Дело №1-649/10
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
29.09.2010г. Суворовский районный суд г. Херсона в составе:
председательствующего - судьи Головко А.В.,
при секретаре Дровосековой В.М.,
с участием прокурора Недбайло И.В. , Майдан А.В.,
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Херсонской области, Голопристанского района, с.Новая Збурьевка, образование неполное высшее, гражданский брак, временно не работает, ранее не судима, проживает по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступления, предусмотренного ст. 191ч.1, 191ч.3, 209ч.1 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая ОСОБА_2 работая согласно приказа № 95\1-к от 03.03.2008 года на должности кассира - менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское региональное управление, согласно приказа №35-к от 27.03.2009 года на должности контролера Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское региональное управление, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.03.2008 года, совершила присвоение чужого имущества, которое пребывало в её ведении, а также легализацию (отмывание) доходов) полученных преступным путем при следующих обстоятельствах:
08.10.2008 года ОСОБА_2, работая на должности кассира-менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу г.Херсон, ул. Привокзальная 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью присвоения чужого имущества, используя банковскую программу «RETAIL UNION» в личных корыстных целях, провела зачисление денежных средств в сумме 18000грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3 1964 г.р., который является её отцом, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов «RETAIL UNION».
В последующем в период с 10.10.08 по 21.11.08 ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств 10.10.08г., в сумме 2000грн. и 15.10.08 в сумме 1000грн. в банкомате на автовокзале по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань, ул. 1-го Мая 13; 14.10.08 и 17.10.08 в сумме по 1000грн. в банкомате «Укрсиббанка»; 16.10.08 в сумме 10000грн в отделении №16 ОАО КБ «Надра» по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань ул. 1-го Мая 39. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_2 29.10.2008 года работая на должности кассира-менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу г.Херсон, ул. Привокзальная 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, повторно, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью присвоения чужого имущества, используя банковскую программу «RETAIL UNION» в личных корыстных целях, провела зачисление денежных средств в сумме 8000грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_31964г.р., который является её отцом, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов «RETAIL UNION».
В последующем в период с 29.10.08 по 21.11.08 ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств в том числе 31.10.08 в отделении № 17 ОАО КБ «Надра» по адресу г.Херсон, ул. 40лет Октября 110 в сумме 5000грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_2 03.11.2008 года работая на должности кассира-менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу г.Херсон, ул. Привокзальная 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, повторно, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью присвоения чужого имущества, используя банковскую программу «RETAIL UNION» в личных корыстных целях, провела зачисление денежных средств в сумме 18000грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3 1964г.р., который является её отцом, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов «RETAIL UNION».
В последующем в период с 03.11.08 по 21.11.08 ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств в том числе 07.11.08 в отделении №16 ОАО КБ «Надра», которое находится Херсонская область, г.Голая Пристань, ул. 1-го Мая 39 в сумме 10000грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_2 07.11.2008 года работая на должности кассира-менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу г.Херсон, ул. Привокзальная 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, повторно, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью присвоения чужого имущества, используя банковскую программу «RETAIL UNION» в личных корыстных целях, провела зачисление денежных средств в сумме 18000грн. на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3 1964г.р., который является её отцом, при этом указанные денежные средства в кассу банка не вносились и в последующем данную банковскую операцию ОСОБА_2 удалила с программы осуществления платежей и переводов «RETAIL UNION».
В последующем в период с 07.11.08 по 21.11.08 ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств в том числе 21.11.08 в Центральном отделении ОАО КБ «Надра», которое находится г.Херсон, ул. Привокзальная 5 в сумме 11 960грн. Данные денежные средства ОСОБА_2 присвоила и использовала по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на указанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_2 в период времени с 08.10.2008 года по 07.11.2008 року работая на должности кассира-менеджера по операциям Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу г.Херсон, ул.Привокзальная 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, умышленно, осознавая противоправность своих действий, в период с 08.10.08 по 07.11.08 неоднократно присваивала денежные средства ОАО КБ «Надра» путем зачисления денежных средств на платежную карту НОМЕР_1 клиента ОСОБА_3 1964г.р., который является её отцом, всего на общую сумму 62 000грн., при этом денежные средства в кассу банка не вносились и банковские операции по зачислению указанных средств удалялись.
В дальнейшем в период с 10.10.08 по 21.11.08 ОСОБА_2, зная пин-код платежной карты своего отца, которая находилась в её ведении, использовала её путем проведения трансакций в виде снятия денежных средств 10.10.08 в сумме 2000грн. и 15.10.08 в сумме 1000грн. в банкомате на автовокзале по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань, ул.1-го Мая 13; 14.10.08 и 17.10.08 в сумме по 1000грн. в банкомате «Укрсиббанка» по ул.Мира 12 в г.Херсоне; 16.10.08 в сумме 10 000грн в отделении №16 ОАО КБ «Надра» по адресу Херсонская область, г.Голая Пристань ул. 1-го Мая 39; 31.10.08 в отделении № 17 ОАО КБ «Надра» по адресу г.Херсон, ул. 40 лет Октября 110 в сумме 5000грн.; 07.11.08 в отделении №16 ОАО КБ «Надра», которое находится Херсонская область, г.Голая Пристань, ул. 1-го Мая 39 в сумме 10 000грн.; 14.11.08 и 19.11.08 в отделении №10 ОАО КБ «Надра», которое находится г.Херсон, ул. Перекопская 155 в сумме по 10000грн.; 21.11.08 в Центральном отделении ОАО КБ «Надра» по ул.Привокзальная 5 в г.Херсоне в сумме 11 960грн.
В последующем, ОСОБА_2 достоверно зная, что указанные денежные средства были добыты ею в следствии совершения общественно-опасных противоправных действий, использовала их для погашения кредита, согласно кредитного договора №804\6\08\2008\840к\3124 от 22.08.2008г. заключенного ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2 для приобретения квартиры АДРЕСА_1 а именно внесла на кредитный счет в сумме 5253,49грн., 04.12.08 - 6643,71грн., 05.01.09 - 6930грн., - 6776грн., 02.03.09 - 6776грн., а всего на общую сумму 32 369,2грн., чем легализировала указанные доходы.
Кроме того, 28.08.2009 года ОСОБА_2, работая на должности контролёра Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу: г. Херсон, ул. Привокзальная, 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, повторно, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью присвоения чужого имущества, используя свой доступ к информационно-коммуникационной сети банка, выписала паспортные данные и номер кредитного счёта ОСОБА_4 с помощью которых, получила в кассе банка денежные средства в сумме 1000грн. с кредитного счёта ОСОБА_4. НОМЕР_2, которые израсходовала по своему усмотрению. Своими действиями ОСОБА_2. причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на сумму 1000грн.
Также, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, работая на должности контролёра Центрального отделения филиала ОАО КБ «Надра» Херсонское РУ, которое находится по адресу: г. Херсон, ул. Привокзальная, 5, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности, находясь на своем рабочем месте, преследуя единый умысел, направленный на присвоение денежных средств в сумме 16 000 гривен, необходимых ей на лечение её отца, умышленно,, осознавая противоправность своих действий, используя выписку из информационно-коммуникационной сети банка с паспортными данными и номером кредитного счёта ОСОБА_4., в период времени с 03.09.2009 по 21.12.2009 года повторно присвоила в кассе банка денежные средства в сумме 16385грн. с кредитного счёта ОСОБА_4. НОМЕР_2, что подтверждается выпиской из банка от 26.05.2010года по карточному счёту НОМЕР_2, заявками на получение наличных за указанный период времени. Своими действиями ОСОБА_2. причинила материальный ущерб ОАО КБ «Надра» на сумму 16385грн.
В судебном заседании подсудимая раскаиваясь в содеянном признала свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления, пояснив, что в указанное время она при указанных обстоятельства совершила все эпизоды указанных преступлений, деньги расходовала на уплату кредита за квартиру.
Кроме признания вины подсудимой её вина в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждается и другими исследованными доказательствами по делу. Доказательства по делу исследованы в порядке предусмотренном ст..299 УПК Украины.
Суд считает, что действия подсудимой следует квалифицировать по первому эпизоду по ст.191ч.1 УК Украины – присвоение чужого имущества, находившегося в её ведении, а по следующим эпизодам по ст. 191ч.3 УК Украины как присвоение чужого имущества, находившегося в её ведении, совершенное повторно, а также по ст.209ч.1 УК Украины как использование средств или иного имущества полученных в следствии совершения общественно-опасного противоправного деяния, что предшествовало легализации (отмывании) доходов
При избрании вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, что характеризуется положительно, ранее не судима, как смягчающее ответственность обстоятельство что она чистосердечно раскаялась в содеянном, иск признает, признательными показаниями способствовала установлению истины по дуло, ее состояние здоровья, что находится на учете в связи с большим сроком беременности, отсутствие отягчающих ее ответственность обстоятельств, а поэтому суд считает, что ее исправление и перевоспитание возможно при назначении наказания с испытательным сроком, а также с применением ст.69 УК Украины - без конфискации имущества.
Гражданский иск банка подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ст. ст. 191 ч.1, 191 ч.3, 209ч.1 УК Украины и назначить ей наказание по ст.191ч.1 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с денежными средствами на два года, по ст.191 ч.3 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с денежными средствами на три года, по ст.209 ч.1 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с денежными средствами сроком на 3 года, и с применением ст.69 УК Украины без конфискации имущества.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с денежными средствами сроком на три года.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.
На основании ст. 76 УК Украины ОСОБА_2 обязать сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, или работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора в силу оставить в виде подписки о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Надра» в счет возмещения материального ущерба 62000грн. (шестьдесят две тысячи гривен.)
Вещественные доказательства оставить хранить при деле.
На приговор может быть подана апелляция в течение 15 суток с момента его оглашения в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона.
Судья:
