Дело № 1-104/2011
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
11 серпня 2011 року город Краматорск
Краматорский городской суд Донецкой области
в составе: председательствующего судьи Гапонова А.В.
при секретаре Евсеенко Е.Ю.
с участием прокурора Коршикова А.Г., защитника ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело
по обвинению:
ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в г. Дружковке Донецкой области, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, проживаю щего в АДРЕСА_1, ранее судимого 25.05.2010 года Дружковским городским судом по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать хозяйственно-распорядительные должности на 1 год, с испытательным сроком на 1 год,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, будучи с 01.08.2002 года назначенным на основании приказа по ООО «РИАЛ»№ 1 от 01.08.2002 года на должность директора вышеуказанного общества, осуществляя организационно-распорядительные функции, 02 марта 2007 года заключил договор между ООО «РИАЛ»и ПАО КБ «Приватбанк»о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года на сумму 100 000 гривен.
03 марта 2007 года между ООО «РИАЛ»и ПАО КБ «Приватбанк»заключено дополнительное соглашение к кредитному договору № 07-164 от 02.03.2007 года, согласно которого ООО «РИАЛ»был увеличен лимит по вышеуказанному кредитному договору до 300 000 гривен с обеспечением исполнения обязательств договором залога товара в обороте и договором поручительства директора.
Директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами путем незаконного обращения чужого имущества в свою пользу с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, перечисленными на расчетный счет ООО «РИАЛ»по овердрафтовому кредиту, и находящимися в его ведении как директора ООО «РИАЛ», достоверно зная, что товарно-материальные ценности в виде гидропневмооборудования от ЧП «Ольвак»не поступали на складские помещения ООО «РИАЛ», 03.03.2007 года, находясь в отделении ПАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16, в дневное рабочее время, примерно в период времени с 08 ч. до 17 ч., более точное время следствием не установлено, указал в графе «назначение платежа –«за гидрооборудование»и тем самым перечислил на расчетный счет ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 13 000 грн.
Кроме того, директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на завладение денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «РИАЛ»в виде первого транша по овердрафтовому кредиту, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что товарно-материальные ценности в виде гидропневмооборудования от ЧП «Ольвак»не поступали на складские помещения ООО «РИАЛ», 06.03.2007 года, находясь в отделении ПАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16, в дневное рабочее время, примерно в период времени с 08 ч. до 17 ч., более точное время следствием не установлено, указал в графе «назначение платежа –«за гидрооборудование»и тем самым перечислил на расчетный счет ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 152 000 гривен.
Кроме того, директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на завладение денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «РИАЛ»в виде первого транша по овердрафтовому кредиту, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что товарно-материальные ценности в виде гидропневмооборудования от ЧП «Ольвак»не поступали на складские помещения ООО «РИАЛ», 07.03.2007 года, находясь в отделении ПАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16, в дневное рабочее время, примерно в период времени с 08 ч. до 17 ч., более точное время следствием не установлено, указал в графе «назначение платежа –«за гидрооборудование»и тем самым перечислил на расчетный счет ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 5 000 гривен.
Кроме того, директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на завладение денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «РИАЛ»в виде первого транша по овердрафтовому кредиту, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что товарно-материальные ценности в виде гидропневмооборудования от ЧП «Ольвак»не поступали на складские помещения ООО «РИАЛ», 13.03.2007 года, находясь в отделении ПАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16, в дневное рабочее время, примерно в период времени с 08 ч. до 17 ч., более точное время следствием не установлено, указал в графе «назначение платежа –«за гидрооборудование»и тем самым перечислил на расчетный счет ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 100 000 гривен.
Кроме того, директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на завладение денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО «РИАЛ»в виде первого транша по овердрафтовому кредиту, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что товарно-материальные ценности в виде гидропневмооборудования от ЧП «Ольвак»не поступали на складские помещения ООО «РИАЛ», 16.03.2007 года, находясь в отделении ПАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16, в дневное рабочее время, примерно в период времени с 08 ч. до 17 ч., более точное время следствием не установлено, указал в графе «назначение платежа –«за гидрооборудование»и тем самым перечислил на расчетный счет ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 30 000 гривен.
Реализуя свой преступный умысел до конца, директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2 своими просьбами, уговорами ввел в заблуждение директора ЧП «Ольвак»ОСОБА_3 и получил от нее согласие на перечисление денежных средств, (безосновательно перечисленные на расчетный счет 26007060110247 ЧП «Ольвак»03.03.2007 года, 06.03.2007 года, 07.03.2007 года, 13.03.2007 года, 16.03.2007 года) в общей сумме 300 000 гривен на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808.
Директор ЧП «Ольвак»ОСОБА_3, не осознавая преступных намерений ОСОБА_2, поступившие на расчетный счет 26007060110247 ЧП «Ольвак» денежные средства в размере 300 000 гривен в период времени с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года, точное время следствием установить не представилось возможным, находясь в неустановленном следствием месте перечислила на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808.
После перечисления денежных средств на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808 примерно в период времени с 27.03.2007 по 30 апреля 2007 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_2, введя директора ЧП «Ольвак»ОСОБА_3 в заблуждение, находясь по адресу: г. Дружковка, ул. Ленина, 22 (отделение ПАО КБ «Приватбанк») с использованием терминала, произвел снятие денежных средств, полученных преступным путем в общей сумме 300 000 гривен, завладев тем самым указанной суммой денежных средств, чем незаконно обратил чужое имущество в свою пользу с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы.
В результате умышленных преступных действий директора ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, ООО «РИАЛ» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму в 300 000 гривен, которая в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал частично. По ч.1 ст.209 УК Украины признал полностью, по ч.5 ст.191 УК Украины, не признал и пояснил, что в тот период времени он работа директором ООО «РИАЛ». ЧП «Ольвак»являлся поставщиком для ООО «РИАЛ»гидропневмооборудования и некоторых видов крепежных изделий на протяжении двух лет –с 2006 года по 2008 год. Оплата производилась по безналичному расчету, отгрузка товара производилась по отгрузочным накладным и налоговым накладным. Задолженности ООО «РИАЛ»перед ЧП «Ольвак»на данный момент не имеется, то есть, сальдо нулевое. Отгрузки оборудования от ЧП «Ольвак»в адрес ООО «РИАЛ»производились, он это может подтвердить документально. Следует отметить, что в отделении ПАО «Приватбанк», расположенном по адресу: г. Краматорск, ул. Катеринича, 16 он никогда не был, оплата производилась программой «клиент-банк». В случае, если отгрузки на самом деле не производились, то ЧП «Ольвак»был бы должен ООО «РИАЛ», что так же не соответствует действительности. 03.07.2007 года на расчетный счет ЧП «Ольвак» от ООО «РИАЛ»было перечислено 13000 грн за поставленный товар. 06.03.2007 года в адрес ЧП «Ольвак»от ООО «РИАЛ»было перечислено 152 000 грн, поставка продукции была произведена. 07.03.2007 года в адрес ЧП «Ольвак»от ООО «РИАЛ» было перечислено 5000 грн. 13.03.2007 года в адрес ЧП «Ольвак» от ООО «РИАЛ»было перечислено 100 000 грн. 16.03.2007 года в адрес ЧП «Ольвак»от ООО «РИАЛ»было перечислено 30 000 грн. За все указанные суммы денежных средств в адрес ООО «РИАЛ»со стороны ЧП «Ольвак»была отгружена продукция –гидропневмооборудование, которая в последствии ООО «РИАЛ»отгружал на такие предприятия как ОАО «Азовсталь», ОАО «ММК Ильича», ООО «Гидропневмоаппарат»и ООО «Стирол Маш». Он не давал свое согласие на перечисление вышеуказанных сумм с расчетного счета ЧП «Ольвак»на карточные счета ЧП «Ольвак», что не соответствует действительности, так как он этого не делал, и не имеет никакого права распоряжаться чужим предприятием. Более того, он никаких денежных средств с карточных счетов, принадлежащих ЧП «Ольвак»через терминал не снимал, ОСОБА_3 в его присутствии денежные средства не снимала с карточных счетов. О том, что данная сумма денежных средств была перечислена с расчетного счета ЧП «Ольвак»на карточные счета ЧП «Ольвак», ему известно не было. Каково дальнейшее движение денежных средств, перечисленных со стороны ООО «РИАЛ»в адрес ЧП «Ольвак», ему не известно, к их присвоению он не имеет никакого отношения. По приговору Дружковского городского суда от 25.05.2010 года он признан виновным в том, что совершил должностной подлог документов в части предоставления в «Приватбанк»ксерокопий складских документов с содержанием заведомо ложных сведений о том, что якобы у него на складах имеется гидропневмооборудование, которого в действительности не было. Просит строго его не наказывать.
Вина подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании совокупно стью исследованных доказательств и подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_5 которая суду пояснила, что работает специалистом по юридической работе в Краматорском филиале ПАО КБ «Приватбан». Овердрафтовые кредиты оформляются экспертами кредитного центра филиалов ПАО КБ «Приватбанк»С осени 2006 года по весну 2008 года в должности старшего эксперта кредитного центра Краматорского филиала ПАО КБ «Приватбанк»работала ОСОБА_6 Порядок оформления овердрафтоых кредитов следующий: лицо, которое обратилось в банк с просьбой оформить данный вид кредита, открывает расчетный счет в ПАО КБ «Приватбанк», предоставив для этого нотариально заверенные копию устава предприятия, свидетельства о государственной регистрации, справку о включении предприятия в единый государственный реестр предприятий и организаций, свидетельство из государственной налоговой администрации о взятии на учет как плательщика налогов, копию протокола или приказа о назначении на руководящую должность лица, желающего оформить на предприятие овердрафтовый кредит. Кроме того, руководитель предприятия предоставляет в банк заполненную и подписанную заявку на получение краткосрочного займа и анкету клиента, бланки которых получает у эксперта кредитного центра, так же директор предприятия предоставляет информацию о финансовом состоянии предприятия, а именно: баланс, отчет о финансовых результатах, справку об оборотах по счетам, если у предприятия открыт счет в других банках, справку о наличии или отсутствии кредитов в других банках. Если овердрафтовый кредит является залоговым, то руководителем предприятия предоставляется так же: протокол собрания учредителей об оформлении данного вида кредита, расшифровка130строки баланса на которой находится залоговое имущество, а так же правоустанавливающие документы на него: накладные, платежные поручения, квитанции об оплате товара, складская справка о наличии залога на складе и договор купли-продажи по которому товар приобретен. После получения необходимого пакета документов для оформления овердрафтового кредита, экспертом кредитного центра, который принял документы, производится оценка залогового имущества. При этом, эксперт кредитного центра выезжает на место хранениятовара, согласно складской справки проверяет его наличие и оценивает его стоимость. Результаты оценки товара отражаются в экспертном заключении по оценке обеспечения кредита. После этого, экспертом кредитного центра составляется заключение второго уровня кредитной работы, в котором отражены краткие сведения о заемщике, краткое описание предприятия, условия кредитования, финансовое состояние заемщика, обеспечение по кредиту и предложения о выдаче или отказе в выдаче кредита. Начальник кредитного центра проверяет заключение и принимает решение об утверждении или не утверждении или не утверждении вышеуказанного заключения. При этом, начальник кредитного центра принимает решение о вынесении вопроса о выдаче овердрафтового кредита на кредитный комитет филиала ПАО КБ «Приватбанк».
- показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая суду показала, что работает в ЧМП «Фаза»в должности экономиста 2005 года. ЧМП»Фаза»осуществляет деятельность по приему и переработке лома черного металла по адресу: г. Дружковка, ул. Привокзальная, 6. Для осуществления предпринимательской деятельности ЧМП «Фаза»арендует помещение по указанному адресу у ОАО «Керамвтормет». Более ОАО «Керамвтормет»никаких помещений по указанному адресу не имеет и соответственно в аренду никому не сдает. ЧМП «Фаза»в период времени с 2005 года по настоящее время никаких договоров субаренды не заключало, помещений по адресу: г.Дружковка, ул. Привокзальная,6несдает. ООО «РИАЛ»ей незнакомо, ОСОБА_2 не знает. На хранение никакого гидрооборудования ЧМП «Фаза» не принимало.
- показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая дала аналогичные показания, что и ОСОБА_7
- показаниями свидетеля ОСОБА_4 который суду показал, что примерно в декабре 2006 года он приобрел на праве частной собственности помещение, расположенное по адресу: г. Дружковка, ул.Привокзальная, 6.Данное помещение он сдает в аренду. С 2006 года он сдавал в аренду указанное помещение следующим предпринимателям: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Более никому в аренду помещение по ул. Привокзальной, 6 он не сдавал. При заключении договора аренды, он оговаривал с арендаторами условие о запрете сдачи в субаренду арендуемых помещений. ООО «РИАЛ»никогда в аренду указанное помещение не сдавал. ОСОБА_2 он не знает.
- показаниями свидетеля ОСОБА_3, которая суду пояснила, что на протяжении времени с 2006 года по 2007 год ЧП «Ольвак»не продавало ОСОБА_2 и ООО «РИАЛ»какие-либо насосы и гидроаккумуляторы, в том числе и насосы НАР224и50НР, атак же гидроаккамуляторы АР40х60. О том, что директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2 в период времени с 03.03.2007 года, 06.03.2007 года, 07.03.2007 года, 13.03.2007 года, 16.03.2007 года перечислял денежные средства в общей сложности 300 000 грн, ей стало известно позже, после того, как ОСОБА_2 сам сообщил ей об этом и потребовал вернуть их ему. Учитывая, что перечисленные денежные средства в сумме 300 000 грн находились на расчетном счету ЧП «Ольвак», с которого снять деньги не возможно, он потребовал перечислить их на иной счет, с которого возможно было произвести снятие. С учетом изложенного и принимая во внимание, что к денежным средствам, перечисленным в адрес ЧП «Ольвак»ОСОБА_3 не имеет никакого отношения, пролагая, что ООО «РИАЛ»ошибочно перечислило денежные средства на расчетный счет ЧП «Ольвак», она согласилась и перевела указанную сумму на карточные счета ЧП «Ольвак», после чего в период времени с 27.03.2007 по конец апреля 2007 года в присутствии ОСОБА_2, находясь в помещении филиала по городу Дружковка по адресу: г. Дружковка, ул. Ленина, 22 производила их частичное снятие и сразу же передавала лично в руки ОСОБА_2 Никакого материального вознаграждения от ОСОБА_2 она не получала, по результату поступления денежных средств на расчетный счет ЧП «Ольвак»от ООО «Риал»никаких налогов не уплачивала.
- показаниями свидетеля ОСОБА_13, который суду пояснил, что В ООО «РИАЛ»он работал с 2004 года. В его обязанности входит доставка метизной продукции по адресам заказчиков. ООО «РИАЛ» занимается реализацией метизной продукции, а именно болты, гайки, гвозди, строительный крепеж заказчикам по территории Донецкой области. Директором данного общества с момента его открытия является ОСОБА_2. Учредителями ООО «РИАЛ»являются ОСОБА_14, ОСОБА_2, так же ОСОБА_15 ООО «РИАЛ»фактически расположен по адресу: г. Дружковка, адрес знаю визуально. На данный момент по городу Донецку арендуемых офисов за ООО «РИАЛ»не имеется. До 2008 года в г. Донецке, по адресу: ул. Экономическая, 15 был расположен офис ООО «РИАЛ», однако, в связи с экономическим кризисом, арендуемое помещение по указанному в г. Донецке адресу пришлось покинуть. Оформлением сделок с фирмами поставщиками в ООО «РИАЛ»как правило занимаются ОСОБА_2, ОСОБА_14 С декабря 2006 года по 2008 год, со стороны ОСОБА_2, который действовал от имени ООО «РИАЛ» ОСОБА_16 были переданы денежные средства частями в общей сложности 100 000 долларов США для того, что бы ОСОБА_16 оформила право собственности на объекты недвижимости (полуподвальные помещения) по ул. Артема в г. Донецке. Передав денежные средства в руки ОСОБА_16, последняя свои обязательства не выполнила, денежные средства обратно не вернула, в связи с чем ОСОБА_2 вынужден был обратиться с заявлением в милицию. По факту его обращения возбудили головное дело. Насколько ему известно, ООО «РИАЛ»производило куплю-продажу только лишь метизной продукции. Распорядителем денежных средств, находящихся на расчетном счете предприятия является ОСОБА_2
Согласно выписки из реестра движения денежных средств по расчетному счету ООО «РИАЛ», полученной в ходе проведения выемки информации, содержащей банковскую тайну, 03.03.2007 года, 06.03.2007 года, 07.03.2007 года, 13.03.2007 года, 16.03.2007 года на расчетный счет ЧП «Ольвак»были перечислены денежные средства в сумме 300000 грн.
Согласно выписки из реестра движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Ольвак»денежные средства в общей сумме 300 000 грн поступили с расчетного счета ООО «РИАЛ»на расчетный счет ЧП «Ольвак», которые в дальнейшем были перечислены на карточные счета того же ЧП «Ольвак».
Согласно выписки из реестра движения денежных средств по карточным счетам ЧП «Ольвак», установлено, что поступившие денежные средства в сумме 300 000 грн были сняты с карточных счетов в период времени с 27.03.2007 по конец апреля 2007 года (т.2 л.д.162-165).
Согласно справки о результатах документальной проверки финансовых операций получения и целевого использования ООО «РИАЛ»заемных денежных средств, предоставленных по овердрафтовому кредиту ПАО КБ «Приватбанк»на основании договора № 07-164 от 02.03.2007 года, полученные ООО «РИАЛ»кредитные средства по первому траншу кредитной линии в сумме 300 000 грн перечислены в полном объеме контрагенту - ЧП «Ольвак»,которые впоследствии ЧП «Ольвак» переведены на карточные счета предприятия в Краматорском филиале ПАО КБ «Приватбанк»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808 (т.1 л.д.188-216).
Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 4527/24-5775/25 от 15.10.2010 года. В результате исследования предоставленных материалов дела документально подтверждается получение ООО «РИАЛ»в период с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года денежных средств в сумме 300 000 грн. Денежные средства в сумме 300 000 грн, полученные предприятием в соответствии с договором №07-164 от 02.03.2007 года о предоставлении овердрафтового кредита значатся перечисленными в период с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года на расчетный счет ЧП «Ольвак»№ 26007060110247. В результате исследования предоставленной «Выписки по текущему счету ЧП «Ольвак»№26007060110247»экспертом установлено, что запериод с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года поступившие с текущего счета ООО «РИАЛ»№ 26000532276001 денежные средства в сумме 300 000 грн на текущий счет ЧП «Ольвак»№ 26007060110247 значатся частично перечисленными на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808 в размере 297 531 грн. Исходя из предоставленных выписок банка по движению денежных средств на карточных счетах ОСОБА_3 # 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808, следует, что документально подтверждается снятие (выдача) наличных денежных средств, перечисленных с текущего счета ЧП «Ольвак»№ 26007060110247. Исходя из представленного на исследование «Расчета задолженности по договору № 07-164 от 02.03.2007 г»следует, что по состоянию на 18.03.2010 года за ООО «Риал» значится задолженность по договору № 07-164 от 02.03.2007 г. о предоставлении овердрафтового кредита в размере 298500,26 грн (т.2 л.д.32-38).
Согласно справки № 59/32-2/32116888 от 25.10.2010 г. возможно сделать вывод о том, что директор ООО «РИАЛ», злоупотребляя своим служебным положением в 2007 году получил в Краматорском отделении ПАО КБ «Приватбанк»кредитные средства в размере 300 000 грн, предоставив в банковское учреждение заведомо недостоверные сведения о состоянии залогового имущества. Всрок кредитные средства не вернул. Безналичные кредитные средства в размере 300 000 грн, полученные в результате совершения предикатного преступления (завладение денежными средствами),были перечислены директором ООО «РИАЛ»на счет ЧП «Ольвак», то есть, использованы в хозяйственной деятельности. ЧП «Ольвак», полученные от ООО «РИАЛ»денежные средства с указанием платежа «за гидрооборудование»в сумме 300 000 грн в период с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года были частично перечислены на карточный счет ОСОБА_3 # 4246005101906076*0808 и на карточный счет ОСОБА_17 #4246005101906084*0808 в Краматорском отделении ПАО КБ «Приватбанк»на общую сумму 297531 грн(т.2 л.д.42-48).
Суд критически относится к показаниям подсудимого ОСОБА_2, что денежные средства в сумме 300000 он не похищал, поскольку хищение полностью нашло свое подтверждение совокупностью доказательств, приведенных выше.
Таким образом, суд считает вину подсудимого полностью доказанной, а его дей ствия правильно квалифицированными по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере.
Кроме того, органами досудебного следствия ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ч.1 ст.209 УК Украины, в том, что он, являясь должностным лицом, будучи с 01.08.2002 года назначенным на основании приказа по ООО «РИАЛ»№ 1 от 01.08.2002 года на должность директора вышеуказанного общества, осуществляя организационно-распорядительные функции, 02 марта 2007 года заключил договор между ООО «РИАЛ»и ПАО КБ «Приватбанк»о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года на сумму 100 000 гривен.
На протяжении периода времени с февраля 2007 года по март 2008 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом –директором ООО «РИАЛ», находясь по адресу: Донецкая область, г. Дружковка, ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью заключения дополнительного соглашения к договору № 07-164 от 02.03.2007 года о предоставлении овердрафтового кредита и увеличения лимита по данному договору до 300 000 гривен, составил складскую справку, в которую внес заведомо ложные сведения о наличии по состоянию на 01.03.2007 года в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область, г. Дружковка, ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроаккумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833,33 гривны.
При этом, ОСОБА_2 достоверно зная, что данные в составленной им складской справке не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «РИАЛ».
После этого в марте 2007 года (точное время следствием не установлено) ОСОБА_2 предоставил вышеуказанную справку с заведомо неправдивыми сведениями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк»по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Катеринича, 16.
03 марта 2007 года между ООО «РИАЛ»и ПАО КБ «Приватбанк»заключено дополнительное соглашение к кредитному договору № 07-164 от 02.03.2007 года, согласно которого ООО «РИАЛ»был увеличен лимит по вышеуказанному кредитному договору до 300 000 гривен с обеспечением исполнения обязательств договором залога товара в обороте и договором поручительства директора.
ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, с целью предоставления денежным средствам, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния (мошенничество с финансовыми ресурсами, причинившее крупный материальный ущерб, должностной подлог, повлекший тяжкие последствия, присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах), которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершил действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или владения ими, прав на такие средства, источника их происхождения, местонахождения, перемещения своими просьбами, уговорами ввел в заблуждение директора ЧП «Ольвак»ОСОБА_3 и получил от нее согласие на перечисление денежных средств, полученных преступным путем (безосновательно перечисленные на расчетный счет 26007060110247 ЧП «Ольвак»03.03.2007 года, 06.03.2007 года, 07.03.2007 года, 13.03.2007 года, 16.03.2007 года) в общей сумме 300 000 гривен на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808.
Директор ЧП «Ольвак»ОСОБА_3, не осознавая преступных намерений ОСОБА_2, по его требованию, поступившие на расчетный счет 26007060110247 ЧП «Ольвак»денежные средства в размере 300 000 гривен в период времени с 03.03.2007 года по 16.03.2007 года, точное время следствием установить не представилось возможным, находясь в неустановленном следствием месте перечислила на карточные счета ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808.
Директор ООО «РИАЛ»ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, с целью предоставления денежным средствам, полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния (мошенничество с финансовыми ресурсами, причинившее крупный материальный ущерб, должностной подлог, повлекший тяжкие последствия, присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах), за которые (ст.ст. 222 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины) приговором Дружковского городского суда от 25.05.2010 года по делу № 1-75 признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершил действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или владения ими, прав на такие средства, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, ввел в заблуждение директора ЧП «Ольвак»ОСОБА_3 путем просьб, уговоров и получил от нее согласие на снятие денежных средств с карточных счетов ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808 и примерно в период времени с 27.03.2007 по конец апреля 2007 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Дружковка, ул. Ленина, 22 (отделение ПАО КБ «Приватбанк») с использованием терминала, произвел снятие денежных средств, полученных преступным путем в общей сумме 300 000 гривен, чем произвел совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а так же совершил действия, направленные на сокрытие, маскировку незаконного происхождения таких средств, владения ими, прав на такие средства, источника их происхождения, местонахождения, перемещения.
В соответствии с требованиями ч.4 п.10 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 15.04.2005 года «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», не являются предметом легализации деньги (не зависимо от их размера), полученные как субсидии, субвенции, дотации или кредиты вследствие предоставления неправдивой информации субъектами, указанными в диспозиции ч.1 ст.222 УК Украины, указанным в данной норме закона кредиторам, хотя с такими средствами в дальнейшем и совершаются действия, перечисленные в ст.209 УК Украины, поскольку эти деньги получены официально (легально) и преступление, состав которого предусмотрен ч.1 ст.222 УК Украины не содержит всех признаков предикатного деяния, указанного в п.1 примечания к ст.209 УК Украины.
Таким образом, суд считает, что в действиях ОСОБА_2 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины, поэтому по данному составу преступления его следует оправдать.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства дела смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсуди мого, который ранее не судим, характеризуется положительно.
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает частичное признание вины подсудимым, его отношение к содеянному, отсутствие судимости на момент совершения преступления, его положительную характеристику, как личности.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что необходимым и достаточным наказанием, для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений будет наказание в виде лишения свободы на определенный срок.
Учитывая, что имеется несколько обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений, учитывая личность виновного, суд считает необходимым применить ст.69 УК Украины, назначив основное наказание ниже низшего предела, установленной ч.5 ст.191 УК Украины.
Суд, учитывая тяжесть преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, приходит к заключению о возможности исправления подсудимого без отбывания наказания. В связи с этим, суд считает, что необходимо освободить подсудимого от отбывания наказания с испытанием.
Учитывая, что подсудимый 25.05.2010 года был осужден Дружковским городским судом, суд считает необходимым окончательное наказание назначить с применением ч.4 ст.70 УК Украины,
Гражданские иски: не заявлены.
Вещественные доказательства: Реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26000523276001 ООО «РИАЛ», реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26007060110247 ЧП «Ольвак», реестр движения денежных средств по карточным счетам ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808, находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.162-165), необходимо хранить в материалах дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_2признать виновным в совершении преступле ния, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить наказание с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, в виде двух лет ли шения свободы, с лишением права занимать руководящие должности субъектов предпринимательской деятельности сроком на 2 года.
Его же по ч.1 ст.209 УК Украины оправдать, за отсутствием состава преступления.
На основании ч.4 ст.70 УК Украины окончательное наказание назначить путем частичного сложения с наказанием, назначенным приговорам Дружковского городского суда от 25.05.2010 года в виде трёх лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности субъектов предпринимательской деятельности сроком на 2 года.
В соответствии со ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания основного наказания, если в течении установленного судом испытательного срока –один год, он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
На основании ст.76 УК Украины, обязать осужденного:
1. не выезжать за пределы Украины на постоянное проживания без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
2. сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы;
3. периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.
До вступления приговора в законную силу оставить осужденному прежнюю меру пресечения –подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26000523276001 ООО «РИАЛ», реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26007060110247 ЧП «Ольвак», реестр движения денежных средств по карточным счетам ЧП «Ольвак»# 4246005101906076*0808 и #4246005101906084*0808, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой об ласти через Краматорский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провоз глашения, а осужденными, находящимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Председательствующий судья:
Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате в единственном экземп ляре.
Председательствующий судья:
