Єдиний державний реєстр судових рішень
Дата документу 29.10.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/14303/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Старший слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №22018170000000033 від 09.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України., про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22018170000000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , серед іншого, у період з грудня 2016 року по вересень 2018 року, склав та надав у електронному вигляді до податкових органів декларації з податку на додану вартість з недостовірними відомостями про суми податкових зобов`язань очолюваного ним товариства, чим ухилився від сплати ПДВ на суму 5470 694,27 грн., тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_2 звітності з податку на додану вартість використовувало ІР-адресу з номером « НОМЕР_1 », яка надається та обслуговується НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати копії (в електронному та паперовому вигляді) договорів (з додатками та додатковими угодами) про надання телекомунікаційних послуг НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних робіт з налаштування мережі та її обслуговування, відомостей про кінцеве обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет з використанням ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 », відомості про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телекомунікаційних послуг (номери рахунків, дата та час оплати, відомості про платника тощо).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі представників НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають документи.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться у документах, містять інформацію, доступ до якої обмежений, а тому іншим шляхом, ніж звернення до суду із вказаним клопотанням, неможливо отримати зазначені у клопотанні документи.
Отримані у результаті тимчасового доступу матеріали нададуть можливості встановити обставини та осіб, які надавали податкову звітність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фіскальних органів, тобто матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області у кримінальному провадженні №22018170000000033 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділів, а саме: договорів (з додатками та додатковими угодами) про надання телекомунікаційних послуг НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання виконаних робіт з налаштування мережі та її обслуговування, відомостей про кінцеве обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет з використанням ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 », відомості про оплату телекомунікаційних послуг, де використовувалась ІР-адреси з номером « НОМЕР_1 » (номери рахунків, дата та час оплати, відомості про платника тощо) за період з 01.01.2016 по 12.10.2020.
Зобов`язати уповноважених представників НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
