рассмотрев в открытом судебном заседании апелляции прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_6 , потерпевших ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , подсудимых ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на постановление Киевского районного суда от 29.10.2013г., а также апелляции прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_6 , потерпевших ОСОБА_25 и ОСОБА_15 , представителя потерпевшей ОСОБА_26 ОСОБА_27 , представителя потерпевших ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 и ОСОБА_28 - ОСОБА_29 , потерпевших ОСОБА_14 и ОСОБА_30 , представителя потерпевшего ОСОБА_31 - ОСОБА_32 , потерпевших ОСОБА_12 и ОСОБА_11 на постановление Киевского районного суда г. Одессы от 09.10.2013 г., которым уголовное дело по обвинению

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца Одесской области, Овидиопольского района, с.Добрая Александровка, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, в разводе, частного предпринимателя, учредителя полного общества «МИАР», зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 5, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162; ч.4 ст.28, ч.5 ст. 186 УК Украины,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Одессы, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, частного предпринимателя, на иждивении имеет родителей пенсионного возраста, зарегистрированного: АДРЕСА_2 , проживающего: АДРЕСА_3 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст.190; ч.2 ст.27,ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст. 186 УК Украины;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца г.Одессы, Украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, холостого, частного предпринимателя, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_4 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 209; кт.186,ч.З ст.289УК Украины;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Одессы, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, имеющего иждивении малолетнего ребенка, частного предпринимателя, зарегистрированного и оживающего: АДРЕСА_5 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190;ч. 2 г.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162ч. 2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с.Вулканешты Молдова, молдаванина, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего адвокатом, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_6 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 УК Украины;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца Одесской области, Овидиопольского района, шт Великодолинское, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, частного предпринимателя, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.27, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 УК Украины;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженца г.Легница Республики Польша, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении отца 1939 г.р., не работающего, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_7 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца Одесской области г.Ильичевск, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, мать пенсионного возраста и бабушку - инвалида 1-й группы, не работающего, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_8 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженца Одесской области, Овидиопольского района пгт. Великодолинское, украинца, гражданина Украины, со средним образованием среднее, в разводе, не работающего, зарегистрированного: АДРЕСА_9 , проживающего: АДРЕСА_10 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 УК Украины;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уроженки г.Одессы, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2008 года рождения и родителей - инвалидов 1-й группы, работающей адвокатом, зарегистрированной и проживающей: АДРЕСА_11 , ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. ст. 190 УК Украины;

Штым Светланы Богдановны, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженки г.Одессы, украаинки, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждививении малолетнего ребенка 2008 года рождения и мать 1939 г.р., не работающей, регистрирована: АДРЕСА_12 , проживающей: АДРЕСА_13 .283, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уроженки г.Одессы, русской, гражданки Украины, с высшим образованием, проживавшей: АДРЕСА_14 , ранее не судимой, согласно свидетельства о смерти, выданного 06.01.2013 года отделом государственной РАГС в г.Одессе Одесского горуправления юстиции, серия 1-ЖД №323227, умершей 05.01.2013 года, о чем составлена актовая запись №258,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.190; ч.3 ст. 209 та ч.2 ст.27, ч.5 ст.186 УК Украины;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уроженца г. Одессы, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении мать пенсионного возраста, работающего диспетчером-охранником ОСКД «Одессит», военнообязанный, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_15 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.2 ст. 209; ч. 2 ст. 358;ч.2 ст.27, ч.3 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г.Одессы, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_16 , ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины, направлено ГСУ МВД Украины через Генеральную прокуратуру Украины для проведения дополнительного расследования,

установила:

Органами досудебного следствия подсудимые обвиняются в совершении следующих преступлений.

ОСОБА_24 из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения стал на путь совершения преступлений против общественной безопасности, собственности, других личных прав и свобод человека и гражданина, в начале 2001 года создал и осуществлял руководство преступной организацией, в состав которой в разный период времени вошли: ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 и неустановленные следствием лица.

Указанная преступная организация действовала с начала 2001 года по 2009 год.

Для осуществления своих преступных намерений, ОСОБА_24 в нарушении требований ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, определил места и способы совершения преступлений, разработал план и детальную схему совершения умышленных особо тяжких преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом граждан г.Одессы, определив объекты преступного посягательства - квартиры, жилые дома и другое имущество; исходя из личных качеств участников организации, определил роль и функцию каждого во время подготовки и совершение преступлений.

Вышеуказанные лица, для выполнения указанного преступного плана, предварительно, умышленно и добровольно организовались в стойкое объединение для незаконного завладения имуществом граждан г.Одесса путем выполнения каждым своей роли в разработанном ОСОБА_24 едином преступном плане группировки, подчиняясь ему во время своей преступной деятельности, как организатору и руководителю, которое выразилось в сознательном выполнении всех его указаний.

Созданная ОСОБА_24 преступная организация, действовала на территории Украины и характеризовалась на протяжении всей своей деятельности такими признаками:

- стойкостью преступного объединения, которое выразилось в предварительной организованности ее членов в общее объединение для совершения преступлений; в строгом подборе членов организации; определении ее организатора и руководителя в лице ОСОБА_24 ; создание детального и разработанного плана, доведение его до каждого из ее участников; определение способа и механизма незаконного завладения имуществом граждан, в том числе недвижимым имуществом, а именно под предлогом предоставления необходимой денежной суммы и исключительно под залог недвижимого имущества (квартиры, жилого дома). При этом участники группировки выдвигали условием выдачи денежной суммы и как гарантию возврата кредита оформление мнимой сделки купли-продажи недвижимости, маскируя, таким образом, договор займа, с последующим оформлением договора найма жилого помещения на срок предоставления займа и наложением ареста на недвижимое имущество в судебном порядке. В договоре найма жилого помещения размер оплаты за аренду отвечал размеру ежемесячной оплаты процентов за выданный денежный кредит. Путем получения судебных решений о признании права собственности на недвижимое имущество должников, участники организации заключали между собой несколько формальных договоров купли-продажи или дарения имущества, с целью осложнения возможности возвращения пострадавшим в судебном порядке принадлежащего им имущества; постоянного укрепления внутренних связей между участниками группировки и четкого распределения роли каждого из них, единое их намерения относительно совершения особо тяжких преступлений и стремление достижения единого преступного результата;

- продолжительностью своего существования - в период времени с начала 2001 года по 2009 год;

- иерархичностью структуры преступной организации, которая выразилась в подчинении участников организации ее организатору и руководителю ОСОБА_24 , распределением участников организации на отдельные преступные группы для подготовки и совершения преступлений в отношении конкретного потерпевшего, а также контроль за их деятельностью при организации совершения преступлений, управление в их подготовке или совершении;

- разработкой конкретных методов, приемов подготовки и совершения преступлений, которое выразилось в поиске граждан, которые нуждались в денежной помощи, как с помощью размещения в рекламных газетах «Реклама», «Авизо», «Трудоустройство» объявлений о быстром предоставлении кредита под залог недвижимости, так и путем личного поиска участниками преступной организации; изучение психологических особенностей характера потерпевших с дальнейшим применением к каждому индивидуально разработанных мошеннических схем по незаконному завладению их недвижимым имуществом; разработкой членами преступной организации, имеющих высшее юридическое образование и осведомленных в действующем законодательстве документов (договоров купли-продажи, займа, договоров аренды жилых помещений, заявлений, расписок, коммерческих предложений, графиков погашения полученного займа или редита) для дальнейшего их использования как ними, так и другими членами группировки при совершении преступлений, а также исковых заявлений и жалоб в суд;

- обеспечение безопасности и продолжительной преступной деятельности организации путем создания официального «прикрытия» в виде зарегистрированного полного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 и использование его помещений для сбора участников группировки, подготовки и совершения преступлений;

- обеспечении функционирования и финансирования преступной организации, которое выразилось в приобретении компьютерной техники; аренде; использовании помещений для совершения преступлений в г.Одессе по адресам: АДРЕСА_18 , 1 офис №505, АДРЕСА_19 ; выдача денежных средств членам группировки для выполнения ими преступных действий, в том числе уплаты услуг частных нотариусов; легализации доходов, полученных организацией преступным путем;

- создание условий сокрытия преступной деятельности, которые выразились в утаивании доказательств преступлений (составление документов, которые собственноручно заполняли и подписывали потерпевшие в одном экземпляре, их сокрытие от органов досудебного и судебного следствий); устранение пострадавших путем использования коррумпированных связей в правоохранительных органах с дальнейшим возбуждением в отношении них уголовных дел; осуществление преступной деятельности в помещениях официально зарегистрированного предприятия - полного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 , учредителем которого был организатор и руководитель преступной организации ОСОБА_24 и Общественной организации « ІНФОРМАЦІЯ_12 », учредителями которой были ОСОБА_52 и ОСОБА_53 , по адресу: АДРЕСА_17 ;

- разработке общих неформальных правил поведения внутри преступной организации, которые выполнялись в суровом порядке всеми ее участниками, в том числе обязательное выполнение требований конспирации во время общения; запрет на контакты с правоохранительными органами, на разглашение информации по сути деятельности преступной организации и ее состава;

- организация правовой защиты членов преступной организации в случае привлечения их к уголовной ответственности, а именно создание Общественной организации «Правозащитная организация « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по адресу: АДРЕСА_17 и получении членами преступной организации ОСОБА_21 , ОСОБА_35 свидетельств на право занятия адвокатской деятельностью для дальнейшей защиты членов преступной организации.

Кроме того, члены преступной организации использовали во время приготовления и совершения преступлений средства мобильной связи, автотранспорт для наиболее быстрой, успешной координации и согласованности своих действий согласно заранее разработанного преступного плана во время совершения преступлений.

На протяжении времени, начиная с начала 2001 по 2009 год ОСОБА_24 , являясь организатором преступной группировки, осуществлял ее управление, принимал непосредственное участие в совершении преступлений, направленных на незаконное приобретение права на имущество и завладение чужим имуществом граждан - квартирами и жилыми домами, путем обмана и злоупотребления доверием, и другим чужим имуществом граждан, путем его открытого завладения, а также совершение легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Согласно разработанному ОСОБА_24 плану преступной деятельности, функции и задач каждого из участников преступной организации были распределены следующим образом:

ОСОБА_24 - для прикрытия своей будущей преступной деятельности, как организатора и руководителя преступной организации, направленной на совершение незаконного завладения имуществом граждан г.Одесса, в том числе и их недвижимым имуществом, а именно квартирами и жилыми домами, мошенническим путем и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 27.10.1999 зарегистрировался в Государственной налоговой инспекции в ІНФОРМАЦІЯ_13 , как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо, избрав вид деятельности - предоставление в аренду жилых и нежилых помещений; «квартиросдаватель»; посреднические услуги по недвижимости по адресу: АДРЕСА_17 . Кроме того, 16.05.2002 в Приморской районной администрации г.Одессы зарегистрировал полное общество «МИАР», определив его место нахождения по адресу: АДРЕСА_17 ;

- для подготовки и прикрытия преступной деятельности членов своей преступной организации, заключил в 2001 году, как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо с членом преступной организации ОСОБА_35 трудовой договор в 2001 году, который избрал местом своей предпринимательской деятельности: АДРЕСА_17 . В дальнейшем в 2003 году дал указание ОСОБА_35 - избрать вид деятельности: «адвокатская деятельность, операции с недвижимостью, сдача ее в аренду» и местом предпринимательской деятельности определил: АДРЕСА_17 .

Также дал указание другим членам преступной организации зарегистрироваться как субъекты предпринимательской деятельности - физические лица и заключил с ними трудовые договора, а именно: в 2000 году со ОСОБА_16, которая указала видом своей деятельности «операции с недвижимостью», избрав местом своей предпринимательской деятельности: АДРЕСА_17 ; в 2004 году с ОСОБА_11, который указал видом своей деятельности «розничная торговля»; в 2007 году с ОСОБА_20, который указал видом своей деятельности «консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, операции с недвижимостью»;

- подобрал и организовал из числа своих знакомых преступную организацию, разработал единый план преступных действий, направленный на незаконное завладение имуществом жителей г.Одессы, в том числе недвижимым имуществом граждан, распределил участников организации на отдельные преступные группы, осуществляя управление и контроль за их деятельностью при организации подготовки и совершение ими преступлений;

- осуществлял руководство членами организованных групп, которые входили в состав преступной организации, а именно: ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_49 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , ОСОБА_50 , ОСОБА_20 и неустановленными следствием лицами при подготовке и совершении ими отдельных преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом потерпевших ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ;

- лично принимал участие по предварительному сговору с другими участниками преступной группировки, а именно: ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_46 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 , ОСОБА_47 и неустановленными следствием лицами в совершении преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом потерпевших ОСОБА_25 , ОСОБА_54 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 ;- определил способ и механизм незаконного завладения имуществом граждан, в том числе недвижимым имуществом, а именно под предлогом предоставления необходимой денежной суммы и исключительно под залог недвижимого имущества (квартиры, жилого дома). При этом, участники преступной организации выдвигали условием выдачи кредита и как гарантию его возврата, оформление мнимой сделки купли-продажи недвижимости, маскируя, таким образом, договор займа, с последующим оформлением договора найма жилого помещения на срок предоставления кредита и наложением ареста на недвижимое имущество в судебном порядке. В договоре найма жилого помещения размер оплаты за аренду отвечал размеру ежемесячной оплаты процентов за выданный денежный кредит. Путем получения судебных решений о признании права собственности на недвижимое имущество должников, участники организации заключали между собой несколько формальных сделок купли-продажи или дарения имущества, с целью осложнения возможности возвращения потерпевшим в судебном порядке принадлежащего им имущества. После признания права собственности на недвижимое имущество в судебном порядке, принадлежавшее потерпевшим, члены преступной организации совершали легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и открыто похищали чужое имущество, которое принадлежало потерпевшим из данных объектов недвижимости. Постоянно осуществлял укрепление внутренних связей между участниками группировки и четко определил роли каждого из них в едином их намерении относительно совершения особо тяжких и других преступлений и в стремление достижения единого преступного результата;

- разработал конкретные методы, приемы подготовки и совершения преступлений, которые выразились в поиске граждан, нуждавшихся в денежной помощи, как с помощью размещения в рекламных газетах «Реклама», «Авизо», «Трудоустройство» объявлений о быстром выдаче кредита под залог недвижимости, так и путем личного поиска граждан участниками преступной организации;

- вовлек в разный период времени в преступную деятельность ОСОБА_35 , ОСОБА_21 и неустановленных следствием лиц, как лиц, которые имеют высшее юридическое образование и осведомленные в действующем законодательстве для разработки, подготовки документов (договоров купли-продажи, займа, договоров аренды жилых помещений, заявлений, расписок, коммерческих предложений, графиков погашения полученной ссуды или кредита) для дальнейшего их использования как ими, так и другими членами группировки при совершении преступлений;

- в начале 2001 года, ОСОБА_24 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_23 и неустановленными следствием лицами, отведя им роли непосредственных исполнителей совершения преступления, направленного на незаконное завладение мошенническим путем 1\2 части жилого дома АДРЕСА_20 , принадлежавшей ОСОБА_26 , путем обмана и злоупотребления ее доверием, а в дальнейшем совершение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и незаконного завладения чужим имуществом, которое находилось в указанном доме;

- в октябре 2001 года, ОСОБА_24 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 и неустановленным следствием лицом по имени « ІНФОРМАЦІЯ_14 » и повторно с ОСОБА_19 , отведя им роли непосредственных исполнителей преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_21 , принадлежавшей ОСОБА_25 , путем обмана и злоупотребления доверием последнего;

- в сентябре 2003 года, ОСОБА_24 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 и ОСОБА_47 , отведя им роли непосредственных исполнителей совершения преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_22 , принадлежавшей ОСОБА_28 , путем обмана и злоупотребления доверием последней;

- в январе 2004 года, ОСОБА_24 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 и повторно с ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_19 , а также с неустановленными следствием лицами, отведя им роли непосредственных исполнителей совершения преступления, направленных на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_23 , принадлежавшей ОСОБА_14 , путем обмана и злоупотребления доверием последней, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и незаконного завладения чужим имуществом, которое находилось в указанной квартире;

- в апреле 2004 года, ОСОБА_24 вступил в предварительный преступный сговор со ОСОБА_49 и повторно с ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , отведя им роли непосредственных исполнителей совершения преступления, направленныхо на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_24 , принадлежавшей ОСОБА_11 и ОСОБА_12 путем обмана и злоупотребления доверием последних, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- обеспечил безопасность и продолжительную преступную деятельность группировки под «прикрытием» созданного им полного общества «МИАР» (ломбард) и использование его помещений для сбора участников группировки, подготовки и совершения ими преступлений;

- обеспечил функционирование и финансирование преступной организации,

- координировал действиями преступных групп во время совершения ими преступлений;

- создал условия сокрытия преступной деятельности, которые выразились в указании участникам преступной группировки утаивать доказательства преступления, т.е. составлять документы, которые собственноручно заполнялись и подписывались потерпевшими в одном экземпляре, с последующим их сокрытием от органов досудебного и судебного следствия; устранение потерпевших путем использования коррумпированных связей в правоохранительных органах с дальнейшим возбуждением в отношении них уголовных дел;

- выработал общие неформальные правила поведения всеми участниками преступной группировки, ввел обязательное выполнение требований конспирации во время общения; запрет на контакты с правоохранительными органами, на разглашение информации о деятельности преступной организации и ее состава;

- в январе 2005 года дал указание членам организации ОСОБА_21 и ОСОБА_35 , обеспечить правовую защиту участникам преступной группировки при рассмотрении гражданских дел и в случае привлечения их к уголовной ответственности;

- распределял денежные средства между участниками преступной группировки, полученные от незаконного завладения недвижимым имуществом граждан, что предшествовало легализации (отмыванию) этих денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.

ОСОБА_19 , являясь активным участником преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дал согласие на участие в совершении преступлений, связанных с незаконным завладением имущества граждан г.Одессы. Так, согласно разработанному преступному плану, известному всем участникам преступной организации, по указанию ОСОБА_24 , должен был выполнять отведенные ему последним функции во время приготовления и совершение преступлений, а именно:

- в начале 2001 года, согласно отведенной ему роли, злоупотребляя доверием своего знакомого ОСОБА_56 , уговорил последнего взять ссуду в сумме 10000 долларов США под залог 1\2 части жилого дома АДРЕСА_20 , принадлежавший, его матери ОСОБА_26 и получил право на это имущество - правоустанавливающие документы на этот дом. После чего, по предварительному сговору с участником преступной группировки ОСОБА_39 путем сообщения ОСОБА_26 неправдивых ведомостей, с целью введения ее в заблуждение, уговорили последнюю подписать договор займа и договор залога с ОСОБА_39 , умышленно умолчав юридические последствия от этих действий. В дальнейшем, ОСОБА_39 , продолжая свои преступные действия, обратилась в Илличевский районный суд г.Одессы с иском к ОСОБА_26 о признании права собственности на вышеуказанную часть дома. ОСОБА_19 и ОСОБА_39 в суде, умышленно скрыли от суда важные условия возвращения займа последней. 28.09.2001 судья Илличевского районного суда г.Одессы ОСОБА_57 удовлетворил иск ОСОБА_39 , признав за ней право собственности на 1\2 часть вышеупомянутого дома, а 14.11.2001, ОСОБА_39 подарила ее вместе с земельным участком члену преступной организации ОСОБА_23 , заключив с последним договор дарения. 26.12.2001 ОСОБА_23 , по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно отведенной ему роли, заключил договор купли-продажи с ОСОБА_58 , согласно которому продал последний 1\2 часть дома АДРЕСА_20 и земельный участок площадью 1500 кв.г.

В конце сентября 2001 года, с целью недопущения присутствия ОСОБА_26 в судебному заседание, по указанию руководителя преступной группировки ОСОБА_24 , вместе с последним сделал подписи в качестве свидетелей в судебных расписках о том что, ОСОБА_35 якобы вручал повестки ОСОБА_26 о явке в судебное заседание 17.09.2001 в 10 часов 30 минут и 29.09.2001 в 11 часу 30 минут, но она отказалась их получать и являться в судебные заседания.

ОСОБА_35 , ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , пользуясь отсутствием ОСОБА_26 в суде, умышленно скрыли от суда важные условия возвращения ссуды последней, а именно в срок до 14.09.2001 и то, что деньги взятые ОСОБА_56 под залог дома, принадлежавшего ОСОБА_26 полностью возвращен.

Кроме того, по предварительному сговору с ОСОБА_39 и неустановленным следствием лицами 07.12.2001 приблизительно в 14 часов ОСОБА_19 , продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанному ее руководителем ОСОБА_24 плану, направленному на завладение другим имуществом ОСОБА_59 , которое находилось в доме АДРЕСА_20 , который с 26.12.2001 по договору купли-продажи, заключенному между ОСОБА_39 и ОСОБА_23 принадлежал последнему, прибыл по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые входили в состав преступной организации, возглавляемой ОСОБА_24 к указанному дому, где путем взлома замков на калитке и входной двери в дом незаконно проникли в него и в присутствии ОСОБА_26 открыто завладели чужим имуществом, принадлежащим ей и ее сыну ОСОБА_56 , с дальнейшим незаконным выселением ОСОБА_26 из дома;

- 05.11.2001 согласно отведенной ему роли, по согласованию с руководителем преступной организации ОСОБА_24 и по предварительному сговору с участником преступной группировки ОСОБА_35 , злоупотребляя доверием потерпевшего ОСОБА_25 подарил последнему согласно договора дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001 квартиру АДРЕСА_25 ним оформили доверенность серии АЕЕ №357097 от 05.11.2001, которой уполномочили ОСОБА_35 управлять и распоряжаться принадлежащим им имуществом. 07.11.2001 вместе с ОСОБА_35 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плану и согласно распределенных ролей, не ставя в известность потерпевшего ОСОБА_25 , расторг договор дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001 квартиры АДРЕСА_25 , создал возможность ОСОБА_35 управлять и распоряжаться на основании доверенности от имени ОСОБА_25 квартирой АДРЕСА_21 ;

- в январе 2004 года, согласно отведенной ему роли, по согласованию с руководителем преступной организации ОСОБА_24 , и по предварительному сговору с участниками преступной группировки ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , мошенническим путем завладел приватизационным сертификатом на квартиру АДРЕСА_23 , которая принадлежала ОСОБА_14 . После чего, дал указание участнику преступной группировки ОСОБА_21 подготовить и подписать со ОСОБА_14 документы для оформления и выдачи кредита, а также оформить доверенность на члена преступной организации ОСОБА_33 для предоставления интересов ОСОБА_14 в суде при наложении ареста на квартиру в связи с оформлением ею кредита под залог квартиры. При этом, ОСОБА_19 , преследуя цель добровольного подписания этих документов ОСОБА_14 , умышленно умолчал, что подписанные ею документы будут использованы в дальнейшем членами преступной группировки при подаче искового заявления в суд для лишения ее прав на свое имущество. 14.09.2004 ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться квартирой, забрал ключи от квартиры у ОСОБА_14 и передал их в свою очередь участнику преступной организации ОСОБА_34 , который заселил без разрешения ОСОБА_14 в квартиру неустановленных следствием лиц и лишил таким образом последнюю в ней возможности свободно проживать;

ОСОБА_39 , являясь активным участником преступной организации, организованной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дала согласие на участие в совершении незаконного завладения 1\2 частью жилого дома АДРЕСА_20 , который принадлежал ОСОБА_26 .

Согласно отведенной ей роли, 14.03.2001 ОСОБА_39 по предварительному сговору с участником преступной группировки ОСОБА_19 , путем сообщения ОСОБА_26 неправдивых сведений, с целью введения ее в заблуждение уговорила последнюю подписать договор займа и договор залога, умышленно скрыв юридические следствия этих действий. В дальнейшем, ОСОБА_39 , продолжая свои преступные действия, обратилась в Илличевский районный суд г.Одессы с иском к ОСОБА_26 о признании права собственности на вышеуказанную часть дома. ОСОБА_39 и участник преступной группировки ОСОБА_19 в суде, умышленно скрыли от суда важные условия возвращения займа последней. 28.09.2001 судья Илличевского районного суда г. Одессы ОСОБА_57 удовлетворил иск ОСОБА_39 , признав за ней право собственности на 1\2 часть вышеуказанного дома, а 14.11.2001, она согласно своей роли подарила эту часть жилого дома с земельным участком члену преступной организации ОСОБА_23 , заключив с последним договор дарения. 26.12.2001 ОСОБА_23 , по предварительному сговору с ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно отведенной ему роли, заключил договор купли-продажи с ОСОБА_58 , согласно которому продал последний 1\2 часть дома АДРЕСА_20 и земельный участок площадью 1500 кв.г.

Кроме того, по предварительному сговору с ОСОБА_19 и неустановленными следствием лицами 07.12.2001 приблизительно в 14 часов ОСОБА_19 , продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанному ее руководителем ОСОБА_24 плану, направленного на завладение другим имуществом ОСОБА_59 , находившемся в доме АДРЕСА_20 , который с 26.12.2001 по договору купли-продажи, заключенному между ОСОБА_39 и ОСОБА_23 принадлежал последнему, прибыл по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые входили в состав преступной организации, возглавляемой ОСОБА_24 к указанному дому, где путем взлома замков на калитке и входной двери в дом незаконно проникли в него и в присутствии ОСОБА_26 открыто завладели чужим имуществом, принадлежащим ей и ее сыну ОСОБА_56 .

ОСОБА_23 , являясь активным участником преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дал согласие на участие в совершении преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимого имущества граждан г.Одессы. Так, согласно разработанному преступному плану, известному всем участникам преступной организации, по указанию ОСОБА_24 , должен был выполнять отведенные ему последним функции во время приготовления и совершение преступлений, а именно: по эпизоду незаконного завладения 1\2 частью жилого дома АДРЕСА_20 , который принадлежал ОСОБА_26 , согласно своей роли в легализации этого недвижимого имущества, полученного преступным путем, 26.12.2001 ОСОБА_23 , по предварительному сговору с участниками преступной группировки ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно отведенной ему роли, что предшествовало легализации доходов, полученных заведомо преступным путем, заключил договор купли-продажи с ОСОБА_58 , согласно которому продал последней 1\2 часть дома АДРЕСА_20 и земельный участок, сделав тем самым сделку с имуществом, полученным вследствие осуществления мошенничества, которое предшествовало легализации доходов.

ОСОБА_35 , имея высшее юридическое образование, являясь активным участником преступной организации, организованной и возглавляемой ОСОБА_60 , добровольно предоставил согласие на участие в совершении преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_21 , принадлежавшей ОСОБА_25 , а именно:

- согласно отведенной ему роли, 05.11.2001 года по согласованию с руководителем преступной организации ОСОБА_24 и по предварительному сговору с участником преступной группировки ОСОБА_19 , злоупотребляя доверием потерпевшего ОСОБА_25 , ОСОБА_19 подарил последнему согласно договору дарения №357096 от 05.11.2001 квартиру АДРЕСА_25 ним оформили доверенность серии АЕЕ №357097 от 05.11.2001, которой уполномочили ОСОБА_35 управлять и распоряжаться принадлежащим им имуществом. 07.11.2001 ОСОБА_19 вместе с ОСОБА_35 , действуя согласно заранее разработанного ОСОБА_24 плана и согласно распределенных ролей, не ставя в известность потерпевшего ОСОБА_25 , расторг договор дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001 квартиры АДРЕСА_25 , создал возможность ОСОБА_35 управлять и распоряжаться, на основании доверенности от имени ОСОБА_25 , квартирой АДРЕСА_21 .

07.11.2001 и 08.11.2001, продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, член преступной организации ОСОБА_35 , имея при себе доверенность от 05.11.2001 на распоряжение имуществом потерпевшего ОСОБА_25 , с целью получения справки о задолженности по уплате коммунальных услуг за пользование квартирой АДРЕСА_21 , пришел в ЖСК «Военный строитель-2», но свое преступное намерение до конца не довел в связи с отказом выдать ему справку в отсутствие ОСОБА_25 .

В ходе судебного разбирательства по гражданскому делу, 10.04.2002 ОСОБА_35 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плану, направленного на завладение правом на имущество и этим имуществом, которое принадлежало ОСОБА_25 , признал исковые требования участника преступной группировки ОСОБА_37 о признании за ним права собственности на квартиру АДРЕСА_21 , и подтвердил, что ОСОБА_25 06.11.2001 получил деньги в сумме 71600 гривен за проданную им квартиру ОСОБА_37 .

Кроме того, по эпизоду завладения мошенническим путем дома АДРЕСА_20 , принадлежавшего ОСОБА_26 согласно отведенной им роли в конце сентября 2001 года, с целью недопущения присутствия ОСОБА_26 в судебном заседание, по указанию руководителя преступной группировки ОСОБА_24 выполнил рукописные записи в судебных расписках о якобы отказе ОСОБА_26 явиться в судебные заседания 17.09.2001 в 10 часов 30 минут и 29.09.2001 на 11 час 30 минут и получить судебную повестку, а ОСОБА_19 исполнил подпись в качестве свидетеля.

Кроме того, ОСОБА_35 , ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , пользуясь отсутствием ОСОБА_26 в суде, умышленно скрыли от суда важные условия возвращения займа последней, а именно в срок до 14.09.2001 и то, что деньги взятые ОСОБА_56 под залог дома, который принадлежал ОСОБА_26 , полностью возвращены.

ОСОБА_37 , являясь активным участником преступной организации, организованной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дал согласие на участие в совершении преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_21 , которая принадлежала ОСОБА_25 ,

а именно:

- согласно отведенной ему роли, 14.11.2001 член преступной организации ОСОБА_37 по указанию ОСОБА_24 обратился в Илличевский районный суд г.Одессы с исковым заявлением к члену преступной организации ОСОБА_35 и потерпевшему ОСОБА_25 о взыскании с них денежных средств в сумме 71600 гривен, где указал, что ответчик ОСОБА_35 , действуя от имени ответчика ОСОБА_25 продал ему квартиру АДРЕСА_21 за 71600 грн. и последний отказывается от нотариального оформления договора купли-продажи указанной квартиры.

При этом, ОСОБА_37 , как доказательство предоставил в суд копию расписки от 06.11.2001, заранее изготовленную членом преступной организации ОСОБА_35 , в которой было указано, что он якобы передал потерпевшему ОСОБА_25 денежные средства в сумме 71600 гривен за якобы проданную им квартиру, тем самым умышленно скрыл от суда фактические обстоятельства ее составления. Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_37 , 28.01.2002 изменил свои исковые требования и просил суд признать за ним право собственности на квартиру АДРЕСА_21 , выселить ОСОБА_25 из указанной квартиры, обязав начальника отделения паспортно-регистрационной и миграционной работы ІНФОРМАЦІЯ_15 выписать ОСОБА_25 .

ОСОБА_37 с целью завладения правом на имущество и самим имуществом ОСОБА_61 , подтвердил в суде факт приобретения у ОСОБА_35 квартиры АДРЕСА_21 , принадлежавшей ОСОБА_25 . Однако, 13.11.2007 судья Малиновского районного суда г.Одесса ОСОБА_62 приостановила производство по делу по иску ОСОБА_37 к ОСОБА_35 , ОСОБА_25 о признании права собственности на квартиру, обязательстве отменить регистрацию, выселение и встречному иску ОСОБА_25 к ОСОБА_19 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_63 о признании доверенности недействительной и взыскание морального вреда, в связи с возбуждением уголовного дела.

ОСОБА_21 , имея высшее юридическое образование, являясь активным участником преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дала согласие на участие в совершении преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимого имущества граждан г.Одесса. Так, согласно разработанному преступному плану, известному всем участникам преступной организации, по указанию ОСОБА_24 , должна была выполнять отведенные ей последним функции во время приготовления и совершение преступлений, а именно:

- по эпизоду незаконного завладения квартирой АДРЕСА_23 , принадлежавшей ОСОБА_14 , согласно отведенной ей роли, в январе 2004 года, по согласованию с руководителем преступной организации ОСОБА_24 , и по предварительному сговору с участником преступной организации ОСОБА_19 подготовила и предоставила на подпись потерпевшей ОСОБА_14 документы для оформления и выдачи кредита, а также на оформление доверенности на члена преступной организации ОСОБА_33 для представления ее интересов в суде при наложении ареста на квартиру в связи с оформлением ею кредита под залог квартиры. При этом, ОСОБА_21 , преследуя цель добровольного подписания этих документов ОСОБА_14 , умышленно умолчала, что данные документы будут использованы в дальнейшем членами преступной группировки при подаче искового заявления в суд для лишения ее прав на свое имущество.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение имуществом ОСОБА_14 , 02.02.2004 ОСОБА_21 , действуя по доверенности от 18.12.2003, нотариально удостоверенной частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_64 , как представитель ОСОБА_48 и в интересах последнего составила и подала в Киевский районный суд г.Одесса исковое заявление к ОСОБА_14 и ОСОБА_33 о признании сделки купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 , заключенной 31.01.2004 между ОСОБА_65 и ОСОБА_48 действительной и признании за последним права собственности на эту квартиру.

К исковому заявлению ОСОБА_21 , как доказательство приобщила копию документов подписанных потерпевшей ОСОБА_14 , тем самым умышленно скрыла от суда фактические обстоятельства их составления.

Продолжая свои преступные действия, 06.02.2004 ОСОБА_21 составила и подала от имени члена преступной организации ОСОБА_48 заявление на имя судьи Киевского районного суда г. Одесса ОСОБА_66 о рассмотрении иска в его отсутствие и в присутствии его представителя по доверенности ОСОБА_21 , а участник преступной организации ОСОБА_33 , по предварительному сговору с ОСОБА_21 , 09.02.2004 предоставил доверенность от 02.02.2004, нотариально удостоверенную частным нотариусом ОСОБА_67 , согласно текста которой ОСОБА_14 уполномочила ОСОБА_33 быть ее представителем во всех судебных учреждениях.

09.02.2004 судья Киевского районного суда г. Одесса ОСОБА_66 , рассмотрев гражданское дело № 2-1276, удовлетворил иск ОСОБА_48 , признав действительной заключенную 31.01.2004 между ОСОБА_65 и ОСОБА_48 сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 , а также право собственности на данную квартиру за ОСОБА_48 .

ОСОБА_49 являясь активным участником преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дала согласие на участие в совершении преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимого имущества граждан г.Одесса. Так, согласно разработанному преступному плану, известному всем участникам преступной организации, по указанию ОСОБА_24 , должна была выполнять отведенные ей последним функции во время приготовления и совершение преступлений, а именно:

- по эпизоду незаконного завладения квартирой АДРЕСА_24 , которая принадлежала ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , согласно отведенной ей роли, 06.05.2004, находясь в помещении полного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 , не являясь его сотрудником, мошенническим путем завладела правоустанавливающими документами на указанную квартиру. После чего, путем обмана и злоупотребляя доверием Хмарских, подписала в помещении нотариальной конторы с Хмарскими договора ипотеки серии ВВС №655997 от 06.05.2004, о том, что Хмарские передали ей в ипотеку свою квартиру, а также договор залога серии ВВС №655998 от 06.05.2004 на указанную квартиру.

После чего, ОСОБА_49 передала ОСОБА_11 денежную сумму в размере 11500 долларов США, которую сразу забрал участник преступной группировки ОСОБА_43 .

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_49 без ведома и согласия Хмарских, 19.08.2005 подала в КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» заявление о регистрации за ней квартиры АДРЕСА_26 , по указанию организатора и руководителя преступной группировки ОСОБА_24 подала на действия Государственного регистратора КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» ОСОБА_68 административный иск в Приморский районный суд г.Одессы, который ІНФОРМАЦІЯ_16 рассмотрен судьей ОСОБА_69 и удовлетворен. Суд обязал КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» рассмотреть заявление и принять решение о государственной регистрацией на ОСОБА_49 право собственности на квартиру АДРЕСА_24 .

25.09.2006 ОСОБА_49 , в неустановленное следствием время, действуя согласно разработанному ОСОБА_24 преступному плану, с целью конспирации своей преступной деятельности направленной на утаивание совершенного в отношении ОСОБА_11 и ОСОБА_12 преступления, на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в реестре №1554 от 25.09.2006 частным нотариусом ОСОБА_70 , продала квартиру ОСОБА_71 .

ОСОБА_34 , являясь участником преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дал согласие на участие в совершении преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимого имущества граждан г.Одесса. Так, согласно разработанному преступному плану, известному всем участникам преступной организации, по указанию ОСОБА_24 , должен был выполнять отведенные ему последним функции во время приготовления и совершение преступлений, а именно:

- по эпизоду незаконного завладения квартирой АДРЕСА_23 , принадлежавшей ОСОБА_14 , согласно своей роли в легализации этого недвижимого имущества, полученного преступным путем, 14.09.2004 ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться квартирой забрал ключи от квартиры у ОСОБА_14 и передал их в свою очередь участнику преступной организации ОСОБА_34 , который заселил без разрешения ОСОБА_14 в квартиру неустановленных следствием лиц и в дальнейшем лишил последнюю в ней свободно проживать, незаконно выселив ее.

ОСОБА_36 , являясь участником преступной организации, организованной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дал согласие на участие в совершении преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_21 , принадлежавшей ОСОБА_25 , а именно:

- согласно отведенной ему роли, 25.10.2001, по указанию ОСОБА_24 , согласно разработанного им плана, направленного на незаконное завладение вышеупомянутой квартирой, привел потерпевшего под предлогом трудоустройства по адресу: АДРЕСА_17 , где познакомил с ОСОБА_24

05.11.2001, ОСОБА_36 по указанию руководителя и организатора преступной организации ОСОБА_24 , по предварительному сговору с участником преступной группировки ОСОБА_19 , привезли потерпевшего ОСОБА_25 к частному нотариусу ОСОБА_63 , где ОСОБА_19 , мошенническим путем, заключил с ОСОБА_72 договор дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001 квартиру АДРЕСА_25 , а потом ОСОБА_25 и ОСОБА_19 выдали доверенность ОСОБА_35 на право управлять и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

ОСОБА_38 и ОСОБА_47 , являясь участниками преступной организации, организованной и возглавляемой ОСОБА_24 , добровольно дали согласие на участие в совершении преступления, направленного на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_22 , которая принадлежала ОСОБА_28 , а именно:

- согласно отведенных им ролей, ОСОБА_47 , действуя согласно заранее разработанного ОСОБА_24 преступного плана, направленного на незаконное завладение имуществом ОСОБА_28 , в неустановленном следствием месте на неустановленном следствии компьютере выполнил текст о том, что он якобы получил от ОСОБА_38 200 гривен, в качестве услуги предоставленной им якобы при покупке ОСОБА_38 у ОСОБА_28 квартиры АДРЕСА_22 , а также написал, что обязался от лица ОСОБА_28 нотариально оформить с ОСОБА_38 договор купли-продажи указанной квартиры. После написания указанной расписки, ОСОБА_47 передал ее ОСОБА_38 для предоставления в суд в качестве доказательства.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_38 , действуя согласно отведенной ему роли, согласно заранее разработанного ОСОБА_24 преступного плана, направленного на незаконное завладение имуществом ОСОБА_28 получил от ОСОБА_45 , подписанные ОСОБА_28 документы, а от ОСОБА_47 изготовленную им расписку и 23.09.2003 подал в Малиновский районный суд г.Одесса иск о взыскании с ОСОБА_28 107000 гривен в связи с якобы ее уклонением от нотариального удостоверения договора купли-продажи квартиры, тем самым умышленно скрыл от суда фактические обстоятельства ее составления.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_38 изменил, исковые требования и просил суд признать действительной сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_22 и признать за ним право собственности на данную квартиру.

Во время судебного разбирательства, 18.09.2003 ОСОБА_38 , ввел в обман суд и показал, что ОСОБА_28 продала ему квартиру АДРЕСА_22 и получила от него 107000 гривен, подписав в простой письменной форме договор купли-продажи и обязалась не позднее 19.09.2003 нотариально оформить сделку купли-продажи, но уклоняется от своих обязательств.

Кроме этого, ОСОБА_24 , действуя из корыстных побуждений, согласно единому плану преступных действий, в составе преступной организации, которую он организовал и возглавил, имея умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом граждан, в том числе недвижимым имуществом и приобретение права на это имущество путем обмана и злоупотребления доверием граждан, которые проживают в г.Одессе, в нарушении ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, в начале 2001 года, узнал от члена преступной организации ОСОБА_19 о намерении его знакомого ОСОБА_56 взять ссуду в размере 10000 долларов США под залог 1\2 части жилого дома АДРЕСА_20 , принадлежавшей его матери ОСОБА_26 . После чего, разработал единый план преступных действий по незаконному завладению мошенническим путем имущества ОСОБА_26 , создал для его совершения отдельную преступную группу из членов своей преступной организации, в состав которой вошли ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , ОСОБА_23 и неустановленные следствием лица, которые добровольно дали согласие на совершение этого преступления.

В тот же период времени, ОСОБА_24 , действуя согласно заранее разработанному им плана и распределенных ролей, дал указание участнику своей преступной организации ОСОБА_19 пригласить ОСОБА_56 и ОСОБА_26 по адресу: АДРЕСА_17 и сообщить, что деньги им будут выданы на условиях залога недвижимого имущества.

ОСОБА_19 , по указанию ОСОБА_24 , сообщил ОСОБА_56 и ОСОБА_26 о необходимости прийти 12.03.2001 по адресу: АДРЕСА_17 для решения вопроса о предоставлении им ссуды.

В указанный день, 12.03.2001, ОСОБА_19 , действуя согласно распределенных ролей, с целью выполнения преступного плана, разработанного ОСОБА_24 , прибыл по адресу: АДРЕСА_17 , где сообщил своему знакомому ОСОБА_56 и его матери ОСОБА_26 о немедленной выдаче им ссуды в сумме 7500 долларов США на срок 6 месяцев с ежемесячной выплатой 5% от суммы ссуды, а всего в размере 9750 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления составило 56550 грн., при условии передачи им в залог 1\2 части дома АДРЕСА_20 .

ОСОБА_56 , будучи убежденным ОСОБА_19 в выгодности получения ссуды именно у него и на выгодных условиях, согласился взять у него денежные средства под залог 1/2 части дома АДРЕСА_20 , принадлежавшей ОСОБА_26 на праве собственности.

ОСОБА_26 согласилась и передала своему сыну ОСОБА_56 для получения им ссуды и оформление залога правоустанавливающий документ на 1\2 часть дома, а именно: свидетельство о праве на наследство от 25.06.1997, нотариально удостоверенное Первой Государственной нотариальной конторой и зарегистрированное в реестре под № 1-3074, согласно которому ОСОБА_26 и ОСОБА_73 стали наследниками в равных долях имущества по адресу: АДРЕСА_20 , умершей 03.10.1986 ОСОБА_74 , который ОСОБА_56 в свою очередь передал ОСОБА_19 .

13.03.2001 ОСОБА_19 , получив от ОСОБА_56 для оформления договоров займа и залога данное свидетельство о праве на наследство на 1\2 часть дома АДРЕСА_20 , действуя согласно распределенных ролей, злоупотребляя доверием ОСОБА_56 , сообщил последнему о том, что деньги ему выдаст непосредственно ОСОБА_39

14.03.2001 члены преступной организации ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно заранее разработанному организатором и руководителем данной преступной организации ОСОБА_24 плану, с целью незаконного приобретения права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_56 и ОСОБА_26 , предложили последней в офисе частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_75 , расположенного по адресу: АДРЕСА_27 , подписать с ОСОБА_39 договора займа и залога. ОСОБА_26 полностью доверяя ОСОБА_19 и ОСОБА_39 подписала с последней договор серии АБР №463336 (рег. № 1192) займа денежных средств в сумме 58000 гривен, которые на момент заключения договора составили 10000 долларов США по курсу Национального банка Украины, сроком на 1 месяц, а также договор серии АБР №463338 (рег. №1193) залога 1\2 части дома АДРЕСА_20 , оценив его в 58000 гривен.

Таким образом, ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , используя доверие ОСОБА_26 , с целью лишить последнюю ее права пользоваться 1\2 частью жилого дома АДРЕСА_20 , а в дальнейшем завладеть им, указали в договоре залога, что заложенное имущество передается в пользование ОСОБА_39 до полного погашения займа, а в случае уничтожения или повреждение предмета залога, переданного ОСОБА_39 , ОСОБА_26 обязана предоставить замену; в договоре займа обязали ОСОБА_26 переоформить на протяжении одной недели указанное имущество - предмет залога, в пользу ОСОБА_39 и в случае не выплаты ОСОБА_26 денежной суммы в размере 58000 гривен больше трех дней, т.е. до 17.04.2001, она обязана до 25.04.2001 переоформить принадлежащую ей 1\2 часть дома АДРЕСА_20 в пользу ОСОБА_39 , что противоречило содержанию договора залога между последней и ОСОБА_26 .

15.03.2001 ОСОБА_19 , действуя согласно разработанному ОСОБА_24 преступному плану и согласно распределенных ролей, продолжая обманывать ОСОБА_56 , выдал последнему от имени ОСОБА_39 деньги в сумме 6925 долларов США, что составило 40165 гривен, на срок 6 месяцев по договорам займа и залога, о чем составили в этот день график погашения ссуды с условием выплаты займа в срок до 14.09.2001.

При этом, по требованию ОСОБА_19 в графике погашения ссуды от 15.03.2001 не было указано о необходимости выплаты ежемесячных процентов, а указанная общая сумма отвечала фактической сумме займа 7500 долларов США с выплатой 5 ежемесячных процентов за 6 месяцев, т.е. 375 долларов США ежемесячно, что в общем размере составило 9750 долларов США. Также, ОСОБА_19 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плану, направленному на завладение имуществом ОСОБА_26 , ввел в обман ОСОБА_56 , потребовав выплаты первых ежемесячных 5 процентов и оплаты услуг, связанных с подготовкой и юридическим оформленным договоров, заключенных между ОСОБА_39 и ОСОБА_26 , в размере 200 долларов США.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_39 , в августе 2001 года, сознавая добровольность действий ОСОБА_26 при заключении договора залога, злоупотребляя ее доверием, которая была убеждена в необходимости возвращения займа в сумме 56550 грн. до 14.09.2001, в нарушении соглашения о выплате займа, без равноценного возмещения стоимости 1\2 части дома АДРЕСА_20 - 58000 грн., в нарушении ст.165 Гражданского Кодекса Украины, не предъявляя требований к ОСОБА_26 о выполнении обязательств и в нарушении ст.181 ЦК Украины и ст.20 Закона Украины «О залоге», к моменту наступления обязательств и погашение займа, с целью завладения 1\2 части дома АДРЕСА_20 , принадлежащей ОСОБА_26 , обратилась в Илличевский районный суд г.Одессы с иском к ОСОБА_26 о признании права собственности на вышеуказанную часть дома, с требованием выписать ее из жилого дома, умышленно ввела суд в обман, сообщив, что ОСОБА_26 в нарушении условий договора займа и залога, в связи с невозвращением долга уклоняется от нотариального переоформления залогового имущества.

Участники преступной группировки ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно распределенных ролей в соответствии с единым преступным планом, разработанным организатором и руководителем преступной организации ОСОБА_24 , имея намерение получить решение суда в свою пользу, получил от неустановленного лица бланк повестки суда о вызове ОСОБА_26 в судебное заседание на 29.09.2001, тогда как судебное заседание было назначено на 28.09.2001, не ставя в известность последнюю о ее вызове, сделал рукописную запись об отказе ОСОБА_26 получить повестку и предоставили ее в суду, введя тем самым суд в обман.

Кроме того, ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , пользуясь отсутствием ОСОБА_26 в суде, умышленно скрыли от суда важные условия возвращения займа последней, а именно в срок до 14.09.2001 и то, что деньги взятые ОСОБА_56 под залог 1\2 части дома, принадлежавшего ОСОБА_26 полностью возвращены.

28.09.2001 судья Илличевского районного суда г.Одессы ОСОБА_57 , удовлетворил иск ОСОБА_39 , признав за ней право собственности на 1\2 часть жилого дома АДРЕСА_20 , а также обязал ВПР и МР Киевского РО УМВД Украины в Одесской области выписать ОСОБА_26 и снять арест, наложенный нотариусом при удостоверении договора залога. 29.10.2001 решение вступило в законную силу.

14.11.2001, участник преступной группировки ОСОБА_39 , действуя согласно разработанному ОСОБА_24 преступному плану, с целью конспирации своей преступной деятельности направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_26 преступления, формально подарила 1\2 часть жилого дома АДРЕСА_28 преступной организации ОСОБА_23 , заключив с последним договор дарения, который был нотариально удостоверен частным нотариусом Одесского городского нотариального округа и зарегистрирован в реестре под № 5090.

При этом, в нарушении ст.6 Земельного Кодекса Украины, согласно которой предоставленный гражданину в собственность земельный участок может быть объектом залога лишь по обязательству при участии кредитного учреждения, вопреки договорам займа и залога, заключенных между ОСОБА_39 и ОСОБА_26 , согласно которых земельный участок по АДРЕСА_28 , принадлежащий ОСОБА_26 не был предметом залога по договору займу, а также без наличия решения суда о признании права собственности за ОСОБА_39 на указанный земельный участок, она, с целью завладения имуществом ОСОБА_26 подарила его участнику преступной организации ОСОБА_23

07.12.2001, участник преступной организации ОСОБА_23 , продолжая свои преступные действия в составе преступной организации, направленные на получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться жилым домом, получил от участника преступной организации ОСОБА_19 ключ от 1\2 части дома АДРЕСА_20 , переданный ему ОСОБА_39 для вселения в дом.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, с целью легализации доходов, полученных преступным путем ОСОБА_23 , 26.12.2001, в нарушении ст.6 земельного Кодекса Украины, согласно которой предоставленный гражданину в собственность земельный участок может быть объектом залога лишь по обязательству при участии кредитного учреждения, вопреки договорам займа и залога, заключенных между ОСОБА_39 и ОСОБА_26 , в которых земельный участок по АДРЕСА_28 , принадлежащий ОСОБА_26 , не был предметом залога по договору займа, а также без соответствующего решения суда о признании права собственности на указанный земельный участок за ОСОБА_39 , заключил договор купли-продажи, нотариально удостоверенный государственным нотариусом Первой государственной нотариальной конторы ОСОБА_76 и зарегистрированный под №8-3935, согласно которому продал ОСОБА_58 за 21694 грн. 1\2 часть дома АДРЕСА_28 .

Таким образом, ОСОБА_24 , ОСОБА_39 , ОСОБА_23 и ОСОБА_19 , в составе преступной организации, действуя по заранее разработанному плану, согласно отведенной роли каждого, с целью завладения чужим имуществом в период с 12.03.2001 по 07.12.2001 при выдаче займа ОСОБА_56 под залог дому ОСОБА_26 путем обмана и злоупотребление доверием, ввели последних в обман и завладели правоустанавливающим документом на 1\2 часть дома АДРЕСА_20 , расположенному на земельном участке площадью 1500 кв.г., принадлежавшего ОСОБА_26 , а потом и данным имуществом, причинив ущерб в размере 58000 гривен, которые в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных побуждений, во время совершения мошенничества и легализации имущества добытого заведомо преступным путем, в нарушение требований ст.30 Конституции Украины, которая гарантирует каждому человеку право на неприкосновенность жилья, разработал преступный план по незаконному проникновению в жилье ОСОБА_26 и незаконному ее выселение. Создал для его совершения отдельную преступную группу из членов своей преступной организации, в состав которой вошли ОСОБА_19 и неустановленные следствием лица.

Так, 07.12.2001 примерно в 18 часов, члены преступной организации ОСОБА_19 и неустановленные следствием лица, продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанному ее руководителем ОСОБА_24 плана, направленного на завладение имуществом ОСОБА_26 , после совершения в отношении нее мошенничества, прибыли к дому АДРЕСА_20 , незаконно проникли в дом путем взлому замков на входной двери и осуществляя психологическое давление на ОСОБА_26 , запретили последний проживать в доме, мотивируя тем, что дом принадлежит ОСОБА_39 , тем самым незаконно выселили ее из дома АДРЕСА_20 .

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных побуждений, во время совершения мошенничества в отношении ОСОБА_26 , с целью легализации имущества добытого заведомо преступным путем, согласно разработанному им преступному плану по предварительному сговору с участниками организации ОСОБА_19 , ОСОБА_23 и ОСОБА_39 дал указание последней заключить договоров дарения 1\2 части дома АДРЕСА_20 ОСОБА_23 .

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, 14.11.2001 ОСОБА_39 , по указанию ОСОБА_24 , в нарушении ст.6 Земельного Кодекса Украины, согласно которой земельный участок может быть предметом залога только при участии кредитного учреждения, в противоречии договорам займа и залога, заключенными между ОСОБА_39 и ОСОБА_26 , по которым предметом залога является только жилой дом, а не земельный участок, заключила с ОСОБА_23 договор дарения, согласно которому подарила ему 1\2 часть дома АДРЕСА_20 земельным участком площадью 1500 кв.г., в результате чего ОСОБА_23 получив возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ОСОБА_26 недвижимым имуществом.

Продолжая реализацию общего преступного плана, направленного на легализацию имущества, полученного преступным путем, 26.12.2001 ОСОБА_23 , по предварительному сговору с ОСОБА_24 , ОСОБА_19 и ОСОБА_39 , действуя согласно отведенной им роли, совершили легализации имущества, полученного заведомо преступным путем, заключил договор купли-продажи с ОСОБА_58 , согласно которому продал за 21694 грн. ей 1\2 часть дома АДРЕСА_20 и земельный участок площадью 1500 кв.г., сделав тем самым сделку с имуществом, полученным в результате совершения мошенничества, которое предшествовало легализации доходов.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных мотивов, во время организации совершений мошенничества в отношении ОСОБА_26 членами его преступной группировки ОСОБА_39 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ее выселения и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершил организацию совершения членами преступной организации ОСОБА_39 , ОСОБА_19 и неустановленными следствием лицами открытое завладение чужим имуществом, принадлежавшим потерпевшим ОСОБА_26 и ОСОБА_56 при следующих обстоятельствах.

07.12.2001 примерно в 14 часов ОСОБА_19 , продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанному руководителем преступной организации ОСОБА_24 плану, направленного на завладение другим имуществом ОСОБА_59 , находившееся в доме АДРЕСА_20 , который с 26.12.2001 по договору купли-продажи, заключенному между ОСОБА_39 и ОСОБА_23 , принадлежавшего последнему, прибыл по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые входили в состав преступной организации, возглавляемой ОСОБА_24 к указанному дому, предварительно получив от участника данной преступной группировки ОСОБА_39 ключ от гаража № НОМЕР_2 , расположенного по адресу: АДРЕСА_29 , принадлежащий ей для помещения похищенного имущества в гараж.

Прибыв к указанному дому, ОСОБА_19 и неустановленные следствием лица незаконно проникли в дом, взломав на калитке и входной двери в дом и в присутствии ОСОБА_26 открыто завладели чужим имуществом, принадлежавшее ей, а именно: гарнитуром гостинным «Хельга», стоимостью 4 600 грн.; комодом для белья светлого цвета стоимостью 300 грн.; креслом-кроватью в обивке красного цвета стоимостью 450 грн.; мебельным гарнитуром, состоявшим из полированной двухстворчатой тумбы, стола раздвижного, дивана-кровати с обивкой желтого цвета, двух кресел с обивкой желтого цвета, 6 стульев с обивкой желтого цвета, стоимостью 5 000 грн.; спальным гарнитуром, состоявшим из деревянной двух спальной кровати в обивке зеленого цвета, комода полированного, прикроватной тумбы, пуфика, трюмо, трехстворчатого платяного шкафа, стоимостью 10 000 грн.; кровати-вертолета, стоимостью 400 грн.; столовым сервизом на 12 персон, стоимостью 600 грн.; серебряным набором столовых предметов, состоявшего из 12 ложек, 12 вилок, 12 ножей, 10 чайных ложек, стоимостью 2 700 грн.; столовым мельхиоровым набором, стоимостью в 500 грн.; семью вазами из Богемского хрусталя, стоимостью 700 грн.; набором кухонно посуды, состоявшей из четырех кастрюль, мясорубки, тарелок, чашек, ложек, вил, ножей, стоимостью 400 грн.; кухонным комбайном «Мечта», стоимостью 1200 грн.; электромиксером, стоимостью 100 грн.; электрокофемолкой, стоимостью 85 грн.; электрической духовкой, стоимостью 700 грн.; холодильником « Зил-Москва», стоимостью2000 грн.; телевизором «Таурас», стоимостью 700 грн.; стиральной машиной «Рига-6», стоимостью, 1000 грн.; утюгом «Ровента», стоимостью 2 700 грн.; электрофеном «Русалка», стоимостью 80 грн.; электромасажором, стоимостью 100 грн.; швейной машинкой «Подол», стоимостью 100 грн.; велосипедом «Минск», стоимостью 800 грн.; часами настенными антикварными, мастера «Бурэ», стоимостью 3 000 грн.; двумя настенными коврами, размером 2 м на 1,5 м, стоимостью 2 600 грн.; паласом, размером 2,5 м на 3 м зеленого цвета, стоимостью 1000 грн.; ковровой дорожкой размером 2,5 м на 1,2 м зеленого цвета, стоимостью 400 грн.; постельным бельем, состоявшим из 8 спальных пододеяльников, 6 ситцевых простыней, 2 махровых простыней, 15 наволочек, 20 махровых полотенец разного цвета, стоимостью 1240 грн.; пуховым одеялом размером полуторным, стоимостью 400 грн.; тремя ваттными одеялами зеленого цвета, стоимостью 600 грн.; тремя шерстяными одеялами зеленого цвета, стоимостью 300 грн.; золотым обручальным кольцом 583 пробы, размером 18,5, стоимостью 400 грн.; золотым кольцом 583 пробы с камнем «рубин», стоимостью 480 грн.; набором из золотых сережек с бирюзой и кольцами с бирюзой стоимостью, 1500 грн.; четырьмя золотыми зубными коронками, стоимостью 800 грн.; золотой цепочкой 583 пробы, весом 6 грамм, стоимостью 500 грн.; золотой цепочкой 583 пробы, весом 4 грамма с золотым кулоном в виде знака зодиака «Рыбы», стоимостью 800 грн.; золотым крестиком 583 пробы, стоимостью 400 грн.; рублфми серебряными «Николаевскими» в количестве 4 шт., стоимостью 500 грн.; иконой старинной серебряной размером 30 см на 40 см в деревянной раме со стеклом, с изображением «Николая Чудотворца», стоимостью 20000 грн.; деньгами в сумме 9665 грн.; шерстяным костюмом - тройкой, коричневого цвета, стоимостью 300 грн.; шубой из стриженой овцы черного цвета 48-50 размера, стоимостью 2 000 грн.; пальто демисезонным темного цвета, 48-50 размера, стоимостью 600 грн.; шубой из каракуля серого цвета, бывшей в употреблении, 48-50 размера, стоимостью 5 000 грн.; костюмом, состоявшем из юбки и пиджака серого цвета, 48-50 размера, стоимостью 300 грн.; платьем из шерстяной ткани черного цвета, 48-50 размер, стоимостью 200 грн.; платьем из шерстяной ткани красного цвета, 48-50 размер, стоимостью 200 грн.; летним шелковым платьем кремового цвета, стоимостью 100 грн.; летним шелковым платьем розового цвета, стоимостью 100 грн.; платьем из хлопчатобумажной ткани светло-зеленого цвета, 48-50 размера, стоимостью 100 грн.; костюмом из хлопчатобумажной ткани, состоявшим из юбки и жакета синего цвета, 48-50 размера, стоимостью 200 грн.; набором женской белья, стоимостью 200 грн.; шерстяным жакетом длинным синего цвета, 48-50 размера, стоимостью 150 грн.; джемпером шерстяным коричневого цвета, 48-50 размера, стоимостью 150 грн.; джемпером шерстяным синего цвета, 48-50 размера, стоимостью 150 грн.; сапогами женскими, кожаными, зимними, 39 размера стоимостью 300 грн.; сапогами женскими, из кожзаменителя, осенними, 39 размера, стоимостью 250 грн.; туфлями женскими, кожаными, 38 размера, стоимостью 150 грн.; туфлями женскими, летными, 38 размера, стоимостью 100 грн.; туфлями женскими, летными, белого цвета, 38 размера, стоимостью 100 грн.; туфлями женскими, лакированными, черного цвета, 38 размера, стоимостью 200 грн.; парой разной обуви, бывшие в пользовании, стоимостью 200 грн.; женскими кожаными ботинками на меху, черного цвета, 39 размера, стоимостью 180 грн.; плитой газовой четырех камфорной, производства Республики Польша, стоимостью 1600 грн.; плитой газовой двух камфорной, отечественного производства, стоимостью 800 грн.; системой отопления, стоимостью 10000 грн., на общую сумму 102.980 грн., причинив потерпевшей значительный материальный ущерб и чужим имуществом, принадлежавшим ОСОБА_56 , а именно: деньгами в сумме 11600 долларов США, что по курсу Национального банка составляло 92800 грн; золотым обручальным кольцом, 960 пробы, весом 7 грамм, размером 18, стоимостью 3.900, 00 грн.; золотым перстнем в виде «Печатки», 585 пробы, весом 4,5 грамма, размером 18, стоимостью 1 200, 00 грн.; вязальной машиной nittax-automat, стоимостью 3600 грн.; гидравлическим подъемником 3 т, стоимостью 1200 грн.; отрезной машинкой Bosh-230, стоимостью 500 грн.; сварочным аппаратом Caddy, мощностью 160А, производства Швеция, стоимостью 2400 грн.; перфоратором электрическим Back & Decker, стоимостью 2 700 грн.; талом цепным, производства Япония, стоимостью 960 грн., а всего на общую 109 260 грн., причинивши потерпевшему значительный материальный ущерб.

После чего, ОСОБА_19 и неустановленные следствием лица вышеуказанное похищенное чужое имущество вывезли на неустановленных следствием автомобилях в гараж № НОМЕР_2 , принадлежавший участнику преступной организации ОСОБА_39 по адресу: АДРЕСА_29 , которая заранее его предоставила для его хранения.

Кроме этого, ОСОБА_24 , продолжая свою преступную деятельность, повторно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, имея умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом и приобретением права на это имущество, в том числе на недвижимое имущество путем обмана и злоупотребление доверием, в нарушение требований ст. 5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлением финансовых кредитов за счет привлеченных средств, в октябре 2001 года находясь, как субъект предпринимательской деятельности по месту своей работы, по адресу: АДРЕСА_17 узнал от участника преступной организации ОСОБА_36 о том, что его знакомый ОСОБА_25 , живет один в квартире АДРЕСА_21 , злоупотребляет спиртными напитками, вследствие психологической травмы, полученной после смерти отца.

В тот же период времени, ОСОБА_24 , действуя как организатор и руководитель преступной организации, с целью завладения права на вышеуказанную квартиру, а в дальнейшему и самой квартирой, разработал план преступных действий по незаконному завладению мошенническим путем квартиры АДРЕСА_21 , принадлежавшей ОСОБА_25 , создав для его совершения отдельную преступную группу, из членов своей преступной организации ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 и неустановленного следствием лица по имени « ІНФОРМАЦІЯ_17 », которые добровольно дали согласие на совершение преступления.

Согласно разработанному плану и распределенных ролей, ОСОБА_24 , дал указание ОСОБА_36 под предлогом трудоустройства ОСОБА_25 пригласить последнего к офису, расположенный по адресу: АДРЕСА_17 .

Так, ОСОБА_36 , по указанию ОСОБА_24 , 25.10.2001, под предлогом трудоустройства, пригласил ОСОБА_25 по адресу: АДРЕСА_17 , где ОСОБА_24 представился ему владельцем помещения и с целью войти к нему в доверие, предложил ему работу помощника маляра у неустановленного следствием лица по имени « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без оформления, а в случае, если ему понравится его работа, ему будет установлен постоянный оклад в размере 150 долларов США в месяц. Согласившись на эти условия, ОСОБА_25 начал работать помощником маляра, а в дальнейшем по указанию ОСОБА_24 дополнительно и охранником помещения.

Примерно 01.11.2001, неустановленное следствием лицо по имени «Дмитрий», по указанию ОСОБА_24 , действуя согласно отведенной ему роли в едином преступном плане, разработанном последним, с целью окончательного закрепления доверия ОСОБА_25 к ОСОБА_24 , сообщил ОСОБА_25 , что для оформления его на работу нужен его паспорт гражданина Украины.

ОСОБА_25 , не имея оснований не доверять ОСОБА_24 , передал свой паспорт гражданина Украины и оригинал свидетельства о смерти его отца неустановленному следствием лицу по имени «Дмитрий», попросив последнего сделать для него ксерокопию данного свидетельства.

Продолжая преступную деятельность и действуя согласно распределенных ролей, организатор и руководитель преступной организации ОСОБА_24 для окончательного закрепления доверия ОСОБА_25 , начал нахвалить его работу, вошел, таким образом, в полное его доверие и, не имея намерения выполнять свое обещание относительно трудоустройства последнего, а имея целью получить его образцы почерка и подписи для их использовании в дальнейшем при составлении участником преступной организации ОСОБА_35 расписки о получении якобы денежных средств за проданную квартиры, для ее подачи в суд в качестве доказательства, злоупотребляя доверием ОСОБА_25 , примерно 03.11.2001 сообщил последнему, что согласен оформить его на работу, предложив написать соответствующее заявление.

ОСОБА_25 , полностью доверяя ОСОБА_24 и будучи уверенным в правдивости его намерений относительно своего трудоустройства, не допуская обмана из его стороны, собственноручно по указанию ОСОБА_24 в нижней части листа бумаги, предоставленного последним, написал на русском языке свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а именно: « ОСОБА_25 , прочитал с написанным согласен Паспорт VII -ЖД №642829 выдан Приморским ОВД 26 мая 1980 г. ОСОБА_25 », после чего проставил свою подпись. При этом, ОСОБА_24 сообщил неправдивые сведения ОСОБА_25 о том, что эти данные необходимые для предоставления в налоговою инспекцию. Лист бумаги с написанным текстом ОСОБА_25 передал ОСОБА_24 .

Примерно 05.12.2001 ОСОБА_24 , с целью дальнейшей реализации преступного плана, направленного на получение от ОСОБА_25 доверенности на распоряжение его имуществом, находясь в доверительных отношениях с потерпевшим ОСОБА_25 уговорил последнего за денежное вознаграждение оформить на свое имя недвижимое имущество, которое он укажет.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей ОСОБА_24 , с целью незаконного завладения имуществом ОСОБА_25 , получил от него согласие на выдачу доверенности и дал указание членам своей преступной организации ОСОБА_36 и ОСОБА_19 доставить 05.11.2001 ОСОБА_25 в нотариальную контору по адресу: АДРЕСА_27 , где он их будет ждать.

ОСОБА_36 и ОСОБА_19 , в указанный день, по ОСОБА_77 , злоупотребляя доверием ОСОБА_25 , согласно распределенных ролей, прибыли вместе с последним в нотариальную контору по ул.Вильямса, 71-а в г.Одессе, где их ждал ОСОБА_24 . Частный нотариус ОСОБА_63 , будучи не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_35 , нотариально удостоверила подписи ОСОБА_19 и ОСОБА_25 в договоре дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001, согласно которому ОСОБА_19 подарил последнему квартиру АДРЕСА_25 и удостоверила подписи ОСОБА_25 и ОСОБА_19 в доверенности серии АЕЕ №357097 от 05.11.2001, согласно которой ОСОБА_25 и ОСОБА_19 уполномочили ОСОБА_35 управлять и распоряжаться принадлежащим им имуществом. После чего, ОСОБА_24 заплатил ОСОБА_25 20 долларов США.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, участник преступной организации ОСОБА_35 , 06.11.2001 в неустановленное следствием время и месте, имея при себе доверенность от 05.11.2001 на распоряжение имуществом ОСОБА_25 , т.е. квартирой АДРЕСА_21 , которая была получена путем злоупотребления доверием потерпевшего ОСОБА_25 , с целью дальнейшей реализации единого для преступной организации плана, без его ведома и согласия, формально и бесплатно, действуя от его имени на основании вышеупомянутой доверенности, составил и передал члену преступной организации ОСОБА_37 расписку, согласно которой он (т.е. ОСОБА_35 ) продал ему квартиру АДРЕСА_21 за якобы 71600 гривен. При этом, указал в расписке, что ОСОБА_25 обязуется приватизировать квартиру не позднее 08.11.2001года, а он обязуется нотариально оформить с ОСОБА_37 договор купли-продажи квартиры на протяжении трех дней с момента получения ОСОБА_25 правоустанавливающих документов на квартиру.

После чего, член преступной организации ОСОБА_35 , продолжая свои преступные действия, направленные для достижения единой преступной цели организации, действуя согласно распределенных ролей, находясь в помещении полного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 на неустановленном компьютере выполнил текст о том, что якобы ОСОБА_25 в присутствии ОСОБА_19 и ОСОБА_24 получил от ОСОБА_35 деньги в сумме 71600 гривен, переданные ему ОСОБА_37 за проданную квартиру АДРЕСА_21 . После чего, используя лист бумаги с собственноручно выполненным ранее потерпевшим ОСОБА_25 текстом в нижней части листа, с помощью компьютерной распечатки распечатал набранный им текст расписки, расположив его укописный текст выше рукописного текста, выполненного потерпевшим ОСОБА_25 . После чего, передал ее члену преступной организации ОСОБА_37 для дальнейшего предоставления ее в суду в качестве доказательства.

Согласно заключения судебно-технической экспертизы документов №12730/03 от 26.10.2004 указанная расписка от 06.11.2001 вероятно изготовлена путем нанесения печатного текста на лист бумаги, на которой раньше был выполненный рукописный текст (путем монтажа). Согласно заключения дополнительной судебно-технической экспертизы документа №1712/03 от 22.03.2007 в расписке от 06.11.2001 на чистом листе бумаги в нижний его части, вероятно, был выполнен рукописный текст, после чего, на свободном месте в верхней части листа, нанесен печатный текст.

07.11.2001 члены преступной организации ОСОБА_19 и ОСОБА_35 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плана и согласно распределенных ролей, без ведома потерпевшего ОСОБА_25 , прибыли в нотариальную контору АДРЕСА_27 , где частный нотариус Одесского городского нотариального округа ОСОБА_63 , будучи не осведомленной об их преступной деятельность, нотариально удостоверила подписи ОСОБА_19 и ОСОБА_35 в договоре, согласно которому ОСОБА_78 и ОСОБА_79 , действующий от имени ОСОБА_25 по доверенности №357096 от 05.11.2001, расторгли договор дарения № НОМЕР_1 от 05.11.2001 квартиры АДРЕСА_25 .

Таким образом, ОСОБА_19 создал возможность ОСОБА_35 управлять и распоряжаться на основании доверенности от имени ОСОБА_25 квартирой АДРЕСА_21 , наследником которой последний был по Закону лишь 08.01.2002 на основании Свидетельства о праве собственности №016989, выданного УЖКХ Одесского горисполкома.

Примерно в этот же время, организатор и руководитель преступной организации ОСОБА_24 , с целью беспрепятственного получения судебного решения и нейтрализации потерпевшего ОСОБА_25 , путем совершения последнем преступлении, дал указание неустановленному следствием лицу по имени «Дмитрий» спровоцировать ОСОБА_25 совершить преступление с последующим задержанием его работниками милиции.

Так, член преступной организации неустановленное следствием лицо по имени «Дмитрий», по указанию ОСОБА_24 07.11.2001, под предлогом закупки строительных материалов поехал вместе с потерпевшим ОСОБА_25 на рынок «Привоз» г.Одессы, где на пересечении улиц Преображенской и Книжная, под предлогом встретиться с другом, передал последнему банку с наркотическим веществом, предварительно предупредив об этом. Через несколько минут ОСОБА_25 был задержан работниками милиции и доставлен в Приморский РО ОГУМВД Украины в Одесской области, где у него в присутствии понятых был изъят наркотическое сырье-концентрат из маковой соломы (экстракционный опий). Возбуждено в отношении него уголовное дело №08200101370 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.309 УК Украины и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

07.11.2001 и 08.11.2001, продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, участник преступной организации ОСОБА_35 , имея при себе доверенность от 05.11.2001 на распоряжение имуществом потерпевшего ОСОБА_25 , с целью получения справки о задолженности по уплате коммунальных услуг за пользование квартирой АДРЕСА_21 , пришел в ЖСК «Военный строитель-2», но свое преступное намерение до конца не довел, в связи с отказом выдать ему справку в отсутствии ОСОБА_25 .

Организатор и руководитель преступной группы ОСОБА_24 , с целью конспирации своей преступной деятельности, направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_25 преступления, в ноябре 2001 дал указание участнику преступной организации ОСОБА_37 подготовить в суд исковое заявление к ОСОБА_25 и путем получения законного судебного решения получить право собственности на квартиру АДРЕСА_21 , которая принадлежала ОСОБА_25

14.11.2001 член преступной организации ОСОБА_37 по указанию ОСОБА_24 обратился в Илличевский районный суд г.Одессы с исковым заявлением к члену преступной организации ОСОБА_35 и ОСОБА_25 о взыскании с них денежных средств в сумме 71600 гривен в связи с тем, что ответчик ОСОБА_35 , действуя от имени ответчика ОСОБА_25 продал ему квартиру АДРЕСА_21 , о чем получил 71600 грн. и отказываются от нотариального оформления договора купли-продажи указанной квартиры.

При этом, ОСОБА_37 , в качестве доказательства предоставил в суд, копию расписки от 06.11.2001, заранее изготовленную членом преступной организации ОСОБА_35 , в которой было указано, что он якобы передал потерпевшему ОСОБА_25 денежные средства в сумме 71600 гривен за якобы проданную им квартиру, тем самым умышленно скрыл от суда фактические обстоятельства ее составления.

30.11.2001, частный нотариус ОСОБА_63 нотариально удостоверила подпись ОСОБА_25 в заявлении об отмене доверенности, выданной им на имя ОСОБА_35 в части, которая касается управления и распоряжение его имуществом и на предоставление прав и полномочий во всех государственных органах и предприятия в отношении принадлежащего ему недвижимого имущества.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_37 , 28.01.2002 изменил свои исковые требования и просил суд признать за ним право собственности на квартиру АДРЕСА_30 , выселить ОСОБА_25 из указанной квартиры, обязать начальника отделения паспортно-регистрационной и миграционной работы Приморского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области выписать ОСОБА_25 .

В ходе судебного разбирательства по гражданскому делу, 10.04.2002 ОСОБА_35 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плана, направленного на завладение правом на имущество и этим имуществом, принадлежащим ОСОБА_25 , признал исковые требования ОСОБА_37 о признании за ним права собственности на квартиру АДРЕСА_21 , и подтвердил, что ОСОБА_25 06.11.2001 получил деньги в сумме 71600 гривен за проданную им квартиру ОСОБА_37 .

Участник преступной организации ОСОБА_37 с целью завладения правом на имущество и самим имуществом ОСОБА_25 , в суде подтвердил факт покупки у ОСОБА_35 квартиры АДРЕСА_21 , которая принадлежит ОСОБА_25 , рыночная стоимость которой с техническим состоянием «под текущий ремонт» по состоянию на 06.11.2001 согласно выводу строительно-технической экспертизы №3433 от 21.05.2007 составляла 11 816 у.е. (долларов США), что по курсу НБУ составляет 62550 гривен 36 копеек, который превышает в три тысячи шестьсот семьдесят девять раз необлагаемый минимум доходов граждан.

Однако, 13.11.2007 судья Малиновского районного суда г.Одессы ОСОБА_62 удовлетворила ходатайство представителя ОСОБА_25 и приостановила производство по делу по иску ОСОБА_37 к ОСОБА_35 , ОСОБА_25 о признании права собственности на квартиру, обязательство отменить регистрацию, выселение и встречному ОСОБА_80 к ОСОБА_19 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_63 о признании доверенности недействительной и взыскание морального вреда в связи с возбуждением 17.10.2007 заместителем Генерального прокурора Украины - прокурором Одесской области ОСОБА_81 уголовного дела №01200600123 в отношении ОСОБА_35 , ОСОБА_37 и ОСОБА_19 по факту покушения на завладение мошенническим путем квартирой АДРЕСА_21 .

Таким образом, ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 и неустановленное следствием лицо по имени «Дмитрий», находясь в составе преступной организации, не довели преступление до конца по причине, не зависящей от их воли.

Кроме этого, ОСОБА_24 , продолжая свою преступную деятельность, повторно, из корыстных побуждений, разработал единый план преступных действий, направленный на незаконное завладение чужим имуществом и приобретением права на это имущество, а именно квартирой АДРЕСА_22 , путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ОСОБА_28 , которой эта квартира принадлежала на праве собственности, привлек для его совершение отдельную преступную группу из членов своей преступной организации ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 и ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА_44 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 преступному плану и согласно распределенных ролей занималась поиском граждан, которые нуждались в денежной помощи.

В сентябре 2003 года ОСОБА_44 от своей знакомой ОСОБА_82 , которая не была осведомлена о ее преступной деятельности, узнала о том, что ОСОБА_28 , которой нужны были деньги в кредит в сумме 3.000 долларов США для семейных нужд.

23.09.2003 ОСОБА_44 , согласно распределенных ролей, встретилась с ОСОБА_28 на углу улиц Лейтенанта Шмидта и Пантелеймоновской в г.Одессе и пригласила ее для разговора в офис, расположенный по АДРЕСА_31 , где в свою очередь познакомила с ОСОБА_43 , как с лицом, осведомленным в вопросах кредитования населения.

ОСОБА_43 , действуя согласно своей роли в заранее разработанном ОСОБА_24 плане, не имея намерения выполнить обещанное, во время разговора с ОСОБА_28 , вошел к ней в доверие, убедив последнюю в выгодности получения кредита на большую сумму, из которой она для себя возьмет необходимые ей 3000 долларов США, а остальную часть отдаст ему на развитие его бизнеса, с правом ее вхождения в данный бизнес в качестве инвестора, с последующим получением процентов от прибыли.

ОСОБА_28 , доверяя ОСОБА_43 и будучи уверенной в правдивости его намерений, согласилась на его условия.

ОСОБА_44 , действуя согласно своей роли сообщила ОСОБА_28 о необходимости прийти 23.09.2003 в полное общество «МИАР» (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 для окончательного решения вопроса о предоставлении ей кредита.

23.09.2003 в неустановленное следствием время ОСОБА_28 , встретившись с ОСОБА_44 и ОСОБА_43 возле помещения полного общества « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 и будучи уверенной, что кредит ей будет выдан данным предприятием, дала согласие на встречу с его сотрудником.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 прошли в кабинет директора полного общества «МИАР» (ломбард), где находился ОСОБА_45 , которого представили ОСОБА_28 , как лицо, которое будет заниматься ее вопросом, не сообщая ей, что он не является сотрудником этого предприятия.

ОСОБА_45 , действуя согласно своей роли по заранее разработанному ОСОБА_24 преступному плану, в нарушение требований ч.1 ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, находясь в кабинете директора полного общества «МИАР» (ломбард), по адресу: АДРЕСА_17 не сообщая ОСОБА_28 , что он не является работником данного предприятия, сообщил последней, что сможет предоставить ей кредит, но под залог ее квартиры, которую предварительно необходимо осмотреть и оценить для определения суммы кредита.

ОСОБА_28 , воспринимая ОСОБА_45 , как уполномоченное лицо, наделенное государством правом предоставления финансовых кредитов, согласилась на осмотр своей квартиры. В тот же день, ОСОБА_45 визуально осмотрел квартиру АДРЕСА_22 , принадлежавшую ОСОБА_28 на праве собственности и сообщил, не называя суммы, что может выдать деньги в кредит под залог данной квартиры в этот же день, но ей необходимо взять с собой правоустанавливающие документы на квартиру. После чего они возвратились в офис полного общества «МИАР» (ломбард) для обсуждения вопроса по сумме кредита.

По дороге в офис ОСОБА_45 , убедившись, что ОСОБА_28 взяла правоустанавливающие документы, сообщил ей, что может предоставить ей кредит в сумме 10000 долларов США под залог квартиры сроком на 1 год. ОСОБА_28 согласилась на эту сумму, так как ей срочно нужны были 3000 долларов США, а другие 7000 долларов США она обещала передать ОСОБА_44 и ОСОБА_43 для развития их бизнеса.

В офисе предприятия «МИАР» (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 ОСОБА_83 , продолжая свои преступные действия, направленые на подписание ОСОБА_28 добровольно документов, необходимых для дальнейшего представления их в суд в качестве доказательств и получения законного решения суда о лишении ОСОБА_28 права собственности на квартиру, злоупотребляя ее доверием, путем обмана, сообщил ОСОБА_28 , что выдача 10000 долларов США под залог ее квартиры будет происходить путем заключения формальных договора купли-продажи квартиры без нотариального его удостоверения, а также договора найма этой квартиры, которые никакой юридической силы не будут иметь, а также других документов, которые будут выступать гарантией возвращения ею кредита.

ОСОБА_28 , не имея оснований не доверять ОСОБА_45 , согласилась на его условия и заполнила и подписала задним числом под его диктовку предоставленные им бланки договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_22 , согласно тексту которого она продала квартиру неизвестному ей ОСОБА_38 ; договора найма своей же квартиры за 400 долларов США у неизвестного ей ОСОБА_84 , как подтверждение того, что она берет кредит под ежемесячные 4% от суммы в 10000 долларов США; бланк расписки о получении ею якобы у ОСОБА_38 107000 гривен в качестве полной и окончательной оплаты за якобы проданную ею вышеуказанную квартиру; бланк заявления в местный Малиновский районный суд г.Одессы о том, что она получила копию искового заявления ОСОБА_38 к ОСОБА_28 и неизвестному ОСОБА_47 о взыскании ущерба, с изменениями о признании сделки действительной и признании права собственности; бланк заявления о рассмотрении гражданского иска в Малиновском районном суде г.Одесса. При этом, Плутман Э.И пальцем руки быстро указывал ОСОБА_28 на незаполненные сроки и быстро диктовал ей фразы на русском языке, которые она записывали, не предоставляя возможности ей прочитать тексты документов в целом, уверяя ее, что волноваться не нужно и его действия законные.

После заполнения и подписание ОСОБА_28 всех документов, ОСОБА_45 , злоупотребляя доверием последней, с целью не допущения ее к рассмотрению в будущем судебного иска и получении от нее доверенности на участника их преступной группировки ОСОБА_47 на представление интересов ОСОБА_28 в суде, сообщил последней, что одной из ОСОБА_47 ОСОБА_28 , доверяя ОСОБА_45 , согласилась выдать доверенность, согласно которой она уполномочила ОСОБА_47 быть ее представителем в суде.

24.09.2003, ОСОБА_28 , не имея оснований не доверять ОСОБА_45 прибыла в нотариальную контору по АДРЕСА_31 , где частный нотариус Одесского городского нотариального округа ОСОБА_67 , будучи не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 и ОСОБА_47 нотариально удостоверила подпись ОСОБА_28 в доверенности серии ВАМ №804970 от 24.09.2003, согласно которой ОСОБА_28 уполномочила ОСОБА_47 быть ее представителем во всех судебных и других государственных учреждениях. После чего, передала эту доверенность Плутману Э.И.

Убедившись в том, что ОСОБА_28 полностью заполнила и подписала все документы, ОСОБА_45 выдал ей 9000 долларов США, объяснив, что 600 долларов США он взял за услуги по оформлению кредита, а 400 долларов США как оплату процентов по кредиту за первый месяц.

Заполненные и подписанные ОСОБА_28 документы, а также полученные им, путем обмана правоустанавливающие документы на квартиру, ОСОБА_45 передал участнику преступной группировки ОСОБА_38 для дальнейшей реализации преступного плана по завладению мошенническим путем квартиры АДРЕСА_22 .

Участник преступной группировки ОСОБА_47 , согласно своей роли и действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 преступного плана, направленного на незаконное завладение имуществом ОСОБА_28 , в неустановленном следствии месте на неустановленном следствии компьютере выполнил текст о том, что он якобы получил от ОСОБА_38 200 гривен, в качестве услуги предоставленной им при покупки ОСОБА_38 у ОСОБА_28 квартиры АДРЕСА_22 , а также написал, что обязуется от имени ОСОБА_28 нотариально оформить с ОСОБА_38 договор купли-продажи указанной квартиры. После написания указанной расписки ОСОБА_47 передал ее ОСОБА_38 для предоставления в суд в качестве доказательства.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_38 , действуя согласно отведенной ему роли, по заранее разработанному ОСОБА_24 преступному плану, направленного на незаконное завладение имуществом ОСОБА_28 получил от ОСОБА_45 подписанные ОСОБА_28 документы, а от ОСОБА_47 изготовленную им расписку. 23.09.2003 подал в Малиновский районный суд г.Одессы иск о взыскании с ОСОБА_28 107000 гривен в связи с ее уклонением от нотариального удостоверения договора купли-продажи квартиры, тем самым умышленно скрыл от суда фактические обстоятельства его заключения.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_38 изменил исковые требования и просил суд признать действительной сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_22 и признать за ним право собственности на данную квартиру.

Во время судебного рассмотрения, 18.09.2003 ОСОБА_38 , ввел в обман судью и показал, что ОСОБА_28 продала ему квартиру АДРЕСА_22 и получила от него 107000 гривен, подписав в простой письменной форме договор купли-продажи и обязалась не позднее 19.09.2003 нотариально оформить сделку купли-продажи, но уклонилась от своих обязанностей.

Участник преступной группировки ОСОБА_47 , действуя по заранее разработанному преступному плану, направленному на завладение квартирой ОСОБА_28 признал судебный иск.

Судья Малиновского районного суда г. Одесса ОСОБА_85 , будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_86 , ОСОБА_47 обязал последнего обеспечить явку ОСОБА_28 в судебное заседание на 30.10.2003, передав ему соответствующую повестку.

ОСОБА_47 , не имея намерения сообщать ОСОБА_28 о ее вызове в суд, повестку ей не передал и о дне и времени рассмотрения иска не сообщил.

30.10.2003 судья Малиновского районного суда г.Одессы ОСОБА_85 , в отсутствие ОСОБА_28 удовлетворил иск ОСОБА_38 , признав действительным заключенную 18.09.2003 между ОСОБА_28 и ОСОБА_38 сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_22 за ним право собственности на указанную квартиру. Решение вступило в законную силу 01.12.2003.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_38 в составе преступной организации предоставил в Малиновский районный суд г.Одессы заявление о снятии запрета в КП «ОГБТИ и РОН» на выдачу кому-нибудь любых документов и регистрировать кому-нибудь любые правоустанавливающие документы на квартиру АДРЕСА_22 , который наложен по его ходатайству.

Одновременно с этим заявлением, участник преступной организации ОСОБА_47 подал в суд, как представитель ОСОБА_28 , заявление от ее имени, где указал, что копию заявления о снятии ареста, по иску поданного ОСОБА_38 она получила и с ним полностью согласна.

22.11.2003 ОСОБА_38 , продолжая свои преступные действия и действуя согласно разработанному ОСОБА_24 плану, направленного на незаконное завладение квартирой ОСОБА_28 , путем ее выселения, заключил с ОСОБА_24 в простой письменной форме договор аренды квартиры АДРЕСА_22 .

30.10.2005 ОСОБА_38 , продолжая свои преступные действия зарегистрировал в КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» за собой право собственности на квартиру АДРЕСА_22 на основании решения Малиновского районного суда от 30.10.2003.

15.08.2005 ОСОБА_28 на решение Малиновского районного суда г.Одессы от 30.10.2003 направила апелляционную жалобу в Одесский областной апелляционный суд.

01.02.2006 коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Одесской области, рассмотрев жалобу ОСОБА_28 , ее удовлетворила, отменив решение Малиновского районного суда г.Одессы от 30.10.2003 и направило дело на новое рассмотрение.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы ОСОБА_28 , коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Одесской области в своем решении указала, что ОСОБА_28 в установленном порядке о времени и месте судебного заседания, назначенного на 30.10.2003, уведомлена не была. Имеющаяся в материалах дела судебная повестка на 30.10.2003, полученная ОСОБА_47 для передачи ОСОБА_28 не является надлежащим уведомлением, поскольку не содержит отметок о вручении ее ОСОБА_28 . Кроме того, материалы дела не содержат сведений о вручении ОСОБА_28 копии исковых требований, которые были изменены ОСОБА_38 .

Продолжая свои преступные действия, согласно своей роли, ОСОБА_24 обратился в Общественную организацию « ІНФОРМАЦІЯ_12 », расположенную по адресу: АДРЕСА_17 , где ОСОБА_53 составил в его интересах исковое заявление в Суворовский районный суд г. Одессы к ОСОБА_28 , третье лицо ОСОБА_38 о взыскании задолженности по арендной плате, обязательстве выполнить договор найма, устранение препятствий в пользовании и ее выселении.

25.05.2005 судья Суворовского районного суда г.Одессы ОСОБА_87 рассмотрел иск в отсутствии ОСОБА_28 и частично удовлетворил иск Общественной организации « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в интересах ОСОБА_24 к ОСОБА_28 , третье лицо ОСОБА_38 о взыскании задолженности по арендной плате в сумме 12114 грн. 26 коп., обязательстве выполнить условия договора найма, устранении препятствий в пользовании и выселении ее из квартиры АДРЕСА_22 , а именно: взыскал с ОСОБА_28 в пользу ОСОБА_24 денежную сумму в размере 11542, 83 грн., в качестве возмещения убытков, нанесенных невыполнением ОСОБА_28 условий договора найма жилого помещения - квартиры АДРЕСА_22 , обязал ее не препятствовать ОСОБА_24 в осуществлении им в полном объеме права пользования данной квартирой и выселил ОСОБА_28 из квартиры.

24.06.2005 ОСОБА_28 на решение Суворовского районного суда г.Одессы от 25.05.2005 подала апелляционную жалобу в Одесский областной апелляционный суд.

11.10.2005 ОСОБА_88 - муж ОСОБА_28 , обратился в Суворовский районный суд г.Одессы с исковым заявлением к ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , третьи лица: ОСОБА_38 о признании договора дарения квартиры АДРЕСА_22 от 18.09.2002, заключенный между ОСОБА_89 и ОСОБА_28 недействительным.

20.09.2006 постановлением суда объединены в одно производство иск ОСОБА_88 к ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , третье лицо - ОСОБА_38 о признании договора дарения недействительный, а также иск ОСОБА_38 к ОСОБА_28 о признании действительным договора купли-продажи.

22.08.2008 судья Суворовского районного суда г. Одесса ОСОБА_90 , рассмотрев указанное гражданское дело, иск ОСОБА_88 к ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , третье лицо - ОСОБА_38 о признании договора дарения недействительным, признание права собственности удовлетворил. Признал недействительным договор дарения, заключенный между ОСОБА_89 и ОСОБА_28 , удостоверенный частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_91 , в реестре №1800 от 18.09.2002; признал, что между ОСОБА_92 и ОСОБА_28 был заключен договор купли-продажи, а также признал за ОСОБА_28 и ОСОБА_93 право собственности за каждым на 1\2 часть квартиры АДРЕСА_22 . В удовлетворении иска Общественной организации « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в интересах ОСОБА_38 к ОСОБА_28 о взыскании суммы долга с учетом индекса инфляции и процентов, в общей сумме 216937 грн. 50 коп. отказал.

В своем решении, суд указал, что Общественной организацией « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не доказан факт получения ОСОБА_28 от ОСОБА_38 займа в размере 107000 грн., а также судом было установлено, что ОСОБА_28 получила от ОСОБА_38 деньги в размере 107000 грн., в качестве оплаты за проданную ею квартиру АДРЕСА_22 . Однако фактически договор купли-продажи вышеуказанной квартиры не был заключен и удостоверен нотариально. Таким образом, ОСОБА_28 должна возвратить ОСОБА_38 107000 грн., поскольку договор не состоялся.

22.08.2008 Общественной организации «Правозащитная организация « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в интересах члена данной организации ОСОБА_38 на решение Суворовского районного суда г.Одессы от 22.08.2008 подана апелляционная жалоба в Одесский областной апелляционный суд.

ІНФОРМАЦІЯ_18 коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Одесской области рассмотрел апелляционную жалобу Общественной организации «Правозащитная организация «МІАР» в интересах ее члена ОСОБА_38 и отклонила ее. Оставила без изменений решение Суворовского районного суда г.Одессы от 22.08.2008.

Во время рассмотрения данной жалобы, коллегия судей судебной палаты по гражданским делам апелляционного суда Одесской области указала, что суд первой инстанции правильно определил, что Общественной организацией « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не доказала факт получения ОСОБА_28 от ОСОБА_38 займа в размере 107000 грн., а потому исковые требования о взыскании вышеуказанной суммы, а также суммы долга с учетом индекса инфляции и процентов не подлежат удовлетворению. Доводы Общественной организации « ІНФОРМАЦІЯ_12 » о том, что ОСОБА_28 признала факт заключения между ОСОБА_38 и ею договора займа, согласно которому она получила в долг у ОСОБА_38 сумму в размере 107000 грн. является необоснованным.

Таким образом, ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 и ОСОБА_47 , действуя по предварительному сговору между собой, по заранее разработанному организатором и руководителем ОСОБА_24 единому плану, действуя в соответствии со своей ролью, с целью завладения чужим имуществом в период с 23.09.2003 по 28.08.2008 при выдаче кредита ОСОБА_28 под залог ее квартирой АДРЕСА_22 , путем обмана и злоупотребления доверием, ввели ее в обман и завладели правоустанавливающим документом на данную квартиру, а потом и самой квартирой, причинив ущерб в размере 110948 гривен, которые в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме этого, ОСОБА_24 , действуя из корыстных побуждений в составе преступной организации, в нарушении требований ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, повторно, в январе 2004 года, используя доверительные отношения, которые сложились с декабря 2003 года у ОСОБА_14 с ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , разработал единый план преступных действий, направленный на незаконное завладение имуществом ОСОБА_14 , в том числе квартирой АДРЕСА_23 , привлек для его совершения отдельную преступную группу из членов своей преступной организации, в состав которой включил ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 и неустановленных следствием лиц, которые добровольно дали согласие на совершение этого преступления.

Так, участники преступной группировки ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плану и своих ролей, узнали от ОСОБА_14 , что ей для лечения сына нужны деньги в большой сумме и она согласна предоставить в залог свою квартиру АДРЕСА_23 , о чем в неустановленное время и месте сообщили участнику преступной группы ОСОБА_19 , который дал им указание познакомить его со ОСОБА_14 .

ОСОБА_94 и ОСОБА_44 , выполняя указание ОСОБА_19 , 13.01.2004, находясь возле участка №4 ДЕЗ «Чубаевский», расположенного по адресу: АДРЕСА_32 познакомили ОСОБА_14 с ОСОБА_19 , который согласился предоставить ей деньги в кредит.

С целью реализации преступного плана, находясь в доверительных отношениях со ОСОБА_14 , продолжая свои преступные действия, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 уговорили последнюю осуществить приватизацию своей квартиры. Получив ее согласие, во второй половине января 2003 года, они с ОСОБА_19 сопровождали ее при оформлении приватизационного сертификата на квартиру, после чего ОСОБА_19 оставил его у себя. Для закрепления окончательного доверия к ним, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 периодически предоставляли ОСОБА_14 денежные суммы от 150 грн. до 900 грн. и 170 долларов США на лекарства сыну, а потом и на оплату организации его похорон.

Получив, таким образом, полное доверие ОСОБА_14 к себе, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 уговорили ее увеличить сумму будущего кредита с 4000 долларов США до 12000 долларов США, под предлогом якобы расширение их бизнеса по выращиванию грибов и сообщили, что свою часть кредита и оплату процентов от всей сумму кредита будут платить они, не имея цели выполнять свое обещание. ОСОБА_14 , не имея оснований не доверять ОСОБА_43 и ОСОБА_44 и из чувства благодарности за ранее предоставленную ими помощь согласилась на их условия.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение имуществом ОСОБА_14 и действуя согласно своих ролей, ОСОБА_43 и ОСОБА_44 получив, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14 согласие на оформление кредита на сумму 12000 долларов США под залог ее квартиру и используя ее тяжелое психологическое состояние после смерти сына, в своих преступных целях, 01.02.2004 привели ОСОБА_14 в офис по адресу: АДРЕСА_31 , где их ждали участники преступной организации ОСОБА_19 и ОСОБА_21 .

ОСОБА_19 , злоупотребляя доверием ОСОБА_14 и используя ее психологическое состояние после смерти сына для реализации преступного плана, направленного на незаконное завладение ее имуществом, сообщил последней, что для получения кредита под залог квартиры ей необходимо подписать документы, которые ей предоставит ОСОБА_21 , а также оформить доверенность на лицо, на которое они укажут для представления ее интересов в суде при наложении ареста на квартиру в связи с оформлением ею кредита под залог квартиры. При этом, ОСОБА_19 , действуя в составе преступной организации, преследуя цель добровольного подписания этих документов ОСОБА_14 , умышленно умолчал, что данные документы будут использованы в дальнейшем участниками преступной группировки при подаче искового заявления в суд для лишения ее прав на свое имущество.

ОСОБА_21 , действуя в составе преступной группировки, согласно заранее разработанному ОСОБА_95 плану и своей роли, предоставила ОСОБА_14 , заранее подготовленные ею бланки документов. ОСОБА_14 , не имея оснований не доверять ОСОБА_19 и ОСОБА_21 , согласилась подписать эти документы. При подписании ОСОБА_14 документов, ОСОБА_21 , умышленно указывала ОСОБА_14 пустые графы в документах и диктовала фразы для их заполнения, лишая ее тем самым возможности ознакомиться в целом с текстами документов. После составления документов, ОСОБА_21 умышленно, неоднократно, отмечала, что ею якобы допущены ошибки в документах, после чего она их перепечатывала и повторно предоставляла их ОСОБА_14 , которая, повторно, подписывала их, уже не читая.

Так, 01.02.2004, ОСОБА_21 путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_14 , предоставила ей для заполнения и подписи договор купли - продажи от 31.01.2004, согласно которому она продала квартиру АДРЕСА_23 ОСОБА_48 за 108000 грн. и обязалась оформить его нотариально в срок не позднее 01.02.2004; расписку от 31.01.2004 о том, что она получила от ОСОБА_33 10800 грн. в качестве полной и окончательной оплаты за проданную ею квартиру АДРЕСА_23 ; заявление от 02.02.2004, которым она поручает ОСОБА_33 представлять ее интересы в суде по иску ОСОБА_48 к ней о признании сделки действительной и признание права собственности; заявление в суд о получении ею копии искового заявления по иску ОСОБА_48 к ней и ОСОБА_33 о признании сделки действительной и признание права собственности, и слушание дела в ее отсутствие, и в присутствии ее представителя ОСОБА_33 ; договор найма без даты, согласно которому частный предприниматель ОСОБА_33 передает ей в срочное, платное пользование квартиру АДРЕСА_23 с выплатой ежемесячно арендной платы в сумме 720 долларов США; коммерческое соглашение от 01.02.2004, согласно которого ОСОБА_14 предлагает ОСОБА_48 купить у нее за 10800 грн. квартиру АДРЕСА_23 ; акт приема - передачи квартиры без даты, согласно которому ОСОБА_14 передала квартиру АДРЕСА_23 ОСОБА_48 и веселилась из нее, освободив квартиру от имущества.

После подписания ОСОБА_14 документов, участник преступной группировки ОСОБА_21 на листе бумаги собственноручно написала данные лица, на которое необходимо оформить доверенность для представления интересов ОСОБА_14 в суде, а именно: « ОСОБА_33 , живет: АДРЕСА_33 » и передала его последней.

02.02.2004 ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , действуя в составе преступной организации, в неустановленное следствием время, злоупотребляя доверием ОСОБА_14 , согласно распределенных ролей, прибыли вместе со ОСОБА_14 в нотариальную контору по АДРЕСА_31 , где частный нотариус Одесского городского нотариального округа ОСОБА_67 , будучи не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_48 и ОСОБА_21 , нотариально удостоверила подпись ОСОБА_14 в доверенности серии ВОВ №016128 от 02.02.2004, согласно которой она уполномочила ОСОБА_33 быть ее представителем во всех правоохранительных органах, в том числе во всех судебных учреждениях.

После оформления доверенности, продолжая свои преступные действия, участники преступной группировки ОСОБА_43 и ОСОБА_44 вместе со ОСОБА_14 вернулись в офис по адресу: АДРЕСА_31 , где находились ОСОБА_19 , ОСОБА_55 и ОСОБА_21 .

Получив доверенность, ОСОБА_33 , действуя в составе преступной организации в нарушение требований ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001г, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств передал ОСОБА_14 11900 долларов США и 100 грн., а также договор аренды квартиры, подписанный ею ранее. Из указанной суммы ОСОБА_14 отдала 8000 долларов США ОСОБА_44 , которая в свою очередь заплатила ОСОБА_33 1440 долларов США, как уплату процентов за январь и сентябрь месяцы по кредиту, о чем он в договоре аренды, заключенного между ОСОБА_55 и ОСОБА_14 , сделал соответствующую запись.

После подписания документов, в офисе по адресу: АДРЕСА_34 , ОСОБА_14 по требованию ОСОБА_43 и ОСОБА_44 отдала им деньги в сумме 1350 долларов США, которые они ей раньше предоставляли в качестве помощи.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение имуществом ОСОБА_14 , 02.02.2004 участник преступной организации ОСОБА_21 , действуя по доверенности от 18.12.2003, нотариально удостоверенной частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_64 , как представитель ОСОБА_48 и в интересах последнего составила и подала в Киевский районный суд г.Одесса исковое заявление к ОСОБА_14 и ОСОБА_33 о признании сделки купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 , заключенной 31.01.2004 между ОСОБА_65 и ОСОБА_48 и признании за последним права собственности на эту квартиру.

К исковому заявлению ОСОБА_21 , в качестве доказательства приобщила копии договора купли-продажи от 31.01.2004, согласно тексту которого ОСОБА_14 продала, а ОСОБА_48 купил квартиру АДРЕСА_23 и в качестве полной оплаты за проданную квартиру к подписанию настоящего договора получила от ОСОБА_33 108000 грн. и обязалась нотариально оформить с ОСОБА_48 на его имя, или за письменным его указанием, на любое другое указанное им лицо договор купли-продажи вышеуказанной квартиры в срок не позднее 01.02.2004; расписки от 31.01.2004, согласно тексту которой ОСОБА_55 получил от ОСОБА_48 денежную сумму в размере 108000 грн. для передачи их ОСОБА_14 за квартиру АДРЕСА_23 , которая у нее покупается, и обязуется от лица ОСОБА_14 нотариально оформить с ОСОБА_48 на его имя, или, за письменным его указанием на другое указанное им лицо договор купли-продажи вышеуказанной квартиры в срок не позднее 01.02.2004, а также решить вопрос снятия с регистрационного учета; копию свидетельства о праве собственности, выданное 27.01.2004 Управление жилищно-коммунального хозяйства Одесской городского совета о том, что квартира АДРЕСА_23 принадлежит на праве частной собственности ОСОБА_14 , тем самым умышлено скрыла от суда фактические обстоятельства их составления.

Продолжая свои преступные действия, 06.02.2004 ОСОБА_21 подала от имени ОСОБА_48 заявление на имя судьи Киевского районного суда г. Одесса ОСОБА_66 о рассмотрении иска в его отсутствие и в присутствии его представителя по доверенности ОСОБА_21

09.02.2004 в судебном заседании ОСОБА_33 предоставил доверенность от 02.02.2004, нотариально удостоверенную частным нотариусом Одесского нотариального округа ОСОБА_67 , согласно тексту которой ОСОБА_14 уполномочила ОСОБА_33 быть ее представителем во всех судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и просил суд признать исковые требования.

ОСОБА_19 , согласно своей роли по заранее разработанному ОСОБА_24 плану, действуя в составе преступной организации в конце августа 2004 года дал указание участнику преступной организации ОСОБА_34 сообщить ОСОБА_14 , что у нее есть долги, которые нужно платить.

ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_19 , в этот же период времени, пришел домой к ОСОБА_14 по адресу: АДРЕСА_35 и сказал, что она имеет долги перед ОСОБА_19 .

После разговора с ОСОБА_34 , ОСОБА_14 приехала в офис ОСОБА_19 по адресу: АДРЕСА_31 , где ОСОБА_19 , осуществляя психологическое давление на ОСОБА_14 требовал от последней немедленной выплаты 3900 долларов США в качестве погашения долга по оплате процентов, угрожая лишить ее квартиры.

12.10.2004 ОСОБА_14 обратилась с заявлением к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа ОСОБА_67 и отменила доверенность от 02.02.2004, которой уполномочила ОСОБА_33 быть ее представителем в судебных органах. О чем, в тот же день частный нотариус ОСОБА_67 письменно сообщила ОСОБА_33 .

14.09.2004 ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться квартирой, забрал ключи от нее у ОСОБА_14 , указав условия немедленной выплаты долга в сумме 24841 долларов США до 24.09.2004. 16.10.2004 ОСОБА_34 , действуя согласно своей роли, подселил в квартиру к ОСОБА_14 двух лиц мужского пола, в качестве охранников квартиры.

20.10.2004 судья Киевского районного суда г. Одесса ОСОБА_96 , рассмотрев дело № 2-6692 удовлетворила иск ОСОБА_48 и обязала ОСОБА_14 не препятствовать ему в пользовании квартирой, обязав отдел гражданства и регистрации физический лиц Киевского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области снять ОСОБА_14 с регистрационного учета.

25.10.2004, ОСОБА_33 , с целью реализации преступного плана, без ведома и согласия ОСОБА_14 , формально и бесплатно, действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_24 преступным планом, с целью конспирации своей преступной деятельности, направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_14 преступления, на основании договора купли-продажи, нотариально удостоверенного частным нотариусом Одесского нотариального округа ОСОБА_97 (реестр № 1839) продал вышеуказанную квартиру члену организованной преступной группы ОСОБА_34 .

24.11.2004 ОСОБА_34 на основании договора купли-продажи, нотариально удостоверенного Государственным нотариусом Первой Одесской государственной нотариальной конторы ОСОБА_98 (реестр 4-6445) продал ОСОБА_99 квартиру за 11.600 грн.

18.12.2004 СУ ГУМВД Украины в Одесской области по заявлению ОСОБА_14 от 15.11.2004 возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц по факту завладения мошенническим путем ее квартирой АДРЕСА_23 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

26.04.2006 ОСОБА_14 предоставила заявление в Апелляционный суд Одесской области о возобновлении срока на апелляционное обжалование, которое 06.10.2006 было удовлетворено постановлением данного суда.

15.06.2006 ОСОБА_14 обратилась в Киевский местный районный суд г.Одессы с исковым заявлением к ОСОБА_33 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_99 , третьи лица: частный нотариус ОСОБА_100 и Первая Одесская государственная нотариальная контора о признании недействительными договоров купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 от 25.10.2004 между ОСОБА_48 и ОСОБА_34 , от 24.11.2004 между ОСОБА_34 и ОСОБА_99 и возвращение в ее собственность указанной квартиры.

01.08.2006 ОСОБА_14 на решение Киевского районного суда г. Одесса от 09.02.2004 направила апелляционную жалобу.

15.11.2006 коллегия судей судебной палаты по гражданским делам апелляционного суда Одесской области удовлетворила апелляционную жалобу ОСОБА_14 , придя к выводу, что суд 1-й инстанции не предал значение тому обстоятельству, что спорная квартира приватизирована ОСОБА_14 27.01.2004, отчуждена через четыре дня, а через два дня после оговоренного срока оформления договора в нотариальном порядке, ОСОБА_48 уже подано исковое заявление в суд, который не выяснил событий такой поспешности и с неоправданной поспешностью рассмотрел дело. Кроме того, 09.02.2004, т.е. в первом судебном заседании без участия ответчицы ОСОБА_14 , о причинах неявки которой суд сведений не имел, апелляционный суд Одесской области отменил решение Киевского районного суда г. Одесса от 09.02.2004 и дело направил на новое рассмотрение.

14.02.2007 судья Киевского районного суда г. Одесса ОСОБА_101 объединил в одно производство исковое заявление ОСОБА_14 к ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_99 о признании правочинов недействительными, признание права собственности на частную квартиру, вселение, устранение препятствий в пользовании собственностью и исковое заявление ОСОБА_48 к ОСОБА_14 , ОСОБА_33 о признании сделки действительной, признание права собственности.

Во время судебного рассмотрения вышеуказанных исков, суд пришел к выводу, что договор купли-продажи от 31.01.2004 и дальнейшие сделки купли-продажи спорной квартиры от 25.10.2004 и от 24.11.2004 являются недействительными с момента их совершения.

17.03.2009 судья Киевского районного суда г.Одесса ОСОБА_101 вынес заочное решение, которым иск ОСОБА_14 к ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_99 , с участием третьих лиц: ОСОБА_55 , частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_97 , Первой Одесской Государственной нотариальной конторы, Коммунальное предприятие «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» о признании правочинов недействительными, признание права собственности, выселение, вселение, устранение препятствий в пользовании собственностью - удовлетворил частично.

Признал недействительным договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 , заключенный 25.10.2004 между ОСОБА_33 , который действовал от лица и в интересах ОСОБА_48 и ОСОБА_34 , удостоверенный частным нотариусом Одесского городского нотариального округа Одесской области ОСОБА_97 .

Признал недействительным договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 , заключенный 24.11.2004 между ОСОБА_34 и ОСОБА_99 , удостоверенный государственным нотариусом Первой Одесской Государственной нотариальной конторы ОСОБА_98 и вселил ОСОБА_14 в вышеуказанную квартиру, устранил ОСОБА_14 препятствия в пользовании квартирой и выселил ОСОБА_102 из квартиры, без предоставления ей другого жилого помещения.

Таким образом, ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_48 и ОСОБА_21 , действуя по предварительному сговору между собой, по ранее разработанному организатором и руководителем ОСОБА_24 единому плану, согласно отведенной роли каждого, с целью завладения чужим имуществом в период с 31.01.2004 по 17.03.2009 при выдаче кредита ОСОБА_14 под залог ее квартиры АДРЕСА_23 , путем обмана и злоупотребления доверием, ввели ее в обман и завладели правоустанавливающим документом на данную квартиру, а потом и самой квартирой, причинив ей ущерб в размере 214280 гривен, которые в 600 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных побуждений, после совершения мошенничества в совершении ОСОБА_14 , повторно, с целью легализации ее имущества добытого заведомо преступным путем, согласно разработанному им преступному плану по предварительному сговору с участниками своей преступной организации ОСОБА_34 и ОСОБА_103 , дал указание последнему заключить договоров купли-продажи квартиры АДРЕСА_23 .

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, 25.10.2004 года, ОСОБА_33 , с целью реализации преступного плана, без ведома и согласия ОСОБА_14 , формально и бесплатно, действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_24 преступным планом, с целью конспирации своей преступной деятельности направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_14 преступления, на основании договора купли-продажи, нотариально удостоверенного частным нотариусом Одесского нотариального округа ОСОБА_97 (реестр № 1839) продал вышеуказанную квартиру члену организованной преступной группы ОСОБА_34 за 11600 грн.

24.11.2004 года ОСОБА_34 , продолжая свои преступные действия, в составе преступной организации на основании договора купли-продажи, нотариально удостоверенного Государственным нотариусом Первой Одесской государственной нотариальной конторы ОСОБА_98 (реестр 4-6445) продал ОСОБА_99 квартиру за 11.600 грн., сделав тем самым сделку с имуществом, полученным вследствие осуществления мошенничества, которое предшествовало легализации доходов.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных мотивов, после совершения мошенничества в отношении ОСОБА_14 и совершение легализации доходов, полученных вследствие осуществления мошенничества, которое предшествовало этой легализации, из корыстных мотивов, повторно, в нарушение требований ст.30 Конституции, которая гарантирует каждому человеку право на неприкосновенность жилья по предварительному сговору с членами преступной организации ОСОБА_19 , ОСОБА_34 и неустановленными лицами организовал совершение нарушения неприкосновенности жилья, в котором жила ОСОБА_14 при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность, согласно своей роли в заранее разработанном ОСОБА_24 плану, действуя в составе преступной организации в конце августа 2004 года дал указание участнику преступной организации ОСОБА_34 сообщить ОСОБА_14 , что у нее якобы есть долги, которые она должна ему выплатить.

ОСОБА_34 , по указанию ОСОБА_19 , в тот же период времени, пришел домой ОСОБА_14 по адресу: АДРЕСА_35 и сообщил ей, что она имеет долги перед ОСОБА_19 .

После разговора из ОСОБА_34 , ОСОБА_14 приехала в офис ОСОБА_19 , по адресу: АДРЕСА_31 , где ОСОБА_19 , осуществляя психологическое давление на ОСОБА_14 требовал от последней немедленной выплаты денежных средств у суммы 3900 долларов США в качестве погашения долга по уплате процентов, грозясь лишить ее квартиры.

14.09.2004 ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность, направленную на получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться жильем, а именно квартирой АДРЕСА_23 , дал указание ОСОБА_34 забрать у ОСОБА_14 ключи от квартиры.

ОСОБА_34 , продолжая свою преступную деятельность, выполняя указание ОСОБА_19 , в этот же день приехал по адресу: АДРЕСА_35 , где жила ОСОБА_14 и забрал у нее ключи от входной двери, выдвинул условия немедленного погашения долга перед ОСОБА_19 в сумме 24841 долларов США до 24.09.2004.

16.10.2004 ОСОБА_34 , продолжая свою преступную деятельность, с целью осуществления контроля за поведением ОСОБА_14 и действуя согласно своей роли в заранее разработанном ОСОБА_24 плану, подселил в квартиру к ОСОБА_14 двух неустановленных следствием лиц, из числа участников преступной организации в качестве охранников квартиры.

26.10.2004, ОСОБА_34 , по предварительному сговору с ОСОБА_19 , продолжая свои преступные действие, согласно распределенных ролей и в соответствии с заранее разработанным ОСОБА_24 плану, направленного на незаконное завладение жильем ОСОБА_14 , находясь в квартире АДРЕСА_23 дорога отказался впускать последнюю в квартиру и отказал ей в ее праве на проживание в данной квартире, чем незаконно совершил ее выселение.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных мотивов, во время совершения мошенничества в отношении ОСОБА_14 , совершении легализации доходов, полученных вследствие осуществления мошенничества, которое предшествовало этой легализации и нарушение неприкосновенности жилья ОСОБА_14 , из корыстных мотивов, повторно, организовал открытое завладение чужим имуществом, которое принадлежало ОСОБА_14 и ОСОБА_30 членами созданной им преступной организации ОСОБА_19 и неустановленными лицами при следующих обстоятельствах.

Так, 14.09.2004 ОСОБА_19 , продолжая свою преступную деятельность в составе преступной организации, созданной и возглавляемой ОСОБА_24 , с целью завладения чужим имуществом, которое находилось в квартире АДРЕСА_23 , 26.10.2004, в дневное время, прибыл вместе с участниками преступной организации неустановленными следствием лицами в указанную квартиру, открыв дверь ключом, который в них был, незаконно проникли в нее и в присутствии жителей дома открыто завладели чужим имуществом, которое принадлежало ОСОБА_14 , а именно: собакой 8 лет породы немецкой овчарки, стоимостью 2.400 грн.; собакой 3 лет породы доберман-пинчер, стоимостью 4.000 грн.; мебельной стенкой «прихожа», стоимостью 1845 грн.; металлической полкой для обуви отечественного производства, стоимостью 132 грн.; газовой плитой отечественного производства, стоимостью 500 грн.; холодильником «Минск», стоимостью 2000 грн.; кухонным гарнитуром в составе шкафа-серванта, стола, двумя стульями, двумя табуретами, стоимостью 2650 грн.; диваном - кровать производства Одесского мебельного завода, стоимостью 1800 грн.; столом отечественного производства, стоимостью в 750 грн.; четырьмя стульями производства СССР, стоимостью 125 грн. каждый на общую сумму 500 грн.; шкафом - сервантом производства СССР, стоимостью 1525 грн.; книжным шкафом производства СССР, стоимостью 1825 грн.; тумбой для телевизора, производства СССР, стоимостью 620 грн.; цветным телевизором «Горизонт» производства СССР, стоимостью 758 грн.; кроватью полуторным производства СССР, стоимостью 1820 грн.; письменным столом, производства Украина, стоимостью 980 грн.; двумя стульями производства СССР, стоимостью 125 грн. каждый, на общую сумму 250 грн.; четырьмя книжными полками производства СССР, стоимостью 120 грн. каждая на общую сумму 480 грн.; антресолью для книжек, самодельная, стоимостью 520 грн.; спальным гарнитуром (двумя кроватями и 2-ма тумбой, трельяж), стоимостью 1400 грн.; шкафом с антресолью, производства СССР, стоимостью 3700 грн.; телефоном в корпусе цвета слоновой кости, производства Северная Корея, стоимостью 1000 грн.; телефоном в корпусе серого цвета, производства Россия, стоимостью 1250 грн.; дубленкой натуральной, иностранного производства, стоимостью 1500 грн.; сапогами кожаными, коричневого цвета, производства Италия, размер 39, стоимостью 450 грн.; сапогами «ботфорты», производства Италия, размер 39, стоимостью 450 грн.; тремя свитерами (двумя турецкого производства и один индийского производства) шерстяными, размер 48, стоимостью 300 грн. каждый на общую сумму 900 грн.; курткой кожаной на мехе, черного цвета, размер 50, производства Турция, стоимостью 1200 грн.; шестью комплектами постельной белизны общей стоимостью 2360 грн.; шестью подушками перьяными, размером 70 на 70 см каждая, стоимостью 100 грн. каждая на общую сумму 600 грн.; 13-тью одеялами стоимостью 140 грн. каждое на общую сумму 1820 грн.; 12-тью большими полотенцами, стоимостью 100 грн. каждое на общую сумму 1200 грн.; 32 -мя средними полотенцами, стоимостью 60 грн. каждое на общую сумму 1920 грн.;25 -ма маленькими полотенцами, стоимостью 30 грн. каждое на общую сумму 750 грн.; 29- ю кухонными полотенцами, стоимостью 10 грн. каждое на общую сумму 290 грн.; набором, который состоял из 24 тарелок на 12 персон, производства СССР, стоимостью 1800 грн.; набором, который состоял из 8 -мы эмалированных мисок, стоимостью 50 грн.; чайным сервизом, состоял из 6 -ты чашек, чайника, сахарницы, 6-ти маленьких тарелок, молочника, производства СССР, стоимостью 250 грн.; столовым набором (24-ма вилками, 24-ма ложками, 12-тю ножами) мельхиоровым, стоимостью 1540 грн.; 15-тю кастрюлями, стоимостью 165 грн. каждая на общую сумму 2475 грн.; 9-тю котлами стоимостью 70 грн. каждый на общую сумму 630 грн.; 5-тю сковородками, стоимостью 60 грн. каждая, на общую сумму 300 грн.; «Фотосправочник» автора Я. Штольд-Говорка, 1943 года издания, стоимостью 300 грн.; «Справочник фотолюбителя» автора ОСОБА_104 , 1992 года издания, стоимостью 55 грн.; книгой «Основы композиции в фотографии» автора Дыко, 1988 года издания, стоимостью 25 грн.; сборником произведений ОСОБА_105 в 10-ти томах, 1981 года издания, стоимостью 250 грн.; книгой с названием «Волшебник изумрудного города» автора Волкова, 1992 года издания, стоимостью 20 грн.; книгами с названием «Зрелые года короля Генриха IV» в 2-х томах автора ОСОБА_106 , 1989 года издания, стоимостью 50 грн.; книгой с названием «Семь дней творения» автора ОСОБА_107 , 1995 года издания, стоимостью 15 грн.; книгой «Светящиеся» автора ОСОБА_108 , 1999 года издания, стоимостью 8 грн.; книгой «Ярость» автора ОСОБА_108 , 1999 года издания, стоимостью 15 грн.; книгой «Библиотечная полиция» автора ОСОБА_108 , 2001 года издания, стоимостью 25 грн.; книгой «Темная башня» автора ОСОБА_108 , 1989 года издания, стоимостью 20 грн.; книгами «Буря столетия» автора С. Кинг, в 2-х томах, 2000 года издания, стоимостью 45 грн.; книгами «Две судьбы» автора ОСОБА_109 , в 3-х томах, 1985 года издания, стоимостью 30 грн.; книгой « 12 стульев» авторов Ильфа и Петрова, 1992 года издания, стоимостью 25 грн.; книгой «Батый» автора ОСОБА_110 , 1975 года издания, стоимостью 25 грн.; книгой «Когда орешник зеленеет» автора Ж. Сименона, 1980 года выпуска, стоимостью 30 грн.; книгой «Триумфальная арка» автора Э.М. Ремарка, 1985 года выпуска, стоимостью 30 грн.; книгами «Сборник произведений» в 3 -х томах автора С. Кинга, 1981 года выпуска, стоимостью 70 грн.; книгой «Я убиваю» автора ОСОБА_111 , 1999 года издания, стоимостью 35 грн.; книгой «Оборотень» автора ОСОБА_112 , 1999 года издания, стоимостью 35 грн.; книгой «Подозреваемый» автора М. Роботэм, 1999 года выпуска, стоимостью 40 грн.; книгой «Сборник произведений» автора Ч. Дикенса, 1960 года издания, стоимостью 900 грн.; книгами «Сборник произведений» в 5-ты томах автора И. Куприна, 1985 года издания, стоимостью 125 грн.; книгой «Сборник произведений» автора ОСОБА_113 , 1965 года издания, стоимостью 120 грн.; книгами «Тысяча и одна ночь» в 4-х томах, 1933 года издания, стоимостью 800 грн.; книгой «Сборник произведений» автора У. Шекспира, 1955 года выпуска, стоимостью 600 грн.; книгой «Слово о полке Игорев», 1934 года издания, стоимостью в 850 грн.; книгой «Современный французский детектив», 1989 года издания, стоимостью 10 грн.; книгой «Сборник произведений» в 4-х томах автора ОСОБА_114 , 1981 года издания, стоимостью 80 грн.; книгой «Приключения Шерлока Холмса» автора ОСОБА_115 , 1991 года издания, стоимостью 25 грн.; книгой «Сборник произведений» в 3-х томах автора Э. Багрицкого, 1999 года издания, стоимостью 40 грн.; книгами «Полный сборник произведений» в 10-ты томах автора ОСОБА_116 , 1991 года выпуска, стоимостью 250 грн., а всего на общую сумму 65 158 грн., чем причинили потерпевшей значительный материальный вред и чужим имущество, принадлежавшим ОСОБА_30 , а именно: одной парой зимних сапог на мехе, кожаными черного цвета, стоимостью 500 грн.; курткой зимней кожаной черного цвета стоимостью 1 700 грн.; пиджаком от костюма черного, стоимостью 350 грн.; пиджаком черного цвета, стоимостью 320 грн.; свитером зимним «ангора» серого цвета стоимостью 270 грн.; рубашкой с коротким рукавом белого цвета в количестве 3 шт., стоимостью 80 грн. каждая, на общую сумму 240 грн.; рубашкой с длинным рукавом белого цвета стоимостью 120 грн.; рубашкой с коротким рукавом голубого цвета, стоимостью 75 грн.; галстуком в количестве 3 шт., стоимостью 60 грн. каждый, на сумму 180 грн.; парой сапог зимних кожаных «цигейка», стоимостью 500 грн.; парой кроссовок, кожаных, стоимостью 430 грн.; тельняшкой зимним стоимостью 90 грн.; подушкой стоимостью 200 грн.; одеялом шерстяной стоимостью 190 грн.; пододеяльниками белого цвета в количестве 2 шт., стоимостью 50 грн. каждый, на общую сумму 100 грн.; простыня белого цвета в количестве 2 шт., стоимостью 35 грн. на общую сумму 70 грн.; наволочками белого цвета в количестве 2 шт. общей стоимостью 55 грн.; полотенцами банными жолто-белого цвета в количестве 2 шт., общей стоимостью 150 грн.; полотенцами для рук белого цвета в количестве 2 шт., общей стоимостью 100 грн.; полотенцем для ног белого цвета стоимостью 40 грн.; шортами черного цвета стоимостью 70 грн.; футболкой черного цвета стоимостью 50 грн.; шортами «цвета Хаки» стоимостью 80 грн.; шортами сиреневого цвета, стоимостью 75 грн.; джинсами черного цвета стоимостью 200 грн.; чулками черного цвета в количестве 3-х пар, стоимостью 12 грн., на общую сумму 36 грн.;трусами мужскими в количестве 3 пар, общей стоимостью 40 грн.; зонтиком «Rein» черного цвета, стоимостью 70 грн.; утюгом, стоимостью 90 грн.; блоком питания к мобильному аппарату «Еріксон», стоимостью 50 грн.; розкладушкой, стоимостью 200 грн.; шампунем «Panten Pro V», стоимостью 23 грн.;гелем для душа «Nivea», стоимостью 28 грн.; станком для бритья «Gilet Sensor Exsel», стоимостью 68 грн.; а всего на общую сумму 6 691 грн., чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.

Кроме этого, ОСОБА_24 , действуя из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы, в нарушении ст.5 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001, не имея лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, повторно, в апреле 2004 года, разработал единый план преступных действий с целью незаконного завладения квартирой АДРЕСА_24 , принадлежавшей ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , используя доверительные отношения, которые сложились осенью 2003 года между ОСОБА_43 , ОСОБА_44 с одной стороны, и ОСОБА_11 и ОСОБА_12 с другой стороны, создал для его совершения отдельную преступную группу из членов своей преступной организации, в состав, которой включил ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , и ОСОБА_49 , которые добровольно дали согласие на совершение этого преступления.

Так, участники преступной группировки ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_95 плана и согласно распределенных ролей, находясь в доверительных отношениях с Хмарскими, не имея намерения выполнить свое обещание, предложили последним взять в полном обществе «МИАР» (ломбард) под залог их квартиры АДРЕСА_24 кредит в сумме 11500 долларов США для их нужд на условиях ежемесячной выплаты ОСОБА_12 400 долларов США, ремонтирование их дачи за ее и ОСОБА_94 счет, а также выплаты всей суммы кредита.

ОСОБА_11 и ОСОБА_12 , не имея оснований не доверять ОСОБА_43 и ОСОБА_44 , согласились на их условия.

Накануне 06.05.2004, по предварительной договоренности, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_43 и ОСОБА_44 пришли в полное общество «МИАР» (ломбард) по адресу: АДРЕСА_17 , где их уже ждала участник преступной организации ОСОБА_49 , которая действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_24 плана и своей роли, провела всех в рабочий кабинет ОСОБА_24 , где сообщила о своем согласии на выдачу кредита, но на условиях подписания договора найма квартиры на одного из сотрудников, на которого укажет ОСОБА_49 . После чего, они прошли в кабинет ОСОБА_49 , которая взяла правоустанавливающие документы на квартиру (дубликат свидетельства о право собственности на жилье от 31.08.2000, выданное Управлением жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета согласно Распоряжению № НОМЕР_3 от 31.08.2000, вместо утраченного и зарегистрированного 30.04.2004 КП «ОМБТИ и РОН») и паспорта граждан Украины ОСОБА_11 серии УК №№556258, выданный Киевским РО УМВД Украины в Одесской области 02.11.2000 и ОСОБА_12 серии УК №556259, выданный Киевским РО УМВД Украины в Одесской области 02.11.2000, после чего сказала подписать уже составленные и распечатанные договора займа и аренды, заключенные между ними и ею, которые они не успели прочитать, так как ОСОБА_49 их торопила и назначила встречу на 06.05.2004.

06.05.2004 ОСОБА_49 , действуя в составе преступной организации, в неустановленное следствием время, злоупотребляя доверием Хмарских, согласно распределенных ролей, прибыла вместе с ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в нотариальную контору, где частный нотариус Одесского городского нотариального округа ОСОБА_117 , будучи не осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 и ОСОБА_49 , нотариально удостоверил подписи ОСОБА_49 , ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в договоре ипотеки серии ВВС №655997 от 06.05.2004, согласно которого ОСОБА_11 и ОСОБА_12 передала в ипотеку, а ОСОБА_49 приняла в ипотеку недвижимое имущество - квартиру АДРЕСА_24 , а также то, что предмет ипотеки передан Хмарским в ипотеку, с целью обеспечения выполнения обязательств по договору займа от 06.05.2004, согласно которому они одолжили у ОСОБА_49 денежную сумму в размере 99360 грн., которая на момент заключения договора по курсу Национального банка Украины составляла 18400 долларов США сроком до 06.05.2005, со сроком возвращения займа ежемесячно гривнами эквивалентными 575 долларов США. Согласно п. 12 договора ипотеки, в случае нарушения Хмарскими обязательств, установленных по этому договору, а также ненадлежащего выполнения ими обязательств по возврату долга по договору займа, удовлетворение требований ОСОБА_49 осуществляется путем внесудебного урегулирования и является правовым основанием для регистрации права собственности Хмарских на предмет ипотеки и настоящий договор является правоустанавливающим документом.

После чего, ОСОБА_49 передала ОСОБА_11 денежную сумму в размере 11500 долларов США, которую сразу забрал ОСОБА_43 , а ОСОБА_44 передала ОСОБА_12 400 долларов США.

Не получив на руки ни одного документа, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 уехали.

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, ОСОБА_49 , в составе преступной организации без ведома и согласия Хмарских, 19.08.2005 подала в Коммунальное предприятие «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» заявление о регистрации на нее квартиры

АДРЕСА_36 руководитель преступной группы ОСОБА_24 , с целью конспирации своей преступной деятельности, направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_11 и ОСОБА_12 преступления, в сентябре 2005 года поручил ОСОБА_53 , как представителю Общественной правозащитной организации « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в интересах ОСОБА_49 подготовить в суд административную жалобу на действия Государственного регистратора КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» ОСОБА_68 и обжаловать правовые акты индивидуального действия.

При этом, ОСОБА_53 , предоставил суду в качестве доказательств, заключенные между Хмарскими и ОСОБА_49 договор ипотеки и договор займа от 06.05.2004, умышленно скрыл от суда фактические обстоятельства их заключения.

05.07.2006, судья Приморского районного суда г.Одессы ОСОБА_69 удовлетворил административный иск ОСОБА_49 к Государственному регистратору КП «Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости» ОСОБА_68 , обязав данное предприятие рассмотреть заявление и принять решение о государственной регистрацией за ОСОБА_49 право собственности на квартиру АДРЕСА_24 . Данное решение вступило в законную силу 26.07.2006.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение квартирой АДРЕСА_24 , действуя согласно заранее разработанному ОСОБА_24 плану, ОСОБА_49 27.07.2006 зарегистрировала право собственности на данную квартиру.

25.09.2006 ОСОБА_49 , продолжая свою деятельность в составе преступной организации, в неустановленное следствием время, действуя согласно разработанному ОСОБА_24 преступному плану, с целью конспирации своей преступной деятельности направленной на утаивание содеянного в отношении ОСОБА_11 и ОСОБА_12 преступления, на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в реестре №1554 от 25.09.2006 частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_70 , продала, а ОСОБА_71 купила квартиру АДРЕСА_24 .

30.05.2007 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_118 на постановление Приморского районного суда г.Одессы от 05.07.2006 предоставили в Одесский апелляционный административный суд апелляционную жалобу, которая 31.03.2009 судебной коллегией Одесского апелляционного административного суда была удовлетворена, отменено постановление Приморского районного суда г.Одессы от 05.07.2006 и принято новое постановление, которым отказано ОСОБА_49 в удовлетворении ее исковых требований.

07.02.2007 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 обратились в Приморский районный суд г.Одессы с исковым заявлением к ОСОБА_49 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 о признании договоров займа от 06.05.2004 и ипотеки от 06.05.2004, заключенных между ними и ОСОБА_49 недействительными.

17.04.2007 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_118 предоставили в суд дополнительные исковые требования о признании договора купли-продажи от 25.09.2006, заключенного между ОСОБА_49 и ОСОБА_71 недействительным и истребование недвижимого имущества из незаконного владения.

28.09.2007 судья Приморского районного суда г. Одесса ОСОБА_119 приостановила производство по делу по иску ОСОБА_12 , ОСОБА_11 и ОСОБА_118 к ОСОБА_49 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , третье лицо: ОСОБА_71 о признании договора займа недействительным, о признании договора ипотеки недействительным, о признание договора купли-продажи незаключенным, истребование имущества из незаконного владения, признание права собственности, истребование долга, в связи с расследованием уголовного дела.

Таким образом, ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 и ОСОБА_49 , действуя по заранее разработанному плану, согласно отведенных им роли, с целью заовладения чужим имуществом в период с 06.05.2004 по 28.09.2007 при выдаче ипотеки ОСОБА_11 и ОСОБА_12 под залог их квартиры АДРЕСА_24 , путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последних в обман и завладели правоустанавливающими документами на данную квартиру, а потом и самой квартирой, причинив ущерб в сумме 212 011 гривен, которые в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_24 , являясь организатором и руководителем преступной организации, из корыстных мотивов, во время совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, с целью легализации имущества добытого заведомо преступным путем, согласно разработанному им преступному плану по предварительному сговору с участниками организации ОСОБА_43 , ОСОБА_44 и ОСОБА_49 дал указание последней заключить договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_24 .

Продолжая свои преступные действия и действуя согласно распределенных ролей, 25.09.2006 ОСОБА_49 , по указанию ОСОБА_24 , заключила с ОСОБА_71 договор купли-продажи, согласно которому ОСОБА_49 продала, а ОСОБА_71 купила квартиру АДРЕСА_24 за 99000 грн., который был удостоверенный частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_70 и зарегистрированный в реестре под №1554, сделав тем самым сделку с имуществом, полученным вследствие совершения мошенничества, которое предшествовало легализации доходов.

Кроме этого, ОСОБА_19 , умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с группой лиц, совершил завладение транспортным средством, принадлежащим ОСОБА_120 , в особо крупных размерах, а также подделку и использование подделанных документов, легализацию доходов, полученных преступным путем, при следующих обстоятельствах.

Так, в конце мая 2003 года к ОСОБА_120 обратился ОСОБА_121 с просьбой помочь одолжить его товарищу ОСОБА_122 3600 долларов США под залог автомобиля марки BMV 750I (V=5000), 1991 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_4 , который на праве частной собственности принадлежал его жене ОСОБА_123 .

ОСОБА_120 , не имея возможности одолжить указанную сумму денег, из дружеских побуждений, предложил ОСОБА_122 обратиться к учредителю фирмы ООО «Приоритет» ОСОБА_19 , который как ему было известно, предоставлял кредиты физический лицам под залог движимого и недвижимого имущества.

Договорившись о встрече, ОСОБА_120 , вместе с ОСОБА_122 встретились в офисе фирмы ООО «Приоритет», который был расположен по АДРЕСА_31 ОСОБА_19 и его директором ОСОБА_33 , после чего он уехал, а ОСОБА_122 остался обсуждать условия сделки. Обстоятельств сделки ему были не известны.

ОСОБА_19 и ОСОБА_33 согласились одолжить ОСОБА_122 3600 долларов США под залог автомобиля БМВ-750 под 9 % ежемесячных на неограниченный срок при условии оформления доверенности на ОСОБА_19 и ОСОБА_33 на право управления и распоряжение указанным автомобилем.

Согласившись на такие условия, 28.05.2003 ОСОБА_122 и ОСОБА_123 обратились к частному нотариусу Одесского нотариального округа ОСОБА_67 , которая находились по адресу: АДРЕСА_31 . Частный нотариус ОСОБА_67 , будучи не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_19 и ОСОБА_33 , нотариально удостоверила подпись ОСОБА_123 в доверенности серии ВАК №767833 от 28.05.2003, согласно которой она уполномочила ОСОБА_19 и ОСОБА_33 независимо друг от друга руководить и распоряжаться автомобилем марки BMV 750I (V=5000), 1991 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_5 сроком на три года, т.е. до 28.05.2006.

После оформления доверенности, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_19 и ОСОБА_33 потребовали от ОСОБА_122 и ОСОБА_123 , которые возвратились в офис ООО «Приоритет» две расписки о получении от них денег в размере 3600 долларов США, а также то, что автомобиль BMV 750I (V=5000) со дня написания расписки. т.е. 28.05.2003 принадлежат ОСОБА_19 и ОСОБА_33 .

После чего, ОСОБА_19 и ОСОБА_33 предоставили ОСОБА_123 и ОСОБА_122 3600 долларов США, который здесь же уплатил 800 долларов США - ежемесячную уплату 9% от общей суммы займа.

Примерно в период с июля 2003 года, в связи с тем, что ОСОБА_122 не рассчитался по взятому на себя обязательству по уплате процентов и возвращения денежных средств, в связи с приведение ОСОБА_19 и ОСОБА_33 автомобиля в непригодность, последние начали звонить по телефону на мобильный номер телефона ОСОБА_120 , а именно: 743-72-00 с требованиями уплаты им 5000 долларов США, с учетом ежемесячных процентов, вместо ОСОБА_122

31.10.2003 в дневное время ОСОБА_19 по предварительному сговору с ОСОБА_33 и ОСОБА_40 , из корыстных побуждений с целью незаконного завладения транспортным средством ОСОБА_120 , назначили последнему встречу в офисе ООО «Приоритет», расположенного по адресу: АДРЕСА_31 .

В тот же день, по прибытии ОСОБА_120 в офис ООО «Приоритет», ОСОБА_19 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_33 и ОСОБА_40 , с целью незаконного завладения транспортным средством и подавления воли и психологического состояния ОСОБА_120 , путем унижения его человеческого достоинства начали высказываться в его адрес нецензурными словами. При этом, ОСОБА_19 начал размахивать перед лицом ОСОБА_120 предметом похожим на дубинку, угрожая причинением ему физического насилия опасного для жизни и здоровье, а также угрожая физической расправой над ним и его семьей, осуществляя тем самым психологическое давление на него, вынуждали от ОСОБА_120 написать расписку, о якобы получении от ОСОБА_33 26500 гривен, которые равнялись сумме долга ОСОБА_122 , за счет якобы проданного ОСОБА_120 автомобиля « Ниссан-Аустер», регистрационный номер 297-26 ОЕ и обязательство нотариально оформить договор купли-продажи данного автомобиля с ОСОБА_33 , не позднее 15.11.2003.

ОСОБА_120 воспринимая их угрозы реально, согласился и написал под диктовку указанную расписку.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение автомобилем ОСОБА_120 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , получив от ОСОБА_120 расписку, продолжая осуществлять психологическое давление на ОСОБА_120 , потребовали передачи ключей и документов на указанный автомобиль, после чего ОСОБА_40 по указанию ОСОБА_19 и ОСОБА_33 уехал на автомобиле « Ниссан-Аустер», регистрационный номер 297-26 ОЕ в неизвестном направлении. В дальнейшему ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_40 распорядились автомобилем « Ниссан-Аустер» на свое усмотрение.

Кроме того, ОСОБА_124 по предварительному сговору с ОСОБА_33 , после совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины, повторно, совершил открытое завладение чужим имуществом, которое принадлежало ОСОБА_120 при следующих обстоятельствах.

Так, 18.11.2003 в дневное время ОСОБА_120 с целью убеждения ОСОБА_19 , ОСОБА_33 и ОСОБА_40 возвратить ему автомобиль « Нисан-Аустер», регистрационный номер 297-26 ОЕ, которым они незаконно завладели, прибыл к ним к офису ООО «Приоритет» по адресу: АДРЕСА_31 .

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_19 и ОСОБА_33 , направленную на завладение чужим имуществом, которое принадлежало ОСОБА_120 , в офисе ООО «Приоритет», из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору, повторно, унижая и оскорбляя ОСОБА_120 нецензурными словами, открыто завладели имуществом, принадлежащим последнему, а именно: барсеткой, стоимостью 370 гривен, в которой находилось 800 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляло 4265,6 гривен, а также мобильным телефоном марки «Самсунг», стоимостью 730 гривен, а всего на общую сумму 5365, 6 гривен, чем причинили потерпевшему ОСОБА_120 ущерб в крупных размерах.

Кроме того, примерно в марте 2004 года, ОСОБА_19 , находясь на углу АДРЕСА_37 , вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_18 , повторно, с целью завладения чужим имуществом, путем мошенничества.

Так, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , достоверно зная о том, что владелец квартиры АДРЕСА_38 ОСОБА_125 умерла 04.09.03, а единственный наследник умершей, ее сын - ОСОБА_126 отбывает наказание в местах лишения свободы, избрали данную квартиру объектом своего преступного посягательства.

Действуя совместно, ОСОБА_19 и ОСОБА_18 , распределили между собой роли, согласно которым, ОСОБА_19 в неустановленном следствием месте и в неустановленному следствием времени изготовил подделанные документы, а именно: договор купли-продажи за №98/5924 от 23.09.98, якобы зарегистрированный в тот же день в Одесской универсальной биржей « ІНФОРМАЦІЯ_19 », о продаже ОСОБА_18 гражданкой ОСОБА_125 , принадлежащей ей квартиры АДРЕСА_38 , а также подделанный договор от 25.12.03 о якобы передаче задатка в сумме 5300 гривен ОСОБА_127 - ОСОБА_18 .

ОСОБА_18 , в свою очередь, должен подать исковое заявление, поддельный договор купли-продажи и поддельный договор о передаче задатка в Малиновский районный суд г.Одессы, для признания за ним права собственности на эту квартиру, после чего продать эту квартиру, а вырученные от продажи деньги отдать ОСОБА_19 и получить от него за это денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США.

Реализуя свое преступное намерение, направленное на завладение путем обмана квартирой АДРЕСА_38 , принадлежавшей ОСОБА_125 , действуя согласно заранее распределенных ролей, ОСОБА_18 , находясь на углу ул.Академика Филатова - Космонавтов в г.Одессе, по указанию ОСОБА_19 поставил свою подпись в поддельном договоре купли-продажи №98/5924 от 23.09.98, который был уже подписан другим лицом от имени ОСОБА_125 и который ему предоставил ОСОБА_19 . Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №8551/02 от 23.07.04: «подписи от имени ОСОБА_125 , в договоре №98/ 5924 с 23.09.1998 купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 , а другим лицом». Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №2715/02 от 23.07.04: «подписи от имени ОСОБА_18 , в договоре №98/ 5924 с 23.09.1998 купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 выполнены самим ОСОБА_18 ».

Продолжая свои преступные действия, 15.03.04 ОСОБА_19 , находясь возле помещения Малиновского районного суда г.Одессы, вручил ОСОБА_18 поддельный договор купли-продажи №98/5924 от 23.09.98, и поддельном договор от 25.12.2003 о передаче задатка в сумме 5300 грн. ОСОБА_127 - ОСОБА_18 , в котором согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 2715/02 от 20.04.2007 «подпись от имени ОСОБА_18 , изображение которой есть в предоставленной на исследование электрофотокопии договора о передаче задатка от 25.12.2003, выполнены не ОСОБА_18 , а другим лицом». Согласно заключениясудебно-почерковедческой экспертизы №3432/02 от 28.04.2007 «рукописная запись « ОСОБА_127 », а также подпись от имени ОСОБА_127 , изображение которых есть в предоставленной на исследование электрофотокопии договора о передаче задатка от 25.12.2003, выполнены не ОСОБА_127 , а другим лицом».

23.03.04 ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , действуя совместно, используя заведомо поддельные документы, предоставили в Малиновский районный суд г.Одессы поддельный договор купли-продажи 98/5924 от 23.09.1998 и поддельный договор о передаче задатка от 25.12.2003 для признания за ОСОБА_18 права собственности на вышеуказанную квартиру, тем самым ввели суд в обман, и на основанию этих поддельных документов в тот же день получили решение Малиновского районного суда г.Одессы о признании ОСОБА_18 владельцем указанной квартиры, т.е. пробрели право на чужое имущество путем обмана.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , с целью завладения чужим имуществом путем обмана предоставили решение Малиновского районного суда г.Одессы от 23.03.2004 о признании ОСОБА_18 владельцем указанной квартиры в Одесское городское бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, где зарегистрировали его под №163 от 24.03.2004 и, таким образом ОСОБА_18 по предварительному сговору с ОСОБА_19 путем мошенничества получили право распоряжаться квартирой АДРЕСА_38 , т.е. завладели чужим имуществом.

Таким образом, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , путем мошенничества приобрели право на имущество, а потом завладели и самым имуществом ОСОБА_126 , который является наследником умершей ОСОБА_125 , а именно квартирой АДРЕСА_38 , чем причинили ему ущерб в размере 135787 гривен, что по курсу Национального банка Украины состоянием на 24.03.04 составляло 25476 долларов США, которая в 600 и более, раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особенно крупным размером.

Кроме того, 24.03.04 ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , повторно, продолжая свою преступную деятельность, действуя совместно, предоставили информацию в агентства недвижимости «Омега», «Капитал» и « ОСОБА_128 » о срочной продаже ОСОБА_18 квартиры АДРЕСА_38 , по заниженной стоимости эквивалентной 22-23 тысячам долларов США, тогда как действительная ее стоимость, согласно заключению экспертизы №3253 от 15.05.07 составила 25476 долларов США.

25.03.04 ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , продолжая преступные действия, совместно, предоставили информацию в агентства недвижимости «Омега», «Капитал» и « ОСОБА_128 » о срочной продаже ОСОБА_18 квартиры АДРЕСА_38 , по заниженной стоимости эквивалентной 22-23 тысячам долларов США, тогда как реальная ее стоимость, согласно выводу экспертизы №3253 от 15.05.07, составила 25476 долларов США.

25.03.2004 ОСОБА_19 и ОСОБА_18 , продолжая преступные действия, с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества, действуя совместно, в Одесском городском бюро технической инвентаризации и регистрации объектов недвижимости получили справку-характеристику на данную квартиру, с целью продажи вышеупомянутой квартиры.

В тот же день ОСОБА_19 привез ОСОБА_18 к дому АДРЕСА_37 , где передал ему ключи от квартиры АДРЕСА_39 , для показа ее покупателям. После чего, ОСОБА_18 , находясь в квартире, стал ждать покупателей. В скором времени, в указанную квартиру по информации агентства недвижимости «Омега» прибыл ОСОБА_129 с представителем агентства и где между ОСОБА_18 и ОСОБА_129 была достигнута устная договоренность о приобретении последним этой квартиры, и они договорились нотариально удостоверить сделку 26.03.2004.

26.03.2004 ОСОБА_19 и ОСОБА_18 продолжая преступные действия, с целью завладения путем мошенничества деньгами ОСОБА_129 , на неустановленном следствием автомобиле под управлением ОСОБА_19 прибыли к нотариальной конторе, расположенной в доме АДРЕСА_40 , где ОСОБА_130 по указанию ОСОБА_19 заключил с ОСОБА_129 договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 , зарегистрированный в реестре № НОМЕР_6 частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_131

Получил от ОСОБА_129 за продажу вышеупомянутой квартиры деньги в сумме 22 000 долларов США, которая эквивалентно 117 260 грн. ОСОБА_18 передал их ОСОБА_19 , который ждал его в автомобиле. За участие в совершении преступления - мошенничестве, ОСОБА_19 передал ОСОБА_18 300 долларов США.

Таким образом, ОСОБА_19 и ОСОБА_18 , действуя по предварительному сговору между собой, завладели путем обмана, деньгами в сумме 22 000 долларов США, которые принадлежали ОСОБА_129 , что по курсу Национального банка Украины составляло 117260 грн., которая в 600 и более, раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_19 и ОСОБА_18 , после завладения путем мошенничества квартирой АДРЕСА_38 , принадлежавшей ОСОБА_126 , совершили легализации этого имущества полученного заведомо преступным путем при следующих обстоятельствах.

26.03.2004, ОСОБА_19 , продолжая свои преступные действия, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_18 , скрывая незаконное происхождение этого имущества путем подделки документов, которые удостоверяют право собственности, дал указание последнему продать эту квартиру ОСОБА_129 ОСОБА_18 , по указанию ОСОБА_19 , 26.03.2004 прибыл в нотариальную контору по адресу: АДРЕСА_40 , где заключил с ОСОБА_129 договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 , который был зарегистрирован в реестре №3427 частным нотариусом Одесского городского нотариального округа ОСОБА_131

Получив от ОСОБА_129 за проданную им вышеуказанную квартиру деньги в сумме 22000 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляло 117260 грн., что в 600 и более раз превышало необлагаемый минимум доходов граждан. ОСОБА_18 передал данные денежные средства ОСОБА_19 .

Таким образом, недвижимое имущество которое принадлежало ОСОБА_126 , на праве наследства, а именно: квартира АДРЕСА_38 , полученное ОСОБА_19 вместе с ОСОБА_18 заведомо преступным путем, легализовано путем заключения договора купли-продажи по поддельным документам ОСОБА_129 , совершил тем самым сделку с имуществом, полученным вследствие совершения мошенничества, которое предшествовало легализации доходов.

Кроме того, в марте 2004 года, в дневное время, точная дата во время досудебного следствия не установлена, ОСОБА_19 , находясь на углу АДРЕСА_37 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_18 , направленный на подделку документов, а именно: договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 и договора о передаче задатка от 25.12.2003 с целью дальнейшего использования этих поддельных документов для завладения чужим имуществом.

Реализуя свое преступное намерение, ОСОБА_19 по предварительному сговору с ОСОБА_18 , изготовил поддельный договор купли-продажи № 98/5924 от 23.09.1998, якобы зарегистрированный в тот же день на Одесской универсальной товарной бирже «GIР» о продаже ОСОБА_18 гражданкой ОСОБА_125 , принадлежащей ей на праве собственности квартиры АДРЕСА_38 , который был подписан ОСОБА_18 с одной стороны и ОСОБА_125 с другой стороны. Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 8551/02 от 23.07.2004: «подписи от имени ОСОБА_125 , в договоре № 98 /5924 от 23.09.1998 купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 , а другим лицом».

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 2715/02 от 20.04.2007: «Подписи от имени ОСОБА_18 , в договоре № 98 /5924 от 23.09.1998 купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 выполнены самым ОСОБА_18 ».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_19 , по предварительному сговору с ОСОБА_18 , в неустановленном следствием месте, примерно в марте 2004 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_19 изготовил поддельный договор от 25.12.2003 о передаче задатка в сумме 5300 грн. ОСОБА_127 - ОСОБА_18 , который был уже подписан от имени ОСОБА_18 с одной стороны и от имени ОСОБА_127 из другой стороны. Согласно выводу судебно-почерковедческой экспертизы № 2715 от 20.04.2007: «Подпись от имени ОСОБА_18 , изображение которой есть в предоставленной на исследовании электрофотокопии договора о передаче задатка от 25.12.2003, выполнена не ОСОБА_18 , а другим лицом».

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 3432 от 28.04.2007: «Рукописная запись « ОСОБА_127 », а также подпись от имени ОСОБА_127 , изображение которых есть в предоставленных на исследовании электрофотокопи договора о передаче задатка от 25.12.2003, выполненные не ОСОБА_127 , а другим лицом.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_19 передал эти поддельные документы ОСОБА_18 для предоставления их в Малиновский районный суд г. Одессы для получения судебного решения о признании права собственности на квартиру АДРЕСА_38 за ОСОБА_18 .

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_19 , находясь на переулке Виноградный в г.Одессе, недалеко от помещения Малиновского районного суда г.Одесса, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , 23.03.2004 с целью незаконного завладения квартирой АДРЕСА_38 , предоставил ОСОБА_18 поддельный им договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_38 и договор от 25.12.2003 о передаче задатка ОСОБА_127 . ОСОБА_18 в сумме 5300 грн., для предоставления их к вышеуказанный суд для получения судебного решения о признании за ОСОБА_18 права собственности на квартиру АДРЕСА_38 . На основании предоставленных ОСОБА_19 и ОСОБА_18 поддельных документов, судья Малиновского районного суда г.Одессы ОСОБА_57 удовлетворил иск ОСОБА_18 и признал за ним права собственности на квартиру АДРЕСА_38 .

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_19 используя свои неприязненные отношения, которые сложились между ним и ОСОБА_31 на протяжении 2005-2006 лет, совершил умышленное повреждение имущества потерпевшего при следующих обстоятельствах.

Так, 02.05.2006 ОСОБА_132 , которая являлась сожительницей ОСОБА_19 , дала согласие бывшему супругу и отцу малолетнего сына ОСОБА_133 , 2003 года рождения - ОСОБА_31 о встрече с сыном.

ОСОБА_31 привез сына Никиту по месту своего проживания по адресу: АДРЕСА_41 , где выяснилось, что сын больной, о чем сообщил бывшей супруге и объяснил, что сын будет находиться у него дома до выздоровления.

06.05.2006, примерно в 12 часов, ОСОБА_19 на автомобиле марки «Тойота Ланд Крузер Прадо» государственный номерной знак НОМЕР_7 , который принадлежал ему, вместе с ОСОБА_20 и государственным исполнителем Первой Государственной исполнительной службы в Малиновском районе - ОСОБА_134 прибыли к дому АДРЕСА_42 , с целью отнятия малолетнего ОСОБА_133 , 2003 года рождения, у ОСОБА_31 и возвращение его матери ОСОБА_20 . ОСОБА_19 , на автомобиле заехал в двор дома № 7/1, расположенного по АДРЕСА_43 , увидел уезжающий автомобиль марки «Лексус GТ 470», государственный номерной знак НОМЕР_8 , под управлением ОСОБА_31 , и умышленно, на почве неприязненных отношений, с целью повреждения чужого имущества, которое принадлежало ОСОБА_31 , преградив ему путь для выезда из двора, преднамеренно совершил лобное столкновенье автомобилем марки «Тойота Ланд Крузер Прадо», который принадлежал ему на праве собственности с автомобилем марки «Лексус GТ 470», под управлением ОСОБА_31 и который ему принадлежал на праве собственности.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_19 передней частью своего автомобиля марки «Тойота Ланд Крузер Прадо» государственный номерной НОМЕР_7 , преднамеренно начал толкать автомобиль ОСОБА_31 марки «Лексус GТ 470», государственный номерной знак НОМЕР_8 .

ОСОБА_31 , стараясь избегнуть столкновения, начал попытку объехать автомобиль ОСОБА_19 однако, ОСОБА_19 умышленно, с целью повреждения имущества ОСОБА_31 , включил заднюю скорость для увеличения расстояния и набора скорости, сдал немного назад, после чего, разогнавшись, передней частью своего автомобиля сделал наезд на автомобиль марки «Лексус GТ 470» и ударил его левую боковую часть дверца автомобиля марки «Лексуса GТ 470».

Имея намерение на умышленное повреждение имущества, которое принадлежало ОСОБА_31 , вышеуказанные действия, согласно выводу судебной транспортно-трассологической экспертизы № 580 от 27.02.2007, ОСОБА_19 повторил неоднократно, больше двух раз.

Своими умышленными действиями ОСОБА_19 причинил материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_31 в сумме 106 939 грн., согласно расчета-фактуры ТОВ ПТП «Інжпроєкт» от 02.06.2006года, которая в шестьсот и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, которые являются особо крупным размером (106939, 44 : 175 (ннм в 2006) = 611, 08).

В отношении ОСОБА_135 , умершей 05.01.2013 года, уголовное дело рассматривалось судом по существу с целью ее реабилитации по заявлению ее сына ОСОБА_136 с участием адвоката ОСОБА_7 .

Возвращая дело на дополнительное расследование, суд в постановлении от 09.10.2012г. указал, что в материалах дела имеется ряд недостатков и противоречий, устранить которые в ходе судебного заседания не представляется возможным, в связи с необходимостью выяснения следующих вопросов.

По эпизоду незаконного завладения имуществом ОСОБА_26 и ОСОБА_56 :

- конкретизировать обвинение по данному эпизоду, установив и указав роль каждого подсудимого.

- установить, кто из подсудимых совершал, и какие конкретные действия, направленные на обман или злоупотребление доверием непосредственно потерпевших ОСОБА_26 и ОСОБА_56

- установить в чем эти действия заключались и каким способом подсудимые воздействовали, вводили в заблуждение, обманывали потерпевших ОСОБА_26 и ОСОБА_56 на протяжении всего периода заключения сделки - договора займа и после ее совершения.

- принять меры по установлению лиц, причастных к выселению потерпевшей ОСОБА_26 , погрузке и перевозке ее имущества.

- установить местонахождение свидетеля ОСОБА_137 , передопросить свидетеля его, истребовать и приобщить к материалам дела письменные документы по результатам проведенной им проверки по заявлениям ОСОБА_19 и ОСОБА_26 ; установить правовые основания нахождения ОСОБА_137 по месту происшествия 7.12.2001 года около 15 часов по АДРЕСА_20 , как сотрудника милиции, находившего на месте в форменной одежде сотрудника милиции, в присутствии которого как указывает следователь, происходило незаконное выселение потерпевшей ОСОБА_26 , а также происходило открытое похищение принадлежащего потерпевшей ОСОБА_26 на сумму 102 980 грн., и имущества, принадлежащего потерпевшему ОСОБА_56 на сумму 109 260 грн., вмененное подсудимым ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_39 ;

- по установленным фактам дать надлежащую правовую оценку действиям Никитина в части его причастности, возможного соучастия в совершении противоправных действий по отношению к имуществу ОСОБА_26 и ОСОБА_56 , а также дать надлежащую правовую оценку действиям подсудимых и других неустановленных досудебным следствием лиц.

- устранить противоречия, имеющиеся в материалах дела и в предъявленном обвинении подсудимым в части стоимости 1/2 части дома АДРЕСА_20 и размера причиненного ущерба.

- устранить противоречия, имеющиеся в материалах дела и предъявленном обвинении подсудимым в части стоимости похищенного имущества, принадлежащего потерпевшим ОСОБА_26 и ОСОБА_56 , конкретизировав кому из потерпевших какое имущество принадлежит, какими письменными доказательствами подтверждается наличие имущества потерпевших в доме; установить стоимость похищенного имущества путем проведения оценки либо сравнительного анализа стоимости однородных предметов.

- с учетом позиции подсудимых, с целью проверки версий подсудимых, провести очные ставки с участием подсудимых между собой, а также между подсудимыми ОСОБА_24 , ОСОБА_138 , ОСОБА_35 с потерпевшей ОСОБА_26 ; кроме того, провести очные ставки между свидетелем Никитиным и потерпевшей ОСОБА_26 и очную ставку между свидетелем ОСОБА_139 и потерпевшей ОСОБА_26 .

По эпизоду покушения на завладение имущества потерпевшего ОСОБА_140 :

- установить и конкретизировать, кто из подсудимых совершал какие конкретные действия, направленные на обман или злоупотребление доверием ОСОБА_140

- установить в чем конкретно выражались незаконные действия подсудимых, направленные на завладение имуществом, принадлежащим ОСОБА_140 , а также в чем заключается незаконность их действий;

- установить каким способом были совершены мошеннические действия, кем, когда, и какими конкретно действиями.

- установить фактические обстоятельства по делу, которые бы достоверно подтверждали наличие сговора между подсудимыми направленного на совершение мошеннических действий в отношении имущества потерпевшего ОСОБА_140 .

Учитывая, что по делу допущена неполнота досудебного следствия, при производстве дополнительного расследования необходимо установить :

- по какой причине действия подсудимых, направленные на завладение чужим имуществом не доведены до конца.

- провести надлежащую проверку версий подсудимых, высказанных ими в свою защиту.

По эпизоду в отношении потерпевшей ОСОБА_28 :

- дать надлежащую правовую оценку действиям подсудимых в отношении имущества потерпевшей ОСОБА_28

- установить факты и обстоятельства завладения имуществом ОСОБА_28 группой лиц по предварительному сговору; место, время, содержание сговора, обстоятельства подтверждающее распределение ролей между участниками данного преступления;

- определить наличие и размер материального ущерба, причиненного потерпевшей ОСОБА_28 .

По эпизоду в отношении потерпевших ОСОБА_14 и ОСОБА_30 :

- перепроверить и конкретизировать обвинение по данному эпизоду, установив и указав роль каждого подсудимого в том, кто из подсудимых совершал конкретные действия, направленные на обман или злоупотребление доверием непосредственно потерпевшей ОСОБА_14

- конкретизировать и указать в чем противоправные действия заключались, каким способом подсудимые воздействовали, вводили в заблуждение, обманывали потерпевшую ОСОБА_14 на протяжении всего периода заключения сделки и после ее совершения.

- устранить противоречия, имеющиеся в материалах дела и предъявленном обвинении подсудимым в части стоимости похищенного имущества, принадлежащего потерпевшим ОСОБА_14 и ОСОБА_30

- конкретизировать какими письменными доказательствами подтверждается наличие имущества потерпевших;

- установить стоимость похищенного имущества путем проведения оценки либо сравнительного анализа стоимости однородных предметов, так как представленные суду доказательства в этой части являются спорными по своей сути, в виду того, что в разрез с требованиями ст. 64 УПК Украины не отображают собой предмет доказывания.

- с учетом того, что между ОСОБА_14 и Атраховым существовали гражданско-правовые отношения купли-продажи квартиры, заключённые в простой письменной форме, которые впоследствии были предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, а также что между ОСОБА_141 , ОСОБА_142 и ОСОБА_143 существовали другие отношения, в которых ОСОБА_14 являлась займодателем денежных средств Фантазу и Никулиной, органу досудебного следствия необходимо проверить и установить чем подтверждается и чем связаны действия Фантаз и ОСОБА_143 с действиями других подсудимых ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 ;

- установить какими фактическими обстоятельствами и доказательствами объективно подтверждается, что между ОСОБА_149 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_150 , ОСОБА_148 , ОСОБА_142 и ОСОБА_143 был заранее разработан и согласован преступный план, направленный на завладением имуществом Степановой.

- установить какими конкретными действиями осуществлялось руководство и участие в разработке преступного плана подсудимым ОСОБА_148 , что является существенным обстоятельством для квалификации действий лица, так как в этой части предъявленное обвинение не конкретизировано, а изложено предположительно.

- с учетом показаний свидетелей, пояснивших, что они видели как неизвестные люди выносили вещи потерпевшей ОСОБА_141 , которые общались с соседями потерпевшей, грузили их в машину и вывозили, необходимо принять меры по установлению лиц, причастных к выселению потерпевшей ОСОБА_14 , погрузке и перевозке имущества потерпевшей;

- с учетом того, что согласно показаний потерпевшего ОСОБА_30 о том, что местонахождение его вещей и имущества ОСОБА_14 было достоверно известно, в органах милиции была информация о наличии расписки о сохранности имущества потерпевшей ОСОБА_14 , что потерпевшая знала о месте нахождении своего имущества и имущества ОСОБА_30 и при этом категорически отказывалась забрать свое имущество, необходимо провести проверку по указанным фактам.

- установить фактические обстоятельства по изъятию и распоряжению имуществом обоих потерпевших ОСОБА_14 и ОСОБА_30 из квартиры ОСОБА_14

- надлежаще проверить наличие или отсутствие правовых оснований на проникновение в помещение квартиры АДРЕСА_23 .

- надлежаще проверить изъятие имущества, находящегося в помещении указанной квартиры. Так как органом досудебного следствия подсудимые ОСОБА_148 и Прокопенко обвиняются в организации открытого завладения чужим имуществом (грабеж), соединенного с проникновением в жилье, причинившее значительный ущерб потерпевшим, повторно, совершенное организованной группой в составе преступной организации, а также в незаконном выселении потерпевшей группой лиц по предварительному сговору, поэтому органу досудебного следствия необходимо установить место и время совершения такого сговора лиц.

- установить в чем данный сговор заключался, а также необходимо установить и другие существенные детали и условия данного преступного сговора, так как наличие или отсутствие которого имеет существенное значение для квалификации действий подсудимых.

- необходимо также установить, кто являлся собственником денег, которые ОСОБА_150 заплатил ОСОБА_149 при покупке у него квартиры, и как распорядился полученными деньгами ОСОБА_150 после продажи этого же дома третьим лицам. Так как досудебным следствием не установлено и не представлено суду доказательств, как именно распределялись средства, полученные ОСОБА_150 среди других подсудимых, учитывая, что обвинение в легализации имущества добытого заведомо преступным путем предъявлено подсудимым ОСОБА_150 , ОСОБА_146 и ОСОБА_148 , тем самым необходимо установить по данному эпизоду обвинения какая сумма денег каждым из подсудимых была легализована.

По эпизоду в отношении потерпевших ОСОБА_11 и ОСОБА_12 :

- провести надлежащую дополнительную проверку действий подсудимых ОСОБА_148 и Штым по отношению к имуществу потерпевших ОСОБА_11 и ОСОБА_12

- исследовать в полном объеме обстоятельства и события связанные с предъявленным обвинением, с учетом того, что между ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_49 существовали гражданско-правовые отношения займа и залога, нотариально удостоверенные.

Учитывая, что между ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Фантаз и Никулиной существовали другие отношения, которые базировались на совершенно иных договоренностях и отношениях согласно материалов дела и не имеющих прямого отношения к подсудимой Штым в связи с чем, необходимо установить:

- чем связаны действия ОСОБА_49 с действиями Фантаз и Никулиной и чем это подтверждается, учитывая, что потерпевшие ОСОБА_11 и ОСОБА_12 утверждают, что их обманули, завладели их деньгами и, деньги не отдают другие лица Фантаз и Никулина.

По эпизоду в совершении грабежа и незаконного завладения имуществом ОСОБА_120 и ОСОБА_151 :

- передопросить потерпевшего ОСОБА_120 об обстоятельствах совершения преступлений по отношению к его имуществу с целью установления фактических обстоятельств их совершения;

- установить фактический размер материального ущерба, причиненного неправомерными действиями подсудимых; после чего, дать надлежащую правовую оценку действиям каждого подсудимого по данному эпизоду по инкриминируемым им преступлениям.

По эпизоду совершения преступления в отношении потерпевших ОСОБА_126 и ОСОБА_129 :

-устранить противоречия в показаниях потерпевших и письменных доказательствах;

-проверить версию потерпевшего ОСОБА_126 о том, что Прокопенко никакого отношения к его квартире не имеет, а он подозревает в мошеннических действиях совершенно иных лиц. никакого

- передопросить ОСОБА_18 с целью устранения противоречий в его показаниях в период досудебного следствия и в ходе рассмотрения дела по существу касательно причастности ОСОБА_19 к совершению преступлений относительно имущества потерпевшего ОСОБА_126

- установить факты и обстоятельства, доказывающие или опровергающие, что завладение имуществом потерпевшего ОСОБА_126 было совершено группой лиц по предварительному сговору;

- в случае установления факта сговора, установить место и время совершения такого сговора лиц, в чем данный сговор заключался и другие существенные детали и условия данного важного квалифицирующего признака преступления.

29.07.2013г. Киевским районным судом г. Одессы также было вынесено постановление о выделении в отдельное производство из материалов данного уголовного дела предъявленное обвинение:

- ОСОБА_24 по ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_24 по ч.4 ст.28,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_152 ,

- ОСОБА_24 по ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 УК Украины , ч.4 ст.28,ч.3 ст.209 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_54 ;

- ОСОБА_19 по ч.2 ст.27, ч.4 ст28, ч.2 ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_19 по ч.2 ст.27, ч.4 ст28, ч.2 ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_153 ;

- ОСОБА_19 по ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_154 , ОСОБА_155 ;

- ОСОБА_23 по ч.2 ст.27,ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_54 ;

- ОСОБА_42 по ч.2 ст.27,ч.4 ст.28,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_42 по его обвинению по ч.1 ст.255 УК Украины;

- ОСОБА_21 по ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду ее обвинения с потерпевшим ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_156 по ч.2 ст.27, ч.4 ст.28,ч.2ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду ее обвинения с потерпевшим ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_156 по ее обвинению по ч.1 ст.255 УК Украины.

Выделенные материалы уголовного дела направлены ГСУ МВД Украины через Генеральную прокуратуру Украины для организации и проведения дополнительного расследования по указанным эпизодам их обвинения в отношении подсудимых ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_42 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_156 по основаниям, изложенным в мотивировочной части постановления.

В постановлении от 29.07.2013г. о выделении в отдельное производство материалов дела и направлении на дополнительное расследование суд по эпизоду предъявленного обвинения подсудимым ОСОБА_24 и ОСОБА_23 с потерпевшим ОСОБА_54 поставил перед досудебным следствием следующие вопросы для выяснения:

- являлся ли надлежащим собственником 1/2 части жилого дома, расположенного по АДРЕСА_44 потерпевший Хлуднев;

- была ли в соответствии с действующим законодательством Украины, то есть была ли в законном порядке, произведена регистрация объекта недвижимости 1/2 части жилого дома по АДРЕСА_44 за потерпевшим ОСОБА_54 в период с августа месяца 2001 года по 28 ноября 2002 года.

- установить факт получения правоустанавливающих документов потерпевшим ОСОБА_54 на земельный участок, на котором расположена 1/2 часть жилого дома по АДРЕСА_44 .

- установить предыдущих собственников дома по АДРЕСА_44 и допросить их об обстоятельствах продажи 1/2 части дома. У которых выяснить обстоятельства сделки по отчуждению части жилого дома между ними и о передаче потерпевшему ОСОБА_54 правоустанавливающих документов на 1/2 часть указанного дома и на земельный участок.

- истребовать информацию от органа местной исполнительной власти о том обращался ли ОСОБА_54 с соответствующим заявлением о даче ему разрешения на реконструкцию или капитальный ремонт 1/2 части жилого дома расположенного по АДРЕСА_44 .

В случае обращения ОСОБА_54 с указанным заявлением в органы местной исполнительной власти, выяснить и установить какие конкретно правоустанавливающие документы им были поданы совместно с заявлением на получение разрешения на строительные работы, касающиеся указанного жилого дома.

- получить информацию в отделе милиции по регистрации физических лиц по поводу регистрации (прописки) ОСОБА_54 по указанному адресу, в период времени с 2001 года по 2002 год.

- установить, кто в настоящие время является собственником земли по адресу АДРЕСА_44 и является ли строение, расположенное на земельном участке тем строением, которое указанно досудебным следствием в обвинительном заключении.

По эпизоду обвинения ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_42 с потерпевшим ОСОБА_16 в ходе проведения дополнительных следственных действий необходимо установить:

- дополнительных свидетелей, которые смогли бы либо подтвердить, либо опровергнуть показания потерпевшей ОСОБА_16 в части возврата ею денег подсудимому ОСОБА_24

- получить информацию, а также документальное подтверждение, касающееся денежного перевода ОСОБА_24 от имени ОСОБА_16 , о дате, о сумме денег, о назначении платежа и т.д.

Возвращая дело на дополнительное расследование, суд указал, что в материалах дела имеется ряд недостатков и противоречий, устранить которые в ходе судебного заседания не представляется возможным.

При производстве дополнительного расследования органам досудебного следствия необходимо выполнить все требования суда, указанные в мотивировочной части постановления, устранить имеющиеся недостатки для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, а в случае необходимости выполнить иные следственные действия.

В апелляциях на постановление суда от 29.07.2013г.:

-прокурор указал, что постановление является незаконным, поскольку приведенные в постановлении доводы являются не обоснованными, поскольку случае необходимости суд имел возможность устранить нарушения путем дачи судебных поручений в порядке ст. 315-1 УПК Украины. По мнению прокурора версии подсудимых полностью опровергаются материалами дела, а в обвинительном заключении изложены все обстоятельства совершенных преступлений.

На основании изложенного прокурор просит отменить постановление суда, а выделенные материалы направить в тот же суд для рассмотрения по существу в ином составе суда;

-потерпевший ОСОБА_17 указал, что суд не принял во внимание веские доказательства по делу, не дал надлежащей оценки показаниям обвиняемых, которые являются противоречивыми и не соответствуют действительности, вещественным доказательствам по делу, не оценил надлежащим образом материалы по гражданским делам.

В связи с изложенным, ОСОБА_17 просит восстановить ему срок на подачу апелляционной жалобы, постановление суда отменить, а материалы дела направить на новое судебное рассмотрение;

- потерпевшая ОСОБА_16 указала, что суд первой инстанции не принял во внимание, что вина подсудимых в совершенном в отношении нее преступлении доказана полностью и подтверждается материалами дела. Суд не дал надлежащей оценки всем доказательствам по делу. Выводы суда о том, что досудебное следствие по эпизоду в отношении нее проведено с нарушениями уголовно-процессуального закона, в связи с чем уголовное дело в отношении нескольких обвиняемых выделено в отдельное производство, не соответствует действительности. Так, по мнению потерпевшей, по эпизоду в отношении нее были допрошены все свидетели, факт незаконного кредитования и умысла на завладение недвижимостью по АДРЕСА_45 полностью доказан и признан ОСОБА_24 .

На основании изложенного ОСОБА_16 просит отменить постановление суда от 29.07.2013г. о выделении в отдельное производство дела по ее эпизоду, дело направить на новое судебное рассмотрение.

- подсудимые ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_42 , ОСОБА_24 . просят отменить постановление суда от 29.07.2013г. о выделении в отношении них уголовного дела в отдельное производство и направлении на дополнительное расследование. По мнению обвиняемых, основания для привлечения их к уголовной ответственности по указанным в постановлении эпизодам отсутствуют. Так, в постановлении суда указано, что ни в ходе досудебного следствия, ни в суде не установлены существенные обстоятельства, свидетельствующие о наличии состава преступления. Также не соответствует действительности указанное в постановлении обстоятельство, что подсудимые ОСОБА_157 и Белокуренко не возражали против направления дела на дополнительное расследование. Кроме того, судом было нарушено право обвиняемых на защиту, поскольку им не была предоставлена возможность обсудить с защитой вопрос о выделении в отдельное производство материалов дела;

В апелляциях на постановление суда от 09.10.2013г.:

- прокурор Одесской области указал, что постановление суда о направлении дела на дополнительное расследование и частное постановление являются незаконными и подлежат отмене. По мнению прокурора, доводы суда являются несостоятельными, поскольку в обвинительном заключении изложены все обстоятельства совершенных преступлений. Также суд нарушил требования ст. 275 УПК Украины, т.к. в ходе судебного следствия обвинением обеспечена явка практически всех свидетелей либо предоставлены необходимые документы в отношении тех лиц, местонахождение которых не установлено. В случае необходимости суд имел возможность устранить нарушения путем дачи судебных поручений в порядке ст. 315-1 УПК Украины. Суд также безосновательно отклонил ходатайство прокурора об объединении в одно производство данного уголовного дела с уголовным делом по обвинению ОСОБА_46 и др., т.к. указанные лица также действовали в составе преступной организации, созданной ОСОБА_24 . Судом не принято никаких мер для устранения имеющихся, по мнению суда, противоречий, не принято во внимание наличие достаточных доказательств вины подсудимых. Также по мнению прокурора, показания свидетелей и потерпевших оценены не объективно, односторонне и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, суд допустил ряд процессуальных нарушений, отображенных в протоколе судебного заседания.

В связи с изложенным прокурор просит отменить постановления суда, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда;

-потерпевшие ОСОБА_25 и ОСОБА_15 указали, что постановление суда о направлении уголовного дела на дополнительное расследование является незаконным, поскольку вина обвиняемых полностью доказана материалами дела, а основания для направления дела на доследование являются надуманными. По мнению потерпевших, указанные в постановлении выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам, опровергаются показаниями свидетелей и доказательствами, имеющимися в деле. Доводы подсудимых об их невиновности опровергаются фактами, досконально и полно исследованными в ходе досудебного расследования. По мнению потерпевших, суд намеренно проигнорировал имеющиеся в деле доказательства вины обвиняемых, выразив тем самым недоверие к судебному следствию, не указав ни одной объективной причины для направления дела на доследование.

В дополнениях на апелляцию потерпевшие указали на то, что в ходе судебного следствия суд нарушал нормы уголовно процессуального права и права потерпевших. Направление дела на доследование является лишь поводом для освобождения обвиняемых от наказания и не имеет под собой никаких правовых оснований.

На основании изложенного потерпевшие просят отменить постановление суда, дело направить на новое судебное рассмотрение;

- представитель потерпевшей ОСОБА_26 . ОСОБА_27 указала, что постановление суда является незаконным и не обоснованным. По мнению потерпевшей, суд при необходимости имел все возможности устранить имеющиеся в деле недостатки следствия. Материалами уголовного, а также гражданского дела полностью доказана вина обвиняемых в совершении захвата чужого имущества, на что суд не обратил внимания.

На основании изложенного представитель потерпевшей просит отменить постановление суда, а дело направить на новое судебное рассмотрение по сути;

- представитель ОСОБА_29 в интересах потерпевших ОСОБА_25 и ОСОБА_15 указал, что постановление суда в части направления дела на дополнительное расследование по эпизоду покушения на завладение мошенническим путем квартиры, в которой зарегистрирован и проживал ОСОБА_25 является незаконным и необоснованным, поскольку вина подсудимых полностью доказана как досудебным следствием, так и в ходе судебного расследования. Анализ доказательств по делу позволяет сделать однозначный вывод о виновности подсудимых.

На основании изложенного, представитель потерпевших просит отменить постановление суда, дело направить на новое судебное рассмотрение;

- представитель ОСОБА_29 в интересах потерпевшей ОСОБА_28 просит отменить постановление суда как незаконное и необоснованное. По его мнению, имеющиеся в деле доказательства, исследованные судом, нашли свое подтверждение. Изложенные в постановлении суда обстоятельства необходимости направления дела на доследование являются безосновательными, поскольку имеющиеся в деле доказательства по эпизоду завладения мошенническим способом квартирой, принадлежащей ОСОБА_28 , нашли свое подтверждение собранными на досудебном следствии доказательствами.

На этом основании представитель потерпевшей простит отменить постановление суда, дело направить в суд первой инстанции на стадию окончательного судебного следствия и провозглашения приговора;

- потерпевшие ОСОБА_14 и ОСОБА_30 указали, что постановление суда является незаконным. По мнению потерпевших суд не дал оценки показаниям свидетелей по эпизоду в отношении них, не проверил показания тех свидетелей, которые, по мнению потерпевших, являются неправдивыми. Потерпевшие считают, что судебное следствие было проведено односторонне, без учета причин и их эмоционального состояния во время оформления займа. Также, по мнению потерпевших, суд пришел к преждевременным выводам о неполноте и неправильности досудебного следствия. Вопрос о размере стоимости похищенного имущества мог быть разрешен при рассмотрении гражданского иска.

На основании изложенного потерпевшие просят отменить постановление суда, дело направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда;

-адвокат ОСОБА_32 в интересах потерпевшего ОСОБА_31 считает, что постановление суда является незаконным и необоснованным. Так, по мнению защитника суд нарушил требования ст. 257 УПК Украины ,а ни потерпевший ОСОБА_158 , ни его защитник, ни прокурор не заявляли ходатайства о направлении уголовного на дополнительное расследование. Постановление суда не содержит обоснованных доводов неполноты досудебного следствия, которые не могли бы быть устранены в судебном заседании путем допроса свидетелей, потерпевших и исследования других доказательств по делу.

На основании вышеизложенного защитник просит постановление суда отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда;

- представитель потерпевшей ОСОБА_14 . ОСОБА_29 указал, что вина подсудимых полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, а постановление суда является незаконным и необоснованным. В ходе судебного разбирательства все доказательства были проанализированы и подтверждены ОСОБА_14 , а также свидетелями по данному эпизоду.

При таких обстоятельствах представитель потерпевшей считает, что постановление суда подлежит отмене, а дело направлению в суд первой инстанции на стадию окончания судебного следствия и вынесения приговора;

- потерпевшие ОСОБА_12 и ОСОБА_11 указали, что направляя дело на дополнительное расследование, суд не дал надлежащей оценки всем имеющимся в деле доказательствам. Не соответствует действительности указание суда на то, что решением апелляционного суда потерпевшим отказано в их исковых требованиях. По мнению потерпевших суд не взял во внимание, что договор между ОСОБА_49 и Хмарскими был составлен в простой форме и заверялся нотариально, договор ипотеки не является документом, подтверждающим право собственности. Также суд не взял во внимание решения апелляционного административного и Высшего специализированного судов об отмене права собственности, зарегистрированного за ОСОБА_49 .

Учитывая изложенное, потерпевшие просят отменить постановление суда о направлении материалов дела на дополнительное расследование, дело направить на новое судебное рассмотрение.

27 мая 2014 года подсудимая ОСОБА_21 направила в адрес апелляционной инстанции отзыв своей апелляционной жалобы на постановление Киевского районного суда г. Одессы от 29 июля 2013 года о направлении на дополнительное расследование части уголовного дела в отношении потерпевших Барановой , Хлуденева, Чарикова, Давидюка ссылаясь на то, что 9 октября 2013 года вынесено постановление о направлении на дополнительное расследование всех оставшихся материалов уголовного дела и следственные органы должны будут устранить допущенные ими нарушения и недоработки.

Заслушав докладчика, мнение прокурора ОСОБА_6 поддержавшего доводы своей апелляции и не возражавшего против удовлетворения апелляций потерпевших и подсудимых, потерпевших ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_159 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , которые поддержали доводы своих апелляций и не возражали против апелляций прокурора и подсудимых, адвокатов ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , которые возражали против удовлетворения апелляций прокурора , потерпевших и поддержали апелляции подсудимых, подсудимого ОСОБА_18 , который возражал против удовлетворения апелляций прокурора , потерпевших поддержал апелляции подсудимых по делу, исследовав материалы дела и доводы апелляций по делу , коллегия судей приходит к выводу , что апелляция представителя потерпевшей ОСОБА_14 - ОСОБА_29 подлежит частичному удовлетворению, а апелляции прокурора , потерпевших, подсудимых подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. 22, 281 УПК Украины в случае неполноты или неправильности досудебного следствия или дознания, суды должны принимать необходимые меры для их устранения как путем проверки обстоятельств, которые не выяснялись в процессе расследования дела, так и путем исследования новых данных, о которых стало известно в ходе судебного разбирательства.

Возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Возвращая дело на дополнительное расследование, суд указал, что устранить в судебном заседании выявленные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и установленные противоречия не представляется возможным.

Согласно ч.2 ст. 26 УПК Украины выделение дела допускается только в случаях, которые вызываются необходимостью, когда это не может отрицательно отражаться на всесторонности, полноте и объективности исследования и разрешения дела.

В постановлении о выделении материалов дела в отдельное производство, в качестве оснований суд указал необходимость проведения дополнительной проверки досудебным следствием в отношении указанных в постановлении лиц.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что в ходе судебного следствия суд допросил практически всех свидетелей по делу, а также огласил показания тех свидетелей, причины неявки которых были признаны судом уважительными.

Также из материалов дела видно, что указанные в постановлениях суда от 29.07.2013г. и 09.10.2013г. вопросы для досудебного следствия были исследованы в ходе судебного заседания, в связи с чем суд имел возможность дать правовую оценку указанным обстоятельствам и в указанных постановлениях не указано ни одного следственного действия, которое не могло быть выполнено судом , либо в порядке ст. 315-1 УПК Украины.

Возвращая дело на дополнительное расследование, суд не принял во внимание требование Пленума Верховного Суда Украины, содержащееся в п. 9 Постановления «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение дел на дополнительное расследование» от 11.02.2005 г. № 2, гласящего: «В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного следствия допускается только тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не могут быть устранены в судебном заседании.

Если суд имеет возможность устранить выявленные недостатки досудебного следствия путем более тщательного допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных или повторных экспертиз, истребования документов, дачи судебных поручений в порядке, предусмотренном ст. 315-1 УПК, совершения других процессуальных действий, а также путем восстановления нарушенных во время расследования дела процессуальных прав участников процесса, направление дела на дополнительное расследование является недопустимым. В случае необходимости суд может отложить его рассмотрение для истребования дополнительных доказательств».

Вместе с тем, из постановлений суда усматривается, что суд не использовал всех возможностей для устранения имеющихся в деле противоречий, которые возможно устранить при рассмотрении дела и дать правовую оценку доказательствам по делу.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что в противоречие требований УПК Украины суд, удовлетворяя ходатайство защитника Нещадина- ОСОБА_160 , не поставил на обсуждение участникам процесса вопрос о разрешении указанного ходатайства.

Кроме того, частное постановление суда 1 инстанции от 09.10.2013 года также подлежит отмене, так как из материалов уголовного дела усматривается, что сторона обвинения обеспечивала явку практически всех свидетелей, согласно списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, исполняла поручения в порядке ст. 315 1 УПК Украины предоставляя необходимые документы.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, коллегия судей приходит к выводу, что постановления суда по делу подлежат отмене.

Руководствуясь ст. 365, 366, 367 УПК Украины, коллегия судей апелляционного суда Одесской области, -

определила:

Апелляции прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_6 , потерпевших ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , подсудимых ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 ОСОБА_23 на постановление Киевского районного суда г. Одессы от 29.07.2013г., удовлетворить.

Постановление Киевского районного суда г. Одессы от 29.07.2013г.,о выделении в отдельное производство материалов дела по обвинению

- ОСОБА_24 по ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_24 по ч.4 ст.28,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_152 ,

- ОСОБА_19 по ч.2 ст.27, ч.4 ст28, ч.2 ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_19 по ч.2 ст.27, ч.4 ст28, ч.2 ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_153 ;

- ОСОБА_19 по ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_154 , ОСОБА_155 ;

- ОСОБА_23 по ч.2 ст.27,ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшим ОСОБА_54 ;

- ОСОБА_42 по ч.2 ст.27,ч.4 ст.28,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду его обвинения с потерпевшей ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_42 по его обвинению по ч.1 ст.255 УК Украины;

- ОСОБА_21 по ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду ее обвинения с потерпевшим ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_156 по ч.2 ст.27, ч.4 ст.28,ч.2ст.15,ч.4 ст.190 УК Украины по эпизоду ее обвинения с потерпевшим ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_156 по ее обвинению по ч.1 ст.255 УК Украины отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного рассмотрения.

Апелляции прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_6 , потерпевших ОСОБА_25 и ОСОБА_15 , представителя потерпевшей ОСОБА_26 - ОСОБА_27 , представителя потерпевших ОСОБА_25 , ОСОБА_15 и ОСОБА_30 , представителя потерпевшего ОСОБА_31 - ОСОБА_32 , потерпевших ОСОБА_12 и ОСОБА_11 удовлетворить, апелляции ОСОБА_14 и ОСОБА_28 - ОСОБА_29 удовлетворить частично.

Постановление Киевского районного суда г. Одессы от 09.10.2013 г. в отношении ОСОБА_24 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.2 5, ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162; ч.4 ст.28, ч.5 ст. 186 УК Украины, ОСОБА_19 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст.190; ч.2 ст.27,ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст. 186 УК Украины; ОСОБА_33 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 209; кт.186,ч.З ст.289УК Украины; ОСОБА_34 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190;ч. 2 г.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 162ч. 2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины , ОСОБА_35 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_23 ,в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.27, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 УК Украины; ОСОБА_36 ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_37 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_38 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_21 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. ст. 190 УК Украины; Штым Светланы Богдановны в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины; ОСОБА_39 умершей 05.01.2013 года, о чем составлена актовая запись №258 ,в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.190;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч.2 ст.27, ч.2 ст. 209; ч. 2 ст. 358;ч.2 ст.27, ч.3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_40 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины о направлении для проведения дополнительного расследования отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей со стадии судебного рассмотрения.

Частное постановление Киевского районного суда г. Одессы от 9.10.2013 года отменить.

Определение обжалованию не подлежит.

Судьи апелляционного суда Одесской области: ОСОБА_3

ОСОБА_4

ОСОБА_5

Джерело:ЄДРСР 39042409

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані.

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Ухвала суду від 30.05.2014 по справі № 1-445/11 Апеляційний суд Одеської області

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Ви не авторизовані

Розділи системи

136 150 306

29 548

5 273

546 974

33 089 283

59 258 245

Унікальні можливості

Моніторинг

Календар засідань

Обране

Добірки прецедентів

Зв'яжіться з нами

Про нас

Комерційний відділ

Підтримка користувачів

Загальні контакти

Соціальні мережі

Ухвала суду від 30.05.2014 по справі № 1-445/11 Апеляційний суд Одеської області

Зберегти в обраному

Надіслати на вказаний адрес

Шановний користувач!