Справа № 1- 261/10
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2010 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого/судді – Чечот А.А.
при секретарі – Новак Т.І.
з участю прокурора – Курбет О.О.
та адвокатів – ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_51 ОСОБА_6, ОСОБА_7.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, на обліках обласного писихоневрологічного і обласного наркологічного диспансерів не перебував, за допомогою не звертався, раніше не судимого, розлученого, на утриманні маючого неповнолітню дитину, зареєстрованого і проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 та ч. 1 ст. 263 КК України;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Черкаси, українця, громадяниа України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, на обліках обласного писихоневрологічного і обласного наркологічного диспансерів не перебував, за допомогою не звертався, одруженого, на утриманні маючого неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_2, згідно даних ЗАТ «Хімпобутсервіс» з 2005 р. фактично проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_3, раніше судимого, в силу ст. 89 КК України судимість погашена
в скоєнні злочинів, передбачених ч . 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 та ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, з 1996 р. перебуває на обліку обласного наркологічного диспансеру з приводу синдрому опійної залежності, з 23.06.2003 р. по 11.07.2003 р. знаходився на стаціонарному лікуванні в Черкаській обласній психіатричній лікарні № 1 з діагнозом «стан відміни опіоїдів», згідно висновку амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 565 від 5.11.2008 р. в період інкримінованих злочинів усвідомлював і міг керувати своїми діями, на теперішній час може брати участь в слідчих діях і судовому засіданні, примусових заходів медичного характеру не потребує, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, з 29.11.2006 р. інвалід ІІ групи з діагнозом - загальне захворювання, за даними ОАДБ без реєстрації, а фактично проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_4, раніше судимиого, в силу ст. 89 КК України судимість погашена
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 КК України;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, не працюючої, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебувала, суб’єктом підприємницької діяльності не являлася, на обліках обласного психоневрологічного і обласного наркологічного диспансерів не перебувала, за допомогою не зверталася, на утриманні маючої неповнолітню дитину, раніше не судимої, проживаючої за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженеця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, перебуває на обліку обласного наркологічного диспансеру, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, раніше судимого, в силу ст. 89 КК України судимість погашена
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 317 та ч. 2 ст. 309 КК України;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженеця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, на обліках обласного писихоневрологічного і обласного наркологічного диспансерів не перебував, за допомогою не звертався, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_7, фактично проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_8 раніше судимого, в силу ст. 89 КК України судимість погашена
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 190 КК України;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, на обліках обласного психоневрологічного і обласного наркологічного диспансерів не перебував, за допомогою не звертався, раніше не судимого, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, на обліку Черкаського міського центру зайнятості не перебував, суб’єктом підприємницької діяльності не являвся, перебуваючого під наглядом в обласному психоневрологічному диспансері з приводу розладів нічного сну (з 2005 року диспансер інформацією не володіє), згідно висновку амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 567 від 5.11.2008 р. в період інкримінованих злочинів усвідомлював і міг керувати своїми діями, на теперішній час може брати участь в слідчих діях і судовому засіданні, примусових заходів медичного характеру не потребує, на обліку обласного наркологічного диспансеру не перебував, за допомогою не звертався, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, раніше судимого, в силу ст. 89 КК України судимість погашена
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 КК України;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітнього, згідно висновку амбулаторної судової психіатричної експертизи по даній кримінальній справі № 559 від 5.11.2008 р. потребуючого застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених ст. 94 КК України, а саме госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом, згідно висновку повторної стаціонарної комісійної судово-психіатричної експертизи № 36 від 05.02.2009 року, в даний час виявляє ознаки органічного розладу особистості, а також ознаки опійної наркоманії з синдромом залежності, але по своєму стану може усвідомлювати свої дії і керувати ними, в період часу до якого відносяться інкриміновані йому діяння в період червень 2007 року 10.09.2009 року, а також в період проведення досудового слідства з 05.09.2009 року по 30.12.2009 року він міг усвідомлювати свої діяння і керувати ними, міг правильно сприймати і запам’ятовувати обставини, що мають значення для кримінальної справи і в ході слідства може давати показання по них, що в даний час він не потребує в застосування щодо нього примусових заходів медичного характеру, однак по своєму психічному стану в даний час потребує лікування від опійної наркоманії, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, проживаючого за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_11 раніше судимого:
- 23.05.2005 р. за ч. 2 ст. 263 КК України (постановою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 25.11.2005 р. на підставі ст. 94 КК України направлений на примусове лікування в психлікарню із звичайним наглядом);
в скоєнні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 та ч. 4 ст. 321 КК України;
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_8 являючись жителем м. Черкаси, маючи реальну можливість придбавати отруйний лікарській засіб – трамадол, знаючи про наявність залежних осіб, які ним зловживають, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, створив влітку 2007 року організовану групу з жителів м. Черкаси ОСОБА_14 і ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол;
- з літа 2007 року по початок 2008 року здійснював керівництво її діяльністю по незаконному придбанню, зберіганню з метою збуту та незаконному збуту отруйного лікарського засобу – трамадол;
- знаходячись у складі організованої групи займався, у зазначений період, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом отруйного лікарського засобу – трамадол;
- на початку 2008 року, маючи реальну можливість незаконно придбавати небезпечну психотропну речовину обіг якої обмежено – метамфетамін та незаконно виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, знаючи про наявність осіб, які зловживають зазначеною психотропною речовиною і наркотичним засобом, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, залучивши до складу керованої ним організованої групи нових членів із жителів м. Черкаси - ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15, створив злочинну організацію з розподіленням функцій її учасників з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію;
- з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року здійснював керівництво діяльністю злочинної організації по незаконному придбанню, зберіганню з метою збуту та незаконному збуту отруйного лікарського засобу – трамадол, незаконному придбанню, перевезенню, зберіганню з метою збуту і незаконному збуту небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну та незаконному виготовленню, зберіганню з метою збуту і незаконному збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію;
- знаходячись у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб – трамадол, незаконно придбавав, перевозив, зберігав з метою збуту і незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та незаконно виготовляв, зберігав з метою збуту і незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій;
- у період з 8 травня 2008 року по 10 вересня 2008 року, без передбаченого законом дозволу, незаконно виготовив, зберігав і носив нарізну багатоцільову вогнепальну зброю -5, 45 мм самозарядний карабін «Вулкан ТК» заводський номер НОМЕР_1, а також, у період з 2004 року по 10 вересня 2008 року, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав і зберігав боєприпаси до гладкоствольної газо-дробової зброї калібру .35GR – чотири патрони калібру .35GR;
- у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року займався неодноразовим використанням коштів у великих розмірах, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.
Так, влітку 2007 року, ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, в порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку як основного джерела від незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішив створити і очолити стійке об’єднання із жителів м. Черкаси, з метою здійснення злочинної діяльності пов’язаної з вчиненням злочинів, спрямованих на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут отруйного лікарського засобу – трамадол.
При цьому, ОСОБА_8 розробив план по функціонуванню злочинної групи, розподілив ролі і розробив механізм збуту зазначеного отруйного лікарського засобу, а також систему умовностей для приховування спілкування між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_8, згідно встановленому ним розподілу ролей, повинен був: керувати злочинною групою, забезпечувати організованість її учасників, дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу трамадолу; контролювати втягнення в неї нових учасників; контролювати вчинення злочинів; забезпечувати фінансування і функціонування злочинної групи, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної групи; організувати доставку до місця збуту отруйного лікарського засобу – трамадолу; встановити його ціну в розмірі 10 грн. за 10 капсул; організувати міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
У той же час, ОСОБА_8 визначив структуру організованої групи, згідно якої для безпосереднього незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту трамадолу, буде створена група з числа мешканців м. Черкаси, між якими будуть розподілені ролі при вчиненні особливо тяжких злочинів.
Тоді ж ОСОБА_8, маючи умисел, направлений на створення і функціонування злочинної групи, втягнув в неї жителів м. Черкаси: ОСОБА_14 і раніше судимого ОСОБА_9, на що останні дали свою згоду і за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності в злочинне об’єднання з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Так, згідно визначених ОСОБА_8 ролей, ОСОБА_14 повинен був зберігати в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 трамадол, який йому передавав ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника», а ОСОБА_9 підшукувати потенційних наркозалежних клієнтів і, за вказівками ОСОБА_8, реалізовувати їм трамадол, тобто виконувати роль «реалізатора».
У той же час, з добровільної згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_9, діючи за спільним з ними умислом, з метою збільшення обсягів незаконного збуту трамадолу, підшукав особу на роль «реалізатора» трамадолу, а саме жителя м. Черкаси ОСОБА_16, якому не було відомо про існування всіх інших членів організованої групи.
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», переносив його при собі і незаконно збував, шляхом безоплатної передачі, на вулицях Південно-Західного району ОСОБА_16 В свою чергу останній, незаконно збував трамадол, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 1грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику організованої групи – ОСОБА_8, який розподіляв гроші і визначав напрямки витрат, у тому числі на оплату зазначеної незаконної діяльності ОСОБА_9, ОСОБА_14 і ОСОБА_16
При необхідності, за вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_9 також незаконно збував трамадол оптовими партіями, від 500 капсул.
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з літа 2007 року і по кінець 2007 року, продавав трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 150-200 грн. щоденно, а починаючи з кінця 2007 року по травень 2008 року, у зв’язку з підвищенням ціни за 1 капсулу до 2 грн, на суму 300-400 грн., щоденно.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту трамадолу, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі від 50 до 70 грн.
Влітку 2007 року організована група на чолі з ОСОБА_8, продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут отруйного лікарського засобу – трамадол. У цей же час, житель м. Черкаси ОСОБА_17, маючі на меті незаконно придбати для особистого вживання трамадол, зустрівся з ОСОБА_16 в Південно-Західному районі м. Черкаси і за 12 грн. придбав у останнього 10 капсул з отруйним лікарській засобом – трамадол, який використав для особистих потреб шляхом вживання. У період з літа 2007 року по весну 2008 року ОСОБА_16 умисно, незаконно повторно, збув за аналогічних обставин ОСОБА_17 ще не менше 140 капсул з отруйним лікарським засобом трамадол по ціні, від 12 грн. за 10 капсул до 20 грн. за 10 капсул, доставлених йому ОСОБА_9, попередньо отриманих останнім за вказівкою ОСОБА_8 у ОСОБА_14
Влітку 2007 року житель м. Черкаси ОСОБА_18, маючі на меті незаконно придбати для особистого вживання трамадол, зустрівся з ОСОБА_16 в Південно-Західному районі м. Черкаси і за 10 грн. придбав у останнього 10 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадол, який використав для особистих потреб шляхом вживання. У період літа 2007 року ОСОБА_16 умисно, незаконно, повторно збув за аналогічних обставин ОСОБА_18 ще не менше 20 капсул з отруйним лікарським засобом трамадол по ціні 10-12 грн. за 10 капсул, доставлених йому ОСОБА_9, попередньо отриманих останнім за вказівкою ОСОБА_8 у ОСОБА_14
13 вересня 2007 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 500 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 500 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 500 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 500 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 027018191309 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 500 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 500 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 500 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх, автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 500 капсул з отруйним
лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 500 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
30 жовтня 2007 року, ОСОБА_19, маючи на меті незаконно повторно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 700 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 700 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 700 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 700 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 027015053010 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 700 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 700 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 700 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 700 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 700 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
13 листопада 2007 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно повторно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 1300 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 1300 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 1300 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 1300 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 02Р484771311 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 1300 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 1300 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 1300 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 1300 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 1300 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
13 грудня 2007 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно повторно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 500 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 500 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 500 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 500 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 02Р480751312 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 500 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 500 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 500 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 500 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 500 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
17 грудня 2007 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно повторно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 700 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 700 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 700 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 700 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 02Р486331712 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 700 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 700 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 700 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 700 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 700 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
29 грудня 2007 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно повторно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 700 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 600 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 600 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 600 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 02М761932912 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 600 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 600 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 600 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 600 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 600 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
25 січня 2008 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 1750 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 1750 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 1750 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 1750 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 02Р 480222501 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 1750 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 1750 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 1750 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 1750 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 1750 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
14 лютого 2008 року, житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи на меті незаконно придбати для особистого вживання трамадол, знаючи, що може придбати його у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував останньому і домовився з ним про купівлю 800 капсул зазначеного отруйного лікарського засобу за 800 грн. Згідно досягнутої домовленості, грошові кошти в якості оплати за 800 капсул трамадолу, ОСОБА_19 повинен був перерахувати ОСОБА_9 у м. Черкаси шляхом банківського переказу «PrivatMoney», а останній, в свою чергу, передати трамадол ОСОБА_19 міжміським автобусом у м. Кіровоград.
У цей же день, ОСОБА_19, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання у ОСОБА_9 800 капсул трамадолу, оформив в Кіровоградській філії комерційного банку «ПриватБанк» заяву з контрольним номером переказу 027013441402 про перерахування у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 800 грн.
ОСОБА_9, отримавши у м. Черкаси перераховані ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 800 грн., передав їх ОСОБА_8 і за вказівкою останнього отримав у ОСОБА_14 для послідуючого незаконного збуту 800 капсул трамадолу. Після цього, ОСОБА_9 передав їх автобусом міжміського сполучення ОСОБА_19 у м. Кіровоград, таким чином, умисно, незаконно, повторно збувши останньому 800 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол. ОСОБА_19, отримавши передані ОСОБА_9 800 капсул трамадолу, використав їх для особистих потреб шляхом особистого вживання.
Всього, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, ОСОБА_8, як учасник організованої групи в ролі керівника, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту та умисно, незаконно, повторно збув залежним м. Черкаси і інших міст України не менше 26 000 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадол, загальною масою, не менше 1300 г.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснення керівництва організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність залежних осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини -метамфетаміну і отруйного лікарського засобу – трамадолу; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу зазначеної психотропної речовини і отруйного лікарського засобу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну у розмірі 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної організації, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної організації її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та, в подальшому, ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою: м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 і ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб -ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати вище вказаним особам виручені від реалізації вищевказаних наркотичних засобів грошові кошти, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту залежним м. Черкаси, забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію та передавати їх вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та, в подальшому, наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх, шляхом безоплатної передачі, для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 (який при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, особисто її збував) та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетиках з клапаном, в кількості не менше 17 г і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 17 грам в 34-х прозорих поліетиленових пакетиках, по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8
Загалом за місяць такої незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та, в послідуючому, передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності, ОСОБА_8 особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128 ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та тимчасово припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збуту отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого його збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8, наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, де за попередньою змовою з останнім, виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з отриманих від ОСОБА_8 250 г макової соломи (4-5 стаканів), виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику – ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в одному або двох медичних шприцах в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу ацетильованого опію грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_8:
- за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідством осіб у не встановленому слідством місці не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол, загальною масою не менше 800 г, який незаконно доставляв до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього грошові кошти в сумі не менше 32 000 грн.;
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідством осіб у не встановленому слідством місці не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну (не рахуючи виявлені під час огляду його автомобіля 1930 грамів порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, масою 400, 6 г), який незаконно перевозив до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно зберігав його за місцем свого проживання з метою збуту; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_13, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_24, а останній умисно, незаконно, повторно збував його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 550 800 грн.;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідством осіб у не встановленому слідством місці не менше 17 500 г особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи з метою збуту; умисно, незаконно, повторно доставляв її до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, де умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту; а також умисно, незаконно, повторно збував її, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_10, який виготовляв з її використанням особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно виготовив не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який умисно, незаконно, повторно придбавав, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_10 на площадці біля своєї квартири; умисно, незаконно, повторно зберігав його з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.;
- у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно, повторно придбав з метою збуту при невстановлених слідством обставинах і зберігав 10 вересня 2009 року з метою збуту за місцем свого проживання 214, 83575 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 77411 г, що являється особливо великим розміром;
- у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно, повторно придбав шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_10 на пощадці біля своєї квартири з метою збуту і зберігав 10 вересня 2009 року з метою збуту за місцем свого проживання 63, 2 мл рідини коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 3, 383 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, масою 21,424 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, масою 2321г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – диацетилморфін (героїн), масою 0, 1132 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту 52 капсули з залишками речовини, в змивах з яких, виявлено наркотичний засіб –трамадол;
- умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту при невстановлених слідством обставинах і зберігав 10 вересня 2008 року в салоні автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, 1930 грамів порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, масою 400, 6 г, з метою збуту.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрархічне об’єднання діяло у відповідності з розробленим ним планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_8, здійснюючи загальне керівництво протизаконною діяльністю організації, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб – трамадол, незаконно придбавав, перевозив, зберігав з метою збуту і незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та незаконно виготовляв, зберігав з метою збуту і незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організацією злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну та отруйного лікарського засобу - трамадолу, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини -метамфетаміну і отруйного лікарського засобу – трамадолу; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу зазначеної психотропної речовини і отруйного лікарського засобу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну у розмірі 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної організації, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної організації її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та, в подальшому, ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою: м. Черкаси АДРЕСА_5 кв. 64 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 і ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб -ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати вище вказаним особам виручені від реалізації вищевказаних наркотичних засобів грошові кошти, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту залежним м. Черкаси, забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію та передавати їх вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та, в подальшому, наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх, шляхом безоплатної передачі, для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 (який при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, особисто її збував) та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетиках з клапаном, в кількості не менше 17 г і
незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 17 грам в 34-х прозорих поліетиленових пакетиках, по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8
Загалом за місяць такої незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та, в послідуючому, передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності, ОСОБА_8 особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128 ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та тимчасово припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збуту отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого його збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8, наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, де за попередньою змовою з останнім, виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому
останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з отриманих від ОСОБА_8 250 г макової соломи (4-5 стаканів), виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику – ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в одному або двох медичних шприцах в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу ацетильованого опію грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
12 червня 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, наркотичного засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цей день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – трамадолу у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
ОСОБА_25, попередньо домовившись по телефону з ОСОБА_16 про купівлю у останнього наркотичного засобу, обіг якого обмежено – трамадол, зустрівся з ним близько 17 год. 30 хв. біля автокоперативу «Автомобіліст», що розташований по вул. Конєва, 8. Після чого, ОСОБА_16 на вказаному місці передав ОСОБА_25 в обмін на 100 грн., раніше доставлені йому ОСОБА_9 - 20 капсул трамадолу в двух поліетиленових пакетиках з клапаном (по 10 штук в кожному), таким чином умисно, незаконно, повторно збувши останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, маса якого, згідно висновку № 2/1439 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи складає 0, 9984 г.
Одразу ж після збуту ОСОБА_16 зазначеної кількості трамадолу, співробітниками СБ України в Черкаській області було проведено огляд місця події з участю останнього, який добровільно видав ще 56 капсул трамадолу в шести поліетиленових пакетиках з клапаном (в 5-ти по 10 штук, а в 1-му – 6 штук), які незаконно зберігав з метою послідуючого збуту. Згідно висновку № 2/1438 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи, виявлені і вилучені у ОСОБА_16 при вище вказаних обставинах 56 капсул трамадолу, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол, масою 2, 79552 г.
Всі виявлені і вилучені у ОСОБА_16 76 капсул, які містили наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 3, 79392 г (0, 9984+2, 79552), ОСОБА_16 у цей же день з метою збуту, передав ОСОБА_9, який, в свою чергу, отримав їх по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
В червні 2008 року житель м. Черкаси, ОСОБА_26., маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, дізнавшись у не встановлених слідством осіб номер мобільного телефону ОСОБА_15, подзвонив останньому з свого мобільного телефону № НОМЕР_4 і домовився про зустріч. Знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 де зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15, на площадці біля своєї АДРЕСА_10, передав йому в обмін на 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_26. небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з червня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_26. не менше 5 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 10 разів.
Всю збуту ОСОБА_26., порошкоподібну речовину, масою не менше 5, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
21 червня 2008 року житель м. Кіровоград ОСОБА_19, в другій половині дня маючи намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, знаючи, що дану речовину він може придбати у свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_9., зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 на мобільний телефон № НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_9 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про придбання десяти грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну на суму одна тисяча двісті гривень.
В цей же день, з метою незаконного придбання для власного вживання – метамфетаміну, ОСОБА_19 на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, близько 20 години виїхав з м. Кіровоград в м. Черкаси для зустрічі з ОСОБА_9
Приїхавши в м. Черкаси, ОСОБА_27 повідомив по мобільному телефону про свій приїзд ОСОБА_9 і близько 21 годин 30 хв. зустрівся з останнім біля нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі з ОСОБА_9, ОСОБА_19 в салоні автомобіля, на якому він приїхав з м. Кіровограду, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі одна тисяча двісті гривень за десять грамів метамфетаміну.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та перейшовши вулицю направився в будинок по АДРЕСА_9 де за вказівкою ОСОБА_8, на площадці біля квартири АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_14 10 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну, що містилася в прозорому поліетиленовому пакеті із застібкою.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін, ОСОБА_9, повернувся на місце зустрічі з ОСОБА_19 та в салоні автомобіля передав його останньому, таким чином умисно, незаконно збув небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
Наприкінці липня 2008 року – початку серпня 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_28, маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, знаючи, що може придбати її у свого знайомого ОСОБА_15, зателефонував з свого домашнього телефону № НОМЕР_8 і домовився про зустріч. В цей же день, знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 і зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15 передав йому в обмін за 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_28 небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з початку серпня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_28 не менше 2 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 4 рази.
Всю збуту ОСОБА_28, порошкоподібну речовину, масою не менше 2, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
29 липня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 16 год. 10 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», який розташований в Південно-Західному районі по вул. Смугаїтській м. Черкаси, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію (на сленгу «ширки») за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 30 хв. біля зазначеного нічного клубу.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до буд. АДРЕСА_12, де ОСОБА_16, в одному з під’їздів цього будинку, умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 0, 7 см3 рідини коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1669 від 10.01.2009 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 012 г.
Збуті ОСОБА_16 0, 7 см3 рідини коричневого кольору, яка містила в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), масою в перерахунку на суху речовину 0, 012 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_9, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
1 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 50 хв. поблизу супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетамін (на сленгу «фену») за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 18 год. 05 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_25 0, 433 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1674 від 28.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 092 г.
Збуті ОСОБА_15 0, 433 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 092 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
1 серпня 2008 року житель м. Кіровоград ОСОБА_19, маючи намір повторно незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, в другій половині дня зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 на мобільний телефон № НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_9 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про придбання у нього сорока п’яти грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну, попросивши при цьому розфасувати вказану речовину в три поліетиленові пакетики вагою по 10,15 та 20 грамів.
В цей же день, з метою незаконного придбання для власного вживання метамфетаміну, ОСОБА_19 на автомобілі ВАЗ 2109, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3, близько 19 години виїхав з м. Кіровоград в м. Черкаси для зустрічі з ОСОБА_9
По приїзду в м. Черкаси, ОСОБА_27 під’їхав до третьої міської лікарні, розташованої по вул. Рози Люксембург, 210, де зустрівся з ОСОБА_9 і разом з останнім поїхав до місця їх постійних зустрічей, до нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
Приїхавши до нічного клубу «Міленіум», ОСОБА_19 в салоні свого автомобіля передав ОСОБА_9 4 500 грн. за сорок грамів метамфетаміну.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та перейшовши вулицю направився в будинок по АДРЕСА_9 де за вказівкою ОСОБА_8, на площадці біля квартири АДРЕСА_9 отримав від ОСОБА_14 45 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну, що містилася в трьох прозорих поліетиленових пакетах із застібкою.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін, ОСОБА_9, повернувся на місце зустрічі з ОСОБА_19 та в салоні автомобіля передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збув небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
4 серпня 2008 року, ОСОБА_19, маючи намір повторно незаконно придбати для власного вживання психотропну речовину метамфетамін, в другій половині дня зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 на мобільний телефон № НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_9 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про придбання у нього двадцяти п’яти грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну.
В цей же день, з метою незаконного придбання для власного вживання метамфетаміну, ОСОБА_19, на власному автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3, близько 16 години виїхав з м. Кіровоград в м. Черкаси для зустрічі з ОСОБА_9
Приїхавши в м. Черкаси, ОСОБА_27 повідомив по мобільному телефону про свій приїзд ОСОБА_9 і близько 17 години 30 хв. зустрівся з останнім біля нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі ОСОБА_19 передав ОСОБА_9 три тисячі грн. за 25 грамів небезпечної психотропної речовини метамфетамін.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 за домовленістю із ОСОБА_8 направився в будинок по АДРЕСА_9 де на площадці біля квартири № 128, отримав від ОСОБА_8 25 г порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну, що містилася в прозорому поліетиленовому пакеті із застібкою.
Отримавши від ОСОБА_8 метамфетамін, ОСОБА_9, повернувся на місце зустрічі з ОСОБА_19 та біля нічного клубу Міленіум» передав його останньому таким чином умисно, незаконно повторно збув небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
8 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетаміну за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 17 год. 20 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_30 0, 3971 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1673 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г.
Збуті ОСОБА_15 0, 3971 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_11, на площадці біля квартири АДРЕСА_1
11 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 1 г метамфетаміну за 180 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 останній повідомив, щоб той чекав, або дивився коли до під’їзду зайде ОСОБА_13 і зайшов разом з ним. Близько 17 год. 50 хв. в під’їзд зайшов ОСОБА_13 і через деякий час вийшов. Після цього ОСОБА_15 покликав ОСОБА_25 у під’їзд, де на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в обмін на 180 грн., умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 4282 г і 0, 3516 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1672 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 070 г і 0, 089 г, відповідно.
Збуті ОСОБА_15 0, 4282 г і 0, 3516 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 070 г і 0, 089 г, відповідно, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_11, на площадці біля квартири АДРЕСА_1
12 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 16 год. 00 хв. поблизу вище вказаного нічного клубу «Міленіум», ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 2 см3 ацетильованого опію за 50 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 40 хв. біля супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до лавочки, що розташована неподалік від вказаного супермаркету. Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 50 грн., ОСОБА_16 пішов у бік автокоперативу по вул. М. Батицького і повернувшись через 3-4 хвилини умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 2, 0 см3 рідини коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1678 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 06 г.
Збуті ОСОБА_16 2, 0 см3 рідини коричневого кольору, яка містила в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), масою в перерахунку на суху речовину 0, 06 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_9, який, в свою чергу, отримав її безпосередньо у ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього.
13 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 16 год. 20 хв. поблизу супермаркету «Фуршет» по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3
ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він зустрівся з ОСОБА_16 в 17 год. 10 хв. біля входу до супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до безлюдного місця біля в’їзду в автокоператив по вул. М. Батицького, що неподалік від вказаного супермаркету електроніки «Комфі». Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 40 грн., ОСОБА_16 дістав з кущів шприц з ацетильованим опієм, з якого набрав 1, 0 см3 зазначеного наркотику у наданий йому ОСОБА_29 одноразовий медичний шприц і передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_29 1, 0 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1677 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 04 г.
Збутий ОСОБА_16 1, 0 см3 рідини коричневого кольору, яка містила в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), масою в перерахунку на суху речовину 0, 04 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_9, який, в свою чергу, отримав її безпосередньо у ОСОБА_8, на площадці біля квартири останнього.
13 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 18 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку, що знаходиться по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 2 г метамфетаміну (на сленгу «фену») за 360 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, піднявся на площадку першого поверху і побачив ОСОБА_15, який покликав його до себе. Підійшовши до останнього, ОСОБА_25 передав йому 360 грн., а ОСОБА_15 умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 94853 г і 0, 95209 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1671 від 11.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 131398 г і 0, 134327 г, відповідно.
Збуті ОСОБА_15 0, 94853 г і 0, 95209 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 131398 г і 0, 134327 г, відповідно, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
14 серпня 2008 року співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 18 год. 25 хв. поблизу супермаркету «Spar» по АДРЕСА_5, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він одразу ж зустрівся з ОСОБА_16, який знаходився біля аптеки № 300 на протилежній стороні дороги. Підійшовши до ОСОБА_16, ОСОБА_29 передав йому в якості оплати за наркотик 40 грн. ОСОБА_16 взяв гроші і повів його до одного з під’їздів будинку АДРЕСА_13, де набравши наркотик в одноразовий медичний шприц ОСОБА_29 передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши 0, 95 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1676 від 10.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 0095 г.
Збуті ОСОБА_16 0, 95 см3 рідини коричневого кольору, яка містила в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), масою в перерахунку на суху речовину 0, 0095 г, йому у цей же день з метою послідуючого збуту передав ОСОБА_9, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
4 вересня 2008 року, ОСОБА_19 маючи намір повторно, незаконно придбати для власного вживання психотропну речовину метамфетамін, зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 на мобільний телефон № НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_9 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про придбання в нього двадцяти п’яти грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну.
В цей же день, з метою незаконного придбання для власного вживання - метамфетаміну, ОСОБА_19 на власному автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору, д.н.з.НОМЕР_3, близько 18 години виїхав з м. Кіровоград в м. Черкаси для зустрічі з ОСОБА_9
Приїхавши в м. Черкаси ОСОБА_27 повідомив по мобільному телефону про свій приїзд ОСОБА_9 і близько 19 години 30 хв. зустрівся з останнім біля нічного клубу «Міленіум» розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі з ОСОБА_9, ОСОБА_19 в салоні автомобіля, на якому він приїхав із м. Кіровоград, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі три тисячі гривень за двадцять п’ять грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 в свою чергу передав ОСОБА_31 прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходилось двадцять п’ять грамів порошкоподібної речовини світлого з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, яку він за вказівкою ОСОБА_8 взяв раніше в ОСОБА_14 на площадці біля квартири АДРЕСА_9 в будинку по АДРЕСА_1, таким чином умисно, незаконно повторно збув небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
10 вересня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, намагався збути жителю м. Кіровоград небезпечну психотропну речовину – метамфетамін.
Так в цей день ОСОБА_9 маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 40 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Цього ж дня, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 40 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9, після попередньої домовленості по телефону, близько 19 години зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, на стоянці біля магазину « Комфі», розташованого на перетині вулиць Сумгаїтська та Батицького.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 800 грн. купюрами номіналом двісті, сто та п’ятдесят грн. за 40 грамів метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 за метамфетамін та поспілкувавшись з останнім деякий час, вони разом сіли в автомобіль ОСОБА_19 і на прохання ОСОБА_9, переїхали в двір будинку АДРЕСА_5 де зупинились за магазином «Південно-Західний».
Залишивши ОСОБА_19 в дворі будинку АДРЕСА_5, ОСОБА_9, виконуючи вказівку ОСОБА_8, зателефонував декілька раз зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 на мобільний телефон № НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_14 та переконавшись, що в ОСОБА_14 є в наявності метамфетамін вагою сорок грамів, близько 21 години піднявся на площадкубіля квартири АДРЕСА_9 та отримав від ОСОБА_14 два прозорі поліетиленові пакети із застібкою, в яких містилась порошкоподібна речовина світлого кольору вагою 39,39055 грам із вмістом в ній 9,94 грама небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, які сховав в кишені своїх штанів.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін ОСОБА_9 направився із ним для передачі його ОСОБА_19
Однак, довести до кінця свій злочинний намір, направлений на незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну ОСОБА_9 не зміг по причинах, які не залежали від його волі, оскільки він був затриманий співробітниками Управління СБ України в Черкаській області, а психотропна речовина метамфетамін була виявлена та вилучена в нього особистого обшуку.
Діючи за описаною вище схемою, ОСОБА_8, у період з 19 червня 2008 року по 7 вересня 2008 року, незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_10 на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_1 не менше 250 г особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи кожного з наступних днів: 19 червня 2008 року, 27 червня 2008 року, 7 липня 2008 року, 8 липня 2008 року, 11липня 2008 року, 14 липня 2007 року, 20 липня 2008 року, 21 липня 2008 року, 24 липня 2008 року, 25 липня 2008 року, 27 липня 2008 року, 28 липня 2008 року, 31 липня 2008 року, 3 серпня 2008 року, 5 серпня 2008 року, 7 серпня 2008 року, 13 серпня 2008 року, 15 серпня 2008 року, 18 серпня 2008 року, 20 серпня 2008 року, 22 серпня 2008 року, 24 серпня 2008 року, 28 серпня 2008 року, 7 вересня 2008 року, з яких ОСОБА_10, у кожну з вказаних дат, незаконно, умисно, повторно виготовив з метою збуту не менше 20 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію, який з метою подальшого збуту в ці ж дати незаконно, умисно, повторно збув, шляхом безоплатної передачі, ОСОБА_8 та, за його вказівками, ОСОБА_14 і ОСОБА_11
Також, ОСОБА_13, діючи за вказаною вище схемою в складі злочинної організації, отримав за вказівкою ОСОБА_8:
- від іншого учасника злочинної організації з роллю «комірника» ОСОБА_14 на площадці біля квартири останнього за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9: 29 червня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 15 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 20 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; які, виконуючі вказівки ОСОБА_8, доставив і безоплатно передав у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15 на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 з метою подальшої реалізації;
- від іншого учасника злочинної організації з роллю «виконавця» ОСОБА_11 на площадці біля квартири ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1: 21 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 27 липня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 30 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 1 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 6 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 7 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 8 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 9 вересня 2008 року 3 партії, тобто 25,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 11 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 13 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 14 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 16 серпня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 18 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 19 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 20 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 21 серпня 2008 року 3 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 22 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 24 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; які, виконуючі вказівки ОСОБА_8, оставив і безоплатно передав у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15 на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 з метою подальшої реалізації.
Окрім того, ОСОБА_9, діючи за розробленою ОСОБА_8 схемою по незаконній реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів, діючи за вказівками ОСОБА_8, на площадках біля квартир № 128 та № 139 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 та АДРЕСА_5 отримав в інших учасників злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_11 або безпосередньо в ОСОБА_8 порошкоподібну речовину світлого кольору із вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну: - 10 червня 2008 року - 50 г; 11 червня 2008 року - 80 г; 15 червня 2008 року – 45 г; 16.06.2008 року – 10 г; 18.06.2008 року -30 г; 21.06.2008 року -30 г; 27.06.2008 року – 10 г; 28.06.2008 року -10 г; 30.06.2008 року – 20 г; 10.07.2008 року – 40 г; 12.07.2008 року -30 г; 13.07.2008 року – 25 г; 15.07.2008 року – 30 г; 18.07.2008 року -35 г; 20.07.2008 року - 20 г; 24.07.2008 року – 35 г; 25.07.2008 року – 25 г; 26.07.2008 року - 50 г; 28.07.2008 року -25 г; 31.07.2008 року - 40 г; 17.08.2008 року -10 г; 02.08.2008 - 60 г; 03.08.2008 року - 25 грам; 04.08.2008 року - 35 грам; 07.08.2008 року - 25 грам; 08.08.2008 року -20 грам; 09.08.2008 року - 45 грам; 10.08.2008 року – 5 грамів; 11.08.2008 року – 40 грам; 12.08.2008 року – 10 грам; 14.08.2008 року – 35 грам; 21.08.2008 року -55 грам; 26.08.2008 року – 40 грам; 27.08.2008 року -10 грам; 30.08.2008 року -30 грам; 31.08.2008 року 10 грам; 05.09.2008 року - 10 грам; яку умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту та умисно, незаконно, повторно збув невстановленим в ході слідства особам;
- небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій: 12.06.2008 року - 20 см3 , 03.07.2008 року -17 см3, 11.07.2008 року – 18 см3 , 13.07. 2008 року - 8 см3 , 22.07.2008 року – 20 см3, 23.07.2008 року – 20 см3 , 24.07.2008 року 20 см3 , 26.07.2008 року 20 см3 , .09.08.2008 року - 20 см3 , 11.08.2008 року - 20 см3 , 14.08.2008 року 10 см3 , 16.08.2008 року -20 см3 , 31.08.2008 року – 20 см3 , який доставив і безоплатно передав
у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16, з метою подальшої реалізації в Південно-Західному районі м. Черкаси .
10 вересня 2008 року, співробітниками Управління СБ України в Черкаській області біля будинку № 13 по вул. Руставі було проведено фізичне захоплення ОСОБА_8 під час здійснення ним злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом наркотичного засобу і психотропної речовини. Під час огляду автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_8, в ньому виявлено і вилучено, незаконно придбану останнім при не встановлених слідством обставинах 10 вересня 2008 року з метою послідуючого незаконного перевезення, зберігання і збуту учасниками злочинної організації, партію порошкоподібної речовини білого кольору масою 1930 грамів, яка згідно висновку № 2/1219 від 15.09.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 400, 6 г, що являється особливо великим розміром.
Під час проведення 10-11 вересня 2008 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1 в його житлі було виявлено і вилучено наступні наркотичні засоби і психотропну речовину:
- чотири поліетиленові пакети з клапаном, в яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору загальною масою 214, 48 г, яка згідно висновку № 2/1235 від 14.11.2008 р. судово-хімічної експертизи містить в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 6816 г, що являється особливо великим розміром.
- прямокутний поліетиленовий пакет з повітряними вставками, розміром 210х180 мм з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, згідно вказаного висновку судово-хімічної експертизи виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін;
- поліетиленовий файл для аркушів формату А-4 з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін;
- поліетиленовий пакет чорного кольору, розміром 340х240 мм з друкованим надписом «LANCOME PARIS» з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін;
- поліетиленова прозора пластина з зображенням чоловіка і коня, розміром 275х203 мм з загнутими в середину по10 мм краями довших сторін, на одній з поверхонь якої, по всій площі містилась порошкоподібна речовина білого кольору, в змивах з якої, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін;
- полімерний медичний шприц ємкістю 20 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 1,5 см3, яка, згідно висновку № 2/1234від 2.10.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 081 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 20 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 10,0 см3, яка, згідно вказаного висновку судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 58 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 10 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 6,0 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 336 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 5 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 5, 3 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 286 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 5 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 2,7 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 156 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 20 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 6, 7 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 442 г;
- полімерний медичний шприц ємкістю 20 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 10,0 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 6 г;
- марлевий тампон, в змивах з якого виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – концентрат з макової соломи екстракційний опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 072 г;
- скляний флакон коричневого кольору ємкістю 40 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 5, 5 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 22 г;
- скляний флакон коричневого кольору ємкістю 40 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 14, 0 см3, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 616 г;
- два медичні шприци ємкістю по 20 мл кожний з залишками рідини темно-коричневого кольору, в змивах з якої, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масу якого встановити не представилось можливим по причині незначної його кількості;
- подрібнена речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору, яка згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуана), масою 21, 424 г;
- речовина рослинного походження світло-коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1236 від 1.10.2008 р. судово-хімічної експертизи являється особливо небезпечним наркотичним засобом маковою соломою, масою 2321 г;
- скляний флакон коричневого кольору ємкістю 40 мл з рідиною темно-коричневого кольору об’ємом 1, 6 см3, яка, згідно висновку № 2/1237 від 13.11.2008 р. судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 064 г;
- клаптик вати в змивах з якого, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 002 г;
- грудкована порошкоподібна речовина масою 0, 9932 г, яка, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – диацетилморфін (героїн), масою 0, 1132 г;
- порошкоподібну речовину білого кольору масою 0, 0189 г, 0, 0754 г, 0, 26145 г в трьох поліетиленових пакетиках з колапаном, яка згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0054 г, 0, 01179 г та 0, 07532 г, відповідно;
- 52 капсули з залишками речовини, в змивах з яких, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи, виявлено наркотичний засіб –трамадол, визначити масу якого не представилось можливим по причині його незначної кількості.
Всього, під час проведення 10-11 вересня 2008 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 виявлено і вилучено: 214, 83575 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 77411 г, що являється особливо великим розміром; 63, 2 мл рідини коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 3, 383 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, масою 21,424 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – макова солома, масою 2321 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – диацетилморфін (героїн), масою 0, 1132 г; 52 капсули з залишками речовини, в змивах з яких, виявлено наркотичний засіб –трамадол, визначити масу якого не представилось можливим по причині його незначної кількості; які він умисно, незаконно, повторно придбав і зберігав з метою збуту.
10 вересня 2008 року під час проведення обшуку за місцем проживання іншого учасника злочинної організації ОСОБА_16, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_11 виявлено і вилучено 9 полімерних медичних шприців різного об’єму від 2 мл до 20 мл, в змивах з яких, згідно висновку № 2/1259 від 14.11.2008 р. судово-хімічної експертизи виявлено сліди особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію, визначити масу якого не представилось за можливе по причині його незначної кількості.
10 вересня 2008 року під час обшуку за місцем проживання іншого учасника злочинної організації ОСОБА_14, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 було виявлено і вилучено: небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою 28, 370 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 80, 992 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 091 г, який містився в складі рідини коричневого кольору об’ємом 2,4 см3; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 0, 0998 г, який містився в 2 капсулах червоно-білого кольору; особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), постійною масою 184, 833 г.
10 вересня 2008 року під час проведення обшуку за місцем проживання іншого учасника злочинної організації ОСОБА_15, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, виявлено і вилучено: небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою 1, 435 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 5, 07 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 0, 044 г, який містився в 8 капсулах червоно-білого кольору, масою 2, 34568 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), постійною масою 88, 149 г.
11 вересня 2008 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, виявлено і вилучено металевий посуд у кількості 8 предметів в змивах з якого, згідно висновку № 2/1489 від 12.11.2008 р. судово-хімічної експертизи, виявлено кустарно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб – концентрат з макової соломи (екстракційний опій); шість використаних медичних шприців різного об’єму, в змивах з яких, згідно того ж висновку судово-хімічної експертизи, виявлено кустарно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), визначити масу якого не представилось можливим по причині його незначної кількості.
Загалом ОСОБА_8:
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідством осіб у не встановленому слідством місці не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну (не рахуючи виявлені під час огляду його автомобіля 1930 грамів порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, масою 400, 6 г), який незаконно перевозив до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно зберігав його з метою збуту за місцем свого проживання; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_13, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_24, а останній умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 550 800 грн.;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідством осіб у не встановленому слідством місці не менше 17 500 г особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи з метою збуту; умисно, незаконно, повторно доставляв її до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, де умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту; а також умисно, незаконно, повторно збував її, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_10, який виготовляв з її використанням особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно виготовив не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який умисно, незаконно, повторно придбавав, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_10 на площадці біля своєї квартири; умисно, незаконно, повторно зберігав його з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.;
- у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно, повторно придбав з метою збуту при невстановлених слідством обставинах і зберігав 10 вересня 2009 року з метою збуту за місцем свого проживання 214, 83575 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 77411 г, що являється особливо великим розміром;
- у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно, повторно придбав шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_10 на пощадці біля своєї квартири з метою збуту і зберігав 10 вересня 2009 року з метою збуту за місцем свого проживання 63, 2 мл рідини коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 3, 383 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, масою 21,424 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, масою 2321г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – диацетилморфін (героїн), масою 0, 1132 г;
- незаконно придбав при не встановлених слідством обставинах і незаконно зберігав 10 вересня 2009 року в своєму житлі з метою збуту 52 капсули з залишками речовини, в змивах з яких, виявлено наркотичний засіб –трамадол;
- умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту при невстановлених слідством обставинах і зберігав 10 вересня 2008 року в салоні автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, 1930 грамів порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, масою 400, 6 г, з метою збуту.
Окрім того, ОСОБА_8, створивши на початку 2008 року стійке, ієрархічне злочинне об’єднання з чітким розмежуванням функцій його учасників – злочинну організацію і розпочавши, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» , вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини метамфетамін, одночасно продовжував у порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, вчиняти у складі злочинної організації тяжкі злочини в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну
та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб - трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
Останній, продовжуючи виконувати відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», у період з початку 2008 року по кінець травня–початок червня 2008 року, незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири трамадол, незаконно доставляв його при собі і передавав в різних місцях Південно-Західного району м. Черкаси іншому учаснику організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси та забирав у останнього виручені від його продажу грошові кошти, які доставляв ОСОБА_8 або останньому через ОСОБА_14
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», незаконно отримував від ОСОБА_9 отруйний лікарській засіб - трамадол та незаконно збував його на вулицях Південно-Західного району, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 2 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику злочинної організації – ОСОБА_8
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з початку 2008 року і по кінець травня –початок червня 2008 року, незаконно збував наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 300-400 грн., щоденно.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту трамадолу, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі від 100 до 140 грн.
Загалом ОСОБА_8:
- за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у не встановлених слідстовом осіб у не встаноленому слідством місці не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадол, масою 800 г, який незаконно доставляв до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_14 з метою збуту, а також умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставлял його при собі з метою збуту ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього грошові кошти в сумі не менше 32 000 грн.;
- умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання: 52 капсули з залишками речовини, в змивах з яких, виявлено наркотичний засіб –трамадол.
Окрім того, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, здійснюючи загальне керівництво протизаконною діяльністю створеної ним на початку 2008 року злочинної організації, спрямовуючи зусилля всіх співучасників на безпосереднє виконання діянь пов’язаних з вчинненням тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильований опій, з метою підтримання стабільності функціонування організації, забезпечував її постійне фінансування, шляхом спрямування коштів, здобутих від незаконного обороту наркотичних засобів і психотропної речовини на придбання з метою послідуючого збуту наркотичних засобів і психотропної речовини та виплат винагород всім її учасникам.
Так, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, використовуючи грошові кошти здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини: витрачав їх для придбання особливо-небезпечного наркотичного засобу – макової соломи масою не менше 17 500 г з метою послідуючого виготовлення з неї ацетильованого опію з метою збуту; на незаконне придбання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено – трамадол, масою не менше 800 г у кількості не менше 16000 капсул; на незаконне придбання з метою збуту не менше 3060 г небезпечної психотропної речовини – метамфетамін з метою збуту; на придбання нової партії метамфетаміну масою 400, 6 г, який містився в складі порошкоподібної речовини білого кольору загальною вагою 1930 г і був виявлений і вилучений 10 вересня 2008 року під час огляду автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2; на закупівлю одноразових медичних шприців - «баян», в яких в послідуючому розливався ацетильований опій для його безпосереднього незаконного збуту ОСОБА_16 наркозалежним м. Черкаси; на закупівлю поліетиленових пакетиків з клапаном, в які ОСОБА_8 розфасовував дози метамфетаміну у кількості 0, 5 г в кожний, для його послідуючого незаконного збуту ОСОБА_15, наркозалежним м. Черкаси; на виплату винагород всім учасникам злочинної організації, тобто на фінансування її діяльності.
Крім того ОСОБА_8, згідно своєї визначної ролі організатора і керівника злочинної організації, визначав розмір сум грошових коштів, які, у період з початку травня 2008 року по 10 вересня 2008 року, виплачував всім учасникам організації в якості оплати за їх протизаконну діяльність.
ОСОБА_14, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримував від ОСОБА_8 кожного тижня 400-500 грн., здобутих від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини.
ОСОБА_9, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримував від ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини, в сумі не менше 100 грн. від доставленої ОСОБА_16 і збутої останнім партії ацетильованого опію, яка становила 20см3.
ОСОБА_16, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримував від ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини, в сумі не менше 160 грн. від доставленої ОСОБА_16 і збутої останнім партії ацетильованого опію, яка становила 20см3.
ОСОБА_13, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримував від ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини, в сумі не менше 100 грн. від доставленої ОСОБА_15 і збутої останнім партії метамфетаміну, яка становила 8, 5 г.
ОСОБА_15, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримував від ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини, в сумі не менше 180 грн. від збутої партії метамфетаміну, яка становила 8, 5 г.
ОСОБА_11, виконуючи, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, відведену їй ОСОБА_8 роль «виконавця», являючись співжителькою останнього, в якості оплати за свою протизаконну діяльність, отримувала від ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів і психотропної речовини, для власних потреб і на соціально-побутові витрати їх громадянського шлюбу.
Окрім того, ОСОБА_8, 8 травня 2008 року на підставі дозволу УМВС України в Черкаській області № 263666 від 5.05.2008 р. купив у магазині «Мисливська лавка», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 86, мисливський 5, 45-мм самозарядний карабін «Вулкан ТК» заводський номер НОМЕР_1, який на момент купівлі-продажу відповідав технічним характеристикам визначеним сертифікатом відповідності UA.1.073.0174301-06 та ТУ У 29.6.-30957398-003-2006 і знаходився в справному технічному стані.
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з 8 травня 2008 року по 10 вересня 2008 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, діючи умисно, будучи ознайомленим в момент купівлі-продажу зазначеного карабіну з тим, що він обладнаний механізмом
блокіровки і з нього не можливо здійснити постріл при складеному прикладі, тобто усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, без передбаченого законом дозволу, не ставлячи до відома інших учасників злочинної організації, здійснив перероблення зазначеного карабіну, шляхом саморобного видалення механізму блокіровки, у зв’язку з чим, він, згідно висновку № 2/1236 від 1.10.2008 р. судово-балістичної експертизи набув властивостей багатоцільової нарізної вогнепальної зброї і придатний для здійснення пострілів патронами калібру 5,45*39 мм.
Крім того, ОСОБА_8, в 2004 році, при невстановлених слідством обставинах, без передбаченого законом дозволу, придбав боєприпаси до гладкоствольної газо-дробової зброї калібру .35GR – чотири патрони калібру .35GR, які переніс до приміщення своєї квартири і умисно, незаконно зберігав до 10 вересня 2008 року.
10 вересня 2008 року, зазначені вище зброя - 5, 45-мм самозарядний карабін «Вулкан ТК», заводський номер НОМЕР_1 та боєприпаси до гладкоствольної газо-дробової зброї калібру .35GR – чотири патрони калібру .35GR, були виявлені і вилучені у ОСОБА_8, під час проведення обшуку в його житлі за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1
ОСОБА_9 будучи раніше неодноразово притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол вступив влітку 2007 року в організовану групу з жителів м. Черкаси ОСОБА_8 та ОСОБА_14, з літа 2007 року по початок 2008 року приймав участь в її діяльності по незаконному придбанню, зберіганню з метою збуту та незаконному збуту отруйного лікарського засобу – трамадол, у тому числі, знаходячись у складі організованої групи займався у зазначений період незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом отруйного лікарського засобу – трамадол, на початку 2008 року він з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію вступив до створеної ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_32 де у відповідності до розподілених функцій у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року добровільно виконував роль «кур’єра», пов’язану з доставкою, до «бариги» - безпосереднього реалізатора ОСОБА_16, особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію та отримання від останнього і передачі ОСОБА_8, ОСОБА_11 чи ОСОБА_14 грошових коштів від реалізованої вищевказаної наркотичної речовини, а також при необхідності особисто приймав участь в реалізації отриманої від безпосередньо ОСОБА_8 чи за вказівкою останнього від ОСОБА_14 та ОСОБА_11 небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну та передачі коштів останнім від її реалізації, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року діючи в складі злочинної організації незаконно, повторно незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб, а в подальшому наркотичну речовину – трамадол, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій та 10 вересня 2008 року, намагався незаконно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 порошкоподібну речовину світлого кольору вагою 39,39055 грам із вмістом в ній 9,94 грама небезпечної психотропної речовини метамфетаміну.
Так, влітку 2007 року, ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, в порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. за № 782/11062 « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку як основного джерела від незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішив створити і очолити стійке об’єднання із жителів м. Черкаси, з метою здійснення злочинної діяльності пов’язаної з вчиненням злочинів, спрямованих на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут отруйного лікарського засобу – трамадол.
При цьому, ОСОБА_8 розробив план по функціонуванню злочинної групи, розподілив ролі і розробив механізм збуту зазначеного отруйного лікарського засобу, а також систему умовностей для приховування спілкування між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_8, згідно встановленому ним розподілу ролей, повинен був: керувати злочинною групою, забезпечувати організованість її учасників, дотримання ними встановлених правил поведінки і
дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу трамадолу; контролювати втягнення в неї нових учасників; контролювати вчинення злочинів; забезпечувати фінансування і функціонування злочинної групи, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної групи; організувати доставку до місця збуту отруйного лікарського засобу – трамадолу; встановити його ціну за 10 грн. за 10 капсул; організувати міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
У той же час, ОСОБА_8 визначив структуру організованої групи, згідно якої для безпосереднього незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту трамадолу, буде створена група з числа мешканців м. Черкаси, між якими будуть розподілені ролі при вчиненні особливо тяжких злочинів.
Тоді ж ОСОБА_8, маючи умисел, направлений на створення і функціонування злочинної групи, втягнув в неї жителів м. Черкаси: ОСОБА_14 і раніше судимого ОСОБА_9, на що останні дали свою згоду і за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності в злочинне об’єднання з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Так, згідно визначених ОСОБА_8 ролей, ОСОБА_14 повинен був зберігати в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 трамадол, який йому передавав ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника», а ОСОБА_9 підшукувати потенційних наркозалежних клієнтів і за вказівками ОСОБА_8 реалізовувати їм трамадол, тобто виконувати роль «реалізатора».
У той же час, за добровільної згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_9, діючи за спільним з ними умислом, з метою збільшення обсягів незаконного збуту трамадолу, підшукав особу на роль «реалізатора» трамадолу, а саме жителя м. Черкаси ОСОБА_16, якому не було відомо про існування всіх інших членів організованої групи.
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з літа 2007 року по кінець травня 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», переносив його при собі і незаконно збував, шляхом безоплатної передачі, на вулицях Південно-Західного району ОСОБА_16 який в свою чергу, незаконно повторно збував трамадол, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 1грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_16 виручку від незаконного збуту трамадолу, та переносив і передавав її керівнику організованої групи – ОСОБА_8, який розподіляв гроші і визначав напрямки витрат, у тому числі на оплату зазначеної незаконної діяльності ОСОБА_9, ОСОБА_14 і ОСОБА_16
При необхідності, за вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_9 також незаконно збував трамадол оптовими партіями, від 500 капсул.
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з літа 2007 року і по кінець 2007 року, продавав трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 150-200 грн. щоденно, а починаючи з кінця 2007 року по травень 2008 року, у зв’язку з підвищенням ціни з 1 грн. за капсулу трамадолу до 2 грн. за капсулу, на суму 300-400 грн., щоденно.
У період з літа 2007 року по весну 2008 року ОСОБА_9, в складі організованої групи, здійснюючи свою незаконну діяльність, пов’язану з незаконним обігом трамадолу за вказівкою ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_14 не менше 140 капсул з отруйним лікарським засобом трамадолом, які в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкас збув шляхом передачі ОСОБА_16, який в свою чергу реалізував їх громадянину ОСОБА_17 по ціні від 12 грн. за 10 капсул до 20 грн. за 10 капсул. Отримані від реалізації трамадолу кошти ОСОБА_16 передав ОСОБА_9 який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Також протягом літа 2007 року, ОСОБА_9 в складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на діяльність пов’язану з незаконним обігом трамадолу, за вказівкою ОСОБА_8, повторно, отримав від ОСОБА_14 30 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадолом, які в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкас збув шляхом передачі ОСОБА_16, який в свою чергу реалізував їх жителю м. Черкаси ОСОБА_18 по ціні 10-12 грн. за капсулу.
Отримані від реалізації трамадолу кошти ОСОБА_16 передав ОСОБА_9, який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Крім того ОСОБА_9 в складі організованої групи, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на діяльність пов’язану з незаконним обігом трамадолу в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року повторно, незаконно, придбавав, зберігав з метою збуту та збував жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 отруйний лікарський засіб – трамадол по ціні 1 гривня за 1капсулу трамадолу.
Так згідно розробленої схеми, в разі необхідності придбання в ОСОБА_9 трамадолу, ОСОБА_19, телефонував йому на мобільний телефон і в ході телефонної розмови вони домовлялись про кількість трамадолу, яку ОСОБА_19 бажав придбати в ОСОБА_9
Після узгодження всіх питань з приводу придбання трамадолу, ОСОБА_19, перераховував ОСОБА_9, шляхом банківського переказу по системі «Privat Money», грошові кошти за трамадол, про що повідомляв останнього, а також повідомляв йому код переказу.
Отримавши, перераховані ОСОБА_19 грошові кошти за трамадол, ОСОБА_9 передавав їх керівнику групи ОСОБА_8, після чого отримував в нього чи за його вказівкою в ОСОБА_14, на площадці біля квартир їх проживання, необхідну кількість капсул трамадолу, які з метою ускладнення виявлення запаковував в непрозорий матеріал та передавав ОСОБА_19 через водіїв міжміських автобусів, яким нічого не було відомо про вміст пакетів, переданих ОСОБА_9
За аналогічною схемою в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року ОСОБА_9 незаконно, повторно збув ОСОБА_19 6 850 капсул отруйного лікарського засобу – трамадолу на суму 6 850 грн., окрема: 13 вересня 2007 року - 500 капсул, 30 жовтня 2007 року - 700 капсул, 13 листопада 2007 року - 1300 капсул, 13 грудня 2007 року - 500 капсул, 17 грудня 2007 року - 700 капсул, 29.12.2007 року – 600 капсул, 25 січня 2008 року, 1750 капсул, 14 лютого 2008 року, 800 капсул.
Всього, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, ОСОБА_9, спільно з іншими учасниками організованої групи, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту та збув наркозалежним м. Черкаси і інших міст України не менше 26 000 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадол загально масою на менше 1 300 грам.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою до складу якої входили окрім нього ОСОБА_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: - розробив механізм збуту метамфетаміну; - координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; - контролював вчинення злочинів; - забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; - здійснював незаконне придбання метамфетаміну; - розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; - організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та
ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу – трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вищевказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12 в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, які з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня передавав на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В свою чергу, ОСОБА_9, у вищевказаний період, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», кожного дня, отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав в ОСОБА_33 виручку за реалізовані наркотики, яку передавав ОСОБА_8. а при необхідності, за вказівкою останнього ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, по мірі необхідності, з дозволу ОСОБА_8, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував в останнього небезпечну психотропну речовину –метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав ОСОБА_8 отримані від реалізації метамфетаміну кошти.
Крім того, при необхідності ОСОБА_9, в ході здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримував для збуту ацетильований опій та метамфетамін безпосередньо в ОСОБА_8 чи ОСОБА_11. яка також інколи за вказівками ОСОБА_8, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16 на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5.
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8, або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти, із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропних речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав в ОСОБА_14 та ОСОБА_8 в м. Черкаси на площадці біля квартир № 128 та № 139 в будинку по АДРЕСА_1 та зберігав з метою збуту не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадол, які умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, з метою збуту ОСОБА_16, який умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси, за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у в ОСОБА_14, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в м. Черкаси на площадці біля квартир № 128 та № 139 в будинку по АДРЕСА_1 та на площадці біля квартири АДРЕСА_5 № з метою збуту, порошкоподібну речовину світлого кольору із вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, який незаконно умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту при собі; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом реалізації своїм знайомим жителям м. Черкаси та інших міст України, за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у в ОСОБА_14, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в м. Черкаси на площадці біля квартир № 128 та № 139 в будинку по АДРЕСА_1 та на площадці біля квартири АДРЕСА_5 № з метою збуту не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який незаконно умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту при собі, умисно, незаконно, повторно збував шляхом передачі ОСОБА_16, який в свою чергу умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.;
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрахічне об’єднання до складу якого окрім інших входив ОСОБА_9, діяло у відповідності з розробленим планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_9 приймаючи участь в протизаконній діяльності організації, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту, пересилав та незаконно збував отруйний лікарський засіб – трамадол, незаконно придбавав, зберігав з метою збуту і незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та незаконно придбавав, зберігав з метою збуту і незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою до складу якої входили окрім нього ОСОБА_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_34 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері
незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: - розробив механізм збуту метамфетаміну; - координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; - контролював вчинення злочинів; - забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; - здійснював незаконне придбання метамфетаміну; - розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; - організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно
збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вищевказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12 в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, які з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня передавав на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В свою чергу, ОСОБА_9, у вищевказаний період, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», кожного дня, отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав в ОСОБА_33 виручку за реалізовані наркотики, яку передавав ОСОБА_8. а при необхідності, за вказівкою останнього ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, по мірі необхідності, з дозволу ОСОБА_8, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував в останнього небезпечну психотропну речовину –метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав ОСОБА_8 отримані від реалізації метамфетаміну кошти.
Крім того, при необхідності ОСОБА_9, в ході здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримував для збуту ацетильований опій та метамфетамін безпосередньо в ОСОБА_8 чи ОСОБА_11. яка також інколи за вказівками ОСОБА_8, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16 на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5.
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, М.Батицького, 30
Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8, або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти, із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
12 червня 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 до складу якої входив ОСОБА_9 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цей же день ОСОБА_9 виконую відведену йому роль «кур’єра» на площадці біля квартири № 139 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від «комірника» ОСОБА_14 105 таблеток наркотичного засобу – трамадолу, частину з яких, в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкаси передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_16
Цього ж дня, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – трамадолу у ОСОБА_16 в ході проведення оперативної закупівлі ОСОБА_25, попередньо домовившись по телефону з ОСОБА_16 про купівлю у останнього наркотичного засобу – трамадол, зустрівся з ним близько 17 год. 30 хв. біля автокоперативу «Автомобіліст», що розташований по вул. Конєва, 8. Після чого, ОСОБА_16В на вказаному місці передав ОСОБА_25 в обмін за 100 грн., раніше доставлені йому ОСОБА_9 - 20 капсул трамадолу в двух поліетиленових пакетиках з клапаном (по 10 штук в кожному), таким чином умисно, незаконно, повторно збувши останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено -трамадол, маса якого, згідно висновку № 2/1439 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи складає 0, 9984 г.
Одразу ж після збуту ОСОБА_16 зазначеної кількості трамадолу, співробітниками СБ України в Черкаській області було проведено огляд місця події з участю останнього, який добровільно видав ще 56 капсул трамадолу в шести поліетиленових пакетиках з клапаном (в 5-ти по 10 штук, а в 1-му – 6 штук), які незаконно зберігав з метою послідуючого збуту. Згідно висновку № 2/1438 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи, виявлені і вилучені у ОСОБА_16 при вище вказаних обставинах 56 капсул трамадолу, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол, масою 2, 79552 г.
Загалом в ОСОБА_16 були виявлені та вилучені, передані раніше ОСОБА_9, 76 капсул, які містили наркотичний засіб - трамадол, загальною масою 3,79392 г (0, 9984+2, 79552).
21 червня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, маючи намір незаконно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19 який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_5, і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 10 грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну на суму одна тисяча двісті гривень.
В цей же день, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 10 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9 близько 21 години 30 хвилин зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, біля нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 в салоні автомобіля ОСОБА_19, отримав від останнього грошові кошти в сумі одна тисяча двісті гривень за десять грамів метамфетаміну.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та перейшовши вулицю направився в будинок по АДРЕСА_9 де за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_8, на площадці біля квартири АДРЕСА_9 отримав від свого знайомого ОСОБА_14 прозорий поліетиленовий пакет із застібкою, який містив 10 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін, ОСОБА_9 сховав його при собі та , повернувся на місце зустрічі з ОСОБА_19 де в салоні автомобіля збув його останньому.
29 липня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, виконую відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра» на площадці біля квартири № 139 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «комірника» ОСОБА_14 наркотичний засіб – ацетильований опій та в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкаси передав його для збуту «реалізатору» ОСОБА_16
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час проведення якої, знаходячись біля 16 год. 10 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», який розташований в Південно-Західному районі по вул. Смугаїтській м. Черкаси, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію (на сленгу «ширки») за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 30 хв. біля зазначеного нічного клубу.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до буд. АДРЕСА_12, де ОСОБА_16, в одному з під’їздів цього будинку, умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 0, 7 см3 рідини коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1669 від 10.01.2009 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 012 г.
1 серпня 2008 року ОСОБА_9 маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11, і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 45 грамів небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну домовившись при цьому, що дана речовина буде розфасована в три пакетики вагою по 10, 15 та 20 грамів .
В цей же день, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 45 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9 близько 20 години 30 хв. зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3, біля третьої міської лікарні, розташованої по вул. Рози Люксембург, 210, звідки вони разом з останнім переїхали до місця їх постійних зустрічей, до нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
Приїхавши до нічного клубу «Міленіум», ОСОБА_9 в салоні автомобіля на якому приїхав ОСОБА_19, отримав від останнього 4 500 грн. за 45 грамів метамфетаміну.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 вийшов з автомобіля та перейшовши вулицю направився в будинок по АДРЕСА_9 де за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_8, на площадці біля квартири АДРЕСА_9 отримав від свого іншого члена організації - «комірника» ОСОБА_14 три прозорі поліетиленові пакети із застібкою, які містили 45 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін, ОСОБА_9 сховав його при собі та повернувшись на місце зустрічі з ОСОБА_19 , в салоні автомобіля, збув його останньому.
4 серпня 2008 року ОСОБА_9 маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_5, і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 25 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
В цей же день, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 25 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9 близько 17 години 30 хв. зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, біля нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 біля нічного клубу «Міленіум» отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 3 000 грн. за 25 грамів метамфетаміну.
Взявши у ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 за домовленістю із керівником злочинної групи ОСОБА_8, направився в будинок по АДРЕСА_9 на площадці біля квартири № 128, отримав від останнього прозорий поліетиленовий пакет із застібкою, який містив 25 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_8 метамфетамін, ОСОБА_9 сховав його при собі та , повернувшись на місце зустрічі з ОСОБА_19, до нічного клубу «Міленіум», збув його останньому.
12 серпня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра» на площадці біля квартири № 128 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від останнього наркотичний засіб – ацетильований опій та в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкаси передав його для збуту - «реалізатору» ОСОБА_16
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час якої знаходячись біля 16 год. 00 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 2 см3 ацетильованого опію за 50 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 40 хв. біля супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до лавочки, що розташована неподалік від вказаного супермаркету. Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 50 грн., ОСОБА_16 пішов у бік автокоперативу по вул. М. Батицького і повернувшись через 3-4 хвилини умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 2, 0 см3 рідини коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1678 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 06 г.
13 серпня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра» на площадці біля квартири № 128 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від останнього наркотичний засіб – ацетильований опій та в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкаси передав його для збуту - «реалізатору» ОСОБА_16
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час проведення якої знаходячись біля 16 год. 20 хв. поблизу супермаркету «Фуршет» по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_29, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він зустрівся з ОСОБА_16 в 17 год. 10 хв. біля входу до супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до безлюдного місця біля в’їзду в автокоператив по вул. М. Батицького, що неподалік від вказаного супермаркету електроніки «Комфі». Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 40 грн., ОСОБА_16 дістав з кущів шприц з ацетильованим опієм, з якого набрав 1, 0 см3 зазначеного наркотику у наданий йому ОСОБА_29 одноразовий медичний шприц і передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_29 1, 0 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1677 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 04 г.
14 серпня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра» на площадці біля квартири № 128 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від останнього наркотичний засіб – ацетильований опій та в подальшому в Південно-Західному районі м. Черкаси передав його для збуту - «реалізатору» ОСОБА_16
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час якої
знаходячись біля 18 год. 25 хв. поблизу супермаркету «Spar» по АДРЕСА_5, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він одразу ж зустрівся з ОСОБА_16, який знаходився біля аптеки № 300 на протилежній стороні дороги. Підійшовши до ОСОБА_16, ОСОБА_29 передав йому в якості оплати за наркотик 40 грн. ОСОБА_16 взяв гроші і повів його до одного з під’їздів будинку АДРЕСА_13, де набравши наркотик в одноразовий медичний шприц ОСОБА_29 передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши 0, 95 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1676 від 10.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 0095 г.
4 вересня 2008 року ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 25 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
В цей же день, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 25 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9 близько 19 години 30 хв. зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, біля нічного клубу «Міленіум», розташованого по вул. Сумгаїтській.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 в салоні автомобіля ОСОБА_19, отримав від останнього грошові кошти в сумі 3 000 грн. за 25 грамів метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 кошти за метамфетамін, ОСОБА_9 в свою чергу передав йому прозорий поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходилось двадцять п’ять грамів порошкоподібної речовини світлого з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, яку він за вказівкою ОСОБА_8 взяв раніше в ОСОБА_14 на площадці біля квартири АДРЕСА_9 в будинку по АДРЕСА_1.
10 вересня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 40 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Цього ж дня, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 40 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9, після попередньої домовленості по телефону, близько 19 години зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, на стоянці біля магазину « Комфі», розташованого на перетині вулиць Сумгаїтська та Батицького.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 800 грн. купюрами номіналом двісті, сто та п’ятдесят грн. за 40 грамів метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 за метамфетамін та поспілкувавшись з останнім деякий час, вони разом сіли в автомобіль ОСОБА_19 і на прохання ОСОБА_9, переїхали в двір будинку АДРЕСА_5 де зупинились за магазином «Південно-Західний».
Залишивши ОСОБА_19 в дворі будинку АДРЕСА_5, ОСОБА_9, виконуючи вказівку ОСОБА_8, зателефонував декілька раз зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 на мобільний телефон № НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_14 та переконавшись, що в ОСОБА_14 є в наявності метамфетамін вагою сорок грамів, близько 21 години піднявся на площадку біля квартири АДРЕСА_9 та отримав від ОСОБА_14 два прозорі поліетиленові пакети із застібкою, в яких містилась порошкоподібна речовина світлого кольору вагою 39,39055 грам із вмістом в ній 9,94 грама небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, які сховав в кишені своїх штанів.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін ОСОБА_9 направився із ним для передачі його ОСОБА_19
Однак, довести до кінця свій злочинний намір, направлений на незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну ОСОБА_9 не зміг по причинах, які не залежали від його волі, оскільки він був затриманий співробітниками Управління СБ України в Черкаській області, а психотропна речовина амфетамін була виявлена та вилучена в нього особистого обшуку.
Окрім того, ОСОБА_9, діючи за розробленою ОСОБА_8 схемою по незаконній реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів за вказівкою ОСОБА_8, на площадках біля квартир № 128 та №139 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 та АДРЕСА_5 отримав в інших учасників злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_11 або безпосередньо в ОСОБА_8: - порошкоподібну речовину світлого кольору із вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну: - 10.06.2008 року - 50 грам, 11.06.2008 року - 80 грам, 15.06.2008 року – 45 грам, 16.06.2008 року – 10 грам, 18.06.2008 року -30 грам, 21.06.2008 року -30 грам, 27.06.2008 року – 10 грам, 28.06.2008 року -10 грам, 30.06.2008 року – 20 грам, 10.07.2008 року – 40 грам, 12.07.2008 року -30 грам, 13.07.2008 року – 25 грам, 15.07.2008 року – 30 грам, 18.07.2008 року -35 грам, 20.07.2008 року - 20 грам, 24.07.2008 року – 35 грам, 25.07.2008 року – 25 грам, 26.07.2008 року - 50 грам, 28.07.2008 року -25 грам, 31.07.2008 року - 40 грам, 17.08.2008 року -10 грам, 02.08.2008 - 60 грам; 03.08.2008 року - 25 грам, 04.08.2008 року - 35 грам, 07.08.2008 року - 25 грам, 08.08.2008 року -20 грам, 09.08.2008 року - 45 грам, 10.08.2008 року – 5 грамів, 11.08.2008 року – 40 грам, 12.08.2008 року – 10 грам, 14.08.2008 року – 35 грам, 21.08.2008 року -55 грам, 26.08.2008 року – 40 грам, 27.08.2008 року -10 грам, 30.08.2008 року -30 грам, 31.08.2008 року 10 грам, 05.09.2008 року - 10 грам, яку умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту та збув невстановленим в ході слідства особам;
- небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій: 12.06.2008 року - 20 см3 , 03.07.2008 року -17 см3, 11.07.2008 року – 18 см3 , 13.07.2008 року - 8 см3 , 22.07.2008 року – 20 см3, 23.07.2008 року – 20 см3 , 24.07.2008 року - 20 см3 , 26.07.2008 року - 20 см3, 09.08.2008 року - 20 см3 , 11.08.2008 року - 20 см3 , 14.08.2008 року 10 см3, 16.08.2008 року - 20 см3 , 31.08.2008 року – 20 см3 , який доставив і безоплатно передав у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16, з метою подальшої реалізації в Південно-Західному районі м. Черкаси .
Загалом ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовин, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів:
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року умисно, незаконно, повторно придбав в ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 в м. Черкаси на площадках біля квартир № 128 та 139 в будинку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 та зберігав з метою збуту не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу –ацетильовного опію, масою в перерахунку на суху речовину не менше 42 г, який умисно незаконно, повторно збув, шляхом безоплатної передачі, з метою подальшої реалізації ОСОБА_16, який в свою чергу умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси на вулицях Сумгаїтська, 30-Років Перемоги, Маршала Батицього та інших місцях Південно-Західного району м. Черкаси;
- в червні 2008 року, за вказівкою ОСОБА_8, умисно, незаконно, повторно придбав, у ОСОБА_14 в м. Черкаси на площадці біля квартири № 139 в будинку по АДРЕСА_1, 105 капсул, які містили наркотичний засіб трамадол загальною масою 5, 25 грам, зберігав його з метою збуту та збув його шляхом безоплатної передачі, з метою подальшої реалізації ОСОБА_16, який в свою чергу умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси.
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у в ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 в м. Черкаси на площадках біля квартир № 128 та 139 в будинку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 та зберігав при собі з метою збуту не менше 1235 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, який в указаний період умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом його реалізації жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 та невстановленим в ході слідства особам.
Окрім того, ОСОБА_8, створивши на початку 2008 року стійке, ієрархічне злочинне об’єднання з чітким розмежуванням функцій його учасників – злочинну організацію і розпочавши, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» , вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини метамфетамін, одночасно продовжував у порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. за № 782/11062 « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», у період з
початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, вчиняти у складі злочинної організації тяжкі злочини в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб - трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В той же час, ОСОБА_9, продовжуючи виконувати відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», у період з початку 2008 року по кінець травня–початок червня 2008 року, незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, або безпосередньо в ОСОБА_8 на площадках біля їх квартир, трамадол, незаконно доставляв його при собі і передавав в різних місцях Південно-Західного району м. Черкаси іншому учаснику організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси та забирав у останнього виручені від його продажу грошові кошти, які доставляв ОСОБА_8 або останньому через ОСОБА_14
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», незаконно отримував від ОСОБА_9 отруйний лікарській засіб - трамадол та незаконно збував його на вулицях Південно-Західного району, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 2 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику злочинної організації – ОСОБА_8
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з початку 2008 року і по кінець травня –початок червня 2008 року, незаконно збував наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 300-400 грн., щоденно.
Загалом, ОСОБА_9, за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Черкаси на площадках біля квартир № 128 та 139 в будинку по АДРЕСА_1 не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадолом, масою 800 г, зберігав при собі з метою збуту, та у вказаний період умисно, незаконно, повторно збував шляхом безоплатної передачі ОСОБА_16 для його подальшої реалізації наркозалежним м. Черкаси
Крім того 10 вересня 2008 року ОСОБА_9, діючи в складі злочинної організації, намагався збути жителю м. Кіровоград небезпечну психотропну речовину – метамфетамін.
Так в цей день ОСОБА_9 маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 40 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Цього ж дня, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 40 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9, після попередньої домовленості по телефону, близько 19 години зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси наавтомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, на стоянці біля магазину « Комфі», розташованого на перетині вулиць Сумгаїтська та М.Батицького.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 800 грн. купюрами номіналом двісті, сто та п’ятдесят грн. за 40 грамів метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 за метамфетамін та поспілкувавшись з останнім деякий час, вони разом сіли в автомобіль ОСОБА_19 і на прохання ОСОБА_9, переїхали в двір будинку АДРЕСА_5 де зупинились за магазином «Південно-Західний».
Залишивши ОСОБА_19 в дворі будинку АДРЕСА_5, ОСОБА_9, виконуючи вказівку ОСОБА_8, зателефонував декілька раз зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 на мобільний телефон № НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_14 та переконавшись, що в ОСОБА_14 є в наявності метамфетамін вагою сорок грамів, близько 21 години піднявся на площадку біля квартири АДРЕСА_9 та отримав від ОСОБА_14 два прозорі поліетиленові пакети із застібкою, в яких містилась порошкоподібна речовина світлого кольору вагою 39,39055 грам із вмістом в ній 9,94 грама небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, які сховав в кишені своїх штанів.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін ОСОБА_9 направився із ним для передачі його ОСОБА_19
Однак, довести до кінця свій злочинний намір, направлений на незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну ОСОБА_9 не зміг по причинах, які не залежали від його волі, оскільки він був затриманий співробітниками Управління СБ України в Черкаській області, а психотропна речовина амфетамін була виявлена та вилучена в нього особистого обшуку.
ОСОБА_10, будучи раніше неодноразово притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, вступивши в кінці травня на початку червня 2008 року до діючого під керівництвом жителя м. Черкаси ОСОБА_8. злочинного об’єднання, в якому окрім останнього приймали участь жителі м. Черкаси ОСОБА_14 і ОСОБА_11, а також інші учасники про яких ОСОБА_10 відомо не було, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «варили», пов’язану з незаконним виготовленням з метою збуту іншими учасниками організованої групи особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, у період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, перебуваючи в складі зазначеної організованої групи, умисно, незаконно, повторно придбавав, шляхом безоплатного отримання у ОСОБА_8, особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, а також у невстановлених слідством осіб прекурсор – ацетон з метою виготовлення зазначеного наркотичного засобу, з використанням яких, у зазначений період, незаконно, умисно, повторно виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, перевозив його і передавав ОСОБА_8 або ОСОБА_14 чи ОСОБА_11 з метою його подальшого збуту наркозалежним м. Черкаси.
Так, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та тимчасово припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого його збуту учасниками злочинного об’єднання під керівництвом ОСОБА_8, наркозалежним м. Черкаси.
При цьому, ОСОБА_8, ввівши ОСОБА_10 до складу керованого ним злочинного об’єднання, познайомив останнього тільки з ОСОБА_14 і ОСОБА_11, які згідно відведених ОСОБА_8 ролей, виконували в злочинному об’єднанні, функції «комірника» і «виконавця», відповідно.
В послідуючому, ОСОБА_8 довів ОСОБА_10 і всім учасникам злочинного об’єднання свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Розподіливши функції між учасниками організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_10 і ОСОБА_8, останній розробив механізм виготовлення і збуту зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію та відвів новому учаснику групи ОСОБА_10 роль «варили».
Так, ОСОБА_8, згідно встановленому ним розподілу ролей, повинен був: керувати злочинною групою, забезпечувати організованість її учасників, дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу ацетильованого опію; контролювати втягнення в неї нових учасників; контролювати вчинення злочинів; забезпечувати фінансування і функціонування злочинної групи, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної групи; організувати доставку до місця збуту особливо небезпечного наркотичного засобу- ацетильованого опію; встановити його ціну в розмірі 40 грн. за 1 см3; організувати міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
ОСОБА_10, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «варили», повинен був, отримувати від останнього на площадці біля його квартири АДРЕСА_1 особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому та грошові кошти на закупівлю інших інгредієнтів для виготовлення ацетильованого опію – ацетону, підшукати місце для його незаконного виготовлення, а також незаконно виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій і передавати його, для послідуючого збуту учасниками групи, ОСОБА_8, або за вказівками останнього, ОСОБА_14 чи ОСОБА_11
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», повинен був за вказівками останнього, отримувати у ОСОБА_10 на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_9 ацетильований опій, зберігати його та, за вказівками ОСОБА_8, передавати іншим учасникам злочинного об’єднання для послідуючого збуту, отримувати грошові кошти, виручені від збуту ацетильованого опію і передавати їх ОСОБА_8
ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, згідно відведеної їй останнім ролі «виконавця», повинна була, при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавати ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому з метою виготовлення останнім з її використанням ацетильованого опію, отримувати від останнього на площадці біля квартири ОСОБА_8 АДРЕСА_1 ацетильований опій, тимчасово зберігати його в квартирі ОСОБА_8, передавати для послідуючого зберігання з метою збуту ОСОБА_14, а також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавати ацетильований опій іншим учасникам злочинного об’єднання для послідуючого збуту, отримувати грошові кошти, виручені від збуту ацетильованого опію і передавати їх ОСОБА_8
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири ОСОБА_10
Останній, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому та придбаваючи у невстановлених слідством осіб за надані йому ОСОБА_8 грошові кошти – ацетон, переносив їх при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з використанням чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи та не менше 200 мл ацетону, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, забирав, за згодою останнього, після виготовлення зазначеного наркотику для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Після виготовлення ацетильованого опію, ОСОБА_10, при собі або автомобільним транспортом (таксі) доставляв і передавав його ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього АДРЕСА_1, або за вказівками останнього передавав ацетильований опій ОСОБА_11 на площадці біля квартири ОСОБА_8 або ОСОБА_14, на площадці біля його квартири АДРЕСА_9.
ОСОБА_8, отримуючи від ОСОБА_10 ацетильований опій, передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами групи, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім або ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав іншим учасникам злочинної організації, про яких ОСОБА_10 відомо не було.
ОСОБА_11, згідно відведеної їй ОСОБА_8 ролі «виконавця», у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, діючи за вказівками останнього, при необхідності, передавала ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому з метою виготовлення останнім з її використанням ацетильованого опію, отримувала від останнього на площадці біля квартири ОСОБА_8 АДРЕСА_1, ацетильований опій, тимчасово зберігала його в квартирі ОСОБА_8, за вказівками останнього, передавала для послідуючого зберігання з метою збуту ОСОБА_14, а також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавала ацетильований опій іншим учасникам злочинного об’єднання, на площадці біля квартири ОСОБА_8 за вищевказаною адресою та на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_5 для послідуючого збуту та отримувала грошові кошти, виручені від збуту ацетильованого опію і передавала їх ОСОБА_8
Діючи за описаною вище схемою, ОСОБА_10, незаконно, умисно, повторно отримав у ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього АДРЕСА_1 не менше 250 г особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи: 19 червня 2008 року, 27 червня 2008 року, 7 липня 2008 року, 8 липня 2008 року, 11липня 2008 року, 14 липня 2007 року, 20 липня 2008 року, 21 липня 2008 року, 24 липня 2008 року, 25 липня 2008 року, 27 липня 2008 року, 28 липня 2008 року, 31 липня 2008 року, 3 серпня 2008 року, 5 серпня 2008 року, 7 серпня 2008 року, 13 серпня 2008 року, 15 серпня 2008 року, 18 серпня 2008 року, 20 серпня 2008 року, 22 серпня 2008 року, 24 серпня 2008 року, 28 серпня 2008 року, 7 вересня 2008 року, з яких у кожну з вказаних дат, незаконно, умисно, повторно виготовив з метою збуту не менше 20 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію, який незаконно зберігав з метою збуту і в ці ж дати незаконно, умисно, повторно збув, шляхом безоплатної передачі, ОСОБА_8 та за його вказівками ОСОБА_14 і ОСОБА_11 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси.
Загалом ОСОБА_10, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, незаконно умисно придбав, шляхом безоплатного отримання, від ОСОБА_11, ОСОБА_8 і ОСОБА_14, на площадках біля квартир останніх двох № 128 і № 139 в будинку по АДРЕСА_1 не менше 17 500 г особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи та, у не встановлених слідством осіб, не менше 15 000 мл ацетону, переносив їх при собі до місця проживання ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де за попередньою змовою з останнім, якому не було відомо про те, що ОСОБА_10 перебуває у складі організованої групи, незаконно, умисно, повторно виготовив з використанням отриманої від ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 макової соломи та придбаного ацетону, не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію з метою збуту, переніс його при собі і умисно, незаконно, повторно збув, шляхом безоплатної передачі, ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси.
Окрім того, ОСОБА_10, у період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, перебуваючи у складі організованої групи по вчиненню особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, систематично виготовляючи, у зазначений період, для послідуючого збуту іншими членами організованої групи особливо небезпечний наркотичний засіб, в порушення вимог «Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту», затвердженої наказом № 41 від 02.04.1999 р. Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості, не ставлячи до відома інших членів організованої групи, незаконно придбавав і зберігав прекурсор.
Так, ОСОБА_10, вступивши наприкінці травня –початку червня 2008 року до складу організованої групи, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «варили», повинен був, отримувати від останнього на площадці біля його квартири АДРЕСА_1 особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому та грошові кошти на закупівлю інших інгредієнтів для виготовлення ацетильованого опію, підшукати місце для його незаконного виготовлення, а також незаконно виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій і передавати його, для послідуючого збуту учасниками групи, ОСОБА_8, або за вказівками останнього, ОСОБА_14 чи ОСОБА_11
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири ОСОБА_10
Останній, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, придбавав шляхом купівлі у невстановлених слідством осіб за надані йому ОСОБА_8 грошові кошти – ацетон, ОСОБА_10 переносив їх при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв з використанням вказаних основних інгредієнтів, а також соди та розчину оцтової кислоти або бензину на газовій плиті, в посуді наданому останнім, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з використанням чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи та не менше 200 мл ацетону, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
Після виготовлення ацетильованого опію, ОСОБА_10, при собі або автомобільним транспортом (таксі) доставляв і передавав його ОСОБА_8 з метою збуту на площадці біля квартири останнього № 128 в будинку по АДРЕСА_1, або за вказівками останнього передавав ацетильований опій ОСОБА_11 на площадці біля квартири ОСОБА_8 або ОСОБА_14, на площадці біля його квартири АДРЕСА_9.
Загалом, ОСОБА_10, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, діючи в складі організованої групи, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію для його послідуючого збуту організованою групою наркозалежним м. Черкаси, не ставлячи до відома її учасників, умисно, незаконно, повторно, придбав при невстановлених слідством обставинах не менше 15 літрів ацетону, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України», затвердженого наказом № 7 від 23.03.1998 р. Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я - являється прекурсором, з метою його використання для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію і в послідуючому, виготовив з нього, при вище описаних обставинах, не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_11, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію на початку 2008 року вступила до створеної ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_32, де у відповідності до розподілених функцій у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, добровільно виконувала роль «виконавця», пов’язану з: - тимчасовим зберіганням в своїй квартирі та квартирі ОСОБА_8 з метою збуту небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію; - передачею особі, яка виконувала роль «комірника» - ОСОБА_14 для подальшого зберігання з метою збуту зазначеної психотропної речовини і особливо небезпечного наркотичного засобу; - передачею метамфетаміну і ацетильованого опію з метою послідуючого збуту іншим учасниками організації з ролями «кур’єрів» ОСОБА_13 і ОСОБА_9; - отриманням, за вказівками ОСОБА_8, ацетильованого опію від ОСОБА_10., його тимчасовим зберіганням у власній квартирі та квартирі ОСОБА_8 та передачею для подальшого зберігання ОСОБА_14; - отриманням, за вказівками ОСОБА_8, грошових коштів від вказаних «кур’єрів», виручених від незаконного збуту «реалізаторами» ОСОБА_16 і ОСОБА_15 ацетильованого опію і метамфетаміну, жителям м. Черкаси і інших міст України і послідуючою їх передачею ОСОБА_8, тобто умисно, незаконно, повторно в складі злочинної організації придбавала, зберігала з метою збуту та збувала небезпечну психотропну речовину – метамфетамін в особливо великих розмірах і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
Так, на початку 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, перебуваючи у складі організованої групи, в яку окрім нього входили жителі м. Черкаси ОСОБА_9 і ОСОБА_14, у період з літа 2007 року до початку 2008 року, вчиняючи тяжкі злочини у сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_16 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення злочинною організацією злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, здійснюючи керівництво злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини- метамфетамін і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі
питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_11, діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбавала в ОСОБА_14 на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 та безпосередньо в ОСОБА_8 в його квартирі за адресою м. Черкаси, АДРЕСА_1 та зберігала з метою збуту, умисно, незаконно, повторно збувала, шляхом безоплатної передачі, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб ацетильований опій та за вказівкою ОСОБА_8 отримувала від вищевказаних осі грошові кошти від незаконної реалізації вищевказаних речовин.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрархічне об’єднання діяло у відповідності з розробленим ним планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_11, приймаючи участь в протизаконній діяльності організації, приймала безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавала, зберігала з метою збуту та незаконно збула не менше 1300 г порошкоподібної речовини світлого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін.
Як видно з викладеного на початку 2008 року ОСОБА_11, являючись безробітною не маючи наміру на працевлаштування, прагнучи отримувати доходи від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», на початку 2008 року вступила до, створеної її співмешканцем ОСОБА_8, злочинної організації до складу якої окрім них входили жителі м. Черкаси ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_16 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В ході діяльності вищевказаної організації, її керівник ОСОБА_8, в усній формі до всіх учасників, план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу –ацетильованого опію, відвів кожному учаснику визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за
автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В ході здійснення злочинної діяльності, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, та ОСОБА_11, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину - метамфетамін, яку йому в
спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, та при необхідності ОСОБА_11 а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 г і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків, загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13Г для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо –небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, М.Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
В червні 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
8 серпня 2008 року ОСОБА_11, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену їй ОСОБА_8 роль «виконавця», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 128 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 передала іншому члену організації - «кур’єру» ОСОБА_13 2 партії небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну масою 17 грам, які він в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетаміну за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 17 год. 20 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_30 0, 3971 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1673 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г.
11 серпня 2008 року ОСОБА_11, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену їй ОСОБА_8 роль «виконавця», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 128 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 передала іншому члену організації - «кур’єру» ОСОБА_13 3 партії небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну масою 25,5 грам, які він в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 1 г метамфетаміну за 180 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 останній повідомив, щоб той чекав, або дивився коли до під’їзду зайде ОСОБА_13 і зайшов разом з ним. Близько 17 год. 50 хв. в під’їзд зайшов ОСОБА_13 і через деякий час вийшов. Після цього ОСОБА_15 покликав ОСОБА_25 у під’їзд, де на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в обмін на 180 грн., умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 4282 г і 0, 3516 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1672 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 070 г і 0, 089 г, відповідно.
Окрім того, ОСОБА_11, діючи за вказаною вище схемою в складі злочинної організації, отримала в ОСОБА_8 чи ОСОБА_14 та в подальшому на площадках біля квартири ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси АДРЕСА_1, кв. 128 та біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5 передала:
- кур’єру ОСОБА_13, для подальшої доставки і передачі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15, з метою подальшої реалізації останнім, наркозалежним міста Черкаси: 21 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 27 липня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 30 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 1 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 6 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 7 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 8 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 9 вересня 2008 року 3 партії, тобто 25,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 11 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 13 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 14 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 16 серпня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 18 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 19 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 20 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 21 серпня 2008 року 3 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 22 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 24 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
- кур’єру ОСОБА_9 для подальшої доставки і передачі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16, з метою подальшої реалізації останнім, наркозалежним міста Черкаси особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій: 13.07.2007 об’ємом 10 см3 , 20.07.2008 року об’ємом 20 см3, 27.07.2008 року об’ємом 20 см3, 07.08.2008 року об’ємом 10 см3, 11.08.2008 року об’ємом 20 см3 , 14.08.2008 року об’ємом 10 см3;
- безпосередньо реалізатору ОСОБА_16, з метою подальшої реалізації останнім, наркозалежним міста Черкаси особливо-небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій: 02.07.2008 року об’ємом 10 см3 , 03.07.2008 року об’ємом 10 см3 , 05.07.2008 року об’ємом 10 см3 , 11.07.2008 року об’ємом 10 см3 , 25.07.2008 року об’ємом 10 см3, 30.07.2008 року об’ємом 10 см3 ;
- безпосередньо ОСОБА_9, з метою подальшої реалізації останнім, наркозалежним міста Черкаси та інших міст України, порошкоподібну речовину світлого кольору із вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну: 05.08.2008 року масою 10 грамів, 21.08.2008 року 20 грамів, 26.08.2008 року 40 грамів, 20.08.2008 року 10 грамів, 30.08.2008 року 30 грамів.
ОСОБА_12., будучи раніше неодноразово притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, з метою вчинення особливо небезпечних злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, вступивши в кінці травня на початку червня 2008 року в злочинну змову з жителем м. Черкаси ОСОБА_10, незаконно, неодноразово, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, виготовляв разом з останнім в приміщенні своєї квартири АДРЕСА_6 без мети збуту для власного вживання особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, зберігав його без мети збуту а також, у зазначений період, неодноразово, з корисливих мотивів, надавав приміщення своєї квартири за вищевказаною адресою для незаконного виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
Так, ОСОБА_12, являючись безробітнім і не маючі наміру на працевлаштування, перебуваючи з 1997 року на обліку Черкаського обласного наркологічного диспансеру з приводу синдрому опійної залежності, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», вступив, в кінці травня на початку червня 2008 року, в злочинну змову з своїм знайомим, раніше неодноразово судимим за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків, жителем м. Черкаси ОСОБА_10, з метою систематичного виготовлення для власного вживання особливо небезпечного наркотичного засобу –ацетильованого опію.
Згідно злочинної домовленості з останнім, ОСОБА_12 повинен був надавати приміщення своєї квартири за вищевказаною адресою для виготовлення ацетильованого опію та безпосередньо виготовляти
разом з ОСОБА_10 зазначений вище особливо небезпечний наркотичний засіб для власного вживання, без мети збуту, з принесених останнім інгредієнтів.
В послідуючому, ОСОБА_12, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, на кухні своєї квартири, з використанням газової плити та кухонного посуду, виготовляв разом з ОСОБА_10 з інгредієнтів, що надавав останній: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину – особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У зазначений період, ОСОБА_12, виготовляв ацетильований опій разом з ОСОБА_10 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_12, з використанням чотирьох - п’яти принесених ОСОБА_10 стаканів особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію та не менше 200 мл розчиннику (ацетону), виготовляв не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, ОСОБА_12, після виготовлення зазначеного наркотику, забирав для особистого вживання за один день виготовлення (варіння) не менше однієї дози ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Решту ацетильованого опію, після його виготовлення, ОСОБА_10 забирав собі для невідомих ОСОБА_12 цілей.
При цьому ОСОБА_12, у весь зазначений вище період незаконного виготовлення з ОСОБА_10 ацетильованого опію, не було відомо про те, що останній перебуває в складі організованої групи і виготовляє зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб з метою послідуючого збуту.
Діючи за описаною вище схемою, ОСОБА_12, незаконно, умисно, повторно виготовив з ОСОБА_10 для власного вживання, без мети збуту, не менше 20 см3 особливо небезпечного ацетильованого опію, у тому числі у кожну з наступних дат: 19 червня 2008 року, 27 червня 2008 року, 7 липня 2008 року, 8 липня 2008 року, 11липня 2008 року, 14 липня 2007 року, 20 липня 2008 року, 21 липня 2008 року, 24 липня 2008 року, 25 липня 2008 року, 27 липня 2008 року, 28 липня 2008 року, 31 липня 2008 року, 3 серпня 2008 року, 5 серпня 2008 року, 7 серпня 2008 року, 13 серпня 2008 року, 15 серпня 2008 року, 18 серпня 2008 року, 20 серпня 2008 року, 22 серпня 2008 року, 24 серпня 2008 року, 28 серпня 2008 року, 7 вересня 2008 року, 9 вересня 2008 року.
Загалом ОСОБА_12, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10, незаконно, умисно, повторно виготовив і зберігав не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію для власного вживання, без мети збуту.
Окрім того, ОСОБА_12, у період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, виготовляючи і зберігаючи без мети збуту за попередньою змовою з своїм знайомим, раніше неодноразово судимим за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків, жителем м. Черкаси ОСОБА_10, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, неодноразово, з корисливих мотивів, надавав приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 для незаконного виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
Так, ОСОБА_12, вступивши, в кінці травня на початку червня 2008 року, в злочинну змову з своїм знайомим, раніше неодноразово судимим за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків, жителем м. Черкаси ОСОБА_10, з метою систематичного виготовлення для власного вживання особливо небезпечного наркотичного засобу –ацетильованого опію повинен був надавати приміщення своєї квартири за вищевказаною адресою для виготовлення ацетильованого опію та безпосередньо виготовляти разом з ОСОБА_10 зазначений вище особливо небезпечний наркотичний засіб для власного вживання, без мети збуту, з принесених останнім інгредієнтів.
В послідуючому, ОСОБА_12, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, на кухні своєї квартири, з використанням газової плити та кухонного посуду, виготовляв разом з ОСОБА_10 з інгредієнтів, що надавав останній: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину – особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У зазначений період, ОСОБА_12, виготовляв ацетильований опій разом з ОСОБА_10 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_12, з використанням чотирьох - п’яти принесених ОСОБА_10
С.Р. стаканів особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію та не менше 200 мл розчиннику (ацетону), виготовляв не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, ОСОБА_12, після виготовлення зазначеного наркотику, забирав для особистого вживання за один день виготовлення (варіння) не менше однієї дози ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Решту ацетильованого опію, після його виготовлення, ОСОБА_10 забирав собі для невідомих ОСОБА_12 цілей.
Загалом ОСОБА_12, у період з кінця травня-початку червня 2008 року до 10 вересня 2008 року, незаконно, умисно, повторно виготовив і зберігав без мети збуту за попередньою змовою з ОСОБА_10 в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильованого опію, масою в перерахунку на суху речовину, не менше 42 г.
ОСОБА_13, будучи раніш притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, вступив на початку 2008 року до створеної жителем м. Черкаси ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_16 і ОСОБА_15, де у відповідності до розподілених функцій, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, добровільно виконував роль «кур’єра», пов’язану з доставкою до «бариги» - безпосереднього реалізатора ОСОБА_15 небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін та отриманням від останнього і передачі ОСОБА_8, ОСОБА_11 чи ОСОБА_14 грошових коштів від реалізованої вищевказаної психотропної речовини, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року діючи в складі злочинної організації умисно, незаконно, повторно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, а також заволодів 7 вересня 2008 року чужим майном шляхом обману.
Так, на початку 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, перебуваючи у складі організованої групи, учасники якої, окрім ОСОБА_8, жителі м. Черкаси ОСОБА_9 і ОСОБА_14, у період з літа 2007 року до початку 2008 року, вчиняли тяжкі злочини у сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_16 і ОСОБА_15. з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення злочинною організацією злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, здійснюючи керівництво злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері
обігу психотропної речовини- метамфетамін і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної організації, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної організації, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г
в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, М.Батицького, 30 Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав в ОСОБА_14 та ОСОБА_8 в м. Черкаси на площадці біля квартир останніх № 139 та № 128 в будинку по АДРЕСА_1 та зберігав з метою збуту не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини - метамфетамін, який умисно, незаконно, повторно збував, шляхом безоплатної передачі, з метою збуту ОСОБА_15, який умисно, незаконно, повторно збув його залежним м. Черкаси на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрархічне об’єднання діяло у відповідності з розробленим ним планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_13, приймаючи участь в протизаконній діяльності організації, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збув не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які його зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував
метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину - метамфетамін, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9О та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 г і незаконно
доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків, загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо –небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
В червні 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної
речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цьому ж місяці житель м. Черкаси, ОСОБА_26., маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, дізнавшись у не встановлених слідством осіб номер мобільного телефону ОСОБА_15, подзвонив останньому з свого мобільного телефону № НОМЕР_4 і домовився про зустріч. Знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 і зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15, на площадці біля своєї АДРЕСА_10, передав йому в обмін за 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_26. небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з червня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_26. не менше 5 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 10 разів.
Всю збуту ОСОБА_26., порошкоподібну речовину, масою не менше 5, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
Наприкінці липня 2008 року – початку серпня 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_28, маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, знаючи, що може придбати її у свого знайомого ОСОБА_15, зателефонував з свого домашнього телефону № НОМЕР_8 і домовився про зустріч. В цей же день, знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 і зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15 передав йому в обмін за 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_28 небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з початку серпня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_28 не менше 2 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 4 рази.
Всю збуту ОСОБА_28, порошкоподібну речовину, масою не менше 2, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
1 серпня 2008 року ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 139 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «комірника» ОСОБА_14 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, яку в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 50 хв. поблизу супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетамін (на сленгу «фену») за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 18 год. 05 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_25 0, 433 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1674 від 28.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 092 г.
8 серпня 2008 року ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 128 в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «виконавця» ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, яку в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетаміну за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 17 год. 20 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_30 0, 3971 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1673 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г.
11 серпня 2008 року ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 128 в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «виконавця» ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, яку в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 1 г метамфетаміну за 180 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 останній повідомив, щоб той чекав, або дивився коли до під’їзду зайде ОСОБА_13 і зайшов разом з ним. Близько 17 год. 50 хв. в під’їзд зайшов ОСОБА_13 і через деякий час вийшов. Після цього ОСОБА_15 покликав ОСОБА_25 у під’їзд, де на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в обмін на 180 грн., умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 4282 г і 0, 3516 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1672 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 070 г і 0, 089 г, відповідно.
13 серпня 2008 року ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 139 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «комірника» ОСОБА_14 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, яку в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 18 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку, що знаходиться по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 2 г метамфетаміну (на сленгу «фену») за 360 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, піднявся на площадку першого поверху і побачив ОСОБА_15, який покликав його до себе. Підійшовши до останнього, ОСОБА_25 передав йому 360 грн., а ОСОБА_15 умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 94853 г і 0, 95209 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1671 від 11.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 131398 г і 0, 134327 г, відповідно.
Окрім того, ОСОБА_13, діючи за вказаною вище схемою в складі злочинної організації, отримав за вказівкою ОСОБА_8:
- від іншого учасника злочинної організації з роллю «комірника» ОСОБА_14 на площадці біля квартири останнього за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9: 29 червня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 15 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 20 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; які доставив і безоплатно передав у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15 на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 з метою подальшої реалізації, тобто незаконно, умисно, повторно придбавав, зберігав і збував в складі злочинної організації небезпечну психотропну речовину-метамфетамін;
- від іншого учасника злочинної організації з роллю «виконавця» ОСОБА_11 на площадці біля квартири ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1: 21 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 27 липня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 30 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 1 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 6 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 7 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 8 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 9 вересня 2008 року 3 партії, тобто 25,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 11 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 13 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 14 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 16 серпня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 18 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 19 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 20 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 21 серпня 2008 року 3 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 22 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; 24 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну; які доставив і безоплатно передав у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15 на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 з метою подальшої реалізації, тобто незаконно, умисно, повторно придбавав, зберігав і збував в складі злочинної організації небезпечну психотропну речовину-метамфетамін.
10 вересня 2008 року ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», за вказівкою останнього, на площадці біля квартири № 139 в м. Черкаси в будинку по АДРЕСА_1 отримав від іншого члена організації - «комірника» ОСОБА_14 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, яку в подальшому доставив і передав для збуту «реалізатору» ОСОБА_15, на площадці біля його квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, серед інших наркотичних засобів, було виявлено і вилучено небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою 1, 435 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 5, 07 г в 10 поліетиленових пакетиках з клапаном, які йому, в цей же день, безоплатно з метою послідуючого збуту, передав ОСОБА_13
10 вересня 2008 року, співробітниками Управління СБ України в Черкаській області біля будинку № 13 по вул. Руставі було проведено фізичне захоплення ОСОБА_8 під час здійснення ним злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом наркотичного засобу і психотропної речовини. Під час огляду автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_8, в ньому виявлено і вилучено, незаконно придбану останнім при не встановлених слідством обставинах 10 вересня 2008 року з метою послідуючого незаконного перевезення, зберігання і збуту учасниками злочинної організації, партію порошкоподібної речовини білого кольору масою 1930 грамів, яка згідно висновку № 2/1219 від 15.09.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 400, 6 г, що являється особливо великим розміром.
Під час проведення 10 -11 вересня 2008 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1 в його житлі серед інших наркотичних засобів було виявлено і вилучено 214, 83575 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 77411 г, що являється особливо великим розміром;
Вся вище вказана виявлена і вилучена у ОСОБА_8 психотропна речовина, обіг якої обмежено, була незаконно придбана і зберігалась ним, з метою послідуючого збуту учасниками злочинної організації, у томі числі через «кур’єра» ОСОБА_13 і «реалізатора» ОСОБА_15 жителям м. Черкаси інших міст України.
Загалом ОСОБА_13, діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів, за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав в ОСОБА_14, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в м. Черкаси на площадці біля квартир останніх № 139 та № 128 в будинку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 та зберігав з метою збуту не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини - метамфетаміну, який умисно, незаконно, повторно збув, шляхом безоплатної передачі, з метою подальшої реалізації ОСОБА_15, який умисно, незаконно, повторно збув його залежним м. Черкаси на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
Окрім того, ОСОБА_13, 7 вересня 2008 року, продовжуючи вчинення в складі злочинної організації злочинів пов’язаних з незаконним обігом психотропної речовини, не ставлячи до відома учасників злочинної організації, заволодів чужим майном шляхом обману, при наступних обставинах.
7 вересня 2008 року ОСОБА_13, перебуваючи в квартирі своїх знайомих ОСОБА_35 та ОСОБА_36 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_14 побачивши у останніх в квартирі ноутбук «Самсунг NP-R60XE02/SEK» № АА7393DPА00092R, з зарядним пристроєм та периферійним обладнанням - мишкою «А4Tech» Model R7-20D та будучи обізнаним у тому, що казаний ноутбук належить гр. ОСОБА_37, вирішив їм незаконно заволодіти.
Так, діючи з умислом, направленим на заволодіння чужим майном – вказаним ноутбуком, ОСОБА_13 взяв його і повідомив ОСОБА_38 про те, що бере його у тимчасове використання, мотивуючи це тим, що він домовився з власником – ОСОБА_37, на що вона, будучи впевненою, в тому, що він виконає свої зобов’язання по поверненню ноутбука, дозволила його взяти.
В послідуючому, ОСОБА_13, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном – ноутбуком і не маючи наміру на його повернення, виніс його з квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_14 чим забезпечив собі можливість вільно ним розпорядитись.
У той же день, гр. ОСОБА_37 з метою повернення належного йому ноутбуку, телефонував ОСОБА_13 і прохаючи останнього повернути йому його річ, повідомив що в противному випадку звернеться з заявою до органів міліції, на що той відповів заперечливо.
9 вересня 2008 року ОСОБА_37, звернувся до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з заявою про те, що 7.09.2008 р. близько 9 год. 00 хв. виявив відсутність свого майна за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_14 а саме ноутбуку «Самсунг».
16 вересня 2008 року вказаний ноутбук був виявлений працівниками Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_15 і добровільно виданий останнім, матір’ю ОСОБА_13 – ОСОБА_39
Згідно висновку № 604-ТЗ судово-товарознавчої експертизи від 18.11.2008 р, залишкова вартість ноутбуку «Самсунг NP-R60XE02/SEK» № АА7393DPА00092R, з зарядним пристроєм та периферійним обладнанням - мишкою «А4Tech» Model R7-20D, станом на 7 вересня 2008 року становить 3590, 36 грн.
ОСОБА_14, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу, вступив влітку 2007 року в організовану групу з жителів м. Черкаси ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з літа 2007 року по початок 2008 року, приймав участь в її діяльності по незаконному придбанню, зберіганню з метою збуту та незаконному збуту отруйного лікарського засобу – трамадолу, у тому числі знаходячись у складі організованої групи займався, у зазначений період, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом отруйного лікарського засобу – трамадолу;
- на початку 2008 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, вступив до створеної ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_13 і ОСОБА_32, де у відповідності до розподілених функцій, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, добровільно виконував роль «комірника», пов’язану із: незаконним отриманням від ОСОБА_8 для послідуючого зберігання з метою збуту отруйного лікарського засобу –
трамадолу та небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію; зберіганням в приміщенні своєї квартири АДРЕСА_9 трамадолу, метамфетаміну та ацетильованого опію; передачею на площадці біля своєї квартири іншим учасникам організації з роллю «кур’єрів» ОСОБА_9 і ОСОБА_13 трамадолу, метамфетаміну та ацетильованого опію з метою подальшого збуту через «реалі заторів» ОСОБА_15 і ОСОБА_16; отриманням від зазначених «кур’єрів» ОСОБА_9 і ОСОБА_13 грошових коштів здобутих від незаконного збуту трамадолу, метамфетаміну і ацетильованого опію і передачею їх ОСОБА_8;
- у період, з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, знаходячись у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, незаконно, повторно придбавав і зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб – трамадол, небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій;
- у період з літа 2007 року по 10 вересня 2008 року, без передбаченого законом дозволу, умисно, незаконно придбав і зберігав нарізну вогнепальну зброю – 6, 35-мм пістолет «Марс» кишенькової моделі заводського виробництва Чехословакії, заводський НОМЕР_13 та боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї: 5,45-мм військові патрони заводського виробництва СРСР до нарізної вогнепальної зброї, у кількості 34 шт.; 7, 62-мм патрони до пістолету зразка 1930-1933 р.р. конструкції Токарева (ТТ), заводського виробництва СРСР і Польщі до нарізної вогнепальної зброї, у кількості 25 шт.;
- у період з кінця 2006 року по 10 вересня 2008 року, без передбаченого законом дозволу, умисно, незаконно придбав і зберігав боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї: 7, 62-мм гвинтівкові патрони до гвинтівок зразка 1891/30 р.р. конструкції Мосіна, у кількості 2 шт.;
- у період з липня 2006 року по 10 вересня 2008 року, без передбаченого законом дозволу, умисно, незаконно придбав і зберігав боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї: 7,62-мм мисливські патрони заводського виробництва Росії (м. Барнаул, м. Новосибірськ) та Чехії, у кількості 45 шт.;
- незаконно, умисно придбав при невстановлених слідством обставинах і зберігав з метою збуту 10 вересня 2008 року особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), масою 184, 833 г.
Так, влітку 2007 року, житель м. Черкаси ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, в порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку як основного джерела від незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішив створити і очолити стійке об’єднання із жителів м. Черкаси, з метою здійснення злочинної діяльності пов’язаної з вчиненням злочинів, спрямованих на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут отруйного лікарського засобу – трамадолу.
При цьому, ОСОБА_8 розробив план по функціонуванню злочинної групи, розподілив ролі і розробив механізм збуту зазначеного отруйного лікарського засобу, а також систему умовностей для приховування спілкування між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_8, згідно встановленому ним розподілу ролей, повинен був: керувати злочинною групою, забезпечувати організованість її учасників, дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу трамадолу; контролювати втягнення в неї нових учасників; контролювати вчинення злочинів; забезпечувати фінансування і функціонування злочинної групи, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної групи; організувати доставку до місця збуту отруйного лікарського засобу – трамадолу; встановити його ціну в розмірі 10 грн. за 10 капсул; організувати міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
У той же час, ОСОБА_8 визначив структуру організованої групи, згідно якої для безпосереднього незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту трамадолу, буде створена група з числа мешканців м. Черкаси, між якими будуть розподілені ролі при вчиненні особливо тяжких злочинів.
Тоді ж ОСОБА_8, маючи умисел, направлений на створення і функціонування злочинної групи, втягнув в неї жителів м. Черкаси: ОСОБА_14 і раніше судимого ОСОБА_9, на що останні дали свою згоду і за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності в злочинне об’єднання з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Так, згідно визначених ОСОБА_8 ролей, ОСОБА_14 повинен був зберігати в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 трамадол, який йому передавав ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника», а ОСОБА_9 підшукувати потенційних наркозалежних клієнтів і, за вказівками ОСОБА_8, реалізовувати їм трамадол, тобто виконувати роль «реалізатора».
У той же час, з добровільної згоди всіх учасників організованої групи, ОСОБА_9, діючи за спільним з ними умислом, з метою збільшення обсягів незаконного збуту трамадолу, підшукав особу на роль «реалізатора» трамадолу, а саме жителя м. Черкаси ОСОБА_16, якому не було відомо про існування всіх інших членів організованої групи.
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», переносив його при собі і незаконно збував, шляхом безоплатної передачі, на вулицях Південно-Західного району ОСОБА_16 В свою чергу останній, незаконно збував трамадол, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 1 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику організованої групи – ОСОБА_8, який розподіляв гроші і визначав напрямки витрат, у тому числі на оплату зазначеної незаконної діяльності ОСОБА_9, ОСОБА_14 і ОСОБА_16
При необхідності, за вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_9 також незаконно збував трамадол оптовими партіями, від 500 капсул.
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з літа 2007 року і по кінець 2007 року, продавав трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 150-200 грн. щоденно, а починаючи з кінця 2007 року по травень 2008 року, у зв’язку з підвищенням ціни за 1 капсулу до 2 грн., на суму 300-400 грн., щоденно.
У період, з літа 2007 року по весну 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі організованої групи, здійснюючи свою незаконну діяльність пов’язану з незаконним обігом трамадолу, незаконно, повторно передав з метою збуту, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9 не менше 140 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадолом, які останній незаконно передав в Південно-Західному районі ОСОБА_16, який, в свою чергу, реалізував їх жителю м. Черкаси ОСОБА_17 по ціні від 12 грн. за 10 капсул до 20 грн. за 10 капсул. Отримані від реалізації трамадолу кошти ОСОБА_16 передав ОСОБА_9, який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Також, протягом літа 2007 року, ОСОБА_14, діючи в складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на діяльність пов’язану з незаконним обігом трамадолу, незаконно, повторно, передав з метою збуту, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9 30 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадолом, які останній незаконно передав в Південно-Західному районі ОСОБА_16, який, в свою чергу, реалізував їх жителю м. Черкаси ОСОБА_18 по ціні 10-12 грн. за капсулу. Отримані від реалізації трамадолу кошти, ОСОБА_16 передав ОСОБА_9, який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Крім того, ОСОБА_14, у період з вересня 2007 року по лютий 2008 року, діючи в складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на діяльність пов’язану з незаконним обігом трамадолу, незаконно, повторно передав з метою збуту, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9 6 850 капсул отруйного лікарського засобу – трамадолу на суму 6 850 грн., зокрема: 13 вересня 2007 року - 500 капсул, 30 жовтня 2007 року - 700 капсул, 13 листопада 2007 року - 1300 капсул, 13
грудня 2007 року - 500 капсул, 17 грудня 2007 року - 700 капсул, 29 грудня 2007 року – 600 капсул, 25 січня 2008 року - 1750 капсул, 14 лютого 2008 року - 800 капсул, які останній незаконно, повторно збув жителю м. Кіровоград – ОСОБА_19, по ціні 1 гривня за 1 капсулу трамадолу. Отримані від реалізації трамадолу кошти, ОСОБА_16 передав ОСОБА_9, який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Всього, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, ОСОБА_14, спільно з іншими учасниками організованої групи, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту та збув залежним жителям м. Черкаси і інших міст України не менше 26 000 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадолом, загально масою на менше 1 300 грам.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснення керівництва організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність залежних осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини -метамфетаміну і отруйного лікарського засобу – трамадолу; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу зазначеної психотропної речовини і отруйного лікарського засобу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну у розмірі 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної організації, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної організації її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та, в подальшому, ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою: м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 і ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб -ацетильований опій і
доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати вище вказаним особам виручені від реалізації вищевказаних наркотичних засобів грошові кошти, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту залежним м. Черкаси, забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію та передавати їх вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та, в подальшому, наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх, шляхом безоплатної передачі, для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 (який при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, особисто її збував) та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетиках з клапаном, в кількості не менше 17 г і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 17 грам в 34-х прозорих поліетиленових пакетиках, по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8
Загалом за місяць такої незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та, в послідуючому, передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності, ОСОБА_8 особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128 ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та тимчасово припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збуту отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого його збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8, наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, де за попередньою змовою з останнім, виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з отриманих від ОСОБА_8 250 г макової соломи (4-5 стаканів), виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику – ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в одному або двох медичних шприцах в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу ацетильованого опію грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_14:
- за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадолом, загальною масою не менше 800 г, який незаконно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збув зазначену кількість трамадолу, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його залежним жителям м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього грошові кошти в сумі не менше 32 000 грн.;
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, який незаконно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9 і ОСОБА_13, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_24, а останній умисно, незаконно, повторно збував його залежним жителям м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 550 800 грн.;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збув його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрархічне об’єднання діяло у відповідності з розробленим ним планом по вчиненню особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_14, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів учасниками злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_8, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб, обіг якого обмежено – трамадол, небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організацією злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну та отруйного лікарського засобу - трамадолу, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини -метамфетаміну і отруйного лікарського засобу – трамадолу; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу зазначеної психотропної речовини і отруйного лікарського
засобу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну у розмірі 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної організації, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної організації її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та, в подальшому, ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою: м. Черкаси АДРЕСА_5 кв. 64 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 і ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та, в подальшому, особливо небезпечний наркотичний засіб -ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб - трамадол та особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати вище вказаним особам виручені від реалізації вищевказаних наркотичних засобів грошові кошти, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту залежним м. Черкаси, забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію та передавати їх вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину - метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та, в подальшому, наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх, шляхом безоплатної передачі, для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 (який при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, особисто її збував) та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетиках з клапаном, в кількості не менше 17 г і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 17 грам в 34-х прозорих поліетиленових пакетиках, по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8
Загалом за місяць такої незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та, в послідуючому, передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13, в якості оплати за свою незаконну діяльність, щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності, ОСОБА_8 особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128 ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та тимчасово припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збуту отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного особливо небезпечного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого його збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8, наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8, неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири свого знайомого ОСОБА_12 за
адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, де за попередньою змовою з останнім, виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з отриманих від ОСОБА_8 250 г макової соломи (4-5 стаканів), виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6 і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику – ацетильованого опію, в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в одному або двох медичних шприцах в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, М.Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу ацетильованого опію грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
12 червня 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 до складу якої входив ОСОБА_14 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадолу та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цей же день ОСОБА_14 виконуючи відведену йому роль «комірника» на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_9 передав, за вказівкою ОСОБА_8, «кур’єру» ОСОБА_9 105 таблеток наркотичного засобу – трамадолу, який в подальшому передав частину з них в Південно-Західному районі м. Черкаси для збуту «реалізатору» ОСОБА_16
Цього ж дня, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – трамадолу у ОСОБА_16
В ході проведення оперативної закупівлі ОСОБА_25, попередньо домовившись по телефону з ОСОБА_16 про купівлю у останнього наркотичного засобу – трамадолу, зустрівся з ним близько 17 год. 30 хв. біля автокоперативу «Автомобіліст», що розташований по вул. Конєва, 8. Після чого, ОСОБА_16 на вказаному місці передав ОСОБА_25 в обмін за 100 грн., раніше доставлені йому ОСОБА_9, отримані у ОСОБА_14 - 20 капсул трамадолу в двох поліетиленових пакетиках з клапаном (по 10 штук в кожному), таким чином умисно, незаконно, повторно збувши останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, маса якого, згідно висновку № 2/1439 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи складає 0, 9984 г.
Одразу ж після збуту ОСОБА_16 зазначеної кількості трамадолу, співробітниками СБ України в Черкаській області було проведено огляд місця події з участю останнього, який добровільно видав ще 56 капсул трамадолу в шести поліетиленових пакетиках з клапаном (в 5-ти по 10 штук, а в 1-му – 6 штук), які незаконно зберігав з метою послідуючого збуту. Згідно висновку № 2/1438 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи, виявлені і вилучені у ОСОБА_16 при вище вказаних обставинах 56 капсул трамадолу, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол, масою 2, 79552 г.
Загалом в ОСОБА_16 були виявлені та вилучені, передані йому раніше ОСОБА_9, отримані останнім у ОСОБА_14, 76 капсул, які містили наркотичний засіб - трамадол, загальною масою 3,79392 г (0, 9984+2, 79552).
21 червня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього біля 22 годин на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту, прозорий поліетиленовий пакетик із застібкою, який містив 10 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, яку останній в цей же день збув жителю м. Кіровоград ОСОБА_19
29 липня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який в подальшому передав його в Південно-Західному районі м. Черкаси для збуту «реалізатору» ОСОБА_16
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 16 год. 10 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», який розташований в Південно-Західному районі по вул. Смугаїтській м. Черкаси, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію (на сленгу «ширки») за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 30 хв. біля зазначеного нічного клубу.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до буд. АДРЕСА_12, де ОСОБА_16, в одному з під’їздів цього будинку, умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 0, 7 см3 рідини
коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1669 від 10.01.2009 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 012 г.
1 серпня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього біля 21 години на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту, три прозорі поліетиленові пакетики із застібками, які містили 10 грамів, 15 грамів і 25 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, яку останній в цей же день збув жителю м. Кіровоград ОСОБА_19
13 серпня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, який в подальшому передав його для збуту «реалізатору» ОСОБА_15 на площадці біля квартири останнього за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 18 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку, що знаходиться по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 2 г метамфетаміну (на сленгу «фену») за 360 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, піднявся на площадку першого поверху і побачив ОСОБА_15, який покликав його до себе. Підійшовши до останнього, ОСОБА_25 передав йому 360 грн., а ОСОБА_15 умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 94853 г і 0, 95209 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1671 від 11.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 131398 г і 0, 134327 г, відповідно.
4 вересня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього біля 20 години на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту, прозорий поліетиленовий пакетик із застібкою, який містив 25 грамів порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, яку останній, в цей же день, збув жителю м. Кіровоград ОСОБА_19
10 вересня 2008 року, ОСОБА_14, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «комірника», передав за вказівкою останнього біля 21 години на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою, «кур’єру» ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту, два прозорі поліетиленові пакетики із застібками, які містили всього 39,39055 грам порошкоподібної речовини світлого кольору з вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, масою 9, 94 грам, яку останній, в цей же день, збув жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 при наступних обставинах.
Так, інший учасник злочинної організації ОСОБА_9, маючи намір незаконно, повторно збути жителю м. Кіровоград ОСОБА_19 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, в другій половині дня, зв’язався по своєму мобільному телефону № НОМЕР_7 з ОСОБА_19, який користувався мобільним телефоном № НОМЕР_11 і в ході телефонної розмови домовився з останнім про продаж йому 40 грамів небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.
Цього ж дня, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут 40 грамів метамфетаміну, ОСОБА_9, після попередньої домовленості по телефону, близько 19 години зустрівся з ОСОБА_19, який приїхав у місто Черкаси на автомобілі ВАЗ 2109 білого кольору д.н.з. НОМЕР_3, на стоянці біля магазину « Комфі», розташованого на перетині вулиць Сумгаїтська та Батицького.
В ході зустрічі, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 800 грн. купюрами номіналом двісті, сто та п’ятдесят грн. за 40 грамів метамфетаміну.
Отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти за метамфетамін та поспілкувавшись з останнім деякий час, вони разом сіли в автомобіль ОСОБА_19 і на прохання ОСОБА_9, переїхали в двір будинку № 24 розташованого по вул. Сумгаїтській, де зупинились за магазином «Південно-Західний».
Залишивши ОСОБА_19 в дворі будинку АДРЕСА_5, ОСОБА_9, виконуючи вказівку ОСОБА_8, зателефонував декілька раз зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 на мобільний телефон № НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_14 та переконавшись, що в ОСОБА_14 є в наявності метамфетамін вагою сорок грамів, близько 21 години піднявся на площадку біля квартири АДРЕСА_9 та отримав від ОСОБА_14 два прозорі поліетиленові пакети із застібкою, в яких містилась порошкоподібна речовина світлого кольору вагою 39,39055 грам із вмістом в ній 9,94 грама небезпечної психотропної речовини метамфетаміну, які сховав в кишені своїх штанів.
Отримавши від ОСОБА_14 метамфетамін, ОСОБА_9 направився з ним для передачі його ОСОБА_19, однак довести до кінця свій злочинний намір, направлений на незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну ОСОБА_9 не зміг по причинах, які не залежали від його волі, оскільки він був затриманий співробітниками Управління СБ України в Черкаській області, а психотропна речовина метамфетамін була виявлена та вилучена в нього при особистому обшуці.
Окрім того, ОСОБА_14, діючи за розробленою ОСОБА_8 схемою по незаконній реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів, за вказівками останнього, на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_9 у м. Черкаси передав «кур’єру» ОСОБА_13 порошкоподібну речовину світлого кольору із вмістом в ній небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну: 29 червня 2008 року – дві партії, масою 17 г; 19 липня 2008 року – одну партію, масою 8,5 г.; 3 серпня 2008 року – чотири партії, масою 34 г; 9 серпня 2008 року – три партії, масою 25,5 г; 15 серпня 2008 року – дві партії, масою 17г; 20 серпня 2008 року - одну партію, масою 8,5 г; який доставив і безоплатно передав метамфетамін у вказані дати іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_15, на площадці біля квартири останнього № 40 в будинку по АДРЕСА_10 з метою подальшої реалізації залежним жителям м. Черкаси.
10 вересня 2008 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_14, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 було виявлено і вилучено: небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою 28, 370 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 80, 992 г; особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 091 г, який містився в складі рідини коричневого кольору об’ємом 2,4 см3; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 0, 0998 г, який містився в 2 капсулах червоно-білого кольору; особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), постійною масою 184, 833 г.
Загалом ОСОБА_14:
- за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадолом, загальною масою не менше 800 г, який незаконно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збув зазначену кількість трамадолу, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його залежним жителям м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього грошові кошти в сумі не менше 32 000 грн.;
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, який незаконно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9 і ОСОБА_13, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі з метою збуту ОСОБА_24, а останній умисно, незаконно, повторно збував його залежним жителям м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 550 800 грн.;
- за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, шляхом безоплатного отримання від ОСОБА_8, на площадках біля своєї квартири і квартири останнього, не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9; умисно, незаконно, повторно збув його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який умисно, незаконно, повторно доставляв його при собі ОСОБА_16, а останній умисно, незаконно, повторно збував його наркозалежним м. Черкаси і інших міст України, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_14, своїми умисними діями, які виразились в тому, що він перебуваючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту і незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, у період з 4 червня 2008 року по 12 червня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб – трамадол, а у період з кінця травня –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, незаконно придбавав, зберігав з метою збуту і незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій; чим в складі злочинної організації, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України , тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини і наркотичного засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах.
Окрім того, ОСОБА_8, створивши на початку 2008 року стійке, ієрархічне злочинне об’єднання з чітким розмежуванням функцій його учасників – злочинну організацію і розпочавши, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» , вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини метамфетамін, одночасно продовжував у порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, вчиняти у складі злочинної організації тяжкі злочини в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб - трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
Останній, продовжуючи виконувати відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», у період з початку 2008 року по кінець травня–початок червня 2008 року, незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири трамадол, незаконно доставляв його при собі і передавав в різних місцях Південно-Західного району м. Черкаси іншому учаснику організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси та забирав у останнього виручені від його продажу грошові кошти, які доставляв ОСОБА_8 або останньому через ОСОБА_14
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», незаконно отримував від ОСОБА_9 отруйний лікарській засіб - трамадол та незаконно збував його на вулицях Південно-Західного району, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 2 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику злочинної організації – ОСОБА_8
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з початку 2008 року і по кінець травня –початок червня 2008 року, незаконно збував наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 300-400 грн., щоденно.
Всього, з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, ОСОБА_14, спільно з іншими учасниками злочинної організації, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту та збув залежним жителям м. Черкаси і інших міст України не менше 16 000 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадолом, загально масою на менше 800 грам.
Окрім того, ОСОБА_14, продовжуючи вчинення в складі злочинної організації злочинів пов’язаних з незаконним обігом отруйного лікарського засобу – трамадол, небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено – трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не ставлячи до відома учасників злочинної організації, умисно, незаконно, повторно придбав при невстановлених слідством обставинах з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), постійною масою 184, 833 г, який доставив до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 і умисно, незаконно зберігав 10 вересня 2008 року з метою збуту.
Окрім того ОСОБА_14, в липні 2006 року, без передбаченого законом дозволу, придбав, шляхом купівлі за 100 гривень, у невстановленої слідством особи на речовому ринку, який знаходиться на перехресті вулиць Енгельса і Благовісна у м. Черкаси боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї - мисливські патрони калібру 7, 62 мм, у кількості 45 штук, які перевіз при собі в транспорті загального користування до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 і не ставлячи до відома учасників організованої групи та в послідуючому учасників злочинної організації, без передбаченого законом дозволу, зберігав їх в приміщенні своєї квартири до 10 вересня 2008 року.
Також, ОСОБА_14, наприкінці 2006 року, придбав боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї - 7, 62-мм гвинтівкові патрони до гвинтівок зразка 1891/30 р.р. конструкції Мосіна, у кількості 2 шт., шляхом їх знайдення поблизу військового полігону в Південно-Західному районі м. Черкаси, які переніс при собі до місця свого проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 і не ставлячи до відома учасників організованої групи та в послідуючому учасників злочинної організації, без передбаченого законом дозволу, зберігав їх в приміщенні своєї квартири до 10 вересня 2008 року.
Також, ОСОБА_14, перебуваючи у період з літа 2007 року по початок 2008 року в складі організованої групи, діяльність учасників якої була пов’язана з незаконним обігом отруйного лікарського засобу – трамадолу, знайшов влітку 2007 року біля сміттєвих баків, встановлених неподалік від його місця проживання за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, нарізну вогнепальну зброю – 6, 35-мм пістолет «Марс» кишенькової моделі заводського виробництва Чехословакії, заводський НОМЕР_13 та боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї: 5,45-мм військові патрони заводського виробництва СРСР, у кількості 34 шт.; 7, 62-мм патрони до пістолету зразка 1930-1933 р.р. конструкції Токарева (ТТ), заводського виробництва СРСР і Польщі, у кількості 25 шт., переніс їх при собі до приміщення своєї квартири і не ставлячи до відома учасників організованої групи та в послідуючому учасників злочинної організації, без передбаченого законом дозволу, зберігав їх за місцем свого проживання за вище вказаною адресою до 10 вересня 2008 року.
10 вересня 2008 року, зазначені вище зброя – 6, 35-мм пістолет «Марс» кишенькової моделі заводського виробництва Чехословакії, заводський НОМЕР_13 та боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї: 5,45-мм військові патрони заводського виробництва СРСР, у кількості 34 шт.; 7, 62-мм патрони до пістолету зразка 1930-1933 р.р. конструкції Токарева (ТТ), заводського виробництва СРСР і Польщі, у кількості 25 шт.; 7, 62-мм гвинтівкові патрони до гвинтівок зразка 1891/30 р.р. конструкції Мосіна, у кількості 2 шт.; мисливські патрони калібру 7, 62 мм, у кількості 45 штук, були виявлені і вилучені у ОСОБА_14, під час проведення обшуку в його житлі за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9
ОСОБА_15, будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи: з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну, вступив на початку 2008 року до створеної жителем м. Черкаси ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13 і ОСОБА_16, де у відповідності до розподілених функцій, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, добровільно виконував роль «бариги», пов’язану з отриманням від «кур’єра» ОСОБА_13 для послідуючої реалізації психотропної речовини – метамфетамін, його безпосереднім незаконним збутом жителям м. Черкаси та передачею ОСОБА_13 грошових коштів від реалізованої вищевказаної психотропної речовини; у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, діючи в складі злочинної організації умисно, незаконно, повторно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував небезпечну психотропну речовину – метамфетамін; на початку червня 2008 року незаконно придбав і зберігав до 10 вересня 2008 року особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; у період з 4 червня 2008 року по 10 вересня 2008 неодноразово незаконно придбавав і зберігав наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол.
Так, на початку 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_8, являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, перебуваючи у складі організованої групи, учасники якої, окрім ОСОБА_8, жителі м. Черкаси ОСОБА_9 і ОСОБА_14, у період з літа 2007 року до початку 2008 року, вчиняли тяжкі злочини у сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_16. з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення злочинною організацією злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, здійснюючи керівництво злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини- метамфетамін і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співмешканкою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, Батицького, 30 Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності її учасників, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів, за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у ОСОБА_13, шляхом безоплатного отримання, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в будинку по АДРЕСА_10 не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини - метамфетамін, яку незаконно зберігав з метою збуту та незаконно, повторно збув, шляхом продажу, залежним жителям м. Черкаси, на площадці біля своєї квартири за вище вказаною адресою.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрархічне об’єднання діяло у відповідності з розробленим ним планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_15, приймаючи участь в протизаконній діяльності організації, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збув не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які його зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: розробив механізм збуту метамфетаміну; координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; контролював вчинення злочинів; забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; здійснював незаконне придбання метамфетаміну; розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину - метамфетамін, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном , передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок
останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9О та «кур’єру» ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував, по вказівці останнього, у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 г і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13 метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків, загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 г та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, ОСОБА_15, виконуючи інструкції ОСОБА_8, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11, в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого
опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього особливо –небезпечний наркотичний засіб - макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вище вказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12, в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_10, окрім ОСОБА_8, були відомі інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_11 і ОСОБА_14, які також при необхідності, за вказівками ОСОБА_8, передавали ОСОБА_10 макову солому і отримували від останнього приготовлений ацетильований опій.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, який з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня, на площадці біля своєї квартири передавав ОСОБА_9
В свою чергу, згідно відведеної ОСОБА_8 ролі «кур’єра», ОСОБА_9, у вище вказаний період, кожного дня отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав у ОСОБА_16 виручку за реалізований наркотик, яку передавав ОСОБА_8, а при необхідності, за вказівкою останнього, ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, по мірі необхідності та з дозволу ОСОБА_8, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував у останнього, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав отримані від реалізації метамфетаміну кошти ОСОБА_8
Крім того, в ході здійснення злочинної діяльності в складі злочинної організації, ОСОБА_8 особисто, або через свою співмешканку ОСОБА_11 незаконно передавав з метою збуту ацетильований опій, на площадці біля своєї квартири, ОСОБА_9 для його послідуючої передачі і незаконного збуту ОСОБА_16, а ОСОБА_11, за вказівками ОСОБА_8, на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Сумгаїтська, М.Батицького, 30 Років Перемоги Південно-Західного району м. Черкаси та інших місцях цього району, шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за один день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8 або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
В червні 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цьому ж місяці житель м. Черкаси, ОСОБА_26 маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, дізнавшись у не встановлених слідством осіб номер мобільного телефону ОСОБА_15, подзвонив останньому з свого мобільного телефону № НОМЕР_4 і домовився про зустріч. Знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 і зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15, на площадці біля своєї АДРЕСА_10, передав йому в обмін за 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_26. небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з червня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_26. не менше 5 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 10 разів.
Всю збуту ОСОБА_26., порошкоподібну речовину, масою не менше 5, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
Наприкінці липня 2008 року – початку серпня 2008 року житель м. Черкаси ОСОБА_28, маючі намір незаконно придбати для власного вживання небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, знаючи, що може придбати її у свого знайомого ОСОБА_15, зателефонував з свого домашнього телефону № НОМЕР_8 і домовився про зустріч. В цей же день, знаючи, місце проживання ОСОБА_15, він піднявся на площадку першого поверху під’їзду № 2 АДРЕСА_10 і зустрівся з останнім. Після чого ОСОБА_15 передав йому в обмін за 90 грн. поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0, 5 г, з вмістом в ній метамфетаміну, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_28 небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін.
В послідуючому, ОСОБА_15, діючи умисно, незаконно, повторно у період з початку серпня 2008 року по кінець серпня 2008 року збув за аналогічних обставин ОСОБА_28 не менше 2 г порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетаміну, за 4 рази.
Всю збуту ОСОБА_28, порошкоподібну речовину, масою не менше 2, 5 г, яка у своєму складі містила небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, ОСОБА_15 з метою збуту передав ОСОБА_13, який, в свою чергу, отримав її по вказівці ОСОБА_8 у ОСОБА_14, на площадці біля квартири останнього.
1 серпня 2008 року ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», отримав, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 у будинку по АДРЕСА_10 від іншого члена організації з роллю «кур’єра» - ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін з метою подальшого збуту.
Знаходячись біля 17 год. 50 хв. поблизу супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетамін (на сленгу «фену») за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 18 год. 05 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_25 0, 433 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1674 від 28.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 092 г.
8 серпня 2008 року ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», отримав, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 у будинку по АДРЕСА_10 від іншого члена організації з роллю «кур’єра» - ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін з метою подальшого збуту.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 0, 5 г метамфетаміну за 90 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 Близько 17 год. 20 хв. останній вийшов із АДРЕСА_10 і в обмін на 90 грн., на площадці біля своєї квартири незаконно, умисно, повторно збув ОСОБА_30 0, 3971 г порошкоподібної речовини білого кольору в поліетиленовому пакетику з клапаном, яка згідно висновку № 2/1673 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г.
11 серпня 2008 року ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», отримав, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 у будинку по АДРЕСА_10 від іншого члена організації з роллю «кур’єра» - ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін з метою подальшого збуту.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, повторно проведено оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 17 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 1 г метамфетаміну за 180 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 і перетелефонував ОСОБА_15 останній повідомив, щоб той чекав, або дивився коли до під’їзду зайде ОСОБА_13 і зайшов разом з ним. Близько 17 год. 50 хв. в під’їзд зайшов ОСОБА_13 і через деякий час вийшов. Після цього ОСОБА_15 покликав ОСОБА_25 у під’їзд, де на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в обмін на 180 грн., умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 4282 г і 0, 3516 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1672 від 27.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 070 г і 0, 089 г, відповідно.
13 серпня 2008 року ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», отримав, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 у будинку по АДРЕСА_10 від іншого члена організації з роллю «кур’єра» - ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін з метою подальшого збуту.
В цей же день, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено повторну оперативну закупівлю небезпечної психотропної речовини – метамфетамін у ОСОБА_15 при наступних обставинах.
Знаходячись біля 18 год. 05 хв. поблизу автомобільного ринку, що знаходиться по вул. Ярославській, 7, ОСОБА_25 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_10 і домовився про купівлю 2 г метамфетаміну (на сленгу «фену») за 360 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він підійшов до під’їзду № 2 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, піднявся на площадку першого поверху і побачив ОСОБА_15, який покликав його до себе. Підійшовши до останнього, ОСОБА_25 передав йому 360 грн., а ОСОБА_15 умисно, незаконно, повторно збув йому 0, 94853 г і 0, 95209 г порошкоподібної речовини білого кольору в двох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка згідно висновку № 2/1671 від 11.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 131398 г і 0, 134327 г, відповідно.
Окрім того, ОСОБА_15, діючи за вказаною вище схемою в складі злочинної організації, отримав від іншого учасника злочинної організації з роллю «кур’єра» ОСОБА_13 на площадці біля своєї квартири АДРЕСА_10:
29 червня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
21 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
27 липня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
30 липня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
1 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
6 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
7 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
8 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
9 вересня 2008 року 3 партії, тобто 25,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
11 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
13 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
14 серпня 2008 року 5 партій, тобто 42,5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
15 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
16 серпня 2008 року 4 партії, тобто 34 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
18 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
19 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
20 серпня 2008 року 2 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
21 серпня 2008 року 3 партії, тобто 17 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
22 серпня 2008 року 1 партію, тобто 8, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
24 серпня 2008 року 3 партії, тобто 25, 5 г порошкоподібної речовини з вмістом метамфетаміну;
які, виконуючи відведену йому в організації ОСОБА_8 роль «реалізатора» умисно, незаконно, повторно збув у вказані дати, шляхом продажу по ціні 90 грн. за 0, 5 г на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в буинку по АДРЕСА_10 залежним жителям м. Черкаси, а виручені від продажу метамфетаміну грошові кошти передав ОСОБА_13 з метою їх послідуючої передачі ОСОБА_8
10 вересня 2008 року ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», придбав, шляхом безоплатного отримання, з метою збуту на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в будинку по АДРЕСА_10 від іншого члена організації з роллю «кур’єра» ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, який зберігав з метою послідуючого збуту.
Вказана небезпечна психотропна речовина, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою 1, 435 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 5, 07 г в 10 поліетиленових пакетиках з клапаном, в цей же день, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, була виявлена і вилучена серед інших наркотичних засобів.
10 вересня 2008 року, співробітниками Управління СБ України в Черкаській області біля будинку № 13 по вул. Руставі було проведено фізичне захоплення ОСОБА_8 під час здійснення ним злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом наркотичного засобу і психотропної речовини. Під час огляду автомобіля «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_8, в ньому виявлено і вилучено, незаконно придбану останнім при не встановлених слідством обставинах 10 вересня 2008 року з метою послідуючого незаконного перевезення, зберігання і збуту учасниками злочинної організації, партію порошкоподібної речовини білого кольору масою 1930 грамів, яка згідно висновку № 2/1219 від 15.09.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 400, 6 г, що являється особливо великим розміром.
Під час проведення 10 -11 вересня 2008 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1 в його житлі серед інших наркотичних засобів було виявлено і вилучено 214, 83575 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 77411 г, що являється особливо великим розміром;
Вся вище вказана виявлена і вилучена у ОСОБА_8 психотропна речовина, обіг якої обмежено, була незаконно придбана і зберігалась ним, з метою послідуючого збуту учасниками злочинної організації, у томі числі через «кур’єра» ОСОБА_13 і «реалізатора» ОСОБА_15 жителям м. Черкаси і інших міст України.
Загалом ОСОБА_15, діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності її учасників, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів, за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у ОСОБА_13, шляхом безоплатного отримання, на площадці біля своєї АДРЕСА_10 в будинку по АДРЕСА_10 не менше 3060 г порошкоподібної речовини білого кольору з містом небезпечної психотропної речовини - метамфетамін, яку незаконно зберігав з метою збуту та незаконно, повторно збув, шляхом продажу на площадці
біля своєї квартири за вище вказаною адресою, залежним жителям м. Черкаси, виручивши від продажу і передавши через ОСОБА_13 – ОСОБА_8 грошові кошти в сумі не менше 580 тисяч грн.
Окрім того, ОСОБА_15, продовжуючи вчинення в складі злочинної організації злочинів пов’язаних з незаконним обігом психотропної речовини, не ставлячи до відома учасників злочинної організації, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», неодноразово, незаконно придбав і зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс і наркотичний засіб обіг якого обмежено – трамадол без мети збуту, при наступних обставинах.
На початку червня 2008 року, ОСОБА_15, перебуваючи поблизу нічного клубу «Міленіум», який розташований по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси, маючі на меті придбати для власного вживання особливо небезпечний наркотичний засіб –канабіс (марихуана), усвідомлюючі протиправність своїх дій, купив на вказаному місці за 200 гривень у не встановленої слідством особи зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб, який знаходився в поліетиленовому пакеті і одразу ж переніс його додому за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10 з метою зберігання і викорситання.
В послідуючому, ОСОБА_15, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно зберігав придбаний при вище вказаних обставинах особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, при цьому використовуючи його певну частину шляхом особистого вживання.
Також, ОСОБА_15, в період з 4 червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбавав для власного вживання у не встановлених слідством осіб в різних місцях Південно-Західного району м. Черкаси наркотичний засіб – трамадол, який переносив додому за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де умисно, незаконно, повторно зберігав і використовував шляхом особистого вживання.
Всього, за період з 4 червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_15 умисно, незаконно, повторно придбав для власного вживання і зберігав при собі і в приміщенні своєї квартири за вище вказаною адресою не менше 900 капсул з наркотичним засобом, обіг якого обмежено – трамадол, масою не менше 45 г.
На початку вересня 2008 року, ОСОБА_15, повторно, умисно, незаконно, придбав шляхом купівлі біля нічного клубу «Міленіум», який розташований по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси, у не встановленої слідством особи 20 капсул з наркотичним засобом, обіг якого обмежено – трамадол, масою не менше 1 г, за 20 грн., для власного вживання.
Після цього, він переніс їх додому за вище вказаною адресою і за період з початку вересня 2008 року по 10 вересня 2008 року вжив 12 з 20 капсул з трамадолом.
Решта, 8 капсул трамадолу, були виявлені і вилучені у ОСОБА_15 разом з канабісом, під час проведення 10 вересня 2008 року обшуку за місцем проживання.
Згідно висновку № 2/1257 від 21.10.2008 р. судово-хімічної експертизи, маса вилученого при вище описаних обставинах в житлі ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс склала 88, 149 г, а наркотичного засобу, обіг якого обмежено - трамадол, який містився в 8 капсулах червоно-білого кольору, масою 2, 34568 г, склала 0, 044 г.
ОСОБА_16, будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності на шлях випралення не став, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу влітку 2007 року вступив у злочинну змову з жителем м. Черкаси ОСОБА_40, що входив до організованої групи в складі жителів м. Черкаси ОСОБА_8 та ОСОБА_14 та спільно з ним з літа 2007 року по початок 2008 року приймав участь діяльності по незаконному придбанню, зберіганню з метою збуту та незаконному збуту отруйного лікарського засобу – трамадол, у тому числі, знаходячись у складі організованої групи, в яку вступив на початку 2008 року, в подальшому на початку 2008 року він з метою вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадолу та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію вступив до створеної ОСОБА_8 злочинної організації у складі ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_32 де у відповідності до розподілених функцій у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року добровільно виконував роль реалізатора, пов’язану з отриманням від «кур’єрів» ОСОБА_9 рідше ОСОБА_13, або безпосередньо від ОСОБА_11, для послідуючої реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію його безпосереднім незаконним збутом жителям м. Черкаси та передачею ОСОБА_9, ОСОБА_13
чи ОСОБА_11 грошових коштів від реалізованого вищевказаного наркотичного засобу, тобто у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року діючи в складі злочинної організації незаконно, повторно придбавав, зберігав з метою збуту та незаконно збував отруйний лікарський засіб, а в подальшому наркотичну речовину – трамадол, та особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій чим вчинив злочини, передбачені ч 1. ст. 255, ч.3 ст. 307 та ч. 4 ст. 321, КК України.
Так, на початку липня 2007 року ОСОБА_16 являючись безробітнім і не маючи наміру на працевлаштування, в порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. за № 782/11062 « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку як основного джерела від незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вступив в злочинну змову з жителем м. Черкаси ОСОБА_9 з метою вчинення дій пов’язаних з незаконної реалізацією отруйного лікарського засобу – трамадолу.
З указаного періоду, вчиняючи протиправні діяння в сфері незаконного обігу отруйних лікарських засобів, ОСОБА_16 безоплатно, не менше чотирьох разів на тиждень отримував в на одній із вулиць Південно-Західного району м. Черкаси від ОСОБА_9 отруйний лікарський засіб – трамадол, який в подальшому в період з 11 до 19 години кожного дня незаконно повторно збував, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_9 ціні 1 грн. за 1 капсулу.
В кінці дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу.
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з літа 2007 року і по кінець 2007 року, продавав трамадол наркозалежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень кількості від 150 до 200 капсул на суму 150-200 грн. щоденно.
За реалізацію трамадолу ОСОБА_16 отримував від ОСОБА_9 або грошову винагороду або безпосередньо капсули трамадолу.
Влітку 2007 року, ОСОБА_16 здійснюючи свою незаконну злочинну діяльність пов’язану з незаконним обігом – отруйного лікарського засобу - трамадолу, незаконно повторно, безоплатно отримав від ОСОБА_9 партію капсул трамадолу із якої 30 капсул збув шляхом продажу, по ціні 10-12 грн. за капсулу, жителю м. Черкаси ОСОБА_18 на одній із улиць Південно-Західного району м. Черкаси.
Отримані від реалізації трамадолу кошти ОСОБА_16 передав ОСОБА_9
На початку 2008 року ОСОБА_16, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут отруйного лікарського засобу – трамадолу вступив до організованої групи під керівництвом жителя м. Черкаси ОСОБА_8. до складу якої також входили ОСОБА_14 та ОСОБА_9 ОСОБА_8
Дана група функціонувала згідно розробленого ОСОБА_8 плану із розподілом ролей, механізму збуту вищевказаного отруйного лікарського засобу, а також системи умовностей для приховування спілкування між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_8, згідно встановленому ним розподілу ролей, повинен був: керувати злочинною групою, забезпечувати організованість її учасників, дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу трамадолу; контролювати втягнення в неї нових учасників; контролювати вчинення злочинів; забезпечувати фінансування і функціонування злочинної групи, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної групи; організувати доставку до місця збуту отруйного лікарського засобу – трамадолу; встановити його ціну за 10 грн. за 10 капсул; організувати міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
У той же час, ОСОБА_8 визначив структуру організованої групи, згідно якої для безпосереднього незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту трамадолу, буде створена група з числа мешканців м. Черкаси, між якими будуть розподілені ролі при вчиненні особливо тяжких злочинів.
Тоді ж ОСОБА_8, маючи умисел, направлений на створення і функціонування злочинної групи, втягнув в неї жителів м. Черкаси: ОСОБА_14 і раніше судимого ОСОБА_9, на що останні дали свою згоду і за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності в злочинне об’єднання з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу трамадолу.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Так, згідно визначених ОСОБА_8 ролей, ОСОБА_14 повинен був зберігати в приміщенні своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9 трамадол, який йому передавав ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника», а ОСОБА_9 підшукувати потенційних наркозалежних клієнтів і за вказівками ОСОБА_8 реалізовувати їм трамадол, тобто виконувати роль «реалізатора».
Після вступу до складу групи ОСОБА_16 йому, ОСОБА_8,. була відведена роль реалізатора пов’язана із отриманням від «кур’єра» ОСОБА_9, для послідуючої реалізації отруйного лікарського засобу – трамадолу, його безпосереднім незаконним збутом жителям м. Черкаси та передачею ОСОБА_9, грошових коштів від реалізованого вищевказаного лікарського засобу.
Під час діяльності групи у період з літа 2007 року по кінець травня 2008 року, ОСОБА_8, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9, який, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», переносив його при собі і незаконно збував, шляхом безоплатної передачі, на вулицях Південно-Західного району ОСОБА_16 який в свою чергу, незаконно повторно збував трамадол, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 1 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_16 виручку від незаконного збуту трамадолу, та переносив і передавав її керівнику організованої групи – ОСОБА_8, який розподіляв гроші і визначав напрямки витрат, у тому числі на оплату зазначеної незаконної діяльності ОСОБА_9, ОСОБА_14 і ОСОБА_16
При необхідності, за вказівкою ОСОБА_8, ОСОБА_9 також незаконно збував трамадол оптовими партіями, від 500 капсул.
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з початку 2008 року по травень 2008 року продавав трамадол наркозалежним м. Черкаси, в різних місцях Південно-Західного району, не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул по ціні 2 грн. за капсулу, на суму 300-400 грн., щоденно.
У період з літа 2007 року по весну 2008 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та діючи у складі організованої групи, незаконно, повторно, безоплатно отримував від ОСОБА_9 капсули трамадолу із яких за вказаний період, на одній із улиць Південно-Західного району м. Черкаси. повторно збув, шляхом продажу по ціні від 12 грн. за 10 капсул до 20 грн. за 10 капсул, на менше 140 капсул жителю м. Черкаси ОСОБА_17
Отримані від реалізації трамадолу кошти ОСОБА_16 передав ОСОБА_9 який в свою чергу передав їх ОСОБА_8
Всього, у період з літа 2007 року по початок 2008 року, ОСОБА_16, спільно з іншими учасниками організованої групи, умисно, незаконно, повторно придбав з метою збуту, зберігав з метою збуту та збув наркозалежним м. Черкаси і інших міст України не менше 26 000 капсул з отруйним лікарським засобом – трамадол загально масою на менше 1 310 грам.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою до складу якої входили окрім нього ОСОБА_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме
ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: - розробив механізм збуту метамфетаміну; - координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; - контролював вчинення злочинів; - забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; - здійснював незаконне придбання метамфетаміну; - розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; - організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб
ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу – трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вищевказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12 в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, які з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня передавав на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В свою чергу, ОСОБА_9, у вищевказаний період, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», кожного дня, отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав в ОСОБА_33 виручку за реалізовані наркотики, яку передавав ОСОБА_8. а при необхідності, за вказівкою останнього ОСОБА_14 або ОСОБА_11
ОСОБА_21, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, по мірі необхідності, з дозволу ОСОБА_8, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував в останнього небезпечну психотропну речовину –метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав ОСОБА_8 отримані від реалізації метамфетаміну кошти.
Крім того, при необхідності ОСОБА_9, в ході здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримував для збуту ацетильований опій та метамфетамін безпосередньо в ОСОБА_8 чи ОСОБА_11. яка також інколи за вказівками ОСОБА_8,
передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16 на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5.
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, М.Батицького, 30 Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8, або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти, із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
Загалом ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропних речовини, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав в м. Черкаси в ОСОБА_9 та зберігав з метою збуту не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом - трамадол, які умисно, незаконно, повторно збув наркозалежним м. Черкаси, за період з кінця травня-початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав в м. Черкаси у ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_11 з метою збуту не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, який незаконно умисно, незаконно, повторно зберігав з метою збуту при собі та умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси, отримавши в якості оплати за нього не менше 56 000 грн.
Створене ОСОБА_8 на початку 2008 року стійке ієрахічне об’єднання до складу якого окрім інших входив ОСОБА_16, діяло у відповідності з розробленим планом по вчиненню тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну і особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, з чітким розмежуванням функцій кожного учасника . Під час всього тривалого терміну існування, склад злочинної організації залишався незмінним. Його учасники, чітко виконували відведені їм функції і суворо дотримувались встановлених ОСОБА_8 загальних правил поведінки і мір конспірації.
При цьому ОСОБА_16 приймаючи участь в протизаконній діяльності організації, приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів її учасниками, а саме, у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року незаконно придбавав, зберігав з метою збуту, та незаконно повторно збував отруйний лікарський, а в подальшому наркотичний засіб – трамадол, незаконно придбавав, зберігав з метою збуту і незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
Окрім того, на початку 2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи здійснювати керівництво організованою групою до складу якої входили окрім нього ОСОБА_9, ОСОБА_14 та ОСОБА_34 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу - трамадол, прагнучи отримувати від такої незаконної діяльності більших прибутків, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», маючи реальну можливість придбавати небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін та знаючи про наявність осіб, які ним зловживають, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керуючись корисними мотивами, створив злочинну організацію шляхом втягнення до діючої і керованої ним організованої групи нових членів з жителів м. Черкаси, а саме ОСОБА_11, ОСОБА_13 і ОСОБА_15 з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та продовження вчинення тяжких злочинів в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів в усній формі свій план вчинення організованою групою злочинів, пов’язаних з незаконним обігом небезпечної психотропної речовини – метамфетамін та отруйного лікарського засобу - трамадол, відвів свою визначену злочинну роль та довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної групи, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної групи правоохоронними органами.
Останні дали свою згоду і зорганізувались в стійке ієрархічне об’єднання до складу якого на початок 2008 року увійшли: ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15 і ОСОБА_16
При цьому, ОСОБА_8, продовжуючи керувати злочинною організацією: - розробив механізм збуту метамфетаміну; - координував злочинні дії співучасників, тим самим забезпечуючи їх організованість та дотримання ними встановлених правил поведінки і дисципліни при вчиненні особливо тяжких злочинів в сфері обігу психотропної речовини і отруйного лікарського засобу – трамадол; - контролював вчинення злочинів; - забезпечував фінансування і функціонування злочинної організації, шляхом використання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини і трамадолу, на продовження злочинної діяльності і на утримання учасників злочинної організації; - здійснював незаконне придбання метамфетаміну; - розфасовував метамфетамін на дози по 0, 5 г в один поліетиленовий пакетик з клапаном; - організовував доставку до місць збуту вказаної психотропної речовини; - встановив його відпускну ціну 90 грн. за 0, 5 г; організовував міри по конспірації – прикриттю діяльності злочинної групи, забезпечуючи тим самим стійкість злочинної групи, її стабільність і безпеку функціонування.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, які мав доставляти ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16 повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, який мав доставляти ОСОБА_32 з метою послідуючого збуту наркозалежним в м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8 тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14 повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб ацетильований опій, збувати їх шляхом передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
Кожному з вказаних осіб ОСОБА_8 довів раніше розроблені міри безпеки членів злочинної організації, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі, скритого спостереження за автотранспортом і особами з метою конспірації та створення перешкод можливого викриття злочинів членів злочинної організації правоохоронними органами.
В послідуючому, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року ОСОБА_8, незаконно придбаваючи шляхом купівлі в м. Черкаси у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – метамфетамін, перевозив її на легковому автомобілі «Dodge-Nitro», д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрованому в органах ДАІ на його матір ОСОБА_20, до свого домоволодіння за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, після чого передавав її для зберігання з метою послідуючого збуту ОСОБА_14, а також незаконно зберігав в приміщенні своєї квартири.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «комірника», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, продовжуючи зберігати з метою збуту в своїй квартирі, отруйний лікарський засіб – трамадол, одночасно зберігав з метою збуту зазначену психотропну речовину, яку йому в спресованих грудках кулькоподібної форми, вкладених в поліетиленові пакети побутового призначення або вже розфасовану по 0,5 г в поліетиленових пакетиках з клапаном, передавав ОСОБА_8, а також, згідно вказівок останнього, кожного дня, передавав її на площадці біля своєї квартири, з метою послідуючого збуту, у кількості визначеній і доведеній до нього ОСОБА_8, іншим учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_9 та «кур’єру» - ОСОБА_13, який доставляв її при собі іншому учаснику злочинної організації з роллю «реалізатора» - ОСОБА_15, який збував її шляхом продажу жителям м. Черкаси.
ОСОБА_13, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», у період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, кожного дня незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, на площадці біля його квартири метамфетамін в прозорих поліетиленових пакетах в кількості не менше 17 грам і незаконно доставляв його при собі до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, де на площадці біля зазначеної квартири, передавав його останньому, для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси.
ОСОБА_15, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «реалізатора», у період з початку 2008 року по 10.09.2008 року, кожного дня, на площадці біля своєї квартири, збував, отриманий від ОСОБА_13, метамфетамін в кількості не менше 34 прозорих поліетиленових пакетиків загальною вагою не менше 17 грам по ціні 90 грн. за 0,5 грама та передавав грошові кошти, отримані від реалізації метамфетаміну ОСОБА_13 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 Загалом за місяць незаконної діяльності ОСОБА_15 реалізовував метамфетаміну на суму не менше 91 тисячі грн.
В ході здійснення своєї злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовини, виконуючи інструкції ОСОБА_8, ОСОБА_15, після реалізації не більше двох партій метамфетаміну, тобто 17 г, обов’язково телефонував ОСОБА_13 і повідомляв останньому про його продаж та в послідуючому передавав йому виручені від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти, таким чином позбавляючись великої суми грошей, яка згідно вказівок ОСОБА_8 не повинна була накопичуватись у нього.
Після цього, ОСОБА_13 доставляв при собі отриманні від ОСОБА_15 гроші і передавав їх ОСОБА_14, а рідше ОСОБА_8 або ОСОБА_11 Отримані від ОСОБА_13 гроші, ОСОБА_14 і ОСОБА_11 в свою чергу передавали ОСОБА_8
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_15, в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 360 грн. за реалізацію двох партій метамфетаміну масою 17 г, або психотропною речовиною в еквіваленті, тобто 4 г метамфетаміну.
ОСОБА_13 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти в сумі 200 грн. за реалізацію ОСОБА_15 двох партій метамфетаміну масою 17 г, із розрахунку 100 грн. за збуту партію.
При необхідності ОСОБА_8, особисто або через свою співмешканку ОСОБА_11, незаконно передавав з метою збуту, у вказаний вище період часу, метамфетамін і трамадол на площадці біля своєї квартири № 128, ОСОБА_13 і ОСОБА_9 для їх послідуючої передачі і незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси «реалізаторами» ОСОБА_15 і ОСОБА_16, відповідно.
У той же час, ОСОБА_8, наприкінці травня 2008 року – початку червня 2008 року, керуючи діяльністю злочинної організації, учасники якої незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно збували отруйний лікарській засіб – трамадол та незаконно придбавали, зберігали з метою збуту і незаконно
збували психотропну речовину – метамфетамін, керуючись корисними мотивами, з метою подальшого збагачення, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови № 518 від 04.06.2008 р. «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин», якою немедичний оборот трамадолу в Україні було припинено, вирішив розпочати незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованго опію та припинити незаконні дії по придбанню, зберіганню з метою збуту і збут отруйного лікарського засобу –трамадол, який зазначеною вище Постановою було віднесено до наркотичних засобів.
Для виготовлення зазначеного наркотику, ОСОБА_8 підшукав особу з числа жителів м. Черкаси, а саме раніше неодноразово судимого за злочини в сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_10, який дав добровільну згоду виготовляти ацетильований опій з метою послідуючого збуту злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_8 наркозалежним м. Черкаси.
В послідуючому, у період з кінця травня 2008 року – початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_8 неодноразово придбаваючи у невстановлених слідством осіб особливо небезпечний наркотичний засіб – макову солому, яка являється основним інгредієнтом при виготовленні ацетильованого опію, незаконно зберігав її у приміщенні своєї квартири і в послідуючому, передавав її на площадці біля своєї квартири вище вказаному гр. ОСОБА_10
Отримуючи від ОСОБА_8 на площадці біля квартири останнього «інгридієнцію», тобто макову солому, ОСОБА_10 переносив її при собі до квартири ОСОБА_12, якому нічого не було відомо про діяльність вищевказаної злочинної організації, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_6, де виготовляв на газовій плиті, в посуді наданому останнім, з використанням: макової соломи, соди, органічного розчиннику, розчину оцтової кислоти або 100% оцтової кислоти, оцтового ангідриду або бензину особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій.
У період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_10 виготовляв ацетильований опій в квартирі ОСОБА_12 один раз на три-чотири дні. За один раз ОСОБА_10, з чотирьох - п’яти отриманих від ОСОБА_8 стаканів макової соломи, виготовляв, за вказаною вище процедурою, не менше 20 мл особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
ОСОБА_12 в якості оплати за надання ОСОБА_10 приміщення квартири і предметів побуту для виготовлення ацетильованого опію, отримував від останнього для особистого вживання за один день «варіння» не менше однієї дози наркотику в кількості 2 см3.
Після виготовлення ОСОБА_10 і передачі ОСОБА_8 вказаного наркотику, останній передавав його для зберігання, з метою послідуючого незаконного збуту членами організації, ОСОБА_14, а також і сам зберігав його в невеликих кількостях за місцем свого проживання.
ОСОБА_14, згідно відведеної йому ОСОБА_8 вище вказаної ролі, у період з початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, одночасно зберігав з метою збуту в своєму житлі, передані йому останнім, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін і особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, які з метою збуту наркозалежним м. Черкаси, за вказівками ОСОБА_8, кожного дня передавав на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В свою чергу, ОСОБА_9, у вищевказаний період, згідно відведеної йому ОСОБА_8 ролі «кур’єра», кожного дня, отримував від ОСОБА_14 ацетильований опій, який знаходився в медичному шприці в кількості не менше 14 см3, доставляв його «реалізатору» ОСОБА_16, для послідуючого незаконного збуту наркозалежним м. Черкаси та забирав в ОСОБА_33 виручку за реалізовані наркотики, яку передавав ОСОБА_8. а при необхідності, за вказівкою останнього ОСОБА_14 або ОСОБА_11
Також, ОСОБА_9, в період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року, по мірі необхідності, з дозволу ОСОБА_8, на площадці біля квартири ОСОБА_14, отримував в останнього небезпечну психотропну речовину –метамфетамін та реалізовував її своїм знайомим, після чого передавав ОСОБА_8 отримані від реалізації метамфетаміну кошти.
Крім того, при необхідності ОСОБА_9, в ході здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримував для збуту ацетильований опій та метамфетамін безпосередньо в ОСОБА_8 чи ОСОБА_11. яка також інколи за вказівками ОСОБА_8, передавала ацетильований опій для послідуючого збуту безпосередньо ОСОБА_16 на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_5.
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», займався його подальшою безпосередньою реалізацією на вулицях Південно-Західного району м. Черкаси (Сумгаїтська, М.Батицького, 30
Років Перемоги та інших місцях цього району) шляхом продажу жителям м. Черкаси по ціні 40 грн. за 1 см3, реалізовуючи при цьому за день не менше 14 см3 ацетильованого опію на загальну суму 560 грн., а в місяць на суму 16 800 грн.
Діючи за встановленими і доведеними ОСОБА_8 інструкціями, ОСОБА_16 передавав виручені від продажу наркотику грошові кошти ОСОБА_9, а останній, в свою чергу, передавав їх через ОСОБА_14 або ОСОБА_11 – ОСОБА_8, або безпосередньо останньому.
Згідно встановленому ОСОБА_8 розподілу грошових коштів, здобутих від незаконного збуту метамфетаміну, ОСОБА_16, в якості оплати за свою незаконну діяльність по збуту ацетильованого опію, щоденно отримував грошові кошти, із розрахунку 160 грн. за збут партії ацетильованого опію, тобто 20 см3, або наркотиком в еквіваленті, тобто 4 см3 ацетильованого опію.
ОСОБА_9 в якості оплати за свою незаконну діяльність щоденно отримував грошові кошти із розрахунку 100 грн. за реалізацію ОСОБА_23 партії ацетильованого опію, тобто 20 см3.
При необхідності, за вказівками ОСОБА_8, у період з кінця травня 2008 року –початку червня 2008 року по 10 вересня 2008 року, ОСОБА_13 доставляв з метою збуту ацетильований опій ОСОБА_16, тим самим запобігаючи можливому відтоку наркозалежних «клієнтів» і забезпечуючи безперервність процесу незаконного збуту наркотику, тобто вчинення злочинів членами злочинної організації.
12 червня 2008 року, злочинна організація на чолі з ОСОБА_8 до складу якої входив ОСОБА_16 продовжувала свою незаконну діяльність і її члени, діючи за спільним умислом, здійснювали незаконний збут небезпечної психотропної речовини – метамфетамін, отруйного лікарського засобу - трамадол та особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.
В цей же день ОСОБА_16, діючи в складі злочинної організації та виконуючи відведену йому ОСОБА_8, роль реалізатора, в Південно-Західному районі, незаконно, повторно, безоплатно отримав від кур’єра ОСОБА_9, для подальшої реалізації, близько 10 капсул наркотичного засобу – трамадолу.
Цього ж дня, співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – трамадолу у ОСОБА_16 в ході проведення оперативної закупівлі ОСОБА_25, попередньо домовившись по телефону з ОСОБА_16 про купівлю у останнього наркотичного засобу – трамадол, зустрівся з ним близько 17 год. 30 хв. біля автокоперативу «Автомобіліст», що розташований по вул. Конєва, 8. Після чого, ОСОБА_16 на вказаному місці передав ОСОБА_25 в обмін за 100 грн., раніше доставлені йому ОСОБА_9 - 20 капсул трамадолу в двух поліетиленових пакетиках з клапаном (по 10 штук в кожному), таким чином умисно, незаконно, повторно збувши останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено -трамадол, маса якого, згідно висновку № 2/1439 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи складає 0, 9984 г.
Одразу ж після збуту ОСОБА_16 зазначеної кількості трамадолу, співробітниками СБ України в Черкаській області було проведено огляд місця події з участю останнього, який добровільно видав ще 56 капсул трамадолу в шести поліетиленових пакетиках з клапаном (в 5-ти по 10 штук, а в 1-му – 6 штук), які незаконно зберігав з метою послідуючого збуту. Згідно висновку № 2/1438 від 1.11.2008 р. судово-хімічної експертизи, виявлені і вилучені у ОСОБА_16 при вище вказаних обставинах 56 капсул трамадолу, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол, масою 2, 79552 г.
Загалом в ОСОБА_16 були виявлені та вилучені, передані раніше ОСОБА_9, 76 капсул, які містили наркотичний засіб - трамадол, загальною масою 3,79392 г (0, 9984+2, 79552).
29 липня 2008 року ОСОБА_16, діючи в складі злочинної організації та виконуючи відведену йому ОСОБА_8, роль реалізатора, в Південно-Західному районі незаконно, повторно, безоплатно тримав від кур’єра ОСОБА_9, для подальшої реалізації, наркотичний засіб – ацетильований опій.
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час проведення якої, знаходячись біля 16 год. 10 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», який розташований в Південно-Західному районі по вул. Смугаїтській м. Черкаси, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію (на сленгу «ширки») за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 30 хв. біля зазначеного нічного клубу.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до буд. АДРЕСА_12, де ОСОБА_16, в одному з під’їздів цього будинку, умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 0, 7 см3 рідини
коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1669 від 10.01.2009 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 012 г.
12 серпня 2008 року ОСОБА_16, діючи в складі злочинної організації та виконуючи відведену йому ОСОБА_8, роль реалізатора, в Південно-Західному районі незаконно, повторно, безоплатно отримав від кур’єра ОСОБА_9, для подальшої реалізації, наркотичний засіб – ацетильований опій.
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час якої знаходячись біля 16 год. 00 хв. поблизу нічного клубу «Міленіум», ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 2 см3 ацетильованого опію за 50 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він зустрівся з ОСОБА_16 в 16 год. 40 хв. біля супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до лавочки, що розташована неподалік від вказаного супермаркету. Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 50 грн., ОСОБА_16 пішов у бік автокоперативу по вул. М. Батицького і повернувшись через 3-4 хвилини умисно, незаконно, повторно збув ОСОБА_29 2, 0 см3 рідини коричневого кольору в одноразовому медичному шприці, яка згідно висновку № 2/1678 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 06 г.
13 серпня 2008 року ОСОБА_16, діючи в складі злочинної організації та виконуючи відведену йому ОСОБА_8, роль реалізатора, в Південно-Західному районі незаконно, повторно, безоплатно отримав від кур’єра ОСОБА_9, для подальшої реалізації, наркотичний засіб – ацетильований опій.
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час проведення якої знаходячись біля 16 год. 20 хв. поблизу супермаркету «Фуршет» по вул. Сумгаїтській, ОСОБА_29, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю, він зустрівся з ОСОБА_16 в 17 год. 10 хв. біля входу до супермаркету електроніки «Комфі», який знаходиться по вул. Сумгаїтській.
Після чого, за вказівкою останнього, вони направились до безлюдного місця біля в’їзду в автокоператив по вул. М. Батицького, що неподалік від вказаного супермаркету електроніки «Комфі». Отримавши від ОСОБА_29 в якості оплати за наркотик 40 грн., ОСОБА_16 дістав з кущів шприц з ацетильованим опієм, з якого набрав 1, 0 см3 зазначеного наркотику у наданий йому ОСОБА_29 одноразовий медичний шприц і передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши ОСОБА_29 1, 0 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1677 від 26.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 04 г.
14 серпня 2008 року ОСОБА_16, діючи в складі злочинної організації та виконуючи відведену йому ОСОБА_8, роль реалізатора, в Південно-Західному районі незаконно, повторно, безоплатно отримав від кур’єра ОСОБА_9, для подальшої реалізації, наркотичний засіб – ацетильований опій.
В цей же день співробітником УСБУ в Черкаській області ОСОБА_29, згідно постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої заступником прокурора Черкаської області, проведено повторну оперативну закупівлю наркотичного засобу – ацетильованого опію у ОСОБА_16 під час якої знаходячись біля 18 год. 25 хв. поблизу супермаркету «Spar» по АДРЕСА_5, ОСОБА_29 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 № НОМЕР_9 і домовився про купівлю 1 см3 ацетильованого опію за 40 грн. За досягнутою по телефону домовленістю він одразу ж зустрівся з ОСОБА_16, який знаходився біля аптеки № 300 на протилежній стороні дороги. Підійшовши до ОСОБА_16, ОСОБА_29 передав йому в якості оплати за наркотик 40 грн. ОСОБА_16 взяв гроші і повів його до одного з під’їздів будинку АДРЕСА_13, де набравши наркотик в одноразовий медичний шприц ОСОБА_29 передав його останньому, таким чином умисно, незаконно, повторно збувши 0, 95 см3 рідини коричневого кольору, яка згідно висновку № 2/1676 від 10.12.2008 р. судово-хімічної експертизи, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій (ацетильований опій), маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0, 0095 г.
Окрім того, ОСОБА_16, діючи за розробленою ОСОБА_8 схемою по незаконній реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року умисно, незаконно повторно придбав в ОСОБА_9, зберігав з метою збуту та збув невстановленим в ході слідства - небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій: 12.06.2008 року - 20 см3 , 03.07.2008 року -17 см3, 05.07.2008 року – 10 см3, 11.07.2008 року – 18 см3 , 13.07. 2008 року - 8 см3 , 20.07.2008 року – 20 см3, 22.07.2008 року – 20 см3, 23.07.2008 року – 20 см3 , 24.07.2008 року 20 см3 , 25.07. 2008 року – 10 см3 , 26.07.2008 року 20 см3, 09.08.2008 року - 20 см3 , 11.08.2008 року - 20 см3 , 14.08.2008 року – 5 см3 ,16.08.2008 року -20 см3 , 31.08.2008 року – 20 см3.
Загалом ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, під час злочинної діяльності пов’язаної з незаконним обігом психотропної речовин, а також отруйних лікарських та наркотичних засобів:
- за період з початку 2008 року по 10 вересня 2008 року умисно, незаконно, повторно придбав в ОСОБА_9 та зберігав з метою збуту не менше 1400 см3 особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію, масою в перерахунку на суху речовину на менше 42 г., який умисно незаконно, повторно збув наркозалежним м. Черкаси на вулицях Сумгаїтська, 30-Років Перемоги, Маршала Батицього та інших місцях Південно-Західного району м. Черкаси;
- в червні 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав, у ОСОБА_9 в м. Черкаси не менше 100 капсул, які містили наркотичний засіб трамадол загальною масою не менше 5, 25 грам, зберігав його з метою збуту та умисно, незаконно, повторно збув його наркозалежним м. Черкаси.
Окрім того, ОСОБА_8, створивши на початку 2008 року стійке, ієрархічне злочинне об’єднання з чітким розмежуванням функцій його учасників – злочинну організацію і розпочавши, в порушення вимог Закону України № 60/95 – ВР “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України № 62/95 - ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» , вчинення особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу небезпечної психотропної речовини метамфетамін, одночасно продовжував у порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я № 360 від 19.07.2005 р. за № 782/11062 « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, вчиняти у складі злочинної організації тяжкі злочини в сфері незаконного обігу отруйного лікарського засобу – трамадол.
Згідно встановленому ОСОБА_8 і доведеному до всіх учасників злочинної організації плану вчинення злочинів і розподілу ролей, вони повинні були виконувати наступні функції:
- ОСОБА_11, яка являлась співжителькою ОСОБА_8, повинна була допомагати останньому незаконно збувати ОСОБА_14, шляхом безоплатної передачі, небезпечну психотропну речовину – метамфетамін та наркотичний засіб – ацетильований опій, для послідуючого зберігання з метою збуту, а також незаконно збувати метамфетамін та ацетильований опій, шляхом їх безоплатної передачі на площадці біля власної квартири за адресою : м. Черкаси АДРЕСА_5 та на площадці біля квартири ОСОБА_8, за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 для їх
послідуючої передачі відповідно ОСОБА_15 ОСОБА_16, з метою збуту, тобто виконувати роль «виконавця»;
- ОСОБА_9, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій і доставляти їх ОСОБА_16 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_16 грошові кошти за їх реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_16, повинен був отримувати від ОСОБА_9, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 отруйний лікарський засіб трамадол та наркотичний засіб ацетильований опій, реалізовувати їх наркозалежним та передавати даним особам вилучені від реалізації вищевказаних засобів грошові кошти тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_13, повинен був отримувати в ОСОБА_14, ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 небезпечну психотропну речовину метамфетамін і доставляти ОСОБА_15 з метою послідуючого збуту наркозалежним м. Черкаси та забирати в ОСОБА_15 грошові кошти за його реалізацію, які мав передавати вищевказаним особам, тобто виконувати роль «кур’єра»;
- ОСОБА_15, повинен був отримувати від ОСОБА_13 небезпечну психотропну речовину метамфетамін, розфасований по поліетиленових пакетиках з клапаном, незаконно збувати його на площадці біля своєї квартири за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_10, по ціні 90 грн. за 0,5 г метамфетаміну та передавати кошти ОСОБА_13 за реалізований метамфетамін з метою їх подальшої передачі ОСОБА_8, тобто виконувати роль «реалізатора»;
- ОСОБА_14, повинен був зберігати отримані від ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 отруйний лікарський засіб - трамадол, небезпечну психотропну речовину - метамфетамін та наркотичний засіб - ацетильований опій, збувати їх шляхом безоплатної передачі для подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_13, отримувати від них кошти за їх реалізацію та передавати їх ОСОБА_8, тобто виконувати роль «комірника»;
В послідуючому, ОСОБА_8, у період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, незаконно придбаваючи у невстановленому слідством місці у не встановлених слідством осіб отруйний лікарський засіб - трамадол, незаконно збував його, шляхом безоплатної передачі, для послідуючого зберігання ОСОБА_14
Останній, за вказівками ОСОБА_8, незаконно зберігав і не менше чотирьох разів на тиждень збував його, шляхом безоплатної передачі, на площадці біля своєї квартири ОСОБА_9
В той же час, ОСОБА_9, продовжуючи виконувати відведену йому ОСОБА_8 роль «кур’єра», у період з початку 2008 року по кінець травня–початок червня 2008 року, незаконно отримував по вказівці останнього у ОСОБА_14, або безпосередньо в ОСОБА_8, на площадках біля їх квартир, трамадол, незаконно доставляв його при собі і передавав в різних місцях Південно-Західного району м. Черкаси іншому учаснику організації з роллю «реалізатора» ОСОБА_16 для послідуючого незаконного збуту жителям м. Черкаси та забирав у останнього виручені від його продажу грошові кошти, які доставляв ОСОБА_8 або останньому через ОСОБА_14
ОСОБА_16, виконуючи відведену йому ОСОБА_8 роль «реалізатора», незаконно отримував від ОСОБА_9 отруйний лікарській засіб - трамадол та незаконно збував його на вулицях Південно-Західного району, шляхом продажу, наркозалежним м. Черкаси по визначеній ОСОБА_8 ціні 2 грн. за 1 капсулу.
В кінці робочого дня, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_9 виручку від незаконного збуту трамадолу, яку останній переносив і передавав керівнику злочинної організації – ОСОБА_8
В описаний спосіб, ОСОБА_16, у період з початку 2008 року і по кінець травня –початок червня 2008 року, незаконно збував наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол залежним м. Черкаси в різних місцях Південно-Західного району не менше чотирьох днів на тиждень з 11 години до 19 години у кількості від 150 до 200 капсул на суму 300-400 грн., щоденно.
Загалом, ОСОБА_16, за період з початку 2008 року по кінець травня-початок червня 2008 року, умисно, незаконно, повторно придбав у ОСОБА_9 в м. Черкаси не менше 16000 капсул з отруйним лікарським засобом трамадолом, масою 800 г, зберігав при собі з метою збуту, та у вказаний період умисно, незаконно, повторно збував шляхом його продажу наркозалежним м. Черкаси.
Будучи допитаними в судовому засіданні підсудні свою вину визнали повністю, підтвердили факти та обставини скоєних злочинів, щиро розкаюються в скоєному, просять суворо не карати.
Окрім повного визнання вини з боку підсудних, їх винність також підтверджується зібраними по справі доказами, яким в ході судового розгляду було надано належну оцінку і які були дослідженні в порядку ст. 299 КПК України.
Оцінюючи зібрані докази по справі в їх сукупності, в результаті повного, всебічного та об’єктивного їх дослідження в судовому засіданні суд вважає пред’явлене обвинувачення доведеним.
Дії підсудного ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут отруйного лікарського засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією та участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією; за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропної речовини та незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту і незаконний збут наркотичного засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропної речовини з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів і психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого являються, вчинення злочину повторно і у великих розмірах; за ч. 1 ст. 263 КК України, тобто виготовлення, носіння та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу і придбання, носіння та зберігання боєприпасів до вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Дії підсудного ОСОБА_9 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйного лікарського засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь в злочинній організації та участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією; за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних лікарських засобів, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст.15 і ч. 3 ст. 307 КК України, тобто замах на незаконний збут психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого є, вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого була психотропна речовина у великих розмірах.
Дії підсудного ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 229-6 (Кримінальний кодекс України від 28.12.1960 р.) та ст. 309 КК України, предметом якого являються особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого був наркотичний засіб у особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 311 КК України, тобто незаконне придбання і зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичного засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно та у великих розмірах.
Дії підсудної ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь в злочинній організації та участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією, за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах.
Дії підсудного ОСОБА_12 суд кваліфкує за ч. 2 ст. 309 КК України, тобто незаконне виготовлення та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 229-6 (Кримінальний кодекс України в редакції від 28.12.1960 р.), ст. 229-4 (Кримінальний кодекс України в редакції від 28.12.1960 р.) та ст. 309 КК України; за ч. 2 ст. 317 КК України, тобто надання приміщення для (з метою) незаконного виготовлення наркотичних засобів, кваліфікуючими ознаками якого являються, вчинення злочину повторно та з корисливих мотивів.
Дії підсудного ОСОБА_13 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто приймання участі в злочинній організації створеній з метою вчинення особливо тяжких злочинів та приймання безпосередньої участі у злочинах вчинюваних злочинною організацією; за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах, за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Дії підсудного ОСОБА_14 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь в злочинній організації та участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією; за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини і наркотичного засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут отруйного лікарського засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання і зберігання з метою збуту наркотичного засобу, кваліфікуючою ознакою якого являється вчинення злочину повторно та предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби; за ч. 1 ст. 263 КК України, тобто придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
Дії підсудного ОСОБА_15 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто приймав участь в злочинній організації створеній з метою вчинення особливо тяжких злочинів та приймав безпосередню участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією, за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого були наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту, кваліфікуючою ознакою якого являється вчинення злочину повторно .
Дії підсудного ОСОБА_16 суд кваліфікує за ч . 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйного лікарського засобу, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах; за ч. 1 ст. 255 КК України, тобто участь в злочинній організації та участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією; за ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та предметом якого були наркотичні засоби в особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних лікарських засобів, кваліфікуючими ознаками якого являються вчинення злочину повторно, організованою групою та предметом якого був отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_8, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_9, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, згідно якого в силу ст. 89 КК України судимість погашена.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_10, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, згідно якого в силу ст. 89 КК України судимість погашена.
При призначенні покарання підсудній ОСОБА_11, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_12., суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, згідно якого в силу ст. 89 КК України судимість погашена.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_13, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, згідно якого в силу ст. 89 КК України судимість погашена.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_14, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_15, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, згідно якого в силу ст. 89 КК України судимість погашена.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_16, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, особу підсудного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_8 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнання вини, позитивна характеристика, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_9 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнання вини, позитивна характеристика, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_10 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивні характеристики, а також те що він інвалід 2 групи.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудній ОСОБА_11 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_12 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_13 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_14 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_15 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика.
Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_16 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, повне визнаня своєї вини, позитивна характеристика.
Обставинами, що обтяжують покарання підсудних відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
Враховуючи, вище викладене, особу підсудних ОСОБА_11 та ОСОБА_12., суд вважає, що виправлення і перевиховання їх можливе при призначенні їм покарання без ізоляції від суспільства, у вигляді позбавлення волі із застосуванням правил ст. 75 КК України та ст. 76 КК України.
Враховуючи те, що підсудні вину визнають в повному обсязі, щиро розкаюються в скоєних злочинах, суд вважає за можливе застосування до них ст. 69 КК України.
Враховуючи, що підсудний ОСОБА_8 під час вчинення злочинів та на час вчинення злочинів не був службовою особою, суд вважає не застосовувати додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, по»язані з господарсько-фінансовою сферою.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати за проведення по справі судово-хімічної експертизи № 2/1219 від 15 вересня 2008 року в сумі 338,40 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1233 від 18 вересня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1234 від 02 жовтня 2008 року в сумі 375,36 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1236 від 01 жовтня 2008 року в сумі 150,24 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1259 від 14 листопада 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1235 від 14 листопада 2008 року в сумі 789,60 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1237 від 13 листопада 2008 року в сумі 2820 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1258 від 25 листопада 2008 року в сумі 1692 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1257 від 25 жовтня 2008 року в сумі 846 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1489 від 12 листопада 2008 року в сумі 234,60 грн.,судово-хімічної експертизи № 2/1676 від 10 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1677 від 26 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1678 від 26 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1669 від 10 січня 2009 року в сумі 140,76 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1671 від 11 грудня 2008 року в сумі 394,80 грн.,
судово-хімічної експертизи № 2/16752 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1673 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1674 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/2076 від 2 січня 2009 року в сумі 112,68 грн., хіміко-технологічної експертизи № 2/1762 в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1260 від 28 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-балістичної експертизи № 1/575 від 26 вересня 2008 року в сумі 656,88 грн., судово-балістичної експертизи № 1/576 від 24 вересня 2008 року в сумі 797,64 грн., експертизи холодної зброї № 1/592 від 23 вересня 2008 року в умі 150,24 грн., експертизи холодної зброї № 1/595 від 30 вересня 2008 року в сумі 225,36 грн., експертизи холодної зброї № 1/640 від 23 серпня 2008 року в сумі 150,24 грн., експертизи холодної зброї № 1/136 від 28 лютого 2009 року в сумі 150,24 грн., судово-балістичної експертизи № 1/135 від 2 березня 2009 року в сумі 150,24 грн., почеркознавчої експертизи № 7 П від 23 березня 2009 року в сумі 1175 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/568 від 29 вересня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/569 від 18 вересня 2008 року в сумі 112,08 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/570 від 23 вересня 2008 року в сумі 187,80 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/567 від 8 жовтня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/577 від 24 вересня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/578 від 13 жовтня 2008 року в сумі 356,82 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/579 від 3 жовтня 2008 року в сумі 338,04 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/771 від 5 січня 2009 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/772 від 4 січня 2009 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/773 від 5 січня 2009 року в сумі 150,24 грн. Оплату провести на рахунок УСБУ в Черкаській області (р/р № 35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області за проведення експертизи КЕКВ 1139) підлягають до стягнення з підсудних в рівних долях.
Долю речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності із вимогами ст. 81 КПК України.
Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд,-
З А С У Д И В:
Визнати ОСОБА_8 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, та ризначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 306 ч.2, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/5 всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 255 ч. 1 КК України – 5 років позбавлення волі;
за ст. 321 ч. 4, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 8 місяців позбавлення волі;
за ст.263 ч.1 КК України – 2 роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 5 років позбавлення волі без позбавлення права займати посади, по»язані з господарсько-фінансовою сферою строком на 1 рік та з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 залишити попередньою - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_14 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 307 ч.2, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/5 всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 8 місяців позбавлення волі;
за ст. 321 ч. 4, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 9 місяців позбавлення волі;
за ст.263 ч.1 КК України – 3 роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_14 залишити попередньою - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_11 винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_11 від призначеного покарання з випробуванням, встановивши відносно неї іспитовий термін на 3 роки, з застосуванням ст. 76 п.п. 2, 3, 4 КК України.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11залишити попередню - підписка про невиїзд.
Визнати ОСОБА_9 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі;
за ст. 321 ч. 4, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 3 місяці позбавлення волі;
за ст. 15 ч.2, ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 7 місяців позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 залишити попередню - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_13 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 190 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі;
за ст. 190 ч. 1 КК України – 1 рік 8 місяців обмеження волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_13 залишити попередню - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_15 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 7 місяців позбавлення волі;
за ст. 309 ч. 2 КК України – 3 роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_15залишити попередню - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_16 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 255 ч. 1, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі;
за ст. 321 ч. 4, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 5 місяців позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 років 7 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_16 залишити попередню - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_10 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, та призначити покарання:
за ст. 307 ч. 3, з застосуванням ст. 69 КК України – 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією ? всього майна, що є його особистою власністю;
за ст. 311 ч. 2 КК України – 3 роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/4 всього майна, що є його особистою власністю.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 залишити попередню - тримання під вартою.
Строк відбування покарання рахувати з 11.09.2008 року.
Визнати ОСОБА_12 винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 309 КК України, та призначити покарання:
за ст. 309 ч. 2 КК України – 3 роки позбавлення волі;
за ст. 317 ч. 2 КК України – 4 роки позбавлення волі;
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання – 4 роки позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_12 від призначеного покарання з випробуванням, встановивши відносно нього іспитовий термін на 3 роки, з застосуванням ст. 76 п.п. 2, 3, 4 КК України.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_12. залишити попередню - підписка про невиїзд.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати за проведення по справі судово-хімічної експертизи № 2/1219 від 15 вересня 2008 року в сумі 338,40 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1233 від 18 вересня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1234 від 02 жовтня 2008 року в сумі 375,36 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1236 від 01 жовтня 2008 року в сумі 150,24 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1259 від 14 листопада 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1235 від 14 листопада 2008 року в сумі 789,60 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1237 від 13 листопада 2008 року в сумі 2820 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1258 від 25 листопада 2008 року в сумі 1692 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1257 від 25 жовтня 2008 року в сумі 846 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1489 від 12 листопада 2008 року в сумі 234,60 грн.,судово-хімічної експертизи № 2/1676 від 10 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1677 від 26 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1678 від 26 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1669 від 10 січня 2009 року в сумі 140,76 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1671 від 11 грудня 2008 року в сумі 394,80 грн., судово-хімічної експертизи № 2/16752 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1673 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1674 від 27 грудня 2008 року в сумі 282 грн., судово-хімічної експертизи № 2/2076 від 2 січня 2009 року в сумі 112,68 грн., хіміко-технологічної експертизи № 2/1762 в сумі 187,68 грн., судово-хімічної експертизи № 2/1260 від 28 грудня 2008 року в сумі 187,68 грн., судово-балістичної експертизи № 1/575 від 26 вересня 2008 року в сумі 656,88 грн., судово-балістичної експертизи № 1/576 від 24 вересня 2008 року в сумі 797,64 грн., експертизи холодної зброї № 1/592 від 23 вересня 2008 року в умі 150,24 грн., експертизи холодної зброї № 1/595 від 30 вересня 2008 року в сумі 225,36 грн., експертизи холодної зброї № 1/640 від 23 серпня 2008 року в сумі 150,24 грн., експертизи холодної зброї № 1/136 від 28 лютого 2009 року в сумі 150,24 грн., судово-балістичної експертизи № 1/135 від 2 березня 2009 року в сумі 150,24 грн., почеркознавчої експертизи № 7 П від 23 березня 2009 року в сумі 1175 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/568 від 29 вересня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/569 від 18 вересня 2008 року в сумі 112,08 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/570 від 23 вересня 2008 року в сумі 187,80 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/567 від 8 жовтня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/577 від 24 вересня 2008 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/578 від 13 жовтня 2008 року в сумі 356,82 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/579 від 3 жовтня 2008 року в сумі 338,04 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/771 від 5 січня 2009 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/772 від 4 січня 2009 року в сумі 150,24 грн., дактилоскопічної експертизи № 1/773 від 5 січня 2009 року в сумі 150,24 грн. Оплату провести на рахунок УСБУ в Черкаській області (р/р № 35212001000028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018, отримувач Управління СБ України в Черкаській області за проведення експертизи КЕКВ 1139) підлягають до стягнення з підсудних в рівних долях.
Речові докази по справі :
медичний шприц з полімерного матеріалу ємкістю 2 мл з рідиною коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб опій (ацетильований опій) масою в перерахунку на суху речовину 0, 012 г, що були збуті ОСОБА_16 29.07.2009 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області - ЗНИЩИТИ.
- медичний шприц з полімерного матеріалу ємкістю 5 мл з рідиною коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб опій ( ацетильований опій) масою в перерахунку на суху речовину 0,06 г., що були збуті ОСОБА_16 12.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- медичний шприц з полімерного матеріалу ємкістю 2 мл з рідиною коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб опій ( ацетильований опій) масою в перерахунку на суху речовину 0, 04 г, що були збуті ОСОБА_16 13.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- медичний шприц з полімерного матеріалу ємкістю 2 мл з рідиною коричневого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб опій ( ацетильований опій) масою в перерахунку на суху речовину 0, 0095 г, що були збуті ОСОБА_16 І.В.14.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0, 433 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, що були збуті ОСОБА_15 01.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0, 3971 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0637 г, що була збута ОСОБА_15 08.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- два поліетиленових пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору масою відповідно 0, 4282 г і 0, 3516 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою відповідно 0, 070 г і 0, 089 г, що була збута ОСОБА_15 11.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- два поліетиленових пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору масою відповідно 0, 94853 г і 0, 95209 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину –метамфетамін, масою відповідно 0, 131398 г і 0, 134327 г, що була збута ОСОБА_15 13.08.2008 року в ході проведення в нього оперативної закупівлі, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- 9-ть медичних шприців (5 мл -1 шт., 2 мл – 6 шт., 10 мл – 1 шт., 20 мл – 1 шт.) разом з змивами з них (по 1,5 см3 з кожного), в яких виявлено ацетильований опій, що були виявлені та вилучені 11.09.2008 р. під час проведення обшуку у житлі ОСОБА_16 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_11 зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗНИЩИТИ.
- пластиковий тримач для чіп-картки, з маркуванням: «Життя стає цікавішим! Ваш номер +НОМЕР_9 PIN1: 2419 PUK1: 77854031 PIN2: 3506 PUK2: 27477529», яким ОСОБА_16 користувався для здійснення дзвінків під час своєї злочинної діяльності, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- телефон мобільний «Motorola», модель С 123, в корпусі сіро-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 з чіп-карткою з маркуванням «Life:) НОМЕР_15», з акумулятором «Motorola SNN5749C Z6G801EMSBAZ.4A», яким ОСОБА_16 користувався для здійснення дзвінків під час своєї злочинної діяльності, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області - ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- фрагмент аркушу паперу прямокутної форми білого кольору з рукописними надписами: «НОМЕР_16 НОМЕР_7 ОСОБА_29», які являються контактними номерами телефонів його спільника ОСОБА_9, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент аркушу паперу з нерівними краями синього кольору з рукописним надписом: «НОМЕР_9 ОСОБА_16», який являється контактним номером телефону, яким ОСОБА_16 користувався для здійснення дзвінків під час своєї злочинної діяльності, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент бланку документу з друкованим надписом: «Звіт депутата перед виборцями», з рукописними записами з одного боку: «НОМЕР_9 НОМЕР_17» і на зворотному боці: «ОСОБА_21. НОМЕР_18 НОМЕР_19 (п.)», з яких, першими двома ОСОБА_16 користувався для здійснення дзвінків під час своєї злочинної діяльності, а останній належить керівнику злочинної організації ОСОБА_8 – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- записником без обкладинки, на 26 аркушах із рукописним текстом про різних осіб і їх телефонах, серед яких на сторінці під № 3 виявлено такі записи: «Я НОМЕР_17; ОСОБА_13 НОМЕР_18», а на сторінці під № 4: «НОМЕР_7 ОСОБА_29», які являються контактними номерами його спільників – учасників злочинної організації ОСОБА_13 і ОСОБА_9 – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш картону з нерівними краями з рукописними надписами: «НОМЕР_20 ОСОБА_22 НОМЕР_17 ОСОБА_16 НОМЕР_21», з яких передостанній номер, являється контактним телефоном ОСОБА_16, яким він користувався для здійснення дзвінків під час своєї злочинної діяльності зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- записник в обкладинці коричневого кольору з матеріалу схожого на штучну шкіру, на 52 аркушах, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «SONY mini DV», тривалістю 60 хв. із зафіксованим не ній процесом проведення огляду місця події від 12.06.2008 року після оперативної закупівлі в ОСОБА_16 наркотичного засобу трамадолу в кількості 76 капсул, масою 3,79392 г (0, 9984 + 2, 79552), зберігається при справі - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- 76-ть капсул з наркотичним засобом трамадолом, масою 3,79392 г (0, 9984 + 2, 79552) вилученими 12.06.2008 р. під час проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_16 заборонених речовин і під час огляду того ж дня місця події – оперативної закупівлі, зберігаються в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області - ЗНИЩИТИ.
- грошові купюри НБУ номіналом 50 грн. ДМ 8149333 і ЕК 4755237, які використовувались співробітниками УСБУ в Черкаській області при проведенні оперативної закупівлі у ОСОБА_16 заборонених речовин і були вилучені в його одязі під час огляду місця події 12.06.2008 р. – оперативної закупівлі, передані на зберігання ОСОБА_43 – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- чорний шкіряний футляр із застібкою типу «блискавка», розмірами 11х5,5 см, в якому знаходився метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- полімерна упаковка білого, синього, зеленого кольорів з написом «Rondo мятная россыпь», розмірами 7х4,5 см, в якій знаходився метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- 10-ть прозорих поліетиленовими пакетиками із застібками розмірами 7х3,5 см, в яких знаходилась психотропна речовина обіг якої обмежено – метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- психотропна речовина, обіг якої обмежено – метамфетаміном, масою 1, 435 г, яка містилась в речовині білого кольору загальною масою 5, 07 г., зберігаються в кімнаті речових доказів - ЗНИЩИТИ.
- жерстяна банка з під кави «MacCoffee», разом з її вмістом: 1) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою, розміром 8х4,5 см з поліетиленовим пакунком, в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, а також гільзою під мисливську рушницю з паперовим згортком, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 2) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою, розміром 8х4,5 см в якому знаходився паперовий згорток виготовлений з аркушу друкованого видання «М-К 9/91», у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 3) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 8х4,5 см з розірваним дном, у якому знаходилось 6 паперових згортків, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 4) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 8х4,5 см у якому знаходився кольоровий паперовий згорток, в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 5) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 8х4,5 см у якому знаходилось два паперових згортка, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, а також одним паперовим згортком з пресованим у форму куба особливо небезпечним наркотичним засобом – канабіс; 6) трьома поліетиленовими пакетиками із застібками розміром 7,5х4,5 см, у яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 7) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 9х7 см, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- жерстяна банка з під кави «BonSelect», разом з її вмістом: 1) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 8,5х4,5 см з рукописним написом «П-1», у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс; 2) прозорим поліетиленовим пакетиком із застібкою розміром 8х4,5 см з рукописним написом «П-2», у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- виготовлена заводським способом пластина з фольги (чарункова упаковка) з друкованим надписом на звороті «Трамадол капсул по 0,05 г.», в якій знаходилось 8 пігулок білого з красним кольору, які містили наркотичний засіб – трамадол – ЗНИЩИТИ.
- прозорий поліетиленовий пакетик із застібкою розміром 8х4,5 см, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою розміром 9,5х5,5 см, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- прозорий поліетиленовий пакетик з застібкою розміром 32х23 см, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- упаковка з-під цигарок «Marlboro» білого кольору, у якій знаходилось два прозорих поліетиленових пакетика із застібкою розміром 7,5х3,5 см у яких знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено – трамадол – ЗНИЩИТИ.
- полімерний футляр циліндричної форми білого кольору, у якому знаходилось 3 паперові згортки з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабіс та прозорий поліетиленовий пакетик із застібкою, у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- чотири паперові (один у клітинку, один кольоровий, один фольгований, один з друкованим текстом) згортками з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабіс;
- поліетиленовий пакетик білого, зеленого, чорного і жовтого кольорів з друкованим заводським способом надписом «Приватбанк стираємо кордони WesternUnion», у якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- прозорий поліетиленовий пакет з білою полімерною ємкістю у вигляді прямокутної тарілки, в якій знаходився прозорий поліетиленовий пакетик із застібкою з особливо небезпечним наркотичним засобом – канабіс – ЗНИЩИТИ.
- прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс у вигляді двох стеблин рослини зеленого кольору – ЗНИЩИТИ.
- 88, 149 г, особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу – ЗНИЩИТИ.
- 0, 44 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - трамадол у 8 капсулах, загальною масою 2, 34568 г – ЗНИЩИТИ.
- 114 порожніх пластинок з під трамадолу, зберігаються в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаські області – ЗНИЩИТИ.
- телефон мобільний «Samsung», в корпусі чорного кольору, модель «SGH-E250», ІМЕІ НОМЕР_22 серійний номер НОМЕР_23 з акумулятором "АВ043446ВЕ", серійний номер BD1P821NS/1-G, з сім-карткою «DJUICE» № 8938003991485237705F» та карткою додаткової пам’яті «microSD 2GB HY1UU02GM-MPH-C20HY0810069» - ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- телефон мобільний «Samsung», в корпусі білого та голубого кольору, модель «SGH-X810», IMEI НОМЕР_24 серійний номер НОМЕР_25 з акумулятором "BST-5148KE", серійний номер NA1A725FS/12, разом з чіп-карткою з маркуванням «ACE CARD "8938003991401567672F", якій належить абонентський № НОМЕР_10 та карткою додаткової пам’яті «Transcend microSD 1GB MM4GRO1GUACY-PA S/N 1922282045» - ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- телефон мобільний «Nokia», в корпусі сіро-чорного кольору, модель «1600», IMEI НОМЕР_26 з акумулятором "BL-5C 3.7 V 0670400363807 M43153GV99502 – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- пластиковий утримувач чіп-картки «Life» з № НОМЕР_27 – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- чіп-картка «Life», якій належить абонентський номер НОМЕР_27, які використовувались ОСОБА_15 зберігаються в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області та при кримінальній справі - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- 39, 39055 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка в своєму складі містила метамфетамін, масою 9, 94 г – ЗНИЩИТИ.
- мобільний телефон Soni Ericsson серійний номер НОМЕР_28, з чіп-картою «8938003991769078403F» з абонентським № НОМЕР_7, який використовувався ним під час участі в злочинній організації і вчиненні в її складі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом трамадолу, метамфетаміну і ацетильованого опію – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- грошові купюри НБУ, номіналом 100 грн. - ВГ 5653797, БМ 3245207, ВЙ 1805229, АЄ 0290088, які ОСОБА_9 отримав 10.09.2008 р. від ОСОБА_19 як оплату за 40 г метамфетаміну – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- мобільний телефон LG S/N 712CQQX758284, який користувався ОСОБА_9 під час участі в злочинній організації і вчиненні в її складі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом трамадолу, метамфетаміну і ацетильованого опію, зберігаються в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області та фінансовому секторі УСБУ в Черкаській області - ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- 800 гривень, вилучених 11 вересня 2008 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_3, здобутими ним від незаконного обігу трамадолу, метамфетаміну і ацетильованого опію, зберігаються в фінансовому секторі УСБУ в Черкаській області – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- 55 гривень, здобутих ОСОБА_8. від незаконного обігу трамадолу, метамфетаміну і ацетильованого опію – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- аркуш паперу з рукописними записами у вигляді підрахунків виручених коштів від незаконного обігу заборонених речовин, вилученими 10.09.2008 р. під час його особистого обшуку, зберігається при кримінальній справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- білий поліетиленовий пакет із зображенням логотипу торгівельної марки «SPAR» виконаному в зеленому і червоному кольорах, в якому був чорний поліетиленовий пакет, обмотаний прозорою клейкою стрічкою, в’ялому був прозорий поліетиленовий пакет розмірами 290 мм на 350 міліметрів з заводськими надписами на ньому: «VACSY vacuum system by Zepter Refrigeratte or Freeze for Proper Protection», в якому знаходилась порошкоподібна речовина загальною масою 1930 грамів, яка в своєму складі містила небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін масою 400, 6 г. – ЗНИЩИТИ.
- 6 987, 80 гривень, здобутих ОСОБА_8 від діяльності пов’язаної з незаконним обігом заборонених речовин – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- рецепт виданий ОСОБА_10 9.09.2008 р., в графі «П.І.Б лікаря» барвником синього кольору написано «ОСОБА_44.», в середині рецепту барвником синього кольору написано «таб. Dimedroli 0,05 №10 ДЗ по 15 п/п» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- рецепт виданий ОСОБА_10 6.09.2008 р., в графі «П.І.Б лікаря» барвником синього кольору написано «ОСОБА_44.», в середині рецепту барвником синього кольору написано «таб. Dimedroli 0,05 №10 ДЗ по 15 п/п» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- рецепт виданий ОСОБА_10 28.07.2008 р., в графі «П.І.Б лікаря» барвником синього кольору написано «ОСОБА_44.», в середині рецепту барвником синього кольору написано «таб. Sonnax 7,5 №10 ДЗ по 15 п/п» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- рецепт виданий ОСОБА_10 9.09.2008 р., в графі «П.І.Б лікаря» барвником синього кольору написано «ОСОБА_44.», в середині рецепту барвником синього кольору написано «таб. Dimedroli 0,05 №10 ДЗ по 15 п/п» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- телефон «Nokia Type RM-265 Мodel 6500c», в корпусі сріблястого кольору з акумулятором BL-6P 830 mAh 3.7 V № 3635637415620108319, ІМЕІ НОМЕР_29, разом з чіп-карткою з маркуванням «АCE&BASE 89380 03991 73636 580 0F», якій належить абонентський номер НОМЕР_19, що використовувався ОСОБА_8 для підтримання зв’язку зі своїми спільниками, під час вчинення протягом 2008 року злочинів пов’язаних з незаконним обігом заборонених психотропних речовин і наркотичних засобів в складі злочинної організації - ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- телефон «Nokia Type RM-320 Мodel N95-2», в корпусі чорного кольору з акумулятором BL-6F 1200 mAh 3.7 V № 3820667473270926219; 0670523, ІМЕІ НОМЕР_30 разом з чіп-карткою з маркуванням «ACE 89380 03991 00559 0468F», якій належить абонентський номер НОМЕР_31 що використовувався ОСОБА_8 для підтримання зв’язку зі своїми спільниками, під час вчинення протягом 2008 року злочинів пов’язаних з незаконним обігом заборонених психотропних речовин і наркотичних засобів в складі злочинної організації – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- телефон «Siemens BENQ AX72», в корпусі чорного кольору, з акумулятором № SMD20050902-05792, ІМЕІ НОМЕР_32, разом з чіп-карткою з маркуванням «Life:) 2207 0927 1849 9», якій належить абонентський номер НОМЕР_33, що використовувався ОСОБА_8 для підтримання зв’язку зі своїми спільниками, під час вчинення протягом 2008 року злочинів пов’язаних з незаконним обігом заборонених психотропних речовин і наркотичних засобів в складі злочинної організації – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- телефон «Nokia Type RM-146 Мodel 5300», в корпусі білого та сірого кольорів, з акумулятором «Nokia BL-5В 890 mAh 3.7 V № 0670528462040, ІМЕІ НОМЕР_34, разом з чіп-карткою з маркуванням «Life:) 2207 1167 2187 5», що використовувався ОСОБА_8 для підтримання зв’язку зі своїми спільниками, під час вчинення протягом 2008 року злочинів пов’язаних з незаконним обігом заборонених психотропних речовин і наркотичних засобів в складі злочинної організації, зберігаються в фінансовому секторі УСБУ в Черкаській області, кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області, та при кримінальній справі – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- автотранспортний засіб «Dodge-Nitro SE», 2, 8 CRD 5А, 2007 року випуску, чорного кольору, кузов НОМЕР_35, яким користувався ОСОБА_8 та в якому 10-11.2008 р. було виявлено і вилучено порошкоподібну речовину загальною масою 1930 грамів, яка в своєму складі містила небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін масою 400, 6 г, зберігається в РСВ УСБУ в Черкаській області – ПОВЕРНУТИ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ ОСОБА_20
- порошкоподібна речовина білого кольору загальною масою 214, 48 г, яка містила в своєму складі небезпечну психотропну речовину – метамфетамін, масою 42, 6816 г і була упакована в чотири поліетиленові пакети з клапаном – ЗНИЩИТИ.
- прямокутний поліетиленовий пакетик з повітряними вставками, розміром 210х180 мм з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- поліетиленовий файл для аркушів формату А-4 з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, з виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- поліетиленовий пакет чорного кольору, розміром 340х240 мм з друкованим надписом «LANCOME PARIS» з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, в змивах з якого, виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- поліетиленова прозора пластина з зображенням чоловіка і коня, розміром 275х203 мм з загнутими в середину по10 мм краями довших сторін, на одній з поверхонь якої, по всій площі містилась порошкоподібна речовина білого кольору, в змивах з якої, виявлено небезпечну психотропну речовину – метамфетамін – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 081 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 1,5 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 20 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 58 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 10, 00 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 20 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 336 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 6, 00 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 10 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 286 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 3,5 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 5 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 156 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 2,7 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 5 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 442 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 6, 7 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 20 мл. – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 6 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 10, 00 см3 в полімерному медичному шприці ємкістю 20 мл. – ЗНИЩИТИ.
- марлевий тампон, в змивах з якого виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – концентрат з макової соломи екстракційний опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 072 г – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 22 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 5, 5 см3 в скляному флаконі коричневого кольору ємкістю 40 мл; - ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 616 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 14, 0 см3 в скляному флаконі коричневого кольору ємкістю 40 мл – ЗНИЩИТИ.
- два медичних шприців ємкістю по 20 мл кожний з залишками рідини темно-коричневого кольору, в змивах з якої, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масу якого встановити не представилось можливим по причині незначної його кількості – ЗНИЩИТИ.
- подрібнена речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуана), масою 21, 424 г – ЗНИЩИТИ.
- речовина рослинного походження світло-коричневого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом маковою соломою, масою 2321 г – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 064 г, який містився в складі рідини темно-коричневого кольору об’ємом 1, 6 см3 в скляному флаконі коричневого кольору ємкістю 40 мл – ЗНИЩИТИ.
- клаптик вати в змивах з якого, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 002 г – ЗНИЩИТИ.
- грудкована порошкоподібна речовина масою 0, 9932 г, яка, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – диацетилморфін (героїн), масою 0, 1132 г – ЗНИЩИТИ.
- порошкоподібна речовина білого кольору масою 0, 0189 г, 0, 0754 г, 0, 26145 г в трьох поліетиленових пакетиках з клапаном, яка містить в своєму складі психотропну речовину – метамфетамін, масою 0, 0054 г, 0, 01179 г та 0, 07532 г, відповідно – ЗНИЩИТИ.
- 52 капсул з залишками речовини, в змивах з яких, виявлено наркотичний засіб –трамадол, визначити масу якого не представилось можливим по причині його незначної кількості – ЗНИЩИТИ.
- грошові кошти на загальну суму 133 727 грн., здобуті ОСОБА_8 від здійснення незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, серед яких знаходились грошові купюри НБУ номіналом: 10 грн. – БС 4691255, БВ 5711532, БЖ 6156687, БЖ 1717963; 20 грн. – ВС 1973661, ЗН 4832737; 50 грн. – ИП 6477083 та ВБ 2257598; 5 грн. - КА 9805006 та КИ 3322607; які були використані під час оперативних закупівель співробітниками УСБУ в Черкаській області у період з 29.07.2008 р. до 13.08.2008 р. у ОСОБА_16 – ацетильованого опію і у період з 01.08.2008 р. до 13.08.2008 р. у ОСОБА_15 – метамфетамін – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- різнокольорові круглої форми резинки, у кількості більше 300 шт., які використовувались обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для скріплення (фіксації для зручності зберігання) пачок з грошовими купюрами, здобутими від діяльності, пов’язаної з незаконним обігом заборонених речовин – ЗНИЩИТИ.
- триста прозорих поліетиленових пакетиків, які використовувались обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для фасування в них небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін з метою послідуючого збуту – ЗНИЩИТИ.
- тримача чіп-карт операторів мобільного зв’язку «Київстар», якій належить № НОМЕР_19 та «Лайф 89380062207092718499», якій належить № НОМЕР_33, які використовував ОСОБА_8 протягом 2008 року під час вчинення злочинів в складі злочинної організації, пов’язаних з незаконним обігом заборонених наркотичних і психотропних речовин – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- чіп-картка з маркуванням «ACE&BASE», «89380 03991 57296 234 8F», якій належить абонентській номер НОМЕР_36, в якій збережено номери телефонів належних ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_15, чим підстверджується факт зв’язку ОСОБА_8 з своїми вказаними спільниками під час вчинення злочинів, пов’заних з незаконним обігом заборонених наркотичних і психотропних речовин – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- медичні одноразові шприци об’ємом 2 см3 - 25-шт., об’ємом 20 см3 - 2-шт., об’ємом 5 см3 - 32-шт., які використовувались ОСОБА_8 і ОСОБА_11 для наповнення їх особливо небезпечним наркотичним засобом – ацетильованим опієм, виготовленим ОСОБА_10 та послідуючої передачі кур’єру ОСОБА_9 для збуту наркозалежним м. Черкаси через реалізатора ОСОБА_16, зберігаються в фінансовому секторі УСБУ в Черкаській області, кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області, та при кримінальній справі – ЗНИЩИТИ.
- аркуш паперу білого кольору, формату А-4 з друкованим текстом змістом якого являється упорядкування терміну – трамадолу, шляхом визнання його отруйним лікарським засобом, що дасть змогу правоохоронним органам притягувати до кримінальної відповідальності осіб, які займаються його збутом у великих масштабах, за ст. 321 КК України, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш паперу білого кольору, розмірами 85х84 мм з таким записом: «Барсук: утро: - за 20 к. = 640 гр – 120 гр (отдал мусорам) = 540 гр вечер: за 20к. =640 гр – 70 гр? каса 570 гр И того: каса = 1110 гр» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш паперу жовтого кольору, розмірами 76х76 мм з таким записом: «Русик 4 п. 300 гр нехватает» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркушем паперу жовтого кольору, розмірами 76х76 мм з таким записом: «Русик 3 п. = 3780 гр +650 гр (долг за вчера) = 4 430 гр» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркушем паперу жовтого кольору, розмірами 87х88 мм з таким записом: «Русик 1260 гр + 1260 гр = 2520 гр» - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш паперу білого кольору, розмірами 85х84 мм з таким записом: «Русик 4 п. = 5.040 гр. (всё равно свои я забрала) У них только долг 300 гр со вчерашнего дня в следующей партии отдатут), які були виконані обвинуваченою ОСОБА_11 під час ведення підрахунку кількості збутих членами злочинної організації наркотичних засобів і психотропних речовин, а також з метою точного підрахунку кількості виручених від збуту вказаних заборонених речовин грошових коштів і їх надходження ОСОБА_8 – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш паперу прямокутної форми з рукописними записами вчиненими ОСОБА_8 з підрахунками сум виручених грошових коштів за період з 21.03.2009 р. по 28.04.2009 р. та з 21.03.2009 р. по 23.04.2009 р. від незаконного збуту заборонених речовин, який був виявлений і вилучений 10.09.2008 р. під час огляду автотранспортного засобу «Dodge-Nitro SE», 2, 8 CRD 5А, 2007 року випуску, чорного кольору, кузов НОМЕР_35, яким користувався ОСОБА_8, зберігається при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- мобільний телефон «Nokia Type RM-320 Мodel N95-2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_37 з акумулятором BL-6F 1200 mAh 3.7 V № 3820668121152387394; 0670523 з чіп-карткою з маркуванням «ACE&BASE 89380 03991 57616 095 6F», якій належить абонентський номер НОМЕР_38, виявленим і вилученим 10.09.2008 р. під час особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_11, в якому збережено телефонні номери ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_9, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- блокнот в кольоровій обкладинці на якій зображено автомобіль червоного кольору, з рукописними написами виконаними барвниками синього, чорного та червоного кольорів, які починаються на 4 аркуші: «31.03: RASHhET…» і закінчується на 52 аркуші: «ОСОБА_50 20 000 гр.», на 52 аркушах, в якому ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- аркуш паперу розмірами 20,5 Х 16,5 см. з рукописними написами виконаними барвником чорного кольору, які починаються: «30.05:40;10;20/10/15…» і закінчується написом на зворотному боці: «МЕДЬ от синяков СВИНЕЦ СЕРЕБРО ПЛАТИНА от опухоли», на якому ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,5 х 6,5 см, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів : «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул» та рукописний напис виконаний барвником чорного кольору: «DVD», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником чорного кольору, які починаються: «DVD 23.05:+550 гр…» і закінчуються: «…29.05:+370;230;160», на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,5 х 6,5 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів: «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником чорного кольору, які починаються: «1150+SОО …» і закінчуються: «…370+100=470», на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,5 х 6,5 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів: «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником чорного кольору, які починаються: «1050 VF= - 450…» і закінчуються: «…26.06:+450(10):+500(+)», на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,5 х 7,3 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів: «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником чорного кольору, які починаються: «550 29.05: - ZA 100 …» і закінчуються: «…1.06:+540» , на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,5 х 6,5 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів: «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником чорного кольору, які починаються: «(835+ +300) …» і закінчуються: «…6355+300 6655» , на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 8,3 х 8 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друковані написи виконані барвниками червоного та чорного кольорів: «ТРАМАДОЛ трамадолу гідро хлорид капсули по 0,05 г. 50 капсул», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником синього кольору, які починаються: «850 (17(+)) …» і закінчуються: «…6.07: 4210 V = 650» , на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- фрагмент картонної упаковки Трамадолу, розмірами 6 х 6,6 см, з нерівними краями, на якому з одного боку містяться друкований напис виконаний барвником синього кольору: «070208 0310», а з іншого боку містяться рукописні написи виконані барвником синього кольору, які починаються: «2750х 50 (55) …» і закінчується: «…5125» , на якій ОСОБА_14 вів записи про кількість збутих членами злочинної організації заборонених речовин і сумах грошових коштів отриманих від їх незаконного продажу – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- небезпечна психотропна речовина, обіг якої обмежено – метамфетаміном, масою 28, 370 г, яка заходилась в складі порошкоподібної речовини білого кольору, загальною масою 80, 992 г, яку ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_8 для зберігання і передачі, за вказівкою останнього, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 з метою послідуючого збуту через реалізаторів ОСОБА_15 і ОСОБА_16 – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, масою в перерахунку на суху речовину 0, 091 г, який містився в складі рідини коричневого кольору об’ємом 2,4 см3 в медичному шприці місткістю 5 мл, який ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_8 для зберігання і передачі, за вказівкою останнього, ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту через реалізатора ОСОБА_16 – ЗНИЩИТИ.
- трамадол, віднесеним до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0, 0998 г, який містився в 2 капсулах червоно-білого кольору, масами 0, 2896 г і 0, 3086 г, в прозорому поліетиленовому пакетику з клапаном, розмірами 40х75 мм, який ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_8 для зберігання і передачі, за вказівкою останнього, ОСОБА_9 з метою послідуючого збуту через реалізатора ОСОБА_16 – ЗНИЩИТИ.
- особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуана), постійною масою 184, 833 г, який ОСОБА_14 незаконно придбав і зберігав з метою збуту не ставлячи про це до відома інших членів злочинної організації – ЗНИЩИТИ.
- дерев’яна та металева люльки в змивах з яких виявлено сліди тетрагідроканабінолу (ТГК) –основної діючої речовини особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс чи особливо небезпечного наркотичного засобу – смоли канабіс – ЗНИЩИТИ.
- аркуш паперу з нерівними краями, з рукописними надписами «620, 4400», вчиненими ОСОБА_14 для зручності ведення обліку збутих 10.09.2008 р. ОСОБА_9 40-а г метамфетаміну за 4400 грн. і отримання ним від останнього 620 грн. за збуту 10.09.2008 р. ОСОБА_16 партію ацетильованого опію, яким, у тому числі підтверджується факт отримання 10.09.2008 р. ОСОБА_9 від свого клієнта з м. Кіровоград ОСОБА_19 грошових коштів за метамфетамін - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- 5020 гривень отриманими ОСОБА_14 10.09.2008 р. від ОСОБА_9, з яких 4400 грн. за передані для збуту останньому 40 г метамфетаміну, а 620 грн. за збуту 10.09.2008 р. ОСОБА_16 партію ацетильованого опію – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- 1037 використаних медичних одноразових шприців різними об’ємами з залишками речовини коричневого кольору, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій, що збувався в 2008 році членами злочинної організації – ЗНИЩИТИ.
- 494 картонних оригінальних упаковок з 15-ма чарунковими фольгованими вкладеннями з під наркотичного засобу, обіг якого обмежено – трамадол, що збувався в 2008 році членами злочинної організації, зберігаються в фінансовому секторі УСБУ в Черкаській області, кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області, та при кримінальній справі – ЗНИЩИТИ.
- мобільний телефон «NOKIA N70», в сіро-чорному корпусі, ІМЕІ: НОМЕР_39 з акумулятором «BL-5C 1020 mAh 3.7 V 0670400382066 О393171910601» з чіп-карткою з маркуванням: «АСЕ CARD 89380 03991 00432 2418F», якій належить абонентський номер НОМЕР_12 та з карткою додаткової пам’яті на 512 Мв № 05346-008.А00LF 3001213, що були виявлені і вилучені під час особистого обшуку 11.09.2008 р. підозрюваного ОСОБА_14, в якому збережено номери членів злочинної організації в якій він перебував, зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- мобільний телефон «SAMSUNG SGH-C170», в чорному корпусі, SSN:-C170GSMH, IMEI: НОМЕР_30 S/N: RV4Q386209T з акумулятором "TYPE: 3.7 V Li-ion MODEL: AB553436AE, S/N: YS1Q225DS/4-G" з чіп-карткою з маркуванням: «UMC 01520504456954» в якому збережено номер мобільного телефону ОСОБА_9 зберігається в кімнаті речових доказів УСБУ в Черкаській області – ЗВЕРНУТИ В ДОХІД ДЕРЖАВИ.
- заява 027015053010 від 30.10.2007 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» - 700 грн. за 700 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 02Р484771311 від 13.11.2007 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» – 1300 грн. за 1300 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 02Р480751312 від 13.12.2007 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» – 500 грн. за 500 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 02Р486331712 від 17.12.2007 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» – 700 грн. за 700 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 02М761932912 від 29.12.2007 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» – 600 грн. за 600 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 02Р 480222501 від 25.01.2008 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» –1750 грн. за 1750 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- заява 027013441402 від 14.02.2008 р. ОСОБА_19 на відправку у м. Черкаси на ім’я ОСОБА_9 через «Приватбанк» – 800 грн. за 800 капсул трамадолу - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- блокнот із надірваними аркушами, які з’єднані між собою металевою стрічкою, з рукописними записами серед яких виявлено запис з номером телефону ОСОБА_9 НОМЕР_7 зберігаються при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- оптичні диски: Digital DVD-R № 1415 (1496 260 849 байт); Digital CD-R № 1416 (179 116 577 байт); Digital CD-R № 1417 (135 489 911 байт); Digital CD-R № 1418 (27 294 338 байт) з аудіозаписами телефонних розмов членів злочинної організації за період червня-вересня 2008 року, отриманих в ході проведення оперативно-технічних заходів, зберігаються при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н. №25 , на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 12.08.2008 р. – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н. №26 , на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 12.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н. №27, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 13.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н. №28, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 13.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №31, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 14.08.2008 р.- ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №32, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_16 від 14.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- оптичний носій інформації СD-R «Videx Allegro» з заводським маркуванням 20025107 IFPI FQ87, який містить збережені каталоги, розміром: «ОСОБА_34 12.08.2008 р.» - 3 903 608 байт; «ОСОБА_34 13.08.2008 р.» - 6 589 656 байт; «ОСОБА_34 14.08.2008 р.» - 12 565 184 байт; «ОСОБА_34 29.07.2008 р.» - 1 674 264 байт - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «SONY miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н. №19, на якій збережено процес закупівлі заборонених речовин у ОСОБА_16 від 29.07.2008 р. і ОСОБА_15 від 08.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №20, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_15 від 08.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «JVC miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №23, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_15 від 11.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «JVC miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №24, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_15 від 11.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №29, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_15 від 13.08.2008 р. - ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- відеокасета «TDK miniDV» тривалістю 60 хв. чорного кольору з пояснювальним написом Р.н №30, на якій збережено процес закупівлі забороненої речовини у ОСОБА_15 від 13.08.2008 р. – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
- оптичний носій інформації СD-R «Videx Allegro» з заводським маркуванням 20025107 IFPI FQ87, який містить збережені каталоги, розміром: «ОСОБА_43 1.08.2008 р.» - 1 396 376 байт; «ОСОБА_43 8.08.2008 р.» - 1 958 000 байт; «ОСОБА_43 11.08.2008 р.» - 1 672 216 байт; «ОСОБА_43 13.08.2008 р.» - 5 271120 байт, зберігаються при справі – ЗАЛИШИТИ ПРИ МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ.
Вирок може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду на протязі 15 діб з моменту його проголошення, а засудженому в той же термін з моменту вручення копії вироку.
Головуючий:
