влаштуватись працювати за кордоном стриптизекою. Тоді вона повідомила що вони не уміємо танцювати стриптиз, на що ОСОБА_13 повідомив, що з ними попрацюють хореографи і в них все вийде. Тоді вона повідомила, що вона не їде туди танцювати, а буде займатись там іншою роботою, про яку вони домовились раніше, тобто працювати повією. На це він відповів, що він не їй пропонує роботу стриптизеркою, а ОСОБА_22, так як вони вже визначились куди вона йде працювати. Далі ОСОБА_13 пояснив, що разом з нами мають їхати якісь дівчата з Сваляви та декілька дівчат з м. Львова. Коли всі дівчата зберуться разом він на протязі 12 - 14 днів робить всім візи для виїзду за кордон, після чого вони всі їдуть, а він також поїде за ними.

Також під час цієї розмови вона сказала ОСОБА_13, що їй дзвонив ОСОБА_15 і пропонував надавати йому знайомим сексуальні послуги за 500 грн. за годину. Тоді ОСОБА_13 через деякий час додзвонився з ОСОБА_15 і з розмови вона зрозуміла, що 500 грн. за годину це велика сума. Також ОСОБА_13 повідомив, що на даний час клієнтів для надання сексуальних послуг немає.

Після цього, ОСОБА_13 продовжував розповідати про умови роботи за кордон і як вони там будуть працювати. Після вказаної розмови вони розійшлись.

22 травня 2009 року їй зателефонувала ОСОБА_23, яка повідомила, що вона залишилась ночувати в м. Мукачево і щоб вона допомогла їй зустрітись з ОСОБА_13, так як вона також хоче поговорити з ним на рахунок виїзду та умов роботи за кордоном. Таким чином вона зателефонувала ОСОБА_13, якому повідомила, що з ним хоче зустрітись її знайома на рахунок роботи за кордоном. В результаті чого, о 17 годині 16 хвилин вони зустрілись з ОСОБА_13 на дорозі в м. Мукачева біля ЦУМу. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_23 познайомилась з ОСОБА_13 Після чого останній почав пояснювати ОСОБА_23, що він може запропонувати їй роботу в Римі, а саме в нього є дві пропозиції, одна працювати танцівницею в стриптиз клубі, інша повією в борделі. Почувши, що вона не вміє танцювати і їй більше -б підійшов другий варіант, ОСОБА_13 почав пояснювати, що вона буде працювати в елітному закладі, де працює багато наших дівчат зі Львова, Києва, а також з інших країн, які там же ж і проживають. В місяць вона буде заробляти дві тисячі євро, оплата в кінці кожної неділі. Крім того їй зроблять шенген візу для виїзду за кордон. Крім того йому потрібно знайти ще дівчат, які будуть працювати стриптизерками. Коли він знайде необхідну кількість, тоді всім виготовлять візи і всі поїдуть. Вислухавши умови ОСОБА_13, ОСОБА_23 повідомила, що їй підходить вказана робота, так як вдома вона таких грошей не заробить. Після чого вона передала йому одну сою фотокартку в повний зріс, яка на той час була в неї з собою. Після чого вони домовились, що ОСОБА_13 зателефонує їй коли та які документи потрібно буде принести йому для виготовлення візи, після чого вони розійшлись.

Того ж дня, приблизно о 21 годині їй зателефонував ОСОБА_13, після чого на його вимогу вона знову зустрілась з ним біля ЦУМу в м. Мукачеві. Він розпитувався про ОСОБА_23 та ОСОБА_22 Під час вказаної зустрічі він повідомив, що ОСОБА_22 не підходить їм для роботи за кордоном так як має не привабливий вигляд, а ОСОБА_23 їм повністю підходить, тому він повідомить їй коли вони зустрінемось наступного разу.

Через деякий час їй подзвонив ОСОБА_13 і повідомив, що йому треба зустрітись з нею та ОСОБА_23 та знову обговорити умови їх працевлаштування так як скоро приїде ОСОБА_8 який допоможе їм виїхати закордон та влаштувати там на роботу.

26 травня 2009 року приблизно о 12 годині біля того ж самого кафе „Колібрі" вона разом з ОСОБА_23 зустрілась з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Останні повідомили їм, що в них є хороша новина про їхнє працевлаштування повіями за кордоном в Німеччині. Зі своєї сторони вони їм гарантували, що в них не буде ніяких проблем, тобто вони їдуть в Німеччину, де в них є хороший знайомий з Росії, який емігрував в Німеччину та проживає там. Вказаний чоловік влаштує їх працювати повіями на хороших умовах, в невеликому елітному клубі - борделі з відповідними апартаментами, тобто стояти на вулиці та шукати собі клієнтів вони не будуть. Будуть проживати в квартирі з усіма умовами, зможуть у вільний час гуляти по місту та відвідувати розважальні заклади і в любий момент зможемо приїхати додому. Заробляти вони будуть так само по дві тисячі євро на місяць. Крім того будуть мати процент від грошей витрачених на них клієнтом в барі. Хороших багатих клієнтів вони їм також гарантують, крім того у вказаному борделі вже працюють наші дівчата, які на місці їм додатково все пояснять. Також вони нададуть їм хороші документи, з якими вони не будуть мати ніяких проблем. В той же час вони повинні гарантувати їм, що коли вони влаштують їх працювати повіями в Німеччині, то вони не перейдуть працювати на якесь інше місце, а будуть працювати тільки там, де вони їх влаштують. Крім того вони попросили, щоб вони надалі їм свої фотокартки стандартного взірця як на паспорт в електронному вигляді, тобто на компакт диску. В подальшому їм стало відомо, що вони мають намір виготовити для них підроблені закордонні паспорти громадян Словацької Республіки, по яких вони і будуть проживати в Німеччині, а своїми справжніми паспортами вони будуть користуватись тільки тоді коли будуть їхати додому. Також в ході розмови вони повідомили їх, що скоро має приїхати ОСОБА_8 який відвезе їх в Німеччину та працевлаштує їх в бордель.

З червня 2009 року о 16 годині 36 хвилин в м. Мукачеві в тому ж самому кафе „Колібрі" вона зустрілась з ОСОБА_13. На вказану зустріч ОСОБА_13 прийшов з тим же самим хлопцем на ім'я ОСОБА_38, що був на нашій зустрічі 21 травня 2009 року. В ході вказаної зустрічі вона пояснила ОСОБА_13, що ОСОБА_23 не змогла прийти тому, що поїхала кудись по своїх справах, і тому вона не принесла компакт диск з їхніми фотокартками про які вони домовлялись на попередній зустрічі. Далі вони почали розмову про виготовлення візи. Також вона дізналась від ОСОБА_13, що зараз немає клієнтів, яким вона б могла надавати платні сексуальні послуги вдома, однак якщо хтось буде то він або ОСОБА_15 їй зателефонують. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 дав їй аркуш паперу, на якому власноручно написав, які документи вона повинна була передати йому для виготовлення їй візи. Вказаний аркуш паперу вона зберегла і він був вилучений у неї слідчим.

ОСОБА_13 їй зателефонував і вони зустрілись з ним 11 червня 2009 року о 16 годині 07 хвилин в м. Свалява біля кафе „Чарда", де присіли за столик на літній терасі. За попередньою домовленістю на вказану зустріч вона принесла йому ксерокопії всіх своїх документів та фотокартки, які потрібні були для виготовлення візи. Також вона принесла йому сувої фотокартки на компакт - диску. Тоді відразу вона йому повідомила, що ОСОБА_23 відмовилась їхати в Німеччину працювати повією, так як від останньої вона дізналась, що вона знайшла собі якогось хлопця, а тому поки що не хоче нікуди їхати. Далі вона запитала його через який час буде готова віза, на що останній сказав, що повідомить її пізніше. На її запитання скільки потрібно грошей за візу він пояснив, що він сам оплатить витрати на візу, вона поверну йому ці гроші після того як почне працювати. Також коли вона поїде та почне працювати, вона повинна придивлятись до клієнтів, вивчати їх поведінку, які саме алкогольні напої вони вживають, так як він пізніше також приїде до неї в Німеччину, де буде грабувати багатих клієнтів. В кінці розмови ОСОБА_13 сказав їй, що поки що для неї роботи по наданню сексуальних послуг вдома немає. Майже наприкінці вказаної зустрічі до них підійшов ОСОБА_14, який привітався з нами, зробив їй комплемент, що вона гарно виглядаю, запитав чи вони довго ще будуть розмовляти, та повідомив, що буде чекати ОСОБА_13 на вулиці. Вони з ОСОБА_13 поговорили ще декілька хвилин, після чого розійшлись.

9 липня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_14 який повідомив, що їм потрібно зустрітись, так як приїхав ОСОБА_8 Таким чином, приблизно о 14 годині вони зустрілись в м. Мукачеві в тому ж кафе „Колібрі" біля ЦУМа. На вказану зустріч ОСОБА_14 прийшов, з особою про яку вони розповідали, а саме з ОСОБА_8 Зі слів ОСОБА_14 їй стало відомо, що ОСОБА_13 на вказану зустріч прийти не зміг, так як кудись поїхав по особистих справах. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 також почав зі мною говорити про її майбутню роботу в борделі, тобто знову розповів їй все те, що говорили ОСОБА_14 та ОСОБА_13 Крім того, ОСОБА_8 попередив її, щоб вона не надумала займатись ніякою самодіяльністю, тобто щоб не надумала перейти працювати до його конкурентів, а якщо вона таке зробить то він влаштує їй великі проблеми. Також ОСОБА_8 пояснив, що після виготовлення їй візи вона виїде з ним в Словацьку Республіку де їй дадуть завчасно виготовлений для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки з яким в подальшому вона і поїде в Німеччину та буде ним там користуватись. Під час розмови ОСОБА_8 постійно роздивлявся її і в кінці розмови повідомив ОСОБА_14, що вона підходить йому для роботи в борделі. З його поведінки вона зрозуміла, що ОСОБА_8 між ними головний. В свою чергу ОСОБА_14 постійно приймав участь в розмові та повністю підтримував кожну фразу ОСОБА_8

Того ж вечора, приблизно о 20 годині їй зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він хоче зустрітись зі нею без ОСОБА_14 та ОСОБА_13 Таким чином, приблизно о 20 годині 30 хвилин ОСОБА_8 приїхав за нею до Мукачівського відділення пошти, на автомобілі марки „Ауді" чорного кольору та запропонував їй піти з ним відпочити в сауні, так як він хоче оцінити її як вона займаюсь сексом. Після чого, ОСОБА_8 відвіз її в сторону м. Свалява, в якусь сауну в лісі, де вона була вперше. У вказаній сауні вона зайнялась з ним сексом і після статевого акту він дав їй п'ятсот гривень, при цьому попросив, що якщо ОСОБА_14 буде питати чи займались вони сексом, то щоб вона відповіла, що між нами не було ніякого сексу і щоб вона не говорила, що він дав їй гроші. Після цього ОСОБА_8 відвіз її додому.

13 липня 2009 року біля 13 години вона зустрілась з ОСОБА_13 в м. Мукачеві в тому ж кафе „Колібрі" де останній її повідомив, що ОСОБА_8 виїхав в Німеччину для того щоб виготовити їй підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки. Після того як буде виготовлена для неї віза та вказаний підроблений паспорт вона поїде в Німеччину. Зі слів ОСОБА_13 вона сподобалась ОСОБА_8 і він погодився взяти її в Німеччину для роботи повією. Також він сказав, що вони працюємо разом в одній команді і за те, що він допоможе їй працевлаштуватись за кордоном працювати повією, вона повинна буду платити йому по сто євро за кожний місяць її роботи, які буду йому пересилати, або передавати через ОСОБА_8, або він сам буде приїжджати за ними до неї в Німеччину.

4 вересня 2009 року о 21 годині вона зустрілась з ОСОБА_8 в м. Мукачеві біля ратуші на терасі кафе „Лаваза", де останній знову розповів про всі обставини виїзду її закордон та влаштування її повією в борделі.

8 вересня 2009 року вона приїхала в м. Сваляву, де о 17 годині 50 хвилин зустрілась з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 в кафе „Голіон". На початку у вказаному кафе до неї підійшов ОСОБА_13, який повідомив її, що наступного дня він зателефонує в посольство та займе їй чергу. В свою чергу в посольстві йому скажуть коли саме вони мають приїхати щоб здати документи. Коли буде знати дату він особисто відвезе її в посольство та допоможе виготовити візу. Після чого вона разом з ОСОБА_8 поїде в Німеччину.

Через деякий час в кафе прийшов ОСОБА_8, який повідомив, що після того як ОСОБА_13 допоможе виготовити їй візу, вони повинні його відразу про це повідомити, так як він на одну неділю кудись їде по особистих справах, а після того як повернеться вона буде виїжджати з ним в Німеччину. Також під час розмови вони домовились яким чином вона буде передавати гроші ОСОБА_13 Далі вони домовились, що ОСОБА_13 повідомить її коли потрібно буде їхати в посольство оформляти візу і на цьому вони розійшлись.

9 вересня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що завтра, вона має чекати його о 9 годині 30 хвилин на АЗС «ВОГ», що розташована в м. Мукачеві, напроти посту ГАІ по трасі Київ - Ужгород.

Так наступного дня, тобто 10 вересня 2009 року на вказаному місці до неї приїхав ОСОБА_13 з ОСОБА_15 на автомобілі останнього і вони поїхали в м. Ужгород в Угорське посольство. По дорозі вони знову почали розмову про працевлаштування її повією закордоном. Приїхавши до консульства, ОСОБА_15 залишився чекати їх в машині, а вона з ОСОБА_13 оформили анкету, яку в них не прийняли, так як не було довідки про те, що вона зареєстрована за місцем свого проживання не менше трьох років. Тоді ОСОБА_13 залишив їй гроші в сумі 20 євро та сказав, що вона має прийти сама наступного дня в м. Ужгород, забрати довідку та здати її в посольство, а також заплатити в касу за виготовлення візи, так як він наступного дня буде зайнятий та не зможе зі нею приїхати. Після чого вони відвезли її додому. За кермом сидів ОСОБА_13 так як ОСОБА_15 був томлений.

11 вересня 2009 року вона сама приїхала в м. Ужгород в консульство, де здала вищевказану довідку та заплатила гроші за візу. 18 вересня її віза була готова і вона забрала її з консульства після чого відразу зателефонувала ОСОБА_13

23 вересня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_8, від якого вона дізналась, що він вже приїхав в Україну. За домовленістю вона зустрілась з ним того дня приблизно о 20 годині 30 хвилин в центі м. Мукачево, де він їй повідомив, щоб вона готувалась, так як 24 вересня 2009 року, тобто наступного дня вони будуть виїжджати в Німеччину. ОСОБА_8 сказав, щоб вона взяла з собою все необхідне, а саме одяг, миючі засоби, сексуальну нижню білизну та придбала презервативи. На це вона пояснила ОСОБА_8, що має фінансові проблеми, а саме не має грошей на придбання собі одягу та білизни. Тоді ОСОБА_8 дав їй з власних грошей одну тисячу гривень та сказав придбати собі все необхідне. Крім того він сказав придбати для себе українсько - німецький словник, для того, щоб вона скоріше вивчила німецьку мову та могла спілкуватись з клієнтами. Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 запитав її чи не передумали її подружки та чи не хочуть їхати разом зі нею. На що вона відповіла, що вони поки що не їдуть, так як подивляться як вона влаштуюсь і які там умови праці. В разі якщо все буде нормально то вони можливо також поїдуть до неї в Німеччину.

24 вересня 2009 року приблизно об 11 годині їй зателефонував ОСОБА_13 та сказав, що хоче зустрітись зі нею перед від'їздом. Так вона зустрілись з ним в м. Мукачеві біля ратуші в кафе „Вікторія". Там вона дізналась, що він зустрічався ранком о 5 годині 30 хвилин з ОСОБА_8, так як їм потрібно було обговорити між собою якісь питання, які саме їй невідомо. В кафе він попросив у неї дати йому номера мобільних телефонів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та ОСОБА_35 та запитав чи може він з ними розмовляти на пряму про їх виїзд за кордон працювати повіями в бордель. Вона дала йому номера телефонів дівчат, які він записав собі на мобільний телефон. Далі на прохання ОСОБА_13 вона зателефонувала ОСОБА_8, щоб дізнатись коли вони будуть їхати в Німеччину. Через деякий час їй передзвонив ОСОБА_8, який повідомив, що він заїде за нею о 19 годині, після чого вони поїдемо та заберемо ще одного чоловіка, який разом з нами буде їхати в Німеччину. О 19 годині вона зателефонувала ОСОБА_8, який сказав їй, що заїде за нею о 20 годині 30 хвилин. У вказаний період часу ОСОБА_8 приїхав за нею на автомобілі марки „Ауді" чорного кольору. Після чого, вони поїхали в готельно - розважальний комплекс „Карпатський мисливець", де до нас в автомобіль сів ОСОБА_16 і ми поїхали до словацького кордону в м. Ужгород. По дорозі ОСОБА_8 сказав їй, що з цього моменту в неї починається інше життя.

Заїхавши на митницю ОСОБА_8 сказав їй, що якщо митники будуть питати її куди вона їде, то щоб вона сказала їм, що їде в гості до подруги, яка її чекає на Словацькій стороні. Під час проходження паспортного контролю, представник прикордонної служби почав дивитись її закордонний паспорт, після чого попросив її пройти з ним в службове приміщення для проходження співбесіди. Під час розмови вона зрозуміла, що в неї щось не в порядку з документами, тобто з візою. В подальшому вона зрозуміла, що проблема в тому, що в неї віза в Угорщину. Це її сильно насторожило і вона почала сумніватись в правдивості та хороших намірах ОСОБА_8 та інших. Крім того неї запитали в яких стосунках вона з громадянами інших країн та куди з ними їде. Тоді вона вирішила нікуди не їхати та про все розповіла працівникам прикордонної служби.

Також потерпіла ОСОБА_19 повідомила суд, що до зустрічі з ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 вона займалась наданням сексуальних послуг за які отримувала гроші. Скільки часу вона займалась вона не пригадує, однак приблизно 10-11 разів. Чи притягували її до відповідальності за зайняття проституцією вона не пригадує.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_35 показала, ОСОБА_20 в середині травня 2009 року вона разом зі своєю подругою ОСОБА_19 поїхали в м. Сваляву, для того, щоб дізнатись, чи можна знайти якусь хорошу роботу та недороге місце проживання. Після обіду, приблизно о 17 годині вона зайшли на каву в м. Свалява у кафе „Бункер". Крім відвідувачів в кафе також знаходилось троє раніше незнайомих їм чоловіків. Вона разом з ОСОБА_19 побачили, що вони звернули на них свою увагу, так як періодично дивились на них. Через деякий час ОСОБА_19 підійшла до бару для того, щоб замовити вина. В цей час вказані три хлопці також знаходились біля бару. Бармен повідомила ОСОБА_19, що в їх кафе алкогольні напої не продають. Вказані троє хлопців почули це та почали з ОСОБА_19 розмовляти та пропонувати познайомитись. Таким чином вони і познайомились. Як їм стало відомо з часом, це були ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_34 Познайомившись, вказані хлопці почали розмовляти з ними, після чого запросили їх піти в інше кафе, де можна випити вина або якихось інших алкогольних напоїв.

Вони погодились на вказану пропозицію та всі разом вийшли на вулицю, де ОСОБА_15 визвав таксі, щоб поїхати в кафе. Чекаючи таксі вони дізнались, що ОСОБА_13 кудись спішить по своїх особистих справах та не може піти з ними. Тоді він попросив від ОСОБА_19 її номер мобільного телефону, для того щоб зустрітись іншого разу. В результаті чого вони обмінялись номерами своїх телефонів. ОСОБА_13 пішов по своїх особистих справах, а вона разом з ОСОБА_19, ОСОБА_15 та ОСОБА_34 дочекались таксі, на якому приїхали в кафе - ресторан „Затишок", що розташований десь в м. Свалява.

В даному кафе - ресторані ОСОБА_15 та ОСОБА_34 замовили собі горілку, а їм вино та бутерброди. На початку розмови вони говорили про різне. Пізніше ОСОБА_15 почав приставати до ОСОБА_19, але вона на нього не реагувала. Далі ОСОБА_15 почав різні розмови про дівчат та секс. В подальшому ОСОБА_15 та ОСОБА_34 продовжували говорити на тему сексу та повій. Далі ОСОБА_15 почав цікавитись де вони працюють та скільки заробляють грошей. На що вони розповіли йому, що хорошої та високооплачуваної роботи знайти собі не можуть, у зв'язку з чим не вистачає грошей на прожиття, тому вони і приїхали в м. Сваляву дізнатись чи не можна знайти там якусь хорошу роботу. Тоді ОСОБА_15 запитав їх чи не хочуть вони поїхати працювати за кордон, де він може знайти їм хорошу та високооплачувану роботу. Вона в свою чергу відповіла, що не проти, так як у неї постійно не вистачає грошей і не має постійної роботи. Тоді ОСОБА_19 почала питати яку саме роботу він може їм запропонувати. На що ОСОБА_15 відповів, що для дівчат там є багато роботи, однак краще всього там працювати стриптизерками або повіями, так як таким чином можна швидко заробити багато грошей. В подальшому він продовжив пропонувати їм виїхати за кордон працювати повіями, на що вони відповіли, що подумають над його пропозицією і якщо не знайдуть собі роботу то можливо і погодяться виїхати за кордон для надання сексуальних послуг. Далі ОСОБА_15 знову продовжив їм розповідати про те, які великі гроші можна заробити працюючи за кордоном повією, так як там багаті чоловіки, які готові платити за сексуальні послуги великі суми грошей. Крім того, працюючи повією за кордоном можна знайти собі багатого чоловіка за якого можна вийти заміж і таким чином забезпечити собі життя. Пізніше вона зрозуміла, що ОСОБА_15 намагався визвати в них зацікавленість до його пропозиції. Після чого, він повідомив їх, щоб вони добре обдумали його пропозицію і в найближчій час він організує їм зустріч з ОСОБА_13 та якимись іншими людьми, які детально розповідять їм про умови роботи повіями за кордоном та допоможуть їм туди виїхати та влаштуватись працювати повіями. В кінці розмови вони повідомили ОСОБА_15 що попередньо погоджуються на його пропозицію, однак хочуть більш детально обговорити всі умови, щоб бути впевненими, що їх ніхто не обмане.

Після вказаної пропозиції, ОСОБА_15 запропонував їй та ОСОБА_19 займатися наданням сексуальних послуг за грошову винагороду, його знайомим, поки вони не поїхали за кордон, так як з його слів обговорення всіх умов та виготовлення необхідних документів для виїзду за кордон займе певний час. Тоді він пояснив, що має багато знайомих заможних людей, які часто приїжджають до нього в гості. Вказаним людям для відпочинку інколи потрібно дівчат для надання їм сексуальних послуг. За це люди готові платити хороші гроші. Таким чином він запропонував, що буде попередньо телефонувати їм в таких випадках, після чого за ними будуть заїжджати і вони будуть надавати його знайомим сексуальні послуги, за що їм будуть платити по п'ятсот гривень за одну годину надання сексуальних послуг. Також ОСОБА_15 повідомив їм щоб вони не переживали про безпеку під час надання сексуальних послуг, так як їх ніхто не образить.

Розповідям ОСОБА_15 вона не повірила і думала, що він її обмане. Вона не дала своєї згоди на надання сексуальних послуг на території Закарпатської області, також не на надала згоди на виїзд закордон для працевлаштування в борделі. Однак, свій номер телефону дала йому, також ОСОБА_19 дала свій номер телефону. Після чого вони розійшлись.

Після вищевказаної зустрічі вона більше їх не бачила та не телефонувала ОСОБА_15, а пізніше повідомила ОСОБА_19, що не довіряю ОСОБА_15, а тому не збирається їхати за кордон займатись повією.

Також в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_35 показала, що до вищевказаних подій вона 2-3 рази надавала свої сексуальні послуги за гроші. Про це було відомо ОСОБА_19 Чи притягувалась вона до відповідальності за зайняття проституцією вона не пригадує.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_23, показала, що приблизно 2007 році в м. Ужгороді вона познайомилась з ОСОБА_22, яка родом з Тячівського району, в подальшому проживала в Мукачівському районі, а пізніше із-за особистих проблем з батьком пішла з дому та почала проживати в м. Ужгороді, де самостійно влаштовувала своє життя. Після знайомства вони почали підтримувати з нею дружні стосунки. Так, приблизно в кінці 2008 року вони разом з ОСОБА_22 відпочивали зі своїми знайомими в м. Мукачеві. Тоді ОСОБА_22 познайомила її зі своєю знайомою - ОСОБА_19, З тих пір вони почали підтримувати дружні стосунки та періодично зустрічатись.

21 травня 2009 року їй потрібно було поїхати в м. Мукачево по особистих справах, про що вона повідомила ОСОБА_22, яка вирішила поїхати разом зі мною для того щоб зустрітись з ОСОБА_19 Приїхавши в м. Мукачево після обіду вони зустрілись з ОСОБА_19 в центрі міста, де почали спілкуватись про особисте життя. В ході розмови ОСОБА_19 почала жалітись їм, що так і не може знайти собі хорошої роботи в зв'язку з чим їй не вистачає грошей на прожиття та виховання дітей. В свою чергу вони теж розповіли ОСОБА_19, що так само не можемо знайти собі хорошої роботи в зв'язку з відсутністю освіти та кризою, в зв'язку з чим перебиваємось періодичними заробітками і так само відчувають нестачу грошей на прожиття.

В ході нашої розмови ОСОБА_19 хтось зателефонував і вона повинна була йти на якусь зустріч. Тоді ОСОБА_19 розповіла їм, що вона має йти на зустріч з якимось людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. Вони почали цікавитись де саме та яку роботу їй пропонують. ОСОБА_19 не хотіла їм нічого розповідати з даного приводу, а пояснила що вона ще сама не знає чи з цього щось вийде, однак повідомила, що їй обіцяють хорошу заробітну плату. В той час їй вже потрібно було йти на зустріч зі своїм знайомим, крім того, ОСОБА_19 також спішила на свою зустріч. ОСОБА_22 не мала чим зайнятись, тому ОСОБА_19 запропонувала їй піти з нею на зустріч до людей та послухати яку саме роботу вони пропонують за кордоном, на що остання погодилась. Таким чином вони розійшлись. В вечорі їй зателефонувала ОСОБА_22, запитала чи вона звільнилась так як вона мала намір їхати в м. Ужгород. В свою чергу вона повідомила, що в неї змінились плани і вона залишаюсь на ніч в м. Мукачеві. Тоді ж на її запитання ОСОБА_22 пояснила по телефону, що вона зустрічалась з людьми про яких розповідала ОСОБА_19, які в свою чергу запропонували їй роботу танцівницею в стриптиз клубі та пообіцяли заробітну плату по дві тисячі євро на місяць.

Наступного дня вона пригадала про розповідь ОСОБА_22 і так як вона була в м. Мукачеві, вона зателефонувала ОСОБА_19 та запитала чи не може вона організувати їй зустріч з людьми, які пропонують роботу за кордоном, так як думала, що вони мають якісь інші пропозиції на рахунок роботи за кордоном, які її влаштують.

22 травня 2009 року, о 17 годині 16 хвилин, за попередньою домовленістю, вона з ОСОБА_19 прийшли в центр м. Мукачево до центрального універмагу, де на вулиці їх зустрів раніше незнайомий їй чоловік, яким як їй стало відомо пізніше являється ОСОБА_13 ОСОБА_19 познайомила їх та попросила розповісти її, яку роботу він може запропонувати для неї за кордоном. Тоді ОСОБА_13 відразу запропонував їй поїхати на роботу в м.Рим та повідомив, що в нього є дві пропозиції на рахунок роботи, а саме працювати танцівницею в стриптиз клубі або повією в борделі. Почувши це вона повідомила, що танцівниці з неї не вийде так як вона не вміє танцювати, тому їй більше б підійшов другий варіант. На її запитання які там умови ОСОБА_13 пояснив, що вона буде працювати в елітному закладі, де працює багато наших дівчат зі Львова, Києва, а також з інших країн, які там же ж і проживають. В місяць вона буде отримувати по дві тисячі євро, з яких нікому нічого не потрібно буде платити. В кінці кожної неділі їй будуть виплачувати частину грошей. Крім того, зі слів ОСОБА_13 їй зроблять шенген візу по якій вона зможе виїхати за кордон. Вислухавши умови ОСОБА_13 вона повідомила, що могла б поїхати та спробувати працювати повією, так як вдома вона таких грошей ніколи не зароблю. Після чого на прохання ОСОБА_13 вона передала йому одну свою фотокартку у повний зріст, яку постійно носила з собою в сумці, для того, щоб він міг її показати власнику закладу, де вона будемо працювати. Після чого вона домовились, що ОСОБА_13 зателефонує ОСОБА_19 коли та які документи потрібно буде принести йому для виготовлення візи, після чого вона розійшлись. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 декілька разів говорив про якогось чоловіка, як вона зрозуміла це був чоловік із - за кордону до якого вона будуть йти працювати повіями. Однак, що це за чоловік, ОСОБА_13 під час вказаної зустрічі не говорив.

Через декілька днів їй зателефонувала ОСОБА_19 та повідомила, що ОСОБА_13 хоче з ними терміново зустрітись. Таким чином вона з ОСОБА_19 зустрілись з ОСОБА_13 в м. Мукачево 26 травня 2009 року приблизно о 12 годині біля кафе, що розташоване навпроти ЦУМу. Тоді вона побачила, що разом з ОСОБА_13 був раніше незнайомий їй чоловік, як пізніше їй стало відомо, що ним являється ОСОБА_14 Таким чином вони в чотирьох присіли за столик на літній терасі вказаного кафе, де ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили їм, що в них є для них хороші новини про їхнє працевлаштування повіями за кордоном, а саме в Німеччині. Зі своєї сторони вони їм гарантували, що в них не буде ніяких проблем, тобто вони їдуть в Німеччину, де в них є хороший знайомий з Росії, який емігрував в Німеччину та проживає там вже довгий час. Вказаний чоловік влаштує їх працювати повіями на хороших умовах, в невеликому елітному клубі - борделі з відповідними апартаментами, тобто вони не будуть стояти на вулиці та шукати собі клієнтів. Заробляти вони будуть так само по дві тисячі євро на місяць. Також вони нададуть їм хороші документи, з якими вони не будуть мати ніяких проблем. Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 запевнили їх, що в них не буде ніяких проблем, що вони не збираються їх обманути. В свою чергу вони повинні гарантувати їм, що коли вони влаштують нас працювати повіями в Німеччині, то не перейдуть працювати на якесь інше місце, а будуть працювати тільки там, де вони їх влаштують. Крім того, попросили, щоб вони надалі їм свої фотокартки стандартного взірця які необхідні для виготовлення паспорту в електронному вигляді, тобто на компакт диску. В подальшому їм стало відомо, що вони мають намір виготовити для них підроблені закордонні паспорта громадян Словацької Республіки, по яких вони і будуть проживати в Німеччині, а своїми справжніми паспортами вони будуть користуватись тільки тоді коли будуть їхати додому. Також в ході розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомили їх, що скоро має приїхати їх знайомий з Німеччини, з яким вони їх познайомлять та який детальніше розповість їм про умови роботи. Крім того вони ще спілкувались на різні теми після чого розійшлись.

Після вказаної зустрічі вона поїхала додому в м. Ужгород, де того ж вечора зустрілась з ОСОБА_22, якій про все розповіла. Проходив час, однак зі слів ОСОБА_19 їй стало відомо, що ОСОБА_13 постійно відтягував час виготовлення віз. Це їй стало підозрілим і тому вона повідомила ОСОБА_19, що не довіряю ОСОБА_13 та не збираюсь поки що нікуди їхати.

Пізніше їй стало відомо, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 разом з іншими людьми намагались вивезти ОСОБА_19 за кордон працювати повією, однак їх затримали працівники міліції.

Також в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_23 показала, що проституцією вона займається починаючи з 2007 року. За вказаний час вона притягалась до відповідальності за зайняття проституцією.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_22 показала, що з 2005 року вона знайома з ОСОБА_19 та підтримувала з нею дружніми стосунки. Також в м. Ужгороді, приблизно 2007 році вона познайомилась ОСОБА_23 Під час однієї із зустрічей в м. Мукачеві вона познайомила між собою ОСОБА_19 та ОСОБА_23 З тих пір вони втрьох підтримують дружні стосунки та періодично зустрічаються.

21 травня 2009 року вона разом з ОСОБА_23 вирішила поїхати в м. Мукачево, так як остання мала там зустріч з якимось знайомим хлопцем. Також вони вирішили зустрітись з ОСОБА_19, так як давно не бачились. Приїхавши в м. Мукачево вона зустрілись з ОСОБА_19 в місті де почали спілкуватись про особисте життя. В ході розмови ОСОБА_19 хтось зателефонував і вона зрозуміла, що вона має йти на якусь зустріч. Саме тоді ОСОБА_19 розповіла їм, про те що вона має йти на зустріч з якимось людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. Вони почали цікавитись, що це за люди, яку роботу вони їй пропонують та який заробіток. В свою чергу ОСОБА_19 не хотіла їм нічого розповідати, так як з її слів вона ще не знає чи з цього щось вийде, а тільки повідомила що обіцяють хорошу заробітну плату. Тоді ж ОСОБА_19 сказала, що якщо вони мають бажання то можуть піти на вказану зустріч разом з нею і вислухати пропозиції цих людей і таким чином прийняти для себе рішення чи влаштує їх така робота. На той час вона була вільна тому вирішила піти на вказану зустріч разом з ОСОБА_19 ОСОБА_23 разом з ними не пішла, так як пішла на зустріч зі своїм знайомим.

Вона разом з ОСОБА_19 пішли до скверу, що знаходиться біля центрального універмагу м. Мукачева. Там на лавці їх чекало двоє раніше незнайомих їй чоловіків. Одним з них був як їй стало відомо з часом був ОСОБА_13, а іншого звали ОСОБА_38. Вони привітались і ОСОБА_19 запропонувала піти сісти в кафе, однак ОСОБА_13 повідомив, що там зайняті всі столики. Після чого, ОСОБА_19 віддала ОСОБА_13 свої фотокартки, які останній почав розглядати. Пізніше в ході розмови ОСОБА_13 сказав ОСОБА_19, що вона могла б дати йому розміри своїх грудей та талії, на що ОСОБА_19 відповіла, що на фотокартках все видно. Далі ОСОБА_19 попросила ОСОБА_13 розповісти, яку саме роботу вони можуть запропонувати та на яких умовах. Тоді ОСОБА_13 пояснив, що він може влаштувати їх працювати за кордоном стриптизерками в якомусь клубі, де вони можуть заробляти по дві тисячі євро на місяць, не враховуючи чаєві та витрати на косметику та масаж. Для виїзду за кордон їм зроблять візу на рік. На це вона повідомила, що їй вже роблять візу, так як вона також мала намір поїхати кудись за кордон. Тоді ОСОБА_19 повідомила, що вони не уміємо танцювати стриптиз. Також ОСОБА_19 повідомила, що вона не йде за кордон танцювати, а йде туди працювати та заробляти гроші. Тоді ОСОБА_13 відповів, що він не ОСОБА_19 пропонує роботу стриптизеркою, а їй, так як вони вже визначились ким їде працювати. Також ОСОБА_13 пояснив, що разом з нами мають їхати якісь дівчата з м.Сваляви та декілька дівчат з м. Львова. Коли всі дівчата зберуться разом він на протязі 12-14 днів зробить всім візи для виїзду за кордон, після чого вони всі їдуть за кордон разом з ним.

Через деякий час звільнились столики в кафе і вони всі почали йти до кафе, що розташоване навпроти центрального входу в центральний універмаг м. Мукачева, де присіли за столик на літній терасі. ОСОБА_13 та ОСОБА_19 ще деякий час розмовляли вдвох в стороні, після чого також присіли до них за столик, де продовжилась розмова на рахунок виїзду та працевлаштування за кордоном.

Там ОСОБА_13 продовжив пояснювати як він оформить їм візи. Також ОСОБА_13 пояснив, що приїде якийсь чоловік з Польщі та якийсь „макаронник", який з ними зустрінеться та детальніше їм розповість про умови виїзду та працевлаштування за кордоном. В ході розмови за столиком вона зрозуміла, що ОСОБА_13 пропонує ОСОБА_19 виїхати за кордон працювати повією, тому на кінці розмови він почав пояснювати їм обом про умови роботи повіями. Так він повідомив, що заклад де вони буду працювати це бордель зі стриптиз клубом в якому є своя охорона. Розповідь ОСОБА_13 їй здалась дуже підозрілою, тому вона йому не дала ніякої відповіді, тобто чи підходить їй запропонована ним робота чи ні, а просто повідомила, що подумає над його пропозицією. Після чого ОСОБА_13 домовився, що зателефонує ОСОБА_19 і вони розійшлись.

Крім того, в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_22 показала, що проституцією вона займається приблизно з 2005 року. За вказаний період часу вона притягалась до відповідальності за зайняття проституцією. Також їй відомо, що ОСОБА_19 також займається проституцією. Чи займалась проституцією ОСОБА_23 їй невідомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показав, що в вересні 2009 року він приїхав разом з ОСОБА_8 в м. Мукачево по питанням бізнесу. Одного вечора в кафе він разом з ОСОБА_8 та партнерами пили каву, як за сусідній столик присіла ОСОБА_19 Вони про щось деякий час говорили, про що саме він не чув.

Через декілька днів ОСОБА_19 передзвонила ОСОБА_8 та поросила позичити їй 500 грн. так як їй немає за що заплатити за квартиру. В той же день вони зустрілись в центрі м. Мукачево і ОСОБА_8 позичив ОСОБА_19 500 грн.

24.09.2009 року він з ОСОБА_8 повинні були повертатись в Німеччину. Також ОСОБА_8 сказав, що по дорозі вони повинні були заїхати до його знайомого в м. Будапешт. Також ОСОБА_8 сказав, що разом з ними поїде ОСОБА_19 остання попросила перевести її за кордон, а там її зустріне її знайомий. З готелю „Мисливець" вони виїхали приблизно о 21 год. і через деякий час були на Українсько-Словацькому кордоні. Через вказаний кордон вони поїхали так як ОСОБА_8 сказав, що там краща дорога. На пропускному пункті митники сказали від'їхати в сторону, де їх протримали приблизно 30-40 хв. після чого приїхали працівники міліції та затримали їх і доставили м . Ужгород.

Від працівників міліції йому стало відомо, що ОСОБА_8 затримали за незаконне перевезення ОСОБА_19 за кордон. Через дві доби його відпустили і він поїхав в Німеччину.

Протоколом огляду місця події від 25.09.2009 року, а саме лінії паспортного контролю території міжнародного автомобільного пункту пропуску „Ужгород", в ході якого оглянуто автомобіль марки „Ауді", чорного кольору, р.н. НОМЕР_18 на якому перетинали українсько - словацький кордон в напрямку виїзд з України ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_19. (Том №4 а.с. 50-58).

Протоколом огляду автомобіля від 25.09.2009 року марки „Ауді", чорного кольору, р.н. НОМЕР_18, в ході огляду якого в багажному відділенні виявлено та вилучено спортивну сумку з особистими речами ОСОБА_19 (Том № 4 а.с. 179-182).

Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_13 як особу з якою вона познайомилась в м. Свалява в кафе „Бункер",, який в подальшому під час зустрічей з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 пропонував та вмовив її виїхати в Німеччину для зайняття проституцією, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. (Том № 5 а.с. 13-15).

Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_15 як особу, з якою вона разом з ОСОБА_20 познайомилась в м. Свалява в кафе „Бункер", який в подальшому в ресторані „Затишок" пропонував їй та ОСОБА_20 виїхати за кордон займатись проституцією, тобто надавати сексуальні послуги за гроші, а також до виїзду за кордон надавати сексуальні послуги за гроші його знайомим на території Закарпатської області. Крім того в подальшому ОСОБА_15 разом з ОСОБА_13 відвозили її в м. Ужгород виготовляти візу для виїзду за кордон займатись проституцією. ( Том № 5 а.с. 16-18).

Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.09.2008 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_14 як особу, яка познайомив її з ОСОБА_8, разом з яким вони пропонували їй, а в подальшому вмовили виїхати в Німеччину для зайняття проституцією в борделі, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. ( Том № 5 а.с. 19-21 ).

Протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_15 як особу з якою вона разом з ОСОБА_19 познайомилась в м. Свалява в кафе „Бункер", який в подальшому в ресторані „Затишок" пропонував їй та ОСОБА_19 виїхати за кордон займатись проституцією, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. ( Том № 5 а.с. 27-29).

Протоколами пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_13, як особу, з якою вона познайомилась в кафе „Бункер" в м. Свалява, коли той був разом з ОСОБА_15 В подальшому ОСОБА_13 пішов по своїх справах, а ОСОБА_15 почав пропонувати їй та ОСОБА_20 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. ( Том № 5 а.с. 101-103).

Протоколами пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_22 впізнала ОСОБА_13, як особу яка на початку розмови 21 травня 2009 року в м. Мукачеві пропонувала їй та ОСОБА_19 виїхати за кордон працювати стриптизеркою, а в кінці розмови пропонувала їй та ОСОБА_19 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. ( Том № 5 а.с. 82-84).

Протоколами пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_13, як особу яка в середині травня 2009 року, а в подальшому в кінці травня 2009 року, разом з ОСОБА_14, в м. Мукачеві пропонувала їй та ОСОБА_19 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. (Том № 6 а.с.90-92).

Протоколами пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення яких потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_14, як особу яка в кінці травня 2009 року разом з ОСОБА_13, в м. Мукачеві, пропонувала їй та ОСОБА_19 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі, тобто надавати сексуальні послуги за гроші. (Том № 5 а.с. 93-95).

Постановою та протоколом виїмки від 29 вересня 2009 року від потерпілої ОСОБА_19 аркушу паперу з рукописним текстом виконаним ОСОБА_13, де останній власноручно написав перелік документів, які ОСОБА_19 та ОСОБА_23 мали надати йому для виготовлення візи, трьох квитанцій по оплаті послуг за виготовлення візи та закордонного паспорту ОСОБА_19 з візою для виїзду в Угорщину, яку їй допомогли виготовити ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 (Том № 5 а.с.52-54).

Висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області № 2165 від 20.10.2009 року, згідно якого рукописний текст на аркуші паперу вилученому 29 вересня 2009 року від потерпілої ОСОБА_19 (з переліком документів які потрібні для виготовлення візи) виконано громадянином ОСОБА_13 (Том № 5 а.с. 69-72).

Легалізованими матеріалами на трьох компакт дисках, що надійшли від працівників ВБЗПТЛ ГУМВС України в Закарпатській області із аудіо та відео записами зустрічей та розмов між потерпілими та обвинуваченими по вказаній кримінальній справі. ( Том № 6 а.с. 236).

Протоколами огляду від 02-09.03.2010 року та постановою про визнання речовими доказами від 09.03.2010 року трьох компакт - дисків з легалізованими матеріалами, а саме аудіо та відео записами зустрічей та розмов між потерпілими та обвинуваченими по вказаній кримінальній справі. (Том № 6 а.с. 119-146, 235).

Матеріалами відповіді №5/04.11.2009 року з прикордонної служби України по перетину ОСОБА_8 кордону України. (Том № 6 а.с. 3-61).

Протоколом огляду та визнання речовими доказами від 08.12.2010 року міграційної картки оформленої на ОСОБА_8, оригіналів його закордонних паспортів, а також мобільного телефону ОСОБА_8 (Том № 6 а.с. 210-211,222-231).

По епізоду незаконної контрабанди, збуту та замаху на виготовлення наркотичних засобів у великих розмірах, організованою за ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 313 КК України, дії ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 кваліфіковані невірно, дії ОСОБА_16 та ОСОБА_26 слід кваліфікувати за ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 313 КК України, а ОСОБА_8 слід виправдати за недоведеністю виходячи з наступних доказів зібраних в ході досудового та судового слідства:

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_27, який показав, що 06.09.2009 року біля готелю "Едельвейс", що недалеко м. Сколе Сколівського району Львівської області він познайомився з мужчинами на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_8, яким представився ОСОБА_27 м. Києва,. Як йому стало відомо з часом це бцли ОСОБА_16 та ОСОБА_8 Останні приїхали в ресторан на автомашині БМВ сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5. Під час розмови з ними повідомили його, що займаються продажем наркотичних та психотропних речовин, а саме таблеток екстазі, амфетаміну та героїн які привозять з закордону в Україну. Також вони запропонували йому придбати в них героїн за ціною 30000 доларів США за 1 кг., який вони поставляють з Азії і збувають оптом по 5, 10 і більше кілограм за один раз, тому, що витрати на доставку героїну в Україну однакові для такої кількості, а прибуток від збуту більший. Він відповів їм, що його це зацікавило, та обмінявся з ними телефонами для подальшого контактування між собою. З метою конспірації домовились в телефонних розмовах між собою героїн називати "Григорій".

Приблизно в середині вересня місяця 2009 року ОСОБА_16 та ОСОБА_8 неодноразово телефонували йому та повідомляли, що вони перебувають в Росії та чекають на своїх друзів з якими мають вирішити питання доставки героїну в Україну.

19.09.2009 року йому передзвонив ОСОБА_8, який повідомив, що разом з ОСОБА_16 виїжджає з Росії та запитав, чи він знаходиться у м.Києві, він відповів, що зараз не у Києві, що буду орієнтовно 23.09.2009 року. Тоді він з ОСОБА_8 домовились, що зустрінемось 24.09.2009 року, в обід на тому ж місці в ресторані Едельвейс.

24.09.2009 року їдучи на зустріч з ОСОБА_16 та ОСОБА_8, він розумів, що дані особи можуть бути небезпечними для нього та суспільства, а тому вирішив взяти з собою диктофон та фотоапарат, щоб записати розмову та сфотографувати ОСОБА_8 та ОСОБА_16 з якими буде зустрічатись. ОСОБА_16 та ОСОБА_8 прибули на зустріч в обумовлене місце, ресторан Едельвейс, на автомобілі АУДІ - ОЛРОАД, державний реєстраційний номер НОМЕР_18, (Узбецької реєстрації). В ході зустрічі вони розповіли йому, що майже тиждень перебували в Росії, тому, що у них "застряли" наркотики на суму 30 0000 доларів США, а з ним зустрілись, для обговорення каналів доставки наркотиків в Україну через кордони. ОСОБА_8 запропонував йому варіант згідно якого він зможе в Україні отримати у них героїн, а саме, коли вони повідомлять йому, де знаходиться автомашина в якій обладнаний тайник, у якому вони заховають, для початку співпраці з ними 1 кг. героїну. Вони пояснять йому яким чином вийняти героїн з тайника, який з їхніх слів зроблений дуже професійно та неможливо виявити самому, дадуть йому ключ від автомобіля. Після того, як він вийме героїн з вказаного ними тайника, він повинен повернути їм автомобіль та заплатити за 3 кг. героїну 90000 доларів США. Крім цього, ОСОБА_8 запропонував йому на правах їхнього спільника прийняти участь в організації на території України нарколабораторії по виготовленню таблеток екстазі та амфетаміну. Як їхній спільник він мав забезпечити приміщення для лабораторії, безпеку її діяльності та ринок збуту наркотиків. В процесі розмови, ОСОБА_8 повідомив йому, що він веде переговори з професором хіміком з Росії, який налагодить виготовлення наркотиків в Україні, а також прекурсору БМК для виготовлення наркотиків. Обладнання для лабораторії ОСОБА_8 та ОСОБА_16 привезуть з Європи. А вказаний професор навчить його як з одного кілограму героїну дуже хорошої якості виготовити 3-4 кг. хорошої якості. З пропозицією ОСОБА_8, він погодився, тоді вони запропонували йому на почин купити в них 1 кілограм героїну за 30000 доларів США та зустрітись з ними приблизно через десять днів, так як у них мають відбутись важливі зустрічі в Росії по організації діяльності вказаної нарколабораторії в Україні та поставок наркотиків і БМК.

29.09.2009 року ОСОБА_16 зателефонував йому та повідомив, що ОСОБА_8 арештовано за спробу вивозу якоїсь проститутки з України в Європу, при цьому був присутнім і ОСОБА_16, але його працівники міліції відпустили. Також ОСОБА_16 повідомив, що згідно їхньої попередньої спільної домовленості разом з ОСОБА_8 у ОСОБА_16, 03.10.2009 року буде 1 кг. героїну на Україні. Як і домовлялись ОСОБА_16 продасть його за 30 000 доларів США йому, та запитав, як скоро він зможе розрахуватись за отриманий героїн, тому, що терміново, дуже потрібні гроші на вирішення питання по звільненню ОСОБА_8 з арешту. Після звільнення ОСОБА_8, вони в подальшому будуть діяти згідно досягнутих між ними домовленостей. На, що він відповів, що гроші в нього є.

06.10.2009 року ОСОБА_16 зателефонував йому з прихованого номеру мобільного телефону та повідомив, що мусів терміново виїхати з України через те, що його попередили, що ним дуже сильно цікавиться Київська міліція, а також те, що в Україну в даний час приїхати не зможе. При цьому запевнив, що домовленість між ними залишається в силі, що ОСОБА_8 в долі не дивлячись на те, що арештований. По приїзді в Україну ОСОБА_16 продасть йому обумовлений кілограм героїну за погоджену суму грошей.

07.10.2009 року ОСОБА_16 зателефонував йому і сказав, що це його новий номер, тоді він зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що це його новий номер, при цьому, ОСОБА_16 повідомив йому, що героїн про продаж якого вони раніше домовились в даний час знаходиться в Петербурзі і незабаром він його отримає в Україні.

21.10.2009 року ОСОБА_16 зателефонував йому та повідомив, що він знаходиться зараз у Києві, має з собою обумовлену кількість героїну і продасть йому Він відповів, що в даний час знаходиться на Західній Україні, біля міста Львова, що до Києва приїду через декілька днів. Тоді ОСОБА_16 сказав йому, що підвезе героїн на наступний день в то місце де він знаходиться. Вони домовились зустрітись в мотелі Галіція, що на об'їзній дорозі міста Львова.

22.10.2009 року в службовому приміщенні УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області йому працівники міліції в присутності понятих вручили, 30000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна, для проведення оперативної закупівлі героїну у ОСОБА_16, про що було складено відповідний акт. Після чого, його проінструктували як він має діяти при проведенні оперативної закупівлі і він вирушив до місця зустрічі з ОСОБА_16 у мотель Галіція.

Приблизно в період часу з 20 год. до 20 год. 30 хв. ОСОБА_16 зателефонував йому та повідомив, щоб він вийшов з мотелю, бо потрібно кудись з ними від'їхати від мотелю бо ОСОБА_16 бачить підозрілі автомашини в яких можуть знаходитись працівники міліції. Він вийшов з мотелю сів до ОСОБА_16 в машину БМВ сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 на якій вони від'їхали в с. Пасіки Зубрицькі. ОСОБА_16 зупинив свою автомашину біля заправки та сказав, що тут він продасть йому героїн, отримає гроші і вони роз'їдуться. Після чого, відвіз його до мотелю, де він сів у свою автомашину і вони поїхали на вказану ним автозаправку в с. Пасіки Зубрицькі. ОСОБА_16 зупинився біля заправки він зупинився біля нього. ОСОБА_16 вийшов з своєї автомашини пішов у кущі звідки виніс та дав йому надірваний згорток, обмотаний скетчем у якому знаходився героїн. Він передав ОСОБА_16 30000 доларів США, які були вручені йому працівниками міліції для проведення оперативної закупівлі. Після цього, вони попрощались, він поїхав назад до мотелю Галіція, а ОСОБА_16 їхав за ним слідом аж до мотелю, коли побачив, що він припаркував автомашину на стоянці біля мотелю, ОСОБА_16 розвернув свою автомашину і поїхав назад. Біля мотелю Галіція він в присутності понятих видав працівникам міліції героїн куплений у ОСОБА_16, про що було складено проток оперативної закупівлі наркотиків.

Також в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 показав, що під час вказаних розмов вони розмовляли про бізнес, при мінеральну воду, про золоті монети. Також при першій зустрічі він передав ОСОБА_8 та ОСОБА_16 одну золоту монету для реалізації в Росіїї. При другій зустрічі ОСОБА_8 повідомив, що про вказану монету розпитає своїх знайомих в Німеччині.

Протоколом відтворення обстановки та обставин події від 03.12.2009 року згідно яких ОСОБА_27 в присутності понятих, повністю підтвердив раніше дані ним покази. (Том №2 а. с. 198 -202).

Протоколом пред'явлення фотознімків дл впізнання від 28.10.2009 року згідно яким ОСОБА_27 в присутності понятих, впізнав серед фото представлених йому осіб - особу на прізвище ОСОБА_8, який 24.09.2009 року разом з ОСОБА_16 запропонував йому купити в них 1 кг. героїну за 30000 доларів США. (Том № 1 а. с. 148-150).

Оголошеними показами свідка ОСОБА_30, який на досудовому слідстві повідомив, що на початку вересня 2009 року, в кафе "Катерина", що на кільцевій дорозі м. Львова він познайомився з ОСОБА_27, з яким пив каву за одним столом, розговорились, під час розмови ОСОБА_27 спитав, чи міг би він де коли скористатись його послугами як водія з автомашиною, він відповів, що проблем не має бо ніде не працює і маю багато вільного часу. Приблизно через декілька днів, ОСОБА_27 запропонував поїхати з ним в гори, пообідати у ресторані, він погодився і вони поїхали у Львівській області в Сколівський район, заїхали у відпочинковий комплекс "Едельвейс" де в двох обідали. Під час, обіду ОСОБА_27 вийшов із - за столу сказавши, що відійде на декілька хвилин. Через деякий час він побачив, що ОСОБА_27 на території відпочинкового комплексу розмовляє з двома невідомими йому мужчинами, один з них старший лисуватий у іншого чорне волосся. Через деякий час ОСОБА_27 повернувся і вони поїхали у м. Львів, про що ОСОБА_27 говорив з мужчинами йому не сказав.

Приблизно через 2-3 тижні, ОСОБА_27 зустрів його біля мотелю " Катерина" і запитав чи не має він бажання поїхати знову з ним, на наступний день пообідати в "Едельвейс". На наступний день перед обідом вони у двох поїхали обідати. По дорозі ОСОБА_27 дав йому фотоапарат та сказав, що має зустріч з двома особами, які в нього викликають підозру і попросив його, чи не зможе він сфотографувати їхню зустріч, він погодився. Коли вони приїхали на територію комплексу "Едельвейс", ОСОБА_27 показав йому альтанку поруч річки та сказав, що буде в ній зустрічатись. Через деякий час на автомашині АУДІ приїхали двоє мужчин, і він побачив це були ті ж самі мужчини з якими ОСОБА_27 розмовляв минулого разу. Разом з ними ОСОБА_27 пішов в альтанку, яку йому показав стали обідати, а він на всякий випадок сфотографував автомашину на якій приїхали невідомі, після чого зайшов в сусідній готель, через кладку перейшов на другий берег річки, звідки сфотографував зустріч ОСОБА_27 з двома незнайомими йому мужчинами. Потім пішов у свою машину де дочекався ОСОБА_27 та повернув йому фотоапарат і поїхав з ним до Львова, де повечеряли разом. Про, що ОСОБА_27 говорив з двома невідомими мужчинами йому не відомо, можливо мав з ними якісь свої справи про які йому нічого не сказав, а він і не питав. Оглянувши уважно знімки надані ОСОБА_27 повідомив, що дійсно він фотографував зображених на них людей, та машину, але особисто фото не виготовляв так як віддав фотоапарат ОСОБА_27 (Том. №2 а. с. 195 -197).

Протоколом відтворення обстановки та обставин події від 03.12.2009 року згідно яким він в присутності понятих, повністю підтвердив раніше дані ним покази. (Том № 2 а.с. 203 - 206)

Показами свідка ОСОБА_29 який в судовому засіданні повідомив, що в змісті розмови вказаному у висновку експерта № 103/104, ймовірно розмова ведеться про прекурсор, який застосовується для виготовлення психотропних речовини амфетаміну та його похідних. Його хімічна назва - І-феніл-2-иропанон. Його синоніми: феніл ацетон, бензилметилкетон (БМК). (Том № 3 а. с. 35-36)

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_32, який на досудовому слідстві показав, що 20.10.2009 року він разом з братом ОСОБА_16 на автомашині БМВ, виїхав з м. Москва в Україну. ОСОБА_16 всю дорогу керував автомашиною, а він сидів на передньому сидінні пасажира. ОСОБА_26 їхав на своїй автомашині БМВ. Він їхав на зустріч з адвокатом в м. Ужгород. ОСОБА_16 мав зустрітись з невідомим мужчиною в м. Києві, а ОСОБА_26 потрібно було пересікти границю Російської Федерації, щоб отримати тимчасовий ввіз на свою автомашину та зустрітись із знайомими в Україні. Границю України вони пересікли вечором 20.10.2009 року в пункті пропуску Бачівськ, через 100 кілометрів переночували в готелі, на другий день поїхали в м. Київ де зупинились в готелі "Київ", ОСОБА_16 та ОСОБА_26 в м. Києві зустрічались з невідомими йому людьми. Ранком 22.10.2009 року поїхали в м. Ужгород По дорозі в м. Львові ОСОБА_16 сказав йому, що повинен зустрітись з своїм знайомим з яким договорився про зустріч в готелі Галіція. На кільцевій дорозі м. Львова ОСОБА_16 зупинився і пересів в автомашину ОСОБА_26, щоб про щось порозмовляти, а він поїхав на автомашині ОСОБА_16, біля кафе Катерина ОСОБА_16 сів за кермо БМВ на якому їхав ОСОБА_26 і поїхав на зустріч, а ОСОБА_26 сів за кермо автомашини ОСОБА_16 Через 15 хвилин ОСОБА_16 зателефонував йому на мобільний телефон та сказав, щоб він з ОСОБА_26 їхали по дорозі на Чоп. Вони поїхали, але побачили, що ОСОБА_16 їде їм на зустріч, розвернулись і поїхали за ним. Після повороту на Чоп, приблизно через п'ять кілометрів їх зупинив інспектор ДАЇ, і їх затримали працівники міліції, та доставили в Пустомитівський РВ де він довідався, що їх затримали по підозрі у збуті наркотичного засобу героїну. До затримання ні ОСОБА_16 ні ОСОБА_26 йому нічого про наркотики не говорили. З ким зустрічався ОСОБА_16 в м. Києві та у Львові йому невідомо Коли їхали в м. Львів то ОСОБА_16 розмовляв по телефону з невідомим йому мужчиною якого називав по імені ОСОБА_27. (Том № 1 а. с. 68, 120-123).

Оголошеними показами даними свідком ОСОБА_17, який на досудовому слідстві показав, що він працює інспектором прикордонної служби першої категорії, приблизно вже 3 роки, в його обов'язки входить перевірка документів в осіб, які перетинають державний кордон України у пункті пропуску міжнародного сполучення Бачівськ. 20.10.2009 року він заступив на чергування з 09 годині ранку до 09 години наступного дня, крім нього в наряд заступила ОСОБА_28 Приблизно о 21 годині 39 хвилин до нього під'їхала автомашина БМВ реєстраційний номер НОМЕР_5, якою керував ОСОБА_26, та направлявся з Росії в Україну. З ОСОБА_26 він раніше знайомий не був. ОСОБА_26 пред'явив йому свій паспорт громадянина Республіки Узбекистан та імміграційну картку яку заповнив власноруч, він перевірив паспорт, злічив фотографію у паспорті з особою пред'явника. Перевірив чи немає підробок документів, чи не проходить особа по дорученням правоохоронних органів і вніс дані в комп'ютер, а саме: прізвище, ім'я по батькові, серія номер паспорту, сету поїздки та адресу куди прямує, та марку і реєстраційний номер автомашини. Після цього, проставив в паспорті особистий штамп № 029, з відображенням числа, місяця та року та пункт пропуску кордону, після перевірки правильності внесених даних, поставив свій штам № 029 в еміграційній картці, чим засвідчив, що з 20.10.2009 року ОСОБА_26, має право находитись на території України 90 діб без звернення в органи внутрішніх справ.

Так як ОСОБА_26 20.10.2009 року о 21.39 год. перетнув кордон на автомашині по „зеленому "коридору" , тобто по спрощеній смузі руху, на якій автомашина не підлягає огляду і заборонено проводити її огляд, тому, що особа яка керує автомашиною заявила, що вона нічого не перевозить через кордон, не має товару який підлягає декларуванню і не має з собою заборонених речей та предметів. В деяких випадках коли працівники митниці або вони запідозрили, що водій сказав не правду то автомашина виводиться з зеленого коридору на червоний коридор, при цьому інспектор митниці видає червоний талон, і машина підлягає детальному огляду. При перетині кордону ОСОБА_26 в нього та в працівників митниці ніякої підозри не викликав, а тому міг провезти через кордон не тільки героїн а і інші заборонені речі та предмети. (Том № 2 а. с. 253- 254).

Аналогічними показами як свідок ОСОБА_17 дав на досудовому слідстві свідок ОСОБА_28. (Том №2 а. с. 251-252).

Оголошеними показами свідка ОСОБА_25, який на досудовому слідстві показав, що він працює провідним інспектором Глухівської митниці митний пост Бачівськ з 1994 року, в його обов'язки входить: догляд, огляд вантажу та транспортних засобів які перетинають митний кордон України, оформлення відповідних документів.

20.10.2009 року приблизно о 21 годині 39 хвилин до нього після прикордонного контролю по зеленому коридорі, під'їхала автомашина БМВ реєстраційний номер НОМЕР_5, якою керував ОСОБА_26, який їхав з Росії в Україну, з яким він раніше незнайомий. ОСОБА_26 пред'явив йому паспорт та технічний паспорт на автомашину, доручення на право керування автомашиною. Він перевір надані документи, в усній формі провів опитування ОСОБА_26, чи немає зброї, наркотиків та інших заборонених предметів та вантажу який підлягає оподаткуванню, чи не бажає задекларувати які не будь речі та візуально оглянув салон автомашини на наявність речей, що підлягають декларуванню. Отримавши позитивні відповіді він з наданих документів вніс дані транспортного засобу та дані водія в базу даних. У випадку коли машина числиться в орієнтуванні то проводиться її детальний догляд. Так як машина не числилась в орієнтуванні він повернув ОСОБА_26 документи і той в'їхав на територію України. У зв'язку з тим, що ОСОБА_26 їхав по зеленому коридорі його автомашина не підлягала поглибленому догляду, а ОСОБА_26 не викликав в нього ніяких підозр.

В той же день о 21 годині 43 хвилин до нього, по зеленому коридору, під'їхала автомашина БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15, якою керував громадянин Росії ОСОБА_16 з яким він особисто не знайомий. Пред'явив паспорт та технічний паспорт на автомашину, доручення на право керування автомашиною. Він перевірив надані документи, в усній формі провів опитування ОСОБА_16 та пасажира, чи немає зброї, наркотиків та інших заборонених предметів та вантажу, який підлягає оподаткуванню, чи не бажає він задекларувати які не будь речі та візуально оглянув пасажирів автомашини та салон автомашини на наявність речей, що підлягають декларуванню. Отримавши позитивні відповіді він вніс дані транспортного засобу та водія в базу даних. У зв'язку з тим, що він їхав по зеленому коридорі його автомашина не підлягала поглибленому догляду, а ОСОБА_16 та пасажир не викликали в нього ніяких підозр. Крім цього, автомашина не числилась в орієнтуванні , а тому не проводився її детальний догляд, він повернув водію документи і ОСОБА_16 в'їхав на територію України. (Том № 2 а. с. 249 - 250).

Показами свідка ОСОБА_24 який в судовому засіданні повідомив, що 22.10.2009 року він був запрошений працівниками УБОЗ в якості понятого, разом з ОСОБА_21 В кабінеті УБОЗ, що в м. Львові по вул. Науковій, 16 працівники міліції роз'яснили їм права та обов'язки понятих.

Після цього, працівники міліції в їх присутності о 19 годині оглянули громадянина який назвався ОСОБА_27, та роз'яснили їм, що ОСОБА_27 доручають провести оперативну закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин - героїну, амфетаміну, екстазі у громадянина Російської Федерації ОСОБА_16 В той час ОСОБА_27 був одягнутий в штани, сорочку, шкіряне пальто чорного кольору. Працівники міліції вручили йому гроші в сумі 30 000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна. Всі купюри працівники міліції в їх присутності перерахували, внесли в протокол кожну купюру, вказавши номінал купюри, серію, номер та рік випуску. Отримані гроші ОСОБА_27 поклав у внутрішню кишеню пальто.

Працівники міліції про проведення вищевказаних дій склали акт огляду покупця, який він та всі присутні підписали не маючи зауважень до дій працівників міліції.

Після цього, його та ОСОБА_21 працівники міліції запропонувати бути понятими при проведенні ОСОБА_27 оперативної закупки і на автомашині він разом ОСОБА_21 та працівником міліції ОСОБА_18 поїхали до мотелю " Галіція ", що знаходиться в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області, де о 21 годині до них підійшов ОСОБА_27 та видав ОСОБА_18 поліетиленовий пакет зеленого кольору перемотаний скотчем у якому знаходилась порошкоподібна тверда речовина, коричневого кольору, яку вони побачили тому, що один кінець пакету був надірваний. При цьому, ОСОБА_27 повідомив, що у вищевказаному пакеті знаходиться наркотичний засіб героїн, якій він купив декілька хвилин тому у ОСОБА_16 за 30000 доларів США, які надали працівники міліції. Виданий ОСОБА_27 поліетиленовий пакет з речовиною в їх присутності ОСОБА_18 помістив в пакет та опечатав. Він та ОСОБА_21 розписались у складеному протоколі оперативної закупки та на бірці пакету.

Після цього, він та ОСОБА_21 разом з ОСОБА_18 проїхали на автодорогу Київ - Чоп біля с. Солонка Пустомитівського району Львівської області, де в їх присутності о 21 год.45хв. у затриманого ОСОБА_16 який був одягнутий в джинси синього кольору, куртку балонову чорного кольору, під час особистого огляду з лівої зовнішньої кишені куртки працівники міліції виявили та вилучили 30 000 доларів США, які в їх присутності перерахували та помістили в поліетиленовий пакет та опечатали, на бірці якого він та ОСОБА_21 розписались. ОСОБА_16 також розписався пояснивши при цьому, що перелічені гроші належать йому. Окрім грошей у ОСОБА_16 були вилучені і інші речі які він мав при собі, які також помістили в поліетиленовий пакет та опечатали, на бірці розписався він, ОСОБА_21 та ОСОБА_16 ОСОБА_18 склав протокол затримання особистого огляду виявлення та вилучення, який усі присутні підписали не маючи ніяких зауважень.

Після цього, о 22 год. 25 хв. його та ОСОБА_21 запросив в якості понятих, для огляду місця події ст. слідчий СВ Пустомитівського РВ Скракля В.В. який в їх присутності оглянув та зафіксував місце знаходження двох автомашин з іноземними реєстраційними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_15. Опечатав двері, капот, багажник вказаних автомашин на бірках вони розписались. Дані автомашини були вилучені з місця огляду евакуаторами і відправлені в Пустомитівський РВ. Слідчий склав протокол огляду місця події в якому всі присутні не маючи зауважень та доповнень розписались.

Після цього, він та ОСОБА_21 разом з ОСОБА_18 на автомашині проїхали до магазину " Криничка", що в м. Львові по вул. Наукова, 16, де в їх присутності ОСОБА_18 зважив вищевказаний опечатаний пакет на електронній вазі, заводський номер 0121 Атлас АТ-15, і всі побачили, що пакет вагою 980 грам. Про, що ОСОБА_18 склав протокол зважування в якому всі присутності розписались.

Після цього, о 00 год. в їх присутності працівники міліції оглянули громадянина який назвався ОСОБА_26, у якого виявили та вилучили, паспорт, мобільний телефон, гроші, все вилучене помістили в поліетиленовий пакет та опечатали, на бірці він, ОСОБА_21, ОСОБА_26 розписались не маючи зауважень.

Показами свідком ОСОБА_18, який в судовому засіданні показав, що 22.10.2009 року згідно вказівки начальника він був задіяний для документування оперативної закупки, громадянином ОСОБА_27, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у громадянина ОСОБА_16, для цього він запросив в УБОЗ в якості понятих ОСОБА_24 та ОСОБА_21, роз'яснив їм їх права та обов'язки понятих і з їх участю на автомашині поїхав до мотелю " Галіція ", що знаходиться в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області де о 21 годині до них підійшов ОСОБА_27 та видав поліетиленовий пакет, зеленого кольору, перемотаний скетчем у якому знаходилась порошкоподібна тверда речовина, коричневого кольору, яку він та поняті побачили через розірваний кут пакету. При цьому ОСОБА_27 повідомив, що у вищевказаному пакеті знаходиться наркотичний засіб героїн, якій він купив декілька хвилин тому у ОСОБА_16 за 30000 доларів США, які йому надали працівники міліції. Виданий ОСОБА_27 поліетиленовий пакет з речовиною він в присутності понятих помістив в пакет та опечатав. Поняті розписались у складеному протоколі оперативної закупки та на бірці пакету.

Після цього, він з вищевказаними понятими поїхав на автодорогу Київ - Чоп біля с. Солонка Пустомитівського району Львівської області де о 21 год. 45хв. у затриманого ОСОБА_16, який був одягнутий в джинси синього кольору, куртку балонову чорного кольору, в ході особистого огляду з лівої зовнішньої кишені куртки виявив та вилучив 30 000 доларів США, які перерахував та помістив в поліетиленовий пакет та опечатав, на бірці якого всі розписались при цьому ОСОБА_16 пояснив, що перелічені гроші належать йому. Окрім грошей у ОСОБА_16 вилучив мобільний телефон, портмоне з правами водія, кредитні картки, 8 доларів США, 5 рублей, та дві сім картки, усе помістив в пакет та опечатав. Склав протокол затримання особистого огляду виявлення та вилучення який усі присутні підписали не маючи ніяких зауважень.

Після цього, він з вищевказаними понятими на автомашині поїхали до магазину "Криничка", що в м. Львові по вул. Наукова, 16 де зважив вищевказаний опечатаний пакет на електронній вазі, заводський номер 0121 Атлас АТ-15, всі побачили, що пакет вагою 980 грам. Про, що склав протокол зважування в якому всі присутності розписались.

Крім цього, він відібрав пояснення у ОСОБА_16 про обставини його затримання, якому роз'яснив вимоги ст. 63 Конституції України і який добровільно про все розповів, перечитав записане мною пояснення з його слів та підписав його не маючи ніяких зауважень. (Том № 3 а. с.37-39).

Протоколом ставки віч-на-віч від 13.01.2010 року між обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_16 які підтвердили факт зустрічі з ОСОБА_27 в вересні 2009 року. (Том № 2 а. с. 235).

Рапортом начальника УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області Авраменка С.В. про видачу коштів в сумі 500 тисяч гривень підполковнику Міліції ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки наркотичних засобів в особливо великих розмірах по РС № 200800685. (Том № 1 а. с. 21)

Видатковим касовим ордером від 13.10.2009 року згідно якого ОСОБА_9 отримав в касі ГУ МВСУ у Львівській області 500 тисяч грн. (Том № 1 а. с. 22)

Рапортом працівника РАЦ УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області про те, що 30000 доларів США були придбані в одному з Банків м. Львова для проведення оперативної закупки у ОСОБА_16, квитанція про купівлю знаходиться в оперативній справі. (Том № 1 а. с. 23)

Квитанцією № 471 від 27.10.2009 року згідно якої в касу ГУ МВСУ у Львівській області повернуто невикористані кошти в сумі 246 000 300 грн. (Том № 1 а. с. 25)

Актом огляду покупця від 22.10.2009 року згідно начальник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Кулинич А.І. в присутності заступника Карпінця та двох понятих о 19.00 годині оглянули громадянина ОСОБА_27, якому для проведення оперативної закупки вручили 30000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, серії, номера та рік випуску яких внесли в протокол огляду покупця. (Том № 1 а. с. 26 - 34).

Протоколом оперативної закупки згідно якого 22.10.2009 року о 21.00 год. біля мотелю "Галіція", що в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області працівник міліції ОСОБА_18 в присутності понятих громадянин ОСОБА_27 видав поліетиленовий пакет у якому один з кутів був надірваний, в пакеті знаходилась порошкоподібна речовина в твердому вигляді та повідомив всім, що в пакеті знаходиться героїн, який він придбав у ОСОБА_16, за 30000 доларами США, які йому надали працівники міліції. Гроші ОСОБА_16 перерахував та сховав у кишеню своєї куртки. Вилучений у ОСОБА_27 пакет поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано. (Том № 1 а. с. 35)

Протоколом зважування від 22.10.2009 року згідно якого 22 год. 50 хв. працівник міліції ОСОБА_18 в присутності понятих в магазині Криничка на електронній вазі зважив виданий ОСОБА_27 поліетиленовий пакет, та встановив, що пакет вагою 980 грам. (Том № 1 а. с. 36)

Протоколом затримання особистого огляду виявлення і вилучення від 22.10.2009 року згідно якого в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області о 21 год. 45 хв. під час особистого огляду громадянина ОСОБА_16 у лівій кишені куртки виявлено та вилучено 30000 доларів США, які поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано. Крім цього вилучено мобільний телефон, особисті речі та гроші. (Том № 1 а. с.43)

Протокол огляду від 23.10.2009 року згідно якого у ОСОБА_26 вилучено паспорт, мобільний телефон, гроші. (Том № 1 а. с. 49)

Протоколом огляду місця події від 22.10.2009 року згідно якого на дорозі Київ - Чоп в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області було оглянуто автомашини БМВ реєстраційний номер НОМЕР_5 та БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15, які опечатано та евакуатором відправлені в Пустомитівський РВ ГУ МВСУ у Львівській області. (Том № 1 а. с. 50-51).

Протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року згідно якого у ОСОБА_16 відібрано змиви з рук та зріз нігтів. (Том № 1 а. с. 53).

Протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року згідно якого у ОСОБА_26 відібрано змиви з рук та зріз нігтів. (Том № 1 а. с. 58).

Протоколом огляду автомашини БМВ реєстраційний номер НОМЕР_5 згідно якого з в автомашині виявлено в передній панелі відсутність системи " Аербек" , в ніші якого знаходилися залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено. Крім цього вилучено особисті речі ОСОБА_26 (Том № 1 а. с. 92).

Протоколом огляду автомашини БМВ реєстраційний номер НОМЕР_15, згідно якого з в автомашини вилучено та вилучено особисті речі ОСОБА_16 (Том № 1 а. с. 98-99).

Висновком експерта № 3/1741 від 04.12.2009 року, вилучена у ОСОБА_27 речовина світло - коричневого кольору, містить героїн (діацетилморфін), який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, моноацетилморфін та ацетилкодеїн, які відносяться до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса героїну (діацетилморфін) становить 205,58 грам, моноацетилморфін - 20,16 грам., ацетилкодеїн 26,57 грам. (Том № 2 а. с. 6-8).

Висновком експерта № 3/1742 від 07.12.2009 року, в речовині світло - коричневого кольору, що знаходиться в двох паперових згортках, які вилучені з автомобіля БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких обмежено та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 0,0443 грам; моноацетиморфіну - 0,0066 грам та ацетил кодеїну - 0,0044 грам. (Том №2 а. с. 39-41)

Висновком експерта № 3/1743 від 09.10.009 року, на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_26, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено та моноацетилморфін і ацетил кодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. (Том № 2 а. с. 28-30)/

Висновком експерта № 3/ 1744 від 09.10.009 року, на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_16, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено та моноацетилморфін і ацетил кодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. (Том №2 а. с. 17-19)/

Роздруківками телефонних розмов наданих оператором мобільного зв'язку ТзОВ " Астеліт" згідно яких під час слідування на автомашині ОСОБА_16 з м. Києва у м. Львів вів телефонні розмови з ОСОБА_27 та ОСОБА_26 (Том №2 а. с. 190 -192)/

Довідкою про телефонні розмови ОСОБА_27 з ОСОБА_8 по наданим оператором мобільного зв'язку ТзОВ " Астеліт" роздруківкам з'єднань мобільного телефону ОСОБА_27 (Том № 2 а. с. 193)/

Наданими ДПС України роздруківками про перетин державного кордону України обвинуваченими ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 (Том № 1 а. с. 134 - 137, Том № 2 а.с. 246)

Речовими доказами по кримінальній справі (Том № 1 а.с. 110, 111-112,196-202, Том № 2 а. с. 129-147, Том №3 а.с. 20-29.)

Аналізуючи та оцінюючи зазначені докази судом встановлено, що в діях ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 відсутній склад злочину передбачений ч.3 ст. 149 КК України і за даною статтею їх слід виправдати.

Обвинувачення інкримінує ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, кваліфікуючим ознаками якого є: торгівля людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування та переміщення людини, вчинені з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

Одночасно обвинувачення інкримінує ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією, кваліфікуючим ознаками якого є : втягнення особи в зайняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, вчинене повторно, щодо кількох осіб, організованою групою.

Суд вважає, обвинувачення не встановлено факту торгівлі потерпілими, здійснення угод об'єктами яких були потерпілі, або вербування, переховування, передача чи одержання потерпілих, з боку підсудних, в період часу з 14.05.2009 року по 24.09.2009 рік.

Суд встановлено, що в підсудних ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 умисел був спрямований на сутенерство або втягнення особи в потерпілих проституцією, кваліфікуючим ознаками якого є: втягнення особи в зайняття проституцією з вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, однак їхній злочинний умисел не був доведений до кінця від незалежних від них причин, так як ОСОБА_8 разом з ОСОБА_19 було затримана на кордоні України та Словаччини.

Також судом встановлено, що потерпілі ОСОБА_19 ОСОБА_35, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тривалий час до зустрічі з підсудними та після неї займались проституцією на території України, тобто надавали послуги сексуального характеру за гроші, що вони підтвердили в судовому засіданні та підтверджено відповіддю начальника УІТ УМВСУ в Закарпатській області (Том №8 а.с. 151-152).

Судом встановлено, що підсудні у вищевказаний період час намагались втягнути потерпілих в зайняття проституцією закордоном, а саме влаштувати їх бордель в Німеччині для надання сексуальних послу за гроші. Однак, потерпілі ОСОБА_35, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 самі відмовились працевлаштування закордоном в борделях для надання сексуальних послуг за гроші, а ОСОБА_19 разом з ОСОБА_8 була затримана на кордоні і немала змоги надавати зазначені послуги за гроші.

Що стосується кваліфікуючої ознаки з використанням уразливого стану особи, то вказану кваліфікуючу ознаку суд вважає слід виключити з звинувачення, так як судом встановлено, що потерпілі не доводили підсудним про свій уразливий стан, про, що свідчать легалізовані матеріали на трьох компакт дисках (Том № 6 а.с. 236) та протоколами огляду від 02-09.03.2010 року та постановою про визнання речовими доказами від 09.03.2010 року трьох компакт - дисків з легалізованими матеріалами (Том № 6 а.с. 119-146, 235) з яких вбачається, що жодна з потерпілих не повідомляла підсудних про свій матеріальний чи психічний стан, а навпаки їх цікавило скоріше працевлаштування повіями в борделях закордоном і отримання за це великих прибутків та отримання відповідних благ.

Крім того, підсудні в судовому засіданні показали, що при кожних зустрічах з потерпілими, останні були доглянуті, охайно та сексуально одягнуті і їх зовнішній вид не свідчив, що вони перебували в скрутному матеріальному становищу.

Що стосується кваліфікуючої ознаки злочин вчинений організованою групою, то суд також вважає, що дану кваліфікуючу ознаку слід змінити на злочин в вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Так як відповідно до ч.3 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його підготовці або здійсненні брали участь кілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для скоєння цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних одним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого учасникам групи.

Згідно п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями», згідно з яким вступ особи до організованої групи (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об'єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів. П. 14 цієї Постанови вказує, що відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України суб'єктом злочину, вчиненого організованою групою, може визнаватись лише особа, яка є учасником такого об'єднання.

Для кваліфікації дій особи як співучасть, поряд зі згодою на участь в групі, необхідним є також усвідомлення особою характеру своїх і групи в цілому діянь.

Обвинувачення не надано, доказів, що ОСОБА_8 є організатором злочинного угрупування, що підсудними був складений план, розподілені функції між ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для досягнення цілі, а саме по втягненню потерпілих в зайняття проституцією.

Судом встановлено, всі підсудні не були між собою знайомі, а саме ОСОБА_15 не був знайомий ні з ОСОБА_8, ні з ОСОБА_14

Тому суд вважає, що дії підсудних ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 слід кваліфікувати як замах на сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією, кваліфікуючим ознаками якого є: втягнення особи в зайняття проституцією, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Також аналізуючи та оцінюючи зазначені докази судом встановлено, що ОСОБА_8 досудовим слідство не доведено скоєння останнім злочинів передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст15, ч.3 ст. 313 КК.

Так одним з доказів винуватості ОСОБА_8 в скоєнні вищевказаних злочинів є аудіо записи які були видані ОСОБА_27 органу досудового слідства і на яких можливо зафіксована розмова між ОСОБА_27, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 21.09.2009 року в ресторані „Едельвейс" у Сколівському районі Львівської області.

Однак, судом встановлено, що згідно постанови суду від 06.10.2009 року всі оперативно-розшукові заходи, щодо фіксування дій ОСОБА_8, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 були дозволені в рамках оперативно розшукової справи лише з 06.10.2009 року.

Відповідно до рішення Рішенню Конституційного Суду України від 20.10.2011р., обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

В зв'язку з цим суд вважає, що речові докази по кримінальній справі, а саме компакт диск, виданий ОСОБА_27 (Том № 2 а. с. 30-32) є неналежним та недопустимим доказом, здобутий з порушення вимог чинного законодавства і суд його до уваги не приймає.

В зв'язку з тим, що вищевказаний диск визнаний судом як неналежний та недопустимим доказ, то суд не бере до уваги і висновки експерта № 103/104 від 17.02.2010 року (Том № 2 а. с. 84 - 99), №3427 від 10.11.2011 року та №4543 від 29.11.2011 року семантичного змісту досліджуваних фонограм.

Також судом встановлено, що підсудний ОСОБА_8 в період часу з 25.09.2009 року по 27.10.2009 року був затриманий в порядку ст. 115 КПК України та перебував під вартою в слідчому ізоляторі Закарпатської області і не мав ніякої можливості приймати участь в організації та реалізації незаконної контрабанди, збуту та виготовлення наркотичної речовини.

Щодо показів свідка ОСОБА_27 в частині того, що під час зустрічей з ОСОБА_8 та ОСОБА_16 він домовився з ОСОБА_8 про пробну доставку 1 кг. героїну, організації лабораторій по виготовленню наркотичних речовин, та в подальшому постійної доставки наркотиків для їх реалізації на території України то суд їх до уваги не приймає. Так як дані покази ні чим не підтвердженні.

В свою чергу підсудні ОСОБА_8 та ОСОБА_16 не заперечують факт зустрічі їх з ОСОБА_27, однак факт розмови та домовленості контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів заперечили. ОСОБА_16 лише підтвердив факт своєї розмови з ОСОБА_27, щодо доставки та продажу ліків під назвою „Гріша", яку в подальшому разом з ОСОБА_26 реалізували, без участі ОСОБА_8

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Інших доказів, винуватості ОСОБА_8 обвинувачення суду не представило.

А тому, суд вважає, що підсудного ОСОБА_8 ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст15, ч.3 ст. 313 КК України слід виправдати за недоведеністю.

Що стосується обвинувачення ОСОБА_16 та ОСОБА_26 ч.3 ст15, ч.3 ст. 313 КК України то суд також вважає, що їх слід виправдати за недоведеністю, в зв'язку з вищенаведеними мотивами.

Що стосується версії висунутої підсудним ОСОБА_26, що він не приймав участі в контрабанді та збуті наркотичних засобів разом з ОСОБА_16, а залишки виявлені та вилучені в бардачку автомобіля БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5 він придбав у повії біля готелю „Катерина" то суд її до уваги не приймає і вважає її такою яка спрямована на уникнення від відповідальності за скоєне. Так вона повністю спростовуються зібраними по справі доказами, а саме, протоколом відібрання експериментальних змиві рук та нігтів, речовими доказами по справі, висновком хімічної експертизи згідно якою на змивах рук та нігтів ОСОБА_26 виявлені залишки героїну, протоколом огляду автомобіля БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, згідно з яким в ніші в якому повинна була бути подушка безпеки та бардочку виявлено залишки наркотичної речовини, а саме героїну.

Також суд критично ставиться до версії підсудного ОСОБА_16 про те, що він разом з ОСОБА_26 не ввозили на територію України наркотичні засоби, а йому особа на ім'я ОСОБА_32 в м. Київі намагалась передати 1 кг. героїну, а потім повідомила, що даний наркотичний засіб знаходиться біля знаку обмеження швидкості поблизу авто заправки на кільцевій дорозі м. Львова то суд її до уваги не приймає і вважає їх такою, яка спрямована на уникнення від відповідальності за скоєне. Так вона повністю спростовуються зібраними по справі доказами, а саме, протоколом відібрання експериментальних змиві рук та нігтів, речовими доказами по справі, висновком хімічної експертизи згідно якою на змивах рук та нігтів ОСОБА_16 виявлені залишки героїну, протоколом огляду автомобіля БМВ - 323 реєстраційний номер НОМЕР_5, згідно з яким в ніші в якому повинна була бути подушка безпеки та бардочку виявлено залишки наркотичної речовини, а саме героїну, показами свідка ОСОБА_27, що придбання у ОСОБА_16 1 кг. героїну за 30000 доларів США, протоколом затримання та вилучення 30000 доларів США.

Крім того, суд вважає, що обвинувачення ОСОБА_16 та ОСОБА_26 за ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України слід змінити кваліфікуючу ознаку, злочин в чинений в складі організованої групи на злочин вчинений за попереднім зговором групою осіб, так як досудовим слідством не доведено, що ОСОБА_8 брав участь разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_26 в незаконних діях по контрабанді та збуті наркотичних засобів групою осіб.

Дій підсудного ОСОБА_8 слід кваліфікувати по ч.2 ст. 15 ст. 2 ст. 303 КК України, а саме замах на сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи підсудному покарання суд врахував суспільну небезпеку вчиненого злочину та обставини при яких його вчинено, те що ОСОБА_8, вперше притягається до кримінальної відповідальності і судом ця обставина врахована як та, що пом'якшує покарання.