УХВАЛА
24 січня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/15043/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Пєскова В.Г.,
розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар»
на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023
на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023
у справі № 910/15043/21
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комплекс Агромарс"
про банкрутство, -
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 по справі №910/15043/21 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар" про заміну кредитора; замінено кредитора у справі № 910/15043/21 Товариство з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 17, пов. 2, оф. 8, код ЄДРПОУ 42248258) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар" (04074, м. Київ, вул. Резервна, 8, оф. 13, код ЄДРПОУ 44630056) на суму 158 570 465,96 грн. (152 182 344,84 грн. - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн. - штрафні санкції); відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" у задоволенні заяви про заміну кредитора; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" у задоволенні клопотань про призначення комплексної судової експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені ОСОБА_1 в Договорі №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест".
Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" звернулось безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар" про заміну кредитора, задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" про заміну кредитора.
20.04.2023 до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії Висновку експерта за результатами проведення судової почеркозначої експертизи від 28.03.2023 № 836/845-847 та Дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування від 27.03.2023.
20.04.2023 до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшли додаткові пояснення, відповідно до яких представник ТОВ "Фаст Агро Інвест" просив суд апеляційної інстанції задовольнити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022, враховуючи подання до суду клопотання про долучення до матеріалів справи Висновку експерта.
26.04.2023 до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фаст Агро Інвест" надійшло клопотання про призначення у даній справі комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів).
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 клопотання ТОВ "Фаст Агро Інвест" про призначення судової комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) задоволено; проведення судової комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз; попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України); на вирішення комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) поставлено наступні питання: - Чи виконано підпис ОСОБА_1 у Договорі факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеному між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", - Чи виконано підпис ОСОБА_1 у Додатковій угоді від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеній між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", - Чи відповідає час виконання друкованого тексту даті, вказаній у Договорі факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеному між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та у Додатковій угоді від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеній між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг"; в який проміжок часу був надрукований текст на принтері, - Чи відповідає час виконання підпису ОСОБА_1 даті, вказаній у Договорі факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021, укладеному між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та у Додатковій угоді від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеній між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", - Чи відповідає час нанесення відтиску печатки (штампу) даті, вказаній у Договорі факторингу №93/21-Ф від 30.09.2021 року, укладеному між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та у Додатковій угоді від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеній між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг"; витребувано у ТОВ "Буддевелопмент Київ" оригінал Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21 -Ф, який укладено між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та оригінал Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг"; зобов`язано витребувані судом оригінали документів зобов`язано надати у строк не пізніше 5 днів з дня отримання даної ухвали; надано можливість ТОВ "Фаст Агро Інвест" у строк до 22.05.2023 подати пояснення на заперечення ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" щодо висновку експертизи від 28.03.2023 № 836/845-847; зобов`язано учасників процесу в разі необхідності надати на вимогу експерта усі необхідні для проведення експертизи документи, з урахуванням ч. 1 ст. 102 ГПК України (матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд за обґрунтованим клопотанням експерта); матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі № 910/15043/21 ухвалено направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6; зобов`язано ТОВ "Фаст Агро Інвест" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/15043/21 до повернення матеріалів оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у цій справі з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Постановою Верховного суду від 12.07.2023 закрито касаційне провадження за касаційними скаргами ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар", які подані на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 по справі № 910/15043/21 в частині призначення судової комплексної експертизи; ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 в частині зупинення апеляційного провадження у справі № 910/15043/21 залишено без змін.
02.08.2023 до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ФК "Вінстар" надійшло клопотання про зупинення апеляційного провадження у цій справі, в якому зазначено, що оскільки розгляд справи № 910/15043/23 неможливий до вирішення пов`язаної з нею іншої справи Господарського суду Дніпропетровської області за № 904/1733/23 (904/2678/23), дане апеляційне провадження у справі № 910/15043/21 підлягає зупиненню до вирішення вказаного спору у справі № 904/1733/23 (904/2678/23) та набрання законної сили рішенням суду.
26.09.2023 ТОВ "ФК "Вінстар" до суду подано клопотання про зупинення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 до вирішення спору у справі Господарського суду Дніпропетровської області № 904/1733/23 (904/2678/23) та набрання законної сили рішенням суду у вказаній справі.
27.09.2023 до суду представником ТОВ "Буддевелопмент Київ" подано клопотання про долучення до матеріалів справи дублікату Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг".
27.09.2023 ТОВ "ФК "Вінстар" до суду подано клопотання про зупинення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 до вирішення спору у справі № 904/1733/23 (910/7491/23) Господарського суду Дніпропетровської області та набрання законної сили рішенням суду у вказаній справі.
27.09.2023 ТОВ "ФК "Вінстар" до суду подано клопотання про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21.
08.11.2023 через електронний суд до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Інтер Вей Капітал" надійшла заява про заміну кредитора по справі №910/15043/21, в якій заявник просив замінити первісного кредитора ТОВ "Фінаносова Компанія "Фінгруп Фактор" його правонаступником ТОВ "Інтер Вей Капітал".
08.11.2023 на електронну пошту до Північного апеляційної господарського суду від ТОВ "Завод Київкомбікорм" надійшла заява про заміну кредитора, в якій заявник просив замінити кредитора ТОВ "ФК "Вінстар" на кредитора ТОВ "Завод Київкомбікорм".
09.11.2023 через електронний суд до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до розгляду клопотання про зменшення кредиторських вимог судом першої інстанції.
09.11.2023 до суду ТОВ "Буддевелопмент Київ" подано клопотання про встановлення додаткового строку для виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2023 у справі №911/15043/21, а саме: надання оригіналу Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та оригіналу Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг"; за власної ініціативи Північного апеляційного господарського суду витребувати оригінал Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг", та оригіналу Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ "Фінансова компанія "Стронг".
16.11.2023 до суду ТОВ "Буддевелопмент Київ" подано клопотання про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийнятої в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023.
17.11.2023 до суду ТОВ "Буддевелопмент Київ" подано ідентичне клопотання про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийнятої в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023.
21.11.2023 до суду від представника ТОВ "Комплекс Агромарс" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" від 09.11.2023, відповідно до яких представник ТОВ "Комплекс Агромарс" просив суд апеляційцної інстанції поновити ТОВ "Комплекс Агромарс" строк на подання заперечень на клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" від 09.11.2023 по справі № 911/15043/21; прийняти до розгляду зазначені заперечення ТОВ "Комплекс Агромарс" по справі № 911/15043/2; клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" від 09.11.2023 залишити без задоволення.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" про долучення до матеріалів справи №910/15043/21 копії Висновка експерта від 28.03.2023 № 836/845-847 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи та Дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування від 27.03.2023; відмовлено у задоволенні клопотань ТОВ "ФК Вінстар" про зупинення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 до вирішення спору Господарським судом Дніпропетровської області № 904/1733/23 (904/2678/23) та набрання рішенням суду законної сили; відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" про долучення до матеріалів справи №910/15043/21 Дублікату Договору факторингу від 30.09.2021 № 93/21-Ф; відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ФК "Вінстар" про зупинення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 до вирішення Господарським судом Дніпропетровської області спору у справі № 904/1733/23 (910/7491/23) та набрання рішенням суду законної сили; відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ФК "Вінстар" про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21; залишено без розгляду заяву ТОВ "Інтер Вей Капітал" про здійснення у справі №910/15043/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комплекс Агромарс" заміни первісного кредитора ТОВ "Фінансова Компанія "Фінгруп Фактор" його правонаступником - новим кредитором ТОВ "Інтер Вей Капітал"; залишено без розгляду заяву ТОВ "Завод Київкомбікорм" про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Вінстар" на кредитора -ТОВ "Завод Київкомбікорм" у справі №910/15043/21; відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ФК "Вінстар" про відкладення судового засідання до розгляду Господарським судом міста Києва клопотання ТОВ "ФК "Вінстар" про зменшення кредиторських вимог; відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" про надання додаткового строку для подання оригіналу Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг", та оригіналу Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стронг" та витребування судом вищевказаних оригіналів документів; відхилено клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийнятої в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке подано 16.11.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду; залишено без розгляду клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийнятої в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке надійшло до суду 17.11.2023 засобами електронного зв`язку; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Комплекс Агромарс" у поновленні строку для подання клопотання про долучення доказів та заперечень на клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ"; клопотання ТОВ "Комплекс Агромарс" про долучення доказів та заперечення ТОВ "Комплекс Агромарс" на клопотання ТОВ "Буддевелопмент Київ" залишено без розгляду, підстави та обґрунтування чого наведені у вищевказаній ухвалі від 21.11.2023 у цій справі.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 скасовано в частині задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" про заміну кредитора та заміни кредитора ТОВ "Буддевелопмент Київ" правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" на суму 158 570 465,96 грн (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн- штрафні санкції). В цій частині прийнято нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" про заміну кредитора та заміни кредитора у справі № 910/15043/21 - ТОВ "Буддевелопмент Київ" правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" на суму 158 570 465,96 грн (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн - штрафні санкції). Заяву ТОВ "Фаст Агро Інвест" про заміну кредитора у справі № 910/15043/21 задоволено. Замінено кредитора у справі № 910/15043/21 за кредиторськими вимогами до ТОВ "Комплекс Агромарс" за попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Грандісон" вiд 03.06.2019 та Додатковою угодою № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Грандісон" від 10.06.2019, укладеними між ТОВ "Буддевелопмент Київ" та ТОВ Комплекс Агромарс" у розмірі 158 570 465,96 грн (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн - штрафні санкції) - з ТОВ "Буддевелопмент Київ" (49107, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 74, офіс 316, код ЄДРПОУ 42248258) на процесуального правонаступника - ТОВ "Фаст Агро Інвест" (09201, Київська обл, Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Став`янка, буд. 95, код ЄДРПОУ 44068733). Закрито апеляційне провадження в частині оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" у задоволенні клопотань про призначення комплексної судової експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені ОСОБА_1 в Договорі №1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест".
До Верховного Суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» надійшла касаційна скарга на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023, на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі № 910/15043/21, у якій скаржник просить:
1) Скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 у справі №910/15043/21 в частині задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» про призначення судової комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів).
2) Скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 в частині:
- відмови у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи №910/15043/21 Дублікату Договору факторингу від 30.09.2021 № 93/21-Ф;
- відмови у задоволенні клопотання ТОВ «ФК «Вінстар» про закриття апеляційногопровадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю«Фаст Агро Інвест» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі№910/15043/21;
- відмови у задоволенні клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про надання додаткового строку для подання оригіналу Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стронг», та оригіналу Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стронг» та витребування судом вищевказаних оригіналів документів;
- відхилення клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийняту в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке подано 16.11.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду;
- залишення без розгляду клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийняту в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке надійшло до суду 17.11.2023 засобами електронного зв`язку.
3) Скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 в частині:
- часткового задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест»;
- скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» про заміну кредитора та заміни кредитора у справі №910/15043/21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» на суму 158 570 465,96 грн. (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн - штрафні санкції);
- прийняття в цій частині нового судового рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» про заміну кредитора та заміни кредитора у справі №910/15043/21 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» на суму 158 570 465,96 грн (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн -штрафні санкції);
- задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» про заміну кредитора у справі № 910/15043/21;
- заміни кредитора у справі №910/15043/21 за кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс» за Попереднім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандісон» вiд 03.06.2019 та Додатковою угодою № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандісон» від 10.06.2019, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс» у розмірі 158 570 465,96 грн (152 182 344,84 грн - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн - штрафні санкції) - з Товариства з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» на процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест».
Крім того, скаржником заявлено клопотання про зупинення дії постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/15043/21 визначено колегію суддів у складі: Жукова С.В. - головуючого Огородніка К.М., Пєскова В.Г., що підтверджується протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 20.12.2023.
22.12.2023 до Верховного Суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» надійшли заяви про недопустимість порушення права на суд, гарантованого ст. 6 Конвенції, та забезпечення можливості відновлення порушеного права власності, позбавленого всупереч встановленого ст. 1 Першого протоколу до Конвенції порядку, в яких скаржник просить:
1. Витребувати матеріали справи №910/15043/21 до початку вирішення питання відкриття касаційного провадження за скаргою ТОВ «ФК «Вінстар» задля забезпечення повного та всебічного його вирішення.
2. Врахувати наведені в даній заяві обставини при вирішені питання відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ «ФК «Вінстар» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023, ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023.
3. Не допустити обмеження гарантованого ст. 6 Конвенції права на доступ до суду та можливості відновлення порушеного права власності, позбавленого всупереч встановленого ст. 1 Першого протоколу до Конвенції порядку.
3. У випадку виявлення обставин тотожності перебігу правовідносин у справі №50/311-б та даній справі щодо вирішення питання відкриття касаційного провадження (релевантності висновків, викладених в ухвалі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.01.2021 у справі № 50/311-б) передати дану справу на розгляд судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду задля вирішення питання відступу з урахуванням дотримання більш свіжих висновків судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС, висловленої у постанові від 16.08.2023 у справі №920/162/23.
Ухвалою Верховного Суду від 22.12.2023, серед іншого:
1) Витребувано з Господарського суду міста Києва/ Північного апеляційного господарського суду матеріали справи № 910/15043/21, які стосуються розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар" про заміну кредитора ТОВ "Буддевелопмент Київ" правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Вінстар", а також заяви ТОВ "Фаст Агро Інвест" про заміну кредитора у справі № 910/15043/21 з оригіналами оскаржуваних судових рішень.
2) Витребувано з Господарського суду міста Києва/ Північного апеляційного господарського суду матеріали справи № 910/15043/21, які стосуються розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 та стосуються розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаст Агро Інвест" про призначення судової комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) з оригіналами оскаржуваних судових рішень.
3) Витребувано з Господарського суду міста Києва/ Північного апеляційного господарського суду матеріали справи № 910/15043/21, які стосуються оскаржуваної ухвали Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 та оригінал цієї ухвали.
11.01.2024 витребувані матеріли справи №910/15043/21 з оригіналами оскаржуваних судових рішень надійшли до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Розглянувши матеріали касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку, що у відкритті касаційного провадження у справі № 910/15043/21 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023, на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023у справі № 910/15043/21 необхідно відмовити, виходячи з такого.
Згідно Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, цей Кодекс набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.
Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, який введено в дію з 21.10.2019, визначено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно з ч. 3 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Пункт 8 частини 2 статті 129 Конституції України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права.
Згідно зі ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства здійснюється правонаступництво кредитора у справі про банкрутство. Заміна кредитора у справі про банкрутство правонаступником відповідно до статті 47 Кодексу України з процедур банкрутства тягне за собою внесення змін до затвердженого ухвалою господарського суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.
Процесуальне правонаступництво за ст. 52 ГПК України допускає заміну сторін у справі - позивача, відповідача і не має наслідком внесення змін до затвердженого ухвалою місцевого суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.
Отже, існує суттєва відмінність між регулюванням правонаступництва у справі про банкрутство, передбаченого нормами Кодексу України з процедур банкрутства і процесуальним правонаступництвом у позовному провадженні, передбаченим ГПК України.
Процедура банкрутства поєднує в собі як розгляд процедурних питань, пов`язаних саме із здійсненням провадження у справі про банкрутство, так і вирішення спорів, стороною в яких є боржник, які розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні, тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство.
Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18.02.2020 у справі № 918/335/17 зробила висновок про те, що судові рішення у процедурі банкрутства можна поділити на дві групи: 1) одна з них стосується не вирішення спорів, а розв`язання специфічних питань, притаманних саме процедурам банкрутства, тобто непозовному провадженню: про відкриття провадження у справі про банкрутство, про припинення дії мораторію щодо майна боржника, про закриття провадження у справі про банкрутство, про затвердження плану санації, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, про призначення керуючого санацією, ліквідатора тощо; 2) друга група стосується виключно вирішення спорів. До неї належать судові рішення щодо розгляду спорів, у межах справи про банкрутство, стороною в яких є боржник. Такі спори розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні. Хоча вони вирішуються тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство, ці спори не стосуються непозовного провадження, яке врегульоване Кодексом України з процедур банкрутства, а тому регламентуються правилами про позовне провадження, встановленими у Господарському процесуальному кодексі України.
Питання заміни кредитора правонаступником врегульовано нормами спеціального законодавства (ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства), а отже, належить до першої групи питань.
Щодо спорів, які згідно зі ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства розглядаються за правилами позовного провадження в межах справи про банкрутство мають застосовуватися загальні положення щодо правонаступництва, передбачені ГПК України, і зокрема ст. 52 цього Кодексу. Для заміни кредитора у справі про банкрутство, вимоги якого включено до реєстру кредиторських вимог, правонаступником, мають застосовуватися спеціальні норми законодавства про банкрутство (ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства). Отже, в залежності від цього мають застосовуватися ч. 3 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, а для спорів, які вирішуються в межах справи про банкрутство відповідно до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства - ст. ст. 255, 287 ГПК України.
Вирішення першої групи питань врегульовано нормами законодавства з питань банкрутства (Закон про банкрутство, Кодекс України з процедур банкрутства). Норми чинного ГПК України, як загальні норми процесуального права, підлягають застосуванню у випадках відсутності в законодавстві, що регулює процедуру банкрутства, іншого врегулювання інституту правонаступництва.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 287 ГПК України учасники справи, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати касаційну скаргу на ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Тобто норми процесуального закону можливість касаційного оскарження судових рішень у справі про банкрутство ставлять у пряму залежність від особливостей (випадків), передбачених законодавством про банкрутство (Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Кодекс України з процедур банкрутства).
Враховуючи викладене, необхідно зазначити, що вирішуючи питання про можливість відкриття провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар», поданою на судове рішення у справі про банкрутство №910/15043/21 про заміну кредитора правонаступником необхідно керуватися приписами ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, якою визначено порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.
Відповідно до частини першої статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали господарського суду, постановлені у справі про банкрутство (неплатоспроможність) за результатами розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника можуть бути оскаржені в порядку, встановленому ГПК України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Частиною третьою статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім: ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), ухвали попереднього засідання, ухвал за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника та рішень, прийнятих за результатами розгляду заяв, поданих у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (з внесеними змінами відповідно до Закону України № 2971-IX від 20.03.2023, що набрав чинності з 15.04.2023).
Зазначений в частині третій статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства перелік судових рішень, що підлягають самостійному касаційному оскарженню, є вичерпним і тому подання касаційних скарг на інші судові рішення, які відсутні у зазначеному переліку, унеможливлює здійснення касаційного провадження за такими скаргами.
Предметом касаційного оскарження є постанова Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 прийнята за результатом апеляційного перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 про заміну кредитора у справі про банкрутство правонаступником та відмову у задоволенні заяви про заміну кредитора правонаступником, можливість касаційного оскарження яких не передбачена ч. 3 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.
Аналогічний правовий висновок щодо оскарження судових рішень щодо заміни сторони правонаступником у справі про банкрутство міститься в ухвалі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.01.2021 у справі № 50/311-б, згідно з якою у касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду ухвал про заміну (відмову у заміні) кредитора на його правонаступника (частина третя статті 9 КУзПБ, частина 3 статті 8 Закону про банкрутство).
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.
Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023, що прийнята за результатом апеляційного перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі №910/15043/21 про заміну кредитора у справі на його правонаступника та відмову у задоволенні заяви про заміну кредитора у справі на його правонаступника, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 293 ГПК України, оскільки вона подана на судове рішення, яке відповідно до ч. 3 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства не підлягає касаційному оскарженню.
При цьому, у касаційній скарзі скаржник також просить скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023 у справі №910/15043/21 в частині задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» про призначення судової комплексної експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21 в частині:
- відмови у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи №910/15043/21 Дублікату Договору факторингу від 30.09.2021 № 93/21-Ф;
- відмови у задоволенні клопотання ТОВ «ФК «Вінстар» про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаст Агро Інвест» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 у справі№910/15043/21;
- відмови у задоволенні клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про надання додаткового строку для подання оригіналу Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стронг», та оригіналу Додаткової угоди від 11.10.2021 №1 до Договору факторингу від 30.09.2021 №93/21-Ф, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Буддевелопмент Київ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стронг» та витребування судом вищевказаних оригіналів документів;
- відхилення клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийняту в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке подано 16.11.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду;
- залишення без розгляду клопотання ТОВ «Буддевелопмент Київ» про долучення до матеріалів справи № 911/15043/21 копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, прийняту в рамках кримінального провадження № 62023000000000911 від 24.10.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2023, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2023, яке надійшло до суду 17.11.2023 засобами електронного зв`язку.
Скаржник посилається на правову позицію, викладену у пункті 76 постанови Верховного Суду від 16.08.2023 у справі №920/162/23 та зазначає, що оскільки у основному провадженні у справі про банкрутство (неплатоспроможність), на відміну від позовного провадження у такій справі, суд не ухвалює рішення, необхідно вважати, що учасник справи про банкрутство має право включити заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду згідно з приписами ГПК України, до апеляційної скарги на судове рішення (ухвалу, постанову), яке є наступним після ухвали, яка не може бути оскаржена окремо, або рішення, яке є логічно та за наслідками пов`язаним із такою ухвалою.
Вказує, що ухвали від 16.05.2023 та від 21.11.2023 знаходяться у логічному та причино-наслідковому зв`язку із постановою від 21.11.2023 та якби суд не постановив такі ухвали, то результат розгляду питання по суті був би інший, а тому існують правові підстави для одночасного оскарження відповідних судових рішень.
Відповідно до частин 1, 2 статті 304 ГПК України ухвали судів першої та апеляційної інстанцій можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 287 цього Кодексу. Скарги на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції, включаються до касаційної скарги на відповідне рішення чи постанову. У разі подання касаційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення чи постанови суду, суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
Так, відповідно до пункту 3 частини першої статті 287 ГПК України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати касаційну скаргу на ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз`яснення рішення чи відмову у роз`ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.
Водночас у вичерпному переліку ухвал суду апеляційної інстанції, що підлягають оскарженню в касаційному порядку, наведеному в пункті 3 частини першої статті 287 ГПК України, ухвали суду апеляційної інстанції про задоволення клопотання про призначення судової експертизи, про відмову у задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, про відмову у задоволенні клопотання про закриття апеляційного провадження, про відмову у задоволенні клопотання про надання додаткового строку для подання доказів та про залишення без розгляду клопотання не зазначені, а отже такі ухвали оскарженню окремо від рішення суду не підлягають.
Отже, відповідно до приписів частин 1, 2 статті 304 та пункту 3 частини 1 статті 287 ГПК України ухвали від 16.05.2023 та 21.11.2023 в частині, в якій їх оскаржує ТОВ «ФК «Вінстар», не підлягають оскарженню окремо від постанови апеляційної інстанції від 21.11.2023.
Враховуючи те що, колегія суддів дійшла висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ «ФК «Вінстар» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023, то у відкритті касаційного провадження на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023, та на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 у справі №910/15043/21, як таких, що не підлягають оскарженню окремо від постанови апеляційної інстанції від 21.11.2023, також необхідно відмовити.
У зв`язку з відмовою у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар», клопотання про зупинення дії вказаної постанови до закінчення її перегляду в касаційному порядку, а також клопотання скаржника про передачу цієї справи на розгляд судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, не розглядаються.
З урахуванням викладеного та керуючись, статтями 234, 235, 255, 287, 304, пунктом 1 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України, частиною третьою статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства Суд, -
УХВАЛИВ:
1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі №910/15043/21 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар», яка подана на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.05.2023, на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023 та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2023.
2. Копію цієї ухвали разом із касаційною скаргою та доданими до неї документами надіслати скаржнику.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Головуючий С.В. Жуков
Судді К.М. Огороднік
В.Г. Пєсков
