1/487/49/13
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2013р. Заводський районний суд м.Миколаєва у складі: головуючого - судді Корнешової Т.В.,
при секретарі Демиденко Н.В.,
за участю прокурора Прохорчук І.М.,
захисників адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу, по якій обвинувачуються:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м.Миколаєва, українка, громадянка України, має вищу освіту, одружена, була зареєстрована та проживала АДРЕСА_1, раніше не судима,
-у скоєні злочину, передбаченого ст.191ч.5; ст.15ч.2,ст.191ч.5; ст.28ч.3,ст.366ч.2 КК України,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м.Миколаєва, українка, громадянка України, має незакінчену вищу освіту, одружена, має дитину 2012р.н., проживає АДРЕСА_2, раніше не судима,
-у скоєні злочину, передбаченого ст.191ч.5; ст.15ч.2,ст.191ч.5; ст.28ч.3,ст.366ч.2 КК України,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м.Миколаєва, українка, громадянка України, має вищу освіту, одружена, має дитину 2008р.н., проживає АДРЕСА_3, раніше не судима,
-у скоєні злочину, передбаченого ст.191ч.5; ст.15ч.2,ст.191ч.5; ст.28ч.3,ст.366ч.2 КК України,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець с.Кайгородок Кайгородського району Комі, росіянин, громадянин України, має середню спеціальну освіту, одружений, працює начальником ЖБК «Будівельник», зареєстрований АДРЕСА_4, в силу ст.89 КК України раніше не судимий,
-у скоєні злочину, передбаченого ст.191ч.5; ст.15ч.2,ст.191ч.5; ст.28ч.3,ст.366ч.2 КК України,
в с т а н о в и в:
Мешканка м.Миколаєва ОСОБА_5 скоїла службові корисливі злочини у складі організованої нею групи при наступних обставинах.
Згідно наказу директора департаменту №40 від 01.11.2006р. ОСОБА_5 була призначена на посаду начальника відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради та як начальник відділу була зобов'язана: здійснювати керівництво відділом, розподіляти обов'язки між працівниками, здійснювати контроль за правильним застосуванням законодавства щодо соціальних виплат, організовувати, регулювати та контролювати своєчасний і якісний розгляд звернень громадян. Отже, ОСОБА_5 була службовою особою, бо її посада в державній установі мала організаційно-розпорядчі функції.
Працюючи на займаній посаді, ОСОБА_5 перевіряла повноту сформованих особових справ одержувачів державної допомоги, правильність заповнення заяв та інших документів, внесення відомостей в документи, необхідні для отримання допомоги, перевіряла сформовані списки осіб, маючих підстави для отримання допомоги, могла перевіряти вірність копій документів їх оригіналам.
Восени 2008р. (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_5 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння протягом тривалого часу грошовими коштами, що виділяються з державного бюджету України на виплату допомоги у зв'язку із народженням дитини шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Для реалізації на протязі тривалого періоду часу свого злочинного наміру на заволодіння державними грошовими коштами ОСОБА_5 сформувала з членів своєї родини організовану групу, до складу якої, зокрема, залучила своїх дочок ОСОБА_6, ОСОБА_7 та чоловіка ОСОБА_8
Переслідуючи намір на заволодіння державними грошовими коштами, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 дали свою згоду на пропозицію ОСОБА_5 брати участь у придуманій нею злочинній схемі по заволодінню бюджетними грошовими коштами, суть якої та функції кожного учасника групи містили наступне.
ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, із існуючих в управлінні соціальних виплат і компенсацій Заводського району особових справ одержувачів державної допомоги знімала копії документів, необхідних для формування особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини. Після чого, зняті копії документів ОСОБА_5 передавала дочкам ОСОБА_6, ОСОБА_7, які згідно своїм функціям за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки, вносячи зміни в копії переданих документів, отримували необхідні копії документів на підставних або вигаданих осіб.
Також, ОСОБА_5 або заповнювала сама, або передавала дочкам ОСОБА_6, ОСОБА_7 бланки необхідних заяв, які ними власноручно заповнювалися, підписувалися від імені підставних або вигаданих осіб.
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, передавала підроблені документи підлеглим їй працівникам із вказівками, за якими неусвідомлені у підробленості працівники ставили на документах свої підписи про їх вірність, формували з них особові справи одержувачів допомоги, які передавали в сектор прийняття рішень відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району.
На підставі переданих документів неусвідомлені в їх підробленості працівники оформлювали прийняття рішення про призначення державної допомоги підставним або вигаданим особам, у яких ніби то народжувалися діти.
В функцію ОСОБА_8 в організованій групі входило забезпечення інших учасників групи по необхідності бланками документів підприємств, які мають право видавати довідки про склад сім'ї, з відбитками їх печаток і реквізитами даних підприємств.
Крім того, в окремих епізодах згідно плану злочинної діяльності організованої групи в функції ОСОБА_6 входило надання копій паспортів і карток ідентифікаційного номеру її знайомих з метою оформлення по ним допомоги у зв'язку із народженням дитини.
Завершальною стадією злочинної схеми заволодіння бюджетними грошима було перерахування та зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків, відкритих на підставних або неіснуючих осіб. Для чого ОСОБА_5, зловживаючи довірою працівників банку, отримувала від них за актом прийому-передачі пластикові банківські картки і пін-коди до них з пакетом документів для відкриття карткового рахунку, а потім, залишаючи в себе банківські картки з пін-кодами, повертала банкам підроблені копії документів, на підставі яких працівники банків відкривали на підставних або неіснуючих осіб соціальні банківські рахунки.
В наступному, на відкриті на підставних або неіснуючих осіб соціальні банківські рахунки з державного бюджету України перераховувалися грошові кошти допомоги у зв'язку із народженням дитини. В свою чергу, після надходження на зазначені рахунки грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикові банківські картки і пін-коди до них, через банкомати знімали з рахунків грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, з осені 2008р. (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а потім і ОСОБА_8, зорганізувавшись у стійке об'єднання осіб - організовану групу з чітким злочинним планом дій, відомим всім учасникам, і розподіленими функціями між всіма учасниками, в період часу з осені 2008р. по вересень 2010р. заволоділи грошовими коштами, що виділяються з державного бюджету України на виплату державної допомоги у зв'язку із народженням дитини, з використанням ОСОБА_5 свого службового становища.
Так, восени 2008р. (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_7, попросила у своїх знайомих ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 копії їх паспортів і карток ідентифікаційного номеру та, отримавши вказані документи, передала їх ОСОБА_5
З метою доведення задуманого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на підставну особу ОСОБА_9
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копію довідки і копію свідоцтва про народження у ОСОБА_9 дитини ОСОБА_12 та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи і підписи від імені підставної особи ОСОБА_9
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у листопаді 2008р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_9, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_9 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на підставну особу ОСОБА_9 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у грудні 2008р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_9, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_9 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, у грудні 2008р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн, що в 47,5 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум (податкову квоту, яка станом на 2008р. складала 257,50грн).
Крім того, у лютому 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_8, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи від імені підставної особи ОСОБА_10
Крім того, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на підставну особу ОСОБА_10
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копію довідки і копію свідоцтва про народження у ОСОБА_10 дитини ОСОБА_14 та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_5, для виготовлення підробленого наказу про надання відпустки по догляду за дитиною, надав їй чистий аркуш паперу з відбитком печатки ПП «Нокс», на якому ОСОБА_5 надрукувала від імені директора ПП «Нокс» наказ про надання ОСОБА_10 відпустки по догляду за дитиною.
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у лютому 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_10, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_10 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на підставну особу ОСОБА_10 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у лютому 2009р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у загальному розмірі 13540грн ОСОБА_10, у якої ніби то народилася дитина та мати знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_10 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у лютому 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 13540грн.
Крім того, у травні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені підставної особи ОСОБА_11
Крім того, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на підставну особу ОСОБА_11
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_11 дитини ОСОБА_15 та передали їх ОСОБА_5
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у травні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_11, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_11 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на підставну особу ОСОБА_11 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у травні 2009р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_11, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_11 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у травні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в липні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_16, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_16 дитини ОСОБА_17 та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши в графах необхідні записи від імені вигаданої особи ОСОБА_16
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_16, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_16 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_16 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2009р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_16, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_16 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, у липні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, у липні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_18, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_19 дитини ОСОБА_20 та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_19
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_19, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_19 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_18 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2009р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_19, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_19 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у липні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, у вересні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_22, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копії документів з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_22 дітей ОСОБА_23 і ОСОБА_24, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланк заяви про призначення допомоги, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_22
Крім того, ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_5, для виготовлення підробленої довідки про склад сім'ї, надав їй чистий бланк довідки форми №3 з відбитком печаток ТОВ «Нордстар Юг», в який ОСОБА_5 власноручно внесла вигадані дані про склад сім'ї ОСОБА_22 та підписала довідку від імені директора і паспортиста ТОВ «Нордстар Юг».
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у вересні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_22, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_22 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_22 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у вересні 2009р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 75000грн ОСОБА_22, у якої ніби то народилися друга і третя дитини, із виплатою частинами по лютий 2012р.
Зазначені грошові кошти у розмірі 55820грн були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_22 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Грошові кошти у розмірі 19180грн ще малися перераховуватися з державного бюджету на банківський картковий рахунок, доступний підсудним, але цього не відбулося з причин, що не залежали від волі останніх.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вересні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 55820грн.
Крім того, у вересні 2009р. члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, намагалися, але з незалежних від їх волі причин не змогли заволодіти державними грошовими коштами на загальну суму 19180грн.
Крім того, у жовтні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_25, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_25 дитини ОСОБА_26 та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланк заяви про призначення допомоги, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_25
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у жовтні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_25, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_25 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_25 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у жовтні 2009р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_25, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_25 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у жовтні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в листопаді 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_27, у тому числі, копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_27 дитини ОСОБА_28, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланк заяви про призначення допомоги, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи від імені вигаданої особи ОСОБА_27
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у листопаді 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_27, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_27 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_27 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у листопаді 2009р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_27, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_27 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у листопаді 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в грудні 2009р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_29, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_29 дитини ОСОБА_30, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_29
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у грудні 2009р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_29, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_31 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_29 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_31 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_29 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у грудні 2009р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_29, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_29 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у грудні 2009р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Всього у 2009р. сумісними злочинними діями членів організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (та по деяким епізодам і ОСОБА_8) було заподіяно державі шкоди на загальну суму 142800грн (з них 69360грн також за участю ОСОБА_8), що в 472 разів перевищує неоподатковуваний мінімум (податкову квоту, яка станом на 2009р. складала 302,50грн).
Крім того, у 2009р. члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, намагалися, але з незалежних від їх волі причин не змогли заволодіти державними грошовими коштами на загальну суму 19180грн, що в 63,4 рази перевищує неоподатковуваний мінімум (податкову квоту 302,50грн).
Крім того, у січні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_32, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_32 дитини ОСОБА_33, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_32
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у січні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_32, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_32 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_32 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у січні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_32, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_32 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у січні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в лютому 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_34, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_34 дитини, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_34
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у лютому 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_34, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_34 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_34 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у лютому 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_34, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_34 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у лютому 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в лютому 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_35, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа про народження закордоном у ОСОБА_35 дитини ОСОБА_36, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_35
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у лютому 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_35, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_35 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_35 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у лютому 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_35, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_35 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у лютому 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в лютому 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_37, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_37 дитини ОСОБА_38, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_37
Крім того, ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_5, для виготовлення підробленої довідки про склад сім'ї, надав їй чистий бланк довідки форми №3 з відбитком печаток ЖКП «Мрія», в який ОСОБА_5 власноручно внесла вигадані дані про склад сім'ї ОСОБА_37 та підписала довідку від імені директора і паспортиста ЖКП «Мрія».
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у лютому 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_37, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_37 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_37 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у лютому 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 50000грн ОСОБА_37, у якої ніби то народилася третя дитина, із виплатою частинами по березень 2012р.
Зазначені грошові кошти у розмірі 31305грн були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_37 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Грошові кошти у розмірі 18695грн ще малися перераховуватися з державного бюджету на банківський картковий рахунок, доступний підсудним, але цього не відбулося з причин, що не залежали від волі останніх.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у лютому 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 31305грн.
Крім того, у лютому 2010р. члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, намагалися, але з незалежних від їх волі причин не змогли заволодіти державними грошовими коштами на загальну суму 18695грн.
Крім того, в березні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_39, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа про народження закордоном у ОСОБА_39 дитини ОСОБА_40, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_39
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у березні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_39, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_39 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_39 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у березні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_39, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_39 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у березні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в квітні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_41, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_41 дитини ОСОБА_42, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_7, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_41
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у квітні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_41, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_41 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_41 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у квітні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_41, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_41 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у квітні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в квітні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_43, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_43 дитини, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_43
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у квітні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_43, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_43 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_43 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у квітні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_43, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_43 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у квітні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в квітні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_44, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_44 дитини ОСОБА_45, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», деякі з них від імені вигаданої особи ОСОБА_44 ОСОБА_5 заповнила сама, а деякі передала ОСОБА_6, яка їх власноручно заповнила від імені вигаданої особи.
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у квітні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_44, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_44 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_44 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у травні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_44, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_44 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у травні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в травні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_46, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_46 дитини ОСОБА_47, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_46
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у травні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_46, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_46 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_46 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у травні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_46, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_46 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у травні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в червні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_48, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_48 дитини ОСОБА_49, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_48
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у червні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_48, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_48 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_48 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у червні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_48, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_48 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у червні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в червні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_50, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_50 дитини ОСОБА_51, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_50
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у червні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_50, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_50 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_50 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у червні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_51, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_50 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у червні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в липні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_52, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_52 дитини ОСОБА_53, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_52
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_52, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_54 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_52 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_54 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_52 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_52, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_52 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у липні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в липні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_55, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа про народження закордоном у ОСОБА_55 дитини ОСОБА_56, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_55
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_55, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_55 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_55 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_55, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_55 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у липні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в липні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_57, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_57 дитини ОСОБА_58, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяви про призначення допомоги, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_57
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_57, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_57 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_57 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_57, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами на ім'я ОСОБА_57, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у липні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в липні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_59, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном дитини ОСОБА_60, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників КБ «ПриватБанк», передала їх ОСОБА_7, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_59
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у липні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_59, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_59 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_59 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у липні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_59, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_59 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в КБ «ПриватБанк» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати КБ «ПриватБанк» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у липні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, в серпні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_61, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_61 дитини ОСОБА_62, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_7, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_61
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у серпні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_61, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_13 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_61 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_13 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_61 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у серпні 2010р. було прийнято рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_61, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти були перераховані з державного бюджету на ім'я ОСОБА_61 на банківський рахунок, заздалегідь відкритий в АБ «Південний» за підробленими документами, наданими банку ОСОБА_5 Після надходження на зазначений рахунок грошових коштів, підсудні, маючи на руках пластикову банківську картку і пін-код до неї, через банкомати АБ «Південний» знімали з рахунку грошові кошти та використовували їх на власний розсуд.
Таким чином, своїми сумісними злочинними діями члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у серпні 2010р. заподіяли державі шкоду у розмірі 12240грн.
Крім того, у вересні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_63, у тому числі, копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_63 дитини ОСОБА_64, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи та підписи від імені вигаданої особи ОСОБА_63
Потім, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, у вересні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_63, як ніби то нею прийнятті від заявника, підлеглій ОСОБА_21 із вказівкою останній підтвердити вірність копій документам своїм підписом, сформувати особову справу на ім'я ОСОБА_63 та передати її для прийняття рішення, що підлеглою ОСОБА_21 і було зроблено в порушення посадової інструкції.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_63 мало прийматися рішення про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн та зазначені грошові кошти мали перераховуватися з державного бюджету на банківський картковий рахунок, доступний підсудним, але цього не відбулося з причин, що не залежали від волі останніх.
Крім того, в жовтні 2010р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 на роботі з документів існуючих особових справ одержувачів допомоги у зв'язку із народженням дитини зняла копії та передала їх ОСОБА_6 і ОСОБА_7 для внесення в них змін і отримання копій документів для формування особової справи одержувача допомоги на вигадану особу.
В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, внісши зміни в передані копії документів, за допомогою комп'ютерної і копіювальної техніки отримали копії документів на вигадану особу ОСОБА_65, у тому числі, копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України і копію документа з апостилем про народження закордоном у ОСОБА_65 дитини ОСОБА_66, та передали їх ОСОБА_5
Крім того, ОСОБА_5, взявши на роботі бланки документів, необхідних для формування особової справи одержувача допомоги, у тому числі, бланки заяв про призначення допомоги, про перерахування її на соціальний банківський рахунок, а також, бланки договорів і заяв на відкриття банківського рахунку і видачу платіжної картки, заздалегідь отримані від працівників АКБ «Південний», передала їх ОСОБА_6, яка власноручно заповнила бланки зазначених документів, зробивши необхідні записи від імені вигаданої особи ОСОБА_65
Потім, ОСОБА_5 у жовтні 2010р. передала підроблені документи на ім'я ОСОБА_65, як ніби то нею прийнятті від заявника, спеціалісту відділу ОСОБА_21, яка в порушення посадової інструкції підтвердила вірність копій документам своїм підписом, сформувала особову справу на ім'я ОСОБА_65 та передала її для прийняття рішення.
По сформованій особовій справі з підроблених документів на вигадану особу ОСОБА_65 працівниками управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району у жовтні 2010р. було прийнято рішення, оформлене протоколом, про призначення державної допомоги у розмірі 12240грн ОСОБА_65, у якої ніби то народилася дитина.
Зазначені грошові кошти мали перераховуватися з державного бюджету на банківський картковий рахунок, доступний підсудним, але цього не відбулося з причин, що не залежали від волі останніх.
Всього у 2010р. сумісними злочинними діями членів організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (та по деяким епізодам і ОСОБА_8) було заподіяно державі шкоди на загальну суму 214905грн (з них 31305грн також за участю ОСОБА_8), що в 494,6 разів перевищує неоподатковуваний мінімум (податкову квоту у 2010р. 434,50грн).
Крім того, у 2010р. члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (та по деяким епізодам і ОСОБА_8) намагалися, але з незалежних від їх волі причин не змогли заволодіти державними грошовими коштами на загальну суму 43175грн (з них 18695грн також за участю ОСОБА_8).
Всього на протязі своєї злочинної діяльності члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (та по деяким епізодам і ОСОБА_8) за період часу з листопада 2008р. по жовтень 2010р. заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 369945грн, що є особливо великим розміром, (бо більше чим в 1014 разів перевищує неоподатковуваний мінімум), з них за участю ОСОБА_8 - 100665грн, що є великим розміром, (бо більше чим в 301 разів перевищує неоподатковуваний мінімум), а також намагалися заволодіти державними грошовими коштами на загальну суму 62355грн, з них за участю ОСОБА_8 - 37875грн.
У судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 свою вину визнала частково, підтвердила, що працюючи на посаді начальника відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району, у період з листопада 2008р. до жовтня 2010р., використовуючи свою посаду, за придуманою нею схемою (зазначеною вище) заволоділа державними коштами у вигляді допомоги при народженні дитини, які були виділені фактично на підставних або вигаданих осіб, за підробленими документами, оформленими нею та в деяких випадках на її прохання за допомогою членів її сім'ї - чоловіка ОСОБА_8 та дочок ОСОБА_6 та ОСОБА_7, всього - по 27 випадкам такого оформлення, з яких по двом - призначенні суми були нею отримані лише частково та по двом останнім - державні кошти отримані не були.
Підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судовому засіданні свою вину визнали частково, підтвердили, що на проханням їх матері ОСОБА_5 у період 2009-2010рр. для заволодіння державними коштами у вигляді допомоги при народженні дитини вони допомагали підробляти документи, використовуючи комп'ютерну та копіювальну техніку та заповнюючи бланки документів від імені інших або вигаданих осіб.
Також, ОСОБА_6 пояснила, що на прохання матері для підроблення використовувалися ксерокопії документів її знайомих, які вона отримала, зловживаючи їх довірою.
Підсудний ОСОБА_8 у судовому засіданні свою вину визнав частково, підтвердив, що дізнавшись у 2009р. про незаконну діяльність дружини з використанням її посади, за допомогою дочок, він також на прохання дружини двічі допоміг у заволодінні державними коштами у вигляді допомоги, надавши їй бланки довідок форми №3 ТОВ «Нордстар Юг» та ЖКП «Мрія», які отримав у знайомих, зловживаючи їх довірою.
Разом з тим, вина підсудних у злочинній діяльності підтвердилася дослідженими у судовому засіданні наступними доказами.
Згідно копії наказу директора департаменту №40 від 01.11.2006р. ОСОБА_5 була призначена з 01.11.2006р. переводом на посаду начальника відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради(а.с.25т.1).
Згідно копії наказу директора департаменту №95 від 01.10.2010р. ОСОБА_5 з займаної посади була звільнена за порушення трудової дисципліни (а.с.26-31т.1).
Згідно копії посадової інструкції начальник відділу соціальних виплат є посадовою особою місцевого самоврядування, організовує роботу відділу та здійснює керівництво ним, розподіляє обов'язки між працівниками, здійснює контроль за правильним застосуванням законодавства щодо соціальних виплат, організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень громадян, правильність та своєчасність призначення державних допоміг, тощо (а.с.33-36т.1).
З показів свідка ОСОБА_67 в суді слідує, що у жовтні 2010р., зайнявши посаду начальника відділу після звільнення ОСОБА_5, нею при перевірці особової справи ОСОБА_63, було з'ясовано, що документи на ОСОБА_63 для формування справи надала спеціалісту ОСОБА_21 сама ОСОБА_5, як ніби то нею прийнятті від заявника, але наявність такої особи за місцем проживання, зазначеним в документах, не підтвердилося, а пошуком інформації по одержувачам допомоги через програмне забезпечення виявилася тотожність паспортних та інших даних в документах ОСОБА_63 з іншими одержувачами допомоги, про що було повідомлено директора департаменту.
З показів свідка ОСОБА_21 в суді слідує, що працюючи на посаді спеціаліста сектору прийому заяв відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району і будучи зобов'язаною приймати заяви і документи безпосередньо від заявника та завіряти копії наданих документів з оригіналів, вона у 2009-2010рр. за вказівкою та під тиском начальника відділу ОСОБА_5 приймала від останньої документи, своїм підписом підтверджувала дійсність копій, не звіряючи їх з оригіналом, формувала з них особові справи одержувачів допомоги та передавала їх для прийняття рішення, таким чином нею були оформлені справи, по яким одержувачами допомоги були: ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_44, ОСОБА_46, ОСОБА_48, ОСОБА_51, ОСОБА_57, ОСОБА_63, ОСОБА_65.
З показів свідка ОСОБА_13 в суді слідує, що працюючи на посаді спеціаліста сектору прийому заяв відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району і будучи зобов'язаною приймати заяви і документи безпосередньо від заявника та завіряти копії наданих документів з оригіналів, вона у 2008-2010рр. за вказівкою та під тиском начальника відділу ОСОБА_5 приймала від останньої документи, своїм підписом підтверджувала дійсність копій, не звіряючи їх з оригіналом, формувала з них особові справи одержувачів допомоги та передавала їх для прийняття рішення, таким чином нею були оформлені справи, по яким одержувачами допомоги були: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_55, ОСОБА_59, ОСОБА_61.
З показів свідка ОСОБА_31 на досудовому слідстві(а.с.110-116т.10) слідує, що працюючи на посаді спеціаліста сектору прийому заяв відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району і будучи зобов'язаною приймати заяви і документи безпосередньо від заявника та завіряти копії наданих документів з оригіналів, вона у 2009р. за вказівкою та під тиском начальника відділу ОСОБА_5 прийняла від останньої документи, своїм підписом підтвердила дійсність копій, не звіряючи їх з оригіналом, сформувала з них особову справу на одержувача допомоги ОСОБА_29 та передала її для прийняття рішення.
З показів свідка ОСОБА_54 на досудовому слідстві(а.с.119-125т.10) слідує, що працюючи на посаді спеціаліста сектору прийому заяв відділу соціальних виплат управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району і будучи зобов'язаною приймати заяви і документи безпосередньо від заявника та завіряти копії наданих документів з оригіналів, вона у 2010р. за вказівкою та під тиском начальника відділу ОСОБА_5 прийняла від останньої документи, своїм підписом підтвердила дійсність копій, не звіряючи їх з оригіналом, сформувала з них особову справу на одержувача допомоги ОСОБА_52 та передала її для прийняття рішення.
Згідно протоколу огляду та вилучення від 29.10.2010р. (а.с.242-243т.1), протоколу обшуку від 11.02.2011р.(а.с.2-11т.9) в приміщенні управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району були вилучені особові справи одержувачів допомоги, у тому числі на ім'я підставних або вигаданих осіб.
Згідно протоколам огляду від 12.05.2011р., 01.06.2011р. (а.с.170-238т.2), в оглянутих реєстраційних та виплатних документах управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району мається реєстрація особових справ та проведення згідно прийнятих рішень зарахувань коштів на поточні банківські рахунки, у тому числі на ім'я підставних або вигаданих одержувачів допомоги.
З показів свідка ОСОБА_68 на досудовому слідстві(а.с.131-133т.10) і в суді слідує, що працюючи начальником відділу філії АБ «Південний» в м.Миколаєві, вона у 2008р. зверталася до керівництва управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району з проханням надати місце в приміщенні управління представнику банку для оформлення документів по відкриттю соціальних рахунків і на деякий час місце надавалося; але після того, для продовження відкриття соціальних рахунків вона запропонувала начальнику відділу ОСОБА_5 надати можливість комусь з її працівників на підставі угоди відкривати соціальні рахунки від імені банку, при цьому, декілька разів за актом прийому-передачі ОСОБА_5 надавалися пластикові картки та пін-коди до них, а також бланки договорів і заяв, необхідні для відкриття соціального рахунку; згодом банку повертався пакет документів з підписами одержувача допомоги та ксерокопіями його паспорту і картки ідентифікаційного номеру, на підставі яких банком відкривався картковий рахунок.
З показів свідка ОСОБА_69 на досудовому слідстві(а.с.128-130т.10) і в суді слідує, що працюючи економістом відділу філії АБ «Південний» в м.Миколаєві, вона у 2008р. деякий час як представник банку в приміщенні управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району оформлювала документи по відкриттю соціальних рахунків; а після того, відкриття соціальних рахунків продовжилося через начальника відділу ОСОБА_5, якій за актом прийому-передачі надавалися пластикові картки та пін-коди до них, а також бланки договорів і заяв, необхідні для відкриття соціального рахунку; згодом банку повертався пакет документів з підписами одержувача допомоги та ксерокопіями його паспорту і картки ідентифікаційного номеру, дійсність яких вона підтверджувала своїм підписом без звірення з оригіналом, а також до оформлювала повернуті документи та вносила данні в базу даних, відкриваючи картковий рахунок.
Згідно протоколам виїмки від 27.01.2011р.,28.03.2011р. (а.с.258-260т.1;а.с.178-185т.10), та актам прийому-передачі (а.с.261-269т.1), в АБ «Південний» були вилучені банківські справи на ім'я підставних або вигаданих одержувачів допомоги по відкриттю карткових рахунків, по яким картки та пін-коди були отримані ОСОБА_5 згідно актам прийому-передачі.
За місцем проживання у підсудних була вилучена комп'ютерна та копіювальна техніка, яка як речовий доказ - знаряддя вчинення злочину, передана на зберігання (а.с.226-231т.10).
Разом з тим, вина підсудних по конкретним випадкам розкрадання державних коштів підтвердилася також наступними доказами.
допомога на підставну особу ОСОБА_9
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №434870, по якій протоколом від 11.12.2008р. одержувачу ОСОБА_9 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.1-13т.3).
З показів свідка ОСОБА_9 на досудовому слідстві (а.с.35-37т.3) і в суді слідує, що дітей вона не має, за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини не зверталася; з ОСОБА_6 вона разом навчалася в університеті з 2007р. та оскільки вони дружили, то на її прохання у 2008р. вона надавала їй ксерокопії свого паспорту і картки ідентифікаційного номеру, щоб допомогти її матері ОСОБА_5 у вирішенні якихось проблем по роботі.
В особовій справі №434870 заяви від імені ОСОБА_9 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи і підписи, які виконані ОСОБА_5, про що стверджується експертом у висновку №655 від 11.05.2011р. (а.с.25-30т.3).
З копій документів банку «Південний» вбачається, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_9, були зняті готівкою з банкомату у період з 25.12.08 по 12.02.09(а.с.43-51т.3).
допомога на підставну особу ОСОБА_10
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №435132,418849, по якій протоколами від 20.02.2009р. одержувачу ОСОБА_10 було призначено 13540грн державної допомоги, з яких 12240грн - при народженні дитини, 1300грн - по догляду за дитиною(а.с.52-64т.3).
З показів свідка ОСОБА_70 на досудовому слідстві (а.с.88-91т.3) слідує, що за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини у 2009р. вона не зверталася, свою дитину народила у 2010р., коли одружилася та змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_10 на ОСОБА_70; з ОСОБА_6 вона разом навчалася у школі та дружила; ксерокопії свого паспорту і картки ідентифікаційного номеру вона їй не надавала, але у 2008р. ОСОБА_6 їх просила та мала можливість їх взяти без її відома, оскільки вона часто бувала в неї вдома; в оглянутій нею особовій справі №435132,418849 заяви щодо державної допомоги оформлені від її імені, із зазначенням даних її паспорту, її ідентифікаційного номеру, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №435132,418849 заяви від імені ОСОБА_10 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №575 від 25.04.2011р. (а.с.76-83т.3).
Згідно протоколу обшуку від 10.02.2011р.(а.с.149-150т.10) за місцем роботи ОСОБА_8 в приміщені ЖБК «Будівельник» вилучені чисті аркуші паперу з відбитками печатки ПП «НОКС».
В особовій справі №435132,418849 мається наказ про надання відпустки по догляду за дитиною, в якому спочатку був нанесений відбиток печатки ПП «НОКС», поверх нього виконувався печатний текст, а потім підпис; відбитки печатки ПП «НОКС» на аркуші наказу та на чистих аркушах паперу, вилучених за місцем роботи ОСОБА_8, нанесені однією печаткою, про що стверджується експертом у висновку №420 від 24.03.2011р.; крім того, зазначені аркуші з відбитком печатки ПП «НОКС» мають спільну родову належність, про що стверджується експертом у висновку №408 від 30.03.2011р. (а.с.79-103,119-126т.7).
З копій документів банку «Південний» вбачається, що 13540грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_10, були зняті готівкою з банкомату у період з 13.03.09 по 18.07.09(а.с.94-104т.3).
допомога на підставну особу ОСОБА_11
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №435424, по якій протоколом від 21.05.2009р. одержувачу ОСОБА_11 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.105-117т.3).
З показів свідка ОСОБА_11 в суді слідує, що дітей вона не має і за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини ніколи не зверталася; ОСОБА_6 як її шкільна подруга часто бувала в неї вдома; ксерокопії свого паспорту і картки ідентифікаційного номеру вона ОСОБА_6 не надавала, і та їх не просила; в оглянутій нею особовій справі №435424 заяви щодо державної допомоги оформлені від її імені, із зазначенням даних її паспорту, її ідентифікаційного номеру, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №435424 заяви від імені ОСОБА_11 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи та підписи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №643 від 06.05.2011р. (а.с.129-133т.3).
З копій документів банку «Південний» вбачається, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_11, були зняті готівкою з банкомату у період з 17.06.09 по 24.06.09(а.с.147-154т.3).
допомога на вигадану особу ОСОБА_16
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №435618, по якій протоколом від 17.07.2009р. одержувачу ОСОБА_16 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.155-167т.3).
З показів свідка ОСОБА_71 на досудовому слідстві (а.с.196-199т.3) слідує, що за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини у 2009р. зверталася її дочка ОСОБА_16, яка народила дитину закордоном; в оглянутій нею особовій справі №435618 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_16 містять дані паспорту і ідентифікаційний номер такі самі, як у її дочки ОСОБА_16
В особовій справі №435618 заяви від імені ОСОБА_16 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №645 від 08.05.2011р.(а.с.179-183т.3).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_16, її ідентифікаційний номер в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_16, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.200-208т.3).
Це вбачається і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_16, були зняті готівкою з банкомату у період з 14.08.09 по 27.08.09(а.с.188-195т.).
допомога на вигадану особу ОСОБА_18
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №435643, по якій протоколом від 23.07.2009р. одержувачу ОСОБА_19 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.209-221т.3).
З показів свідка ОСОБА_72 в суді слідує, що вона має трьох дітей, раніше зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала документи на прізвище ОСОБА_73, яку мала на той час від попереднього шлюбу; в оглянутій нею особовій справі №435643 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_19 містять дані її паспорту на прізвище ОСОБА_73 та її ідентифікаційний номер, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №435643 заяви від імені ОСОБА_19 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи і підписи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №647 від 07.05.2011р.(а.с.233-237т.3).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_19, її ідентифікаційний номер в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_73, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.255-261т.3).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_19, були зняті готівкою з банкомату у період з 14.08.09 по 27.08.09(а.с.242-250т.3).
допомога на вигадану особу ОСОБА_22
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №435876, по якій рішенням від 21.09.2009р. одержувачу ОСОБА_22 було призначено 75000грн державної допомоги при народженні другої і третьої дитини, із виплатою частинами по лютий 2012р. (а.с.262-277т.3).
З показів свідка ОСОБА_74 в суді слідує, що вона має двох дітей, раніше зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із невиплатою аліментів та надавала копії документів своїх та дітей; в оглянутій нею особовій справі №435876 заява від імені ОСОБА_22 про призначення допомоги містить дані її паспорту, її ідентифікаційний номер, а копія свідоцтва про народження у ОСОБА_22 дитини - містить дані свідоцтва про народження її дитини, але відношення до оформлення цих документів вона не має.
В особовій справі №435876 мається довідка форми №3 про склад сім'ї ОСОБА_22, із відбитками печаток ТОВ «Нордстар Юг».
З показів свідків ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77 в суді слідує, що довідка форми №3 на ім'я ОСОБА_22 має відбитки печаток ТОВ «Нордстар Юг», але відношення до її оформлення та видачі у період їх роботи в ТОВ вони не мають.
В особовій справі №435876 заява від імені ОСОБА_22 про призначення допомоги та довідка форми №3 про склад сім'ї містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №656 від 07.05.2011р.(а.с.289-291т.3).
Крім того, зазначені в заяві ОСОБА_22 її паспортні дані та ідентифікаційний номер в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_74, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.310-315т.3).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 55820грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_22, були зняті готівкою з банкомату у період з 22.10.09 по 16.12.10(а.с.296-305т.3).
допомога на вигадану особу ОСОБА_25
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436006, по якій рішенням від 23.10.2009р. одержувачу ОСОБА_25 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.1-10т.4).
З показів свідка ОСОБА_78 на досудовому слідстві (а.с.38-41т.4) слідує, що вона має дитину 1992р.н., зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із невиплатою аліментів та надавала копії своїх документів; в оглянутій нею особовій справі №436006 заява від імені ОСОБА_25 про призначення допомоги містить дані її паспорту, але відношення до оформлення цієї заяви вона не має.
В особовій справі №436006 заява від імені ОСОБА_25 про призначення допомоги містить записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №650 від 14.05.2011р.(а.с.22-26т.4).
Крім того, зазначені в заяві ОСОБА_25 її паспортні дані в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_78, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.42-55т.4).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_25, були зняті готівкою з банкомату у період з 19.11.09 по 06.12.09(а.с.31-37т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_27
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436135, по якій рішенням від 27.11.2009р. одержувачу ОСОБА_27 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.56-64т.4).
З показів свідка ОСОБА_11 в суді слідує, що дітей вона не має і за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини ніколи не зверталася; в оглянутій нею особовій справі №436135 заява про призначення допомоги від імені ОСОБА_27, а також ксерокопія паспорту ОСОБА_27 та документи по відкриттю соціального банківського рахунку містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих документів вона не має.
В особовій справі №436135 заява від імені ОСОБА_27 про призначення допомоги містить записи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №642 від 05.05.2011р.(а.с.76-80т.4).
Крім того, зазначені в заяві паспортні дані ОСОБА_27 в дійсності належать ОСОБА_11, що підтверджується копією паспорту останньої (а.с.146т.3).
З копій документів банку «Південний» вбачається, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_27, були зняті готівкою з банкомату у період з 31.12.09 по 26.02.10(а.с.85-92т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_29
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436202, по якій рішенням від 09.12.2009р. одержувачу ОСОБА_29 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.94-104т.4).
З показів свідка ОСОБА_79 на досудовому слідстві (а.с.133-136т.4) і в суді слідує, що вона має неповнолітню дочку, зверталася за призначенням державної допомоги на дитину та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436202 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_29 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436202 заяви від імені ОСОБА_29 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №649 від 04.05.2011р.(а.с.116-120т.4).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_29 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_79, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.137-151т.4).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_29, були зняті готівкою з банкомату у період з 30.12.09 по 23.02.10(а.с.125-132т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_32
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436291, по якій рішенням від 20.01.2010р. одержувачу ОСОБА_32 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.152-164т.4).
З показів свідка ОСОБА_80 в суді слідує, що вона у грудні 2009р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436291 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_32 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436291 заяви від імені ОСОБА_32 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №648 від 29.04.2011р.(а.с.176-180т.4).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_32 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_80, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.198-200т.4).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_32, були зняті готівкою з банкомату у період з 24.02.10 по 01.04.10(а.с.185-193т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_34
З копій горілих документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436376, по якій рішенням від 08.02.2010р. одержувачу ОСОБА_34 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.1-24т.7).
З показів свідка ОСОБА_81 на досудовому слідстві (а.с.33-36т.7) слідує, що вона має дітей, зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії особистих документів; оглянуті нею документи щодо відкриття соціального рахунку в АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_34 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих документів вона не має.
З копій документів банку «Південний» щодо відкриття соціального рахунку одержувачу ОСОБА_34 вбачається, що паспортні дані ОСОБА_34 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_81, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.25-31,37-44т.4).
Також за даними виписки банку «Південний» вбачається, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_34, були зняті готівкою з банкомату у період з 06.03.10 по 23.05.10(а.с.258т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_35
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436401, по якій рішенням від 15.02.2010р. одержувачу ОСОБА_35 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.201-208т.4).
З показів свідка ОСОБА_82 в суді слідує, що вона має дітей, раніше зверталася за призначенням державної допомоги на дитину та надавала копії особистих документів на прізвище ОСОБА_83, яку мала на той час; в оглянутій нею особовій справі №436401 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_35 містять дані її паспорту на прізвище ОСОБА_83, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436401 заяви від імені ОСОБА_35 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №657 від 06.05.2011р.(а.с.220-225т.4).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_35 в дійсності належали одержувачу допомоги ОСОБА_82, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.242-249т.4).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_35, були зняті готівкою з банкомату у період з 07.04.10 по 19.05.10(а.с.230-237т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_37
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436407, по якій рішенням від 15.02.2010р. одержувачу ОСОБА_37 було призначено 50000грн державної допомоги при народженні третьої дитини, із виплатою частинами по березень 2012р.(а.с.250-268т.4).
З показів свідка ОСОБА_84 на досудовому слідстві (а.с.299-301т.4) слідує, що вона у 2009р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із доглядом за чоловіком та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436407 заява щодо призначення допомоги від імені ОСОБА_37 містить дані її паспорту, але відношення до оформлення цієї заяви вона не має.
В особовій справі №436407 мається довідка форми №3 про склад сім'ї ОСОБА_37, із відбитками печаток ЖКП «Мрія».
З показів свідка ОСОБА_85 в суді слідує, що працюючи головним бухгалтером в ЖКП «Мрія», вона навесні 2010р. надала ОСОБА_8 на його прохання незаповнений бланк довідки форми №3 з печатками ЖКП «Мрія», оскільки ОСОБА_8, якого вона знала по колишній сумісній роботі, попросив її допомогти його працівнику, який не може отримати таку довідку сам через наявну заборгованість по квартплаті.
В особовій справі №436407 заява від імені ОСОБА_37 про призначення допомоги та довідка форми №3 про склад сім'ї містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №652 від 12.05.2011р.(а.с.280-285т.4).
Крім того, зазначені в заяві паспортні дані ОСОБА_37 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_84, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.302-308т.4).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 31305грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_37, були зняті готівкою з банкомату у період з 07.04.10 по 16.12.10(а.с.290-298т.4).
допомога на вигадану особу ОСОБА_39
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436471, по якій рішенням від 05.03.2010р. одержувачу ОСОБА_39 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.1-12т.5).
З показів свідка ОСОБА_86 в суді слідує, що вона у 2007р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436471 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_39 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436471 заяви від імені ОСОБА_39 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №646 від 10.05.2011р.(а.с.24-28т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_39 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_86, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.45-53т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_39, були зняті готівкою з банкомату у період з 17.04.10 по 23.05.10(а.с.33-40т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_41
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436574, по якій рішенням від 06.04.2010р. одержувачу ОСОБА_41 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.107-116т.5).
З показів свідка ОСОБА_87 в суді слідує, що вона у лютому 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436574 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_41 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436574 заяви від імені ОСОБА_41 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи і підписи, які виконані ОСОБА_7, що слідує з тверджень експерта у висновку №574 від 26.04.2011р.(а.с.128-133т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_41 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_87, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.153-158т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_41, були зняті готівкою з банкомату у період з 05.05.10 по 19.05.10(а.с.138-145т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_43
З копій горілих документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436647, по якій рішенням у квітні 2010р. одержувачу ОСОБА_43 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.45-50т.7).
З показів свідка ОСОБА_88 на досудовому слідстві (а.с.58-61т.7) і в суді слідує, що вона раніше зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; оглянуті нею документи на відкриття соціального рахунку в АБ «Південний» на ім'я ОСОБА_43 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих документів вона не має.
З копій документів банку «Південний» щодо відкриття соціального рахунку одержувачу ОСОБА_43 вбачається, що паспортні дані ОСОБА_43 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_88, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.51-57,62-69т.7).
Також за даними виписки банку «Південний» вбачається, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_43, були зняті готівкою з банкомату у період з 13.05.10 по 19.05.10(а.с.32т.7).
допомога на вигадану особу ОСОБА_44
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436687, по якій рішенням від 06.05.2010р. одержувачу ОСОБА_44 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.54-62т.5).
З показів свідка ОСОБА_89 на досудовому слідстві (а.с.96-99т.5) слідує, що вона у квітні 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436687 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_44 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436687 заява від імені ОСОБА_44 про призначення допомоги містить записи, які виконані ОСОБА_5, заява від імені ОСОБА_44 про перерахування коштів в банк містить записи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №660 від 12.05.2011р. (а.с.74-83т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_44 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_89, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.100-106т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_44, були зняті готівкою з банкомату у період з 02.06.10 по 06.06.10(а.с.88-95т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_46
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436726, по якій рішенням від 20.05.2010р. одержувачу ОСОБА_46 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.159-167т.5).
З показів свідка ОСОБА_90 на досудовому слідстві (а.с.200-203т.5) і в суді слідує, що вона у 2007р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436726 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_46 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436726 заяви від імені ОСОБА_46 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №661 від 13.05.2011р.(а.с.179-187т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_46 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_90, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.204-210т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_46, були зняті готівкою з банкомату у період з 15.06.10 по 19.06.10(а.с.192-199т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_48
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436797, по якій рішенням від 10.06.2010р. одержувачу ОСОБА_48 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.211-225т.5).
З показів свідка ОСОБА_91 в суді слідує, що вона у травні 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436797 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_48 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436797 заяви від імені ОСОБА_48 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №651 від 13.05.2011р.(а.с.237-245т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_48 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_91, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.263-268т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_48, були зняті готівкою з банкомату у період з 01.07.10 по 15.07.10(а.с.250-257т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_50
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436836, по якій рішенням від 18.06.2010р. одержувачу ОСОБА_51 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.269-279т.5).
З показів свідка ОСОБА_92 в суді слідує, що вона у червні 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436836 заява щодо державної допомоги від імені ОСОБА_50 містить дані її паспорту, але відношення до оформлення цієї заяви вона не має.
В особовій справі №436836 заява від імені ОСОБА_50 про призначення допомоги містить записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №658 від 10.05.2011р.(а.с.291-298т.5).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_50 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_92, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.314-320т.5).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_50, були зняті готівкою з банкомату у період з 17.07.10 по 18.07.10(а.с.303-310т.5).
допомога на вигадану особу ОСОБА_52
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436883, по якій рішенням від 07.07.2010р. одержувачу ОСОБА_52 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.46-55т.6).
З показів свідка ОСОБА_93 на досудовому слідстві (а.с.87-90т.6) слідує, що вона у квітні 2008р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436883 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_52 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436883 заяви від імені ОСОБА_52 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №572 від 21.04.2011р.(а.с.67-74т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_52 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_93, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.91-97т.6).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_52, були зняті готівкою з банкомату у період з 29.07.10 по 18.08.10(а.с.79-86т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_55
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436921, по якій рішенням від 20.07.2010р. одержувачу ОСОБА_55 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.98-106т.6).
З показів свідка ОСОБА_94 в суді слідує, що вона у травні 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436921 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_55 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436921 заяви від імені ОСОБА_55 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №644 від 11.05.2011р.(а.с.118-122т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_55 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_94, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.142-155т.6).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_55, були зняті готівкою з банкомату у період з 22.08.10 по 15.09.10(а.с.127-134т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_57
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436916, по якій рішенням від 20.07.2010р. одержувачу ОСОБА_57 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.1-8т.6).
В особовій справі №436916 заява від імені ОСОБА_57 про призначення допомоги містить записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №653 від 11.05.2011р.(а.с.21-26т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_57 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_95, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.41-45т.6).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_57, були зняті готівкою з банкомату у період з 17.08.10 по 02.09.10(а.с.31-38т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_59
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436938, по якій рішенням від 22.07.2010р. одержувачу ОСОБА_59 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.156-163т.6).
З показів свідка ОСОБА_96 на досудовому слідстві (а.с.185-187т.6) і в суді слідує, що вона у 2006р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436938 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_59 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436938 заяви від імені ОСОБА_59 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи і підписи, які виконані ОСОБА_7, що слідує з тверджень експерта у висновку №654 від 05.05.2011р.(а.с.175-180т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_59 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_96, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.188-194т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_61
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №436978, по якій рішенням від 05.08.2010р. одержувачу ОСОБА_61 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.195-205т.6).
З показів свідка ОСОБА_97 на досудовому слідстві (а.с.236-239т.6) слідує, що вона у листопаді 2007р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №436978 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_61 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №436978 заяви від імені ОСОБА_61 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи і підписи, які виконані ОСОБА_7, що слідує з тверджень експерта у висновку №659 від 03.05.2011р.(а.с.217-222т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_61 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_97, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.240-246т.6).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний», а також те, що 12240грн, перераховані на поповнення карткового рахунку на ім'я ОСОБА_61, були зняті готівкою з банкомату у період з 02.09.10 по 27.09.10(а.с.227-235т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_63
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні була сформована особова справа №437207 для прийняття рішення про призначення одержувачу ОСОБА_63 12240грн державної допомоги при народженні дитини (а.с.247-255т.6).
З показів свідка ОСОБА_98 на досудовому слідстві (а.с.276-278т.6) слідує, що вона у 2008р. зверталася за призначенням державної допомоги у зв'язку із народженням дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №437207 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_63 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №437207 заяви від імені ОСОБА_63 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_5, що слідує з тверджень експерта у висновку №641 від 10.05.2011р.(а.с.267-271т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_63 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_98, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.279-283т.6).
допомога на вигадану особу ОСОБА_65
З копій документів управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району вбачається, що в управлінні існує особова справа №437219, по якій рішенням від 05.10.2010р. одержувачу ОСОБА_65 було призначено 12240грн державної допомоги при народженні дитини, але в наступному виплата зупинена(а.с.284-299т.6).
З показів свідка ОСОБА_99 в суді слідує, що вона у вересні 2010р. зверталася за призначенням державної допомоги на освіту дитини та надавала копії своїх особистих документів; в оглянутій нею особовій справі №437219 заяви щодо державної допомоги від імені ОСОБА_65 містять дані її паспорту, але відношення до оформлення цих заяв вона не має.
В особовій справі №437219 заяви від імені ОСОБА_65 про призначення допомоги, про перерахування коштів в банк містять записи, які виконані ОСОБА_6, що слідує з тверджень експерта у висновку №573 від 29.04.2011р.(а.с.311-317т.6).
Крім того, зазначені в заявах паспортні дані ОСОБА_65 в дійсності належать одержувачу допомоги ОСОБА_99, що підтверджується копіями документів УСВК з особової справи на цю особу (а.с.337-341т.6).
Це вбачається також і з копій документів банку «Південний» (а.с.322-329т.6).
Твердження підсудних на своє виправдання в частині обвинувачення щодо вчинення злочину організованою групою слід оцінювати критично, оскільки вони спростовуються вищенаведеними доказами, а заяви підсудних щодо чиненого на них тиску під час досудового слідства свого підтвердження у висновках прокурорської перевірки не знайшли.
Крім того, про стійку тривалу зорганізованість підсудних та їх обізнаність щодо плану і функцій кожного у розкраданні державних коштів свідчать матеріали оперативно-технічних заходів (аудіо записи телефонних розмов підсудних та складені по нім протоколи -а.с.104-269т.8), якими, зокрема, зафіксовано: як 01.10.2010р. ОСОБА_5 надає обом дочкам зрозумілу їм вказівку на термінове, у зв'язку з її звільненням, підроблення документів для оформлення державної допомоги на двох осіб; як 15.10.2010р. ОСОБА_6 повідомляє матері ОСОБА_5 про зняття нею грошів більше 3000грн (а згідно банківських виписок саме 15.10.2010р. була знята готівка з банкоматів з рахунку ОСОБА_22 - 2095грн, з рахунку ОСОБА_37 - 1255грн); як ОСОБА_5 у розмовах із ОСОБА_8 повідомляє про неприємності із викриванням поки що лише її ОСОБА_67, нагадує про справи ними зроблені у кількості, достатній для порушення справи прокурором, просить переказати ОСОБА_7 узяти картки: зненацька на них є гроші; як ОСОБА_5 у розмовах із дочкою ОСОБА_100 про прокурорську перевірку говорить про необхідність кудись діти на день-два те, що в неї є в гаманці, про необхідність їй перебрати папери, зняти її принтер у зв'язку із перевіркою прокуратурою іноземних справ, як остання завіряє матір у тому, що в комп'ютері нічого не залишилося та на жорсткому диску все поламано.
З'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд вважає, що відповідальності підлягають:
- ОСОБА_5 - за ст.191ч.5 КК України за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, у особливо великих розмірах, оскільки вона як службова особа, порушуючи свої повноваження і використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції всупереч інтересам служби, діючи організованою групою, тобто за допомогою членів своєї родини, зорганізованих нею у стійку групу, об'єднану єдиним злочинним планом, відомим всім учасникам, з розподілом функцій між ними, незаконно заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем державними грошовими коштами у особливо великому розмірі; - за ст.15ч.2,ст.191ч.5 КК України за вчинення замаху на заволодіння державними грошовими коштами зазначеним способом, оскільки реалізації злочинного наміру у повному обсязі по декільком епізодам не відбулося з причин, що не залежали від волі підсудних; - за ст.366ч.2 КК України за службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків, оскільки будучи службовою особою вона організовувала та здійснювала сама дії по підробленню офіційних документів, які є підставою призначення державної допомоги, і таке підроблення призвело до розкрадання державних коштів у особливо великому розмірі;
- ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - за ст.27ч.5,ст.191ч.5 КК України за пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, у особливо великих розмірах, оскільки кожна як учасник організованої групи своїми діями по підробленню документів сприяла службовій особі ОСОБА_5 у незаконному заволодінні шляхом зловживання службовим становищем державними грошовими коштами у особливо великому розмірі; - за ст.27ч.5,ст.15ч.2,ст.191ч.5 КК України за пособництво у вчиненні замаху на заволодіння державними грошовими коштами зазначеним способом, оскільки реалізації злочинного наміру у повному обсязі по декільком епізодам не відбулося з причин, що не залежали від волі підсудних; - за ст.27ч.5,ст.366ч.2 КК України за пособництво у службовому підробленні, що призвело до тяжких наслідків, оскільки кожна як учасник організованої групи здійснювала дії по підробленню офіційних документів, які є підставою призначення державної допомоги, і таке підроблення призвело до розкрадання державних коштів у особливо великому розмірі;
- ОСОБА_8 - за ст.27ч.5,ст.191ч.5 КК України за пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, у великих розмірах, оскільки він, діючи як учасник організованої групи, своїми діями по наданню бланків документів для їх підроблення сприяв службовій особі ОСОБА_5 у незаконному заволодінні шляхом зловживання службовим становищем державними грошовими коштами у великому розмірі; - за ст.27ч.5,ст.15ч.2,ст.191ч.5 КК України за пособництво у вчиненні замаху на заволодіння державними грошовими коштами зазначеним способом, оскільки реалізації злочинного наміру у повному обсязі по декільком епізодам не відбулося з причин, що не залежали від волі підсудних; - за ст.27ч.5,ст.366ч.2 КК України за пособництво у службовому підробленні, що призвело до тяжких наслідків, оскільки він як учасник організованої групи здійснював дії по наданню бланків документів для їх підроблення, чим сприяв підробленню офіційних документів, які є підставою призначення державної допомоги, і таке підроблення призвело до розкрадання державних коштів у великому розмірі.
Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, його наслідки, характер та ступень участі у злочині кожного з підсудних, данні про особи винних та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.
Відносно всіх підсудних суд враховує, що їх сумісними зусиллями у продовж тривалого часу скоєні злочини, у тому числі, особливо тяжкий злочин із наслідками спричинення державі матеріальної шкоди у особливо великому розмірі; що обставиною, яка обтяжує покарання, у службовому підробленні і пособництві в ньому є вчинення цих дій у складі організованої групи; що обставиною, яка пом'якшує покарання, є визнання вини кожним з підсудних у певних злочинних діях; що за наявними в справі даними кожен з підсудних не має судимості та в цілому вони є особи, які характеризуються позитивно.
Також, суд враховує, що ОСОБА_5 була організатором, підбурювачем та виконавцем злочину, за наявними в справі даними вона має незадовільний стан здоров'я; що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 були пособниками злочину, мають малолітніх дітей; що ОСОБА_8 був пособником злочину лише в декількох епізодах із завдання шкоди у великому розмірі, за наявними в справі даними він має незадовільний стан здоров'я.
З врахуванням викладеного, суд вважає, що є підстави для призначення покарання ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 із застосуванням положень ст.ст.69,75,76 КК України, і саме таке покарання буде для останніх необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.
Розв'язуючи пред'явлений прокурором в інтересах держави позов про стягнення з підсудних в солідарному порядку на відшкодування матеріальної шкоди 418760грн, суд виходить з наступних законодавчих положень та керівних роз'яснень (ст.ст.1166,1193 ЦК, ст.30 КК, п.13 постанови Пленуму ВСУ №3 від 31.03.1989р.).
Шкода, заподіяна злочином, підлягає відшкодуванню у повному обсязі та розмір відшкодування не підлягає зменшенню. Солідарну відповідальність по відшкодуванню шкоди несуть особи, діяння яких були об'єднані спільним злочинним наміром, а заподіяна ними шкода стала наслідком їх спільних дій. При вчинені злочину кількома особами вони несуть солідарну відповідальність за заподіяну шкоду по епізодах злочину, в яких встановлено їх спільну участь.
Виходячи з наведеного, позовні вимоги прокурора підлягають частковому задоволенню, враховуючи встановлене судом, а саме, що розкрадання державних коштів на суму 100665грн (у трьох епізодах злочину) сталося внаслідок спільних дій всіх учасників організованої групи, а решта - 269280грн державних коштів були розкрадені без участі одного члена організованої групи - ОСОБА_8
Судові витрати по справі складають витрати на проведення експертиз, зокрема по висновкам: №655(а.с.24т.3)-703,20грн, №575(а.с.75т.3)-1265,76грн, №420(а.с.78т.7)-1265,76грн, №408(а.с.118т.7)-1054,80грн, №643(а.с.128т.3)-515,52грн, №645(а.с.178т.3)-515,52грн, №647(а.с.232т.3)-515,52грн, №656(а.с.288т.3)-1265,76грн, №650(а.с.21т.4)-515,52грн, №642(а.с.75т.4)-515,52грн, №649(а.с.115т.4)-515,52грн, №648(а.с.175т.4)-515,52грн, №657(а.с.219т.4)-1054,80грн, №652(а.с.279т.4)-515,52грн, №646(а.с.23т.5)-515,52грн, №574(а.с.127т.5)-1125,12грн, №660(а.с.73т.5)-1125,12грн, №661(а.с.178т.5)-843,84грн, №651(а.с.236т.5)-515,52грн, №658(а.с.290т.5)-843,84грн, №572(а.с.66т.6)-1265,76грн, №644(а.с.117т.6)-515,52грн, №653(а.с.19т.6)-703,20грн, №654(а.с.174т.6)-1054,80грн, №659(а.с.216т.6)-1125,12грн, №641(а.с.266т.6)-515,52грн, №573(а.с.310т.6)-1125,12грн, а всього на загальну суму 22008,24грн. Зазначені витрати покладаються на підсудних в певних частинах з урахуванням ступеня вини та відношення до досліджуваного об'єкту.
Керуючись ст.ст.323,324 КПК України 1960р., суд:
з а с у д и в:
ОСОБА_5 визнати винною у скоєні злочину, передбаченого ст.191ч.5; ст.15ч.2 та ст.191ч.5; ст.366ч.2 КК України і призначити їй покарання:
- за ст.191ч.5 КК України - сім років шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна;
- за ст.15ч.2,ст.191ч.5 КК України - сім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна;
- за ст.366ч.2 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на три роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 - сім років шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна.
ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 визнати винними у скоєні злочину, передбаченого ст.27ч.5 та ст.191ч.5; ст.27ч.5 та ст.15ч.2,ст.191ч.5; ст.27ч.5 та ст.366ч.2 КК України і призначити кожному покарання:
- за ст.27ч.5 та ст.191ч.5 КК України, на підставі ст.69 КК - чотири роки позбавлення волі;
- за ст.27ч.5 та ст.15ч.2,ст.191ч.5 КК України, на підставі ст.69 КК - три роки позбавлення волі;
- за ст.27ч.5 та ст.366ч.2 КК України - два роки позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 остаточно призначити кожному - чотири роки позбавлення волі.
На підставі ст.ст.75,76 КК України від відбування призначеного покарання ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 звільнити, кожного на два роки випробування, протягом якого зобов'язати кожного повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
Запобіжні заходи до набрання вироком законної сили залишити раніше обрані: ОСОБА_5 - тримання під вартою, іншим - підписку про невиїзд.
Початок відбування ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі рахувати з 28 січня 2011р.
Зарахувати у відбуття покарання час затримання та тримання під вартою: ОСОБА_6 - з 28 січня по 31 березня 2011р., ОСОБА_8 - з 04 по 14 квітня 2011р.
Речові докази по справі: документи банківських справ, документи УСВК, їх копії залишити на зберіганні в матеріалах справи, вилучену комп'ютерну та копіювальну техніку, що зберігається в прокуратурі Заводського району, як знаряддя злочину, передати в дохід держави.
На відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі, на користь Міністерства праці та соціальної політики України (або іншого компетентного державного органу) стягнути:
-269280грн - солідарно з ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7;
-100665грн - солідарно з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8
Стягнути судові витрати на проведення експертиз на користь НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області (УДК в Миколаївській області, МФО 826013, ЗКПО 25574110, р/р 31251272210005): з ОСОБА_5 - 12632,88грн, з ОСОБА_6 - 5015,52грн, з ОСОБА_7 - 3305,04грн, з ОСОБА_8 - 1054,80грн.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через районний суд протягом 15 діб з часу його проголошення.
Суддя: Т.В.Корнешова
