ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Російської Федерації та Федеративної Республіки Німеччини, німця, уродженця м.Джамбул Республіки Казахстан, проживаючого у АДРЕСА_1 , освіта середня спеціальна, працюючого у будівельній фірмі „Оберульзер, не одруженого, на території України не судимого, за ст.149 ч.3, ст.303 ч.3, ст. 305 ч.3, ст. 307 ч.3, ст. 15 ч.3- ст.313 ч.3 КК України;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, працюючого приватним підприємцем, неодруженого, який має на утриманні матір похилого віку, раніше судимого 05.04.1995 року Харківським обласним судом за ст.ст.93 п. „а, 222 ч.1, 222 ч.3, 42 КК України 1960 року на строк 15 (пятнадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна та звільненого 29.12.2006 року з Дрогобицької виправної колонії Львівської області умовно-достроково на підставі постанови Дрогобицького районного суду Львівської області від 28.12.2006 року у відповідності до ст.81 КК України з невідбутим терміном 1 (один) рік 8 (вісім) місяців 23 (двадцять три) дні, за ст.149 ч.3, ст.303 ч.3 КК України;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, працюючого приватним підприємцем, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину та батьків похилого віку, раніше судимого 06.11.1998 року Свалявським районним судом Закарпатської області за ст.142 ч.3 КК України 1960 року на строк 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією майна та звільненого 02.07.2004 року з Львівської виправної колонії №40 умовно-достроково на підставі постанови Дрогобицького районного суду Львівської області від 01.07.2004 року у відповідності до ст.81 КК України з невідбутим терміном 1 рік 11 місяців 1 день, за ст.149 ч.3, ст. 303 ч.3 КК України;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, працюючого приватним підприємцем, одруженого, раніше судимого 16.06.2000 року Свалявським районним судом Закарпатської області за ст.ст.81 ч.3, 140 ч.2, 208, 215-3 ч.1, 42 КК України 1960 року на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та звільненого 27.02.2003 року з Держевської виправної колонії Львівської області №110 умовно-достроково на підставі постанови Миколаївського районного суду Львівської області від 25.02.2003 року у відповідності до ст.81 КК України з невідбутим терміном 6 (шість) місяців 11 (одинадцять) днів; 23.07.2009 року Свалявським районним судом Закарпатської області за ст.185 ч.2 КК України на строк 2 (два) роки позбавлення волі та звільненого від відбуття обраного покарання на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 1 (один) рік, за ст.149 ч.3, ст.303 ч.3 КК України,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина Російської Федерації, уродженця м.Ташкент Республіки Узбекістан, , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_6 , з вищою освітою, працюючого менеджером ТзОВ „Андріана, неодруженого, який має на утриманні малолітню дитину та матір похилого віку інваліда 2-ї групи, на території України не судимого, за ст.305 ч.3, ст.307 ч.3, ст. 15 ч.3-313 ч.3 КК України;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Республіки Узбекистан, уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_7 , проживаючого в АДРЕСА_8 , вірменина, з середньою освітою, не працюючого, неодруженого, на території України не судимого, за ст.305 ч.3, ст.307 ч.3, ст.15 ч.3-313 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

Органом досудового слідства обвинувачуються ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в тому, що ОСОБА_15 , маючи на меті здійснення торгівлі людьми та здійснення іншої незаконної угоди, обєктом якої є людина, вербування та переміщення, вчинені з метою сексуальної експлуатації, а також втягнення осіб в заняття проституцією, з використанням уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, спланувавши наперед свої злочинні дії, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, в період з 14 травня по 25 вересня 2009 року створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканців Закарпатської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . При цьому ОСОБА_15 особисто розробив спільний план діяльності створеної ним злочинної групи по скоєнню злочинів, який полягав у підшуканні на території України молодих жінок, які перебувають в уразливому стані та схильні до заняття проституцією, для їх подальшого втягнення в заняття проституцією, а також вербування та переміщення на територію Федеративної Республіки Німеччини, з метою сексуальної експлуатації в будинках розпусти (борделях), де жінки повинні були надавати чоловікам сексуальні послуги за гроші, за що ОСОБА_15 та інші члени організованої злочинної групи мали отримувати незаконні прибутки. В свою чергу, ОСОБА_15 розподілив ролі кожного з учасників створеної ним організованої злочинної групи, при яких він сам виступав в ролі організатора та безпосереднього виконавця злочинних дій, а ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 були виконавцями злочинів, від яких ОСОБА_15 вимагав чіткого виконання всіх його вказівок, з метою досягнення єдиного запланованого результату.

Згідно досягнутої домовленості та розподілення ролей в обовязки ОСОБА_15 входило розробка спільного плану діяльності створеної ним організованої злочинної групи, який він довів до всіх учасників, від яких вимагав його чіткого виконання, фінансування діяльності групи по підшуковуванню та вербуванню жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації, а також їх втягнення в зайняття проституцією, надання допомоги по виготовленню віз для виїзду за кордон, розподілення функцій та контроль за діями кожного з учасників групи, особисте прийняття участі у втягненні жінок в зайняття проституцією та у вербуванні жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації, яких для нього підшуковували члени організованої ним злочинної групи, тобто зустрічі та спілкування з ними, розяснення останнім умов надання сексуальних послуг за гроші та умови оплати, з метою отримання їх згоди на виїзд за кордон для заняття проституцією, а також організація безпосереднього переміщення жінок з України на територію Федеративної Республіки Німеччини та влаштування їх працювати повіями в будинках розпусти, де жінки повинні були надавати сексуальні послуги за гроші, маючи на меті таким чином отримувати незаконні прибутки, частину з яких ОСОБА_15 мав розподіляти між членами організованої злочинної групи. Також, згідно розробленого ним плану, перед виїздом жінок за кордон він мав виготовити їм підроблені паспорти громадянок Словацької Республіки, по яких останні мали проживати на території Федеративної Республіки Німеччини, контролювати проведення оплати жінкам за надані сексуальні послуги, а в разі виникнення якихось ускладнень, вирішувати їх.

В свою чергу, у обовязки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , згідно розробленого плану та відведених їм ролей, входило підшуковування на території України молодих жінок, які перебувають в уразливому стані та схильні до зайняття проституцією, з метою їх подальшого втягнення в заняття проституцією та вербування до виїзду для надання сексуальних послуг за гроші на території Федеративної Республіки Німеччини, втягнення в злочинну діяльність, надання допомоги в оформленні віз для виїзду жінок за кордон, та вирішенні проблем, які можуть виникнути в жінок під час роботи повіями за кордоном, тобто надання ними сексуальних послуг за гроші.

Таким чином, в складі організованої злочинної групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 умисно скоїли тяжкий та особливо тяжкий злочини, передбачені ст.ст.149 ч.3, 303 ч.3 КК України при наступних обставинах.

ОСОБА_15 , перебуваючи на території України та будучи знайомим з ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , при невстановлених слідством обставинах, місці та часі, діючи згідно розробленого ним злочинного плану, запропонував останнім за грошову винагороду, підшуковувати на території України молодих жінок, що перебувають в уразливому стані та схильні до зайняття проституцією, для подальшого їх вербування для виїзду на територію Федеративної Республіки Німеччини з метою їх сексуальної експлуатації, а саме використання останніх у сфері надання сексуальних послуг за гроші, тобто працевлаштування повіями в борделях. В свою чергу ОСОБА_16 , будучи знайомим з ОСОБА_18 , також запропонував останньому підшуковувати молодих жінок для вербування їх з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Федеративної Республіки Німеччини та України, про що повідомив ОСОБА_15

14 травня 2009 року приблизно о 17.00 годині ОСОБА_16 разом з ОСОБА_18 , діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та розподілених ролей, познайомились з ОСОБА_21 і ОСОБА_12 в кафе „Бункер, за адресою АДРЕСА_9 . ОСОБА_18 , згідно відведеної йому ролі, запросив вказаних дівчат в кафе - ресторан „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований по АДРЕСА_10 , де дізнався, що дівчата перебувають в уразливому стані, а саме: у скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, збігу тяжких сімейних та особистих обставин, наявність у ОСОБА_21 на утриманні двох малолітніх дітей. Використовуючи це у своїх незаконних цілях, вербував останніх з метою подальшої сексуальної експлуатації, тобто на початку запропонував ОСОБА_21 надати йому сексуальні послуги за гроші, а в подальшому запропонував ОСОБА_21 та ОСОБА_12 виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повіями в борделі і таким чином легко заробити гроші та покращити своє матеріальне становище.

Отримавши від дівчат згоду на його пропозицію, ОСОБА_18 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей, запропонував ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , до моменту їх виїзду за кордон, надавати платні сексуальні послуги його знайомим, за що пообіцяв платити їм по пятсот гривень за годину вказаних розваг. Отримавши згоду ОСОБА_21 та ОСОБА_12 на вказану пропозицію, ОСОБА_18 того ж дня повідомив про вказану розмову ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а саме про те, що він знайшов дівчат, які погодились виїхати за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, а також надавати такі послуги на території Закарпатської області до виїзду за кордон. Наступного дня, 15 травня 2009 року о 13.00 годині ОСОБА_16 , діючи в складі організованої злочинної групи, згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та відведеної йому ролі, призначив зустріч ОСОБА_21 в кафе „Колібрі, за адресою АДРЕСА_11 , де впевнившись в тому, що остання дійсно внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин перебуває в уразливому стані, умисно, повторно продовжив вербувати ОСОБА_21 з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме повторно запропонував останній виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повією в борделі. При цьому ОСОБА_16 пояснив, що в нього за кордоном є хороший знайомий, який в свою чергу має знайомих власників борделів, де дівчата з України надають сексуальні послуги за гроші і таким чином заробляють багато грошей. Також пояснив, що через деякий час вказаний знайомий приїде в м.Мукачево Закарпатської області, де вони зустрінуться разом та додатково обговорять умови виїзду ОСОБА_21 за кордон та її працевлаштування повією в борделі. Крім того ОСОБА_16 пояснив, що вони особисто зроблять для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон, після чого вона поїде туди, де надаючи сексуальні послуги за гроші в борделі, буде заробляти 1500 Євро на місяць. Також ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_21 , що вона протягом дня буде знаходитись в барі борделю, куди приходять чоловіки, для того щоб вибрати собі дівчину для сексуальних втіх. В свою чергу вона повинна сподобатись клієнту та за його рахунок замовляти в бармена дорогу випивку. Із суми, яку клієнт витратить на неї в барі, вона також буде отримувати свій процент. Також ОСОБА_16 пояснив, що за ОСОБА_21 постійно буде наглядати охорона і якщо в неї виникнуть якісь проблеми, то він все владнає. За кордон вона буде їхати не одна, а з іншими дівчатами.

Отримавши від ОСОБА_21 згоду на виїзд за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та розподілених ролей, повідомив ОСОБА_21 , що йому відомо від ОСОБА_18 , про те, що вона в звязку з скрутним матеріальним становищем до відїзду за кордон згідна надавати їх знайомим оплатні сексуальні послуги на території Закарпатської області. Отримавши підтвердження від ОСОБА_21 , що вона дійсно на це згідна, ОСОБА_16 повідомив, що буде телефонувати їй коли їх знайомим потрібно буде надавати сексуальні послуги за гроші.

19 травня 2009 року, приблизно о 13.00 годині, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та розподілених ролей, ОСОБА_16 призначив зустріч ОСОБА_21 у м.Мукачево, в кафе „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , де познайомив її з ОСОБА_17 , під час якої ОСОБА_16 та ОСОБА_17 умисно, повторно, використовуючи уразливий стан ОСОБА_21 , продовжили вербувати останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації, запевнили її про свої добрі наміри допомогти покращити матеріальне становище, а також попросили принести на наступну зустріч свої фотокартки в оголеному вигляді. Також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 виясняли у ОСОБА_21 , чи не має вона подружок, які також в звязку з скрутним матеріальним становищем погодились б виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, тобто працювати повіями в борделі, і приі наявності таких, попросили організувати зустріч з її подругами.

В подальшому, 21 травня 2009 року о 19.34 годині ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зустрівся з ОСОБА_21 у сквері біля вищевказаного кафе „Колібрі в м.Мукачево, яка прийшла на зустріч із своєю подругою ОСОБА_13 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_16 , діючи згідно розробленогозлочинного плану та розподілених ролей, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 в звязку із збігом тяжких особистих та сімейних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, вербував останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме запропонував ОСОБА_13 виїхати разом з ОСОБА_21 за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, працюючи повією в борделі, та розяснив їй ті самі умови виїзду за кордон, роботи повією, а також гарантував 2000 Євро заробітку на місяць. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_21 передала ОСОБА_16 свої фотокартки в оголеному вигляді.

22 травня 2009 року о 17.16 годині ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зустрівся на АДРЕСА_11 з ОСОБА_21 , яка прийшла на зустріч із своєю подругою ОСОБА_14 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_16 , діючи згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та розподілених ролей, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 в звязку із збігом тяжких особистих та сімейних обставин перебуває в уразливому стані, що виразилось у її скрутному матеріальному становищі, відсутності житла, роботи та постійного джерела доходів, вербував останню з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме запропонував ОСОБА_14 виїхати разом з ОСОБА_21 за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повією в борделі. Після чого детально розповів їй про всі умови виїзду за кордон та умови роботи повією, а також про те, що вона зможе таким чином покращити своє матеріальне становище, заробляючи 2000 Євро на місяць. Отримавши згоду ОСОБА_14 на виїзд за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, ОСОБА_16 домовився з ОСОБА_14 та ОСОБА_21 про наступну зустріч.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 травня 2009 року о 12.00 годині ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , зустрілись з ОСОБА_21 і ОСОБА_14 в кафе „Колібрі у м.Мукачево, та діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, повторно, з корисливих спонукань, згідно розробленого ОСОБА_15 злочинного плану та розподілених ролей, з використанням уразливого стану, продовжили вербувати ОСОБА_21 та ОСОБА_14 , з метою подальшої сексуальної експлуатації, виїхати за кордон надавати оплатні сексуальні послуги в борделі. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили дівчатам, що останні будуть виїжджати та працювати повіями, тобто надавати сексуальні послуги за гроші в елітному борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, де в них є свій знайомий ОСОБА_15 , який допоможе ОСОБА_21 та ОСОБА_14 влаштуватись там на роботу та буде доглядати за ними. Також запевнили, що надаючи сексуальні послуги за кордоном ОСОБА_14 та ОСОБА_21 не будуть мати жодних проблем, будуть проживати на квартирі в хороших умовах, зможуть вільно гуляти по місту та в будь-який час зможуть приїхати додому. Також під час вказаної зустрічі, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 попросили від ОСОБА_21 та ОСОБА_14 фотокартки останніх на компакт-диску для того, щоб ОСОБА_15 виготовив їм підроблені паспорти громадянок Словацької Республіки, по яких вони будуть проживати в Німеччині.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_16 умисно, повторно зустрівся з ОСОБА_21 3 червня 2009 року о 16.36 годині в кафе „Колібрі у м.Мукачево, де повідомив останній перелік документів, які та має передати йому на виготовлення візи для виїзду за кордон та повторно обговорив з нею умови виїзду і працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші. Крім того повідомив, що зі слів ОСОБА_18 немає людей, яким ОСОБА_21 могла б надати за гроші сексуальні послуги на території Закарпатської обл.,а при появі,таких вони їй зателефонують.

В подальшому, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_17 , діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, повторно, зустрілись з ОСОБА_21 11 червня 2009 року о 16.07 годині в кафе „Чарда за адресою м.Свалява по вул.Головна, 35, де ОСОБА_21 передала ОСОБА_16 ксерокопії документів на виготовлення візи та фотокартки на компакт-диску, для виготовлення підробленого паспорту. Там же ОСОБА_16 повторно обговорив з ОСОБА_21 умови її виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші, та повідомив, що незабаром має приїхати ОСОБА_15 , з яким вона зустрінеться та детальніше обговорить всі умови виїзду за кордон та працевлаштування повією. Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та з метою втягнення ОСОБА_21 в злочинну діяльність, запропонував останній вчиняти злочини на території Федеративної Республіки Німеччини, а саме, придивлятись до багатих клієнтів, яким вона буде надавати сексуальні послуги, вивчати їх поведінку, спосіб життя, звички та повідомляти про це йому, після чого він буде приїжджати до неї в гості, де буде грабувати цих клієнтів.

9 липня 2009 року, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 , умисно та повторно, згідно відведеної йому ролі, зателефонував ОСОБА_21 та повідомив про приїзд ОСОБА_15 . За домовленістю ОСОБА_21 зустрілась з ОСОБА_17 о 14.00 годині в м.Мукачево у кафе „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , де останній познайомив її з ОСОБА_15 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_15 разом з ОСОБА_17 , діючи в складі організованої злочинної групи, використовуючи те, що ОСОБА_21 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин перебуває в уразливому стані, повторно продовжили вербувати ОСОБА_21 з метою її подальшої сексуальної експлуатації, а саме повторно та детально розповіли їй про умови виїзду, влаштування та оплату роботи по наданню сексуальних послуг за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, а також про те, що вона зможе таким чином покращити своє матеріальне становище. Того ж вечора ОСОБА_15 , діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, зустрівся з ОСОБА_21 та вступив з нею в статевий акт, для того щоб перевірити її кваліфікацію в наданні сексуальних послуг, за що дав їй гроші в сумі 500 гривень. Після чого повідомив, що вона підходить йому для роботи повією в Німеччині. На прохання ОСОБА_15 , ОСОБА_21 додатково надала йому свої фотокартки в оголеному вигляді для того, щоб він показав їх власникам борделів, де вона буде працювати.

13 липня 2009 року ОСОБА_16 , діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, зустрівся з ОСОБА_21 о 13.00 годині в кафе „Колібрі у м.Мукачево та повідомив, що ОСОБА_15 виїхав у Німеччину, щоб виготовити для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, а також про те, що вона сподобалась ОСОБА_15 і після виготовлення всіх необхідних документів поїде в Німеччину. Надаючи сексуальні послуги за гроші вона повинна буде щомісяця платити йому по 100 Євро за те, що він допоміг їй влаштуватись на роботу по наданню сексуальних послуг за гроші.

4 вересня 2009 року о 21.00 годині ОСОБА_15 , діючи умисно та повторно, згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей, зустрівся з ОСОБА_21 в кафе „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_12 , де підтвердив ОСОБА_21 , що скоро буде виготовлений її підроблений паспорт, і вона разом з ним поїде у Федератичну Республіку Німеччину, де він влаштує її в бордель, в якому вона буде надавати сексуальні послуги за гроші. Також ОСОБА_15 заспокоїв ОСОБА_21 , щоб вона нічого не боялась, так як буде працювати повією разом з іншими дівчатами з України, які вже давно там працюють, та повідомив, що вона гарантовано буде отримувати 1500 Євро на місяць. Проблем вона ніяких не буде мати, так як він їй у всьому допоможе. Після приїзду в Німеччину їй потрібно буде якнайскоріше вивчити німецьку мову з метою спілкування із клієнтами. Після чого ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_21 , що вони разом зустрінуться з ОСОБА_16 та обговорять, яким чином ОСОБА_21 буде щомісяця передавати ОСОБА_16 гроші за те, що останній знайшов їй роботу. Крім того, ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_21 , що за влаштування її працювати повією в бордель на території Німеччини, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші, вона йому ніяких грошей не винна, однак за його бажанням буде безкоштовно надавати йому сексуальні послуги.

8 вересня 2009 року о 17.50 годині ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи умисно та повторно, згідно розробленого злочинного плану та відведених ролей, зустрілись з ОСОБА_21 в кафе „Голіон, за адресою АДРЕСА_13 , де повідомили їй, що за декілька днів виготовлять спрощену візу, а також знову обговорили питання про те, що ОСОБА_21 зобовязана буде платити ОСОБА_16 по 100 Євро за кожний місяць її роботи в борделі Німеччини, оскільки останній знайшов їй роботу. При цьому вона буде передавати вказані гроші ОСОБА_16 через ОСОБА_15 , або особисто передавати їх коли буде приїжджати додому чи пересилати грошовими переказами.

10 вересня 2009 року, діючи згідно розробленого плану та відведених ролей, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_18 , на автомобілі останнього відвезли ОСОБА_21 в консульство Угорської Республіки у м.Ужгороді для виготовлення візи, яка була видана ОСОБА_21 18 вересня 2009 року. Під час вказаної поїздки ОСОБА_16 та ОСОБА_18 знову обговорили з ОСОБА_21 умови її виїзду за кордон, де вона буде надавати сексуальні послуги за гроші в борделі та заспокоїли, щоб вона ні за що не хвилювалась. Тоді ж на запитання ОСОБА_16 чи не передумали її подруги та чи не бажають їхати за кордон разом з нею, ОСОБА_21 повідомила, що ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спочатку подивляться як вона влаштується та чи відповідають умови роботи тим умовам, які їм розповіли ОСОБА_15 та інші, а після того можливо також поїдуть до неї працювати повіями.

23 вересня 2009 року о 20.30 годині ОСОБА_15 , діючи згідно розробленого ним плану та відведеної йому ролі, зустрівся з ОСОБА_21 в центрі м.Мукачево, де повідомив їй, щоб вона готувалась, так як наступного дня разом з ним буде виїжджати в Німеччину. Тоді ж ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_21 , що вона повинна придбати собі перед поїздкою українсько-німецький словник для вивчення мови, презервативи, сексуальну білизну та одяг. Дізнавшись, що ОСОБА_21 має фінансові проблеми та не має грошей, ОСОБА_15 дав їй одну тисячу гривень для придбання вищевказаного та повернення боргів. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_15 також запитав ОСОБА_21 чи не бажають її подруги їхати разом з нею, на що остання повідомила, що можливо вони поїдуть пізніше, якщо умови праці будуть відповідати тому, що вони розповіли.

24 вересня 2009 року ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, згідно розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_15 , зустрівся з ОСОБА_21 об 11.00 годині в кафе „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , у АДРЕСА_14 , де взяв від неї номери мобільних телефонів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для того, щоб так само відправити їх надавати сексуальні послуги за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, після працевлаштування там ОСОБА_21 . Крім того, ОСОБА_16 повідомив, що ввечері вона разом з ОСОБА_15 їде в Німеччину, де останній влаштує її там працювати повією в бордель за гроші.

Того ж вечора ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії та діючи згідно розробленого злочинного плану і відведеної йому ролі, організував виїзд ОСОБА_21 в Німеччину, з метою подальшої сексуальної експлуатації, а саме перевіз її на автомобілі марки „Ауді, моделі „А6, чорного кольору, реєстраційний номер „ НОМЕР_1 " з м Мукачево до митного кордону України - пункту пропуску „Ужгород, розташований по вул.Собранецькій у м.Ужгороді, з метою перетину державного кордону України, де того ж дня о 22.00 годині вони були затримані працівниками прикордонної служби України в зоні митного контролю під час проходження митного огляду. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 спричинено моральну шкоду потерпілим ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яка виразилась в приниженні їх честі та гідності.

Окрім того, ОСОБА_15 , подовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі створеної ним стійкої організованої злочинної групи, до складу якої крім нього увійшли мешканці Закарпатської області, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , згідно вищевказаного розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей, в період з 14 травня по 24 вересня 2009 року, умисно, повторно, з використанням уразливого стану потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом вмовлянь, викликання інтересу до зайняття проституцією, обіцянками великих та стабільних заробітків і покращення матеріального становища, забезпечення безпеки, а також умов проживання та роботи повіями в борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, схиляли вказаних жінок до надання сексуальних послуг за гроші, тим самим втягував їх в зайняття проституцією. Вказаний злочин дане злочинне угрупування вчинило при вищевказаних обставинах.

Також органом досудового слідства обвинувачуються ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в тому, що вони з ініціативи ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, для особистого збагачення, з метою незаконного збуту в Україні наркотичних засобів, у серпні 2009 року створили організовану злочинну групу, у яку увійшли ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені громадяни Російської Федерації, стосовно яких виділені матеріали з кримінальної справи в окреме провадження.

Всі члени організованої злочинної групи ретельно готувались до вчинення злочинів, розподіляли між собою ролі, погоджуючи поведінку кожного під час вчинення злочинів, діяли за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, чітко виконували відведені їм ролі.

ОСОБА_15 , будучи організатором групи, здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників групи, розподіляв ролі, розробляв плани вчинення злочинів, організував безперебійну поставку з території Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн учасниками групи, з метою незаконного переміщення його через кордон України для подальшого збуту на території України, придбав, зберігав, перевозив з метою збуту, переміщав через державний кордон України поза митним контролем, приховував від митного контролю та збував особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн на території України у великих розмірах, підшукував спільників для організації та відкриття на території держави України нарколабораторії з метою переробки високоякісного „героїну на „героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, домовлявся про поставку обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукував у Російській Федерації спеціаліста-хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на території України.

ОСОБА_19 , будучи виконавцем організованої ОСОБА_15 злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, незаконно придбав, зберігав, перевозив, особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн, на території Російської Федерації, обладнував в транспортних засобах схованки, у які поміщав особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн, з метою незаконного переміщення його через державний кордон України, для подальшого збуту на території України, зберігав, перевозив з метою збуту, переміщав через державний кордон України поза митним контролем з прихованням від митного контролю та збув особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн на території України у великих розмірах. Разом з ОСОБА_15 підшукував спільників для організації та відкриття на території держави України нарколабораторії з метою переробки високоякісного „героїну на „героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, приймав участь у поставці обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукував у Російській Федерації спеціаліста-хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на території України.

ОСОБА_20 та невстановлені досудовим слідством особи, будучи виконавцями організованої ОСОБА_15 злочинної групи, відповідно до відведеної їм ролі, займалися незаконним придбанням, зберіганням, перевозкою особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн на території Російської Федерації, і з цією метою обладнали в транспортних засобах схованки, у які поміщали особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн, з метою незаконного переміщення його через державний кордон України, для подальшого збуту на території України, зберігали та перевозили з метою збуту, переміщали через державний кордон України поза митним контролем з приховуванням від митного контролю та збули особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн на території України у великих розмірах. Підшукували спільників для організації та відкриття на території держави Україна нарколабораторії з метою переробки високоякісного „героїну на „героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, приймали участь у поставці обладнання для лабораторії з Євросоюзу, підшукували у Російській Федерації спеціаліста-хіміка, який мав налагодити виробництво наркотичних засобів та прекурсорів на території України.

Для оперативного звязку між собою члени групи ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені досудовим слідством особи використовували мобільні телефони з сім-картами різних мобільних операторів, спеціально придбаними для цієї мети, повідомляючи один одного про хід реалізації плану.

Діючи таким чином, вказана злочинна група, з корисливих мотивів, для особистого збагачення, діючи за єдиним умислом, спрямованим на збут наркотичної речовини „героїну, організації виробництва наркотичних засобів, скоїла ряд злочинів шляхом порушення законодавства в сфері обігу наркотичних засобів, мала намір їх скоєння продовжувати і надалі, однак була виявлена, викрита та затримана співробітниками міліції.

04 серпня 2009 року о 22.12 годині ОСОБА_15 та ОСОБА_19 прибули із Російської Федерації на територію України з метою організації збуту наркотичного засобу „героїну на території України, виробництва наркотичних засобів, де зайнялись пошуком осіб, які б збули героїн.

06 серпня 2009 року з вищевказаною метою вони зустрілись з громадянином України ОСОБА_22 в ресторані „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у АДРЕСА_15 , із яким домовились про постійну реалізацію наркотичного засобу „героїну на території держави України та організації виробництва наркотичних засобів.

Після досягнення попередньої домовленості ОСОБА_15 та ОСОБА_19 08 серпня 2009 року о 22.08 годині виїхали в Російську Федерацію для організації з членами організованої злочинної групи ОСОБА_20 та невстановленими досудовим слідством особами, незаконного придбання, зберігання, перевезення, незаконного переміщення через державний кордон України, поза митним контролем, з метою збуту на території України, наркотичного засобу у великих розмірах, та організації відкриття нарколабораторії по виготовленню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

19 вересня 2009 року о 15.34 годині ОСОБА_15 , з метою конкретизації плану щодо збуту та організації виробництва наркотичних засобів, з території Російської Федерації зателефонував ОСОБА_22 та домовився з ним про зустріч. В той же день, о 20.40 годині ОСОБА_15 та ОСОБА_19 вїхали на територію України.

24 вересня 2009 року ОСОБА_15 та ОСОБА_19 зустрілись з ОСОБА_22 в ресторані „ ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_15 , з яким ОСОБА_15 узгодив час, вагу, ціну, місце та спосіб збуту наркотичного засобу „героїну. Згідно зазначеної домовленості, ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановленими досудовим слідством особи, повиненні були збути ОСОБА_22 „героїн в кількості 1 кг. за 30000 доларів США. Одночасно ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_22 , що після реалізації ним 1 кг героїну, він буде займатися разом з ними на правах спільника організацією та відкриттям на території держави України нарколабораторії з метою переробки високоякісного „героїну на „героїн стандартної якості, виготовленням психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК, з якого виготовляють наркотичні засоби. Відповідно до цієї домовленості, ОСОБА_22 мав забезпечити організовану ОСОБА_15 злочинну групу, приміщенням для лабораторії, безпеку її діяльності, ринок збуту і керувати процесом виготовлення наркотичних та психотропних засобів. Обладнання для лабораторії ОСОБА_15 з співучасниками організованої злочинної групи узгодили поставити з Євросоюзу, а спеціаліста-хіміка, члена організованої злочинної групи, який налагодить виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні, залучити з Російській Федерації.

Після узгодження дій кожного члена організованої злочинної групи, ОСОБА_19 виїхав в Російську Федерацію для реалізації разом з ОСОБА_20 та невстановленими досудовим слідством особами, плану ОСОБА_15 по організації безперебійної поставки з території Російської Федерації особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн учасниками організованої злочинної групи, з метою незаконного переміщення його через кордон України для подальшого збуту на території України, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, переміщення через державний кордон України поза митним контролем, приховувавання від митного контролю та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн в кількості 1 кг на території України ОСОБА_22 ; організації спільників для відкриття на території держави України нарколабораторії з метою переробки високоякісного „героїну на „героїн стандартної якості, для виготовлення психотропних речовин екстазі і амфетаміну та прекурсору БМК; організації поставки обладнання для лабораторії з Євросоюзу; залучення спеціаліста-хіміка, який мав налагодити виробництво наркотиків та прекурсорів на Україні, а ОСОБА_15 залишився на території України, та в подальшому, по незалежних від нього обєктивних причинах, не міг приймати участь в закінченні узгодженого плану.

14 жовтня 2009 року ОСОБА_19 , реалізуючи план ОСОБА_15 по збуту наркотичного засобу „героїну, спільно з ОСОБА_20 , перебуваючи у м.Санкт-Петербург Російської Федерації, у невстановлених учасників організованої злочинної групи, отримали 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, який помістили у заздалегідь обладнану ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановленими досудовим слідством особами схованку в панелі приборів у ніші для повітряної подушки безпеки, легкового автомобіля марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

20 жовтня 2009 року о 21.39 годині ОСОБА_20 , реалізуючи план ОСОБА_15 по збуту наркотичного засобу „героїну, керуючи автомобілем марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 з прихованим у ній 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, перемістив його через державний кордон України поза митним контролем з приховуванням від митного контролю у пункті пропуску міжнародного сполучення «Бачівськ» Глухівської митниці, а ОСОБА_19 , реалізуючи план ОСОБА_15 , у цей же день о 21.43 годині, супроводжуючи ОСОБА_20 , перетнув в даному пункті пропуску державний кордон України на транспортному засобі марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , після чого перевезли вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн у м.Київ.

21 жовтня 2009 року ОСОБА_19 , реалізуючи план ОСОБА_15 , по мобільному телефону повідомив ОСОБА_22 , що він прибув з Російської Федерації в м.Київ і домовився про зустріч з ним 22 жовтня 2009 року в мотелі „Галіція, за адресою Львівська область Пустомитівський район між с.Сокільники та с.Скнилів по вул.Садова, 68.

22 жовтня 2009 року ОСОБА_19 та ОСОБА_20 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб героїн в кількості 1 кг. з м.Києва до м.Львова.

22 жовтня 2009 року приблизно о 20.20 годині ОСОБА_19 , реалізуючи план ОСОБА_15 , з метою конспірації, на окружній дорозі м.Львова автомобільної дороги Київ-Чоп, обмінявся транспортними засобами з ОСОБА_20 та, керуючи автомашиною марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , зупинився на автозаправній станції №13038, що в с.Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де вийняв пакет з наркотичним засобом „героїн із схованки в автомобілі та заховав у кущі. Після того ОСОБА_19 поїхав до мотелю „Галіція, звідки зателефонував ОСОБА_22 та попросив вийти з мотелю і сісти до нього в автомашину. Далі ОСОБА_19 разом з ОСОБА_22 на вказаній автомашині поїхав до вищевказаної автозаправної станції, де повідомив ОСОБА_22 порядок реалізації 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн за 30000 доларів США. Після того ОСОБА_19 відвіз ОСОБА_22 назад до мотелю „Галіція, де останній сів у власний транспортний засіб і в супроводі останнього проїхав на вищевказане місце.

На автозаправній станції ОСОБА_19 вийшов з автомашини і в зазначеному прихованому місці взяв пакет з 1 кг героїну, який незаконно збув ОСОБА_22 , за що останній передав ОСОБА_19 30000 доларів США. Після цього ОСОБА_22 поїхав до мотелю „Галіція, що за адресою Львівська область Пустомитівський район між с.Сокільники та с.Скнилів по вул.Садова, 68, де біля 21.00 години видав працівникам міліції куплений у ОСОБА_19 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, який згідно висновку експерта №3/1741 від 07.12.2009 року, містить діацетилморфін і відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, а також моноацетилморфін та ацетилкодеїн, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

А ОСОБА_19 , отримавши від ОСОБА_22 30000 дол.США спочатку прослідував за ним з метою переконатися у відсутності небезпеки щодо його злочинних дій, а далі поїхав до повороту автомобільної дороги Київ-Чоп, де перед с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області на нього чекав ОСОБА_20 . Зустрівшись, вони на двох згаданих автомобілях почали слідувати в м.Ужгород Закарпатської області по вказаній автомобільній трасі, але впослідуючому були затримані працівниками міліції, зокрема:

22 жовтня 2009 року о 21.45 годині поблизу с.Солонка Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_20 , який керував транспортним засобом марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , затримали працівники міліції та вилучили в нього змиви з рук. Таким чином, була припинена його подальша участь в злочинній діяльності в складі організованої злочинної групи.

Згідно висновку експерта №3/1743 від 09.12.009 року, на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_20 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

22 жовтня 2009 року о 21.45 годині поблизу с.Солонка Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_19 , який керував транспортним засобом марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , затримали працівники міліції, які виявили та вилучили у нього 30000 доларів США, що йому передав ОСОБА_22 , а також змиви з рук. Таким чином, була припинена його подальша участь в злочинній діяльності в складі організованої злочинної групи.

Згідно висновку експерта №3/1744 від 09.12.009 року, на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_19 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Окрім цього, у схованці обладнаній в транспортному засобі марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , працівники міліції виявили та вилучили залишки особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, який згідно висновку експерта №3/1742 від 07.12.2009 року, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_15 винним себе в інкримінованих йому діяннях не визнав повністю та дав наступні покази щодо обвинувачення в організації здійснення торгівлі людьми і здійснення іншої незаконної угоди, втягування осіб в заняття проституцією.

З підсудним ОСОБА_17 він познайомився у грудні 2008р., і з того часу з ним підтримував зв`язки. З ОСОБА_16 знайомий з 2009 року, а з підсудним ОСОБА_18 взагалі не знайомий.

09 липня 2009 року він разом з ОСОБА_17 прогулювались по м.Мукачево, так як його автомобіль знаходився на ремонті в автосервісі. В цей час ОСОБА_23 подзвонив до своєї подруги, якою виявилась ОСОБА_24 , вони зустрілися з нею та випили кави, та яка під час розмови повідомила, що вміє робити масаж. В цей час йому по телефону повідомили, що автомобіль відремонтований, а тому вони розійшлись. Через декілька днів він повернувся у Німеччину.

Через деякий час він повернувся в м.Свалява, до нього подзвонив ОСОБА_17 та запропонував сходити в баню. В той час йому передзвонила ОСОБА_21 та запропонувала зустрітись у м.Мукачево , на що він повідомив, що йде в баню та запропонував їй там зустрітися. В бані він разом з ОСОБА_21 вступив в статеві зносини. Після того ОСОБА_21 поросила у нього 500 грн., які він їй дав, а також попросила допомогти виїхати закордон, на що він відповів, що нічим не може їй допомогти. Після цього ОСОБА_21 неодноразово дзвонила йому і хотіла зустрітись, але у звязку з зайнятістю, він сказав, що передзвонить, але ніколи не дзвонив.

Літом 2009 року він знову приїхав в м.Свалява по справах, йому знову зателефонувала ОСОБА_25 та попросила зустрітися в кафе „Гелеон, а коли він туди приїхав, то там зустрів ОСОБА_24 разом з ОСОБА_16 . Під час розмови остання повідомила, що в неї проблеми з міліцією та хоче виїхати в Німеччину. Він сказав, що нічим не може їй допомогти. Через деякий час ОСОБА_21 знову йому передзвонила та сказала, що в неї є закордонний паспорт. Він повідомив її, що зможе підвезти в м.Будапешт, коли буде їхати туди по своїх справах.

Через деякий час, коли він був у м.Свалява, його знайомий подзвонив та повідомив, що йому необхідно їхати в Будапешт. Після того він передзвонив ОСОБА_21 і сказав, що сьогодні їде закордон в м.Будапешт та може її забрати з собою. Ввечері цього ж дня, він забрав ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , і вони поїхали до кордону в місце його перетину в пункті „Ужгород. Коли він та ОСОБА_19 проходили митний контроль, працівники митниці запропонували, щоб він відігнав свій автомобіль в сторону, і нічого не пояснюючи, протримали їх деякий час, до того моменту, поки туди приїхали працівники міліції, які їх затримали та доставили його з ОСОБА_19 в м.Ужгород.

Жодного злочинного угрупування для вербування повій та примушування до зайняттям проституції він не створював. Підсудним ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не давав вказівок підшукувати жінок для зайняття проституцією. ОСОБА_21 сприймав як повію, оскільки вона вела себе як повія і він їй не обіцяв влаштувати в бордель у Німеччині. У вказаний період часу з іншими жінками, крім ОСОБА_21 , він не зустрічався.

Щодо обвинувачення в організації незаконних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, підсудний ОСОБА_15 дав наступні покази:

З ОСОБА_19 та ОСОБА_20 він знайомий більше десяти років. У 2009 році у м.Франкфурт, Німеччина він випадково в аеропорту зустрів ОСОБА_19 , якому розповів, що займається поставкою мінеральної води з Закарпаття у м.Москву і може показати тому свій бізнес. ОСОБА_19 у свою чергу повідомив, що має в Україні певні зв`язки , тому може йому посприяти у здійсненні поставок такої води. В звязку з вказаними він та ОСОБА_19 через деякий час поїхали в Україну, та після вирішення деяких питань з поставки мінеральної води, повертались на автомобілі в м.Москва. По дорозі вони зупинились пообідати в ресторані „Едельвейс Львівської області. У вказаному ресторані до них підійшов раніше незнайомий чоловік, як у подальшому стало відомо, що це був ОСОБА_22 . Останній запросив їх пообідати, на що вони погодились. Під час розмови ОСОБА_22 повідомив, що займається продажею антиквариних монет та показав їм золоті монети і попросив допомогти реалізувати такі у Російській Федерації. Він погодився та взяв одну монету. Також вони обмінялись телефонами. Крім того, ОСОБА_22 розповідав, що в нього багато звязків і може посприяти у вирішенні будь-яких питань. Після цієї розмови вони розїхались. По дорозі ОСОБА_19 згадав про ОСОБА_20 , передзвонив йому та попросив відвезти їх в Москву, оскільки останній є професійний водій. З ОСОБА_20 вони зустрілись в м.Києві, і той на їх автомобілі відвіз до м.Москви.

По приїзді у м.Москва він поцікавились у знайомих, що це за монета, яку дав їм ОСОБА_22 , однак зясувалось, що така не має жодної цінності. Вирішивши свої питання по бізнесу, вони знову повернулись в Україну, де він передзвонив ОСОБА_22 з метою повернути монету, однак останній був зайнятий, а тому вони домовились, що він спробує продати ті монети у Німеччині.

Через декілька днів вони знову подзвонили до ОСОБА_22 і домовились зустрітись в тому ж самому готелі „Едельвейс Львівської області.При зустрічі з ОСОБА_22 той став пригощати їх конь`яком та говорити про героїн, називаючи його « ОСОБА_26 » та, поклавши на стіл пакетик, пропонував їм героїн. ОСОБА_22 він повідомив, що цим ніколи не цікавився, і після тієї зустрічі він разом з ОСОБА_19 повернулись на Закарпаття. Перебуваючи в м.Хуст Закарпатської області йому передзвонив його знайомий з м.Будапешт та повідомив, що якщо він хоче з ним зустрітись, то повинен виїжджати в Угорщину. Він разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_21 в цей й ж день ввечері виїхали із Закарпаття та були затримані на Українсько-Словацькому кордоні.

В період з 22 вересня по 27 жовтня 2009 року він перебував під вартою в слідчому ізоляторі Закарпатської області і не міг організувати та приймати участь в організації незаконних дій щодо контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів. Також повідомив, що з ОСОБА_22 при зустрічах в готелі „Едельвейс він не домовлявся щодо продажу останньому наркотичних засобів, підшуковуванню приміщень та обладнань для виготовлення наркотичних засобів. З ОСОБА_22 була розмова лише щодо продажу золотих монет.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_17 свою винність у вчиненому не визнав та пояснив, що з ОСОБА_16 знайомий з дитинства та підтримує з ним дружні стосунки, з ОСОБА_15 знайомий з 2007 р., з яким підтримував комерційні стосунки. З ОСОБА_18 він раніше не був знайомий.

Літом 2009 року він разом з ОСОБА_16 перебували у м.Мукачево по особистих справах, і в обідню пору поблизу ЦУМу побачив, як до ОСОБА_16 підійшли якісь дві дівчини, разом з якими той пішов у кафе. Приблизно через 15 хв. він підсів за сусідній столик біля ОСОБА_27 з дівчатами, як йому стало з часом відомо, то були ОСОБА_21 та ОСОБА_28 Лева ОСОБА_29 розповіла, що не має роботи та розпитувала, чи не мають вони знайомих, щоб допомогли їй влаштуватися на роботу в санаторій. З часом йому стало зрозуміло, що ОСОБА_24 шукає роботи повії, яка їм також повідомила, що у неї є знайомі дівчата для роботи повіями. Лева у нього взяла номер мобільного телефону, і вони розійшлись.

Приблизно через місяць він зустрів у м.Мукачево ОСОБА_15 , який приїхав ремонтувати свій автомобіль, під час тієї зустрічі до нього зателефонувала ОСОБА_24 і повідомила, що знаходиться у м.Мукачево та запропонувала зустрітись. Вони зустрілися в кафе, проте зустріч тривала біля 5 хвилин, так як ОСОБА_30 необхідно було забрати автомашину з ремонту. Наступного разу ОСОБА_25 він побачив вже в суді.

Намірів вивезти ОСОБА_21 за кордон з метою сексуальної експлуатації він не мав і остання його не просила знайти їй роботу за кордом для надання нею сексуальних послуг.

Жодного злочинного угрупування по втягненню осіб в заняття проституцією підсудний ОСОБА_15 не створював і останнім не надавались вказівки та не визначались ролі між ним, ОСОБА_16 та ОСОБА_18 по втягненню потерпілих в зайняття проституцією. ОСОБА_21 з ОСОБА_15 він познайомив випадково.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_16 свою винну у вчиненому не визнав та пояснив, що у травні 2009 року він біля кафе «Бункер» у м.Свалява познайомився з ОСОБА_21 та ОСОБА_12 . Під час знайомства разом з ним був ОСОБА_18 , якого знає на протязі року, та ще один хлопець. Вони обмінялися з дівчатами номерами мобільних телефонів з метою подальшого спілкування, і він поїхав у своїх справах. Після знайомства він неодноразово бачився як з ОСОБА_25 , так і з двома іншими потерпілими.

Через деякий час, перебуваючи в м.Мукачево, він зателефонував ОСОБА_21 та домовився про зустріч в кафе біля ЦУМу. Під час їхньої розмови ОСОБА_21 розпитувала, чи він зможе організувати їй виїзд за кордон та знайти там роботу. ОСОБА_21 він розповів, що організовувалась група в Італію для роботи танцівницями. Лева спочатку погодилася на цю роботу, і тому він сказав, що від неї потрібно фотокартку та анкетні дані. Вони домовились, що ОСОБА_25 сама йому зателефонує, коли виготовить фотокартку, і вони розійшлись.

Коли вони зустрілися з ОСОБА_21 через деякий час у тому ж самому кафе, ОСОБА_21 передала йому свою фотокартку, і вони домовились, що про результат він повідомить по телефону.

Від своїх знайомих він дізнався, що для роботи в Італії необхідно танцювальну групу, тому зателефонував ОСОБА_21 та домовився про зустріч, під час якої пояснив ситуацію. У відповідь ОСОБА_25 повідомила, що танцювати навіть не збиралася, так як її цікавить робота в „борделі з надання сексуальних послуг за гроші. На це він відповів, що в цьому випадку він їй нічим допомогти не зможе.

Через деякий час ОСОБА_21 по телефону розповіла йому, що зустрічалась з його знайомими ОСОБА_17 і ОСОБА_15 , які пообіцяли допомогти вирішити її проблеми з працевлаштування, але він повинен допомогти їй з виготовленням візи. З того часу ОСОБА_21 періодично телефонувала йому та запитувала, чи можна виготовити візу, на що він їй повідомляв, що ні.

На початку жовтня 2009 року ОСОБА_21 по телефону запитала, чи може він допомогти їй виготовити візу малого прикордонного руху, так як вона хоче їхати до своєї подруги і знайти там роботу. Лева Т попросила його, щоб він поїхав з нею до Угорського консульства, на що він погодився, так як і собі хотів виготовити таку саму візу.

Тому він разом з ОСОБА_21 поїхали в м.Ужгород до Угорського Консульства, але документи не прийняли, оскільки у ОСОБА_21 була проведена заміна внутрішнього паспорту, і їй необхідна була довідка з місця проживання. По телефону ОСОБА_31 зареєструвалася у Консульсьві на наступний день, їй він пояснив, що саме потрібно буде робити для подачі документів на візу, та на прохання ОСОБА_24 зайняв їй 20 євро.

Через деякий час ОСОБА_21 повідомила, що має візу, але у неї немає грошей для поїздки, та попросила зайняти їй гроші. На це він відповів їй, що ОСОБА_15 скоро буде їхати в Європу, і щоб вона попросила того її підвезти.

22.09.2009 року ОСОБА_21 по телефону сказала, що домовилась з ОСОБА_15 і той довезе її куди потрібно, та попросила зустрітися з ним. Тому коли він 24.09.2009 року був у Мукачево, зателефонував до ОСОБА_24 та домовився з нею зустрітися в кафе біля міської ратуші. Під час бесіди ОСОБА_25 запитала у нього, як передати йому борг. Він відповів, що коли вона приїде додому, то нехай зателефонує, а також сказав, щоб вона надіслала йому СМС, коли влаштується на роботу.

Злочинного угрупування по втягненню осіб в зайняття проституцією ОСОБА_15 не створював, ним не надавались вказівки та не визначались ролі між ним, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 по втягненню потерпілих в зайняття проституцією. Він хотів лише допомогти потерпілим знайти роботу. Потерпілі не розповідали йому про будь-який їх уразливий стан. ОСОБА_21 повідомляла, що бажає надавати сексуальні послуги за гроші.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_18 свою вину у вчиненому не визнав та пояснив, що з ОСОБА_16 був знайомий близько рік часу, він працював таксистом, і між ними були суто робочі стосунки, спільних справ вони не мали, однак періодично зустрічались.

Літом 2009 року він домовився зі своїм знайомим та ОСОБА_16 зустрітись в барі „Бункер, що у м.Свалява, в якому біля барної стійки познайомились з ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , яких запросили в бар „Затишок. Коли вони всі вийшли з бару, то ОСОБА_16 пішов по своїх справах.

В кафе „Затишок вони розпивали алкогольні напої та розмовляли, і ОСОБА_21 під час розмови запропонувала спочатку його знайомому, а потім йому надати сексуальні послуги за 500 гривень, однак вони відмовився. Після того ОСОБА_21 і ОСОБА_12 через деякий час поїхали від них на таксі.

Через 5 місяцяв після тієї зустрічі йому передзвонив ОСОБА_16 і попросив його завезти в м.Ужгород, на що він погодився. По дорозі вони заїхали на АЗС, де до них в машину підсіла ОСОБА_24 , і вони поїхали в Ужгород. Він себе погано почував, тому за кермо автомобіля сів ОСОБА_16 , а він сів на пасажирське крісло і заснув. Коли прокинувся, то ОСОБА_21 небуло в салоні, ОСОБА_16 сказав, що вона пішла здавати документи в консульство.

Між ним та ОСОБА_16 ніколи не було розмов щодо вербування чи перевезення дівчат за кордон. Свої покази, дані на досудовому слідстві, заперечує повністю, оскільки такі були дані під «тиском».

Підсудних ОСОБА_15 та ОСОБА_17 він не знав, в ніяке злочинне угрупування по втягненню осіб в заняття проституцією він не входив. Крім ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , з іншими потерпілими він не зустрічався. ОСОБА_21 і ОСОБА_12 не розповідали йому про своє життя та матеріальне становище, на зовнішній вигляд вони були доглянуті та одягнуті у дорогий одяг. Із спілкування з ними він зрозумів, що дівчата є повіями та надають сексуальні послуги за гроші.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_19 винним себе у вчиненому визнав частково та показав, що з ОСОБА_15 та ОСОБА_20 знайомий на протязі останніх десяти років. На початку 2009 року він зустрівся в Німеччині з ОСОБА_15 , який в розмові з ним розповів, що має бізнес в Україні з поставки мінеральної води. В свою чергу він розповів, що має складські приміщення у м.Москва, у звязку з чим вони домовились про співпрацю.

У вересні 2009 року вони вдвох на його автомобілі приїхали м.Свалява Закарпатської області, на завод з виготовлення мінеральної води, а коли поверталися назад, то зупинились пообідати в ресторані „Едельвейс Львівської області. Там же до них підійшов раніше незнайомий ОСОБА_22 , який познайомившись з ними, запросив за стіл. Під час обіду ОСОБА_22 показав їм золоті монети і запитав, чи могли б вони взнати у Росії про їх вартість. Вони погодились, ОСОБА_32 взяв одну монету, обмінялись номерами мобільних телефонів та розїхались.

У м.Москві вони дізнались, що золота монета, яку дав ОСОБА_22 , немає жодної цінності. Тому коли вони з ОСОБА_15 знову приїхали в Україну, то передзвонили ОСОБА_22 і повідомили, що монета немає цінності, а також домовились зустрітися з ним в тому самому ресторані «Едельвейс».

Зустріч з ОСОБА_22 відбулась в бесідці, де вони повернули ОСОБА_22 згадану золоту монету. Під час розмови ОСОБА_22 дізнавшись, що він родом з Узбекистану, став розпитувати, чи є у нього родичі чи друзі, які займаються виготовленням „Гріші, нащо він відповів, що про це нічого не знає, і на тому їх зустріч закінчилась.

Через деякий час його та ОСОБА_15 було затримано на Українсько-Словацькому кордоні, ОСОБА_15 заарештували, а його відпустили. Після того до нього на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_22 , якому він розповів про затримання ОСОБА_15 , який в свою чергу повідомив, що може посприяти, щоб відпустили Бекка , а за це він повинен дістати йому, ОСОБА_33 , героїн.

Тому він передзвонив своєму знайомому Толіку у м.Москва та запитав, чи той може допомогти йому придбати героїн. Через два дні ОСОБА_34 по телефону повідомив, що може організувати придбання наркотиків в Україні, про що він в свою чергу повідомив ОСОБА_22 , який сказав, що буде мати розмову лише з ним, у звязку з чим він вирішив їхати в Україну.

Він попросив ОСОБА_20 поїхати разом з ним та допомогти перегнати автомобіль марки „БМВ-5 в Україну, в якому була поломана коробка передач. ОСОБА_20 погодився, і вони разом з ОСОБА_35 на двох автомобілях, він на автомобілі марки „БМВ-530, а ОСОБА_20 на автомобілі „БМВ-323 поїхали в Україну. Під час перетину ОСОБА_36 кордону їх автомобілі протримали приблизно півтора години,так як обшукували, але нічого не знайшли. З м.Києва він передзвонив вказаному вище своєму знайомому, який в подальшому повідомив про необхідність зустрітись з особою на імя ОСОБА_37 . На зустрічі з ОСОБА_37 вони розмовляли вдвох, ОСОБА_20 при їх розмові не був присутній. Він повідомив ОСОБА_37 , що не хоче займатись наркотиками, однак останній сказав, що необхідно заплатити 30000 доларів США неустойки або віддати їх автомобілі. Тоді вони домовилися , що він з ОСОБА_38 приїдуть у м.Львів, а ОСОБА_37 підвезе туди наркотики і там їм передасть.

На під`їзді до м.Львова йому передзвонив ОСОБА_37 та сказав, що є знак „обмеження швидкості, біля якого схований кілограм наркотиків. Він не хотів сам брати вказані наркотики, тому передзвонив ОСОБА_22 , який повідомив, що він в готелі. Підїхавши під вказаний готель, він забрав ОСОБА_22 , разом з яким вони поїхали до місця, де були сховані наркотики. Зупинившись біля вищевказаного знаку, ОСОБА_22 підійшов і забрав наркотики. Він сказав, щоб ОСОБА_22 залишив там гроші, однак останній повідомив, що так не робиться і кинув гроші на сидіння.

Після того він з ОСОБА_33 повернулися до готелю, де той залишився, а він сівши у свій автомобіль, а Саакян у свій, поїхали в сторону Закарпаття. По дорозі їх зупинили працівники ДАІ, а в подальшому затримали працівники міліції. При затриманні працівники міліції застосовували до нього фізичне насильство та погрози. Наявність в автомобілі марки „БМВ-323 слідів наркотичних засобів він пояснити не може.

Про передачу ним наркотиків ОСОБА_22 не було відомо ні ОСОБА_20 , ні ОСОБА_35 і про такі обставини він їх не повідомляв. Жодного злочинного угрупування для контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів, ОСОБА_15 не організував і не міг цього зробити, оскільки в цей час перебував у слідчому ізоляторі Закарпатської області. Ініціатива реалізації ОСОБА_22 наркотиків була його, оскільки на виручені гроші він хотів допомогти ОСОБА_15 вийти з ІТТ . Вину визнає в тому, що передав ОСОБА_33 пакет з героїном.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_20 свою вину у вчиненому не визнав та показав, що з ОСОБА_15 та ОСОБА_19 знайомий понад 10 років, однак, ОСОБА_15 після знайомства бачив лише в 2009 році, коли переганяв автомобіль з м.Київ у м.Москву. У жовтні 2009 року йому передзвонив ОСОБА_19 та попросив перегнати автомобіль в м.Ужгород Закарпатської області, щоб відремонтувати коробку передач, на що він погодився. На двох автомобілях вони поїхали з м.Москва в Україну, він їхав на автомобілі марки „БМВ-323, а ОСОБА_19 з ОСОБА_35 на автомобілі марки „БМВ-530. Перетнувши кордон, вони переночували у м.Києві, де ОСОБА_19 зустрічався з чоловіком на ім.»я ОСОБА_39 , але про що ті говорили, він не знає. Коли вони їхали з м. Києва у м.Львів, він бачив, що за ними постійно їдуть декілька автомобілів, на що ОСОБА_19 відповів, що в нього якісь проблеми і нехай він не переживає.

Коли вони підїхали до м.Львова , на автозаправочній станції ОСОБА_19 сказав, щоб він пересів в автомобіль «БМВ-530», а сам сів автомобіль марки „БМВ-323 та поїхав один на зустріч, однак на яку саме, не повідомив. Через деякий час ОСОБА_19 повернувся до них і вони поїхали в сторону Закарпаття, однак по дорозі їх зупинили працівники ДАІ, а в подальшому затримали працівники міліції. При затриманні працівники міліції наносили їм удари, застосовували фізичний та психічний тиск, і повідомили, що у них в автомобілі виявили та вилучили 1 кг. наркотиків, а також 30000 доларів США. Наявність слідів наркотиків в автомобілі марки „БМВ-323 та на змивах його рук залишків слідів наркотичної речовини пояснює тим, що коли він чекав ОСОБА_19 біля готелю «Катерина», там же придбав в незнайомої повії 0,25 грама героїну для власного вживання, який поклав у бардачок автомобіля, на якому їздив на зустріч Руден.

Злочинного угрупування для контрабанди, збуту та виготовлення наркотичних засобів ОСОБА_15 не організував і з останнім та ОСОБА_19 і ОСОБА_35 він не домовлявся про протизаконні дії в сфері незаконного обігу наркотиків. Вину визнає в тому, що придбав у повії о,25 грама героїну, який кинув в автомобіль.

Оцінивши розглянуті в судовому засіданні докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, діючим на час вчинення підсудними протиправних діянь згідно предявленого органом досудового слідства обвинувачення, суд приходить до висновків, що в діях ОСОБА_15 відсутній склад злочинів, передбачених статтями 149 ч.3, 305 ч.3, 307 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України, а щодо кваліфікації його дій за ст.303 ч.3 КК України, то такі містять закінчений замах на вчинення такого; в діях ОСОБА_16 відсутній склад злочину, передбачений ст.ст.149 ч.3, а щодо кваліфікації його дій за ст.303 ч.3 КК України, то такі містять закінчений замах на вчинення такого; в діях ОСОБА_17 відсутній склад злочину, передбачений ст.ст.149 ч.3, а щодо кваліфікації його дій за ст.303 ч.3 КК України, то такі містять закінчений замах на вчинення такого; в діях ОСОБА_18 відсутній склад злочину, передбачений ст.ст.149 ч.3, а щодо кваліфікації його дій за ст.303 ч.3 КК України, то такі містять закінчений замах на вчинення такого.

Також суд приходить до висновку, що в діях ОСОБА_19 та ОСОБА_20 відсутній склад злочинів, передбачених ст.ст.305 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України, а їх діяння за ст.307 ч.3 КК України вірно кваліфіковані органом досудового слідства .

До таких висновків суд прийшов з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в період з 14 травня по 24 вересня 2009 року вчинили замах на сутенерство або втягнення кількох осіб в зайняття проституцією за попередньою змовою групою осіб, а саме злочин, передбачений ч.2 ст.15 - ч.2 ст.303 КК України, при наступних обставинах.

14 травня 2009 року приблизно о 17.00 годині ОСОБА_16 разом з ОСОБА_18 познайомились з потерпілими ОСОБА_21 і ОСОБА_12 в кафе „Бункер по вул. Боркалюка,4 м.Свалява Закарпатської області, після чого ОСОБА_18 запросив їх в кафе - ресторан „ ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому розповів потерпілим; що в нього є можливість допомогти їм виїхати за кордон, де вони зможуть надавати сексуальні послуги за гроші, працюючи повіями в борделі і отримати великий заробіток.

Отримавши від потерпілих згоду на його пропозицію щодо працевлаштування повіями за кордоном, ОСОБА_18 продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно, запропонував ОСОБА_21 і ОСОБА_12 , до часу їх виїзду за кордон, надавати платні сексуальні послуги його знайомим, за що пообіцяв платити їм по 500 гривень за одну годину надання таких сексуальних послуг.

15 травня 2009 року о 13.00 годині ОСОБА_16 призначив зустріч ОСОБА_21 , в кафе „Колібрі, за адресою АДРЕСА_11 , де запропонував останній виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, працюючи повією в борделі та заробляючи 1500 євро в місяць, Розповів, що в нього за кордоном є хороший знайомий, який в свою чергу має знайомих - власників борделів, де дівчата з України надають сексуальні послуги за гроші і таким чином заробляють багато грошей. Також розповів, що через деякий час вказаний знайомий приїде в м.Мукачево, вони зустрінуться разом та додатково обговорять умови виїзду ОСОБА_21 за кордон та працевлаштування повією в борделі, та запевнив, що вони особисто зроблять для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон. Також ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_21 , що вона протягом дня буде знаходитись в барі борделю, та в свою чергу повинна сподобатись клієнту та за його рахунок замовляти в бармена дорогу випивку. Із суми, витраченої клієнтом на неї в барі, вона також буде отримувати свій процент. Зазначив, що за ОСОБА_21 постійно буде наглядати охорона, і якщо в неї виникнуть якісь проблеми, то він все владнає. Крім того, за кордон вона поїде не одна, а з іншими дівчатами.

Отримавши від ОСОБА_21 згоду на виїзд за кордон з зазначеною ціллю ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повідомив ОСОБА_21 , що йому відомо від ОСОБА_18 про те, що вона згідна надавати їх знайомим оплатні сексуальні послуги на території Закарпатської області, та отримавши підтвердження цього від ОСОБА_21 повідомив, що він буде телефонувати їй, коли їх знайомим потрібно буде надавати сексуальні послуги за гроші.

19 травня 2009 року приблизно о 13.00 годині ОСОБА_16 призначив зустріч ОСОБА_21 в кафе «Колібрі» м.Мукачево, де познайомив її з ОСОБА_17 , і вони вдвох повторно розповіли ОСОБА_21 про умови її виїзду за кордон для надання там оплатних сексуальних послуг та гарантували заробітки в сумі 2000 євро на місяць. Одночасно ОСОБА_40 та ОСОБА_41 попросили ОСОБА_21 принести на наступну зустріч свої фотокартки в оголеному вигляді та запитали, чи не має вона подружок, які мають бажання виїхати за кордон надавати сексуальні послуги за гроші. У разі наявності таких, попросили організувати їм зустріч, для того щоб поспілкуватись з даного приводу з її подругами.

21 травня 2009 року о 19.34 годині ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зустрівся з ОСОБА_21 у сквері біля вищевказаного кафе „Колібрі в м.Мукачево, яка прийшла на зустріч із своєю подругою ОСОБА_13 , де ОСОБА_16 запропонував ОСОБА_13 виїхати разом з ОСОБА_21 за кордон для надання сексуальних послуг за гроші, працюючи повією в борделі, розяснив їй ті самі умови виїзду за кордон, умови роботи повією та гарантував, що вона буде заробляти 2000 євро на місяць, і таким чином зможе покращити своє матеріальне становище. Під час даної зустрічі ОСОБА_21 передала ОСОБА_16 свої фотокартки в оголеному вигляді, а також останній телефонував ОСОБА_18 та з`ясував у того, що поки немає людей, яким ОСОБА_21 могла б надати за гроші сексуальні послуги, та домовились, якщо такі зявляться, то повідомлять.

22 травня 2009 року о 17.16 годині ОСОБА_16 , продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зустрівся у м.Мукачево в кафе на вул.Федорова з ОСОБА_21 , яка прийшла на зустріч із своєю подругою ОСОБА_14 , де ОСОБА_16 , запропонував ОСОБА_14 виїхати разом з ОСОБА_21 за кордон надавати сексуальні послуги за гроші працюючи повією в борделі, та детально розповів їй про всі умови виїзду за кордон та умови роботи повією, а також запевнив, що вона буде заробляти 2000 євро за місяць. Отримавши згоду ОСОБА_14 на виїзд за кордон надавати сексуальні послуги за гроші, ОСОБА_16 домовився з нею та ОСОБА_21 про наступну зустріч.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 травня 2009 року ОСОБА_16 і ОСОБА_17 зустрілись з ОСОБА_21 та ОСОБА_14 о 12.00 годині в тому ж кафе „Колібрі у м.Мукачево, де повідомили дівчатам, що останні будуть виїжджати та працювати повіями в елітному борделі на території Федеративної Республіки Німеччини, де в них є свій знайомий ОСОБА_15 , який допоможе ОСОБА_21 та ОСОБА_14 влаштуватись там на роботу та буде доглядати за ними. Також знову запевнили, що надаючи сексуальні послуги за кордоном, ОСОБА_14 та ОСОБА_21 не будуть мати жодних проблем, будуть проживати на квартирі в хороших умовах, зможуть вільно гуляти по місту та в будь-який час приїхати додому. Під час зустрічі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 попросили від ОСОБА_21 та ОСОБА_14 фотокартки останніх на компакт диску для того, щоб ОСОБА_15 виготовив їм підроблені паспорти громадян Словацької Республіки, по яких вони будуть проживати в Німеччині.

Після цього ОСОБА_16 повторно зустрівся з ОСОБА_21 3 червня 2009 року о 16.36 год. в тому ж самому кафе „Колібрі у м.Мукачево та повідомив їй перелік документів, які та має передати йому для виготовлення візи для виїзду за кордон, а також повторно обговорив з нею умови виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші. Крім того повідомив, що поки немає людей, яким ОСОБА_21 могла б надати за гроші сексуальні послуги на території Закарпатської області, але в разі появи, вони їй зателефонують.

В подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повторно зустрілись з ОСОБА_21 11 червня 2009 року о 16.07 год. в кафе „Чарда, що по вул.Головна,35 у м.Свалява, де ОСОБА_21 передала ОСОБА_16 ксерокопії документів на виготовлення візи та фотокартки на компакт - диску, для виготовлення підробленого паспорту. Там же ОСОБА_16 повторно обговорив з ОСОБА_42 умови її виїзду та працевлаштування за кордоном по наданню сексуальних послуг за гроші, та повідомив, що скоро має приїхати ОСОБА_15 , з яким вона зустрінеться та детальніше обговорить всі умови виїзду за кордон та працевлаштування повією.

Після цього ОСОБА_41 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 липня 2009р. зателефонував ОСОБА_21 , повідомив її про приїзд ОСОБА_15 та домовився зістрітися з нею о 14.00 годині в тому ж самому кафе «Колібрі» у м.Мукачево, де познайомив її з ОСОБА_15 . Під час даної зустрічі ОСОБА_15 разом з ОСОБА_17 повторно та детально розповіли ОСОБА_21 про умови виїзду, влаштування та оплату її роботи по наданню сексуальних послуг за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, а також про те, що вона зможе заробити непогані гроші. Того ж вечора ОСОБА_15 зустрівся з ОСОБА_21 та вступив з нею в статевий акт, для того щоб перевірити, наскільки вона кваліфікована в наданні сексуальних послуг, за що дав їй 500 гривень, після чого повідомив, що вона підходить йому для роботи повією в Німеччині. Також на прохання ОСОБА_15 , ОСОБА_21 додатково надала йому свої фотокартки в оголеному вигляді для того, щоб ОСОБА_15 показав їх власникам борделів, де вона буде працювати.

13 липня 2009 року ОСОБА_16 знову зустрівся з ОСОБА_21 о 13.00 год. в кафе „Колібрі у м.Мукачево та повідомив, що ОСОБА_15 виїхав у Німеччину, щоб виготовити для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, а також, що вона сподобалась ОСОБА_15 і після виготовлення всіх необхідних документів вона поїде в Німеччину. Пояснив, що надаючи сексуальні послуги за гроші, вона повинна буде щомісяця платити йому 100 євро за те, що він допоміг їй влаштуватись на роботу повією, і такі гроші може передавати йому особисто, або через ОСОБА_15 .

Після того, 4 вересня 2009 року о 21.00 год. ОСОБА_15 зустрівся з ОСОБА_21 в кафе „Лаваза по АДРЕСА_12 , та підтвердив їй, що скоро буде виготовлений її підроблений паспорт, їй зроблять візу і вона разом з ним поїде в Федератичну Республіку Німеччину, де він влаштує її в бордель, в якому вона буде працювати повією за горші. Також ОСОБА_15 заспокоїв ОСОБА_21 , щоб вона нічого не боялась, так як буде працювати повією разом з іншими дівчатами з України, які вже давно там працюють, та запевнив, що вона гарантовано буде отримувати 1500 євро на місяць, і оскільки вона дуже приваблива, то зможе заробляти набагато більше грошей. Після приїзду в Німеччину їй потрібно буде якнайскоріше вивчити німецьку мову, щоб мати змогу спілкуватись з клієнтами, та знову запевнив, що вона не буде мати ніяких проблем, так як він їй у всьому допоможе. Після того ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_21 , що зустрінуться з ОСОБА_16 та обговорять, яким чином вона буде щомісяця передавати ОСОБА_16 гроші за те, що останній знайшов їй роботу. Крім того, ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_21 , що за влаштування її в бордель на території Німеччини, вона йому ніяких грошей не винна, однак за його бажанням буде безкоштовно надавати йому сексуальні послуги.

В подальшому, 8 вересня 2009 року о 17.50 год. ОСОБА_15 і ОСОБА_16 зустрілись з ОСОБА_21 в кафе „Голіон, по АДРЕСА_13 , де повідомили ОСОБА_21 , що за декілька днів виготовлять спрощену візу, та знову обговорили питання про те, що ОСОБА_21 зобовязана буде платити ОСОБА_16 100 євро за кожний місяць її роботи в борделі Німеччини за те, що він знайшов їй роботу. Вказані гроші вона буде передавати ОСОБА_16 через ОСОБА_15 , або особисто, коли буде приїжджати додому, або ж пересилати грошовими переказами.

10 вересня 2009 року ОСОБА_16 разом з ОСОБА_18 , на автомобілі останнього, відвезли ОСОБА_21 в консульство Угорської Республіки у м.Ужгород для виготовлення візи, яка була видана ОСОБА_21 18 вересня 2009 року. Під час вказаної поїздки ОСОБА_16 та ОСОБА_18 знову обговорили з ОСОБА_21 умови її виїзду за кордон для надання сексуальних послуг за гроші в борделі та заспокоїли, щоб вона ні за що не хвилювалась. Тоді ж на запитання ОСОБА_16 , чи не передумали її подруги їхати за кордон разом з нею, ОСОБА_21 повідомила, що ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спочатку подивляться, як вона влаштується та чи відповідають умови роботи тим умовам, які їм розповіли ОСОБА_15 та інші, а після того можливо також поїдуть до неї працювати повіями.

В подальшому, 23 вересня 2009 року о 20.30 год. ОСОБА_15 знову зустрівся з ОСОБА_21 в центрі м.Мукачево та повідомив їй, щоб готувалась до виїзду наступного дня разом з ним в Німеччину. Там же ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_21 , що вона повинна придбати собі перед поїздкою українсько - німецький словник для вивчення мови, презервативи, сексуальну білизну та одяг. Дізнавшись від ОСОБА_21 , що вона має фінансові проблеми та не має грошей, ОСОБА_15 дав їй 1000 гривень для придбання вищевказаного та повернення боргів.Під ча даної зустрічі ОСОБА_15 також запитав ОСОБА_21 , чи не бажають її подруги їхати разом з нею, на що остання повідомила, що можливо ті поїдуть пізніше, якщо умови праці будуть відповідати тому, про що вони розповіли.

Далі, 24 вересня 2009 року ОСОБА_16 знову зустрівся з ОСОБА_21 об 11.00 год. в кафе „Вікторія, на АДРЕСА_14 , де отримав від неї номери мобільних телефонів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для того, щоб так само відправити їх надавати сексуальні послуги за гроші в борделях Федеративної Республіки Німеччини, після працевлаштування там ОСОБА_21 . Одночасно ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_21 , що ввечері вона разом з ОСОБА_15 їде в Німеччину, який і влаштує її там працювати в борделю повією за гроші.

Того ж вечора ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії, намагався організувати виїзд ОСОБА_21 в Німеччину, з метою подальшої сексуальної експлуатації. Зокрема, привіз її на легковому автомобілі „Ауді А6, реєстраційний номер НОМЕР_4 з м.Мукачево до митного кордону України, а саме - пункт пропуску „Ужгород у м.Ужгороді Закарпатської області, з метою перетину державного кордону України, де того ж дня о 22.00 год. вони були затримані працівниками прикордонної служби України в зоні митного контролю під час проходження митного огляду.

Винність ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за ст.ст.15 ч.2- 303 ч.2 КК України стверджується наступними зібраними по справі доказами.

Показами потерпілої ОСОБА_21 даними на досудовому слідстві та в судових засіданнях 19.10.2010р. і 24.04.2013р., які досліджені в судовому засідання, яким суд надає віри. Зокрема, ОСОБА_21 показала, що 14 травня 2009 року вона разом із своєю подругою ОСОБА_12 поїхали в м.Свалява, приблизно о 17.00 год. зайшли в кафе «Бункер», де познайомились з ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_43 , які запросили їх в інше кафе, випити вина або інших алкогольних напоїв. Хлопці здались їм ввічливими та спокійними, а тому вони погодились і ОСОБА_18 визвав таксі. ОСОБА_16 кудись поспішав по своїх особистих справах та не зміг піти із ними, але попросив її номер мобільного телефону, щоб зустрітись іншим разом. Вони обмінялись телефонами та вчотирьох приїхали в кафе - ресторан „Затишок.

В «Затишку» вони вживали алкоголь та розповіли хлопцям, що приїхали в м.Свалява в пошуках роботи, так як їм не вистарчає грошей на прожиття. Далі ОСОБА_18 почав до неї приставати та вів розмови про секс та дівчат легкої поведінки, пропонувати їй зайнятись з ним сексом. Вона йому відмовила, і той почав пропонувати їй за це гроші. На запитання ОСОБА_18 , чи не хочуть вони поїхати працювати за кордон, де він може знайти їм хорошу та високооплачувану роботу, вона відповіла, що якщо хороша робота і можна добре заробити, то вона б поїхала. В свою чергу ОСОБА_18 сказав, що для дівчат там є багато роботи, однак краще всього там працювати стриптизершами або повіями, так як можна швидко заробити багато грошей. В подальшому він продовжив пропонувати їм виїхати за кордон працювати повіями, на що вони відповіли, що подумають над його пропозицією і можливо і погодяться виїхати за кордон для надання сексуальних послуг. ОСОБА_18 продовжив їм розповідати про те, які великі гроші таким чином можна заробити та повідомив їм, що в найближчий час він організує зустріч з ОСОБА_16 та іншими людьми, які детально повідомлять їм про умови роботи повіями за кордоном і допоможуть виїхати їм туди на роботу. В кінці розмови вона з ОСОБА_12 сказали ОСОБА_18 , що згідні на його пропозицію працювати повіями, однак хочуть більш детально обговорити всі умови, щоб бути впевненими, що їх ніхто не обмане. В кінці зустрічі ОСОБА_18 також сказав, що зможе знайти їм клієнтів для надання сексуальних послуг за гроші, на що вони погодились, обмінялись своїми телефонами та розійшлись.

Наступного дня, біля 13.00 год. їй зателефонував ОСОБА_16 , з яким вони зустрілись в кафе „Колібрі біля ЦУМу м.Мукачево. ОСОБА_16 розповів, що може запропонувати їй хорошу роботу за кордоном, так як він займається пошуком дівчат, які згідні виїхати за кордон працювати стриптизерками в нічних клубах, і запропонував їй цю роботу. В свою чергу вона пояснила, що не вміє танцювати, тому не зможе бути стриптизеркою та запитала, чи не може він знайти якусь іншу роботу за кордоном. На те він повідомив, що від ОСОБА_18 йому стало відомо, що вона згідна надавати оплатні сексуальні послуги його знайомим, тому запропонував їй займатись проституцією закордоном, де вона буде працювати повією в борделі та заробляти близько 1500 євро на місяць, а можливо і більше. При тому пояснив, що в нього є хороший знайомий, який має за кордоном знайомого власника борделю, де вона і буде працювати. Якщо вона погоджується, він познайомить її з вказаним чоловіком, який при необхідності приїде в м.Мукачево, вони разом зустрінуться та все обговорять. Якщо вона погодиться на їх умови, вони виготовлять для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон і його знайомий особисто відвезе її за кордон, де повністю влаштує на роботу повією. Обдумавши все, вона погодилась на пропозицію ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_16 також запропонував їй надавати оплатні сексуальні послуги його знайомим, поки він не влаштує їй виїзд за кордон, так як це займе певний час. На вказану пропозицію вона також погодилась. Також ОСОБА_16 запитав її на рахунок ОСОБА_12 , тобто, чи згідна вона їхати за кордон працювати повією, на що вона відповіла, що остання відмовилась.

19 травня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_16 , і біля 13.00 год. вона зустрілась з ним на літній терасі в кафе „Колібрі, куди ОСОБА_16 прийшов із ОСОБА_17 , з яким її познайомив та повідомив, що останній знає про всі їх наміри, тому вона може спокійно з ним спілкуватись. З подальшої розмови між ними, вона зрозуміла, що ОСОБА_17 дійсно в курсі всіх справ, так як він також бурно все пояснював про умови її перебування за кордоном та роботи повією. В ході розмови вони знову запитали, її чи не передумала вона їхати за кордон працювати повією, так як в разі її згоди, їм потрібно про це повідомити людей, які приїдуть за нею та відвезуть за кордон на місце роботи. Вона підтвердила, що згідна, і вони вдвох знову їй розповіли, що вона буде працювати повією в приватному елітному закладі для відпочинку, де буде надавати багатим чоловікам сексуальні послуги за гроші, в місяць буде заробляти 2000 євро та зможе приїжджати додому будь-коли. Запевнили, що допоможуть виготовити для неї всі необхідні документи для виїзду за кордон, для чого на наступну зустріч вона повинна принесла свої фотокартки в оголеному вигляді, які потрібно передати їх чоловіку за кордон, де вона буде працювати. З їх слів вона дізналась, що разом з нею поїдуть працювати повіями ще дві дівчини з м.Свалява. В кінці розмови вони запитали, її чи не має вона знайомих дівчат, які так само, як і вона, хотіли б поїхати за кордон працювати стриптизерками або ж повіями, на що вона відповіла, що поцікавиться.

21 травня 2009 року, їй зателефонував ОСОБА_16 , який повідомив, що хоче зустрітись, щоб забрати її фотокартки. Того ж дня вона гуляла в м.Мукачево з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які приїхали до неї з м.Ужгорода та розповіли, що вони так само не мають постійної роботи і їм не вистачає грошей на прожиття. Тому вони знайомляться з чоловіками, за рахунок яких в подальшому відпочивають та розважаються. В той час їй зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що чекає її в сквері біля ЦУМу. Саме тоді вона розповіла ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що йде на зустріч з людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. Дівчата зацікавились та почала розпитувати, на яку саме роботу вона їде і який заробіток. Про свої наміри виїхати працювати повією, вона їм не говорила, однак сказала, що якщо мають бажання, то можуть йти із нею на зустріч, де самі про все дізнаються. ОСОБА_13 погодилась і вирішила піти з нею.

На вказаній зустріч вона віддала ОСОБА_16 свої фотокартки в оголеному вигляді, і на їх прохання ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_13 , що може допомогти влаштуватись працювати за кордоном стриптизекою, і коли вона повідомила, що вони не вміють танцювати стриптиз, той пояснив, що з ними попрацюють хореографи і в них все вийде. Однак вона сказала, що не їде туди танцювати, а буде займатись там іншою роботою, про яку вони домовились раніше, тобто працювати повією. На те ОСОБА_27 відповів, що не їй пропонує роботу стриптизеркою, а ОСОБА_13 , так як вони вже визначились куди вона їде працювати. Також ОСОБА_16 пояснив, що разом з ними мають їхати якісь дівчата з м.Свалява та м.Львова, і коли всі дівчата зберуться разом, він на протягом 12-14 днів зробить всім візи , і вони всі разом з ним поїдуть за кордон.

Також під час тієї розмови вона сказала ОСОБА_16 , що їй дзвонив ОСОБА_18 і пропонував надавати його знайомим сексуальні послуги за 500 гривень за годину, ОСОБА_16 через деякий час подзвонив до ОСОБА_18 , і з їх розмови вона зрозуміла, що 500 гривень за годину, це велика сума. Також ОСОБА_16 повідомив, що на даний час клієнтів для надання сексуальних послуг немає.

22 травня 2009 року їй зателефонувала ОСОБА_14 та попросила допомогти їй зустрітись з ОСОБА_16 , так як також хоче поговорити з ним на рахунок виїзду та умов роботи за кордоном. Вона зателефонувала ОСОБА_16 , і біля 17.16 год. вони зустрілись з ним біля ЦУМу м.Мукачево, де ОСОБА_14 познайомилась з ОСОБА_16 , який почав пояснювати ОСОБА_14 , що може запропонувати їй роботу в Римі, а саме працювати танцівницею в стриптиз клубі, або повією в борделі. Почувши, що вона не вміє танцювати і їй більше б підійшов другий варіант, ОСОБА_16 почав пояснювати, що вона буде працювати в елітному закладі, де працює багато наших дівчат зі Львова, Києва та інших країн, вона буде заробляти 2000 євро. Крім того їй зроблять шенгенвізу для виїзду за кордон. Йому потрібно знайти ще дівчат, які будуть працювати стриптизерками, і коли він знайде необхідну кількість, тоді всім виготовлять візи і всі поїдуть. Вислухавши умови ОСОБА_16 , ОСОБА_14 повідомила, що їй підходить вказана робота, так як вдома вона таких грошей не заробить, та передала йому одну свою фотокартку в повний зріст, яка на той час була в неї з собою. Вони домовились, що ОСОБА_16 повідомить, коли та які документи потрібно буде принести йомудля виготовлення візи, і вони розійшлись.

Того ж дня, приблизно о 21.00 год. їй зателефонував ОСОБА_16 , на вимогу якого вона знову зустрілась з ним біля ЦУМу в м.Мукачево, де ОСОБА_16 розпитувався про ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та повідомив, що ОСОБА_13 не підходить їм для роботи за кордоном, так як має не привабливий вигляд, а ОСОБА_14 їм повністю підходить, тому він повідомить їй, коли вони зустрінуться наступного разу.

Через деякий час їй подзвонив ОСОБА_16 і повідомив, що йому треба зустрітись з нею та ОСОБА_14 та знову обговорити умови їх працевлаштування, так як скоро приїде ОСОБА_15 , який допоможе їм виїхати закордон та влаштувати там на роботу.

26 травня 2009 року, біля 12.00 год. вона біля кафе „Колібрі разом з ОСОБА_14 зустрілись з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які повідомили, що в них є хороша новина про їх працевлаштування повіями за кордоном в Німеччині. Зі своєї сторони вони їм гарантували, що в них не буде ніяких проблем в Німеччині, де в них є хороший знайомий з Росії, який емігрував в Німеччину та проживає там. Вказаний чоловік влаштує їх працювати повіями на хороших умовах, в невеликому елітному клубі - борделі з відповідними апартаментами, тобто стояти на вулиці та шукати собі клієнтів вони не будуть. Запевнили, що вони будуть проживати в квартирі з усіма умовами, зможуть у вільний час гуляти по місту та відвідувати розважальні заклади і в любий момент зможуть приїхати додому. Заробляти вони будуть так само 2000 євро на місяць, а також будуть мати процент від грошей витрачених на них клієнтом в барі. Хороших багатих клієнтів вони їм також гарантують. Крім того, у вказаному борделі вже працюють наші дівчата, які на місці їм додатково все пояснять. Також вони нададуть їм хороші документи, з якими вони не будуть мати ніяких проблем. В той же час вони повинні гарантувати їм, що коли вони влаштують їх працювати повіями в Німеччині, то вони не перейдуть працювати на якесь інше місце, а будуть працювати тільки там, де вони їх влаштують. Попросили, щоб вони надали їм свої фотокартки стандартного взірця, як на паспорт в електронному вигляді, тобто на компакт диску. В подальшому їм стало відомо, що вони мають намір виготовити для них підроблені закордонні паспорти громадян Словацької Республіки, по яких вони і будуть проживати в Німеччині, а своїми справжніми паспортами вони будуть користуватись тільки тоді коли будуть їхати додому. Також в ході розмови повідомили їх, що скоро має приїхати ОСОБА_15 який відвезе їх в Німеччину та працевлаштує в бордель.

3 червня 2009 року о 16.36 год. у м.Мукачево в кафе „Колібрі вона знову зустрілась з ОСОБА_16 , який був з тим же самим хлопцем на імя ОСОБА_44 , що був на їх зустрічі 21 травня 2009 року. Під час зустрічі вона передала ОСОБА_16 компакт диск з їхніми фотокартками, так як ОСОБА_14 не змогла прийти, і вони почали розмову про виготовлення візи. Вона дізналась від ОСОБА_16 , що немає клієнтів, яким вона могла б надавати платні сексуальні послуги, однак якщо хтось буде, то він або ОСОБА_18 їй зателефонують. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_16 дав їй аркуш паперу, на якому власноручно написав, які документи вона повинна була передати йому для виготовлення їй візи. Вказаний аркуш паперу вона зберегла і він був вилучений у неї слідчим.

11 червня 2009р. з ініціативи ОСОБА_16 вона знову зустрілась з ним біля 16.07 год. в кафе «Чарда» м.Свалява, де вона за попередньою домовленістю принесла та передала йому ксерокопії всіх своїх документів і фотокартки, необхідні для виготовлення візи, а також принесла свої фотокартки на компакт - диску. Вона повідомила, що ОСОБА_14 відмовилась їхати в Німеччину працювати повією, та запитала його через який час буде готова віза, на що останній сказав, що повідомить її пізніше. На її запитання скільки потрібно грошей за візу, ОСОБА_16 пояснив, що сам оплатить витрати на візу, а вона поверне йому ці гроші після того, як почне працювати. В кінці розмови ОСОБА_16 сказав їй, що поки для неї роботи по наданню сексуальних послуг немає. Майже наприкінці зустрічі до них підійшов ОСОБА_17 , який привітався з ними та чекав ОСОБА_16 на вулиці, поки закінчать розмову.

9 липня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що їм потрібно зустрітись, так як приїхав ОСОБА_15 . Тому біля 14.00 год. вони зустрілись біля ЦУМу в кафе «Колібрі» м.Мукачево, на яку ОСОБА_17 прийшов з особою, про яку вони розповідали, а саме з ОСОБА_15 .

Під час зустрічі ОСОБА_15 також почав з нею говорити про її майбутню роботу в борделі, тобто знову розповів їй все те, що їй говорили ОСОБА_17 та ОСОБА_16 . Крім того, ОСОБА_15 попередив її, щоб вона не надумала займатись ніякою самодіяльністю, тобто щоб не надумала перейти працювати до його конкурентів, а якщо вона таке зробить, то він влаштує їй великі проблеми. Також ОСОБА_15 пояснив, що після виготовлення їй візи, вона виїде з ним в Словацьку Республіку, де їй дадуть завчасно виготовлений для неї підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, з яким в подальшому вона і поїде в Німеччину та буде ним там користуватись. Під час розмови ОСОБА_15 постійно роздивлявся її і в кінці розмови повідомив ОСОБА_17 , що вона підходить йому для роботи в борделі. З його поведінки вона зрозуміла, що ОСОБА_15 між ними головний. В свою чергу ОСОБА_17 постійно приймав участь в розмові та повністю підтримував кожну фразу ОСОБА_15 .

Того ж вечора, біля 20.00 год. їй зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що хоче зустрітись із нею без ОСОБА_17 і ОСОБА_16 , і тому приблизно через пів-години ОСОБА_15 приїхав за нею до Мукачівського відділення пошти, на автомобілі марки „Ауді" і запропонував їй піти з ним відпочити в сауні, так як хоче оцінити її, як вона займається сексом. ОСОБА_15 відвіз її в сторону м.Свалява у сауну в лісі, де вона була вперше, та в якій вона зайнялась з ним сексом, за що ОСОБА_15 дав їй 500 гривень, а пізніше відвіз її додому.

13 липня 2009 року біля 13.00 год. вона зустрілась з ОСОБА_16 у м.Мукачево, в кафе „Колібрі, де останній повідомив, що ОСОБА_15 виїхав в Німеччину для того, щоб виготовити їй підроблений паспорт громадянки Словацької Республіки, і коли буде виготовлена для неї віза та вказаний паспорт, вона поїде в Німеччину. Зі слів ОСОБА_16 , вона сподобалась ОСОБА_15 і він погодився взяти її в Німеччину для роботи повією. Також ОСОБА_16 розповів, що вони працюють разом в одній команді і за те, що він допоможе їй працевлаштуватись за кордоном повією, вона повинна буде платити йому по 100 євро кожний місяць, гроші буде йому пересилати, або передавати через ОСОБА_15 , або ж він сам буде приїжджати за ними в Німеччину.

4 вересня 2009 року о 21.00 год. вона зустрічалась з ОСОБА_15 на терасі кафе «Лаваза» м.Мукачево, де останній знову розповів про всі обставини виїзду її закордон та влаштування повією в борделі.

8 вересня 2009 року вона приїхала в м.Сваляву , та о 17.50 год. зустрілась з ОСОБА_16 і ОСОБА_15 в кафе „Голіон. Спочатку до неї підійшов ОСОБА_16 , який повідомив, що зателефонує в посольство та займе їй чергу для здачі документів, і коли буде знати дату, особисто відвезе її в посольство та допоможе виготовити візу, після чого вона разом з ОСОБА_15 поїде в Німеччину. Через деякий час в кафе прийшов ОСОБА_15 , який повідомив, що після того як ОСОБА_16 допоможе виготовити їй візу, вони повинні його відразу про це повідомити, так як він на тиждень кудись їде по справах, а коли повернеться, вона буде виїжджати з ним в Німеччину. Також під час розмови вони домовились, яким чином вона буде передавати гроші ОСОБА_16 , а також, що ОСОБА_16 повідомить її коли потрібно буде їхати в посольство.

9 вересня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, щоб наступного дня вона має чекати його о 9.30 год. на АЗС ВОГ, що у м.Мукачево, навпроти поста ДАІ на автодорозі Київ - Ужгород.

10 вересня 2009 року, на вказаному місці до неї приїхав ОСОБА_16 з ОСОБА_18 на автомобілі останнього і вони поїхали в м.Ужгород в Угорське консульство. По дорозі вони знову почали розмову про працевлаштування її повією за кордоном. ОСОБА_18 залишився чекати в машині, а вона з ОСОБА_16 оформили анкету, яку не прийняли, так як не було довідки. Тому ОСОБА_16 залишив їй 20 євро та сказав, що вона має прийти сама наступного дня в м.Ужгород, забрати довідку та здати її в консульство, а також заплатити в касу за виготовлення візи, так як він буде зайнятий та не зможе із нею приїхати.

11 вересня 2009 року вона сама приїхала в консульство, здала вищевказану довідку та заплатила за візу, яка була готова 18 вересня 2009 року, яку вона забрала, після чого відразу зателефонувала ОСОБА_16

23 вересня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що він вже приїхав в Україну, і в той же день вони приблизно о 20.30 год. зустрілися в центі м.Мукачево. ОСОБА_15 повідомив, щоб вона готувалась, так як наступного дня вони будуть виїжджати в Німеччину, тому щоб вона взяла з собою все необхідне, а саме одяг, миючі засоби, сексуальну нижню білизну та придбала презервативи. Вона пояснила , що не має грошей на придбання одягу та білизни, тому ОСОБА_15 дав їй 1000 гривень для придбання необхідного. Крім того сказав придбати українсько - німецький словник, щоб вона скоріше вивчила німецьку мову та могла спілкуватись з клієнтами. Також під час зустрічі ОСОБА_15 запитав, її чи не передумали її подружки та чи не хочуть їхати разом зі нею, на що вона відповіла, що поки що не їдуть, так як подивляться як вона влаштується і які там умови праці. Якщо все буде нормально, то можливо також поїдуть до неї в Німеччину.

24 вересня 2009 року приблизно об 11.00 год. їй зателефонував ОСОБА_16 та сказав, що хоче зустрітись із нею перед відїздом. Вони зустрілись в кафе «Вікторія» м.Мукачево, де ОСОБА_16 розповів, що зустрічався ранком з ОСОБА_15 для обговорення між собою якихось питання, та попросив у неї номера мобільних телефонів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 і запитав, чи може він з ними розмовляти на пряму про їх виїзд за кордон працювати повіями в бордель.

В той же день їй передзвонив ОСОБА_15 та повідомив, що заїде за нею о 290.30 год., після чого вони заберуть ще одного чоловіка, який разом з ними буде їхати в Німеччину. У вказаний період часу ОСОБА_15 приїхав за нею на автомобілі марки „Ауді", далі вони поїхали в готельно - розважальний комплекс „Карпатський мисливець", де до них в автомобіль сів ОСОБА_19 і вони поїхали до словацького кордону в м.Ужгород. По дорозі ОСОБА_15 сказав їй, що з цього моменту в неї починається інше життя.

Під час проходження паспортного контролю, представник прикордонної служби попросив її пройти з ним в службове приміщення для співбесіди, під час якої вона зрозуміла, що в неї щось не в порядку з візою, зокрема, в неї була віза в Угорщину. Це її сильно насторожило, і вона почала сумніватись в правдивості і хороших намірах ОСОБА_15 та інших осіб. Тому коли у неї запитали, в яких стосунках вона з громадянами інших країн та куди з ними їде, вирішила нікуди не їхати та про все розповіла працівникам прикордонної служби.

До зустрічі з ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 вона займалась наданням сексуальних послуг за які отримувала гроші. Скільки часу вона займалась наданням сексуальних послуг і чи притягували її до відповідальності за зайняття проституцією не пригадує( т.5 а.с.5-12, т.8 а.с.131-138, т.11 а.с.248-251).

Даними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_12 , яка зазначила, що свої покази, раніше дані на досудовому слідстві та в суді, повністю підтверджує. Показала, що у травні 2009 року разом із своєю подругою ОСОБА_21 поїхала в м.Сваляву в порушках роботи, та біля 17.00 год. зайшли на каву у кафе „Бункер, в якому біля бару познайомились з трьома раніше незнайомими чоловіками, які звертали на них увагу, як їй стало відомо з часом, це були ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_43 . Після знайомства хлопці запросили їх в інше кафе, де можна випити вина або алкогольних напоїв. Вони погодились та всі разом вийшли на вулицю, де ОСОБА_18 визвав таксі, щоб поїхати в кафе. ОСОБА_16 кудись поспішав по своїх особистих справах , тому не міг піти з ними, але попросив у ОСОБА_21 її номер мобільного телефону, для того щоб зустрітись іншого разу.

В кафе ресторані «Затишок» ОСОБА_18 . ОСОБА_43 замосили спитне, вони пили та розмовляли про різне, а потім ОСОБА_18 почав домагатися ОСОБА_21 , але вона на нього не реагувала, тому той почав різні розмови про дівчат та секс. В подальшому ОСОБА_18 та ОСОБА_43 продовжували розвому на тему сексу та повій, ОСОБА_18 цікавився де вони працюють та скільки заробляють. Вони розповіли, що хорошої та високооплачуваної роботи знайти собі не можуть, грошей на життя не вистачає, тому вони і приїхали в м.Свалява дізнатись, чи не можна знайти там якусь хорошу роботу. На те ОСОБА_18 запитав їх, чи не хочуть вони поїхати працювати за кордон, де він може знайти їм хорошу та високооплачувану роботу. Вона в свою чергу відповіла, що не проти, так як у неї постійно не вистачає грошей і не має постійної роботи. ОСОБА_21 почала розпитувати яку саме роботу він може їм запропонувати, на що ОСОБА_18 відповів, що для дівчат там є багато роботи, однак краще всього там працювати стриптизерками або повіями, і так швидко можна заробити багато грошей. В подальшому він продовжив пропонувати їм виїхати за кордон працювати повіями, на що вони відповіли, що подумають над його пропозицією і можливо погодяться виїхати за кордон для надання сексуальних послуг. ОСОБА_18 продовжив їм розповідати про те, які великі гроші можна заробити працюючи за кордоном повією, і крім того, працюючи повією за кордоном , можна знайти собі багатого чоловіка, вийти заміж і таким чином забезпечити собі життя. Пізніше вона зрозуміла, що ОСОБА_18 в такий спосіб намагався визвати в них зацікавленість в його пропозиції. Після того він запропонував їм добре обдумали його пропозицію та повідомив, що в найближчій час він організує їм зустріч з ОСОБА_16 та якимись іншими людьми, які детально повідомлять їм про умови роботи повіями за кордоном, допоможуть їм туди виїхати та влаштуватись працювати повіями. В кінці розмови вони повідомили ОСОБА_18 , що попередньо погоджуються на його пропозицію, однак хочуть більш детально обговорити всі умови, щоб бути впевненими, що їх ніхто не обманює.

Там же ОСОБА_18 запропонував їй та ОСОБА_21 займатися наданням сексуальних послуг за грошову винагороду його знайомим, поки вони не поїхали за кордон, так як обговорення всіх умов та виготовлення необхідних документів для виїзду за кордон займе певний час. Пояснив, що має багато знайомих заможних людей, які часто приїжджають до нього в гості, яким для відпочинку інколи потрібно дівчат для надання їм сексуальних послуг, і за це люди готові платити хороші гроші. Запропонував, що буде попередньо телефонувати їм в таких випадках, за ними будуть заїжджати і вони будуть надавати його знайомим сексуальні послуги за плату 500 гривень за одну годину. Також ОСОБА_18 запевнив, їм, щоб вони не переживали про безпеку під час надання сексуальних послуг, так як їх ніхто не образить. В кінці розмови вона та ОСОБА_21 дали йому свої номер телефону, і вони розійшлись.

Вона не дала ОСОБА_18 своєї згоди на надання сексуальних послуг на території Закарпатської області, а також на виїзд за кордон для працевлаштування в борделі, так як на той час не довіряла йому, про що повідомила ОСОБА_21 пізніше. Більше вони не зустрічались.

На даний час вважає, що пропозиції ОСОБА_45 з приводу зайняття проституцією на той час була реальною.

У 2009 р. вона проституцією не займалась, чому при їх зустрічі ОСОБА_18 запропонував їй займатися проституцією, не знає. Проституцією вона стала займатися у 2010р., за що в тому ж році її притягали до адміністративної відповідальності.

Показаннями потерпілої ОСОБА_14 даними в судовому засіданні про те, що свої раніше дані на досудовому слідстві та в суді покази повністю підтримує, та яка показала, що приблизно у 2007 році у м.Ужгород вона познайомилась з ОСОБА_13 , а приблизно в кінці 2008 року у м.Мукачево познайомилась з ОСОБА_21 , і з того часу вони підтримують дружні стосунки та періодично зустрічатись.

21 травня 2009 року їй потрібно було поїхати в м.Мукачево по особистих справах, про що вона повідомила ОСОБА_13 , яка вирішила поїхати разом з нею для того, щоб зустрітись з ОСОБА_21 . У м.Мукачево вони зустрілись з ОСОБА_21 , яка під час розмови про особисте життя жалілась, що не може знайти собі хорошої роботи , тому їй не вистарчає грошей на прожиття та виховання дітей. В свою чергу вони теж розповіли ОСОБА_21 , що так само не можуть знайти собі хорошої роботи, перебиваються періодичними заробітками і так само відчувають нестачу грошей .

В ході їх розмови ОСОБА_21 розповіла їм, що має йти на зустріч з якимись людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. Яку саме роботу їй пропонують, ОСОБА_21 не хотіла їм розповідати , але пояснила, що вона сама не знає, чи з цього щось вийде, та повідомила, що обіцяють хорошу заробітну плату. ОСОБА_13 не мала чим зайнятись, а тому ОСОБА_21 запропонувала їй піти з нею на зустріч та послухати, яку саме роботу вони пропонують за кордоном, на що остання погодилась. Вони розійшлись, а ввечорі їй зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вона зустрічалась з людьми, про яких розповідала ОСОБА_21 , які в свою чергу запропонували їй роботу танцівницею в стриптиз клубі з зарплатою 2000 євро на місяць.

Наступного дня вона пригадала про розповідь ОСОБА_13 та зателефонувала ОСОБА_21 і запитала, чи не може та організувати їй зустріч з людьми, які пропонують роботу за кордоном, так як думала, що вони мають якісь інші пропозиції на рахунок роботи за кордоном, які її влаштують.

22 травня 2009 року біля 17.00 год. за попередньою домовленістю, вона з ОСОБА_21 прийшли до ЦУМу м.Мукачево, де на вулиці їх зустрів раніше незнайомий їй чоловік, яким оказався ОСОБА_16 , з яким її познайомила ОСОБА_21 та попросила розповісти, яку роботу він може запропонувати для неї за кордоном. ОСОБА_16 відразу запропонував їй поїхати на роботу в м.Рим, де вона зможе працювати танцівницею в стриптиз клубі або повією в борделі. На дану пропозицію вона відповіла, що танцівниці з неї не вийде, так як не вміє танцювати, тому їй більше б підійшов другий варіант. На її запитання ОСОБА_16 пояснив, що вона буде працювати в елітному закладі, де працює багато наших дівчат зі Львова, Києва, а також з інших країн, які там же і проживають, в місяць буде отримувати 2000 євро, які будуть виплачувати в кінці кожної неділі, з яких нікому нічого не потрібно буде платити. Зі слів ОСОБА_16 , їй зроблять шенгенвізу, по якій вона зможе виїхати за кордон. Після почутого вона повідомила ОСОБА_16 , що могла б поїхати та спробувати працювати повією, так як вдома таких грошей ніколи не заробить, та на прохання ОСОБА_16 передала йому свою фотокартку у повний зріст для того, щоб той міг її показати власнику закладу, де вона будемо працювати.З ОСОБА_16 вони домовились, що той зателефонує ОСОБА_21 коли та які документи потрібно буде принести йому для виготовлення візи, після чого вони розійшлись. Під час даної зустрічі ОСОБА_16 декілька разів говорив про якогось чоловіка із - за кордону, до якого вона має йти працювати повією. Хто саме той чоловік, ОСОБА_16 під час вказаної зустрічі не говорив.

Через декілька днів їй зателефонувала ОСОБА_21 та повідомила, що ОСОБА_16 хоче з ними терміново зустрітись, тому 26 травня 2009р. біля 12.00 год. вона та ОСОБА_21 підійшли в кафе біля ЦУМу м.Мукачево, де вона побачила разом ОСОБА_16 раніше незнайомого їй чоловіка, як оказався ОСОБА_17 . Вони вчотирьох присіли за столик на літній терасі вказаного кафе, де ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили їм, що для них є хороші новини про їхнє працевлаштування повіями в Німеччині. Зі своєї сторони вони їм гарантували, що в них не буде ніяких проблем, тобто вони їдуть в Німеччину, де в них є хороший знайомий з Росії, який емігрував в Німеччину та проживає там довгий час. Вказаний чоловік влаштує їх працювати повіями на хороших умовах, в невеликому елітному клубі - борделі з відповідними апартаментами, тобто вони не будуть стояти на вулиці та шукати собі клієнтів. Заробляти вони будуть так само 2000 євро на місяць. Також вони нададуть їм хороші документи, з якими вони не будуть мати ніяких проблем. Крім того, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 запевнили їх, що в них не буде ніяких проблем і вони не збираються їх обманути. В свою чергу вони повинні гарантувати їм, що коли будуть влаштовані працювати повіями в Німеччині, то не перейдуть працювати на якесь інше місце, а будуть працювати тільки там, де вони їх влаштують. Тому попросили, щоб вони надали їм свої фотокартки стандартного взірця, необхідні для виготовлення паспорту в електронному вигляді, тобто на компакт - диску. В подальшому їм стало відомо, що вони мають намір виготовити для них підроблені закордонні паспорти громадян Словацької Республіки, по яких вони і будуть проживати в Німеччині, а своїми справжніми паспортами будуть користуватись тільки тоді, коли поїдуть додому. Також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили , що скоро має приїхати їх знайомий з Німеччини, із яким вони їх познайомлять та який детальніше розповість їм про умови роботи.

Про дану зустріч вона розповіла ОСОБА_13 , поїхавши додому у м.Ужгород, того ж вечора. Проходив час, але ОСОБА_16 , зі слів ОСОБА_21 , постійно відтягував час виготовлення віз, це їй стало підозрілим, тому вона повідомила ОСОБА_21 , що не довіряє ОСОБА_16 та не збирається поки що нікуди їхати.

До 2009 року вона періодично займалась проституцією, за що отримувала гроші, та притягувалась до адміністративної відповідальності за зайняття проституцією.

Показами потерпілої ОСОБА_13 , даними в судовому засіданні про те, що свої раніше дані на досудовому слідстві та суді покази вона повністю підтримує. Зокрема потерпіла показала, що з 2005 року знайома з ОСОБА_21 , приблизно у 2007р. познайомилась з ОСОБА_14 , яких під час однієї із зустрічей у м.Мукачево познайомила між собою, і з того часу вони втрьох підтримують дружні стосунки та періодично зустрічаються.

21 травня 2009 року вона разом з ОСОБА_14 у в м. Мукачево зустрілись з ОСОБА_21 та спілкуватись про особисте життя. Під час розмови ОСОБА_21 хтось зателефонував, яка після того розповіла, що має йти на зустріч з якимись людьми, які допомагають їй знайти роботу за кордоном. ОСОБА_21 не хотіла їм нічого розповідати, так як з її слів, ще не знає , чи з того щось вийде, а тільки повідомила, що обіцяють хорошу заробітну плату. ОСОБА_21 запропонувала піти на вказану зустріч разом з нею і вислухати пропозиції цих людей, і таким чином прийняти для себе рішення, чи влаштує їх така робота.

Вона погодилась та разом з ОСОБА_21 пішли до скверу біля ЦУМу м.Мукачево, де їх чекало двоє раніше незнайомих їй чоловіків, як їй стало відомо з часом, ОСОБА_16 та ОСОБА_44 . Спочатку вони стояли, а потім присіли в кафе за столик, який звільнився. Там же ОСОБА_21 віддала ОСОБА_16 свої фотокартки, які останній почав розглядати та сказав ОСОБА_21 , що вона могла б дати йому розміри своїх грудей та талії. ОСОБА_21 попросила ОСОБА_16 розповісти, яку саме роботу вони можуть запропонувати та на яких умовах. ОСОБА_16 пояснив, що він може влаштувати їх працювати за кордоном стриптизерками в якомусь клубі, де вони можуть заробляти 2000 євро на місяць, для виїзду за кордон їм зроблять візу на рік. ОСОБА_21 відповіла, що вони не вміють танцювати стриптиз, тому не їде за кордон танцювати, а їде туди працювати та заробляти гроші. На це ОСОБА_16 відповів, що він не ОСОБА_21 пропонує роботу стриптизеркою, а їй, так як вони вже визначились ким їде працювати ОСОБА_21 . Також ОСОБА_16 пояснив, що разом з ними мають їхати якісь дівчата з м.Сваляви та м.Львова, і коли всі дівчата зберуться разом, він протягом 12-14 днів зробить всім візи і вони всі разом з ним поїдуть за кордон.

Там же ОСОБА_16 пояснив, що приїде якийсь чоловік з Польщі та якийсь „макаронник, який з ними зустрінеться та детальніше їм розповість про умови виїзду та працевлаштування за кордоном. Під час тієї розмови вона зрозуміла, що ОСОБА_16 пропонує ОСОБА_21 виїхати за кордон працювати повією, так як в кінці розмови почав пояснювати їм обом про умови роботи повіями. Зокрема, повідомив, що заклад, де вони буду працювати, це бордель зі стриптиз клубом, в якому є своя охорона. Розповідь ОСОБА_16 їй здалась дуже підозрілою, тому вона йому не дала ніякої відповіді, тобто чи підходить їй запропонована ним робота чи ні, а просто повідомила, що подумає над його пропозицією. Після чого ОСОБА_16 домовився, що зателефонує ОСОБА_21 і вони розійшлись.

Вона займалась наданням сексуальних послуг за які отримувала гроші і притягувалась до відповідальності за зайняття проституцією. Також їй відомо, що ОСОБА_21 займається проституцією. Чи займалась проституцією ОСОБА_14 їй невідомо (т.5, а.с.79-81, т.6, а.с.167-170, т.8, а.с.167-169).

Показами підсудного ОСОБА_19 , даними в судовому засіданні по вказаному епізоду, зокрем про те, що у вересні 2009 року він приїхав разом з ОСОБА_15 в м.Мукачево по питаннях бізнесу і одного вечора в кафе він разом з ОСОБА_15 та партнерами пили каву, коли за сусідній столик присіла ОСОБА_21 , з якою ОСОБА_15 про щось деякий час говорили, про що саме, він не чув.

Через декілька днів ОСОБА_21 передзвонила ОСОБА_15 та попросила позичити їй 500 гривень, і коли вони в той же день зустрілись в центрі м.Мукачево, ОСОБА_15 позичив ОСОБА_21 500 гривень.

24.09.2009 року він з ОСОБА_15 повинні були повертатись в Німеччину, і ОСОБА_15 його повідомив, що по дорозі вони повинні заїхати до його знайомого в м.Будапешт, та що разом з ними поїде ОСОБА_21 , оскільки остання попросила перевести її за кордон, де її зустріне знайомий. Вони виїхали приблизно о 21.00 год. і через деякий час були на Українсько-Словацькому кордоні. На пропускному пункті митники веліли їм відїхати в сторону, де їх протримали до приїзду працівників міліції, як їх затримали і доставили в м.Ужгород. Від працівників міліції йому стало відомо, що ОСОБА_15 затримали за незаконне перевезення ОСОБА_21 за кордон. З якою метою і куди саме їхала ОСОБА_24 , йому невідомо, як і не відомо, чи були якісь домовленості між ОСОБА_15 та ОСОБА_31 .

Також вина підсудних по даному епізоду злочинної діяльності підтверджується:

- протоколом огляду місця події з фототаблицею від 25.09.2009 року, а саме лінії паспортного контролю території міжнародного автомобільного пункту пропуску „Ужгород, в ході якого оглянуто автомобіль марки „Ауді А6, реєстраційний номер НОМЕР_4 , на якому перетинали українсько - словацький кордон в напрямку виїзд з України ОСОБА_15 , ОСОБА_19 і ОСОБА_21 (т.4, а.с.50-59);

- протоколом огляду від 26.09.2009 року транспортного засобу марки „Ауді А6, реєстраційний номер НОМЕР_4 , в ході огляду якого в багажному відділенні виявлено та вилучено спортивну сумку з особистими речами ОСОБА_21 (т.4 а.с.179-182);

-протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_21 впізнала ОСОБА_16 як особу, з якою вона познайомилась в м.Свалява Закарпатської області у кафе „Бункер, який в подальшому під час зустрічей з ОСОБА_17 та ОСОБА_15 пропонував її виїхати в Німеччину для зайняття проституціє (т.5а.с.13-15);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_21 впізнала ОСОБА_18 як особу, з якою вона разом з ОСОБА_12 познайомилась в м.Свалява Закарпатської області у кафе „Бункер, який в подальшому пропонував їй та ОСОБА_12 виїхати за кордон займатись проституцією, а також до виїзду за кордон надавати сексуальні послуги за гроші його знайомим на території Закарпатської області, та який в подальшому разом з ОСОБА_16 відвозили її в м.Ужгород Закарпатської області виготовляти візу для виїзду за кордон займатись проституцією ( т.5, а.с.16-18);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_21 впізнала ОСОБА_17 як особу, яка познайомила її з ОСОБА_15 , разом з яким вони пропонували їй, а в подальшому вмовили виїхати в Німеччину для зайняття проституцією в борделі (т.5, а.с.19-21 );

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 28.09.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_18 як особу, з якою вона разом з ОСОБА_21 познайомилась в м.Свалява Закарпатської області в кафе „Бункер, який в подальшому в ресторані „Затишок пропонував їй та ОСОБА_21 виїхати за кордон займатись проституцією (т.5., а.с.27-29);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_16 , як особу, з якою вона познайомилась в кафе „Бункер у м.Свалява Закарпатської області, коли той був разом з ОСОБА_18 , який в подальшому пропонував їй та ОСОБА_21 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі (т.5, а.с.101-103);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_13 впізнала ОСОБА_16 , як особу, яка 21 травня 2009 року в м.Мукачево Закарпатської області пропонувала їй та ОСОБА_21 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі (т.5, а.с.82-84);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_14 впізнала ОСОБА_16 , як особу, яка в травні 2009 року разом з ОСОБА_17 у м.Мукачево Закарпатської області пропонувала їй та ОСОБА_21 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі (т.5, а.с.90-92);

- протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 03.10.2009 року, в ході проведення якого потерпіла ОСОБА_14 впізнала ОСОБА_17 , як особу, яка в кінці травня 2009 року разом з ОСОБА_16 , в м.Мукачево Закарпатської області, пропонувала їй та ОСОБА_21 виїхати за кордон для зайняття проституцією в борделі (т.5, а.с.93-95);

- протоколом виїмки від 29 вересня 2009 року у потерпілої ОСОБА_21 аркушу паперу з рукописним текстом, виконаним ОСОБА_16 , на якому останній власноручно написав перелік документів, які ОСОБА_21 та ОСОБА_14 мали надати йому для виготовлення візи, трьох квитанцій по оплаті послуг за виготовлення візи та закордонного паспорту ОСОБА_21 з візою для виїзду в Угорщину (т.5, а.с.52-54);

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області №2165 від 20.10.2009 року, згідно якого рукописний текст на аркуші паперу ,вилученому 29 вересня 2009 року у потерпілої ОСОБА_21 , виконано громадянином ОСОБА_16 (т.5, а.с.69-72);

- легалізованими матеріалами на трьох компакт - дисках, що надійшли від працівників ВБЗПТЛ ГУМВС України в Закарпатській області із аудіо та відео записами зустрічей та розмов між потерпілими та підсудними по даній кримінальній справі (т.6, а.с.236);

-речовими доказами - трьома компакт дисками з легалізованими матеріалами, а саме аудіо та відео записами зустрічей та розмов між потерпілими і підсудними (т.6, а.с.119-146, 236);

- матеріалами відповіді №5/1073 від 04.11.2009 року прикордонної служби України по перетину ОСОБА_15 кордону України (т.6 а.с.3-61);

- протоколом огляду та визнання речовими доказами від 08.12.2010 року міграційної картки оформленої на ОСОБА_15 , оригіналів його закордонних паспортів, а також мобільного телефону ОСОБА_15 (т.6, а.с.210-211, 222-232).

Також судом встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , в період з 20 по 22 жовтня 2009 року вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме злочин, передбачений ст.307 ч.3 КК України. Вказаний злочин ОСОБА_19 та ОСОБА_20 вчинили при наступних обставинах:

В період з 20 по 22 жовтня 2009 року ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_20 , у невстановленому місці та у невстановлених органом досудового слідства осіб, придбали 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, який помістили у схованку, яку вони разом з невстановленими органом досудового слідства особами заздалегідь обладнали в панелі приборів, у ніші для повітряної подушки безпеки в транспортному засобі марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_20 , а ОСОБА_19 супроводжував його на транспортному засобі марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Знаходячись з 20 жовтня 2009 року на території України у м.Києві, ОСОБА_19 21 жовтня 2009 року по мобільному телефону повідомив ОСОБА_22 , що прибув з Російської Федерації і домовився про зустріч з ним 22.10.2009 року в мотелі „Галіція, за адресою Львівська область Пустомитівський район, між с.Сокільники та с.Скнилів по вул.Садова, 68.

22.10.2009 року ОСОБА_19 та ОСОБА_20 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб „героїн в кількості 1 кг. з м.Києва до м.Львова. В той же день, приблизно о 20.20 годині ОСОБА_19 з метою конспірації, на окружній дорозі м.Львова автомобільної дороги Київ - Чоп, обмінявся автомашинами з ОСОБА_20 і керуючи транспортним засобом марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , зупинився на автозаправній станції №13038, що в с.Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, вийняв пакет з наркотичним засобом „героїн із схованки автомобіля та заховав в кущі. Після цього він поїхав до мотелю „Галіція, де зателефонував ОСОБА_22 , попросив вийти з мотелю та сісти до нього в автомашину. Разом з ОСОБА_22 на вказаній автомашині він поїхав до вищевказаної автозаправної станції, де обумовив йому порядок реалізації 1 кг. особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн за 30000 доларів США, після чого відвіз ОСОБА_22 назад до мотелю „Галіція, який сів у власну автомашину та в супроводі ОСОБА_19 проїхав на вищевказане місце.

На автозаправній станції ОСОБА_19 вийшов з автомашини і в зазначеному, прихованому місці взяв пакет з 1 кг. „героїну і незаконно збув його ОСОБА_22 , за що останній передав ОСОБА_19 30000 доларів США. Після того, ОСОБА_22 поїхав до мотелю „Галіція, а ОСОБА_19 прослідував до повороту автомобільної траси Київ - Чоп перед с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області, де на нього чекав ОСОБА_20 . Зустрівшись, вони поїхали в напрямку м.Ужгород Закарпатської області по вказаній автомобільній трасі.

Придбавши у ОСОБА_19 пакет героїну, ОСОБА_22 в той же день, близько 21.00 години біля мотелю „Галіція, за адресою Львівська область Пустомитівський район між с.Сокільники та с.Скнилів по вул.Садова, 68, видав його працівникам міліції, який згідно висновку експерта №3/1741 від 07.12.2009 року, містить діацетилморфін в кількості 205,58 грам і відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, а також моноацетилморфін в кількості 20,16 грам та ацетилкодеїн в кількості 26,57 грам, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

В той же день, 22 жовтня 2009 року о 21.45 годині , на автомобільній дорозі Київ-Чоп, поблизу с.Солонка Пустомитівського району Львівської області, ОСОБА_20 , який керував транспортним засобом марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , затримали працівники міліції та вилучили з його рік змиви з рук. Згідно висновку експерта №3/1743 від 09.12.009 року, на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_20 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Також 22 жовтня 2009 року о 21.45 годині на автомобільній дорозі Київ-Чоп, поблизу с.Солонка Пустомитівського району Львівської області, ОСОБА_19 , який керував транспортним засобом марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , затримали працівники міліції, які виявили та вилучили у нього 30000 доларів США, що йому передав ОСОБА_22 , а також змиви з рук. Згідно висновку експерта №3/1744 від 09.12.009 року, на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_19 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Крім цього у схованці, обладнаній в транспортному засобі марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , працівники міліції виявили та вилучили речовину світло-коричневого кольору, в якій згідно висновку експерта №3/1742 від 07.12.2009 року, виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить - 0,0443 грам, моноацетиморфіну - 0,0066 грам та ацетилкодеїну - 0,0044 грам.

Винність ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ст.307 ч.3 КК України , стверджується наступними зібраними по справі доказами.

Показами свідка ОСОБА_22 даними в судовому засіданні 28.02.2013р., які зачитані в судовому засіданні та яким суд надає віри, про те, що 06.09.2009 року біля готелю „Едельвейс, недалеко від м.Сколе Львівської області, він познайомився з мужчинами на імя ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , які, як в подальшому зясувалось, є ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , яким представився ОСОБА_48 з м. Києва. Під час розмови вони розповіли, що займаються продажем наркотичних та психотропних речовин, а саме таблеток екстазі, амфетаміну та героїн, які привозять із-за кордону в Україну. Також вони запропонували йому придбати в них „героїн за ціною 30000 доларів США за 1 кг., який вони поставляють з Азії і збувають оптом по 5, 10 і більше кілограм за один раз. Він відповів їм, що його це зацікавило, та обмінявся з ними номерами телефонів для подальшого контактування між собою. З метою конспірації домовились в телефонних розмовах між собою героїн називати „ ОСОБА_26 .

Приблизно в середині вересня місяця 2009 року ОСОБА_19 та ОСОБА_15 неодноразово телефонували йому та повідомляли, що вони перебувають в Росії та чекають на своїх друзів з якими мають вирішити питання доставки „героїну в Україну.

19.09.2009 року йому передзвонив ОСОБА_15 , який повідомив, що разом з ОСОБА_19 виїжджає з Росії , і вони з ОСОБА_15 домовились зустрінутися 24.09.2009 року, в обідній час, на тому ж місці в ресторані „Едельвейс.

24.09.2009 року їдучи на зустріч з ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , він розумів, що дані особи можуть бути небезпечними для нього та суспільства, а тому вирішив взяти з собою диктофон та фотоапарат, щоб записати розмову та сфотографувати ОСОБА_19 та ОСОБА_15 з якими буде зустрічатись. В ході зустрічі. ОСОБА_19 та ОСОБА_15 вони розповіли йому, що майже тиждень перебували в Росії, тому, що у них „застряли наркотики на значну суму доларів США, а з ним зустрілись, для обговорення каналів доставки наркотиків в Україну через кордони. ОСОБА_15 запропонував йому варіант, згідно якого він зможе в Україні отримати у них „героїн, а саме, коли вони повідомлять йому, де знаходиться автомашина в якій обладнаний тайник, у якому вони заховають для початку співпраці з ними 1 кг. „героїну. Крім цього, ОСОБА_15 запропонував йому на правах їхнього спільника прийняти участь в організації на території України нарколабораторії по виготовленню таблеток екстазі та амфетаміну. Як їхній спільник, він мав забезпечити приміщення для лабораторії, безпеку її діяльності та ринок збуту наркотиків. В процесі розмови, ОСОБА_15 повідомив йому, що він веде переговори з професором хіміком з Росії, який налагодить виготовлення наркотиків в Україні, а також прекурсору БМК для виготовлення наркотиків. Обладнання для лабораторії ОСОБА_15 та ОСОБА_19 привезуть з Європи, а вказаний професор навчить його як з одного кілограму „героїну дуже хорошої якості виготовити 3-4 кг. хорошої якості. З пропозицією ОСОБА_15 він погодився і тоді вони запропонували йому на початок купити в них 1 кг. „героїну за 30000 доларів США та зустрітись з ними приблизно через десять днів.

29.09.2009 року ОСОБА_19 зателефонував йому та повідомив, що ОСОБА_15 арештовано за спробу вивезти повію з України в Європу. Також ОСОБА_19 повідомив, що згідно їхньої попередньої домовленості, у нього 03.10.2009 року буде 1 кг. „героїну на Україні, який він йому продасть за 30000 доларів США та запитав, як скоро він зможе розрахуватись за отриманий „героїн, оскільки терміново потрібні гроші на вирішення питання по звільненню ОСОБА_15 з-під арешту.

07.10.2009 року ОСОБА_19 зателефонував йому та повідомив, що „героїн, про продаж якого вони раніше домовились в даний час знаходиться в Петербурзі і незабаром буде в Україні.

21.10.2009 року ОСОБА_19 зателефонував йому та повідомив, що знаходиться у м.Києві, має з собою обумовлену кількість „героїну і продасть йому. В розмові з ним ОСОБА_19 повідомив, що підвезе „героїн на наступний день, і вони домовились зустрітись в мотелі „Галіція, що на обїзній дорозі м.Львова.

22.10.2009 року в службовому приміщенні УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області йому працівники міліції вручили 30000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна, для проведення оперативної закупівлі „героїну у ОСОБА_19 , про що було складено відповідний акт. Після чого, його проінструктували, як він має діяти при проведенні оперативної закупівлі і він вирушив до місця зустрічі з ОСОБА_19 у мотель „Галіція.

Приблизно в період з 20.00 години до 20.30 години ОСОБА_19 зателефонував та повідомив, щоб він вийшов з мотелю, оскільки необхідно кудись з ним відїхати від мотелю. Вийшовши з мотелю, він сів до ОСОБА_19 в автомобіль „БМВ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , і вони відїхали в с.Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області. ОСОБА_19 зупинився біля заправки та сказав, що тут він продасть йому „героїн, отримає гроші і вони розїдуться. Після чого, відвіз його до мотелю, де він сів у свою автомашину і вони на двох автомобілях поїхали назад на вказану автозаправку в с.Пасіки Зубрицькі. ОСОБА_19 зупинився біля заправки, а він біля нього, після чого ОСОБА_19 пішов у кущі, звідки виніс та дав йому надірваний згорток, обмотаний скотчем, у якому знаходився „героїн. Він передав ОСОБА_19 30000 доларів США, які були вручені йому для проведення оперативної закупівлі, після чого вони попрощались. Він поїхав назад до мотелю „Галіція, біля якого в присутності понятих видав працівникам міліції „героїн куплений у ОСОБА_19 , про що було складено протокол.

Щодо першої зустрічі з ОСОБА_15 та ОСОБА_19 біля готелю „Едельвейс пояснив, що під час розмов з вказаними особами, вони спілкувались про бізнес, мінеральну воду та золоті монети, одну з яких він передав ОСОБА_15 та ОСОБА_19 для реалізації в Росіїї. При другій зустрічі ОСОБА_15 повідомив, що про вказану монету розпитає своїх знайомих в Німеччині ( т.11 а.с. 172-174).

Протоколом відтворення обстановки та обставин події, проведеного за участю ОСОБА_22 03.12.2009 року, під час якого ОСОБА_22 в присутності понятих, повністю підтвердив раніше дані ним показання (т.2, а.с.198-202).

Протоколом предявлення фотознімків для впізнання від 28.10.2009 року, згідно якого ОСОБА_22 серед представлених йому фото 4-х осіб, впізнав особу на прізвище ОСОБА_15 , який 24.09.2009 року разом з ОСОБА_19 пропонував йому купити у них 1 кг „героїну за 30000 доларів США (т.1 а.с.148-150).

Показами свідка ОСОБА_49 , даними в судовому засіданні, який показав, що працює експертом НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, та роз`яснив, що в змісті розмови вказаної у висновку експерта №103/104 від 17.02.2010 року (т.2, а.с.85-99), ймовірно розмова ведеться про прекурсор, який застосовується для виготовлення психотропних речовин амфетаміну та його похідних. Його хімічна назва - 1-феніл-2-пропанон. Його синоніми : феніл ацетон, бензилметилкетон (БМК) .

Показами свідка ОСОБА_35 даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, яким суд надає віри, про те, що 20.10.2009 року він разом з братом ОСОБА_19 на автомашині марки „БМВ, виїхав з м.Москва в Україну, а на іншій автомашині «БМВ» з ними їхав ОСОБА_20 . Він їхав на зустріч з адвокатом в м.Ужгород, ОСОБА_19 мав зустрітись з невідомим йому мужчиною в м.Києві, а ОСОБА_20 потрібно було пересікти кордон Російської Федерації, щоб отримати тимчасовий ввіз на свою автомашину та зустрітись із знайомими в Україні. Кордон України вони пересікли вечором 20.10.2009 року в пункті пропуску Бачівськ, та поїхали в м.Київ, де ОСОБА_19 та ОСОБА_20 зустрічались з невідомими йому людьми. Вранці 22.10.2009 року вони поїхали в м.Ужгород Закарпатської області, і по дорозі в м.Львові ОСОБА_19 сказав йому, що повинен зустрітись із своїм знайомим в мотелі „Галіція. На кільцевій дорозі м.Львова ОСОБА_19 зупинився і пересів в автомашину ОСОБА_20 , щоб про щось порозмовляти, а він поїхав на автомашині ОСОБА_19 . Біля кафе „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 сів за кермо автомобіля марки „БМВ на якому їхав ОСОБА_20 і поїхав на зустріч, а ОСОБА_20 сів за кермо автомашини ОСОБА_19 . Через 15 хвилин ОСОБА_19 зателефонував йому на мобільний телефон та сказав, щоб він з ОСОБА_20 їхали по дорозі на Чоп, та приблизно через пять кілометрів їх зупинив інспектор ДАЇ, а в подальшому затримали працівники міліції та доставили в Пустомитівський РВ де він дізнався, що їх затримали по підозрі у збуті „героїну. До затримання ні ОСОБА_19 , ні ОСОБА_20 йому нічого про наркотики не говорили. З ким зустрічався ОСОБА_19 в м.Києві та біля м.Львова, йому невідомо. Чув, як ОСОБА_19 , коли вони під`їхали до м.Львів, розмовляв по телефону з невідомим йому мужчиною, якого називав по імені ОСОБА_48 (т.1, а.с.120-123).

Показами свідка ОСОБА_50 даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, яким суд надає віри, про те, що він працює інспектором Глухівської митниці митний пост Бачівськ, в його обовязки входить огляд вантажу і транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, оформлення відповідних документів. 20.10.2009 року приблизно о 21.39 годині після прикордонного контролю по „зеленому коридорі підїхав транспортний засіб марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_20 та направлявся з Росії в Україну. ОСОБА_20 предявив йому паспорт та технічний паспорт на автомашину, доручення на право керування автомашиною. Він перевірив надані документи, в усній формі провів опитування ОСОБА_20 , чи немає зброї, наркотиків та інших заборонених предметів і вантажу, чи не бажає задекларувати які-небудь речі та візуально оглянув салон автомашини на наявність речей, що підлягають декларуванню. Отримавши позитивні відповідь, він з наданих документів вніс дані транспортного засобу та дані водія в базу даних. У випадку коли машина числиться в орієнтуванні, то проводиться її детальний догляд. Так як машина не числилась в орієнтуванні, він повернув ОСОБА_20 документи і той вїхав на територію України по „зеленому коридорі, тому його автомашина не підлягала поглибленому догляду, а ОСОБА_20 не викликав в нього ніяких підозр.

В цей же день о 21.43 годині по „зеленому коридору підїхав транспортний засіб марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким керував громадянин Росії ОСОБА_19 , з яким він особисто не знайомий, та який предявив паспорт та технічний паспорт на автомашину, доручення на право керування автомашиною. Він перевірив надані документи, в усній формі провів опитування ОСОБА_19 та пасажира, чи немає зброї, наркотиків та інших заборонених предметів і вантажу, чи не бажають вини задекларувати які-небудь речі та візуально оглянув пасажирів автомашини і салон на наявність речей, що підлягають декларуванню. Отримавши позитивну відповідь, він вніс дані транспортного засобу та водія в базу даних. Так як ОСОБА_19 їхав по „зеленому коридорі, його автомашина не підлягала поглибленому та детальному догляду ( т.2, а.с.249, 250).

Аналогічними показами свідка ОСОБА_51 , даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, яким суд надає віри (т.2, а.с.251-252).

Показаннями свідка ОСОБА_52 даними на досудовому слідстві та перевіреними в судовому засіданні, яким суд надає віри, про те, що він працює інспектором прикордонної служби в пункті пропуску міжнародного сполучення «Бачівськ», та в його обовязки входить перевірка документів в осіб, які перетинають державний кордон України . 20.10.2009 року він знаходився на чергуванні з 09 години ранку до 09 години наступного дня. Приблизно о 21.39 годині на пункт підїхав транспортний засіб марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_20 , який направлявся з Росії в Україну, з яким він раніше знайомий не був, та який предявив йому свій паспорт громадянина Республіки Узбекистан та іміграційну картку. Він перевірив паспорт, злічив фотографію у паспорті з особою предячника, перевірив чи немає підробок документів, чи не проходить особа по дорученням правоохоронних органів і вніс необхідні дані в компютер. Після того він проставив в паспорті ОСОБА_20 та еміграційній картці особистий штамп № НОМЕР_5 , з відображенням числа, місяця та року і пункт пропуску кордону, чим засвідчив, що з 20.10.2009 року ОСОБА_20 має право находитись на території України 90 діб без звернення в органи внутрішніх справ.

ОСОБА_20 20.10.2009 року о 21.39 годині перетнув кордон на автомашині по „зеленому коридору, тобто по спрощеній смузі руху, на якій автомашина не підлягає огляду і заборонено проводити її огляд, тому, що особа, яка керує автомашиною заявила, що вона нічого не перевозить через кордон, не має товару який підлягає декларуванню і не має з собою заборонених речей та предметів. У випадках , коли працівники митниці або вони підозрюють, що водій сказав не правду, тоді автомашина виводиться з „зеленого коридору на „червоний коридор і машина підлягає детальному огляду. При перетині кордону ОСОБА_20 підозри у нього та працівників митниці не викликав, а тому його автомобіль не оглядався (т.2, а.с.253- 254).

Показами свідка ОСОБА_53 , даними в судовому засіданні про те, що 22.10.2009 року він, згідно вказівки начальника, був задіяний у слідчо-оперативну групу для документування оперативної закупки ОСОБА_22 наркотичних засобів у громадянина ОСОБА_19 . Для цього він запросив в УБОЗ в якості понятих ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , розяснив їм їх права та обовязки , і з їх участю на автомашині поїхав до мотелю „Галіція, що в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області, де близько 21.00 години до них підійшов ОСОБА_22 та видав поліетиленовий пакет, перемотаний скотчем, у якому знаходилась порошкоподібна тверда речовина, коричневого кольору, яку він та поняті побачили через розірваний кут пакету. При цьому ОСОБА_22 повідомив, що у вищевказаному пакеті знаходиться наркотичний засіб „героїн, який він купив декілька хвилин тому у ОСОБА_19 за 30000 доларів США, які йому надали працівники міліції. Виданий ОСОБА_22 поліетиленовий пакет з речовиною, він в присутності понятих помістив в інший пакет та опечатав. Поняті розписались у складеному протоколі оперативної закупки та на бірці пакету.

Після того, він з вищевказаними понятими поїхав на автодорогу Київ - Чоп біля с.Солонка Пустомитівського району Львівської області, де о 21.45 годині у затриманого ОСОБА_19 , під час особистого огляду з лівої зовнішньої кишені куртки було виявлено та вилучено 30000 доларів США, які перерахував та помістив в поліетиленовий пакет, який опечатали.При цьому ОСОБА_19 пояснив, що перелічені гроші належать йому. Там же ним був складений протокол затримання, особистого огляду, виявлення та вилучення, який усі присутні підписали, не маючи ніяких зауважень.

Далі він з вищевказаними понятими поїхали до магазину „Криничка, що в м.Львові по вул.Науковій, де зважив вищевказаний опечатаний пакет на електронній вазі, пакет виявився вагою 980 грам, про що він склав протокол зважування, в якому всі присутні розписались.

Після того він відібрав пояснення у ОСОБА_19 про обставини його затримання, який добровільно про все розповів, перечитав записане з його слів та підписав даний протокол, не маючи ніяких зауважень.

Показаннями свідка ОСОБА_54 даними на досудовому слідстві та в судовому засідані 31.01.2013р., які перевірені в судовому засіданні , яким суд надає віри, про те, що 22.10.2009 року він був запрошений працівниками УБОЗ в якості понятого, разом з ОСОБА_55 . Їм були роз`яснені права понятих, після чого працівники міліції в їх присутності о 19.00 годині оглянули громадянина ОСОБА_22 , та розяснили, що ОСОБА_22 доручають провести оперативну закупівлю „героїну у громадянина Російської Федерації ОСОБА_19 , якому працівники міліції вручили 30000 доларів США купюрами по 100 доларів. Всі купюри працівники міліції в їх присутності перерахували, та внесли в протокол серію, номер та рік випуску кожної копюри. Отримані гроші, ОСОБА_22 поклав їх у внутрішню кишеню пальто. Про все вчинене працівники міліції склали акт.

Після того йому та ОСОБА_55 працівники міліції запропонувати бути понятими при проведенні ОСОБА_22 оперативної закупки, на що вони погодивлись, і на автомашині поїхали з працівником міліції ОСОБА_53 до мотелю „Галіція, що в с.Сокільники Пустомитівського району. Там же, близько 21.00 години до них підійшов ОСОБА_22 та видав ОСОБА_53 поліетиленовий пакет зеленого кольору, перемотаний скотчем, в якому знаходилась порошкоподібна тверда речовина коричневого кольору, яку вони побачили тому, що один кінець пакету був надірваний. ОСОБА_22 повідомив, що у вищевказаному пакеті знаходиться наркотичний засіб „героїн, який він купив декілька хвилин тому у ОСОБА_19 за 30000 доларів США. Виданий ОСОБА_22 поліетиленовий пакет з речовиною в їх присутності ОСОБА_53 помістив в інший пакет та опечатав, про що був складений протоколі оперативної закупки .

Далі він і ОСОБА_55 , разом з ОСОБА_53 проїхали на автодорогу Київ - Чоп , і біля с.Солонка Пустомитівського району Львівської області, в їх присутності , о 21.45 годині у затриманого ОСОБА_19 , під час особистого огляду з лівої зовнішньої кишені куртки працівники міліції виявили та вилучили 30000 доларів США, які в їх присутності перерахували та помістили в поліетиленовий пакет і опечатали. ОСОБА_19 пояснив, що вилучені і перелічені гроші належать йому. ОСОБА_56 склав протокол затримання, особистого огляду виявлення та вилучення, який усі присутні підписали не маючи ніяких зауважень.

В той же день, о 22.25 годині він та ОСОБА_55 були запрошені в якості понятих для огляду транспортних засобів марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 . Після того, як були опечатані двері, капот, багажник вказаних автомашин, вони розписались на бірках , і дані автомашини були евакуаторами і відправлені в Пустомитівський РВ, про що слідчий склав протокол огляду місця події .

Також в той же день, він та ОСОБА_55 , разом з ОСОБА_53 на автомашині проїхали до магазину „Криничка, що в м.Львові по вул.Наукова, де в їх присутності ОСОБА_53 зважив вищевказаний опечатаний пакет на електронній вазі, та було встановлено, що пакет вагою 980 грам. Про що там же був складений протокол зважування ( т.11 а.с.91,97-98,106-107).

Показаннями свідка ОСОБА_57 даними в судовому засіданні 14.02.2013р. та перевірених в судовому засідані про те, що він працює у СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області та безпосередньо приймав участь в огляді 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 в передній панелі якого виявлено відсутність системи „Аербек та залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено

( т.11, а.с.128-137).

Показаннями свідка ОСОБА_58 , даними в судовому засіданні 28.02.2013р. та перевіреними в судовому засіданні, про те, що в якості понятого він був присутній при огляді 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 в передній панелі якого виявлено відсутність системи „Аербек та залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено( т.11, а.с.171-172).

Показаннями свідка ОСОБА_59 , даними в судовому засіданні 16.03.2011 року та перевіреними в судовому засідання про те, що в якості понятої вона була присутня при огляді 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 в передній панелі якого виявлено відсутність системи „Аербек та залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено (т.8, а.с.233-234).

Рапортом начальника УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області та Видатковим касовим ордером від 13.10.2009 року, про необхідність видачі та отримання з каси ГУ МВСУ у Львівській області 500000 гривень для проведення оперативної закупки наркотичних засобів по ОРС №200800685 (т.1, а.с.21,22).

Рапортом працівника УБОЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_53 про придбання в банку 30000 доларів США для проведення оперативної закупки наркотичного засобу „героїн у ОСОБА_19 (т.1, а.с.23).

Квитанціями №467 та №471 від 26.10.2009 року та від 27.10.2009 року , згідно яких в касу ГУ МВС України у Львівській області повернуто невикористані кошти в сумі 251800 грн. (т.1, а.с.25).

Актом огляду покупця від 22.10.2009 року, згідно якого працівники відділу УБОЗ ГУМВС України у Львівській області в присутності двох понятих о 19.00 годині вручили ОСОБА_22 для проведення оперативної закупки 30000 дол. США копюрами по 100 дол.США (т.1, а.с.26-34).

Протоколом оперативної закупки, згідно якого 22.10.2009 року о 21.00 годині біля мотелю „Галіція, що в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області, працівник міліції ОСОБА_53 , в присутності понятих втлучив у ОСОБА_22 поліетиленовий пакет з надірваним кутом, в якому знаходилась порошкоподібна речовина в твердому вигляді, який ОСОБА_22 придбав у ОСОБА_19 за 30000 доларами США, які йому надали працівники міліції (т.1, а.с.35).

Протоколом зважування від 22.10.2009 року,згідно якого о 22.50 годині працівник міліції ОСОБА_53 в присутності понятих в магазині „Криничка на електронній вазі зважив виданий ОСОБА_22 поліетиленовий пакет та встановив, що він вагою 980 грам (т.1, а.с.36).

Протоколом затримання, особистого огляду виявлення і вилучення від 22.10.2009 року, згідно якого в с.Солонка Пустомитівського району Львівської області о 21.45 годині під час особистого огляду ОСОБА_19 , у лівій кишені його куртки виявлено та вилучено 30000 доларів США (т.1, а.с.43).

Протоколом огляду від 23.10.2009 року, згідно якого у ОСОБА_20 вилучено паспорт, мобільний телефон та гроші (т.1, а.с.49).

Протоколом огляду місця події від 22.10.2009 року, згідно якого на автодорозі Київ - Чоп у с.Солонка Пустомитівського району Львівської області, були оглянуті транспортні засоби марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , які опечатано та евакуатором відправлені в Пустомитівський РВ ГУМВС України у Львівській області (т.1, а.с.50,51).

Протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року, згідно якого у ОСОБА_19 відібрано змиви з рук та зріз нігтів (т.1, а.с.53).

Висновком експерта №3/1744 від 09.12.2009 року згідно якого на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_19 виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (т.2, а.с.18,19).

Протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року згідно якого у ОСОБА_20 відібрано змиви з рук та зріз нігтів (т.1, а.с.58).

Висновком експерта №3/1743 від 09.12.2009 року згідно якого на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_20 виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (т.2, а.с.29,30).

Протоколом огляду з фототаблицею від 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , згідно якого в передній панелі автомобіля виявлено відсутність системи „Аербек, в ніші якого знаходилися залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено. Крім цього вилучено особисті речі ОСОБА_20 (т.1, а.с.92, 100-103).

Протоколом огляду від 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , згідно якого з салону вилучено особисті речі ОСОБА_19 (т.1, а.с.98,99).

Висновком експерта №3/1741 від 07.12.2009 року згідно якого вилучена у ОСОБА_22 речовина світло - коричневого кольору, містить героїн (діацетилморфін), який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, моноацетилморфін та ацетилкодеїн, які відносяться до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса героїну (діацетилморфін) становить 205,58 грам, моноацетилморфін - 20,16 грам., ацетилкодеїн 26,57 грам (т.2, а.с.7,8).

Висновком експерта №3/1742 від 07.12.2009 року згідно якого в речовині світло - коричневого кольору, що знаходиться в двох паперових згортках, які вилучені з транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса героїну (діацетилморфіну) становить 0,0443 грам; моноацетиморфіну - 0,0066 грам та ацетилкодеїну - 0,0044 грам (т.2, а.с.40,41).

Роздруківками телефонних розмов, наданих оператором мобільного звязку ТзОВ „Астеліт, згідно яких під час слідування на автомашині ОСОБА_19 з м.Києва у м.Львів, останній вів телефонні розмови з ОСОБА_22 та ОСОБА_20 (т.2, а.с.190-192).

Довідкою про телефонні розмови ОСОБА_22 з ОСОБА_15 по наданим оператором мобільного звязку ТзОВ „Астеліт роздруківкам зєднань мобільного телефону ОСОБА_22 (т.2, а.с.193).

Наданими ДПС України роздруківками про перетин державного кордону України підсудними ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (т.1, а.с.134-137, т.2, а.с.246).

Речовими доказами по справі (т.1, а.с.110-112, 196-202, т.2, а.с.129-147, т.3, а.с.20-29).

Органом досудового слідства дії ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 по епізоду незаконної торгівлі людьми та сутенерству, а також втягненню особи в зайняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, вчинене повторно, щодо кількох осіб, організованою групою, невірно кваліфіковані за ст.ст.149 ч.3, 303 ч.3 КК України. Їх дії слід кваліфікувати за ст.ст.15 ч.2, 303 ч.2 КК України виходячи із зібраних та наведених доказів.

Органом досудового слідства обвинувачується ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини, кваліфікуючими ознаками якого є торгівля людьми та здійснення іншої незаконної угоди, обєктом якої є людина, а так само вербування та переміщення людини, вчинене з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

Одночасно органом досудового слідства обвинувачується ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у сутенерстві або втягнення особи в заняття проституцією, кваліфікуючими ознаками якого є втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, вчинене повторно, щодо кількох осіб, організованою групою.

Суд вважає, що органом досудового слідства не встановлено факту торгівлі потерпілими, здійснення угод, обєктами яких були потерпілі, або вербування, переховування, передача чи одержання потерпілих, з боку підсудних, в період часу з 14.05.2009 року по 24.09.2009 рік.

Аналізуючи та оцінюючи зазначені докази судом встановлено, що в діях ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відсутній склад злочину передбачений ст.ст.149 ч.3, 303 ч.3 КК України і за даною статтею їх слід виправдати.

Судом встановлено, що в діях підсудних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 їх умисел був спрямований на сутенерство або втягнення особи потерпілих в заняття проституцією, кваліфікуючим ознаками якого є втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, однак їх злочинний умисел не був доведений до кінця від незалежних від них причин, так як ОСОБА_15 разом з ОСОБА_21 було затримана на кордоні України та Словаччини.

Також судом встановлено, що потерпілі ОСОБА_21 Тельвак ОСОБА_60 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тривалий час до зустрічі з підсудними та після неї займались проституцією на території України, тобто надавали послуги сексуального характеру за гроші, що стверджується матеріалами кримінальної справи і зокрема листами начальника УІТ УМВС України в Закарпатській області №14/1196 від 22.11.2010 року (т.8, а.с.152-154) та №14/438 від 21.03.2013 року.

Розглянутими в судовому засіданні доказами встановлено, що підсудні у вищевказаний період часу намагались втягнути потерпілих в заняття проституцією за кордоном, а саме влаштувати їх в бордель у Федеративній Республіці Німеччина для надання сексуальних послу за гроші. Однак, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відмовились від працевлаштування їх за кордоном в борделях для надання сексуальних послуг за гроші, а ОСОБА_21 разом з ОСОБА_15 була затримана на кордоні і немала змоги надавати зазначені послуги за гроші.

Що стосується кваліфікуючої ознаки з використанням уразливого стану особи, то суд вважає, що таку слід виключити з обвинувачення, так як зібраними доказами, зокрема протоколами огляду від 02-09.03.2010 року та постановою про визнання речовими доказами від 09.03.2010 року трьох компакт - дисків з легалізованими матеріалами аудіо та відео записами зустрічей та розмов між потерпілими і підсудними (т.6, а.с.119-146, 235) встановлено, що потерпілі не доводили і не повідомляли підсудним про свій уразливий, матеріальний чи психічний стан, а навпаки їх цікавило якнайскоріше працевлаштування повіями в борделях за кордоном і отримання за це великих прибутків і відповідних благ.

Крім того, встановлено, що при кожних зустрічах підсудних з потерпілими, останні були доглянуті, охайно та сексуально одягнуті і їх зовнішній вигляд не свідчив, що вони перебували в скрутному матеріальному становищі.

Що стосується кваліфікуючої ознаки злочину вчиненого організованою групою, то суд вважає, що таку слід виключити з обвинувачення, оскільки злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст.28 ч.3 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке обєднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, обєднаних одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 року „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями», вступ особи до організованої групи (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому обєднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів. Пункт 14 вказаної постанови визначає, що відповідно до ст.28 ч.3 КК України субєктом злочину, вчиненого організованою групою, може визнаватись лише особа, яка є учасником такого обєднання.

Для кваліфікації дій особи як співучасть, поряд зі згодою на участь в групі, необхідним є також усвідомлення особою характеру своїх і групи в цілому діянь.

Органом досудового слідства не встановлено, а судом не здобуто доказів, що ОСОБА_15 є організатором попередньо зоорганізованого злочинного угрупування, об`єднаного єдиним планом з розподілом функцій і ролі учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме, втягнення потерпілих в заняття проституцією. Зокрема, відсутня така ознака організованої групи, як попередня зоорганізованість, а також встановлено, що підсудній ОСОБА_18 не був знайомий ні з ОСОБА_15 , ні з ОСОБА_17 .

Таким чином, аналізуючи зібрані по справі докази, суд вважає доведеною винність підсудних ОСОБА_15 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.ст.15 ч.2, 303 ч.2 КК України, оскільки він вчинив замах на сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб; ОСОБА_16 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.ст.15 ч.2, 303 ч.2 КК України, оскільки він вчинив замах на сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб; ОСОБА_17 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.ст.15 ч.2, 303 ч.2 КК України, оскільки він вчинив замах на сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб; ОСОБА_18 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.ст.15 ч.2, 303 ч.2 КК України, оскільки він вчинив замах на сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

По епізоду незаконної контрабанди, збуту та замаху на виготовлення наркотичних засобів у великих розмірах, організованою групою за ст.ст.305 ч.3, 307 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України, дії ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 органом досудового слідства кваліфіковані невірно, тому дії ОСОБА_19 та ОСОБА_20 слід кваліфікувати за ст.307 ч.3 КК України, а по інших обвинуваченнях слід виправдати, як і ОСОБА_15 за всіма вказаними обвинуваченнями, із-за недоведеності у вчиненні таких, виходячи із зібраних на досудовому слідстві, розглянутих в судовому засіданні та вище наведених доказів.

Аналізуючи та оцінюючи зазначені докази, судом встановлено, що органом досудовим слідства не доведено вчинення ОСОБА_15 злочинів, передбачених ст.ст.305 ч.3, 307 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України.

Так, одним з доказів винуватості ОСОБА_15 у вчиненні вищевказаних злочинів є аудіо записи, які були видані ОСОБА_22 органу досудового слідства і на яких можливо зафіксована розмова між ОСОБА_22 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 21.09.2009 року в ресторані „Едельвейс Львівської області. Однак, судом встановлено, що згідно постанови суду від 06.10.2009 року, всі оперативно-розшукові заходи, щодо фіксування дій ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 були дозволені в рамках оперативно-розшукової справи лише з 06.10.2009 року (т.9, а.с.123,128).

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 20.10.2011 року, обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність, особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

З врахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що речові докази по кримінальній справі, а саме компакт - диск, виданий ОСОБА_22 (т.1, а.с.30-32) є неналежним та недопустимим доказом, здобутий з порушення вимог чинного законодавства і не може бути прийнятим до уваги.

Оскільки вказаний вище компакт - диск визнаний судом як неналежний та недопустимим доказ, тому суд не бере до уваги і висновки експерта №103/104 від 17.02.2010 року (т.2, а.с.85-99), №659 від 24.02.2010 року (т.2, а.с.110), №3427 від 10.11.2011 року (т.9, а.с.67-83) та №4543 від 29.11.2011 року (т.9, а.с.89,90) фоноскопічних експертиз.

Також судом встановлено, що підсудний ОСОБА_15 в період часу з 25.09.2009 року по 27.10.2009 року був затриманий в порядку ст.115 КПК України 1960 року та перебував під вартою в слідчому ізоляторі Закарпатської області і не мав жодної можливості приймати участь в організації та реалізації незаконної контрабанди, збуту та виготовлення наркотичної речовини.

Щодо показань свідка ОСОБА_22 в частині обставин, що під час зустрічей з ОСОБА_15 та ОСОБА_19 він домовився з ОСОБА_15 про пробну доставку 1 кг. „героїну, організації лабораторій по виготовленню наркотичних речовин, та в подальшому постійної доставки наркотиків для їх реалізації на території України, то суд їх до уваги не приймає, оскільки такі не підтвердженні жодними доказами.

В свою чергу підсудні ОСОБА_15 та ОСОБА_19 не заперечують факт їх зустрічі з ОСОБА_22 , однак обставини розмови та домовленості про контрабанду, збут та виготовлення наркотичних засобів заперечили. ОСОБА_19 лише підтвердив факт своєї розмови з ОСОБА_22 щодо доставки та продажу ліків під назвою „Гріша, які в подальшому він разом з ОСОБА_20 реалізували без участі ОСОБА_15 .

Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Інших доказів винуватості ОСОБА_15 органом досудового слідства не встановлено, а судом не здобуто.

Щодо кваліфікації дій ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за ст.305 ч.3 КК України, суд приходить до висновку, що з врахуванням наведених мотивів, органом досудового слідства не встановлено, а судом не здобуто доказів переміщення через митний кордон України поза митним контролем наркотичних засобів. Обвинувачення за вказаною статтею базується лише на припущеннях.

З вказаних підстав суд вважає, що підсудного ОСОБА_15 за ст.ст.305 ч.3, 307 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України слід виправдати за недоведеністю.

Що стосується обвинувачення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за ст.ст.305 ч.3, 15 ч.3-313 ч.3 КК України, суд вважає, що їх слід виправдати за недоведеністю з врахуванням наведених мотивів.

Заперечення підсудним ОСОБА_20 своєї вини та його твердження, що він не приймав участі у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах разом з ОСОБА_19 , а залишки особливо небезпечного наркотичного засобу „героїн, виявлені та вилучені в схованці, обладнаній у транспортному засобі марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 він придбав у повії біля готелю „Катерина, суд до уваги не приймає і вважає їх спрямованими на уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Такі показання повністю спростовуються зібраними по справі доказами, зокрема: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року , згідно якого у ОСОБА_20 відібрано змиви з рук та зріз нігтів (т.1, а.с.58); висновком експерта №3/1743 від 09.12.2009 року, згідно якого на марлевому тампоні зі змивами з лівої руки ОСОБА_20 виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (т.2, а.с.29,30); протоколом огляду з фототаблицею від 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , згідно якого в передній панелі виявлено відсутність системи „Аербек, в ніші якого виявлені залишки речовини світло - коричневого кольору, які вилучено (т.1, а.с.92, 100-103); висновком експерта №3/1742 від 07.12.2009 року, згідно якого в речовині світло - коричневого кольору, які вилучені з транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено(т.2, а.с.40,41); речовими доказами по кримінальній справі (т.1, а.с.110-112, 196-202, т.2, а.с.129-147, т.3, а.с.20-29).

Також суд критично ставиться і не приймає до уваги версію підсудного ОСОБА_19 про те, що він разом з ОСОБА_20 не приймав участі у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а особа на імя Олександр в м.Києві намагалась передати йому 1 кг. героїну, та потім повідомила, що даний наркотичний засіб знаходиться біля знаку „обмеження швидкості поблизу автозаправочної станції на кільцевій дорозі м.Львова, оскільки така спрямована на уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин як ним, так і ОСОБА_20 , а також повністю спростовується зібраними по справі доказами, зокрема: рапортом начальника УБОЗ ГУМВС України у Львівській області та Видатковим касовим ордером від 13.10.2009 року про видачу та отримання в касі ГУ МВС України у Львівській області 500000 гривень (т.1, а.с.,2122); рапортом працівника УБОЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_53 про придбання в банку 30000 доларів США для проведення оперативної закупки наркотичного засобу „героїн у ОСОБА_19 (т.1, а.с.23); актом огляду покупця від 22.10.2009 року(т.1, а.с.26-34); протоколом оперативної закупки від 22.10.2009 року (т.1, а.с.35); протоколом зважування від 22.10.2009 року(т.1, а.с.36); протоколом затримання ОСОБА_19 , особистого огляду виявлення і вилучення від 22.10.2009 року (т.1, а.с.43) ; протоколом відібрання у ОСОБА_19 зразків для експертного дослідження від 23.10.2009 року та висновком експерта №3/1744 від 09.12.2009 року, згідно якого на марлевих тампонах зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_19 виявлено героїн (діацетилморфін), що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та моноацетилморфін і ацетилкодеїн, що відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (т.1, а.с.43, т.2, а.с.18,19); протоколом огляду з фототаблицею від 24.10.2009 року транспортного засобу марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 (т.1, а.с.92, 100-103); висновком експерта №3/1741 від 07.12.2009 року(т.2, а.с.7,8); висновком експерта №3/1742 від 07.12.2009 року(т.2, а.с.40,41); роздруківками телефонних розмов оператора мобільного звязку ТзОВ „Астеліт за 21-22.10.2009 р. (т.2, а.с.190-192); речовими доказами по даній справі (т.1, а.с.110-112, 196-202, т.2, а.с.129-147, т.3, а.с.20-29).

Також суд вважає за необхідне змінити кваліфікуючу ознаку вчинення злочину, передбаченого ст.307 ч.3 КК України, підсудними ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в складі організованої групи, на злочин , вчинений за попередньою змовою групою осіб, оскільки органом досудового слідства не встановлено, а судом не здобуто доказів участі ОСОБА_15 у незаконних діях, повязаних із наркотичними засобами, та в діях підсудніх відсутні такі кваліфікуючі ознаки, як вчинення злочину, в якому брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зоорганізовувались у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій і ролі учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Таким чином, аналізуючи зібрані по справі докази, суд вважає доведеною винність підсудних ОСОБА_19 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.307 ч.3 КК України, оскільки він вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;

ОСОБА_20 у вчинені злочину і такі його дії слід кваліфікувати за ст.307 ч.3 КК України, оскільки він вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи підсудному ОСОБА_15 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше не судимий на території України (т.3, а.с.61, т.7, а.с.30), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.3, а.с.62), позитивно характеризується по місцю праці (т.3, а.с.66) та негативно по місцю проживання у Федеративній Республіці Німеччини (т.2, а.с.121-123, 275-277), оскільки займався сутенерством і наркотиками, враховуючи відсутність обтяжуючих та помякшуючих покарання обставин, вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.ст.15 ч.2- 303 ч.2 КК України у виді позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_15 в строк покарання 33 доби, які він відбув з моменту його фактичного затримання і тримання під вартою в період з 24.09.2009 року по 27.10.2009 року, та утримується під вартою з 28.10.2009 року по даний час (т.1, а.с.176-178,227,229 т.4, а.с.50-59,100-107, т.5, а.с.30-33, 157-158),

Постанову від 27.02.2010 року про накладення арешту на майно, вклади та цінності ОСОБА_15 (т.3, а.с.52) слід скасувати.

Постанову від 19.03.2010 року про накладення арешту на гроші в сумі 100 доларів США, наручний годинник марки „ROLEX та ланцюжок з розпяттям із металу жовтого кольору, що належать ОСОБА_15 , скасувати, а вказані кошти і речі повернути останньому (т.6, а.с.219).

Заставу у розмірі 40000,00 грн, внесену згідно постанови Пустомитівського районного суду Львівської області від 14.09.2010 року на депозитний рахунок УМВС України в Закарпатській області (квитанція №132710130 від 27.10.2009 року), вважати повернутою адвокату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованому та проживаючому у АДРЕСА_16 (т.5, а.с.159-161, т.8, а.с.82).

Обираючи підсудному ОСОБА_16 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше судимий на території України (т.7, а.с.33,46-59,62), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.7, а.с.25), посередньо характеризується по місцю проживання (т.7, а.с.15, т.8, а.с.95), має на утриманні матір похилого віку (т.7, а.с.16, т.8, а.с.92,93) та проживає у фактичних шлюбних відносинах з ОСОБА_61 і її неповнолітньою доньою, яких фактично утримує (т.8, а.с.95), його стан його здоровя (т.9, а.с.25,26,45,51), які вище наведені обставини суд визнає такими, що помякшують покарання, відсутність обтяжуючих покарання обставин, та вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.ст.15 ч.2- 303 ч.2 КК України у виді позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_16 в строк покарання 39 діб, які він відбув з моменту його фактичного затримання та тримання під вартою в період з 25.09.2009 року до 03.11.2009 року, та утримується під вартою із 12.03.2012 року по даний час (т.4, а.с.122-128, т.5, а.с.34-37,170,171, т.10, а.с.19-65).

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно ОСОБА_16 (т.6, а.с.189), слід скасувати.

Заставу в розмірі 25000 гривень, внесену згідно постанови Пустомитівського районного суду Львівської області від 13.03.2013 року, на депозитний рахунок УМВС України в Закарпатській області (квитанція №170410026 від 04.11.2009 року), вважати повернутою адвокату ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована у АДРЕСА_17 .

Обираючи підсудному ОСОБА_17 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше судимий на території України (т.7, а.с.32,42,44), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.7, а.с.25), позитивно характеризується по місцю проживання (т.7, а.с.18,63, т.9, а.с.147), має на утриманні малолітню дитину (т.7, а.с.19,66) та батьків похилого віку (т.7, а.с.68, т.9, а.с.139-141,143-145,149-151), які суд визнає такими, що пом`якшують покарання, відсутність обтяжуючих покарання обставин , вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.ст.15 ч.2- 303 ч.2 КК України у виді позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_17 слід рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме з 25.09.2009 року (т.4, а.с.139-145, т.5, а.с.38-41).

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно ОСОБА_17 (т.6, а.с.195), скасувати.

Обираючи підсудному ОСОБА_18 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше судимий на території України (т.7, а.с.31,36,37,39), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.7, а.с.25), посередньо характеризується по місцю проживання (т.7, а.с.22), має на утриманні матір похилого віку інваліда 3-ї групи (т.7, а.с.23), та враховуючи його судимість, як обтяжуючу покарання обставину, а наведені інші обставини такими, що помякшують покарання, вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.ст.15 ч.2- 303 ч.2 КК України у виді позбавлення волі .

Згідно ст.71 КК України до покарання ОСОБА_18 , призначеного за цим вироком, слід частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 23.07.2009 року у виді чотирьох місяців позбавлення волі та обрати остаточне покарання ОСОБА_18 у виді позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_18 слід рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме 25.09.2009 року (т.4, а.с.155-161, т.5, а.с.42-45).

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно ОСОБА_18 (т.6, а.с.192) слід скасувати.

Постанову від 19.03.2010 року про накладення арешту на гроші в сумі 542 гривні, які належать ОСОБА_18 , скасувати, вказані кошти повернути останньому (т.6, а.с.217).

Заборону відчуження транспортного засобу- автомобіля „Дачія Логан реєстраційний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_18 , скасувати (т.7, а.с.28,29).

Обираючи підсудному ОСОБА_19 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який визнав свою вину та раніше не судимий на території України (т.3, а.с.94-96,99,103), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.3, а.с.97,98,103, т.7, а.с.5), позитивно характеризується по місцю народження, має на утриманні малолітню дитину (т.3, а.с.100,101, т.10) та матір похилого віку інваліда 2-ї групи (т.11), і вказані обставини визнаються судому такими, що помякшують покарання, та враховуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин, вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.307 ч.3 КК України у виді позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_19 слід рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме з 22.10.2009 року.

Обираючи підсудному ОСОБА_20 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винного, який раніше не судимий на території України (т.3, а.с.104-106), на наркологічному та психіатричному обліках не перебуває (т.3, а.с.107,108), і вказані обставини визнаються судому такими, що помякшують покарання, та враховуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин, вважає за можливе обрати йому покарання в межах санкції ст.307 ч.3 КК України у виді позбавлення волі .

Строк відбуття покарання ОСОБА_20 слід рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме з 22.10.2009 року.

Судові витрати в розмірі 1095,25 грн., понесених за проведення експертних досліджень по епізодах щодо замаху на сутенерство , стягнути в рівних частинах ( по 273,81 грн. із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, ЄДРПОУ 25575144, рахунок 35224002000411, банк УДК в Закарпатській області, МФО 812016 (т.5, а.с.68).

Судові витрати за проведення експертних досліджень, зокрема, відбитків пальців рук, в розмірі 300,48 гривень (т.2, а.с.119,120) стягнути з ОСОБА_15 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, ЄДРПОУ 25575150, рахунок 31259272210042, банк ГУДК у Львівській області, МФО 825014.

Судові витрати в розмірі 2637,84 гривень за проведення експертних досліджень по епізодах щодо наркотичних засобів, слід стягнути в рівних частинах ( по 1318,92 грн.) з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області (т.1, а.с.37,40,54,59,95, т.2, а.с.6,17,28,39,50,62).

Судом визнано неналежним та недопустимим доказом, здобутим з порушення вимог чинного законодавства, речовий доказ по кримінальній справі компакт-диск, виданий ОСОБА_22 , із цих підстав суд не взяв до уваги висновки експерта по проведених фоноскопічних експертизах. Тому судові витрати за проведення таких експертиз в загальному розмірі 7820,60 грн. (т.2, а.с.84, 109, т.9, а.с.66,88), не підлягають стягненню з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

З врахуванням виділених на досудовому слідстві матеріалів з кримінальної справи відносно ОСОБА_35 та невстановлених органом досудового слідства осіб (т.3 а.с.110-113) щодо можливості причетності до незаконних дій з наркотичними засобами, судові витрати в розмірі 234,60 гривень (т.1, а.с.64-66) за проведення експертного дослідження марлевих тампонів зі змивами руки ОСОБА_35 , на яких виявлено залишки героїну (діацетилморфіну), моноацетилморфіну і ацетилкодеїну, що відносяться до наркотичних засобів, не підлягають стягненню з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Питання про речові докази суд вважає за неохідне вирішити в порядку, визначеному ст.81 КПК України 1960 року, а саме: знаряддя злочину, що належать підсудним, конфіскувати; речі, вилучені з обігу, конфіскувати; речі, які не мають цінності і не можуть бути використані, знищити чи передати заінтересованим особам; гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, передати в дохід держави; гроші, цінності та інші речі, які були об`єктом злочинних дій, повернути законним володільцям.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 81,91,93, 321-324, 327, 330-335, 341, 347- 349,375,401 КПК України 1960 року, суд-

з а с у д и в :

ОСОБА_15 , обвинуваченого за ст.149 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Бекк ОСОБА_63 , обвинуваченого за ст.303 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Бекк ОСОБА_63 , обвинуваченого за ст.305 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Бекк ОСОБА_63 , обвинуваченого за ст.307 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Бекк ОСОБА_63 , обвинуваченого за ст.ст.15 ч.3-313 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.2-303 ч.2 КК України, та призначити йому покарання у виді чотири роки шість місяців позбавлення волі.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_15 рахувати з 28.10.2009 року, та зарахувати йому в строк покарання 33 доби, які він відбув з моменту його фактичного затримання та тримання під вартою з 24.09.2009 року до 27.10.2009 року.

Згідно ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_15 строк попереднього ув`язнення у строк покарання, у зв`язку з чим повністю звільнити ОСОБА_15 від відбування призначеного за даним вироком покарання.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_15 у виді взяття під варту скасувати та звільнити його з-під варти в залі судового засідання.

Постанову від 27.02.2010 року про накладення арешту на майно, вклади та цінності ОСОБА_15 , скасувати.

Постанову від 19.03.2010 року про накладення арешту на гроші в сумі 100 доларів США, наручний годинник марки „ROLEX та ланцюжок з розпяттям із металу жовтого кольору, які належать засудженому ОСОБА_15 - скасувати, а вказані кошти і речі повернути засудженому.

Заставу в розмірі 40000,00грн., внесену згідно постанови Пустомитівського районного суду Львівської області від 14.09.2010 року на депозитний рахунок УМВС України в Закарпатській області у відповідності до квитанції №132710130 від 27.10.2009 року - вважати повернутою адвокату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованому та проживаючому у АДРЕСА_16 .

ОСОБА_16 , обвинуваченого за ст.149 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

ОСОБА_16 , обвинуваченого за ст.303 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.2-303 ч.2 КК України, та призначити йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_16 у виді взяття під варту, залишити без змін.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_16 рахувати з 12.03.2012 року та зарахувати йому в строк покарання 39 діб, які він відбув з моменту його фактичного затримання та тримання під вартою із 24.09.2009 року до 27.10.2009 року.

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно ОСОБА_16 , скасувати.

Заставу в розмірі 25000,00 грн., внесену згідно постанови Пустомитівського районного суду Львівської області від 13.03.2013 року на депозитний рахунок УМВС України в Закарпатській області у відповідності до квитанції №170410026 від 04.11.2009 року, вважати повернутою адвокату ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована у АДРЕСА_17 .

ОСОБА_17 , обвинуваченого за ст.149 ч.3 КК України, визнати невинним по суті та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Сегеді ОСОБА_64 , обвинуваченого за ст.303 ч.3 КК України, визнати невинним по суті та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Сегеді ОСОБА_64 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.2-303 ч.2 КК України, та призначити йому покарання у виді чотири роки три місяці позбавлення волі.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_17 рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме з 25.09.2009 року.

Згідно ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_17 строк попереднього ув`язнення у строк покарання, у зв`язку з чим повністю звільнити ОСОБА_17 від відбування призначеного за даним вироком покарання.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_17 у виді взяття під варту скасувати та звільнити його з-під варти в залі судового засідання .

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно засудженого ОСОБА_17 , скасувати.

ОСОБА_18 , обвинуваченого за ст.149 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_18 , обвинуваченого за ст.303 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_18 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.2-303 ч.2 КК України та призначити йому покарання у виді чотири роки вісім місяців позбавлення волі.

Згідно ст.71 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 23.07.2009 року і обрати остаточне покарання ОСОБА_18 пять років позбавлення волі.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_18 у виді взяття під варту, залишити без змін.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_18 рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме 25.09.2009 року.

Постанову від 10.11.2009 року про накладення арешту на майно засудженого ОСОБА_18 , скасувати.

Постанову від 19.03.2010 року про накладення арешту на гроші в сумі 542 гривні, які належать засудженому ОСОБА_18 , скасувати, а вказані кошти повернути засудженому.

Заборону відчуження транспортного засобу- автомобіля „Дачія Логан реєстраційний номер НОМЕР_6 , який належить засудженому ОСОБА_18 , скасувати.

Стягнути з засуджених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, ЄДРПОУ 25575144, рахунок 35224002000411, банк УДК в Закарпатській області, МФО 812016 - по 273,82 гривень з кожного, за проведення експертного дослідження.

Стягнути з засудженого ОСОБА_15 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, ЄДРПОУ 25575150, рахунок 31259272210042, банк ГУДК у Львівській області, МФО 825014 - 300,48 гривень за проведення експертного дослідження.

ОСОБА_19 , обвинуваченого за ст.305 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину.

Руден ОСОБА_65 , обвинуваченого за ст.ст.15 ч.3-313 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_19 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому покарання у виді вісім років позбавлення волі , з конфіскацією в доход держави належного на праві власності майна.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_19 рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме 22.10.2009 року.

ОСОБА_20 , обвинуваченого за ст.305 ч.3 КК України, визнати невинним та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні доного злочину.

Саакян ОСОБА_66 , обвинуваченого за ст.ст.15 ч.3-313 ч.3 КК України, визнати невинним та по суті виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_20 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому покарання у виді вісім років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією в доход держави належного на праві власності майна.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_20 рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме 22.10.2009 року.

Стягнути з засуджених ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області, ЄДРПОУ 25575150, рахунок 35221003000808, банк ГУДК у Львівській області, МФО 825014 по 1318,92 гривень з кожного, за проведення експертних досліджень, які становлять загальний розмір 2637,84 гривень.

Речові докази по справі, після набрання вироком законної сили, а саме:

- наркотичну речовину „героїн вагою 980( дев`ятсот вісімдесят) грам; поліетиленовий пакет з залишками героїну, вилучного з автомобіля марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_7 ; пакети із змивами з рук та зрізами нігтів засуджених ОСОБА_20 та ОСОБА_19 знишити;

- паспорти засуджених ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_35 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 та „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , талон попередження та посвідчення водія засудженого ОСОБА_20 - зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- мобільні телефони марки „Самсунг з карткою оператора, „Нокіа 6300 з карткою оператора, „Самсунг Дуос з двома картками оператора, „Нокіа 6500 з карткою оператора, автомобільний телефон „Сіменс з карткою оператора, стартові пакети „Лайф в кількості 3 шт., диктофон „Олімпус, фотокамеру „Кенон, гроші Киргизії, Росії та України в розмірі 71 гривні, а також 8 доларів США, якими користувались засуджені ОСОБА_19 , ОСОБА_20 - конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину та належне майно;

- файл з документами, доручення на імя та від імені засудженого ОСОБА_20 , заявку на отримання грошей, тимчасовий дозвіл, рахунки, картки жителів, страховий поліс, відривний бланк повідомлення, страхові поліси в кількості 3 шт., доручення на імя засудженого ОСОБА_19 в кількості 2 шт., гроші в сумі 7500 Євро вилучені у ОСОБА_35 , дві карти оператора „Лайф, кредитні картки на імя засуджених ОСОБА_15 , ОСОБА_19 в кількості 4 шт. - зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- паспорт та посвідчення водія засудженого ОСОБА_19 , вважати повернутими ОСОБА_67 ;

- 30000,00 (тридцять тисяч) доларів США повернути на спеціальний рахунок ГУ МВС України у Львівській області ;

- перелік номерів мобільних телефонів, перелічених в протоколі огляду від 23.11.2009 року - зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- мобільні телефони марки „Соні Еріксон 6700 з батареєю та сім картою, „Нокіа 1600 з батареєю та сім картою, „Соні Еріксон К 750 з сім картою, яким користувався засуджений ОСОБА_16 - конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину;

- посвідчення водія з талоном, вважати повернутими засудженому ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон марки „Самсунг з батареєю та сім картою, яким користувався засуджений ОСОБА_17 - конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 , повернути власнику;

- мобільний телефон марки „Самсунг з сім картою, яким користувався засуджений ОСОБА_18 - конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину;

- транспортний засіб марки «Ауді» А6, чорного кольору, реєстраційний номер „ НОМЕР_1 ; вважати повернутим засудженому ОСОБА_19 ;

- спортивну сумку з особистими речами потерпілої ОСОБА_21 та належний їй паспорт , вважати повернутими ОСОБА_21 ;

- чотири квитанції та аркуш паперу з рукописним текстом, виконаним засудженим ОСОБА_16 , зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- паспорт та міграційну картку засудженого ОСОБА_15 , візитну картку готелю „Едельвейс , зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- мобільні телефони марки „Нокіа 6300, яким користувався засуджений ОСОБА_15 , та „Нокіа 1600 з двома сім картами, якими користувався підсудний ОСОБА_16 , конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину;

- три компакт диски з відео- та аудіо- записами розмов, зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- транспортні засоби марки „БМВ-323 реєстраційний номер НОМЕР_2 та „БМВ-530 реєстраційний номер НОМЕР_3 , конфіскувати в доход держави, як знаряддя вчинення злочину.

На вирок може бути подано апеляцію через Пустомитівський районний суд Львівської області до апеляційного суду Львівської області протягом п`ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженими - в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції . У разі подачі апеляції вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

СуддяОСОБА_1

Джерело:ЄДРСР 38072757

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані.

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Вирок від 04.04.2014 по справі № 1-1316/56/11 Пустомитівський районний суд Львівської області

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Ви не авторизовані

Розділи системи

134 013 593

29 051

4 929

545 164

31 853 679

55 148 328

Унікальні можливості

Моніторинг

Календар засідань

Обране

Добірки прецедентів

Зв'яжіться з нами

Про нас

Комерційний відділ

Підтримка користувачів

Загальні контакти

Соціальні мережі

Вирок від 04.04.2014 по справі № 1-1316/56/11 Пустомитівський районний суд Львівської області

Зберегти в обраному

Надіслати на вказаний адрес

Шановний користувач!